案件概述
寶雞市渭濱區(qū)人民檢察院以渭檢刑事刑訴[2022]Z3號起訴書指控被告人杜某某犯詐騙罪，于2022年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。寶雞市渭濱區(qū)人民檢察院指派檢察員羅曉娥出庭支持公訴，被告人杜某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年10月至2020年5月，被告人杜某某在廣東省東莞市南城區(qū)勝和社區(qū)聯(lián)益二村大地塘巷18號租賃的民房內(nèi)，在陳某、潘某某、顏某甲（均另案處理）等人的帶領(lǐng)下利用虛假投資平臺實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2020年3月至5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某（另案處理）的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對江西省新余市渝水區(qū)的被害人廖某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)廖某在“匯盈期貨”平臺投資，廖某在“匯盈期貨”平臺累計(jì)被騙44640元。
2、2020年3月至5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對湖南省湘鄉(xiāng)市虞唐鎮(zhèn)金韶村的被害人成某某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)成某某在“匯盈期貨”平臺投資，成某某在“匯盈期貨”平臺累計(jì)損失16500元。
3、2020年3月至5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對四川省巴中市巴州區(qū)的被害人張某某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)張某某在“匯盈期貨”平臺投資，張某某在“匯盈期貨”平臺累計(jì)損失45500元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、指認(rèn)照片、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說明、戶籍證明等書證，被害人張某某、廖某、成某某的陳述，被告人杜某某、同案犯顏某、顏某乙、陳某、潘某某、顏某甲、陳某某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在犯罪集團(tuán)中，被告人杜某某屬從犯，可從輕處罰，杜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議對被告人杜某某判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金，提請本院依法懲處。
被告人杜某某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年10月至2020年5月，被告人杜某某在廣東省東莞市南城區(qū)勝和社區(qū)聯(lián)益二村大地塘巷18號租賃的民房內(nèi)，在陳某、潘某某、顏某甲等人的帶領(lǐng)下利用虛假投資平臺實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2020年5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對被害人廖某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)廖某在“匯盈期貨”平臺投資，被害人廖某累計(jì)損失44640元。
2、2020年3月至5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對被害人成某某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)成某某在“匯盈期貨”平臺投資，被害人成某某累計(jì)損失16500元。
3、2020年3月至5月，被告人杜某某在潘某某、顏某甲及組長顏某的帶領(lǐng)下，按照固定的詐騙方式在微信群內(nèi)對被害人張某某實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)張某某在“匯盈期貨”平臺投資，被害人張某某累計(jì)損失45500元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、指認(rèn)照片、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說明、戶籍證明等書證，被害人張某某、廖某、成某某陳述，被告人杜某某、同案犯顏某、顏某乙、陳某、潘某某、顏某甲、陳某某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人杜某某伙同他人,以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人杜某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕處罰，被告人杜某某到案后能如實(shí)供述且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。綜合被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，第六十四條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第一款、第二款第三項(xiàng)之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣35000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年十月十四日起至二〇二四年十二月十三日止。罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人杜某某與同案犯陳某、潘某某、顏某甲、顏某、顏某乙共同退賠被害人張某某、成某某、廖某的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省寶雞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長包亞娟
人民陪審員董榮華
人民陪審員杜向陽
二〇二二年五月二十日
書記員徐良峰
