案件概述
大冶市人民檢察院以鄂冶檢刑訴[2021]Z505號(hào)起訴書指控被告人董某某犯詐騙罪，于2021年7月16日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大冶市人民檢察院指派檢察官邵傳良、檢察官助理陳悅出庭支持公訴，被告人董某某及其委托辯護(hù)人鄭洪運(yùn)、胡歡（實(shí)習(xí)）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
大冶市人民檢察院指控：2018年11月至2019年9月，被告人董某某虛構(gòu)湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司采購辦公設(shè)備等項(xiàng)目、湖北鄂旅投黃石投資發(fā)展有限公司在黃石東方山風(fēng)景區(qū)采購ＵＰＳ電源等項(xiàng)目、湖北勤睿德科技有限公司采購監(jiān)控設(shè)備等項(xiàng)目，邀約被害人黃某1、張某等人投資，騙取了2名被害人共計(jì)人民幣774742元。具體事實(shí)如下：
1.2018年11月至2019年7月，被告人董某某虛構(gòu)湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司采購辦公設(shè)備等弱電項(xiàng)目、湖北鄂旅投黃石投資發(fā)展有限公司在黃石東方山風(fēng)景區(qū)采購ＵＰＳ電源等項(xiàng)目，讓被害人黃某1投資，騙取黃某1人民幣53482元。
2.2018年11月至2019年9月，被告人董某某虛構(gòu)湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司采購辦公設(shè)備等項(xiàng)目、湖北鄂旅投黃石投資發(fā)展有限公司在黃石東方山風(fēng)景區(qū)采購ＵＰＳ電源等項(xiàng)目、湖北勤睿德科技有限公司采購監(jiān)控設(shè)備等項(xiàng)目，讓被害人張某投資，騙取張某人民幣721259元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人董某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名持有異議，認(rèn)為是借款糾紛，其行為不構(gòu)成犯罪。其委托辯護(hù)人鄭洪運(yùn)、胡歡對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)有異議，認(rèn)為本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)適用民事法律進(jìn)行規(guī)范，請(qǐng)求法院依法公正判決。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年11月至2019年9月間，被告人董某某邀約被害人黃某1、張某等人，在投資大冶市××路街道××小區(qū)做門禁系統(tǒng)的項(xiàng)目成功返款后，又繼續(xù)邀約被害人黃某1、張某等人參與其他相關(guān)項(xiàng)目投資，并簽訂了合伙投資協(xié)議。在履行該協(xié)議的過程中，被告人董某某虛構(gòu)湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司采購辦公設(shè)備等項(xiàng)目、湖北鄂旅投黃石投資發(fā)展有限公司在黃石東方山風(fēng)景區(qū)采購ＵＰＳ電源等項(xiàng)目、湖北勤睿德科技有限公司采購監(jiān)控設(shè)備等項(xiàng)目，共騙取被害人黃某1人民幣53483元，騙取被害人張某人民幣721259元，計(jì)人民幣774742元。具體事實(shí)如下：
1、2019年1月初，被告人董某某虛構(gòu)了鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)公司采購辦公弱電的項(xiàng)目，讓被害人黃某1、張某進(jìn)行了多次投資。
2、2019年7月份，被告人董某某虛構(gòu)了鄂旅投在黃石東方山風(fēng)景區(qū)購買ＵＰＳ電源采購、買站點(diǎn)、自動(dòng)售票機(jī)等項(xiàng)目，讓被害人黃某1、張某進(jìn)行了多次投資。
3、2019年8月份，被告人董某某虛構(gòu)湖北勤睿德科技有限公司采購監(jiān)控設(shè)備、交換機(jī)、門禁、電腦等項(xiàng)目，讓被害人黃某1、張某進(jìn)行了多次投資。
經(jīng)湖北荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鄂荊師［2021］鑒字第063號(hào)鑒定意見書及補(bǔ)充情況說明認(rèn)定：被害人黃某1被詐騙金額為人民幣53483元；被害人張某被詐騙金額為人民幣721259元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）被告人董某某供述和辯解
被告人董某某于2020年11月18日、2021年2月23日供述：（1）2019年1月初，我和胡佳茜（名字同音）的合伙開了湖北楚正電子商務(wù)有限公司，地址在黃石市磁湖匯創(chuàng)業(yè)中心綜合樓311辦公室。因?yàn)槲胰卞X投資該公司，就虛構(gòu)了一個(gè)鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司要采購一批電腦辦公等弱電設(shè)備的項(xiàng)目，讓黃某1、張某給我轉(zhuǎn)錢投資，其中黃某1分幾筆給我轉(zhuǎn)了165000元，張某也是分幾筆給我轉(zhuǎn)了450000余元，張鑫也是分了幾筆給我轉(zhuǎn)了60000余元，我用鄂旅投要采購一批電腦辦公等弱電設(shè)備這個(gè)虛構(gòu)項(xiàng)目從張某、黃某1和張鑫那里騙取了投資70余萬元。（2）2019年7月份，我給黃某1、張某介紹鄂旅投在黃石東方山風(fēng)景區(qū)開發(fā)的項(xiàng)目，項(xiàng)目是ＵＰＳ電源采購，買站點(diǎn)、自動(dòng)售票機(jī)等，其實(shí)這個(gè)項(xiàng)目是虛構(gòu)的，然后叫他們二人投資。其中黃某1給我轉(zhuǎn)了2萬至3萬元，張某給我轉(zhuǎn)了3萬至4萬元。我用鄂旅投東方山風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目要采購ＵＰＳ電源設(shè)備等虛構(gòu)的項(xiàng)目，從張某、黃某1、張鑫那里騙取了投資5萬至7萬元。（3）湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司設(shè)備清單詳細(xì)表是黃某1、張某催我鄂旅投黃梅項(xiàng)目的回款，我偽造的一份清單。負(fù)責(zé)人一欄有陳志剛的簽名。陳志剛和湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)公司有限公司沒有任何關(guān)系，只是我找來幫忙的一位朋友，讓他假冒負(fù)責(zé)人在清單上進(jìn)行簽字的。（4）我微信里與鄂旅投公司的人聊天是我找一個(gè)外號(hào)叫“王工”的人配合我的，其與鄂旅投公司沒有任何關(guān)系。（5）我和董能仁、黃某1、張某共同簽訂了一份合伙協(xié)議書。（6）目前對(duì)于虛構(gòu)上述兩個(gè)項(xiàng)目騙取黃某1、張某、張鑫的錢，黃某1我已經(jīng)還了9萬余元，還差7萬余元，張某已經(jīng)還了20萬余元，還差25萬余元；張鑫的錢已經(jīng)還完了。有支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄證明。（7）對(duì)于2020年7月3日的筆錄，我說了謊，因?yàn)槲蚁胱岦S某1、張某去法院起訴我，而不是報(bào)案追究法律責(zé)任。（8）還虛構(gòu)了勤睿德公司做監(jiān)控的項(xiàng)目向黃某1、張某詐騙了錢財(cái)。
被告人董某某于2021年4月19日供述：（1）我認(rèn)為我和黃某1、張某之間的糾紛是民間借貸的經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成詐騙罪。（2）黃某1、張某給我投資的資金，雖然我沒有投資鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司要采購一批電腦辦公等弱電項(xiàng)目，也沒有投資鄂旅投黃石東方山風(fēng)景區(qū)開發(fā)的采購ＵＰＳ電源、買站點(diǎn)、自動(dòng)售票機(jī)等項(xiàng)目，但是我用他們的資金投資了其他的項(xiàng)目。（3）張某共計(jì)給我投資了人民幣700000元，黃某1共計(jì)給我投資了人民幣160000元。
（二）證人證言
1、證人趙某證言。（1）我不認(rèn)識(shí)董某某，也不認(rèn)識(shí)陳志剛，也沒聽說過武漢新靈云科技通訊公司，也沒合作過。（2）我是2018年12月份入職的，至今是我們鄂旅投公司的弱電項(xiàng)目的采購負(fù)責(zé)人，我公司2018年、2019年均沒有弱電項(xiàng)目上的采購和招標(biāo)項(xiàng)目。對(duì)于這份采購清單，并不是我們公司采購的，我以及我的公司都不承認(rèn)。
2、證人徐某證言。（1）我們黃石文旅投景區(qū)管理有限公司負(fù)責(zé)東方山景區(qū)運(yùn)營，和董某某合作的項(xiàng)目有：①2019年7月份東方山景區(qū)游客中心大廳地下車庫南門等區(qū)域安裝攝像頭以及維修南門區(qū)域的監(jiān)控線路修復(fù)。②2019年10月左右至2020年4月底，讓董某某負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)零散維修，主要修閘機(jī)，起降桿，監(jiān)控線路，修了十幾次，除此之外，在沒有合作過任何項(xiàng)目。（2）對(duì)于董某某采購ＵＰＳ電源設(shè)備，筆記本電腦等項(xiàng)目，我們公司并沒有與其合作過這些項(xiàng)目，也沒有簽訂任何合同。
3、證人魏某證言。（1）董某某與我湖北楚正電子商務(wù)有限公司于2018年底至2019年7月30日有業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2019年7月30日，我們公司將董某某退了出去。且我們跟董某某只是業(yè)務(wù)合作關(guān)系，董某某在我們公司沒有入股也有任何職務(wù)。（2）勤睿德科技有限公司的法人是吳秀梅，楚正電子商務(wù)有限公司的法人是胡佳倩，二人是母女關(guān)系，且二公司的辦公地點(diǎn)在同一個(gè)地點(diǎn)，目前我負(fù)責(zé)兩個(gè)公司的業(yè)務(wù)。勤睿德和董某某是2019年7月30日終止了合作，將其清退，且于2020年8月11日至2020年9月25日將楚正（含勤睿德）與董某某財(cái)務(wù)全部結(jié)清，至此我們就再也沒有任何合作關(guān)系。（3）欣益興電子廠二期經(jīng)營協(xié)議書，我本人與我的公司都不知情，勤睿德沒有做過欣益興電子廠的任何項(xiàng)目。
4、證人焦某證言。我是湖北省文化旅游投資集團(tuán)有限公司人力資源部專員，我通過我們公司電腦查詢，沒有名叫陳志剛的經(jīng)理。
5、證人黃某2證言。（1）董某某與黃某1、張某是簽了協(xié)議的合作關(guān)系，大約是2018年或2019年開始合作的。（2）董某某的支付寶賬號(hào)為188********，這個(gè)支付寶我們共用的。董某某用我名下的招商銀行儲(chǔ)蓄卡和黃某1、張某有過交易往來。（3）2012年我們開了一家大冶市兄弟電腦，并用我的名義申請(qǐng)了工商營業(yè)執(zhí)照，后來董某某、黃某1、張某三人讓我去工商局、稅務(wù)局將這個(gè)工商營業(yè)執(zhí)照升級(jí)了，但是升級(jí)后公司的運(yùn)營我都沒有參與。
（三）被害人陳述
1、被害人黃某1陳述。（1）2018年12月份，我、張鑫、張某三人通過董某某三舅的介紹到大冶市××路街道××小區(qū)做門禁系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)我們接觸的是一個(gè)叫周軍的人，我們?nèi)俗隽怂奈鍌€(gè)月，投資了十幾萬左右，現(xiàn)在只給了本錢，還沒有給我們利潤。在做門禁系統(tǒng)期間，董某某跟我們?nèi)苏f周軍要采購十幾萬的電腦、打印機(jī)等辦公用品，讓我們?nèi)ゲ少?，說可以返一定利潤。我們沒有找周軍核對(duì)此事。（2）2018年12月15日，我通過支付寶轉(zhuǎn)給董某某9600元，張鑫給了兩萬多，張某給了十二萬。2019年1月初，董某某跟我們?nèi)苏f鄂旅投中有一個(gè)項(xiàng)目。就是鄂旅投要采購一批電腦辦公等設(shè)備用于在湖北黃岡市黃梅市五祖寺，為此我在2019年1月15日分幾筆給了董某某十六萬五千元，張某給了五十四萬余元，張鑫給了大概十幾萬，一共大概七十多萬用于這個(gè)項(xiàng)目。（3）2019年7月份，董某某給我們介紹鄂旅投在黃石市東方山的景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，叫ＵＰＳ電源采購，我通過支付轉(zhuǎn)了三萬給他，張某轉(zhuǎn)了兩萬八。以上三個(gè)項(xiàng)目董某某都說一個(gè)月最遲兩個(gè)月的時(shí)間就可以盈利。但直到現(xiàn)在，都沒有結(jié)算。（4）2019年年底的時(shí)候，我們?nèi)フ伊硕衬橙耍苘娬f沒有董某某所說的供電局采購項(xiàng)目。我們?nèi)司腿フ叶衬骋X，他說給，但是沒給，我就一直要。2019年11月1日他就給我打了一張三十五萬的欠條，后來因?yàn)橐咔榉獬?，就沒找到他。到了2020年5月份，我們?nèi)チ宋錆h、黃梅、東方山的鄂旅投核實(shí)董某某說的采購項(xiàng)目，幾方面的人都說沒有。（5）合作期間一共分三筆分別通過支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)給董某某22.3萬元，墊付了3萬元，我與他雙方協(xié)商利息以及利潤，合計(jì)董某某給我打了35萬的欠條。（6）在黃梅的五祖寺鄂旅投的項(xiàng)目中的采購單上，有一個(gè)陳志剛的人簽字。董某某說是鄂旅投的人，但是后來我問了鄂旅投在武漢總部、黃梅、仙桃分部的工作人員，都說沒有這個(gè)人。
2、被害人張某陳述。（1）2018年11月底，我通過同學(xué)張鑫與董某某相識(shí)，他說他的叔伯是東方山弘化禪寺和黃梅五祖寺的方丈正慈，鄂旅投公司是東方山風(fēng)景區(qū)和黃梅五祖寺的投資方，他與鄂旅投公司的陳主任有關(guān)系，可以利用他的關(guān)系，合伙與鄂旅投公司做生意，向其供應(yīng)弱電設(shè)備賺差價(jià)。我信以為真，就同意了。（2）2018年11月1日，董某某以黃梅五祖寺和東方山鄂旅投要采購辦公設(shè)備和弱電設(shè)備為由陸續(xù)讓我投資50多萬元，隨后說大冶市國土局需要采購一批復(fù)印機(jī)，我投資了1.5萬元，當(dāng)天董某某給了我5000元，說是大冶市國土局的預(yù)付款。（3）2019年1月份，董某某說湖北鑫泰電力建設(shè)工程公司是大冶供電小區(qū)工程二包，需要采購弱電設(shè)備，后又以需要采購視頻會(huì)議電腦、機(jī)房等設(shè)備，陸續(xù)從我這里要了20萬左右。（4）2019年8月份左右，董某某讓我跟他合伙做勤睿德公司的監(jiān)控項(xiàng)目，說這個(gè)項(xiàng)目勤睿德公司吳秀梅占股百分之五十，董某某占股百分之五十，他把他的百分之二十股份讓給我。此后，董某某同樣以需要采購交換機(jī)、門禁、電腦等設(shè)備的名義，讓我投錢。我陸續(xù)給了他19.8萬元。（5）我通過支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬，一共轉(zhuǎn)給董某某102.09萬元，被騙94.59萬元，這些項(xiàng)目中回款了7.5萬元。（6）董某某讓我投資的項(xiàng)目中，只有勤睿德公司監(jiān)控項(xiàng)目是真的，以及在鑫泰公司大冶供電小區(qū)提供門禁工作的采購是真的，其余全是假的。所有的項(xiàng)目都只有口頭協(xié)議，沒有簽訂合同。（7）2019年10月份，我去黃石鄂旅投公司徐總查賬，2019年11月份，我找到勤睿德公司核實(shí)投資項(xiàng)目的事情，2020年1月份，我找湖北鑫泰電力建設(shè)工程公司的周軍核實(shí)賬目。發(fā)現(xiàn)可能被董某某騙了。
（四）書證材料
1、戶籍身份信息、抓獲經(jīng)過。證實(shí)被告人董某某身份信息及歸案經(jīng)過。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。證實(shí)被告人董某某與被害人之間的資金往來。
3、湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司設(shè)備清單詳細(xì)表。經(jīng)證人趙某證實(shí)為虛構(gòu)。
4、湖北鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)有限公司在職花名冊(cè)。證實(shí)該公司沒有陳志剛。
5、會(huì)計(jì)鑒定意見書，湖北荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鄂荊師［2021］鑒字第063號(hào)及補(bǔ)充情況說明對(duì)董某某詐騙金額進(jìn)行鑒定。證實(shí)董某某詐騙黃某1人民幣53483元；詐騙張某人民幣721259元。
6、其他書證材料。合伙協(xié)議書、微信聊天記錄截圖。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
綜上，本案的爭議焦點(diǎn)為，被告人董某某的行為是否構(gòu)成犯罪。
一審法院認(rèn)為
綜合本案在卷證據(jù)，被告人董某某于2018年11月份邀約被害人黃某1、張某二人合伙投資項(xiàng)目并成功返款后，取得了被害人黃某1、張某二人的初步信任。后被告人董某某為獲取非法利益，又虛構(gòu)鄂旅投黃梅文化旅游投資開發(fā)公司采購辦公弱電的項(xiàng)目等投資項(xiàng)目，并以簽訂合伙投資協(xié)議的方式，再次讓被害人黃某1、張某進(jìn)行投資，造成被害人黃某1、張某損失人民幣計(jì)774742元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。上述事實(shí)，有被告人董某某的供述、被害人黃某1、張某陳述、鑒定意見及相關(guān)證人證言證實(shí)，足以認(rèn)定。對(duì)被告人董某某提出其同被害人黃某1、張某之間是借款糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)人鄭洪運(yùn)、胡歡提出本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)適用民事法律進(jìn)行規(guī)范的辯護(hù)意見，本院不予以采納。
本院認(rèn)為，被告人董某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物774742元，數(shù)額巨大，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某某構(gòu)成詐騙罪不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項(xiàng)、第六十四條之規(guī)定判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十一月十八日起至二○二八年八月十七日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人董某某退賠被害人黃某1損失人民幣五萬三千四百八十三元；退賠被害人張某損失人民幣七十二萬一千二百五十九元（退賠款于本判決生效之日起十日內(nèi)付清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長柯旭華
人民陪審員石凱
人民陪審員柯培新
二〇二二年三月四日
法官助理黃輝
書記員朱雨薇
