案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2023〕461號起訴書指控被告人胡某某犯詐騙罪，于2023年5月10日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員李舸禛出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護(hù)人沈?qū)W成到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年3月，李某3（已判刑）伙同被告人胡某某等人在湖南省常德市武陵區(qū)XX大道XX大廈XX室開設(shè)直播公司，先后招募陳某（已判刑）擔(dān)任主播，招募戴某、曾某、甘某（均已判刑）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒用主播身份以曖昧方式與男性聊天，并在主播微信視頻、語音聊天的配合下，取得被害人信任，與被害人在網(wǎng)絡(luò)上建立虛假感情，后將被害人引入直播間，編造需完成直播任務(wù)、贏得PK才能留任，留任后可以線下見面等虛假理由，誘騙被害人在直播平臺(tái)充值，以上述方式從被害人畢某、顧某等17人處騙取錢款共計(jì)人民幣194,451元（以下幣種均為人民幣）。
2023年2月8日，被告人胡某某在湖南省常德市武陵區(qū)XX村“你好漂亮”理發(fā)店內(nèi)被民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：被害人畢某、顧某、韓某、李某1、劉某、裴某、喬某、沈某、蘇某1、王某1、王某2、楊某、姚某、葉某、張某、龔某、黎某的陳述，不同案被告人李某3、李某4、卓某1、蘇某2、戴某、曾某、甘某、陳某的供述，微信賬號截圖、照片，接受證據(jù)清單、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，消費(fèi)記錄、花羽直播充值記錄列表、后臺(tái)數(shù)據(jù)，手機(jī)照片、微信截圖、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，刑事判決書，人員基本信息、抓獲經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄及照片等，證明被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭認(rèn)為被告人胡某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此，建議本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，對被告人胡某某予以處罰。
被告人胡某某當(dāng)庭供認(rèn)其系應(yīng)李某3等人的邀請參與了涉案直播工作室的投資，并與李某3等人約定了占股比例，其投資了4萬多元，占股20%，直播工作室開始營業(yè)1個(gè)月左右，其也根據(jù)占股比例獲得了42,000元的分紅。但對于直播工作室的運(yùn)營模式，其辯解其一開始不清楚工作室的運(yùn)營模式，其系在工作室開始營業(yè)1個(gè)月之后，其才了解到工作室的運(yùn)營模式，其當(dāng)時(shí)想退股，但由于其的投資成本還未收回，故其未真正退股。故其當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但其認(rèn)為其在共同犯罪中的作用較小，不應(yīng)認(rèn)定為主犯。
被告人胡某某的辯護(hù)人當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無異議，并提出針對被告人胡某某當(dāng)庭的認(rèn)罪態(tài)度，可對被告人胡某某酌情從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年3月，李某3（已判刑）伙同被告人胡某某等人在湖南省常德市武陵區(qū)XX大道XX大廈XX室開設(shè)直播公司，先后招募陳某（已判刑）擔(dān)任主播，招募戴某、曾某、甘某（均已判刑）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒用主播身份以曖昧方式與男性聊天，并在主播微信視頻、語音聊天的配合下，取得被害人信任，與被害人在網(wǎng)絡(luò)上建立虛假感情，后將被害人引入直播間，編造需完成直播任務(wù)、贏得PK才能留任，留任后可以線下見面等虛假理由，誘騙被害人在直播平臺(tái)充值，以上述方式從被害人畢某、顧某等17人處騙取錢款共計(jì)194,451元。
2023年2月8日，被告人胡某某在湖南省常德市武陵區(qū)XX村“你好漂亮”理發(fā)店內(nèi)被民警抓獲。被告人胡某某到案后均未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，但在開庭審理過程中，供認(rèn)了部分犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證明：
1.被害人畢某、顧某、韓某、李某1等17人的陳述、賬號截圖、照片、接受證據(jù)清單、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、消費(fèi)記錄、花羽直播充值記錄列表、后臺(tái)數(shù)據(jù)證實(shí)，甘某、戴某、曾某等人冒充女主播陳某身份在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識畢某、顧某、韓某、李某1等17人并建立虛假情感關(guān)系，將該17名被害人引入直播間后編造需完成考核任務(wù)、贏得PK等虛假事由誘騙被害人在直播平臺(tái)充值。其中，畢某被騙9,800元，顧某被騙14,349元，韓某被騙2,082元，李某1被騙4,374元，劉某被騙5,444元，裴某被騙3,880元，喬某被騙2,883元，沈某被騙5,173元，蘇某1被騙4,751元，王某1被騙3,088元，王某2被騙22,372元，楊某被騙3,316元，姚某被騙37,876元，葉某被騙3,421元，張某被騙4,970元，龔某被騙19,252元，黎某被騙47,420元。
2.不同案被告人李某3的供述證實(shí)，涉案直播工作室的運(yùn)營模式是：由公司里的業(yè)務(wù)員冒用主播身份以曖昧方式跟客戶聊天，再通過虛假PK、虛假理由讓客戶刷禮物，公司的股東有卓某1、胡某某、李某4、蘇某2和其自己，當(dāng)時(shí)其與其他股東準(zhǔn)備合伙開設(shè)公司的時(shí)候，其對其他股東說過公司的運(yùn)營模式，其他股東也是認(rèn)可公司的運(yùn)營模式的。公司設(shè)立后，招的業(yè)務(wù)員、組長人數(shù)以及主播人選，其都和其他股東商量過的。在公司運(yùn)營后，其他股東平時(shí)每個(gè)星期都會(huì)來2、3次，談?wù)剺I(yè)績情況，也會(huì)和組長聊天。其他的股東也到公司看過主播直播時(shí)和公司其他業(yè)務(wù)員進(jìn)行的虛假PK情況。公司設(shè)立時(shí)準(zhǔn)備總投資大概在20萬元左右，后來沒有用到那么多，最終投資錢款為：卓某1、胡某某、李某43人各投資了4.5萬元，蘇某2和其各自投資了2萬多元。卓某1的投資錢款系卓某1給了其現(xiàn)金，其他人都是轉(zhuǎn)賬給其的。
3.不同案被告人李某4的供述證實(shí)，其有一天到卓某1家做客時(shí)，李某3和胡某某正好也在場，卓某1他們剛好正在談投資李某3公司的事情，卓某1問其是否有興趣投資，李某3當(dāng)場說了公司的運(yùn)營模式以及盈利情況，還給其等人看了手機(jī)里的收益，其當(dāng)時(shí)覺得挺好就打算投資了。涉案直播工作室的股東一共有5個(gè)，除了其還有李某3、卓某1、胡某某和蘇某2，其和卓某1、胡某某各投了4萬多元，各占20%股份，李某3和蘇某2共占40%股份。關(guān)于直播工作室的運(yùn)營模式，卓某1和胡某某平時(shí)來公司比較多，他們會(huì)問組長和業(yè)務(wù)員具體干些什么工作，加上股東一起聊天的時(shí)候也會(huì)說起，所以卓某1和胡某某是知道公司的運(yùn)營模式的。
4.不同案被告人卓某1的供述證實(shí)，2021年過完農(nóng)歷春節(jié)，李某3、李某4、胡某某三人同一天到其家拜年，并談?wù)撏顿Y入股的事情，當(dāng)時(shí)李某3提出說他占60%的股份，其與李某4、胡某某共占40%的股份，其與李某4、胡某某認(rèn)為占股太少，沒有意義，所以其與李某4、胡某某就跟李某3商議了一下，最后決定由其與胡某某、李某4各占20%的股份，李某3占40%的股份。當(dāng)時(shí)李某3說成立文化傳媒公司，專門搞直播，由業(yè)務(wù)員跟客戶聊天，有專門的劇本，業(yè)務(wù)員按照李某3的安排去做就行，然后讓客戶去直播間刷禮物，還給李某4看了下直播公司賺錢的記錄。
5.不同案被告人蘇某2的供述證實(shí)，2020年12月，其和李某3一起在湖南省常德市武陵區(qū)XX大道XX大廈XX室租的房子經(jīng)營直播工作室，后來于2021年3月又在武陵區(qū)XX大道XX大廈XX室成立了個(gè)新的工作室，那時(shí)候工作室就有其他股東入股了，總共有5個(gè)股東，分別是李某3、李某4、卓某2、胡某。其總共投了5萬元占15%的股份，其不清楚其他人的股份。涉案直播工作室的運(yùn)營模式是：由業(yè)務(wù)員冒充主播的身份添加客戶為微信好友后，以冒充主播與客戶進(jìn)行聊天，在聊天過程中，業(yè)務(wù)員會(huì)使用公司提供的話術(shù)和客戶聊天談感情，建立曖昧關(guān)系，然后將客戶引流至主播在花羽的直播間，等到業(yè)務(wù)員聊了幾天以后，組長會(huì)同XX公司的話術(shù)接著與客戶聊天，最后再用一些虛假的理由騙客戶去直播間充值消費(fèi)。
6.不同案被告人戴某、曾某、甘某的供述證實(shí)，其等3人均系涉案直播工作室的組長，涉案直播工作室的老板共有5個(gè)，分別是：李某3、李某4、卓某1、胡某某和蘇某2。他們5個(gè)老板一起來過公司開會(huì)。在涉案直播工作室里，李某3主要管理公司技術(shù)方面的事情，李某4管理紀(jì)律、上粉、發(fā)工資，卓某1、胡某某隔三差五會(huì)來公司坐坐，但是具體工作基本什么都不管，蘇某2不怎么來公司，但蘇某2之前在紫云大廈是負(fù)責(zé)和平臺(tái)客服對接、管理公司后臺(tái)、歸屬客戶等工作的。關(guān)于涉案直播工作室的運(yùn)營模式，蘇某2肯定是知道的，卓某1、胡某某因?yàn)槠綍r(shí)也來公司看看員工都在干什么，他們兩也會(huì)把幾個(gè)組長召集在一起聊聊公司管理以及業(yè)績的情況，特別是卓某1還會(huì)以他的親身感情經(jīng)歷教他們?nèi)绾魏涂蛻袅奶?，另外，他們幾個(gè)老板之間也一直在交流，所以，卓某1、胡某某應(yīng)該也都是知道涉案直播工作室的運(yùn)營模式的。
7.不同案被告人陳某的供述證實(shí)，其系涉案直播工作室的主播，涉案直播工作室的老板共有5個(gè)，分別是：李某4、蘇某2、李某3、卓某1，另外一個(gè)其不清楚。公司主播就其1名，組長有4名，分別是甘某、戴某、曾某、徐鵬濤，每組組員有6名左右。公司大小事情都由李某2，李某4也天天都在公司，但其不清楚李某4具體負(fù)責(zé)什么，卓某1跟另外1個(gè)股東隔三差五會(huì)過來公司，5個(gè)老板經(jīng)常在公司聊天，所以其覺得卓某1跟另外1個(gè)股東對公司的整個(gè)運(yùn)營模式應(yīng)該是知情的。
8.文化傳播公司群微信聊天記錄證實(shí)，該群共有成員5人，分別是李某3、李某4、卓某1、胡某某，2021年2月1日22時(shí)24分許，李某4與李某3、卓某1、胡某某組建微信群，李某3在群內(nèi)發(fā)送“今天3萬，5個(gè)搞了三萬”，胡某某回復(fù)“贊贊贊，加油”等內(nèi)容；2月2日11時(shí)50分許，李某3發(fā)送“電腦手機(jī)都問了嗎？”胡某某語音回復(fù)“手機(jī)呢？有啊，還是有，我沒問。小李問那里那個(gè)好，讓他確定一下吧，你也可以問啊，因?yàn)槟悴皇怯袀€(gè)朋友也是賣手機(jī)的嗎？”李某4回復(fù)“我這邊具體落實(shí)一下價(jià)格”，李某3語音發(fā)送“主要是落實(shí)價(jià)格，或看一下手機(jī)，看看手機(jī)到底行不行，有沒有統(tǒng)一配置的，有沒有同一款的”，李某4回復(fù)“手機(jī)落實(shí)好了，350的11臺(tái)，400的13臺(tái)，手機(jī)有問題包退”；同日13時(shí)32分許，李某3發(fā)送“上下鋪，和一些主播設(shè)備，燈光布置背景墻，我都自己在網(wǎng)上買了，不然快遞都不發(fā)貨了，快過年了”，胡某某回復(fù)“辛苦了”，李某4發(fā)送“這是電腦報(bào)價(jià)，19寸屏，我要他換22寸，22寸的顯示器只有新的，500一臺(tái)”等內(nèi)容；2月3日16時(shí)24分許，李某3發(fā)送“卓哥，胡總，轉(zhuǎn)點(diǎn)錢給我先這幾天要買電腦搞布置，買微信了”，卓某1回復(fù)“稍后”，李某3發(fā)送投資情況“卓某213,000元、胡總14,000元、李某326,337元”及開支明細(xì)等內(nèi)容；2月5日10時(shí)24分許，李某3在群里發(fā)送業(yè)務(wù)員工作時(shí)間、工資待遇、抽成比例及獎(jiǎng)懲措施等內(nèi)容；2月21日19時(shí)38分許，李某3發(fā)送“主機(jī)4,000元，洗衣機(jī)900左右，還有購買微信待定，投資完到開張，差不多16萬17萬”等內(nèi)容；2月23日15時(shí)36分許，李某3發(fā)送“卓哥、胡總，明天我們上午去公司集體商討事情哈”等內(nèi)容；2月27日13時(shí)16分許，李某3發(fā)送“今天把賬總一下吧，各位股東”“投資，卓某223,000元，胡總44,000元，李某437,080元，李某362,047元”“如果要預(yù)留點(diǎn)運(yùn)營資金，按照4萬5的投”等內(nèi)容。
9.胡某某與李某3的微信聊天記錄證實(shí)，2021年3月3日12時(shí)26分許，胡某某發(fā)送“今天沒有開播？”李某4回復(fù)“晚上6點(diǎn)”，胡某某發(fā)送“昨天收入怎么樣”，李某4回復(fù)“昨天7000多”，胡某某發(fā)送“不夠狠啊”，李某4回復(fù)“出了個(gè)問題”，胡某某發(fā)送“什么問題”，李某4回復(fù)“等會(huì)我方便了打電話”等內(nèi)容；3月9日15時(shí)許，胡某某發(fā)送“要求員工收到信息后回復(fù)”“公司規(guī)章要落地，精細(xì)到個(gè)人”等內(nèi)容；4月4日14時(shí)27分許，胡某某向李某3發(fā)送女性照片并發(fā)送“李總這個(gè)做主播可以嗎？”李某3回復(fù)“長相是可以了，可以喊來面試一哈”胡某某回復(fù)“好的”等內(nèi)容。
10.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2021年1月23日至2月3日，胡某某通過微信轉(zhuǎn)賬給李某339,336元；2021年4月6日，胡某某支付寶收到入賬4.2萬元。
11.刑事判決書證實(shí)，李某3、李某4、卓某1、蘇某2、陳某等同案犯，因本案已被本院以詐騙罪判刑的情況。
12.常住人口信息證實(shí)，被告人胡某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
13.抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人胡某某系被公安人員抓獲到案。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，證據(jù)間所證明的事實(shí)均能相互印證，已形成較為完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實(shí)本案經(jīng)審理查明的事實(shí)，且被告人胡某某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)均無異議，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人胡某某當(dāng)庭提出的其一開始不清楚涉案直播工作室的運(yùn)營模式，其系在工作室開始營業(yè)1個(gè)月之后，其才了解到工作室的運(yùn)營模式，故其認(rèn)為其在共同犯罪中的作用較小，不應(yīng)認(rèn)定為主犯的辯解，經(jīng)查，在案的證據(jù)能相互印證證實(shí)：1、涉案直播工作室的經(jīng)營模式為：由業(yè)務(wù)員冒充主播的身份添加客戶為微信好友后，以冒充主播與客戶進(jìn)行聊天，在聊天過程中，業(yè)務(wù)員會(huì)使用公司提供的話術(shù)和客戶聊天談感情，建立曖昧關(guān)系，然后將客戶引流至主播在花羽的直播間，等到業(yè)務(wù)員聊了幾天以后，組長會(huì)同XX公司的話術(shù)接著與客戶聊天，最后再用一些虛假的理由騙客戶去直播間充值消費(fèi)；2、涉案直播室系由李某3、李某4、卓某1、蘇某2、胡某某5名股東共同商討設(shè)立，并約定了投資錢款及占股比例，5名股東也明確了各自的分工；3、被告人胡某某參與了涉案直播工作室的籌建準(zhǔn)備工作、關(guān)注涉案直播工作室的日常管理工作并向直播工作室推薦主播人選；4、在涉案直播工作室經(jīng)營獲利后，被告人胡某某也按照約定的占股比例獲取了相應(yīng)的利潤分成的事實(shí)。上述事實(shí)足以認(rèn)定被告人胡某某自涉案直播工作室成立時(shí)，就已經(jīng)明確知道涉案直播工作室的經(jīng)營模式，故被告人胡某某當(dāng)庭提出的其一開始不清楚涉案直播工作室的經(jīng)營模式的辯解，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。同時(shí)，被告人胡某某系涉案直播工作室的股東，積極參與涉案直播工作室的籌建及運(yùn)營過程，并最終也按照投資比例獲取利潤分成，被告人胡某某在本案中，行為積極、主動(dòng)，地位重要，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定被告人胡某某為主犯，于法有據(jù)，本院予以采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依法按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人胡某某當(dāng)庭供述了部分犯罪事實(shí)，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月8日起至2026年8月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人胡某某未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳并發(fā)還相應(yīng)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉磊
審判員余厚海
人民陪審員趙來弟
書記員成語
二〇二三年六月二十六日
