案件概述
察哈爾右翼前旗人民檢察院以前檢刑訴〔2021〕83號(hào)起訴書(shū)指控被告人袁某某犯合同詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次網(wǎng)上公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。察哈爾右翼前旗人民檢察院指派檢察員范俊民出庭支持公訴，被告人袁某某及辯護(hù)人李岢到庭和通過(guò)云上法庭參加訴訟，被害人章某1的訴訟代理人管亞宇通過(guò)云上法庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
察哈爾右翼前旗人民檢察院指控，1、2012年9月，被告人袁某某經(jīng)楊某2（袁某某親戚）和章某2（章某1侄子）介紹認(rèn)識(shí)了被害人章某1，準(zhǔn)備合作開(kāi)發(fā)察哈爾右翼前旗富安馬蓮灘煤礦。袁某某欺騙章某1稱其為安某蓋了馬蓮灘煤礦辦公樓等工程，安某給其抵頂了馬蓮灘煤礦500畝煤田讓其開(kāi)采（實(shí)際為100畝），由于缺少資金，需要章某1投資2000萬(wàn)元入股，雙方可以合作開(kāi)采，所得利潤(rùn)按照袁某某占60%、章某1占40%進(jìn)行分配。袁某某為了讓章某1信以為真，趁安某不在煤礦之時(shí)，領(lǐng)著章某1到馬蓮灘煤礦實(shí)地參觀了所謂的煤礦。2012年10月19日，袁某某為了騙取章某12000萬(wàn)元，偽造了一份與安某簽訂的《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》（甲方安某，乙方袁某某，協(xié)議的主要內(nèi)容為甲方將500畝煤田與乙方合作共同開(kāi)采，甲方占股10%，乙方占股90%），哄騙章某1與其簽訂了一份《入股合同》。簽訂《入股合同》之后，章某1按照袁某某的要求從2019年10月份至2013年4月陸續(xù)將2000萬(wàn)元匯入到袁某某個(gè)人銀行賬戶，袁某某陸續(xù)為章某1出具了共計(jì)2000萬(wàn)元的收條。期間，為了繼續(xù)騙取章某1的2000萬(wàn)元投資款，袁某某又偽造了一份2013年3月18日與安某簽訂的《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)》。袁某某在騙取到章某12000萬(wàn)元后，既沒(méi)有與章某1一起合作開(kāi)采煤礦，也沒(méi)有為章某1退還投資款，而是把錢個(gè)人使用或轉(zhuǎn)入他人賬戶用于歸還以前的借款。在章某1向袁某某提出退還2000萬(wàn)元投資款時(shí)，袁某某仍然欺騙章某1會(huì)按期歸還投資款，并支付一定的利息。2013年9月9日與章某1簽訂了《還款協(xié)議書(shū)》，并前往烏蘭察布市吉寧公證處進(jìn)行了公證。在袁某某未履行還款協(xié)議約定的情況下，章某1于2015年8月向察右前旗人民法院對(duì)袁某某和馬蓮灘煤礦提起訴訟，袁某某怕事情敗露，逃避法律打擊，哄騙其朋友楊某1、翟某，謊稱安某是其親戚，在外地顧不上出庭，委托袁某某幫忙，袁某某便讓楊某1代替其出庭，讓翟某代替安某出庭（楊某1、翟某與安某互不認(rèn)識(shí)，之前也沒(méi)有參與袁某某與章某1合作的事情，對(duì)此事并不知情），并告訴翟某、楊某1在法庭上如何回答法官的問(wèn)題。2016年11月14日，察右前旗人民法院以（2015）察前民初字第364號(hào)作出民事判決書(shū)后，袁某某沒(méi)有履行判決，而是一直推脫，之后更換聯(lián)系方式和家庭住址逃匿。
2.2012年8月份，被害人師某1在得知馬蓮灘煤礦正在開(kāi)發(fā)，便主動(dòng)前往馬蓮灘煤礦尋求合作，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了被告人袁某某，袁某某向師某2稱其在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，現(xiàn)在缺少資金需要找人合作開(kāi)采，每畝14萬(wàn)元，總投資7000萬(wàn)元，每畝保證產(chǎn)煤5000噸。師某1同意后，雙方一直沒(méi)有簽訂合同（袁某某稱雙方有合同）。之后師某1提出要看500畝煤田的相關(guān)手續(xù)，袁某某稱人在外地，一直推托。后來(lái)袁某某主動(dòng)給師某1打電話稱煤礦需要用錢，讓師某1先支付一部分，之后算到投資款里。師某1按照袁某某提供的賬戶分別在2012年8月25日、2012年9月15日、2012年9月28日分四次轉(zhuǎn)到袁某某賬戶140萬(wàn)元。袁某某收到師某1的錢后，一直沒(méi)有讓師某1開(kāi)采也不見(jiàn)面。后來(lái)經(jīng)過(guò)師某1多次催促，袁某某陸續(xù)歸還19萬(wàn)元、12萬(wàn)元以及價(jià)值26萬(wàn)元的汽車一輛，至今仍有80余萬(wàn)元未歸還。師某1多次向其催要，袁某某一直推托不還，之后失去聯(lián)系。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控事實(shí)提供書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等證據(jù)，并認(rèn)為被告人袁某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其的刑事責(zé)任。
被告人袁某某在第一次庭審中對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名均不認(rèn)可，辯稱自己主觀上沒(méi)有詐騙章某1的故意，《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》是應(yīng)章某1融資的需要，按照章某1的要求擬定的，并不是自己一人的行為，因?yàn)檎履?違反《入股合同》的約定未及時(shí)打款，造成后續(xù)問(wèn)題。之后在與章某1的民事案件中給過(guò)章某120萬(wàn)元的現(xiàn)金，在案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，給過(guò)現(xiàn)金、房屋及車輛將近幾百萬(wàn)元，同時(shí)給過(guò)兩張匯票，支付了600多萬(wàn)元；辯稱其與師某1有一份協(xié)議，協(xié)議約定合作開(kāi)發(fā)煤田，要陸續(xù)打給袁某某7000萬(wàn)元，因未按約定打款，造成無(wú)法實(shí)現(xiàn)后續(xù)合作。庭審后袁某某以自書(shū)形式表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，第二次庭審中表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，一、被告人袁某某主觀上并沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意，其與章某1等人簽訂《入股合同》后按約定履行了合同義務(wù)，客觀上也不存在合同詐騙的行為，因此其不構(gòu)成合同詐騙罪。袁某某在與章某1等人簽訂、履行合同的過(guò)程中具備合同履行的能力和誠(chéng)意，其并沒(méi)有欺騙章某1財(cái)物的目的也沒(méi)有實(shí)施欺騙行為，后因客觀情況發(fā)生變化致使合同無(wú)法繼續(xù)履行，不能因此認(rèn)定被告人袁某某存在虛假履行合同的行為，故袁某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)由民法調(diào)整。二、即使章某1對(duì)于《入股合同》中的煤田開(kāi)采畝數(shù)不明知，袁某某的行為也不構(gòu)成合同詐騙罪。（一）袁某某的行為不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，不應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰。（二）本案屬于民事經(jīng)濟(jì)糾紛，而非刑事犯罪，不應(yīng)當(dāng)作為刑事犯罪行為進(jìn)行處罰。三、被告人袁某某的行為只侵害了被害人章某1和師某1的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，而并非如一般意義上合同詐騙罪侵犯的是不特定客體的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。從主觀上來(lái)講，被告人袁某某與二被害人合作的初衷是想從馬蓮灘煤礦的開(kāi)采過(guò)程XXX同賺錢，但在后期經(jīng)營(yíng)中因客觀原因無(wú)法獲利，才導(dǎo)致二被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)益受損，該結(jié)果并不是被告人袁某某所期望發(fā)生的。四、被告人袁某某將合作入股的款項(xiàng)全部用于煤礦開(kāi)采及建設(shè)生活區(qū)等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)上，其并未將入股款揮霍或挪作他用，表明其主觀惡性小。五、被害人章某1以民事糾紛起訴至法院后，袁某某通過(guò)抵頂物品、償還現(xiàn)金等方式返還了部分入股款，并向其支付了部分利息。同樣袁某某也向師某1先后以現(xiàn)金及抵頂車輛的形式返還了近60萬(wàn)元的入股款，上述行為充分證明其主觀惡性非常小。六、被告人袁某某無(wú)前科劣跡，系初犯、偶犯，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度良好。綜上，應(yīng)依法對(duì)袁某某從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1、2012年9月，被告人袁某某經(jīng)楊某2（袁某某姨弟）和章某2（章某1侄子）介紹認(rèn)識(shí)了被害人章某1，準(zhǔn)備合作開(kāi)發(fā)察哈爾右翼前旗富安馬蓮灘煤礦（以下簡(jiǎn)稱馬蓮灘煤礦）。袁某某欺騙章某1稱其為安某（原馬蓮灘煤礦法定代表人）蓋了馬蓮灘煤礦的辦公樓等工程，安某給其抵頂了馬蓮灘煤礦500畝煤田讓其開(kāi)采（實(shí)際為100畝），由于缺少資金，需要章某1投資2000萬(wàn)元入股，雙方可以合作開(kāi)采，所得利潤(rùn)按照袁某某60%、章某140%進(jìn)行分配。袁某某為了讓章某1信以為真，趁安某不在煤礦之時(shí)，領(lǐng)著章某1實(shí)地參觀了馬蓮灘煤礦。2012年10月19日，袁某某為了騙取章某12000萬(wàn)元的投資款，偽造了一份與安某簽訂的《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》（甲方安某，乙方袁某某，協(xié)議的主要內(nèi)容為甲方將500畝煤田劃出，作為與乙方共同合作開(kāi)采區(qū)域，甲方占股10%，乙方占股90%），章某1在看到《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》后，同日與袁某某簽訂了一份《入股合同》。之后章某1按照袁某某的要求從2012年10月份至2013年4月間陸續(xù)將2000萬(wàn)元匯入袁某某個(gè)人銀行賬戶，袁某某為章某1出具了共計(jì)2000萬(wàn)元的收條。期間，袁某某又偽造了一份2013年3月18日與安某簽訂的《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)》。袁某某在騙取到章某12000萬(wàn)元投資款后，并未與章某1合作開(kāi)采煤礦，而是將款個(gè)人使用或轉(zhuǎn)入他人賬戶用于歸還以前的借款。在章某1向袁某某提出退還2000萬(wàn)元投資款時(shí)，袁某某仍然欺騙章某1會(huì)按期歸還投資款，并支付一定的利息。2013年9月9日袁某某與章某1簽訂了《還款協(xié)議書(shū)》，并在烏蘭察布市吉寧公證處進(jìn)行了公證。在袁某某未履行還款協(xié)議約定的情況下，章某1于2015年8月7日向察哈爾右翼前旗人民法院對(duì)袁某某和馬蓮灘煤礦提起訴訟，袁某某哄騙其朋友楊某1、翟某，謊稱安某是其親戚，人在外地?zé)o法出庭，委托袁某某幫忙，袁某某便讓楊某1代替其出庭，讓翟某代替安某出庭（楊某1、翟某與安某互不認(rèn)識(shí)，之前也未參與袁某某與章某1合作的事情，對(duì)此事并不知情），并告訴翟某、楊某1在法庭上如何回答法官的問(wèn)題等。2016年11月14日，察右前旗人民法院以（2015）察前民初字第364號(hào)作出民事判決書(shū)。之后袁某某沒(méi)有完全履行判決。案件偵查期間，袁某某更換聯(lián)系方式及住址并逃匿。
2.2012年8月份，被害人師某1在得知馬蓮灘煤礦正在開(kāi)發(fā)，便主動(dòng)前往馬蓮灘煤礦尋求合作，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了被告人袁某某，袁某某向師某2稱其在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，現(xiàn)在缺少資金需要找人合作開(kāi)采，每畝14萬(wàn)元，總投資7000萬(wàn)元，每畝保證產(chǎn)煤5000噸。師某1同意后，雙方一直未簽訂合同。之后師某1提出要看500畝煤田的相關(guān)手續(xù)，袁某某稱人在外地，一直推托。后來(lái)袁某某主動(dòng)給師某1打電話稱煤礦需要用錢，讓師某1先支付一部分，之后算到投資款里。師某1按照袁某某提供的賬戶分別在2012年8月25日、9月12日、9月15日、9月28日分四次轉(zhuǎn)入袁某某賬戶140萬(wàn)元。袁某某收到師某1的錢后，一直未讓師某1開(kāi)采也不見(jiàn)面。后來(lái)經(jīng)過(guò)師某1多次催促，袁某某陸續(xù)歸還19萬(wàn)元、12萬(wàn)元以及價(jià)值26萬(wàn)元的汽車一輛，仍有83萬(wàn)元未歸還。師某1多次向其催要，袁某某一直推托不還。
另查明，在本院（2015）察前民初字364號(hào)民事案件審理過(guò)程中，被告人袁某某于2016年1月29日向章某1匯款20萬(wàn)元。2017年6月15日被害人章某1向本院申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行過(guò)程中袁某某先后支付章某1現(xiàn)金23萬(wàn)元，以房屋抵償欠款36.3383萬(wàn)元，以車輛抵償欠款27.4萬(wàn)元，以上袁某某已支付章某1106.7383萬(wàn)元。XXXX扣押并移送的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車，經(jīng)查該車輛登記在安某名下，安某稱是讓袁某某幫忙處理車輛。
上述事實(shí)，由下列證據(jù)證實(shí)：
1.報(bào)案材料、案件移送函、受案登記表、立案決定書(shū)，證明察右前旗人民法院受理章某1申請(qǐng)執(zhí)行袁某某合同糾紛一案，在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)袁某某涉嫌犯罪于2019年9月5日將案件材料移送察右前旗XXX，XXXX于2020年5月28日立案；被害人師某1于2020年7月27日?qǐng)?bào)案，XXXX于2020年9月5日立案。
2.拘留證、逮捕證，證明被告人袁某某被采取強(qiáng)制措施的時(shí)間。
3.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)，XXXX對(duì)袁某某是否涉毒進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)果檢測(cè)結(jié)果均為陰性。
4.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明XXXX將袁某某駕駛的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車予以扣押。
5.內(nèi)蒙古自治區(qū)戶籍庫(kù)信息，證明袁某某為完全刑事責(zé)任年齡人。
6.抓獲經(jīng)過(guò)，證明神木市XXX爾林兔派出所于2021年5月28日將網(wǎng)逃人員袁某某抓獲。
7.接受證據(jù)清單及師某1提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證及購(gòu)車協(xié)議書(shū)、微信聊天截圖等，主要內(nèi)容為2012年8月25日、9月12日、9月15日、9月23日分別向袁某某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元、50萬(wàn)元、40萬(wàn)元、30萬(wàn)元；購(gòu)車協(xié)議書(shū)的內(nèi)容為2014年11月14日袁某某與師某1簽訂購(gòu)車協(xié)議，袁某某將一輛江鈴全順商務(wù)七座車以26萬(wàn)元的價(jià)格頂賬給了師某1；微信截圖的主要內(nèi)容是2018年6月至2019年4月，師某1多次向袁某某要款的情況。
8.接受證據(jù)清單及由戴某提供入股合同、煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)、公證書(shū)、民事判決書(shū)、察右前旗富安馬蓮灘煤礦營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)的相關(guān)材料、文件、袁某某收到章某1款的收條復(fù)印件、承諾書(shū)等，其中入股合同的主要內(nèi)容為2012年10月19日袁某某與章某1簽訂入股合同，袁某某將位于烏蘭察布市察右前旗馬蓮灘煤礦和章某1入股合作，總面積500畝，章某1支付袁某某2000萬(wàn)元，占股40%；煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容為，2012年10月19日甲方安某將馬蓮灘500畝煤田作為與乙方袁某某合作開(kāi)采的區(qū)域，其中甲方安某占股10%，乙方袁某某占股90%，乙方按每畝18萬(wàn)元的價(jià)格向甲方交付合作開(kāi)采費(fèi)用；還款協(xié)議書(shū)、公證書(shū)的主要內(nèi)容為，2013年9月8日袁某某與章某1簽訂還款協(xié)議書(shū)，乙方章某1將所持40%的股份按原始出資額2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給甲方袁某某并約定了還款時(shí)間。2013年9月10日對(duì)該還款協(xié)議在烏蘭察布市吉寧公證處進(jìn)行了公證；察哈爾右翼前旗人民法院（2015）察前民初字364號(hào)民事判決書(shū)，證明章某1起訴袁某某的事實(shí)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件，主要內(nèi)容為馬蓮灘煤礦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及批復(fù)等；收條復(fù)印件4份，2012年11月20日袁某某收到章某1入股款1000萬(wàn)元，2013年1月4日收到300萬(wàn)元、2月4日收到200萬(wàn)元、4月10日收到500萬(wàn)元；承諾書(shū)的主要內(nèi)容為袁某某承諾保持章某140%的股份。
9.接受證據(jù)清單及所附的由戴某提供的業(yè)務(wù)憑證、中國(guó)工商銀行歷史明細(xì)清單、烏蘭察布市農(nóng)商銀行明細(xì)查詢單，證明章某1于2013年1月6日向袁某某轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元，2012年10月19日轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，2013年2月4日轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，2012年11月20日轉(zhuǎn)賬650萬(wàn)元。
10.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及所附的察哈爾右翼前旗人民法院民事案件的開(kāi)庭筆錄及相關(guān)案件材料、（2017）內(nèi)0926執(zhí)203號(hào)之六執(zhí)行裁定書(shū)，證明當(dāng)時(shí)開(kāi)庭參與訴訟的被告袁某某的委托代理人為楊某1、被告安某的委托代理人為翟某，及案件的執(zhí)行情況。
11.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及所附的袁某某名下賬戶明細(xì)表等，證明袁某某名下的賬戶進(jìn)出賬情況及資金狀況。
12.關(guān)于章某1申請(qǐng)執(zhí)行袁某某執(zhí)行案件情況說(shuō)明，證明章某1向察右前旗人民法院申請(qǐng)執(zhí)行袁某某合同糾紛一案，袁某某給付章某1現(xiàn)金、以房屋抵償欠款、車輛抵償欠款共計(jì)86.7383萬(wàn)元。
13.中國(guó)工商銀行匯款憑證，證明在本院（2015）察前民初字364號(hào)民事案件審理過(guò)程中，袁某某于2016年1月29日向章某1匯款20萬(wàn)元。
14.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及所附的機(jī)動(dòng)車信息查詢，信息顯示蒙Ａ3××**號(hào)梅賽德斯奔馳車輛（本案扣押車輛）的所有人為安某。
15.察右前旗XXX經(jīng)偵大隊(duì)出具的電話聯(lián)系安某的說(shuō)明，主要內(nèi)容為2022年5月23日16時(shí)54分辦案民警通過(guò)電話聯(lián)系安某，得知其正在北京看病，因疫情原因，通過(guò)電話錄音的方式向其詢問(wèn)了關(guān)于蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車的歸屬情況，安某稱該車輛是讓袁某某幫忙處理，如果袁某某出售就把車輛銷售款交給安某，如果袁某某自己開(kāi)就把錢交給安某，但是袁某某至今沒(méi)有給過(guò)安某錢，雙方?jīng)]有任何書(shū)面協(xié)議，當(dāng)時(shí)也未約定車輛價(jià)格（附電話錄音光盤）。
16.察右前旗XXX經(jīng)偵大隊(duì)出具的電話聯(lián)系戴某的說(shuō)明，主要內(nèi)容為2022年5月30日11時(shí)03分，辦案民警通過(guò)電話聯(lián)系戴某，其正在江西老家無(wú)法前來(lái)，關(guān)于袁某某支付章某120萬(wàn)元的相關(guān)憑證現(xiàn)已無(wú)法找到，但確有此事，具體情況與其第一次詢問(wèn)筆錄中的陳述一致（附電話錄音光盤）。
17.證人安某的證言證明，馬蓮灘煤礦于2011注冊(cè)成立，所有權(quán)歸我個(gè)人，現(xiàn)有開(kāi)采面積大約1000多畝。袁某某和馬蓮灘煤礦沒(méi)有關(guān)系，只是在2012年左右袁某某給馬蓮灘煤礦施工建辦公樓，工程結(jié)束以后，袁某某提出用煤田抵工程款，然后我就用馬蓮灘煤礦100畝煤田抵頂了袁某某的工程款，我和袁某某沒(méi)有簽過(guò)協(xié)議，我們之間的賬也沒(méi)有結(jié)算，袁某某現(xiàn)在還欠我的錢。我沒(méi)有和袁某某簽過(guò)《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)》，兩份協(xié)議中“安某”三個(gè)字不是我簽的，我也不知道這件事，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)《入股合同》，不知道這個(gè)事情，袁某某也沒(méi)有和我說(shuō)過(guò)。抵頂袁某某工程款的100畝煤田大約已經(jīng)開(kāi)采了98畝，按照我和袁某某的約定，煤田開(kāi)采完以后，抵頂了工程款，扣除袁某某的支出以后，多余的收入要給我，但是袁某某現(xiàn)在沒(méi)有和我算賬。（在章某1起訴袁某某、馬蓮灘煤礦的訴訟過(guò)程中）我沒(méi)有委托過(guò)翟某，也不認(rèn)識(shí)翟某，翟某出庭說(shuō)的任何內(nèi)容我都不知道，章某1與袁某某之間的事情我從沒(méi)有參與，也沒(méi)有派人參與。（袁某某于2012年11月21日和2013年2月5日分別轉(zhuǎn)到劉某3賬戶上500萬(wàn)元和100萬(wàn)元）這是袁某某給我轉(zhuǎn)的開(kāi)采100畝煤田的工程款。
18.證人戴某的證言證明，2012年10月份，在章某1與袁某某簽訂《入股合同》以后，章某1讓我擔(dān)任出納，和袁某某的舅舅一起去銀行建立賬戶，兩人各拿一半密碼，注入的資金打到新建的賬戶。之后他們一直推脫，沒(méi)有去銀行建立賬戶，后章某1就把錢轉(zhuǎn)到了袁某某的個(gè)人賬戶。2012年11月份以后，袁某某陸續(xù)開(kāi)采煤田，當(dāng)時(shí)挖出煤以后，我們要求參與賣煤，袁某某不同意，說(shuō)是資金緊張，要求章某1再追加投資800萬(wàn)元，同時(shí)還要向我們報(bào)銷他自己的開(kāi)銷幾百萬(wàn)元，章某1不同意。我聽(tīng)章某2說(shuō)，袁某某提出要么繼續(xù)投資，要么退股。最后簽訂了《還款協(xié)議書(shū)》。在法院執(zhí)行階段，袁某某一共給了章某123萬(wàn)元，法院查封了袁某某的汽車，還有一套房屋。
19.證人章某2的證言證明，章某1是我叔叔，我們經(jīng)過(guò)袁某某的哥哥楊某2認(rèn)識(shí)袁某某。2012年，楊某2和我說(shuō)袁某某在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，要找人合作開(kāi)采。我和章某1說(shuō)后他來(lái)到察右前旗，我和楊某2把章某1介紹給了袁某某，袁某某說(shuō)他給馬蓮灘煤礦老板安某建了一幢辦公樓，他又向安某買了500畝煤田。袁某某和章某1簽合同，讓我去做見(jiàn)證人，當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)有袁某某、章某1、楊某2、袁某某的舅舅和我。袁某某把他和安某簽訂的關(guān)于購(gòu)買500畝煤田的合同拿出來(lái)給章某1看了，章某1相信后就和袁某某簽訂了《入股合同》，合同的內(nèi)容是他們商量好的，我和楊某2、袁某某的舅舅在見(jiàn)證人處簽了字。章某1按照合同約定把2000萬(wàn)元投資款都轉(zhuǎn)給了袁某某，但袁某某一直沒(méi)有按照合同的約定讓章某1的人參與管理，也不按照合同約定財(cái)務(wù)建賬。我給袁某某挖了30畝土方后，剛出了煤，袁某某就把我和章某1所有人全部趕了出去。之后章某1提出退股，袁某某同意，雙方簽訂了《還款協(xié)議書(shū)》，袁某某同意退還章某12000萬(wàn)元，并且再補(bǔ)償500萬(wàn)元的利息。袁某某未歸還2000萬(wàn)元，所以章某1向察右前旗法院起訴了袁某某。
20.證人楊某2的證言證明，袁某某是我姨弟。2021年，袁某某和我說(shuō)安某給了他500畝煤田可以開(kāi)采，通過(guò)章某1的侄子章某2將章某1介紹給了袁某某。袁某某向章某1介紹他給馬蓮灘煤礦蓋了辦公樓，安某給了他500畝煤田，除了用工程款抵頂，還需要再給安某一部分錢就能開(kāi)采這500畝煤田，袁某某帶章某1考察后，章某1又看了袁某某和安某的《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》，才決定和袁某某簽訂《入股合同》。章某1分好幾次把2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了袁某某，袁某某在即將挖出煤的時(shí)候，把章某1派來(lái)的人員趕出去了，不讓章某1參與管理。章某1開(kāi)始和袁某某要錢，經(jīng)過(guò)協(xié)商，簽了一份《還款協(xié)議書(shū)》。袁某某給了我15萬(wàn)元的介紹費(fèi)。
21.證人李某1的證言證明，李某1系袁某某舅舅，2012年10月份，袁某某和章某1合作，讓李某1起草了《入股合同》并作為見(jiàn)證人在合同上簽字。2013年2月6日，袁某某向李某1轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，李某1想不起來(lái)轉(zhuǎn)賬的原因。
22.證人翟某的證言證明，2016年6月7日下午，楊某1打電話讓我去他辦公室，當(dāng)時(shí)袁某某也在，經(jīng)過(guò)楊某1的介紹我認(rèn)識(shí)了袁某某，楊某1向我提出袁某某第二天有官司，讓我和楊某1一起替袁某某、安某出庭，袁某某說(shuō)安某是他的親戚，讓我作為安某的委托代理人出庭，楊某1代替袁某某出庭。袁某某給了我一張紙，讓我按照紙上的內(nèi)容回答法官的提問(wèn)?！妒跈?quán)委托書(shū)》是袁某某把上面的內(nèi)容填好后在委托代理人處簽了“安某”的名字又按了手印。
23.證人楊某1的證言證明，2016年6月開(kāi)庭的前一天，袁某某在我的辦公室委托我作為代理人參與章某1與袁某某的訴訟，讓我在一張授權(quán)委托書(shū)的受委托人處簽了我的名字，其余內(nèi)容都是袁某某寫的……。袁某某讓翟某作為安某的代理人幫助袁某某開(kāi)庭，還說(shuō)安某在外地，和他有親戚關(guān)系，當(dāng)時(shí)袁某某在授權(quán)委托書(shū)上寫好了內(nèi)容，委托人處“安某”的名字是袁某某寫的，還給了一些參與訴訟的資料。
24.證人柳某的證言證明，袁某某給馬蓮灘煤礦蓋了一幢辦公樓，我和袁某某承包的重工，2012年3月份開(kāi)始施工到2013年5月完工，工程總造價(jià)300多萬(wàn)元，袁某某分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)91萬(wàn)元。
25.證人王某1、劉某1、杜某（提供借條復(fù)印件一份）、李某2、李某3、李某4、張某、劉某2、王某2、王某3、袁某的證言及段婷的自書(shū)情況說(shuō)明證明，2012年11月至2013年12月間，袁某某分別向上述證人轉(zhuǎn)賬，用于支付購(gòu)買工程車輛、借款、征地款等費(fèi)用。
26.證人劉某3的證言證明，袁某某和安某合作開(kāi)發(fā)煤礦，袁某某要給安某合作開(kāi)發(fā)煤礦的錢，安某給我打電話說(shuō)袁某某要往來(lái)匯錢，讓我把個(gè)人的賬號(hào)告訴袁某某，之后袁某某就把500萬(wàn)元和100萬(wàn)元分別匯到了我的賬戶。按照安某的指示，我把這600萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)出去支付了安某欠別人的工程款、柴油款、安裝設(shè)備等費(fèi)用。2013年5月20日袁某某向我的賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元、80萬(wàn)元，這些錢都用在了馬蓮灘煤礦的支出，這錢也是安某讓袁某某轉(zhuǎn)給我的，他們之間具體的經(jīng)濟(jì)往來(lái)我不清楚。
2022年5月23日的證言證明，袁某某轉(zhuǎn)給安某的錢都是轉(zhuǎn)的買煤田的錢，袁某某總共開(kāi)采了大約96畝。
27.被害人章某1的陳述證明，2012年7、8月份，我經(jīng)侄子章某2的介紹認(rèn)識(shí)了袁某某，袁某某說(shuō)他在煤礦有500畝的開(kāi)采權(quán)，能夠營(yíng)利2億多人民幣，他給安某做了2000萬(wàn)元的工程，安某給了他500畝煤礦，讓我再投資2000萬(wàn)元，可以合作開(kāi)采煤礦，并約定利潤(rùn)按照袁某某占60%，我占40%的比例分配，并領(lǐng)我去礦區(qū)看了，我當(dāng)時(shí)覺(jué)得是真的。之后回到江西老家去湊錢。2012年10月，我來(lái)到馬蓮灘煤礦見(jiàn)到袁某某，向他提出看安某給袁某某500畝煤田的合同。2012年10月19日，在馬蓮灘附近的一個(gè)賓館，袁某某給我看了他與安某簽訂的《煤田合作開(kāi)采協(xié)議》，袁某某的叔叔（姓楊）把事先準(zhǔn)備好的《入股合同》拿出來(lái)，我看完后認(rèn)可了合同的內(nèi)容，就在合同乙方的位置簽了字。……2013年春節(jié)前分兩三次將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了袁某某的賬戶，春節(jié)后又通過(guò)同樣的方式給袁某某轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元。2012年10月份袁某某的煤礦開(kāi)工，我安排戴某來(lái)幫助管理，袁某某一直不讓，并且躲著不見(jiàn)我。2013年9月份，我聯(lián)系袁某某和他說(shuō)“我把2000萬(wàn)元已經(jīng)付給了你，你不讓我管理，那就不合作了，你把2000萬(wàn)元的本金和利息還我，我們?nèi)スC處公證”。之后我們簽訂了《還款協(xié)議書(shū)》，約定袁某某分三個(gè)階段支付我2000萬(wàn)元，并支付500萬(wàn)元的利息，進(jìn)行了公證。2015年我在前旗法院起訴了袁某某，法院判決袁某某償還我2000萬(wàn)元投資款和500萬(wàn)元的利息。2019年5月，我聘請(qǐng)律師到法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，律師在看材料時(shí)發(fā)現(xiàn)《煤田合作開(kāi)采協(xié)議》中“安某”的簽字與法院詢問(wèn)筆錄上“安某”的簽字不一樣。之后法院強(qiáng)制執(zhí)行了袁某某的一套房屋和一輛車，袁某某陸續(xù)給我20萬(wàn)元左右。
28.被害人師某1的陳述證明，2012年8月，我到馬蓮灘煤礦想找負(fù)責(zé)人談合作，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了在馬蓮灘煤礦蓋辦公樓的袁某某，袁某某說(shuō)他在馬蓮灘煤礦承包了煤田，并且安某讓他負(fù)責(zé)馬蓮灘煤礦，我就相信了，于是和袁某某開(kāi)始談合作，袁某某說(shuō)可以把馬蓮灘煤礦按每畝12.5萬(wàn)元的價(jià)格的煤田賣給我，保證每畝出煤5000噸，經(jīng)過(guò)協(xié)商我就同意了。后袁某某提出蓋辦公樓缺錢，讓我先支付一部分，于是在2012年8月25日、9月15日通過(guò)我個(gè)人賬戶向袁某某的賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元、40萬(wàn)元、50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬后我向袁某某提出和他簽訂合同，袁某某一直推脫。2012年9月28日轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，共計(jì)140萬(wàn)元。之后我去開(kāi)采煤田時(shí)，袁某某一直沒(méi)有露面。因?yàn)闆](méi)有合作成，我讓袁某某退還我投資款，袁某某退還我19萬(wàn)元，又以26萬(wàn)元的價(jià)格抵頂了一輛商務(wù)車，我和袁某某一共見(jiàn)過(guò)三次面，都是電話聯(lián)系，給我抵頂車輛都是別人代辦的。2022年5月20日的證言證明2016年夏天，袁某某給過(guò)其12萬(wàn)元現(xiàn)金。
29.被告人袁某某2021年5月29日供述，楊某2和章某1的侄子倆人一起承包的馬蓮灘煤礦的土方工程，楊某2知道我沒(méi)錢開(kāi)不了工，就把章某1介紹過(guò)來(lái)給我投資。我和章某1簽訂了合作合同以后，章某1按照合同的約定分好幾次轉(zhuǎn)到我賬戶上1950萬(wàn)元。我將錢轉(zhuǎn)到劉某3賬戶900多萬(wàn)元，給馬蓮灘煤礦蓋辦公樓花了500多萬(wàn)元，剩余的錢都花到了煤礦上。我給馬蓮灘煤礦蓋了辦公樓，修了路，安某當(dāng)時(shí)說(shuō)給我500畝煤田，雙方?jīng)]有簽過(guò)任何書(shū)面合同、協(xié)議。我沒(méi)有和安某簽訂過(guò)《煤田合作開(kāi)采協(xié)議書(shū)》，這是章某1為了融資，跟我一起去電腦店做了一份假的協(xié)議，協(xié)議上面“袁某某”兩個(gè)字是我自己寫的，“安某”三個(gè)字不是安某寫的，章某1也知道這份協(xié)議是假的?！兜V區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)》不是我和安某寫的，這也是我做的一份假的協(xié)議，這是在章某1到法院起訴我的時(shí)候，就做了一份假的協(xié)議，協(xié)議上面“袁某某”兩個(gè)字是我自己寫的，“安某”三個(gè)字也不是安某寫的。（章某1起訴時(shí)）我給安某打過(guò)電話說(shuō)過(guò)章某1起訴他了，我給他找了個(gè)人代替他出庭，他們之間不認(rèn)識(shí)。
2021年6月2日供述，在楊某2和章某2把章某1介紹給我以后，我也領(lǐng)著章某1到馬蓮灘煤礦實(shí)地看了，我跟章某1說(shuō)我在馬蓮灘煤礦有500畝煤田，需要他投資2000萬(wàn)元就能開(kāi)采，他占40%的股份，我占60%，后來(lái)經(jīng)過(guò)我們雙方的商量，最終他就決定投資了，然后我們就簽了《入股合同》?！睹禾锖献鏖_(kāi)采協(xié)議書(shū)》中“安某”的簽字我忘了是誰(shuí)寫的了，《礦區(qū)轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)》中“安某”是簽字是我讓集寧區(qū)北地道附近紅山賓館對(duì)面的打字復(fù)印店的人幫我寫的。……安某口頭跟我說(shuō)先讓我開(kāi)采100畝，如果有能力可以再讓我100畝、100畝的開(kāi)采，但是我開(kāi)采那100畝的時(shí)候，開(kāi)采的煤賣不出去，所以我就沒(méi)有能力繼續(xù)開(kāi)采了。……因?yàn)槲覜](méi)錢，沒(méi)法處理章某1這件事，只能躲避了。
是師某1主動(dòng)來(lái)找到我。我跟他說(shuō)我在馬蓮灘煤礦有500畝煤田了，沒(méi)錢開(kāi)采，他說(shuō)他想跟我合作，我負(fù)責(zé)生產(chǎn)，他負(fù)責(zé)銷售，他需要投資7000萬(wàn)元，我們之間也簽過(guò)合同，我和師某1每人都有了?！沂者^(guò)師某1轉(zhuǎn)的140萬(wàn)元。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性，能夠證明案件事實(shí)，予以采納。
被告人袁某某及辯護(hù)人、被害人的訴訟代理人均未向法庭提供證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人袁某某以非法占有為目的，為得到被害人章某1的信任，偽造其與安某簽訂的《煤田合作開(kāi)采協(xié)議》，致使章某1與其簽訂了《入股合同》，騙取章某1投資款1893.2617萬(wàn)元。以虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取師某1投資款83萬(wàn)元，共計(jì)騙取章某1、師某1的投資款1976.2617萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，被告人袁某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)指控章某1向袁某某開(kāi)始匯款的時(shí)間為2019年10月的事實(shí)認(rèn)定有誤，予以修正。被告人袁某某辯稱其無(wú)詐騙犯罪的故意，在民事案件審理期間支付過(guò)章某120萬(wàn)元，還有兩張匯票，支付將近600多萬(wàn)元，對(duì)于支付章某120萬(wàn)元的事實(shí)，本院予以認(rèn)可，其他辯解意見(jiàn)與在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，不予認(rèn)可。辯護(hù)人提出無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)既不符合庭審查明的事實(shí)及在案證據(jù)，亦不符合法律規(guī)定，不予支持；辯護(hù)人提出袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰的意見(jiàn)，予以綜合考量。隨案移送的蒙Ａ3××**黑色奔馳汽車一輛，無(wú)證據(jù)證明系袁某某本人財(cái)物，應(yīng)退還被扣押人。故根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人袁某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月28日起至2035年5月27日止。
罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責(zé)令被告人袁某某退賠被害人章某1投資款1893.2617萬(wàn)元；責(zé)令被告人袁某某退賠被害人師某1投資款83萬(wàn)元。
三、隨案移送的蒙A3XX**黑色奔馳汽車一輛，退還被扣押人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向?yàn)跆m察布市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)高宏偉
審判員高文學(xué)
人民陪審員喬瑞利
二〇二二年六月十日
法官助理馬艷波
書(shū)記員張曉敏
