案件概述
西安市長安區(qū)人民檢察院以長安檢刑訴[2021]1143號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。西安市長安區(qū)人民檢察院指派檢察員趙燕妮出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人許剛到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市長安區(qū)人民檢察院指控：2020年上半年，被告人劉某某以自己能辦理安居工程建設(shè)手續(xù)為由，獲取高某某信任。高某某便聯(lián)系到開發(fā)商周某某稱劉某某能給周某某建設(shè)的安居工程辦理審批手續(xù)，周某某遂讓高某某通過劉某某辦理此事并答應(yīng)支付費(fèi)用，后被告人劉某某在2020年10月至2020年12月先后三次安排其司機(jī)屈某某及徐某某在高某某處取走405萬現(xiàn)金，稱用于打點(diǎn)關(guān)系辦理安居工程建設(shè)審批手續(xù)并留有借條。被告人劉某某未將所收的405萬元用于審批辦理，而用于個(gè)人消費(fèi)，直至被抓獲時(shí)也未給高某某退還。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人劉某某有期徒刑十四年以下，提請依法判處。
被告人劉某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，辯解其并未給過徐某某49萬元，徐某某之所以稱其給付她49萬元是因?yàn)樾炷衬吃岢鱿蚱涑鼋?9萬元用于解決給高某某退款一事，要求其以后再向她返還。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，提出辯護(hù)意見：1.被告人劉某某構(gòu)成合同詐騙罪。首先，本案被害人應(yīng)為周某某而非高某某，本案涉及的基礎(chǔ)法律關(guān)系是委托代辦房地產(chǎn)開發(fā)手續(xù)，即周某某委托高某某、劉某某代辦相關(guān)手續(xù)，周某某和高某某還簽訂了協(xié)議，資金實(shí)際來源為周某某。其次，合同簽訂后，高某某找到劉某某一同履行協(xié)議，因沒有辦理成功相關(guān)手續(xù)，也按照約定退還了費(fèi)用。最后，如果本案屬于詐騙罪，應(yīng)當(dāng)是高某某伙同劉某某，利用高某某與周某某簽訂的協(xié)議實(shí)施詐騙，如果本案構(gòu)成犯罪，高某某和劉某某構(gòu)成共同犯罪。2.高某某與劉某某構(gòu)成共同犯罪，高某某起到主要作用。本案案發(fā)起因是高某某想要掙周某某房地產(chǎn)建房手續(xù)代辦費(fèi)用和周某某簽訂協(xié)議，具體安排是高某某主導(dǎo)，虛構(gòu)事實(shí)主要是高某某虛構(gòu)，從非法所得分配上也是高某某分配的收益更高。同時(shí)，劉某某使用真實(shí)的身份信息在高某某處出具借條，沒有欺騙高某某。3.劉某某在犯罪中地位作用較高某某小，應(yīng)當(dāng)屬于從犯，依法可從輕或減輕處罰；其到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處罰；其上有老下有小，無人照顧，建議酌情從輕處罰。4.偵查機(jī)關(guān)在徐某某處扣押的49萬元現(xiàn)金不屬于本案贓款。劉某某否認(rèn)49萬元現(xiàn)金系本案贓款，本案除徐某某的證言外也沒有其他證據(jù)證明該款項(xiàng)與本案有關(guān)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人劉某某與被害人高某某于早年間相識(shí)，后劉某某虛構(gòu)其能辦理安居工程建設(shè)手續(xù)，獲得高某某的信任。2020年5月，周某某委托高某某辦理安居工程建設(shè)手續(xù)，高某某遂聯(lián)系劉某某辦理。2020年10月至12月期間，劉某某以辦理相關(guān)手續(xù)需要費(fèi)用為由分三次騙取高某某現(xiàn)金共計(jì)4050000元。劉某某將該大部分款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)，將其中490000元放在其朋友徐某某處。后因相關(guān)手續(xù)未辦理，高某某要求劉某某退款無果，于2021年7月13日報(bào)案，偵查機(jī)關(guān)于2021年8月11日在陜西省咸陽市涇陽縣溫泉大酒店將劉某某抓獲，并從其處扣押違法所得80000元，從徐某某處扣押劉某某的違法所得490000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：
一、書證
1.報(bào)案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、起訴意見書、犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書、搜查證、抓獲經(jīng)過、前科查詢情況、刑事判決書、釋放證明書、戶籍信息等。
2.調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃登記、銀行賬戶清單、活期歷史明細(xì)清單、企業(yè)登記信息。
3.扣押物品清單，證明偵查機(jī)關(guān)從劉某某處扣押現(xiàn)金8萬元，從徐某某處扣押現(xiàn)金49萬元。
4.借條、軍令狀，證明劉某某于2020年10月6日出具借條，載明借姚千鋒5萬元，11月1日出具借條，載明借高某某100萬元，12月9日出具借條，載明借高某某300萬元。劉某某曾書寫軍令狀承諾2020年底元旦前解決晨龍公司遺失，否則10倍賠付高某某。
5.圖片，證明劉某某曾通過微信向高某某發(fā)送帶有馬賽克的政府文件截圖。
6.協(xié)議，證明2020年11月司某某和高某某簽訂協(xié)議，約定高某某某司某某辦理位于南皂河村土地香樹灣項(xiàng)目南皂河村安置樓手續(xù)，費(fèi)用共計(jì)1500萬元。
二、證人證言
1.證人徐某某的證言，證明2019年6月其和劉某某合伙開辦陜西飛玨實(shí)業(yè)有限公司。劉某某之前稱他在政府部門工作。2021年4月高某某來公司找過幾次劉某某，讓劉某某幫他辦理小產(chǎn)權(quán)房，之后他們經(jīng)常通話說這個(gè)事。后來還讓司機(jī)屈某某去取活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，一共取了兩次，其中一次其也去了。劉某某說過他把錢給了上面辦事的人，只說是政府領(lǐng)導(dǎo)，沒有具體說給誰。2021年7月20日劉某某給了其50萬元，是在咸陽市涇陽縣花園酒店對面加油站旁邊的路邊給的，說是他找上面人給高某某辦事沒有辦成退回來的一部分錢，讓其先收著，等后續(xù)的錢退回來一并交到派出所，因?yàn)楦吣衬骋呀?jīng)報(bào)警了。過了一兩天，劉某某說其要用1萬元，其就從50萬元中拿了1萬元給他。其當(dāng)時(shí)想著和他是朋友，還是合伙開公司的，就幫他保管一下。
2.證人屈某某的證言，證明其原來是劉某某的司機(jī)。2020年10月左右劉某某讓其找高某某取5萬元，其開車前往武警學(xué)院把劉某某給的條子給高某某，高某某給了其5萬元，其回公司給了劉某某。還有一次高某某帶著其和徐某某，讓其開車去三橋取東西，取了三個(gè)箱子，其回公司將箱子給了劉某某。
3.證人高甲的證言，證明2020年10月高某某和劉某某吃飯時(shí)，劉某某給高某某寫了一張100萬元的借條，高某某將一個(gè)箱子搬到劉某某的車上，劉某某開車離開。高某某說箱子里裝了100萬元。
4.證人張某某的證言，證明2020年12月9日，其按照公公高某某的要求取了300萬元現(xiàn)金，裝在幾個(gè)箱子里。15點(diǎn)左右來了一男一女，高某某將箱子給了那名男子，男子將錢裝在車上，開車離開。
5.證人周某某的證言，證明2020年5月左右高某某說可以辦理建設(shè)安置樓項(xiàng)目的手續(xù)，費(fèi)用1500萬元，其分兩次給了其中1030萬元。后來手續(xù)一直沒有辦成，高某某說他找了劉某某辦理，還帶其見過劉某某，劉某某給其談過辦理手續(xù)的事，還帶其見過幾個(gè)人，都說是政府的工作人員或是領(lǐng)導(dǎo)。后來手續(xù)沒有辦成，高某某分多次全部退還了款項(xiàng)。
6.證人楊某的證言，證明其和劉某某是在吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)的。2020年10月底劉某某打電話詢問小產(chǎn)權(quán)建設(shè)的政策問題。其后來了解了一下政策就給劉某某說了。2021年上半年，他又詢問了幾次關(guān)于小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)政策方面的事。6月9日左右，他打電話想讓其給他一個(gè)朋友解釋小產(chǎn)權(quán)房方面的政策，并給了其周某某的電話，其向朋友了解了以下政策。6月11日晚7點(diǎn)多，其給周某某打電話讓他到辦公室給他講了以下了解到的政策。
7.證人楊某甲的證言，證明2020年8月中旬左右，劉某某讓其寫一個(gè)關(guān)于恢復(fù)小產(chǎn)權(quán)工程施工的情況說明暨請示報(bào)告，寫好后高某某給了其600元報(bào)酬。
8.證人陳某某的證言，證明其丈夫鄭某某（筆名鄭某甲）是老子書道研究會(huì)的會(huì)長。2020年6月左右劉某某說他姑父高某某仰慕鄭某某，想來拜訪，其丈夫同意。當(dāng)時(shí)鄭某某在省政府有兩間創(chuàng)作辦公室，鄭某某就帶他們在其中一間辦公室寒暄了幾句，劉某某帶高某某去另一件辦公室單獨(dú)聊了一會(huì)，具體聊天內(nèi)容不清楚。2021年4月，劉某某說他在省政府附近想來看鄭某某，又說和他姑父想找個(gè)地方說話，其就帶他們到了辦公室，他們在辦公室呆了20多分鐘。其不知道劉某某給高某某辦理建筑手續(xù)的事。
9.證人何某某的證言，證明其是劉某某的母親，劉某某是給政府領(lǐng)導(dǎo)開車的，具體哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不清楚。其不知道他給人辦理建筑手續(xù)的事，劉某某沒有給過其現(xiàn)金和其他物品。
10.證人劉某甲的證言，證明其是劉某某的父親，2020年10月之后劉某某沒有給過其錢。
11.證人趙某甲的證言，證明其是劉某某的妻子，但雙方已經(jīng)分居三年多。其沒有他聯(lián)系方式，平時(shí)不聯(lián)系。不知道他給別人辦理建房手續(xù)的事。
12.證人王某的證言，證明其工作的陽光儷都KTV消費(fèi)水平較高，對劉某某有些眼熟。
13.證人白某某的證言，證明其工作的邁阿密酒吧消費(fèi)水平較高，其對劉某某沒有印象。經(jīng)查詢沒有劉某某的消費(fèi)記錄，如果用現(xiàn)金就沒有記錄。
14.證人高翔的證言，證明其以前在別的酒吧工作時(shí)見過劉某某，當(dāng)時(shí)他一般消費(fèi)幾千元。在現(xiàn)在工作的PlayHouse沒有見過他。
三、被害人的陳述
被害人高某某的陳述，證明劉某某自稱給省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)開車。2019年11月劉某某通話時(shí)稱其可以辦理開發(fā)商建筑方面的手續(xù)，安居工程手續(xù)，問是否有客戶介紹給他。2020年5月，辰龍置業(yè)有限公司的法人周某某委托其辦理安居工程手續(xù)，其聯(lián)系劉某某辦理。周某某一共給過其1030萬元現(xiàn)金，第一次2020年7月給了500萬元，第二次11月給了530萬元，都是10萬元一捆面額100元銀行封好的。2020年10月劉某某從其處拿了5萬元，11月1日拿了100萬元，12月9日又拿了300萬元，名義都是辦理安居工程手續(xù)。2021年4月手續(xù)沒有辦下來，其說如果辦不下來就退錢，劉某某讓其等待，直到6月底也沒有退。辦理期間，劉某某安排周某某見過一個(gè)叫楊某的人，還帶其去過省政府的一間辦公室，說是他的辦公室。因?yàn)槭掷m(xù)沒有辦下來，其已將全部款項(xiàng)陸續(xù)退還周某某。
四、被告人的供述和辯解
被告人劉某某的供述和辯解，證明2020年3、4月左右其和高某某在酒桌上說其能辦小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)審批手續(xù)。5月高某某到其位于星火路浩林方里小區(qū)4號(hào)樓1單元2706室的辦公室找其，稱他朋友在西咸新區(qū)灃東新城蓋了一個(gè)小產(chǎn)權(quán)房，是在建章路皂河灣橡樹灣小區(qū)，蓋了一半被政府叫停，問其能不能找關(guān)系讓小產(chǎn)權(quán)房繼續(xù)蓋，其答應(yīng)問一下。8月高某某再次問其小產(chǎn)權(quán)房蓋房手續(xù)的事，其說可以辦理，需要1000萬元，高某某和他朋友商量后，于9月給其說商量好了，決定讓其找關(guān)系辦理，需要多少錢和他說。后來高某某問其辦理進(jìn)度，其說沒錢請人吃飯，派司機(jī)屈某某從他處拿了5萬元現(xiàn)金，給他出具了借條。10月因?yàn)樗叩镁o，其說讓先拿100萬元，當(dāng)月底屈某某從高某某處拿回來100萬元現(xiàn)金，裝在一個(gè)箱子里，其也出具了借條。11月底高某某又問辦理進(jìn)度，其說再拿300萬元，12月初其安排屈某某和徐某某到高某某處拿了300萬元現(xiàn)金，裝在三個(gè)箱子里，也出具了借條。之后他一直催問辦事進(jìn)度，其一直說快辦下來了，中間有幾次他說開發(fā)商催的太緊，讓其和開發(fā)商見個(gè)面，2021年3月其和高某某約在大興路的一個(gè)茶社內(nèi)見到了開發(fā)商，高某某介紹叫周某某，周某某說他們村里換屆，蓋房壓力比較大，讓其盡快辦理，其也承諾盡快辦理。5月其又和高某某在三橋車輛廠對面的小區(qū)見到另一個(gè)開發(fā)商，也說村民施加壓力比較大，催其盡快辦理，其也承諾盡快辦。之后高某某說這件事他和開發(fā)商談的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是1500萬元，讓其盡快辦理，不夠可以再拿錢。7月3日左右其給高某某說還需要錢辦事，他讓其先墊上。7月10日高某某說事情不辦了，讓其退錢，其說事情要辦成要到十四運(yùn)后，高某某讓其用房子抵押，其沒有同意，他就報(bào)警了。其沒有能力給高某某辦小產(chǎn)權(quán)建設(shè)手續(xù)的事，也沒有去辦過事，就是碰運(yùn)氣，等著國家政策來了事情自然就解決了不需要干什么。其給身邊的人說給領(lǐng)導(dǎo)開車、在政府部門上班都不屬實(shí)，就是虛榮心強(qiáng)，讓別人覺得交際廣，能辦事。其和徐某某之前合伙開辦了陜西飛玨實(shí)業(yè)有限公司，后來其將股份轉(zhuǎn)讓給她，她家里的49萬元現(xiàn)金其不知道，也沒有委托她保管這筆錢。高某某給的405萬元其還剩8萬元，其余已揮霍，包括在酒吧、會(huì)所消費(fèi)和賭博，在李家村陽光麗都會(huì)所消費(fèi)70萬元左右，在體育場悅上層會(huì)所消費(fèi)50萬元左右，南門陽光7號(hào)會(huì)所消費(fèi)45萬元左右，在電子商城7號(hào)公館消費(fèi)30萬元到40萬元左右，playhouse酒吧消費(fèi)60萬元到70萬元左右，在邁阿密酒吧消費(fèi)20萬元到30萬元左右，在大雁塔廣場演藝廣場賭博輸了70萬元到80萬元，還有南門邊上的酒吧消費(fèi)10多萬元，平時(shí)煙酒消費(fèi)10萬元左右，中大國際商場后面演藝廣場賭博輸了20多萬元。其讓楊某給周某某解釋過建設(shè)手續(xù)的政策，還帶周某某和高某某去過省政府鄭某甲的辦公室喝茶，還讓他們?nèi)ナ∽匀粡d信訪部門和灃東管委會(huì)信訪部門遞過材料，都是為了穩(wěn)住他們，讓他們感覺有人在辦事。
五、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
1.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄。
2.檢查筆錄、封存筆錄，證明1.偵查機(jī)關(guān)從劉某某的陜XXXX**香檳色獵豹車后備箱提取現(xiàn)金8萬元，并現(xiàn)場封存；2.偵查機(jī)關(guān)從位于陜西省涇陽縣XX村X組XX號(hào)徐某某家中客廳衣架后提取牛皮紙袋內(nèi)套藍(lán)色標(biāo)有中國建設(shè)銀行手提袋，袋內(nèi)裝有49萬元現(xiàn)金，并現(xiàn)場封存。
3.電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄。
被告人劉某某及其辯護(hù)人對報(bào)案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書等證據(jù)無異議，對被害人高某某的陳述、證人徐某某的證言有異議。被害人高某某的陳述與證人周某某的證言、被告人劉某某的供述等證據(jù)能夠相互印證，足以證明公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，予以采信。證人徐某某對于被告人劉某某承諾給被害人高某某辦理小產(chǎn)權(quán)房的證言與被告人劉某某的供述能夠相互印證，且被告人劉某某對于49萬元一節(jié)的當(dāng)庭供述系雙方之間借款，與其在某某機(jī)關(guān)供述不知道49萬元一事存在矛盾，故對證人徐某某的證言予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。西安市長安區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，所犯罪名成立。辯護(hù)人提出被告人劉某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，經(jīng)查，被告人劉某某對被害人高某某虛構(gòu)其可以辦理安居工程建設(shè)手續(xù)，以辦理相關(guān)手續(xù)需要費(fèi)用為由詐騙高某某，雙方并未簽訂合同，高某某也并非在簽訂、履行合同過程中被劉某某詐騙，其行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，依法不構(gòu)成合同詐騙罪。辯護(hù)人提出本案被害人為周某某，以及高某某與劉某某系共同犯罪，經(jīng)查，高某某基于劉某某虛構(gòu)其能夠辦理相關(guān)手續(xù)的事實(shí)，陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，誤認(rèn)為劉某某有能力辦理相關(guān)手續(xù)，自愿將財(cái)產(chǎn)交付劉某某，其并未虛構(gòu)事實(shí)，故高某某系本案被害人，且現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其有詐騙周某某的主觀故意，對其辯護(hù)意見不予采納。
被告人劉某某有犯罪前科，且多次詐騙，可酌情從重處罰。被告人劉某某到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，屬坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從輕處罰。
扣押在案的現(xiàn)金80000元及490000元，系劉某某詐騙的違法所得，依法應(yīng)發(fā)還高某某。被告人劉某某及辯護(hù)人提出490000元并非其違法所得，經(jīng)查，根據(jù)證人徐某某的證言、被害人高某某的陳述，能夠證明該490000元系違法所得的事實(shí)，且被告人劉某某對該財(cái)產(chǎn)在某某機(jī)關(guān)供述與當(dāng)庭供述存在矛盾，未作出合理解釋，故對該490000元系違法所得予以確認(rèn)，對該辯解及辯護(hù)意見不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年又六個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月11日起至2035年2月10日止），并處罰金10000元（本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、扣押在案的現(xiàn)金570000元，由扣押機(jī)關(guān)西咸新區(qū)某某局灃東新城分局發(fā)還被害人高某某。
三、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人高某某3480000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于陜西省西安市中級(jí)人民法院，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長高雪寧
審判員馬婉貞
人民陪審員王樓軍
二〇二二年十一月二十八日
書記員羅晨曦
