案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）846號起訴書指控被告人陸某犯詐騙罪，于2022年9月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭閣林出庭支持公訴，被告人陸某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2017年起，被告人陸某經(jīng)預(yù)謀，虛構(gòu)其留學(xué)加拿大、目前正經(jīng)營公司創(chuàng)業(yè)以及家庭條件優(yōu)越等身份信息，通過日常社交伺機(jī)主動搭識不同被害人，并假借戀愛或朋友交往騙取被害人的情感和信任后，以資助其完成科研項目、自主創(chuàng)業(yè)及生意資金周轉(zhuǎn)、代購代租車輛等為幌子，對被害人實施詐騙，所得贓款部分用于個人揮霍及償還債務(wù)，部分用于“拆東墻補(bǔ)西墻”式償還被害人。嗣后，陸某又假意給被害人出具借條，以掩蓋其詐騙的犯罪事實及避免被害人報案。經(jīng)查，涉及的具體犯罪事實如下：
1、2014年7月，陸某通過上述偽裝身份搭識被害人吳某1，在騙取被害人的情感和信任后，于2017年10月起，以資助其創(chuàng)業(yè)、調(diào)查小額貸款公司的合規(guī)性為由，騙被害人向小額貸公司貸款后給自己使用并許諾由其還款，后又以幫助被害人代購車輛等為幌子，共計騙取吳某1人民幣13萬余元（以下幣種均為人民幣）。
2、2019年2月起，陸某通過上述偽裝身份搭識被害人葉某，在騙取被害人的情感和信任后，以資助其完成“心理學(xué)實驗”科研項目及創(chuàng)業(yè)為由，欺騙被害人提供信用卡給其使用、為其充值期貨投資賬戶并讓被害人在外貸款后給其使用，共計騙取葉某31萬余元。
3、2020年11月起，陸某以投資互聯(lián)網(wǎng)項目、汽車租賃項目等為幌子，共計騙取其原同事被害人盧某6.8萬余元。
4、2020年4月，陸某通過上述偽裝身份搭識被害人張某1，在騙取被害人信任后，于2020年11月起，以投資互聯(lián)網(wǎng)項目、汽車租賃項目等為幌子，共計騙取張某111.7萬元。
5、2020年，陸某通過上述偽裝身份搭識被害人倪某，在騙取被害人信任后，于2021年5月起，以資助其創(chuàng)業(yè)及生意資金周轉(zhuǎn)等為幌子，共計騙取倪某11.3萬元。
6、2021年10月起，陸某通過上述偽裝身份搭識被害人全某，在騙取被害人的情感和信任后，以資助其完成“心理學(xué)實驗”科研項目，幫助其解決經(jīng)濟(jì)債務(wù)危機(jī)，騙被害人為其購物、轉(zhuǎn)賬，共計騙取全某60萬余元。2021年12月30日，陸某為避免被害人報案，償還全某25萬元。
7、2021年3月，陸某通過租車搭識被害人王某，并謊稱其系租車公司員工，在騙取被害人信任后，于2021年6月起，以其有渠道可低價租賃車輛為幌子，騙取王某車輛租金、押金等共計17萬余元。
2022年2月22日，陸某在本市嘉定區(qū)XX路XX弄地下車庫內(nèi)被抓獲，到案后僅承認(rèn)騙取被害人吳某1部分錢款。
庭審中，被告人陸某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對起訴書指控的罪名無異議，另提出，陸某當(dāng)庭認(rèn)罪，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在親友幫助下取得三名被害人的諒解，希望對其從輕處罰。
上述事實，被告人陸某在開庭審理中亦無異議，且有上海市公安局寶山分局出具的《搜查筆錄》《扣押筆錄》《扣押清單》、被害人吳某2、葉某、盧某、張某1、倪某、全某、王某的陳述、證人閆某、張某2等人的證言、被告人陸某同被害人的微信聊天記錄、涉案銀行卡、微信賬號、支付寶賬號的流水記錄、司法審計報告、被告人陸某的期貨投資記錄、神州、錦江XX公司訂單、上海市公安局寶山分局出具的民事判決書、失信宣告、刑事判決書、釋放證明、辦案說明、戶籍信息、諒解書、被告人陸某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陸某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人陸某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陸某當(dāng)庭認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人陸某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人陸某退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陸某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月22日起至2032年8月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人陸彬違法所得依法發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令退賠。
三、扣押在案的贓證物品依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長白楠
審判員張金
人民陪審員潘曉紅
書記員倪萍
二〇二二年十一月二十八日
