案件概述
中山市第一市區(qū)人民檢察院以中山一區(qū)檢刑訴〔2022〕659號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2022年3月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。中山市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭小敏出庭支持公訴，劉某某及其辯護(hù)人肖金到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
中山市第一市區(qū)人民檢察院指控：2020年10月至2021年1月，被告人劉某某明知自己沒(méi)有辦理澳門勞工證的能力和途徑，向梁某等人虛構(gòu)可以辦理澳門勞工證、眼睛老花只能收取現(xiàn)金的事實(shí)，騙取了被害人梁某及其介紹的被害人龍某、林某梅等22人的辦證費(fèi)現(xiàn)金共計(jì)人民幣327000元。期間，被害人梁某多次催促其退款，劉某某以各種理由拒不退還。2021年11月25日，劉某某在珠海市香洲區(qū)××路××號(hào)**酒店被**人員抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲其手機(jī)1臺(tái)等隨身攜帶物品。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、微信聊天記錄、證人證言、被告人供述等證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某辯稱其收梁某的辦證費(fèi)是213000元，且其有能力辦證，并已將錢交給“包工頭”去辦證。
辯護(hù)人提出：1、劉某某當(dāng)庭認(rèn)罪，且不能辦證是因疫情；2、犯罪金額認(rèn)定有難度。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年10月至2021年1月，被告人劉某某向被害人梁某虛構(gòu)其可以辦理澳門勞工證的事實(shí)，并謊稱其能在一個(gè)多月內(nèi)辦好，以此為由在中山市西區(qū)沙朗、珠海拱北等地騙取梁某及梁某介紹的被害人林某1、龍某等22人的辦證費(fèi)現(xiàn)金共計(jì)人民幣327000元。同年2月開始，梁某多次催促劉某某辦證，或者退款，劉某某以各種理由推諉且拒不退款。同年11月25日，**人員在珠海市香洲區(qū)××路××號(hào)**酒店將劉某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲其手機(jī)1部等物。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人梁某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明2020年10月，其通過(guò)謝雪梅認(rèn)識(shí)劉某某（已作辨認(rèn)），對(duì)方稱可以幫忙辦理澳門勞工證，約一個(gè)月時(shí)間能辦好。其就在中山市西區(qū)沙朗將17000元（含2000元好處費(fèi)）交給他去辦證。后劉某某說(shuō)他在澳門的公司可以幫辦勞工證，若其做他的情人，他會(huì)將收到的辦證費(fèi)分其一半，其同意了。2021年1月期間，其找到兩批需要辦證的人共計(jì)22人，并按劉某某的要求將其收到的辦證費(fèi)310000元提現(xiàn)出來(lái)分五次交給他，交錢地點(diǎn)在其居住的小區(qū)門口、珠海拱北等地。兩個(gè)月后，因劉某某還未辦好勞工證，有人要求退錢。其就聯(lián)系劉某某，對(duì)方以各種理由拖延，并拒絕退款。其無(wú)奈之下先行歸還部分被害人的錢款。在追錢過(guò)程中，其曾赴澳門按合同上的公司地址去找劉某某，發(fā)現(xiàn)該地址是假的。其向澳門勞工局咨詢過(guò)勞工證的辦理流程，他們說(shuō)若有資料提交就能查詢到受理，且受理后有回執(zhí)。其使用自己的身份證去查詢，但勞工局說(shuō)查詢不到辦理資料。而劉某某說(shuō)他已經(jīng)提交了第一批的辦證資料，他也一直沒(méi)給其回執(zhí)。
2、被害人林某1的陳述，證明2021年1月，其將自己和另外11名家政人員的辦證費(fèi)用共計(jì)164000元交給梁某，由梁某去找劉某某辦理澳門勞工證。劉某某承諾最快一批能在2月份辦好，但后來(lái)一直以各種理由拖延且不退款。
3、被害人林某2的陳述，證明2021年1月，其將自己及所收取的另外4人的辦證費(fèi)共計(jì)79000元交給梁某去辦證。梁某說(shuō)辦證時(shí)間需要一個(gè)月，但后來(lái)一直沒(méi)辦成。澳門負(fù)責(zé)辦證的人一直是梁某聯(lián)系的。
4、被害人龍某的陳述，證明2021年1月，梁某說(shuō)她在澳門的朋友能辦理勞工證，辦證時(shí)間一個(gè)月，其將自己及所收取的另4人的辦證費(fèi)共計(jì)71000元交給梁某。后來(lái)因一直沒(méi)有辦好證，有人要求退款，梁某自掏腰包退回一部分。
5、到案經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押決定書，證明**機(jī)關(guān)于2021年11月5日接到被害人梁某的報(bào)案后展開偵查，于同年11月25日在珠海市香洲區(qū)**酒店將被告人劉某某抓獲，并從其處繳獲身份資料17張（均非本案被害人的資料）及手機(jī)1部。
6、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖及工商銀行賬戶流水清單，證明2021年1月期間，梁某收到林某1等人的轉(zhuǎn)賬共計(jì)312000元，其取現(xiàn)共計(jì)310000元。
7、微信聊天記錄截圖、微信語(yǔ)音聊天光盤1張及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明2021年2月4日至11月4日期間，梁某一直向劉某某追問(wèn)辦證的事情，并要求劉某某退回31萬(wàn)元辦證費(fèi)，說(shuō)“這個(gè)31萬(wàn)債我實(shí)在是背不了”。劉某某則以“老細(xì)話28號(hào)出證一定可以”“第二批下個(gè)月11號(hào)面簽”“全部出，退什么，都送完資料了”“不用弄得這么復(fù)雜，那三幾十萬(wàn)，嚇?biāo)廊寺铩銈冞@么心急很難行”“要退（錢）的話就等到這個(gè)月底”“6月1日答復(fù)你吧”“現(xiàn)在才批，時(shí)間押后了”“過(guò)了這個(gè)疫情先吧，等恢復(fù)正常就很快的”等進(jìn)行拖延、推諉。
8、出入境記錄、住宿記錄，證明2020年10月至2021年11月期間劉某某頻繁從珠海拱北口岸出入境，并在中山、珠海有多次開房記錄。
9、有被告人劉某某的身份信息及前科材料在案。
10、證人謝某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其于2020年10月介紹劉某某給梁某認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)劉某某稱他可以幫忙辦理勞工證，辦證費(fèi)每人1.5萬(wàn)元，一個(gè)多月能辦好。幾天后，其在中山市西區(qū)沙朗第一居梁某經(jīng)營(yíng)的店鋪看到梁某將現(xiàn)金17000元（含2000元茶水費(fèi)）交給劉某某去辦證。后來(lái)其聽梁某說(shuō)她找了十幾個(gè)需要辦證的人，都是讓劉某某幫辦證，錢也上交了，但沒(méi)有辦成功。其對(duì)劉某某、梁某均作了辨認(rèn)。
11、證人黃某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2020年10月其和謝某陪同梁某去新會(huì)找劉某某幫辦澳門勞工證。幾天后，其在梁某位于西區(qū)的養(yǎng)生店門口將一包用信封裝好的現(xiàn)金交給劉某某，并說(shuō)辦證費(fèi)是15000元，2000元是茶水費(fèi)。其對(duì)劉某某、梁某均作了辨認(rèn)。
12、被告人劉某某在偵查階段的辯解，辯解其沒(méi)有收過(guò)梁某的辦證費(fèi)，只收過(guò)她給的三份辦證資料，因找不到辦證人員而沒(méi)有幫辦。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方意見，本院綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于犯罪金額問(wèn)題，經(jīng)查，被害人梁某陳述其將辦證費(fèi)17000元現(xiàn)金交給劉某某的事實(shí)，有目擊證人謝某、黃某的證言證實(shí)，并有劉某某的出入境記錄佐證；梁某陳述其將被害人龍某等人的辦證費(fèi)31萬(wàn)元現(xiàn)金交給劉某某，有客觀的微信聊天內(nèi)容予以印證，且梁某陳述每次交錢的時(shí)間、地點(diǎn)等細(xì)節(jié)，亦有銀行提現(xiàn)記錄、劉某某的出入境記錄佐證?，F(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定劉某某收取梁某的辦證費(fèi)數(shù)額為327000元。劉某某及其辯護(hù)人所提與查明事實(shí)不符，不予采納。
2、關(guān)于劉某某有沒(méi)有去辦證、為何沒(méi)辦的問(wèn)題，經(jīng)查，被害人梁某的陳述、被告人劉某某在偵查階段的辯解及微信聊天內(nèi)容證實(shí)，劉某某根本沒(méi)有向澳門勞工局提交梁某等人的辦證申請(qǐng)，其沒(méi)有去辦證。而2021年上半年澳門并沒(méi)有疫情封控、管控措施，且短暫疫情也不妨礙澳門勞工局辦公及受理辦證申請(qǐng)，故疫情不是阻礙劉某某辦證的原因。綜合全案證據(jù)，本案不存在導(dǎo)致劉某某不能提交辦證申請(qǐng)的客觀事由，且其是分批多次收取梁某等人的辦證費(fèi)，在沒(méi)有任何辦證行為的情況下不斷收錢，后虛構(gòu)各種理由推諉，且從被羈押至庭審前一直否認(rèn)收錢，庭審時(shí)雖承認(rèn)收錢卻又編造錢已交給他人的謊言，企圖隱瞞其占有被害人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)，足以認(rèn)定其對(duì)被害人的錢財(cái)具有非法占有目的。因此，劉某某是在非法占有被害人錢財(cái)?shù)闹饔^故意支配下而沒(méi)有去辦證，并無(wú)其他原因。劉某某及其辯護(hù)人就此所提無(wú)據(jù)，不予采納。
3、關(guān)于被告人劉某某是否當(dāng)庭認(rèn)罪的問(wèn)題，經(jīng)查，劉某某當(dāng)庭雖然承認(rèn)收錢但辯解其已將錢交給“包工頭”去辦證，意即其有辦證行為。而其卻說(shuō)不出“包工頭”的具體信息，又無(wú)法提供其向“包工頭”追問(wèn)過(guò)辦證情況的證據(jù)材料，且該辯解與其之前的辯解矛盾，前后不一，漏洞百出，純屬謊言。其當(dāng)庭所述仍然是在否認(rèn)詐騙，不屬于認(rèn)罪表現(xiàn)。對(duì)辯護(hù)人提出劉某某當(dāng)庭認(rèn)罪的意見不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某無(wú)視國(guó)家法律，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。劉某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。公訴機(jī)關(guān)指控劉某某犯詐騙的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辯護(hù)人所提意見經(jīng)上述分析，均不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月25日起至2027年5月24日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起三十日內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某某向被害人梁某等人退出違法所得人民幣327000元；
三、繳獲的作案工具手機(jī)1部依法予以沒(méi)收。
（由扣押物品的中山市**局石岐區(qū)分局依法處理。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省中山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)彭應(yīng)梅
人民陪審員翟志
人民陪審員徐浩林
二〇二二年五月二十七日
書記員黃婷
吳曼榕
