案件概述
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）105號起訴書指控被告人葉某某犯詐騙罪，于2023年3月13日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。公訴機關(guān)指派檢察員陳榮毅出庭支持公訴，被告人葉某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
平陽縣人民檢察院指控，2018年以來，梅陳杰敏（另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人葉某某等人前往柬埔寨、尼泊爾通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。
該犯罪集團實行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘇延鐘、陳葉彬、陳培亮（均另案處理）等擔(dān)任管理者，下設(shè)一級代理、組長、組員、后勤、財務(wù)、客服等崗位。其中，組員負(fù)責(zé)尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報。組長負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實施詐騙，并對組內(nèi)成員的個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報。一級代理和組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成，組員以其所騙金額按一定比例抽取提成。
該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設(shè)多個一級代理，每個一級代理下面設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。
其間，該犯罪集團騙取劉某、曹某、鮑某、任某等人的錢款共約計6000萬元以上。
被告人葉某某于2019年11月9日至2019年12月23日在尼泊爾參與犯罪集團擔(dān)任組員，個人詐騙金額為2700元，其參與期間犯罪集團詐騙金額為2000萬元以上。
案發(fā)后，被告人葉某某于2022年12月16日向××機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行；于2023年3月16日退出違法所得2700元（扣押于××機關(guān)）。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人葉某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團累計時間30日以上，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元。
公訴機關(guān)提交了被告人葉某某的供述，同案人員鄔國富等人的供述，被害人劉某、曹某、鮑某、任某等人的陳述，辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄，手機檢驗報告，WhatsApp聊天群業(yè)績播報記錄，出入境記錄，銀行交易明細(xì)清單，聊天記錄截圖，扣押決定書，扣押清單，指定管轄決定書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實。
被告人葉某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人葉某某構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人葉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，本院依法予以減輕處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人葉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月24日起至2024年1月23日止。）
二、被告人葉某某退出的違法所得人民幣2700元（扣押于××機關(guān)），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判員郭朝暉
二○二三年三月二十四日
法官助理蔡臻榮
代書記員陳蘊墨
