案件概述
平陽(yáng)縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）216號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2023年4月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員吳云怡出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年4月至2020年期間，“刀疤”、陸致中、許曉麗（均另案處理）等人在馬來(lái)西亞、老撾、柬埔寨、菲律賓等地組建多處以“萬(wàn)古集團(tuán)”等命名的詐騙犯罪窩點(diǎn)。該集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總監(jiān)、主管、組長(zhǎng)、組員、財(cái)務(wù)、后臺(tái)、技術(shù)、設(shè)備科等不同崗位和部門(mén)，互相配合，在境外對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該集團(tuán)詐騙手法如下，先由組員使用抖音、探探等社交軟件虛構(gòu)事業(yè)成功單身人士身份，再使用上述社交軟件大量添加國(guó)內(nèi)異性為好友，以談男女朋友為掩護(hù)，逐步誘導(dǎo)被害人下載由“萬(wàn)古集團(tuán)”操控的賭博APP。待被害人下載賭博APP后，先幫助被害人小額獲利并成功提現(xiàn)，以此取得被害人信任，誘導(dǎo)被害人大額充值，后以修改賭博賽果、限制提現(xiàn)等方式騙取被害人大額錢(qián)款。其間，組員將詐騙中遇到的重要客戶(hù)交由組長(zhǎng)以上管理人員跟進(jìn)督導(dǎo)。具體事實(shí)分述如下：
2019年3月1日至同年9月2日、2019年11月9日至2020年5月17日期間，被告人陳某某受他人糾集前往馬來(lái)西亞加入“萬(wàn)古集團(tuán)”擔(dān)任組員，實(shí)施殺豬盤(pán)網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙。期間，非法獲利人民幣50000元。
案發(fā)后，被告人陳某某已退出違法所得人民幣10000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，具有如實(shí)供述、從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，當(dāng)庭建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人陳某某的供述，同案人員余敏、南奧、朱梓政、林民清、張友望、賴(lài)連勇、謝樹(shù)錢(qián)、洪煥日、何順倩、練祖啟、潘超民、徐澤、池麗仙、陳君錠、朱毅祥、黃峰等人的供述，被害人王某等人的陳述，證人廖某的證言，辨認(rèn)筆錄，銀行流水明細(xì)，手機(jī)截圖，扣押決定書(shū)，扣押清單，扣押筆錄，犯罪檔案資料，公安民警出具的情況說(shuō)明，出入境記錄，支付寶截圖，戶(hù)籍信息，歸案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
被告人陳某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。在本院審理過(guò)程中，被告人陳某某自愿退出違法所得人民幣40000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某在境外加入詐騙犯罪集團(tuán)，結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，已退出違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒(méi)收。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年4月13日起至2024年10月12日止。）
二、被告人陳某某退出的違法所得人民幣50000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員謝作概
二○二三年四月十三日
代書(shū)記員胡文瀧
