案件概述
撫州市臨川區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴〔2022〕289號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某某1、孔某2、萬(wàn)某某3犯詐騙罪，于2022年4月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。撫州市臨川區(qū)人民檢察院指派檢察官熊穎出庭支持公訴，被告人何某某1、孔某2、萬(wàn)某某3到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年4月，章某（已判決）、劉某（另案處理）到廣東學(xué)習(xí)到一種專門針對(duì)騙子進(jìn)行詐騙的騙術(shù)，后二人商議回?fù)嶂輳氖逻@方面的工作。2020年4月20日謝某（已判決）、劉某在撫州市××棟××室××室，2020年7月黃某（已判決）、章某加入進(jìn)來(lái)，劉某退出工作室，2020年9月該工作室搬至撫州市××棟××室。章某、黃某、謝某共同約定工作室的租賃費(fèi)用、水電開(kāi)支由三人共同出資承擔(dān)，章某、黃某、謝某各自招聘組員實(shí)施詐騙。被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3為黃某小組成員，其中孔某2于2020年8月12日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月15日離職；何某某1于2020年8月16日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月16日離職；萬(wàn)某某3于2020年9月20日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月底離職。
被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3應(yīng)章某、黃某的要求在陌陌、探探和世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)等交友相親平臺(tái)注冊(cè)女性賬號(hào)，在網(wǎng)站中物色類似詐騙分子的男性群體，假裝與對(duì)方談戀愛(ài)，在與對(duì)方聊天過(guò)程中，對(duì)方某要求孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人下載、注冊(cè)相關(guān)投資、理財(cái)平臺(tái),孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人熟知對(duì)方套路,于是按照對(duì)方要求下載、注冊(cè)對(duì)方提供的投資、理財(cái)平臺(tái),以騙取對(duì)方信任，當(dāng)對(duì)方要求孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人在平臺(tái)上充值后,孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人便利用對(duì)方心理,虛構(gòu)各種理由,誘騙對(duì)方幫其在相關(guān)平臺(tái)上進(jìn)行充值，當(dāng)對(duì)方在平臺(tái)充值后，孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人立刻將平臺(tái)上的錢提現(xiàn)到綁定的銀行卡中，并將對(duì)方拉黑刪除。
經(jīng)查,2020年9月至2021年2月5日，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)這種方式共同實(shí)施詐騙金額為人民幣209316.14元。其中被告人孔某2參與期間該公司涉案金額為人民幣150501.92元；被告人何某某1參與期間該公司涉案金額為人民幣151629.3元；被告人萬(wàn)某某3參與期間該公司涉案金額為人民幣134980.92元。
2022年2月11日，被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3到偵查機(jī)關(guān)投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1.常住人口信息、歸案情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人章某、黃某、謝某等人的證言；3.被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3對(duì)指控罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年4月，章某（已判決）、劉某（另案處理）到廣東學(xué)習(xí)到一種專門針對(duì)騙子進(jìn)行詐騙的騙術(shù)，后二人商議回?fù)嶂輳氖逻@方面的工作。2020年4月20日謝某（已判決）、劉某在撫州市××棟××室××室，2020年7月黃某（已判決）、章某加入進(jìn)來(lái)，劉某退出工作室，2020年9月該工作室搬至撫州市××棟××室。章某、黃某、謝某共同約定工作室的租賃費(fèi)用、水電開(kāi)支由三人共同出資承擔(dān)，章某、黃某、謝某各自招聘組員實(shí)施詐騙。被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3為黃某小組成員，其中孔某2于2020年8月12日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月15日離職；何某某1于2020年8月16日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月16日離職；萬(wàn)某某3于2020年9月20日加入該詐騙團(tuán)伙，2020年12月底離職。
被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3應(yīng)章某、黃某的要求在陌陌、探探和世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)等交友相親平臺(tái)注冊(cè)女性賬號(hào)，在網(wǎng)站中物色類似詐騙分子的男性群體，假裝與對(duì)方談戀愛(ài)，在與對(duì)方聊天過(guò)程中，對(duì)方某要求孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人下載、注冊(cè)相關(guān)投資、理財(cái)平臺(tái),孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人熟知對(duì)方套路,于是按照對(duì)方要求下載、注冊(cè)對(duì)方提供的投資、理財(cái)平臺(tái),以騙取對(duì)方信任，當(dāng)對(duì)方要求孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人在平臺(tái)上充值后,孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人便利用對(duì)方心理,虛構(gòu)各種理由,誘騙對(duì)方幫其在相關(guān)平臺(tái)上進(jìn)行充值，當(dāng)對(duì)方在平臺(tái)充值后，孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3等人立刻將平臺(tái)上的錢提現(xiàn)到綁定的銀行卡中，并將對(duì)方拉黑刪除。
經(jīng)查,2020年9月至2021年2月5日，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)這種方式共同實(shí)施詐騙金額為人民幣209316.14元。其中被告人孔某2參與期間該公司涉案金額為人民幣150501.92元；被告人何某某1參與期間該公司涉案金額為人民幣151629.3元；被告人萬(wàn)某某3參與期間該公司涉案金額為人民幣134980.92元。
2022年2月11日，被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3到偵查機(jī)關(guān)投案。
另查明，被告人孔某2非法所得人民幣7000余元，被告人何某某1非法所得人民幣10000余元，被告人萬(wàn)某某3非法所得人民幣4000余元。在法院審理階段被告人孔某2退繳了非法所得人民幣7000余元，被告人何某某1退繳了非法所得人民幣10000余元，被告人萬(wàn)某某3退繳了非法所得人民幣4000余元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的常住人口信息、歸案情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；證人章某、黃某、謝某等人的證言；被告人的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。
本案系共同犯罪，被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3在他人安排下實(shí)施犯罪，系從犯，對(duì)從犯可予以減輕處罰。被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3退繳贓款，可酌情從輕處罰。被告人孔某2、何某某1、萬(wàn)某某3主動(dòng)投案，其歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孔某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵62日。罰金已繳納。）
二、被告人何某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵62日。罰金已繳納。）
三、被告人萬(wàn)某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵62日。罰金已繳納。）
四、被告人孔某2退繳的非法所得人民幣7000元，被告人何某某1退繳的非法所得人民幣10000元，被告人萬(wàn)某某3退繳的非法所得人民幣4000元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)章燕玲
人民陪審員張柏蘭
人民陪審員丁筱玲
二〇二二年五月二十四日
法官助理湯瑩
書(shū)記員詹毅奇
