案件概述
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）129號起訴書指控被告人沈某某犯詐騙罪，于2023年3月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員陳榮毅出庭支持公訴，被告人沈某某及辯護人陳欣瑤，證人徐某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽縣人民檢察院指控，2018年以來，梅陳杰敏（另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人沈某某等人前往柬埔寨、尼泊爾通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。
該犯罪集團實行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標準、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進行培訓(xùn)，由蘇延鐘、陳葉彬、陳培亮（均另案處理）等擔任管理者，下設(shè)一級代理、組長、組員、后勤、財務(wù)、客服等崗位。其中，組員負責尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。組長負責督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實施詐騙，并對組內(nèi)成員的個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。一級代理和組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成，組員以其所騙金額按一定比例抽取提成。
該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設(shè)多個一級代理，每個一級代理下面設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進入該犯罪集團控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。
其間，該犯罪集團騙取劉某、曹某、鮑某、任某等人的錢款共約計6000萬元以上。
被告人沈某某于2018年11月26日至2019年11月25日先后在柬埔寨和尼泊爾電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團擔任組員和小組長，個人詐騙金額達20余萬元，擔任小組長期間小組詐騙業(yè)績達100余萬元，個人獲利40000元。
案發(fā)后，被告人沈某某于2022年7月20日向××機關(guān)投案，如實供述自己的罪行，并退出違法所得10000元。
在本院審理過程中，被告人沈某某退出違法所得30000元。
公訴機關(guān)認為，被告人沈某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，建議判處有期徒刑三年六個月，并處罰金10000元。
公訴機關(guān)提交了被告人沈某某的供述，同案犯肖藝鑫、楊申、李紅的供述，被害人劉某、曹某、鮑某、任某等人的陳述，證人徐某的證言，辨認筆錄，微信聊天記錄，手機檢驗報告，WhatsApp聊天群業(yè)績播報記錄，出入境記錄，銀行交易明細清單，聊天記錄截圖，扣押決定書，扣押清單，指定管轄決定書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實。
被告人沈某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人沈某某構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認罪認罰，并能積極退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機關(guān)經(jīng)本院告知調(diào)整后的量刑建議及辯護人相關(guān)的辯護意見，本院均予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人沈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10000元。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月14日起至2026年8月13日止。）
二、被告人沈某某退出的違法所得人民幣40000元（其中10000元扣押于××機關(guān)），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長郭朝暉
人民陪審員雷聰
人民陪審員方素秋
二○二三年三月十五日
法官助理蔡臻榮
代書記員陳蘊墨
