案件概述
懷仁市人民檢察院以懷檢刑訴（2022）29號(hào)起訴書(shū)指控被告人賈某1犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年4月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理本案，懷仁市人民檢察院指派檢察官魏喜斌出庭支持公訴，被告人賈某1及其辯護(hù)人趙某1到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：1、2020年11月23日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金周轉(zhuǎn)，并以懷仁市瑞亨花都小區(qū)購(gòu)房合同做抵押，詐騙被害人夏某130萬(wàn)元（期間償還利息4.8萬(wàn)元）；2021年7月14日，被告人賈某1伙同侯某（另案處理），謊稱侯某哥哥侯飛云開(kāi)沙場(chǎng)，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人夏某1提供侯某裕馨園小區(qū)4號(hào)樓1單元601室房屋虛假不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)一份，向夏某1貸款，詐騙被害人夏某1人民幣19.1萬(wàn)元（期間償還利息1.8萬(wàn)元）。
2、2020年12月30日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人程某提供瑞亨花都小區(qū)20號(hào)樓4單元4層西門(mén)虛假售房合同一份，詐騙被害人程某人民幣20萬(wàn)元（期間償還利息2.8萬(wàn)元）；2021年2月28日，被告人賈某1又以裝修公司讓程某入股分紅為由，詐騙被害人程某10萬(wàn)元（期間又歸還4萬(wàn)元）；2021年8月2日，被告人賈某1又以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金為由，詐騙被害人程某9.9萬(wàn)元（期間共歸還3.5萬(wàn)元）。
3、2021年7月4日，被告人賈某1以侯某哥哥在北京創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人趙某2提供皮都金河灣小區(qū)4號(hào)樓1單元501室虛假認(rèn)購(gòu)書(shū)，詐騙朔州市融豐小額貸款公司50萬(wàn)元；2021年7月19日，被告人賈某1伙同侯某（另案處理）以侯某哥哥準(zhǔn)備開(kāi)教育機(jī)構(gòu)，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人趙某2提供侯某瑞亨花都小區(qū)1號(hào)樓4單元8層中戶、瑞亨花都小區(qū)20號(hào)樓4單元4層西戶兩份虛假售房合同以及被告人賈某1皮都金河灣小區(qū)3號(hào)樓3單元1401室一份虛假房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)，詐騙朔州市融豐小額貸款公司50萬(wàn)元。
4、2021年8月1日，被告人賈某1以做生意需要用車(chē)為由，騙走被害人張某1本田雅閣汽車(chē)（×××），并向王某1謊稱該車(chē)是其妻子的車(chē)，提供給王某1虛假結(jié)婚證件，以7.5萬(wàn)元的價(jià)格抵押給王某1，后王某1以7.5萬(wàn)元抵押給鄧曉波，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值13.8萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
5、2021年8月1日，被告人賈某1以其父親生病需要用車(chē)為由，將被害人楊某的豐田卡羅拉轎車(chē)（×××）騙走，隨后以7萬(wàn)元的價(jià)格抵押給王某1，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值7.5萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
6、2021年8月4日，被告人賈某1以其父親病危需要醫(yī)療費(fèi)為由，向被害人孟某提供偽造的北京恒和醫(yī)院住院押金收據(jù)一份，詐騙被害人孟某10萬(wàn)元（期間償還2萬(wàn)元）。
7、2021年10月5日和10月10日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修門(mén)市需要資金為由，分兩次先后詐騙被害人趙某315萬(wàn)元和20萬(wàn)元。
8、2021年10月15日，被告人賈某1以辦事需租用商務(wù)車(chē)為由，從張某2手中將被害人王某2所有的一輛本田奧德賽車(chē)（×××）騙走，隨后以8萬(wàn)元的價(jià)格（支付張某25000元租金）抵押給王某1，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值17萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
9、2021年10月份，被告人賈某1以騙取的一輛寶馬轎車(chē)（×××）、一輛奧迪A4轎車(chē)（×××）、一輛本田奧德賽商務(wù)車(chē)（×××）以及計(jì)劃用于抵押的一輛豐田霸道越野車(chē)和一輛豐田阿爾法商務(wù)車(chē)，詐騙被害人王某1共計(jì)39萬(wàn)元。
10、2020年7月11日，被告人賈某1以其二媽出車(chē)禍需要墊付醫(yī)療費(fèi)為由，并謊稱以自己的比亞迪車(chē)（×××）作抵押，騙得被害人魏某5萬(wàn)元，期間償還利息近2萬(wàn)元，實(shí)際詐騙被害人魏某3萬(wàn)余元。
11、2020年4月份，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)邀請(qǐng)被害人張某3入股為由，將被害人張某3的本田雅閣車(chē)（×××）抵押給河北一家工商銀行，獲得抵押款87740元，隨后騙取被害人張某3將其中的83240元轉(zhuǎn)給賈某1；2020年5月份，被告人賈某1又以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金為由，將張某3瑞亨花都20號(hào)樓4單元4層西門(mén)的房產(chǎn)以25萬(wàn)元抵押給楊遠(yuǎn)國(guó)，并將該房過(guò)戶至楊遠(yuǎn)國(guó)名下，騙取張某323.705萬(wàn)元。在還清楊遠(yuǎn)國(guó)的本金及利息后，賈某1以裝修公司還需要用錢(qián)，需用該房屋貸款為由，讓張某3將房屋過(guò)戶至賈某1名下。隨后賈某1用該房屋先后抵押給賈志波、魏某貸款，現(xiàn)該房屋由魏某實(shí)際控制。
12、從2021年2月起，被告人賈某1以籌錢(qián)向信用社貸款以償還賈某2債務(wù)為由，多次要求被害人賈某2籌集資金，累計(jì)詐騙被害人賈某2231648元。
13、2020年4月6日和4月8日，被告人賈某1以為被害人侯某在中能電廠安排工作和辦理大專學(xué)歷為由，分別騙取侯某8萬(wàn)元和3萬(wàn)元，合計(jì)11萬(wàn)元；2021年5月25日，被告人賈某1以合作買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣為由，要求侯某集資，并讓侯某用其位于××園的房本從朔州市融豐小額貸款公司貸款20萬(wàn)元，后賈某1將騙取侯某的該筆貸款挪為他用；2021年6月份，被告人賈某1又以買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣需要后續(xù)資金為由，騙取侯某9萬(wàn)余元（期間退還3萬(wàn)余元）；2021年8月份，被告人賈某1謊稱大車(chē)被扣需要贖回為由，讓侯某又將裕馨園小區(qū)4-1-601虛假房本抵押給夏某2，騙取侯某17萬(wàn)余元。
14、2021年6月份，被告人賈某1以合作買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣為由，要求李恒集資，并讓李恒用其位于××苑房屋的購(gòu)房合同做抵押，從朔州市融豐小額貸款公司貸款20萬(wàn)元，隨后賈某1將騙取李恒的該20萬(wàn)元貸款挪為他用。
綜上，自2020年起被告人賈某1以投資經(jīng)營(yíng)、租車(chē)為由騙取他人財(cái)物，將所得資金用于償還個(gè)人債務(wù)，至案發(fā)時(shí)涉及14名被害人28起詐騙案件，共計(jì)詐騙金額413余萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了被告人賈某1的供述；侯某、賈某2的訊問(wèn)筆錄；被害人夏某1、程某、趙某2等14人的陳述及報(bào)案材料、證人趙某4、張某2、池某等人證言、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片、價(jià)格認(rèn)定書(shū)、抵押車(chē)視頻資料、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科劣跡調(diào)查表等相關(guān)證據(jù)材料予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人賈某1多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理；其在案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人賈某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)提出如下辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)大部分指控事實(shí)認(rèn)可，趙某2有50萬(wàn)元也是轉(zhuǎn)賬，不是現(xiàn)金；趙某3是借的錢(qián)，當(dāng)時(shí)什么假的東西也沒(méi)有提供，不是詐騙。被告人賈某1的辯護(hù)人趙某1提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、公訴機(jī)關(guān)指控的第四起的被害人張某1和賈某1是戀人關(guān)系，抵押行為是被害人同意的，不存在隱瞞欺騙；在第七起中，被害人沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相，和被害人趙某3系民間借貸關(guān)系；第十起被告人賈某1是以自己的車(chē)子抵押給了魏某和其借款，應(yīng)屬于民間借貸，不是詐騙；2、被告人系自首，可以從輕處罰；3、被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；4、被告人對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，是坦白，可以從寬；5、被告人沒(méi)有任何前科劣跡，是初犯、偶犯?？勺们閺膶捥幜P。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1、2020年11月23日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金周轉(zhuǎn)，并以懷仁市瑞亨花都小區(qū)購(gòu)房合同做抵押，詐騙被害人夏某130萬(wàn)元（期間償還利息4.8萬(wàn)元）；2021年7月14日，被告人賈某1伙同侯某（另案處理），謊稱侯某哥哥侯飛云開(kāi)沙場(chǎng)，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人夏某1提供侯某裕馨園小區(qū)4號(hào)樓1單元601室房屋虛假不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)一份，向夏某1貸款，詐騙被害人夏某1人民幣19.1萬(wàn)元（期間償還利息1.8萬(wàn)元）。
2、2020年12月30日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人程某提供瑞亨花都小區(qū)20號(hào)樓4單元4層西門(mén)虛假售房合同一份，詐騙被害人程某人民幣20萬(wàn)元（期間償還利息2.8萬(wàn)元）；2021年2月28日，被告人賈某1又以裝修公司讓程某入股分紅為由，詐騙被害人程某10萬(wàn)元（期間又歸還4萬(wàn)元）；2021年8月2日，被告人賈某1又以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金為由，詐騙被害人程某9.9萬(wàn)元（期間共歸還3.5萬(wàn)元）。
3、2021年7月4日，被告人賈某1以侯某哥哥在北京創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人趙某2提供皮都金河灣小區(qū)4號(hào)樓1單元501室虛假認(rèn)購(gòu)書(shū)，詐騙朔州市融豐小額貸款公司50萬(wàn)元；2021年7月19日，被告人賈某1伙同侯某（另案處理）以侯某哥哥準(zhǔn)備開(kāi)教育機(jī)構(gòu)，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人趙某2提供侯某瑞亨花都小區(qū)1號(hào)樓4單元8層中戶、瑞亨花都小區(qū)20號(hào)樓4單元4層西戶兩份虛假售房合同以及被告人賈某1皮都金河灣小區(qū)3號(hào)樓3單元1401室一份虛假房屋認(rèn)購(gòu)書(shū)，詐騙朔州市融豐小額貸款公司50萬(wàn)元。
4、2021年8月1日，被告人賈某1以做生意需要用車(chē)為由，騙走被害人張某1本田雅閣汽車(chē)（×××），并向王某1謊稱該車(chē)是其妻子的車(chē)，提供給王某1虛假結(jié)婚證件，以7.5萬(wàn)元的價(jià)格抵押給王某1，后王某1以7.5萬(wàn)元抵押給鄧曉波，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值13.8萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
5、2021年8月1日，被告人賈某1以其父親生病需要用車(chē)為由，將被害人楊某的豐田卡羅拉轎車(chē)（×××）騙走，隨后以7萬(wàn)元的價(jià)格抵押給王某1，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值7.5萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
6、2021年8月4日，被告人賈某1以其父親病危需要醫(yī)療費(fèi)為由，向被害人孟某提供偽造的北京恒和醫(yī)院住院押金收據(jù)一份，詐騙被害人孟某10萬(wàn)元（期間償還2萬(wàn)元）。
7、2021年10月5日和10月10日，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)裝修門(mén)市需要資金為由，分兩次先后詐騙被害人趙某315萬(wàn)元和20萬(wàn)元。
8、2021年10月15日，被告人賈某1以辦事需租用商務(wù)車(chē)為由，從張某2手中將被害人王某2所有的一輛本田奧德賽車(chē)（×××）騙走，隨后以8萬(wàn)元的價(jià)格（支付張某25000元租金）抵押給王某1，經(jīng)鑒定：該車(chē)價(jià)值17萬(wàn)元。案發(fā)后，該車(chē)已被查獲并發(fā)還被害人。
9、2021年10月份，被告人賈某1以騙取的一輛寶馬轎車(chē)（×××）、一輛奧迪A4轎車(chē)（×××）、一輛本田奧德賽商務(wù)車(chē)（×××）以及計(jì)劃用于抵押的一輛豐田霸道越野車(chē)和一輛豐田阿爾法商務(wù)車(chē)，詐騙被害人王某1共計(jì)39萬(wàn)元。
10、2020年7月11日，被告人賈某1以其二媽出車(chē)禍需要墊付醫(yī)療費(fèi)為由，并謊稱以自己的比亞迪車(chē)（×××）作抵押，騙得被害人魏某5萬(wàn)元，期間償還利息近2萬(wàn)元，實(shí)際詐騙被害人魏某3萬(wàn)元。
11、2020年4月份，被告人賈某1以經(jīng)營(yíng)沙場(chǎng)邀請(qǐng)被害人張某3入股為由，將被害人張某3的本田雅閣車(chē)（×××）抵押給河北一家工商銀行，獲得抵押款87740元，隨后騙取被害人張某3將其中的83240元轉(zhuǎn)給賈某1；2020年5月份，被告人賈某1又以經(jīng)營(yíng)裝修公司需要資金為由，將張某3瑞亨花都20號(hào)樓4單元4層西門(mén)的房產(chǎn)以25萬(wàn)元抵押給楊遠(yuǎn)國(guó)，并將該房過(guò)戶至楊遠(yuǎn)國(guó)名下，騙取張某323.705萬(wàn)元。在還清楊遠(yuǎn)國(guó)的本金及利息后，賈某1以裝修公司還需要用錢(qián)，需用該房屋貸款為由，讓張某3將房屋過(guò)戶至賈某1名下。隨后賈某1用該房屋先后抵押給賈志波、魏某貸款，現(xiàn)該房屋由魏某實(shí)際控制。
12、從2021年2月起，被告人賈某1以籌錢(qián)向信用社貸款以償還賈某2債務(wù)為由，多次要求被害人賈某2籌集資金，累計(jì)詐騙被害人賈某2231648元。
13、2020年4月6日和4月8日，被告人賈某1以為被害人侯某在中能電廠安排工作和辦理大專學(xué)歷為由，分別騙取侯某8萬(wàn)元和3萬(wàn)元，合計(jì)11萬(wàn)元；2021年5月25日，被告人賈某1以合作買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣為由，要求侯某集資，并讓侯某用其位于××園的房本從朔州市融豐小額貸款公司貸款20萬(wàn)元，后賈某1將騙取侯某的該筆貸款挪為他用；2021年6月份，被告人賈某1又以買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣需要后續(xù)資金為由，騙取侯某9萬(wàn)余元（期間退還3萬(wàn)余元）；2021年8月份，被告人賈某1謊稱大車(chē)被扣需要贖回為由，讓侯某又將裕馨園小區(qū)4-1-601虛假房本抵押給夏某2，騙取侯某17萬(wàn)元。
14、2021年6月份，被告人賈某1以合作買(mǎi)大車(chē)運(yùn)煤渣為由，要求李恒集資，并讓李恒用其位于××苑房屋的購(gòu)房合同做抵押，從朔州市融豐小額貸款公司貸款20萬(wàn)元，隨后賈某1將騙取李恒的該20萬(wàn)元貸款挪為他用。
綜上所述，被告人賈某1共騙取夏某1、趙某2等人合計(jì)408.2938元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、侯某的供述證實(shí)：他一共和趙某2貸款兩次，一次是以開(kāi)裝修公司為由借了20萬(wàn)元，一次是借口他哥哥開(kāi)教育機(jī)構(gòu)需要投錢(qián)，向趙某2借款50萬(wàn)元。裕馨園小區(qū)4-1-601這套房屋現(xiàn)抵押給趙某2貸款20萬(wàn)元，后又抵押給夏某1貸款20萬(wàn)元。最后把房子的名字變更為夏某2，也是為了能和夏某2貸下款，他和夏某2拿了20萬(wàn)元的時(shí)候，給夏某2打了12000元的利息。他通過(guò)手機(jī)貸款拿給賈某19萬(wàn)多元，后期他還了3萬(wàn)多，還差6萬(wàn)左右。
2、被害人夏某1陳述稱，2021年7月的一天，賈某1給她打電話說(shuō)一個(gè)朋友侯飛云開(kāi)沙廠資金流轉(zhuǎn)不開(kāi)了，向和她貸款30萬(wàn)元，約定三分利，用裕馨園一處房子做抵押，然后她就出了20萬(wàn)元貸給了侯飛云。在2021年7月14日上午，賈某1稱侯飛云走不開(kāi)，就讓他弟弟侯某來(lái)取錢(qián)，賈某1將裕馨園的房本給她，他通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出19.1萬(wàn)元。在2021年10月15日時(shí)，他給侯飛云打電話稱該打利息了，侯飛云就以各種理由推脫，然后她就去懷仁市土地局查驗(yàn)房本，才發(fā)現(xiàn)是假的，然后她就去當(dāng)初說(shuō)的沙廠去找侯飛云，才知道沙廠不存在，詢問(wèn)侯某知道了侯飛云也是賈某1假扮的，房本也是賈某1偽造的，那19.1萬(wàn)元當(dāng)初也是轉(zhuǎn)到了賈某1的賬戶。之前在2020年11月23日，賈某1還通過(guò)抵押瑞亨花都的購(gòu)房合同和她貸款30萬(wàn)元，期間總共支付利息48000元。
3、被害人程某的陳述稱，2020年12月的一天，賈某1給她打電話說(shuō)需要貸款30萬(wàn)元，用于裝潢公司資金周轉(zhuǎn)，約定月利2分，以瑞亨花都一處房產(chǎn)作抵押，最后程某貸款給賈某120萬(wàn)元，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬支付。之后賈某1總共還利息2.8萬(wàn)元。2021年2月28日，賈某1又稱開(kāi)裝潢公司，讓她入10萬(wàn)元股份，年底分紅，程某又通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給賈某110萬(wàn)元，期間還款4萬(wàn)元。2021年8月2日上午，又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給賈某199000元，之后又給她轉(zhuǎn)回35000元。后來(lái)發(fā)現(xiàn)瑞亨花都的購(gòu)房合同是假的。
4、被害人趙某2的陳述稱，2021年6月份的一天，賈某1因生意資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)向他公司借款10萬(wàn)元，擔(dān)保人是侯某；2021年6月15日，賈某1和李恒拿文景園5-1-302室的購(gòu)房合同向趙某2貸款20萬(wàn)元；2021年6月底的一天，賈某1以侯某哥哥的教育機(jī)構(gòu)被關(guān)門(mén)，侯某哥哥想轉(zhuǎn)型為由向他貸款50萬(wàn)元，以皮都綠洲4-1-501做抵押；2021年7月4日，賈某1說(shuō)侯某他哥哥還差點(diǎn)資金，就以瑞亨花都1-4-8層中門(mén)、20-4-4層西門(mén)以及皮都綠洲3-3-1401做抵押，又借款50萬(wàn)元。
5、被害人張某1的陳述稱，2021年8月份的一天，賈某1給她打電話說(shuō)最近做煤炭生意需要用車(chē)，就把她的本田雅閣車(chē)借走了，過(guò)了幾天和他打電話要求還車(chē)時(shí)，賈某1說(shuō)還用的了，后面又催了幾次，直到10月20日左右，再打電話就打不通了，人也找不到了。后來(lái)是王某1給她打電話說(shuō)要車(chē)就得先給錢(qián)了。大約到了12月6日晚上，一個(gè)姓鄧的男子說(shuō)車(chē)在他手里了，要車(chē)就得花錢(qián)贖回了。她以前和賈某1是戀人關(guān)系。
6、被害人趙某3的陳述稱，2021年10月5日8時(shí)左右，賈某1給他打電話說(shuō)，裝修門(mén)市進(jìn)貨需要15萬(wàn)元，當(dāng)天他就讓楊某給他轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元；2021年10月10日上午9時(shí)左右，賈某1又給他打電話說(shuō)進(jìn)貨還需要20萬(wàn)元，他就又給他朋友楊某打電話讓給賈某1轉(zhuǎn)20萬(wàn)元。等周三和賈某1要錢(qián)時(shí)，賈某1手機(jī)已經(jīng)關(guān)機(jī)了，找到張國(guó)鵬，才知道裝修公司早就和賈某1無(wú)關(guān)了，然后他就報(bào)警了。
7、被害人楊某的陳述稱，他和趙某3是朋友，在2021年期間替趙某3給賈某1轉(zhuǎn)過(guò)兩次錢(qián)，一次15萬(wàn)元，一次20萬(wàn)元。2021年8月初，賈某1給他打電話說(shuō)他父親生病了想用車(chē)，當(dāng)天下午19時(shí)，賈某1到世紀(jì)綠城南門(mén)附近把車(chē)開(kāi)走了，到8月中旬和賈某1要車(chē)，賈某1卻借給“老路”了。到10月19日18時(shí)11分，大同抵押車(chē)行老板王某1給他打電話告訴他說(shuō)賈某1把他的車(chē)抵押給王某1了。
8、被害人孟某的陳述稱，2021年8月4日下午2時(shí)左右，賈某1給他打電話說(shuō)他父親病危了轉(zhuǎn)院到了北京，身上錢(qián)花光了，需要10萬(wàn)元周轉(zhuǎn)，然后他讓賈某1給他發(fā)醫(yī)院的住院押金單據(jù)，又寫(xiě)了一張10萬(wàn)元的借條、他父親以及他本人的身份證照片，之后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給賈某110萬(wàn)元，到了8月17日，再聯(lián)系賈某1就經(jīng)常不接電話，發(fā)微信也不理。之后賈某1陸續(xù)還了他2萬(wàn)元，到10月16日就失聯(lián)了，找不到人了。
9、被害人王某2的陳述稱，2021年10月15日，他將他的本田奧德賽商務(wù)車(chē)租給了張某2用于大同市成龍電影節(jié)，大約過(guò)了3、4天，他向張某2要車(chē)，張某2說(shuō)沒(méi)用完，之后又問(wèn)了一次，他覺(jué)得不對(duì)勁就去分期公司查GPS，發(fā)現(xiàn)離線了，找了兩三天，在大同國(guó)源晉通二手車(chē)行找到了，才知道是一個(gè)叫賈某1的男子把車(chē)抵押給了這個(gè)二手車(chē)行。
證人張某2的陳述稱，2021年10月15日，賈某1給他打電話說(shuō)，想租一輛本田奧德賽商務(wù)車(chē)為大同成龍電影節(jié)商用，然后就租給了他。等王某2和他要車(chē)的時(shí)候，他就聯(lián)系賈某1，發(fā)現(xiàn)賈某1手機(jī)已經(jīng)關(guān)機(jī)。然后他和王某2就四處找車(chē)，最后在一家二手車(chē)行找到了這輛車(chē)，車(chē)行說(shuō)是一名叫賈某1的男子抵押給他們的。
10、被害人王某1的陳述稱，2021年10月份，賈某1抵押給他6輛車(chē)，一輛寶馬轎車(chē)（×××）、一輛奧迪A4轎車(chē)（×××）、一輛本田奧德賽商務(wù)車(chē)（×××）以及計(jì)劃用于抵押的一輛豐田霸道越野車(chē)和一輛豐田阿爾法商務(wù)車(chē)。2021年10月1日，賈某1說(shuō)柴溝礦項(xiàng)目需要用錢(qián)，就把項(xiàng)目經(jīng)理的奔馳車(chē)抵押給他換了10萬(wàn)元，過(guò)了幾天，又用一輛寶馬523作抵押換取6萬(wàn)元，10月9日用一輛奧德賽商務(wù)車(chē)抵押換取8萬(wàn)元，10月11日又稱需要5萬(wàn)元給人送禮，把一輛豐田阿爾法抵押了150000元，10月13日用一輛豐田霸道車(chē)抵押換了15萬(wàn)元，6輛車(chē)總共欠我54萬(wàn)元。直到10月17日給賈某1打電話就打不通了，微信也不回消息。
11、被害人魏某的陳述稱，2020年5、6月的時(shí)候，賈某1借口他二媽出車(chē)禍需要墊付醫(yī)療費(fèi)，和魏某借款5萬(wàn)元，她就通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給賈某1，還扣除了1500元利息，期間還了幾個(gè)月利息。2020年12月的一天，賈某1又給她打電話說(shuō)想貸款20萬(wàn)元，月利2分，用瑞亨花都20-4-4層西門(mén)的房子過(guò)戶作抵押，她就同意了。到2020年12月10日下午，賈某1約她去瑞亨花都售樓部過(guò)戶，在過(guò)完戶以后，她回家用手機(jī)銀行給賈某1轉(zhuǎn)賬19.6萬(wàn)元，扣除了4000元利息。
12、被害人張某3的陳述稱，2019年7、8月份，他回到懷仁市開(kāi)店，和賈某1聯(lián)系一塊入股沙廠，2020年4月30日，賈某1聯(lián)系一家二手車(chē)行把張某3的本田雅閣轎車(chē)抵押給河北一家工商銀行，二手車(chē)行的人通過(guò)微信給他轉(zhuǎn)賬87740元，之后他通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給賈某183240元。2020年5月份，賈某1又說(shuō)讓張某3和他一起經(jīng)營(yíng)裝修門(mén)市，以張某3瑞亨花都20-4-4層西門(mén)的房產(chǎn)以25萬(wàn)元的價(jià)格抵押給了楊遠(yuǎn)國(guó)，張某3通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了賈某1237050元。2020年7月份，賈某1說(shuō)做工程資金不夠讓張某3把他的雅閣車(chē)抵押給車(chē)行，抵押的5萬(wàn)元也轉(zhuǎn)給了賈某1。
13、另案嫌疑人賈某2的訊問(wèn)筆錄中稱，2021年2月22日左右，他給賈某1打電話說(shuō)結(jié)婚要買(mǎi)房，讓賈某1還之前借他的35000元，賈某1說(shuō)沒(méi)錢(qián)，他有個(gè)姓楊的的朋友是信用社的主任，能給他辦下貸款，貸到錢(qián)就還他。之后那個(gè)姓楊的的主任就給他打電話說(shuō)讓他和賈某1湊夠10萬(wàn)元給賈某1辦貸款，之后他通過(guò)微信給賈某1轉(zhuǎn)賬13000元，之后他問(wèn)賈某1貸款辦理的怎么樣，賈某1說(shuō)合同簽成20萬(wàn)元了，還差點(diǎn)錢(qián)，之后他就又陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)給賈某1，前后一共轉(zhuǎn)了232648元。
14、另案嫌疑人侯某的訊問(wèn)筆錄稱，2021年4月6日上午，賈某1給他打電話說(shuō)知道侯某沒(méi)工作，以前伺候過(guò)一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，能在中能電廠給他安排工作，需要8萬(wàn)元。到了2021年4月7日上午，他通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給賈某1轉(zhuǎn)了8萬(wàn)元。過(guò)了兩三天，賈某1又讓他辦了一個(gè)大專學(xué)歷，他又通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給賈某13萬(wàn)元。2021年5月底，他和賈某1合作買(mǎi)大車(chē)，賈某1把他介紹給了“趙某2”，之后他拿“房本”和趙某2貸款20萬(wàn)元，貸款人是他，錢(qián)轉(zhuǎn)到了賈某1賬戶上了。
15、證人夏某2陳述稱，2021年8月份的一天，具體日期不詳，馬強(qiáng)給他打電話稱有個(gè)叫侯某的朋友做生意沒(méi)錢(qián)想和她貸款20萬(wàn)元，約定利息3分，侯某可以把他一套裕馨園4-1-601的房子過(guò)戶抵押給她，說(shuō)要是有一個(gè)月不打利息，房子就歸她了。當(dāng)天或第二天上午，馬強(qiáng)帶夏某2和侯某去懷仁市便民大廳辦過(guò)戶手續(xù)，辦完后續(xù)就通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元到侯某卡上了。侯某和馬強(qiáng)打了3個(gè)月利息，后就幾個(gè)月沒(méi)打利息，就詢問(wèn)馬強(qiáng)，馬強(qiáng)說(shuō)房子任她處理。之后2022年1月份的時(shí)候，她就過(guò)戶給了魏榮。
16、被告人賈某1的供述與其他被害人的陳述大體一致，能夠相互印證，關(guān)于與受害人張某1、趙某3、魏某部分事實(shí)有如下供述，2021年8月份期間，他和張某1以他有急事為由借了張某1的本田雅閣車(chē)一輛，后來(lái)他將這輛車(chē)以7萬(wàn)元的價(jià)格抵押給了王某1，這件事也沒(méi)有和張某1說(shuō)過(guò)；
2021年10月份期間，他和趙某3周轉(zhuǎn)過(guò)35萬(wàn)元，一共拿過(guò)兩次，具體時(shí)間記不住了。2021年10月份的一天，他以資金緊張為由，給趙某3打電話問(wèn)趙某3是否手頭寬裕，要是方便就給他挪兌15萬(wàn)元，然后第二天楊某通過(guò)手機(jī)銀行給他轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元，大約過(guò)了4、5天，他又和趙某3打電話說(shuō)再挪兌20萬(wàn)元，趙某3問(wèn)他能還不，他說(shuō)能，趙某3就又讓楊某給他轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元。賈某1用這35萬(wàn)元全還債了，所謂的資金緊張就是拆東墻補(bǔ)西墻。
賈某1以“我哥哥他媽”（二媽）出車(chē)禍住院為由向魏某貸款5萬(wàn)元，月利息3分，用他的比亞迪車(chē)（×××）做抵押，這5萬(wàn)元一部分用來(lái)還賈某2了，另一部分自己留下了，本金沒(méi)償還過(guò)，利息是一直在還。
此外，還有其他當(dāng)事人楊遠(yuǎn)國(guó)、賈志波、馬玉花等人的證言、被害人夏某1等人提供的證據(jù)材料、辨認(rèn)筆錄、車(chē)輛信息、扣押筆錄、扣押物品清單、銀行卡交易記錄、到案經(jīng)過(guò)、嫌疑人前科劣跡調(diào)查表、戶籍證明等相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人賈某1目無(wú)法紀(jì)，多次詐騙多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。鑒于被告人賈某1在案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人賈某1辯稱與朋友趙某3系無(wú)息貸款，屬民間借貸情形，本院已依法考慮。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)部分屬實(shí)。公訴機(jī)關(guān)修改后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人賈某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年11月18日起至2033年11月17日止。罰金限在判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)后的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向朔州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)李建華
審判員武秀云
人民陪審員馬蓉
二〇二二年五月三十日
法官助理郭熠
書(shū)記員李鑫
