案件概述
沈陽市蘇家屯區(qū)人民檢察院以沈蘇檢刑訴〔2022〕205號起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2022年10月12日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。沈陽市蘇家屯區(qū)人民檢察院指派檢察員李愛成出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護人孫麗君到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控,2019年11月份，被告人楊某某明知左某某、趙某等多人不符合見習身份的情況下，仍虛構上述人員在某有限公司進行就業(yè)見習，并偽造上述人員見習材料，申報見習補貼，經(jīng)審核通過后，騙取財政補貼人民幣294109.75元。案發(fā)后，被告人楊某某已退還涉案款人民幣294109.75元。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
公訴機關提交了證明材料、戶籍信息表、沈陽市審計局審計事項移送處理書、盛京銀行回單等書證；證人吳某、劉某某、劉某某、曾某、左某某、趙某、魯某、佟某某、孫某某、李某某、崔某某、趙某某、陳某、卜某某、高某某的證言；被告人楊某某的供述和辯解；辨認筆錄；案件來源、到案經(jīng)過等證據(jù)證實。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了上述證據(jù)。
公訴機關認為，被告人楊某某以非法占有為目的，采取虛構事實的方式，騙取公共財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。因其全部退贓，建議判處被告人楊某某有期徒刑四年六個月至五年六個月，并處罰金。
被告人在開庭審理過程中對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，其辯護人提出的辯護意見是在立案之前退回的金額不應計算在本案涉案金額中。被告人無前科劣跡，被告人如實供述犯罪事實，應認定自首和坦白，被告人實施本案犯罪是法律意識淡薄，經(jīng)濟收入和生活所迫，請求對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年11月份，被告人楊某某明知左某某、趙某等多人不符合見習身份的情況下，仍虛構上述人員在某有限公司進行就業(yè)見習，并偽造上述人員見習材料，申報見習補貼，經(jīng)審核通過后，騙取財政補貼人民幣294109.75元。案發(fā)后，被告人楊某某已退還涉案款人民幣294109.75元。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
上述事實，有經(jīng)庭審質證、確認的下列證據(jù)證實，足以認定。
1.證明材料，證明左某某等13人案發(fā)時均為在讀學生。
2.戶籍信息表，證明被告人楊某某案發(fā)時已滿十八周歲，是完全刑事責任年齡人。
3.沈陽市審計局審計事項移送處理書（附審計證據(jù)），證明某有限公司涉嫌詐騙294109.75元的線索移送。相關書證有涉案20人的申領見習補貼的相關材料。
4.就業(yè)證、見習申請登記表、就業(yè)協(xié)議書等，證明簽字部分均系被告人偽造。
5.盛京銀行回單、情況說明等，證明2021年10月21日至11月30日，楊某某累計退還294109.75元。
6.證人吳某的證言，證明某有限公司一共申報了20名見習對象，都是按照16-24歲失業(yè)青年的身份進行申報，申報了12個月的見習補貼，經(jīng)沈陽市審計局審計，某公司申報的20名見習對象中有13名為高校在校學生，既不符合離校2年內的高校畢業(yè)生，也不符合失業(yè)青年身份條件。
7.證人劉某某的證言，證明符合見習人員的條件一個是離校2年內未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生，一個是16-24歲的失業(yè)青年。某商貿集團有限公司一共申請了20名見習人員，包括左某某等人，都是按照16-24歲的失業(yè)人員身份進行申報的，按照規(guī)定離校2年內的未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生身份進行申報需要提供畢業(yè)證。不管是離校2年未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生還是16-24歲的失業(yè)人員享受見習政策提交材料時，都需要提交就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證。這20人全部按照12月的見習期限進行申請了。一共申領了294109.75元。
8.證人劉某某的證言，證明就業(yè)創(chuàng)業(yè)證在實際操作過程中只要是年滿16周歲，誰都可以辦理，有正式單位的人員，失業(yè)人員都能辦理，要體現(xiàn)出辦證人員是否為失業(yè)人員，需要在后臺登記為失業(yè)狀態(tài)。楊某某在辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記時隱瞞了在校學生的身份，沒有將辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)證人員的在校學生身份告知工作人員，工作人員在網(wǎng)上也沒有查詢到該人有企業(yè)繳納保險的記錄，于是將該人按照失業(yè)人員身份進行登記并辦理了就業(yè)創(chuàng)業(yè)證。
9.證人曾某的證言（系楊某某妻子），證明其聽楊某某說2019年政府出臺了一項關于見習人員發(fā)放補貼的政策，大概內容是政府對企業(yè)當中年齡在16到24歲的工作人員實行補貼政策。曾某在學院內貼的廣告招聘兼職，左某某、趙某等人陸續(xù)到遼寧生態(tài)職業(yè)工程學院后門外面的菜鳥驛站來應聘，他們都是在這個政策頒布之前應聘來的，因為這些學生都是16-24歲之間，所以利用他們的身份申請了見習補貼。申報見習補貼的時候，曾某向這些人要了身份證來辦人身意外傷害保險，并把要來的身份證交給了楊某某，由楊某某辦理的，辦理見習補貼材料上的簽字都不是本人簽的，因為這些學生在學校上課不太好找，都是楊某某找人代簽的，曾某本人還在其中簽了一部分。申報的見習期限是12個月，其中13個在校學生都沒有工作滿12個月。申領的見習補貼一共是29萬多元。
10.證人左某某的證言，證明左某某是遼寧生態(tài)職業(yè)工程學院的學生，2019年8、9月份在菜鳥驛站打工，菜鳥驛站的負責人是曾某，左某某在菜鳥驛站一共就干了2個月，一個月就三、四百元的工資?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習申請登記表》、《就業(yè)見習補貼基本生活費領取確認表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
11.證人趙某的證言，證明趙某現(xiàn)在是沈陽蘇家屯的遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院的大三學生，2019年11月份的時候在菜鳥驛站兼職打工過，當時趙某是大一。這個驛站的負責人是曾某，趙某一共干了一個月左右，得到三百多元的工資，曾某曾說要給趙某等人辦理人身意外保險，需要趙某等人提供身份證，所以其中一部分人就把自己的身份證提供給了曾某?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習申請登記表》、《就業(yè)見習補貼基本生活費領取確認表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
12.證人魯某的證言，證明2019年11月份，魯某在遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院的菜鳥驛站打工，這個驛站的負責人是曾某，她知道魯某是遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院的學生，一共干了5、6個月，曾某曾向魯某要過兩次身份證，說是給魯某辦理意外險?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習申請登記表》、《就業(yè)見習補貼基本生活費領取確認表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
13.證人佟某某的證言，證明佟某某2018年畢業(yè)于遼寧廣告職業(yè)學院，2019年10月1日到遼寧某商貿有限公司，2020年7、8月份就離開了，在公司簽署了一個關于保險的協(xié)議。《沈陽市青年就業(yè)見習申請登記表》、《就業(yè)見習補貼基本生活費領取確認表》材料的簽字都不是其本人簽的。
14.被告人楊某某的供述與辯解，證明2019年9月，楊某某在沈陽市蘇家屯區(qū)人才中心的宣傳展板上看到有關見習補貼的政策，于是楊某某就在人力和資源保障局網(wǎng)站上注冊了遼寧某商貿有限公司申請見習單位，10月份楊某某在公司內部挑選了左某某等20名工人，向這些人要了身份證，辦理了一年的人身意外傷害險，然后到蘇家屯區(qū)人力資源和社會保障局為這20人辦理了就業(yè)登記證，后將這20人的就業(yè)登記證和保險單提交給區(qū)人力資源和社會保障局。一年后，楊某某又填寫了相關表格，大概內容為每個人實習期限和實習期內的工資，再將這些材料提交給區(qū)人力資源和社會保障局，大概一個月后，這20人的見習補貼就轉賬到遼寧某商貿有限公司的賬戶。
15.辨認筆錄，證明劉某某辨認出被告人楊某某。魯某、趙某、左某某辨認出曾某。
16.案件來源、抓捕經(jīng)過，證明2021年10月26日，蘇家屯分局接到沈陽市審計局轉遞線索，沈陽市蘇家屯區(qū)遼寧某商貿集團有限公司涉嫌通過騙取個人身份證、辦理創(chuàng)業(yè)就業(yè)登記并登記失業(yè)狀態(tài)進而偽造政府補貼申報材料，騙取國家補貼294109.75元。同年10月27日，立案偵查。同年11月24日，經(jīng)訊問，被告人楊某某對其涉嫌詐騙的犯罪事實供認不諱。
一審法院認為
本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，采取虛構事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關的指控成立。關于辯護人提出的在立案之前退回的金額不應計算在本案涉案金額中的辯護意見，經(jīng)查，被告人在案發(fā)前退還涉案款人民幣50,000元，應從犯罪數(shù)額中扣除，故對辯護人的此點辯護意見本院予以采納。關于辯護人提出的被告人如實供述犯罪事實，應認定自首的辯護意見，經(jīng)查，被告人經(jīng)電話傳喚自動到案后并未如實供述犯罪事實，故不能認定為自首，故對辯護人的此點辯護意見本院不予采納。關于辯護人其他辯護意見的合理部分，本院予以采納。被告人在審判過程中能夠如實供述犯罪事實并主動繳納罰金，故予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，被告人楊某某應于判決生效后十日內到沈陽市蘇家屯區(qū)司法局社會矯正科報到。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向遼寧省沈陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李智博
審判員曲寧
人民陪審員何薇
二〇二三年一月二十日
法官助理李禹佳
書記員尹金金
