案件概述
被告人湯某某被控詐騙罪一案，上海市徐匯區(qū)人民檢察院于2022年12月30日以滬徐檢刑訴（2022）812號(hào)起訴書向本院提起公訴，本院于2023年1月3日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員胡卓英出庭支持公訴，被害人吳某、王某委托的訴訟代理人湯武昌，被告人湯某某及其辯護(hù)人李賀超到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2021年11月至2022年1月，被告人湯某某在上海XX有限公司工作期間，為滿足個(gè)人日常花銷、償還個(gè)人巨額債務(wù)，先后向XX小區(qū)業(yè)主、被害人吳某、王某虛構(gòu)其有大額基金理財(cái)，正在購(gòu)買豪宅等假象，并向被害人出示偽造的大額銀行匯款短信，騙取被害人的信任。期間，湯某某又不斷編造加盟經(jīng)營(yíng)快遞、介紹生意等虛假事由，騙取吳某給其的人民幣（幣種均同）共計(jì)90余萬(wàn)元、王某給其的70余萬(wàn)元。上述款項(xiàng)均被湯某某用于償還個(gè)人債務(wù)和消費(fèi),后湯某某斷絕與被害人聯(lián)系。
2022年6月23日20時(shí)許，被告人湯某某接民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)，到案后對(duì)上述事實(shí)拒不供認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人湯某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處湯某某有期徒刑十二年以上并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
訴訟代理人同意公訴機(jī)關(guān)的指控，認(rèn)為被告人湯某某實(shí)施詐騙行為騙取兩名被害人錢款，沒(méi)有認(rèn)罪悔罪，案發(fā)后沒(méi)有退贓，建議法庭對(duì)湯某某判處有期徒刑十五年。
被告人湯某某否認(rèn)實(shí)施詐騙行為，辯解涉案款項(xiàng)系與被害人之間的借款。辯護(hù)人認(rèn)為，湯某某向吳某借款78.8萬(wàn)元，部分用于小區(qū)及物業(yè)公司墊付資金，湯某某未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，湯某某沒(méi)有詐騙王某70余萬(wàn)元，本案湯某某沒(méi)有非法占有目的，不構(gòu)成詐騙罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年2月至2022年1月，被告人湯某某在上海XX有限公司工作期間，為滿足個(gè)人日?；ㄤN、償還個(gè)人債務(wù)，向XX小區(qū)業(yè)主、被害人吳某虛構(gòu)其有大額存款、購(gòu)買豪宅借用資金、物業(yè)結(jié)算需要資金等事實(shí)，并向吳某發(fā)送偽造的銀行大額錢款轉(zhuǎn)賬短信，騙取吳某90余萬(wàn)元。其間，湯某某編造合作經(jīng)營(yíng)快遞等虛假事由，騙取XX小區(qū)業(yè)主、被害人王某60余萬(wàn)元。上述款項(xiàng)均被湯某某用于償還債務(wù)、向他人轉(zhuǎn)賬以及個(gè)人消費(fèi)等。具體事實(shí)分述如下：
（一）吳某被騙事實(shí)
1.2021年11月，被告人湯某某以購(gòu)房需要資金為由，騙取被害人吳某15萬(wàn)元。
2021年11月17日，被告人湯某某向被害人吳某發(fā)送其偽造的300萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)賬的文字信息。同月19日，湯某某在沒(méi)有實(shí)際出借能力的情況下，為使吳某相信其有資金實(shí)力，以愿意出借300萬(wàn)元為由，欺騙吳某與其簽訂個(gè)人借款合同。
2.2021年12月，被告人湯某某以借貸公司老板需要資金為由，騙取被害人吳某1萬(wàn)元。
3.2022年1月，被告人湯某某以物業(yè)結(jié)算需要資金為由，騙取被害人吳某28.8萬(wàn)元。
4.2022年1月，被告人湯某某以物業(yè)結(jié)賬需要資金為由，騙取被害人吳某50萬(wàn)元。
（二）王某被騙事實(shí)
2021年2月，被告人湯某某以合作快遞生意需要資金為由，欺騙被害人王某將貸款所得款項(xiàng)104萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給湯某某，后湯某某陸續(xù)歸還王某278,780元,另支付王某錢款14萬(wàn)余元用于歸還上述貸款。
2022年6月23日，被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同日20時(shí)許，被告人湯某某接民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)，到案后否認(rèn)實(shí)施詐騙行為。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí):
1.證人胡某、姜某、石某、韓某等人的證言，被害人吳某、王某的陳述，接受證據(jù)清單、控告書、個(gè)人借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄截圖、銀行電子回單、銀行交易明細(xì)、貸款委托服務(wù)合同、湯某某收入明細(xì)、勞動(dòng)合同、任職材料、調(diào)取證據(jù)清單、扣押筆錄、扣押清單、贓證物品照片及司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)，證明被告人湯某某騙取被害人吳某、王某錢款的事實(shí)。
2.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人湯某某的到案情況。
3.被告人湯某某的供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，合法有效，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人湯某某采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。經(jīng)查，被害人吳某、王某的陳述，能夠與證人胡某、姜某、石某、韓某等人的證言相互印證，并有微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等相關(guān)證據(jù)佐證，足以證實(shí)被告人湯某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其資金實(shí)力，編造資金用途，隱瞞其無(wú)力還款的真相，騙取兩名被害人錢款的事實(shí)，對(duì)被告人湯某某及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成詐騙罪的相關(guān)意見，本院不予采納。被告人湯某某及其辯護(hù)人提出涉案錢款被湯某某用于墊付小區(qū)及物業(yè)支出的意見，無(wú)充分證據(jù)佐證，且涉案錢款的去向并不影響詐騙被害人錢款行為的認(rèn)定，對(duì)上述意見，本院不予采信。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人湯某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月23日起至2034年6月22日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人將違法所得退賠給被害人吳某、王某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)戚俊
人民陪審員王靜文
人民陪審員金旭東
書記員吳錦天
二○二三年三月三十日
