案件概述
湖南省祁陽市人民檢察院以永祁檢刑訴[2021]95號起訴書，指控被告人鄧某某1、唐某某2、彭某3犯詐騙罪、被告人徐某某4、張某某5犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月20日作出（2021）湘1121刑初326號刑事判決，被告人鄧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑三年；被告人徐某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年六個月；被告人唐某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年；被告人彭某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月；被告人張某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月。宣判后，祁陽市人民檢察院向永州市中級人民法院提出抗訴。永州市中級人民法院以原判認定事實不清，證據(jù)不足為由，于2022年3月31日裁定發(fā)回本院重新審理。本院于2022年4月12日重新立案，依法另行組成合議庭適用普通程序，公開開庭審理了本案。祁陽市人民檢察院指派檢察官桂梅出庭支持公訴，被告人鄧某某1及其辯護人周雪峰、被告人徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，一、詐騙事實。
2021年3月20日左右，被告人鄧某某1認識了徐某某4等人，在一次飯局中，徐某某4等人問鄧某某1是否有輕松點賺錢的事情做，被告人鄧某某1建議眾人做多卡寶，并說自己認識在緬北搞詐騙的祁東人（綽號“劉備”），可以拿得到設(shè)備和資源。爾后，由鄧某某1聯(lián)系祁東人“劉備”拿設(shè)備，并自己購買電瓶和路由器，以及租用阿里云服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)鏈接的打電話軟件等，被告人鄧某某1與“劉備”雙方談妥報酬為一張電話卡一小時80-100元錢。爾后，被告人鄧某某1找到徐某某4、唐某某2、彭某3等人并約定工資為1000元一天，徐某某4等人答應(yīng)。2021年4月8日，犯罪嫌疑人鄧某某1出資所購買的ＧＯＩＰ設(shè)備運送到祁陽后，鄧某某1糾集徐某某4、唐某某2、彭某3等人在祁陽市龍泉酒店某房間內(nèi)調(diào)試設(shè)備，并與緬北詐騙人員聊天確認詐騙設(shè)備ＧＯＩＰ能夠正常使用，并指定分工：鄧某某1本人負責選地方放置ＧＯＩＰ設(shè)備、結(jié)算工資等，徐某某4負責開車、后勤保障、聯(lián)系購買電話卡等，唐某某2負責設(shè)備調(diào)試、看守設(shè)備等，彭某3負責ＧＯＩＰ設(shè)備工作時的放風。期間，徐某某4聯(lián)系鄧佳琪告知辦電話卡用于在ＧＯＩＰ設(shè)備內(nèi)撥打電話、發(fā)送詐騙短信可以獲利后，鄧佳琪介紹張某某5、“臘猴子”、陳磊等人辦理多張電話卡用于在ＧＯＩＰ設(shè)備內(nèi)撥打電話、發(fā)送詐騙短信。
犯罪嫌疑人架設(shè)GOIP設(shè)備實施詐騙的情況：
1、2021年4月10日，犯罪嫌疑人鄧某某1伙同徐某某4、唐某某2、彭某3在祁陽市七里橋鎮(zhèn)文家沖水庫某處架設(shè)GOIP詐騙設(shè)備，使用約6張電話卡實施詐騙；
2、2021年4月11日，犯罪嫌疑人鄧某某1伙同徐某某4、唐某某2、彭某3在祁陽市七里橋鎮(zhèn)文家沖水庫某處架設(shè)GOIP詐騙設(shè)備，使用約8張電話卡實施詐騙；
3、2021年4月12日，犯罪嫌疑人鄧某某1伙同徐某某4、唐某某2、彭某3在祁陽市××鎮(zhèn)××村某處廢棄廠房內(nèi)架設(shè)ＧＯＩＰ詐騙設(shè)備，使用約10張電話卡實施詐騙；
4、2021年4月13日，犯罪嫌疑人鄧某某1伙同徐某某4、唐某某2在祁陽市觀音灘鎮(zhèn)鴨婆洲處架設(shè)GOIP詐騙設(shè)備，使用約16張電話卡實施詐騙；
5、2021年4月14日，犯罪嫌疑人鄧某某1安排徐某某4、唐某某2在祁陽市××鎮(zhèn)××路徐某某4家中架設(shè)ＧＯＩＰ詐騙設(shè)備，使用約16張電話卡實施詐騙；
6、2021年4月15日，犯罪嫌疑人鄧某某1安排徐某某4、唐某某2駕駛彭某3的車輛在祁陽市××鎮(zhèn)××道架設(shè)ＧＯＩＰ詐騙設(shè)備，使用約12張電話卡實施詐騙；
7、2021年4月15日，犯罪嫌疑人鄧某某1安排徐某某4、唐某某2駕駛彭某3的車輛在祁陽市祁陽市羊角塘鎮(zhèn)至祁東縣過水坪鎮(zhèn)處架設(shè)GOIP詐騙設(shè)備，使用約12張電話卡實施詐騙；
GOIP詐騙設(shè)備內(nèi)電話號碼涉案情況：
1、電話號碼：198××******涉及到駱某被詐騙案，共被詐騙9600元人民幣；楊某1被詐騙案，被詐騙資金16068.84元；馬某1被詐騙案，被詐騙資金18253.52元；孫某1被詐騙案，被詐騙資金22299.98元。
2、電話號碼：151××******涉及沈某1被詐騙案，被騙人民幣165000元；陳某1被詐騙案，被詐騙資金59789元。
3、電話號碼：182××******涉及伍某1被詐騙案，被詐騙資金37800元。
4、電話號碼：×****涉及楊某2被詐騙案，被詐騙資金4000元；楊某3被詐騙案，被詐騙資金23057.5元；盧某1被詐騙案，被詐騙資金30萬元。
5、電話號碼：×****涉及到楊某1被詐騙案，被詐騙資金16068.84元，與電話號碼：198××******涉及到同一起詐騙案。
其中，鄧某某1、徐某某4、唐某某2自2021年4月10日至4月16日全程參與共7天，涉嫌被詐騙金額655877.84元；被告人彭某3自2021年4月10日至4月12日參與共三天，涉嫌被詐騙金額393279.84元。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實
1、2020年9月中旬，被告人徐某某4通過隔壁周靖認識一個綽號叫“老缺”的人，同年10月份，“老缺”提出用徐某某4的銀行卡過錢一個月，并許諾給其1500元。徐某某4用自己名下的銀行卡6222××××9909給“老缺”用于幫助犯罪人員資金結(jié)算，自2020年10月3日至2020年10月8日期間資金結(jié)算流水為1656042元。涉嫌：（1）天津市XX局東麗分局刑偵支隊偵辦的劉某被詐騙案，被害人劉某于2020年10月4日7時30分許，往該銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元；（2）廣東省東莞市XX局橋頭分局刑警大隊偵辦的黃某1被詐騙案，被害人于2020年10月4日10時47分至14時50分許，分三次轉(zhuǎn)賬至該銀行卡賬戶11.35萬元；（3）青海省海東地區(qū)互助土族自治縣XX局刑偵大隊偵辦的李某2被詐騙案，被害人于2020年10月7日17是32分轉(zhuǎn)賬1萬元至該銀行卡賬戶；（4）甘肅省甘南州合作市XX局刑偵大隊偵辦的江某1被詐騙案，被害人于2020年10月4日分兩筆共轉(zhuǎn)賬15500元、同年10月7日轉(zhuǎn)賬33798元至該銀行卡賬戶。
2、2020年4、5月份，被告人張某某5接受鄧志深一包100元的和天下香煙和吃飯，將自己名下銀行卡6213××××5918出售給鄧志深用于幫助犯罪人員資金結(jié)算，自2020年10月22日至2020年11月16日期間資金結(jié)算總流水2341772.53元，涉嫌（1）北京市XX局西城分局刑偵支隊偵辦的佟某1被詐騙案，2020年10月24日，被害人向張某某5該賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元；（2）湖北省襄陽市南漳縣XX局刑偵大隊偵辦的李某4被詐騙案，損失價值115900元錢。
2021年4月16日15時許，被告人徐某某4、唐某某2在祁東縣過水坪鎮(zhèn)架設(shè)ＧＯＩＰ設(shè)備時被抓獲。同日，被告人彭某3在祁陽縣××公寓××號被抓獲。2021年4月17日凌晨3時許，被告人徐某某4、唐某某2協(xié)助XX民警在羊角塘鎮(zhèn)某處將被告人鄧某某1抓獲。
該院就上述指控，該院提供了相關(guān)證據(jù)予以證明，并認為被告人鄧某某1、唐某某2、彭某3應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任，被告人徐某某4、張某某5構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任。在共同犯罪中，被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5均系從犯；被告人鄧某某1系累犯；被告人徐某某4、唐某某2具有立功表現(xiàn)；被告人徐某某4對其部分犯罪事實有自首情節(jié)。被告人徐某某4認罪認罰。建議對被告人鄧某某1判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；建議對被告人徐某某4判處有期徒刑三年八個月；建議對被告人唐某某2判處有期徒刑三年二個月至四年，并處罰金；建議對被告人彭某3判處有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；建議對被告人張某某5判處有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金。
被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5均辯稱其不知道架設(shè)GOIP設(shè)備是用于詐騙的，認為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人鄧某某1的辯護人辯稱事前對架設(shè)GOIP設(shè)備是用于詐騙的并不知情，也沒有告知其他人，本案定性有誤，應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的一致。另查明，被告人張某某5賣了三張卡給被告人徐某某4。
上述事實有公訴機關(guān)提供下列證據(jù)證明：
1、接報案登記表及回執(zhí)、立案決定書，證明XX機關(guān)立案的事實。
2、拘留證，證明被告人鄧某某1、張某某5于2021年4月18日被拘留，被告人徐某某4、唐某某2、彭某3于2021年4月17日拘留。
3、抓獲經(jīng)過、立功材料，2021年4月16日15時許，被告人徐某某4、唐某某2在祁東縣過水坪鎮(zhèn)架設(shè)ＧＯＩＰ設(shè)備時被抓獲。同日，被告人彭某3在祁陽縣××公寓××號被抓獲。2021年4月17日凌晨3時許，被告人徐某某4、唐某某2協(xié)助XX民警在羊角塘鎮(zhèn)某處將被告人鄧某某1抓獲。
4、辨認筆錄，證明被告人徐某某4、唐某某2、彭某3通過照片辨認出被告人鄧某某1，彭某3通過照片辨認出唐某某2。
5、電信詐騙案件偵辦平臺截圖、受案登記表、立案決定書、被害人詢問筆錄、被害人轉(zhuǎn)賬記錄,被害人駱某接到一個電話（198××******），要其加ＱＱ后對其網(wǎng)購進行理賠，被詐騙9600元；一個自稱京東金融客服使用198××××****的電話與孫某1聯(lián)系，稱要進行大學生網(wǎng)貸賬戶清理，被詐騙22299.98元；楊某1被詐騙資金16068.84元；馬某1被詐騙資金18253.52元；沈某1被詐騙案，被騙人民幣165000元；陳某1被詐騙案，被詐騙資金59789元。伍某1被詐騙案，被詐騙資金37800元。楊某2被詐騙案，被詐騙資金4000元；楊某3被詐騙案，被詐騙資金23057.5元；盧某1被詐騙案，被詐騙資金30萬元。楊某1被詐騙案，被詐騙資金16068.84元。劉某被詐騙4萬元轉(zhuǎn)入被告人賬戶；黃某1被詐騙11.35萬元轉(zhuǎn)入被告人賬戶；李某2被詐騙1萬元轉(zhuǎn)入被告人賬戶；江某1被詐騙15500元、33798元轉(zhuǎn)入被告人賬戶。佟某1被詐騙轉(zhuǎn)賬10萬元至被告人賬戶；李某4被詐騙115900元，部分轉(zhuǎn)入被告人賬戶。
6、調(diào)取證據(jù)通知書、通話詳單，證明調(diào)取了涉案四個151××××****、×××90、182××××****、182××××****手機號碼的通話詳單，均在案發(fā)時與被害人有通話信息。調(diào)取了被告人徐某某4名下中國工商銀行卡6222××××9909的流水明細，被告人張某某5名下華融湘江銀行卡6213××××5918的流水明細，均接收了被害人的被騙資金。
7、扣押物品清單，證明2021年4月18日，祁陽市XX局依法扣押張某某5小米手機一個；扣押鄧某某1ＧＯＩＰ設(shè)備1個、一臺華為已損壞手機、一臺小米手機；同年4月17日扣押彭某3ＭＩ8ＵＤ一個，工商銀行卡（卡號為6212********）；扣押唐某某2ＧＵＳＵＮ老人機一部、ＶＩＶＯ手機一部、魅族手機一部；扣押唐某某2、徐某某4ＧＯＩＰ設(shè)備一個、電瓶2個臻金電池2個。肖博士品牌的電源轉(zhuǎn)換器1個、六張電話卡，號碼分別為×××43.138××××****.199××××****.199××××****.134××××****.158××××****、ＪＳＣａ天線16根、華為路由器1個；同日扣押徐某某4ＯＰＰＯ手機一部。
8、電子數(shù)據(jù)提取分析報告，證明被告人使用的GOIP設(shè)備的IMEI碼信息。
9、戶籍資料，證明被告人的出生年月日。
10、前科資料,證明被告人鄧某某1犯搶劫罪，于2014年3月18日被廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月，于2017年2月1日釋放。被告人徐某某4犯盜竊罪，于2016年12月14日被本院判處拘役四個月。
11、證人鄧某的證言，證明2021年4月初的一天，其販賣了四張電話卡給鄧某某1等人用于電信詐騙。
12、微信聊天記錄、蝙蝠聊天記錄截圖，證明被告人架設(shè)設(shè)備過程中的聊天記錄。
13、永州市反電詐線索推送表，證明經(jīng)研判電話號碼×××06、×××90、198××******疑似電詐設(shè)備。
14、被告人鄧某某1的供述與辯解，證明2021年3月底，其和徐某某4等人在吃飯，他問其有不有什么賺錢的事做，其知道在緬北有個外號“劉備”的有個多卡寶設(shè)備蠻賺錢，其就說可以一起做這個。多卡寶是用來撥打網(wǎng)絡(luò)電話和短信設(shè)備的，他們將電話卡插到機子里后，然后再通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接到境外，由境外的詐騙團伙撥打電話。由其出資購買多寶卡設(shè)備和收電話卡，由徐某某4負責開車、管吃飯，唐某某2負責調(diào)試設(shè)備、架設(shè)設(shè)備保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，看守設(shè)備，彭某3負責放風，幾人通過“蝙蝠”賬號聯(lián)系，和上線也是通過蝙蝠軟件聯(lián)系，緬北的人告訴唐某某2具體怎么搭建設(shè)備的，共架設(shè)設(shè)備六天，由鄧某某1支付工資給三人。開始那個在緬北叫“劉備”的人說是用來發(fā)垃圾短信和網(wǎng)絡(luò)賭博信息的，后來過了兩三天死了很多手機卡才知道是搞詐騙的。手機卡其在外面收了一些寄給徐某某4，徐某某4等人自己在本地收了一些卡，一般是300-400元一張電話卡。多卡寶共賺了三萬多元，但實際上還未結(jié)算。他們每天換地方放設(shè)備，找偏僻的農(nóng)村地區(qū)放機子，因這些地方基站覆蓋范圍大，XX機關(guān)很難找到他們，這是緬北那人一直給他們灌輸?shù)摹鞍踩庇^念。
被告人徐某某4的供述與辯解（1P103-123），證明2021年4月初的一天，鄧某某1找到其說架設(shè)一個GOIP設(shè)備來做事，他說這個設(shè)備主要是用來發(fā)一些垃圾信息（黃色網(wǎng)站、賭博網(wǎng)站、詐騙信息）。其負責開車、管吃飯喝水抽煙等，唐某某2就負責調(diào)試設(shè)備、架設(shè)社保并確保設(shè)備正常使用，彭某3負責在山腳下放風，2021年4月9日鄧某某1帶其收了四張電話卡，4月10日開始架設(shè)設(shè)備，共架設(shè)六天，每天都更換地點架設(shè)設(shè)備。鄧某某1將這個設(shè)備從祁東步云鎮(zhèn)拿回來時，就告了他們?nèi)齻€，說通過這個設(shè)備可以用來發(fā)送詐騙信息，撥打詐騙電話的，這個GOIP設(shè)備是一個黑色的一個機箱，箱子背面可以插16張電話卡，有16根天線，這個設(shè)備就是用于在不需要手機的情況下?lián)艽螂娫?，用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，另外一個電源是鄧某某1買的，接上電源后，就可用于撥打電話，發(fā)送垃圾信息實施詐騙了。他共獲利了4000元。另外張某某5辦理了三張卡給鄧某某1使用、其幫鄧某某1在祁陽收了六張卡，在冷水灘收了三張卡。其一共獲利4000元。另2020年10月，其出借一張中國工商銀行卡給外號“老缺”的人“過錢”使用，“老缺”說給1500元一個月給其，但未給。2021年4月16日鄧某某1通過蝙蝠軟件給他發(fā)信息，讓他們開工，10點多時他們就開車到羊角塘鎮(zhèn)，11點半時他到過水坪開機使用GOIP設(shè)備，放了12張電話卡進去產(chǎn)，到下午被XX機關(guān)抓獲。2021年3月底，鄧某某1問他能不能找到人收電話卡，拿電話卡放在一個設(shè)備上發(fā)信息打電話，信息內(nèi)容也是黃色信息、賭博信息、刷單等，他當時找到了張某某5，并讓其去辦三張電話卡賣給他，每張卡是300元，他就這三張卡收了，并郵寄到鄧某某1指定的益陽的一個地方。
被告人唐某某2的供述與辯解（1P124-141），證明2021年4月初，鄧某某1打電話給徐某某4叫其三人幫他架設(shè)機子用來給別人打電話和發(fā)信息。是一個搞偽基站的機子其通過蝙蝠群里了解這些電話和短信都是在網(wǎng)絡(luò)上搞詐騙的，具體做什么他不清楚。2021年4月10日至4月16日，鄧某某1組織其與徐某某4、彭某3分別在祁陽市七里橋文家沖水庫、白水石壩等地架設(shè)GOIP設(shè)備插電話卡，該設(shè)備用于國外的電話和信息就能打進國內(nèi)來，而且歸屬地顯示架設(shè)機子的位置，鄧某某1負責支付、購買設(shè)備、發(fā)工資給他們，其負責架設(shè)設(shè)備和調(diào)試設(shè)備、徐某某4負責開車和后勤、彭某3負責放風，彭某3只參與三天，幾人都是通過蝙蝠軟件聊天、通報電話卡信息。其一共賺了4000元。每一天他能拿到新的電話卡，電話卡有時鄧老板送過來給他們，有時鄧老板寄給他們，4月16日他們將機子架設(shè)在車子后備箱時被XX機關(guān)抓獲，現(xiàn)在機子被XX機關(guān)扣押了。他被抓獲后，第一時間向XX機關(guān)交代了他們的老板鄧某某1，然后提供了鄧某某1的信息，在XX機關(guān)的監(jiān)督下他們聯(lián)系上了鄧某某1，將鄧某某1約出來后，XX機關(guān)將鄧某某1抓獲了。他配合XX機關(guān)抓捕了鄧某某1、張某某5。
被告人彭某3的供述與辯解（1P142-160）,證實GOIP設(shè)備是一個用電瓶帶動可以插16張電話卡，用來打電話發(fā)短信的機器，這個機器是一個偽基站，一般是那些搞詐騙或賭博等違法犯罪的人會用到，具體做什么的其不清楚。偽基站由鄧某某1提供。2021年4月份，四個人帶機偽基站子出去架設(shè)設(shè)備，一切開銷由鄧某某1負責的，徐某某4負責開車和設(shè)備維護，唐某某2就是守著機器，其幫著他們望風，有時也幫著開車。因為其有車，鄧某某1說其去的話就500元一天，不去的話就300元一天當租車費，其一共去了三天，租車兩天，其總共賺了2100元左右。他們每天開車出去把機子放在很偏僻人少的地方，因這個東西是違法的，怕別人發(fā)現(xiàn)。他只去了二個地方，一個是偏僻的水庫，還有個地方是往白水那過走的一個廢棄廠房。
被告人張某某5的供述與辯解（1Ｐ161-183），證明其曾幫鄧志深辦理了一張華融湘江銀行卡給其使用，其從中獲利一包和天下香煙；另其幫徐某某4辦理了三張移動電話卡，獲利550元。后從鄧佳琪口中得知鄧某某1等人通過將電話卡插到多寶卡設(shè)備上用于發(fā)送詐騙短信和詐騙電話，后查詢得知三張電話卡涉嫌信息詐騙已經(jīng)被司法凍結(jié)。鄧某某1、徐某某4要他辦電話卡給其二個人，徐某某4就和他說過開卡是用來發(fā)詐騙短信、打詐騙電話等與詐騙相關(guān)的犯罪活動，所以他心里很清楚用他身份證辦三張電話卡就是從事詐騙的，他當時抱著僥幸心理覺得不會被XX機關(guān)輕易查到，然后又能賺到一些錢，就幫其辦了三張卡。
15、視頻資料，證明依法訊問的情況。
重審期間，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)證明：
1、永州市反電詐線索推送表及案件線索，證明經(jīng)研判電話號碼×××06、198××******疑似電詐設(shè)備，二電話號碼歸屬地為福建省泉州市。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、手機號對應(yīng)ＩＭＥＩ碼及祖山?jīng)_基站的詳情，證明涉案的三個手機號151××××****、×××90、182××××****對應(yīng)的ＩＭＥＩ碼及詐騙人員使用的手機號碼信號收集地點為祁陽祖山?jīng)_基站。
3、通話詳單，證明XX機關(guān)在湖南省XX大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺調(diào)取電話號碼×××06、198××******的通話詳單。
4、情況說明，證明號碼×××06、198××××****與受害人的通話記錄，祁陽市XX局已于2021年12月7日、2021年12月9日分別往立案機關(guān)在全國刑偵信息專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)布協(xié)查，立案單位目前尚未將上述通話記錄郵寄至祁陽市XX局，祁陽市XX局民警在XX部電信詐騙案件偵辦平臺檢索作案手機號×××06、198××××****查詢到辦案單位錄入的電話與受害人的號碼存在通話記錄，并在湖南XX大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺調(diào)取×××06、198××××****的通話記錄。
作案手機號×××06、198××××****線索系永州市XX局反電詐中心于2021年4月15日推送，對該線索進行了研判分析（含手機號與設(shè)備串碼的對應(yīng)關(guān)系），祁陽市XX局根據(jù)線索推送，于2021年4月16日將被告人抓獲。
5、祁陽移動分公司的回復(fù)函，證明被告人徐某某4等人使用的號碼×××06、198××××****歸屬地為福建省泉州市，湖南移動沒調(diào)取外省號碼詳單的權(quán)限。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、查證屬實，證據(jù)之間能相互印證，形成了證據(jù)鎖鏈，全案事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5明知他人實施詐騙而為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人徐某某4、張某某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而為其提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，同時構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5辯解及辯護人辯稱事前對架設(shè)GOIP設(shè)備是用于詐騙的并不知情，不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。經(jīng)查，1、有被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3的供述證實被告人鄧某某1與其上線“劉備”聯(lián)系架設(shè)偽基站，架設(shè)偽基站是用于詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)上搞詐騙的，有明確的具體分工，被告人鄧某某1組織人員架設(shè)設(shè)備兩三天后，每天會有大量的電話卡被停機，才知道這些電話卡是搞詐騙用的，后三天還在繼續(xù)架設(shè)偽基站；2、有扣押決定書、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單及微信聊天記錄、蝙蝠聊天記錄截圖等證實被告人在現(xiàn)場架設(shè)GOIP設(shè)備時被抓獲，綜上可認定被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3主觀上明知架設(shè)GOIP設(shè)備是用于詐騙的。被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3的辯解意見，本院不予采納。公訴機關(guān)指控被告人張某某5犯詐騙罪，經(jīng)查，被告人張某某5賣了三張卡給被告人徐某某4，但公訴機關(guān)沒有提供相關(guān)證據(jù)證實該三張卡是否用于該基站發(fā)送詐騙信息和發(fā)送詐騙信息的次數(shù)，且被告人張某某5也沒有參與架設(shè)GOIP設(shè)備的具體分工，對該指控，本院不予支持。被告人張某某5的該行為構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
在共同犯罪中，被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3均起次要或者輔助作用，系從犯。被告人鄧某某1被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)又犯應(yīng)當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰；被告人徐某某4、唐某某2具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰；被告人徐某某4對第二起犯罪事實有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某1、唐某某2、彭某3、張某某5到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5的違法所得，應(yīng)予以追繳。被告人徐某某4犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。據(jù)此，對被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3均適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條的規(guī)定，對被告人徐某某4、張某某5同時適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，對被告人徐某某4、唐某某2同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，對被告人鄧某某1同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，對被告人鄧某某1、唐某某2、彭某3、張某某5同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對被告人徐某某4、唐某某2、彭某3、張某某5同時適用《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人鄧某某1、徐某某4、唐某某2、彭某3同時適用《中華人民共和國刑法》第五十三條第一款的規(guī)定，對被告人徐某某4同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣100000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵1天。即自2021年4月18日起至2028年4月16日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人徐某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣80000元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣4000元。決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣84000元（已繳納3000元）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵1天。即自2021年4月17日起至2026年10月15日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人唐某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣60000元（已繳納4000元）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、被告人彭某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣30000元（已繳納3000元）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
五、被告人張某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣3000元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵1天。即自2021年4月18日起至2022年1月16日止。）
六、追繳被告人徐某某4違法所得贓款4000元、唐某某2違法所得贓款4000元、彭某3違法所得贓款2100元、張某某5違法所得贓款550元，沒收上繳國庫（唐某某2、彭某3、張某某5已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長陳雄英
人民陪審員陳松云
人民陪審員李艷
二〇二二年七月二十九日
法官助理蔣瓊
書記員王瑩
