案件概述
綏中縣人民檢察院以綏檢刑訴（2022）210號起訴書指控被告人張某某犯合同詐騙罪，于2022年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。綏中縣人民檢察院指派高艷、趙陽出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
綏中縣人民檢察院指控，2016年5月23日，被告人張某某以其成立的蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司法定代表人的名義與綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂“《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議”，內(nèi)容為乙方張某某承包甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的“金屋華府-榮郡”項目工程，雙方在協(xié)議中約定，乙方在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款人民幣1000萬元給甲方，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無效。張某某在限期內(nèi)未能借款人民幣1000萬元給甲方，該協(xié)議于2016年6月7日失效。
2016年6月4日，被告人張某某在尚未籌措到借款的情況下，與張某某簽訂《水暖電包工包料承包合同》，當(dāng)天收取張某某保證金人民幣10萬元。
2016年6月8日，被告人張某某在明知合同已失效，且無能力履行合同的情況下與陳某某的綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂《電氣、給排水、采暖安裝工程專業(yè)分包合同》，并于2016年6月9日收取合同履約金人民幣5萬元。2016年6月21日，蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司法人授權(quán)代表周某某將進(jìn)場施工通知書交給陳某某后，周某某收取居間費(fèi)人民幣3萬元。2016年6月22日，綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司向蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司匯款合同履約金人民幣75萬元。
2016年7月29日，被告人張某某與李某某簽訂《建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同》、《水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同》，并收取勞務(wù)合同履約金人民幣5萬元。
被告人張某某騙取上述款項后，除用于搭臨建外，剩余款項均挪作他用，在被害人發(fā)現(xiàn)被騙索要上述款項時，刻意躲避至今未歸還。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在沒有實際履行能力的情況下與他人簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪事實屬于漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十條規(guī)定。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。為上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)的證據(jù)。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，辯稱被告人張某某到案后坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2016年5月23日，被告人張某某以其成立的蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司法定代表人的名義與綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議，甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將其開發(fā)建設(shè)的“金屋華府-榮郡”承包給乙方蘇通致成(北京）建設(shè)工程有限公司施工。協(xié)議中約定，乙方需在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款10000000元給甲方，并一次性支付，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無效。后被告人張某某未能如約向甲方提供借款。
2016年6月4日，被告人張某某在明知不能履行與綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議的情況下，與張某某簽訂《水暖電包工包料承包合同》，騙取張某某保證金人民幣100000元。
2016年6月8日，被告人張某某在沒有履行與綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議的情況下，與綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂《建設(shè)工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同》《電氣、給排水、采暖安裝工程專業(yè)分包合同》，騙取合同履約金人民幣800000元。
2016年7月29日，被告人張某某在明知合同已失效，且無能力履行合同的情況下，與李某某簽訂《建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同》《水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同》，騙取李某某合同履約金人民幣50000元。
被告人張某某騙取上述款項后，除用于搭臨建外，剩余款項均挪作他用。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人張某某供述，我收取張某某十萬元，何某某和孟某某兩人共交八十萬元，李某某交五萬元，共計九十五萬元保證金。張某某交錢的時間地點(diǎn)不記得了，合同簽了，是“金屋華府”水暖電合同，十萬元是轉(zhuǎn)賬到我農(nóng)行賬戶，我給打了收條?！端姲ぐ铣邪贤罚ㄒ曳綇埬衬常┦?016年6月4日簽訂的。2016年6月4日我只收了張某某十萬。何某某和孟某某的八十萬合同是在秦皇島一個酒店交的，名字不記得，時間也不記得，簽合同當(dāng)天交了五萬元現(xiàn)金，過來幾天交了七十五萬元，是轉(zhuǎn)賬到我公司賬戶的。合同乙方單位寫的是綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司，何某某、孟某某二人和綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司應(yīng)該是掛靠關(guān)系，我沒有要求他們必須以綏中現(xiàn)代勞務(wù)有限公司名義簽合同，是他們自愿以該公司名義簽的。周某某是我公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)包，何某某和孟某某說交給周某某三萬元居間費(fèi)，我事前不知道，不是經(jīng)過我同意的。李某某交的五萬元時間記不清了，地點(diǎn)是葫蘆島龍翔山莊工地旁邊我租的辦公室，簽訂了一份勞務(wù)合同和一份水電合同，交了五萬元現(xiàn)金。李某某說除五萬元現(xiàn)金外，2016年8月14日收了他四萬元現(xiàn)金，沒有此事?！按笥隆睉?yīng)該是趙智勇，當(dāng)時是給我介紹活的，說好開工后給他開工資。李某某說交給趙智勇四萬元好處費(fèi)，這事我不知道。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司除我之外沒有其他股東。我跟綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的楊某某之間是簽訂過一份工程施工合同。沒有和楊某某簽訂其他協(xié)議，我沒有給楊某某個人或其他公司任何款項。我簽了合同后在那搭臨建了，花了五、六萬元。我沒有按《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議約定如約借款一千萬元給甲方。2016年6月8日，綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司沒有通知我因違約協(xié)議無效，當(dāng)時我們聯(lián)系過，楊某某同意延長我到6月底，金屋地產(chǎn)沒有要求我返還已簽署的合同。我和李某某之間簽訂的兩份合同所說的項目“龍翔山莊”是在葫蘆島的一個項目，對方公司叫葫蘆島中信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，老板叫什么我不記得了，我跟他簽了工程合同，給了他們老板、副總等共約十萬元好處費(fèi)，合同我不知道在哪里，后來這些人都跑了，說是沒有資金。何某某、孟某某、張某某、李某某共交給我九十五萬元，我花在金屋華府臨建六萬元，葫蘆島龍翔山莊項目上花費(fèi)約四十萬元，我在北京大興承包一個裝修的工程，押金交了三十萬元，其他花費(fèi)幾十萬元。賬號6228××××1971,2016年6月4日、6月5日分別由史海峰賬戶匯入五萬元，這十萬元是張某某交的。這其中五萬元交給周某某，有兩萬交給趙智勇，都是付臨建的費(fèi)用，還有三萬元是借給趙智勇，趙智勇沒還給我。我跟綏中縣鄒某某簽了金屋華府的勞務(wù)合同，他沒有向我交保證金，我沒收過鄒某某的錢。收取張某某、何某某、孟某某、李某某的保證金是因為當(dāng)時要把金屋華府的工程包下來。我有能力承包金屋華府的工程，工程開工后我就可以去貸款，我承包金屋華府的工程前沒有準(zhǔn)備資金。何某某、孟某某、張某某、李某某等人打電話找我要過錢，我曾經(jīng)在陳某某報案后轉(zhuǎn)賬給陳某某二萬元，具體時間記不清了。我擔(dān)任法定代表人的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司是2014年9月26日在北京市門頭溝區(qū)工商局注冊的。在2016年與楊某某簽訂“金屋華府-榮郡”項目《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議時，我和我公司沒有錢,但我準(zhǔn)備去融資,來交這1000萬元。我去找了,但具體人員姓名和單位名稱不記得了，有北京的，也有唐山遷安的?！哆M(jìn)場施工通知書》當(dāng)時我不知道，之后周某某告訴我的。我罵了周某某，因為這應(yīng)該是甲方給開的。2016年6月8日跟何某某、孟某某簽合同當(dāng)時收的五萬元我買了一輛哈弗Ｈ3轎車，用張某某的名義登記的，車牌號忘記了。6月22日以綏中現(xiàn)代建筑有限公司賬戶匯到我公司賬戶的七十五萬元，我用于幾個工地花銷、還工人工資和還個人欠款。張某某賬號6217××××0890這張卡當(dāng)時是我持有使用的，2016年6月23日，公司賬戶轉(zhuǎn)到該卡49000元用于在北京一個工程上的招待費(fèi)了。2016年6月23日，從公司賬戶匯到該卡三十萬元，備注是還款，用于昌平北七家保障房招投標(biāo)使用了。2016年6月23日，從公司賬戶匯到李寶安個人賬戶十萬二千元，李寶安是給我干勞務(wù)的，這筆錢是給他工人工資錢。這些工人工資是我承包的北京廣渠門一個地下超市的裝修工程的，李寶安干了一部分。2016年6月24日，從公司賬戶匯到朱立萍個人賬戶五千元，也是上面說的裝修工程中的,是刷涂料的工人工資。2016年6月26日，從公司賬戶匯到張某某個人賬戶二十一萬元，是還給傘福田了，是北戴河一個項目的工人工資。2016年6月26日,從公司賬戶匯到張某某個人賬戶五萬元，這筆錢用于招待消費(fèi)了。2017年4月份，我在保定五窯派出所，因為要查身份證，我知道自己是網(wǎng)逃，我把包扔下就跑了，兩部手機(jī)和其他一些東西都在里面。之后我就換手機(jī)換卡了，是用張某某的名義登記的，后來這個號碼用于公司對外聯(lián)系，現(xiàn)在在公司管理人員手里?，F(xiàn)在用的號碼是在2018年10月份開始用的。換手機(jī)號碼沒有通知何某某、孟某某等人，但我的律師李佩云一直跟他們有聯(lián)系。在2016年跟何某某、孟某某等人簽合同時的常住地址是在秦皇島楊各莊租的房子。從2016年到2018年我在秦皇島楊各莊住過，后來在北京大興區(qū)王各莊住得多一些。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司共兩個銀行賬戶，一個是在郵政儲蓄銀行北京門頭溝支行，一個是建設(shè)銀行秦皇島市海陽路支行。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司在2016年時有10臺塔吊,每臺花四、五十萬元買的。2016年時干了有六、七百萬元的裝修工程，但工程款沒拿到，2017年也干了一些裝修活，不是很多，2018年沒干多少活,主要是一些工程的投入，明年有兩個大項目和兩個小項目,應(yīng)該有七個多億工程造價。現(xiàn)在有我以張某某名義買的一套房子,在秦皇島北戴河車站小區(qū)，是小產(chǎn)權(quán)房，七十多平米，花了二十多萬元。還有以張某某名義買的兩輛哈弗轎車。我在陳某某報案后給陳某某兩萬元，在2019年1月份我被釋放后還給何某某二萬五千元。蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶上沒有錢，名下也沒有固定資產(chǎn)。之前供述在2016年6月用收到的保證金五萬元買了一輛哈弗轎車，這輛車被一個河北邯鄲人開走了，他說我欠他錢，我實際上不欠他錢。
2、被害人陳某某陳述，我跟張某某簽訂承包合同，被他騙了八十萬元，另外還給他指定的一個代理人周某某三萬元居間費(fèi)。我聽別人說周某某在金屋華府負(fù)責(zé)，我就找到周某某，周某某說他們的老總是張某某，公司名字叫蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司，后來我就跟張某某談的，張某某說他們已經(jīng)交給甲方即金屋房地產(chǎn)公司三百萬元，答應(yīng)給我們七萬平米的工程，我們談了幾次后就準(zhǔn)備簽合同，2016年6月8日，我們在河北省秦皇島市海瓏大酒店403房間簽訂了兩份承包合同，對方是張某某簽字，我方是我委托的兩個人何某某、孟某某簽的，一份合同是勞務(wù)，一份合同是電氣、給排水、采暖工程。簽合同同時我交給張某某合同履行金五萬元。按照合同約定我共需要交一百三十萬元農(nóng)民工工資保證金，包括簽合同時交的五萬元也作為保證金，在2016年6月21日周某某給我送來一份進(jìn)場施工通知書，我給周某某交了三萬元居間費(fèi)。6月22日我從葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行由我公司綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶匯款七十五萬元，當(dāng)時說剩余二十萬元等到開始施工再交。周某某給我的進(jìn)場通知書上說6月30日讓我們進(jìn)場，7月18日開始施工，我們這邊的工人都進(jìn)場了，后來一直不能施工，我就到綏中金屋房地產(chǎn)公司詢問，金屋房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人跟我說他們跟張某某是簽過一份合同，但因為張某某違約，在2016年6月7日已經(jīng)自動作廢。我才發(fā)覺被騙，后來我給張某某打電話，他答應(yīng)退錢，但一直不退，我的間接損失有八十三萬元的利息，工人工資十二萬元余元（至2016年8月15日）。
3、被害人何某某證言，我在陳某某的公司負(fù)責(zé)土建這一塊，因為公司與張某某的蘇通致成公司有關(guān)于金屋華府的建設(shè)工程，2016年6月8日，我與蘇通致成建設(shè)工程有限公司簽訂了關(guān)于“建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同”，我作為乙方綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司的委托代理人簽的字，然后交給蘇通致成建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人張某某八十萬元的保證金，合同中約定保證金一共需要交一百三十萬元，剩下的五十萬元等工程進(jìn)場后再交。我是在秦皇島簽訂的合同，簽訂合同當(dāng)天，在秦皇島交了五萬元，交給了張某某的手中，2016年6月22日，陳某某在葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行通過綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶匯款七十五萬元?？偣步涣税耸f元，其中三萬元是交給周某某的居間費(fèi)，這八十三萬元屬于我自己的錢有六十一萬元，其中六十萬元屬于保證金，孟永峰交了二十萬元保證金，我交給周某某一萬元的居間費(fèi)，還有工人的資金因為工程一直未能開工，都欠著，已經(jīng)欠了十多萬元。
4、被害人孟某某陳述，我在陳某某的公司負(fù)責(zé)安裝電氣等設(shè)施的項目經(jīng)理，因為公司與張某某的蘇通致成公司有關(guān)于金屋華府的建設(shè)工程，2016年6月8日，我與蘇通致成建設(shè)有限公司簽訂了關(guān)于“電氣、給排水、采暖安裝工程專業(yè)分包合同”，我作為乙方綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司的委托代理人簽的字，還有一份勞務(wù)合同是何某某簽的字，然后交給蘇通致成建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人張某某八十萬元的保證金，合同中約定保證金一共需要交一百三十萬元，剩下的五十萬等工程進(jìn)場后再交。后來金屋華府的工程一直沒干上，張某某也找不到人了，才發(fā)現(xiàn)被騙了。我是在秦皇島簽訂的合同，在簽訂合同的當(dāng)天，在秦皇島交了五萬元，交給了張某某的手中，2016年6月22日，陳某某在葫蘆島銀行綏中縣瑞州支行通過綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司賬戶給張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司賬戶匯款七十五萬元。總共交了八十三萬元，其中三萬元是交給周某某的居間費(fèi)，這八十三萬元屬于我自己的錢有二十二萬元，其中二十萬元屬于保證金，剩下的保證金六十萬元是何某某的，二萬元給周某某的居間費(fèi)，因為這個工程，公司招了很多人，至今為止，工人的工資費(fèi)用都在欠著，已經(jīng)欠賬十多萬元。
5、被害人張某某陳述，2016年6月4日，我通過鄒某某介紹，關(guān)于一個叫綏中縣金屋華府水電的工程，我在當(dāng)天就到金屋華府的工地，同行的有鄒某某，見到張某某，他是蘇通致成（北京）建設(shè)有限公司的經(jīng)理，金屋華府的工程就是張某某公司承包的，張某某向我出示了一份關(guān)于蘇通致成公司與開發(fā)商簽訂的合同，我感覺合同比較真實可靠，也沒懷疑，打算參與這個項目，張某某要求簽訂合同必須要先交保證金，我在交完張某某要求的十萬元保證金后，我就在金屋華府工地門口與張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂了一份關(guān)于“水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同”，合同中約定2016年7月15日進(jìn)場施工，但是到了合同中約定的進(jìn)場時間后，張某某一直拖延，直到2016年10月18日，我了解到有另一個人也是在張某某的金屋華府工程中被騙，他已經(jīng)在2016年8月份到某某機(jī)關(guān)報案了，我這才確定被張某某騙了。我在2016年6月4日與張某某簽訂合同的當(dāng)天給了張某某十萬元，并且給我開了一張收據(jù)，在簽訂合同之后，到了晚上，張某某又通知我需要再交五萬元錢，我就又給了張某某五萬元現(xiàn)金，這五萬元張某某沒有開收據(jù)，我交給張某某兩次錢共十五萬元。第一次支付的十萬元是通過銀行轉(zhuǎn)賬，我通過我親屬史海峰的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為：史海峰XXX0）轉(zhuǎn)給張某某名字的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，第二次給的是現(xiàn)金五萬元。
6、被害人李某某陳述，2016年7月27日，我與鄒某某到葫蘆島的龍翔山莊工地，鄒某某告訴我這個工程是張某某承包的，張某某打算將這個工程的6萬平方米的水電工程與6萬平方米的土建工程分包出去，我打算接受這個工程。2016年7月29日，我與鄒某某到位于綏中縣金屋華府的工地與張某某見面，綏中金屋華府的工程也是張某某承包施工的，張某某是蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司的經(jīng)理，張某某向我出示了一份關(guān)于葫蘆島龍翔山莊項目蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與開發(fā)商簽訂的工程合同，我也沒有懷疑，就在金屋華府工地門口與張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂了一份“水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同”和一份“建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同”，合同中約定2016年8月15日進(jìn)場施工，如果未能進(jìn)場會順延一個月，如果到了2016年9月15日后，仍未能進(jìn)場施工，張某某的蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司會退還保證金。但是到了合同中約定的進(jìn)場時間后，張某某一直拖延，直到張某某告訴我，已經(jīng)有人在張某某的金屋華府工程中被騙，并且到某某機(jī)關(guān)報案了，我這才確定被張某某騙了。2016年7月29日與張某某簽訂工程合同的當(dāng)天，張某某要求我交納五萬元保證金，我在金屋華府工地門口支付給張某某現(xiàn)金五萬元，張某某給我開了收據(jù)，又給了一個稱為“大勇”的人二萬元的好處費(fèi)。2016年8月14日，張某某告訴我說之前所交的五萬元是關(guān)于土建工程的保證金，你還有關(guān)于水電工程的保證金四萬元需要交納，于是我親自到張某某位于葫蘆島龍翔山莊的公司找到張某某將四萬元現(xiàn)金交到張某某手中，2016年8月21日左右，“大勇”找到我說葫蘆島龍翔山莊的水電工程馬上就開工，讓我再交二萬元好處費(fèi)，當(dāng)時我沒在葫蘆島，我就將二萬元錢給了鄒某某，鄒某某替我交給了“大勇”?！按笥隆笔侵虚g人，他是跟張某某一伙的，關(guān)于葫蘆島龍翔山莊的工程都是他在溝通，我給他好處費(fèi)，他具體叫什么名字我不知道，好像是秦皇島人。我前后共兩次交給張某某九萬元錢的保證金，又交給“大勇”四萬元好處費(fèi)，我拿出十四萬元，但是工地也一直沒開工，這些錢都算損失了。這些錢我都是給的現(xiàn)金。
7、證人鄒某某證言，2016年6月4日，我跟蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司的法人張某某，也就是甲方，簽的土建合同，工程名稱是金屋華府小區(qū)，工程地點(diǎn)在綏中縣體育場對過，建筑面積為7萬平方米，當(dāng)天我們在宏躍大酒店的一個房間簽的合同，簽合同當(dāng)天，我就交了50000元保證金，張某某沒有打收條，但當(dāng)時有6個人在現(xiàn)場，跟我簽合同的當(dāng)天，還有張某某也跟張某某簽了水電方面的合同，當(dāng)時也交了50000元保證金，按張某某的要求，6月5日張某某又交了100000元，6月6日我又給張某某打了20000元錢，6月7、8號，具體時間記不清了，我又給張某某打了20000，6月14號又按張某某的要求，給張某某拿了10000元（交給張某某的項目經(jīng)理大勇了），我先后給張某某拿了100000元錢，按合同約定，2016年6月16日前應(yīng)該進(jìn)場，我跟張某某聯(lián)系過多次進(jìn)場事宜，但張某某就說開發(fā)商沒有錢，一再拖讓我等著，我們就想退錢，他也讓我們等著，現(xiàn)在打電話都不接了，人也找不到了，10月初的時候，我的一個熟人跟金屋華府小區(qū)開發(fā)商詢問，開發(fā)商說是跟張某某簽過合同，但張某某沒有按期交納保證金（10000000），現(xiàn)在合同已經(jīng)過期作廢，我就感覺到我是被騙了。
8、證人楊某某證言，我是綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人代表?！督ㄔO(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議約定15天之內(nèi)對方提供一千萬元借款,如不能提供則協(xié)議無效,我就在簽訂協(xié)議后15天左右跟介紹人施某某說協(xié)議作廢,讓施某某把協(xié)議原件從張某某手里拿回來,一直也沒拿回來。我公司沒有口頭同意將乙方提供一千萬元借款的時問延長至2016年6月30日,張某某沒有直接給我打過電話,我也沒有說過可以延長借款期限。張某某在金屋華府項目工地沒有任何工程施工。我公司當(dāng)時沒有收到張某某及其公司繳納的款項。張某某是通過施某某找到我談承包工程的事。我不認(rèn)識秦皇島叫劉迪安的。我和張某某之間只簽了一個合同。因為簽正式合同要通過招標(biāo)程序，這個“補(bǔ)充協(xié)議”只是一個意向協(xié)議。簽訂協(xié)議的具體過程記不清了。當(dāng)時有介紹人施某某在場，其他人不記得了。協(xié)議中約定張某某在十五日內(nèi)借款一千萬元給我公司，用于證明張某某是否有能力承包我的工程，因為要發(fā)包給他的工程造價是兩億元，如果他連一千萬元都沒有，那說明他沒有實力承包工程。如果他不提供1000萬元借款，我不可能把工程發(fā)包給他。在簽訂協(xié)議的十五日內(nèi)，張某某沒有實際履行協(xié)議，簽完協(xié)議就走了，只建了臨建房，而且可能是施某某建的，我不太清楚。我應(yīng)該是通知施某某到我在綏中金屋華府的辦公室，跟施某某說的協(xié)議作廢，具體記不清了。施某某可能跟我說過借款的時間延長，但我肯定不能答應(yīng)，因為我工程工期不能等他，而且十五日內(nèi)張某某做不到籌集一千萬元，證明他沒有能力承包我的工程，把工程給他我不放心。后來張某某搭的臨建房拆除了，記不清是誰拆掉的，張某某搭臨建房用了估計兩萬多元吧。
9、證人張某某證言，以前張某某是機(jī)電公司上班的,我到機(jī)電公司修車,跟他認(rèn)識的,他說他是單身,我們就處對象,后來就同居,在一起六年左右,直到2019年。當(dāng)時張某某說要注冊成立公司,但只有一個人不能注冊,要把我加進(jìn)去,后來他就找了別人代辦,注冊成立了蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司,之后我給他負(fù)責(zé)出納。我不清楚張某某都干過哪些工程,我不參與工程的事。張某某在葫蘆島“龍翔山莊”以及綏中“金屋華府”的工程，我都不知道,這些我都沒有參與。我作為出納一般是使用蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司在北京門頭溝郵政儲蓄銀行開設(shè)的賬戶。賬號為6217××××0890的賬戶是我的一張建行儲蓄卡,辦下來就交給張某某使用了,當(dāng)時張某某好像是黑戶了。我不知道這張建行卡上的交易情況。2016年6月23日,從公司賬戶轉(zhuǎn)到我名下這張建行卡一筆49000元,一筆300000元,這兩筆轉(zhuǎn)賬是我辦的,我用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的,但我不知道錢的來源和去向。張某某于2016年6月8日用我的名義買了一輛長城哈弗轎車，這輛車是張某某買的,花了五萬元,后來以我的名義上的牌。
10、證人施某某證言，我認(rèn)識楊某某和張某某。楊某某是秦皇島人，在綏中開發(fā)金屋華府項目，當(dāng)時要把工程向外發(fā)包，張某某通過別人認(rèn)識我，我就讓張某某到綏中去，在綏中金屋華府楊某某的辦公室見的楊某某，談過幾次后他們簽訂了《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議。張某某安排幾個工人平場地，建臨建房。楊某某通知我協(xié)議作廢了，我問張某某，張某某跟我說他自己手上有點(diǎn)錢，但不夠，還得找朋友融資，張某某讓我跟楊某某說說給他寬限點(diǎn)時間，我跟楊某某說過，楊某某口頭同意，但沒有落到書面。補(bǔ)充協(xié)議我也沒有拿回來。我原來不認(rèn)識張某某，對于他的情況我也不太清楚，都是聽說的，也不知道張某某是否真有籌集資金行為，張某某自己說有籌集資金。
11、證明、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證，證明綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司于2016年6月22日向蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司匯款合同履約金人民幣750000元。其中有何某某570000元，孟某某180000元。
12、進(jìn)場施工通知書，證明綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司收到進(jìn)場施工通知的情況。
13、《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議，證明綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司簽訂協(xié)議，乙方張某某承包甲方綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的“金屋華府-榮郡”項目工程，雙方在協(xié)議中約定，乙方在協(xié)議簽訂后十五日內(nèi)借款人民幣1000萬元給甲方，若乙方未能按期借款給甲方，則該協(xié)議無效。
14、合同書、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司簽訂建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)分包合同、安裝工程專業(yè)分包合同，被告人張某某收取合同履約金人民幣800000元。
15、水暖電包工包料承包合同、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與與張某某簽訂水暖電包工包料承包合同，被告人張某某收取張某某人民幣100000元。
16、建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與鄒某某簽訂建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同。
17、建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同、水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同、收據(jù)，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司與李某某簽訂建筑工程施工勞務(wù)擴(kuò)大分包合同、水暖電綜合安裝工程施工勞務(wù)分包合同，被告人張某某收取李某某勞務(wù)合同履約金人民幣50000元。
18、綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的情況說明，證明2016年5月23日下午，綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人代表楊某某（簡稱：甲方）與蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司法人代表張某某（簡稱：乙方）在金屋地產(chǎn)3樓經(jīng)理辦公室簽訂了金屋華府-榮郡項目的“《建筑工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議”，除此“補(bǔ)充協(xié)議”之外，雙方未簽訂其他任何協(xié)議合同。按照合同約定，乙方未能達(dá)到合同所要求的條款，構(gòu)成了違約，綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2016年6月8日口頭通知乙方已違約，并告知乙方該協(xié)議無效，并要求乙方返還已簽署的合同；但乙方至今未返還該協(xié)議原件。從簽署協(xié)議至今，乙方未給付綏中縣金屋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司任何款項，雙方在此期間沒有任何經(jīng)濟(jì)上的來往。
19、承諾書、考勤表及工資明細(xì)表，證明張某某向何某某、孟某某出具承諾書，因金屋華府項目工程占用何某某、孟某某830000元，承諾本金、利息及損失共計1200000元，于2016年12月30日前還清。
20、銀行卡交易明細(xì)清單、企業(yè)活期交易明細(xì)，證明張某某銀行卡及蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司企業(yè)賬戶交易明細(xì)情況。
21、內(nèi)資企業(yè)設(shè)立（變更）登記（備案）審核表，證明蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司企業(yè)檔案情況，被告人張某某系該公司法定代表人。
22、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，證明河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民法院于2016年3月28日凍結(jié)張某某在蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司享有的股權(quán)，2016年7月26日解除對張某某在蘇通致成（北京）建設(shè)工程有限公司享有的250000元股權(quán)的查封。
23、前科劣跡查詢記錄、刑事判決書、刑事裁定書，證明被告人張某某因犯合同詐騙罪，于2020年12月25日被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣110000元。刑期自2019年7月1日起至2030年6月30日止。
24、戶籍信息，證明被告人張某某身份信息情況。
25、抓捕經(jīng)過，證明被告人張某某于2018年11月27日被抓獲。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在沒有實際履行能力的情況下與他人簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護(hù)人關(guān)于對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。本案系被告人張某某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)的漏罪，應(yīng)當(dāng)對本案之罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰實行數(shù)罪并罰。根據(jù)被告人張某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條、第六十九條、第七十條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣70000元，與前罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣110000元實行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣180000元。（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2033年5月23日止。）
（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三日內(nèi)一次性繳納。）
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人張某某人民幣100000元、綏中現(xiàn)代建筑勞務(wù)有限公司人民幣800000元、李某某人民幣50000元（均未退賠）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向葫蘆島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長白璐
人民陪審員梁艷萍
人民陪審員王肖
二〇二三年三月一日
法官助理宮亞男
書記員張歡歡
