案件概述
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院以昆檢刑訴（2022）137號(hào)起訴書指控被告人曾某某犯詐騙罪，于2022年4月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指派檢察員陳業(yè)暉出庭支持公訴，被告人曾某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指控，2021年3月至2021年8月期間，被告人曾某某利用其與被害人郭某系異地朋友的關(guān)系，在福建省晉江市通過微信先虛構(gòu)其生二胎需要住月子中心等各項(xiàng)費(fèi)用向在包頭市昆區(qū)居住的郭某持續(xù)借款，又虛構(gòu)其剛離婚，擬帶大量港幣到郭某處散心并償還先前借款，在北京轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)因新冠疫情被隔離，隨身攜帶港幣無法取出需要各項(xiàng)開支費(fèi)用、為盡快還款取出行李中的港幣需要疏通關(guān)系的費(fèi)用等持續(xù)騙取郭某錢款。被告人曾某某將詐騙所得全部用于賭博和日常消費(fèi)。2021年8月31日，被告人曾某某經(jīng)被害人郭某多次催要償還0.6萬元，其詐騙錢款總計(jì)35.81萬元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有，物證扣押決定書、扣押清單、書證全國戶籍庫、到案經(jīng)過、前科劣跡情況說明、曾某某與郭某的微信個(gè)人信息、雙方的微信、短信聊天記錄、郭某提供的曾某某詐騙明細(xì)表、郭某與曾某某的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖、郭某微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、曾某某的微信交易記錄、支付寶收支明細(xì)、昆河派出所出具的情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人曾某某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人被抓獲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。提請(qǐng)本院，依法懲處。
被告人曾某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年3月至2021年8月期間，被告人曾某某利用其與被害人郭某系異地朋友的關(guān)系，在福建省晉江市通過微信先虛構(gòu)其生二胎需要住月子中心等各項(xiàng)費(fèi)用向在包頭市昆區(qū)居住的郭某持續(xù)借款，又虛構(gòu)其剛離婚，擬帶大量港幣到郭某處散心并償還先前借款，在北京轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)因新冠疫情被隔離，隨身攜帶港幣無法取出需要各項(xiàng)開支費(fèi)用、為盡快還款取出行李中的港幣需要疏通關(guān)系的費(fèi)用等持續(xù)騙取郭某錢款。被告人曾某某將詐騙所得全部用于賭博和日常消費(fèi)。2021年8月31日，被告人曾某某經(jīng)被害人郭某多次催要償還0.6萬元，其詐騙錢款總計(jì)35.81萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1、物證：扣押決定書、扣押清單，證實(shí)某安機(jī)關(guān)依法扣押被告人曾某某工商銀行、建設(shè)銀行借記卡各一張、移動(dòng)電話一部。
2、書證：（1）全國戶籍庫，證實(shí)曾某某案發(fā)時(shí)29周歲，已達(dá)刑事責(zé)任年齡；（2）到案經(jīng)過，證實(shí)曾某某于2021年12月15日被某安機(jī)關(guān)抓獲歸案；（3）前科劣跡情況說明，證實(shí)被告人曾某某無違法、犯罪前科；（4）曾某某與郭某的微信個(gè)人信息、雙方的微信、短信聊天記錄，證實(shí)從2021年3月至2021年8月期間，曾某某先后以生二胎急需各種費(fèi)用為由持續(xù)騙取郭某借款后，又以到包頭給郭某還款、在北京被隔離急需用錢等理由繼續(xù)騙取郭某錢款的經(jīng)過；（5）郭某提供的曾某某詐騙明細(xì)表、郭某與曾某某的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖、郭某微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證，證實(shí)曾某某持續(xù)騙取郭某錢款36.41萬元，償還0.6萬元，尚欠35.81萬元；（6）曾某某的微信交易記錄、支付寶收支明細(xì)，證實(shí)2021年3月至8月期間，曾某某將收到的郭某微信、支付寶多筆轉(zhuǎn)賬以不同數(shù)額頻繁向不同微信、支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)出，部分錢款用于提現(xiàn)至中行卡、償還平安信用卡、入住晉江市本地酒店及多平臺(tái)購物等多元化消費(fèi)記錄；（7）昆河派出所出具的情況說明，證實(shí)因被告人未提供其流產(chǎn)時(shí)的具體醫(yī)院及受包頭疫情影響無法調(diào)取其流產(chǎn)的診斷證明；經(jīng)某安機(jī)關(guān)全國智搜和大數(shù)據(jù)對(duì)比，2021年被告人曾某某沒有前往北京的火車、飛機(jī)記錄，且支付寶、微信也未有在北京的消費(fèi)記錄；（8）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實(shí)曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
3、被害人陳述：被害人郭某報(bào)案材料及陳述，證實(shí)曾某某通過微信以生二胎需要各種費(fèi)用向郭某持續(xù)借錢后，又以離婚到包頭找郭某散心并還錢，到北京轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)因新冠疫情被隔離，所帶錢款和行李也被隔離無法使用，以需要各種費(fèi)用為由持續(xù)向郭某借款，郭某到北京未找到曾某某，曾某某最終未來包頭還錢，經(jīng)多次追要，8月31日曾某某僅償還6000元后至案發(fā)以各種理由推脫再未還款。
4、被告人的供述和辯解：被告人曾某某的供述和辯解，證實(shí)曾某某承認(rèn)以懷孕生二胎及需要相關(guān)費(fèi)用的借錢理由是假的，并承認(rèn)離婚帶十幾萬港幣到包頭給郭某還錢并散心路過北京被隔離需要各項(xiàng)費(fèi)用的借錢理由也是假的，郭某給其所轉(zhuǎn)錢款均用于賭博和個(gè)人消費(fèi)，截止案發(fā)，共騙了郭某35.81萬元。
5、辨認(rèn)筆錄：郭某對(duì)詐騙其錢款的人辨認(rèn)情況，證實(shí)詐騙郭某錢款的人即本案被告人曾某某。
6、視聽資料：認(rèn)罪認(rèn)罰同步錄音錄像，證實(shí)曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的過程。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的被告人曾某某的犯罪事實(shí)和適用法律方面的意見予以采納。被告人曾某某到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金3萬元（未繳納）；
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月16日起至2029年3月15日止。罰金自判決生效之日起繳納。）
二、違法所得人民幣35.81萬元，責(zé)令被告人曾某某退賠被害人郭某；
三、未隨案移送的扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書后的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長劉鋒
人民陪審員郭淑英
人民陪審員梁婷
二〇二二年五月二十四日
書記員李靜
裁判附件
附本判決適用法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
