案件概述
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院以郴蘇檢刑訴[2022]116號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某蘭犯詐騙罪于2022年5月26日向本院提起公訴。本院于同年6月1日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年6月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指派檢察員王瓊、檢察官助理朱藝出庭支持公訴，被告人曹某蘭及其指定辯護(hù)人王禮衛(wèi)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控：2018年以來(lái)，被告人曹某蘭因經(jīng)商失敗欠下債務(wù)，為償還欠款，曹某蘭向李某貴等多名被害人謊稱(chēng)其投資廢鐵回收項(xiàng)目且收益顯著，承諾高額返利吸引被害人投資。曹某蘭收取被害人投資款后，將其用于償還欠款以及購(gòu)房購(gòu)車(chē)等生活消費(fèi)，后因資金鏈斷裂又難以負(fù)擔(dān)高額返利，曹某蘭遂尋找更多被害人實(shí)施詐騙，并以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式返還被害人本金及分紅，從而獲取被害人的信任以繼續(xù)騙取對(duì)方投資款。截至案發(fā)時(shí)止，曹某蘭通過(guò)上述方式共騙取被害人2661.0808萬(wàn)元，返還被害人2383.3689萬(wàn)元，剩余277.7119萬(wàn)元未返還。其具體犯罪事實(shí)如下：
1.2018年1月至2020年6月，曹某蘭騙取被害人彭某芳523.4093萬(wàn)元，返還517.7768萬(wàn)元，余5.6325萬(wàn)元未還。
2.2018年3月至2019年10月，曹某蘭騙取被害人李某貴16**萬(wàn)元，返還1600.1401萬(wàn)元，余60.8599萬(wàn)元未還。
3.2018年11月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人李某兵254.1845萬(wàn)元，返還207.49萬(wàn)元，余46.6945萬(wàn)元未還。
4.2019年7月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人周某59.561萬(wàn)元，返還23.501萬(wàn)元。
5.2019年11月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人彭某和40.06萬(wàn)元，返還12萬(wàn)元，余28.06萬(wàn)元未還。
6.2019年12月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人李某輝32.9萬(wàn)元，返還6.41萬(wàn)元，余26.49萬(wàn)元未還。
7.2020年2月至2021年11月，曹某蘭騙取被害人曹某平5.5萬(wàn)元，返還1.48萬(wàn)元，余4.02萬(wàn)未還。
8.2020年5月至7月，曹某蘭騙取被害人黃某利5萬(wàn)元，返還0.9萬(wàn)元，余4.1萬(wàn)元未還。
9.2020年6月至9月，曹某蘭騙取被害人曹某燕61.366萬(wàn)元，返還12.761萬(wàn)元，余48.605萬(wàn)元未還。
10.2021年8月至11月，曹某蘭騙取被害人楊某華16萬(wàn)元，返還其0.5萬(wàn)元，余15.5萬(wàn)元未還。
11.2020年8月至2021年9月，曹某蘭騙取被害人李某清2.1萬(wàn)元，返還0.41萬(wàn)元，余1.69萬(wàn)元未還。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了：1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、銀行流水等書(shū)證；2.證人李某蓮、李某、許某媛的證言；3.被害人李某貴、曹某燕等人的陳述；4.提取筆錄；5.被告人曹某蘭的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某蘭以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某蘭到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某蘭有期徒刑十三年，并處罰金，不適用緩刑。
被告人曹某蘭對(duì)指控事實(shí)沒(méi)有異議，但辯解其均向被害人出具了欠條，屬于民間借貸行為，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。被告人曹某蘭的指定辯護(hù)人王禮衛(wèi)的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人曹某蘭具有當(dāng)庭認(rèn)罪、坦白的情節(jié)，希望對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年以來(lái)，被告人曹某蘭因經(jīng)商失敗欠下債務(wù)，為償還欠款，曹某蘭向李某貴等多名被害人謊稱(chēng)其投資廢鐵回收項(xiàng)目且收益顯著，承諾高額返利吸引被害人投資。曹某蘭收取被害人投資款后，將其用于償還欠款以及購(gòu)房購(gòu)車(chē)等生活消費(fèi)，后因資金鏈斷裂又難以負(fù)擔(dān)高額返利，曹某蘭遂尋找更多被害人實(shí)施詐騙，并以后次詐騙財(cái)物歸還前次詐騙財(cái)物的方式返還被害人本金及分紅，從而獲取被害人的信任以繼續(xù)騙取對(duì)方投資款。截至案發(fā)時(shí)止，曹某蘭通過(guò)上述方式共騙取被害人2661.0808萬(wàn)元，返還被害人2383.3689萬(wàn)元，剩余277.7119萬(wàn)元未返還。其具體犯罪事實(shí)如下：
1.2018年1月至2020年6月，曹某蘭騙取被害人彭某芳523.4093萬(wàn)元，返還517.7768萬(wàn)元，余5.6325萬(wàn)元未還。
2.2018年3月至2019年10月，曹某蘭騙取被害人李某貴16**萬(wàn)元，返還1600.1401萬(wàn)元，余60.8599萬(wàn)元未還。
3.2018年11月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人李某兵254.1845萬(wàn)元，返還207.49萬(wàn)元，余46.6945萬(wàn)元未還。
4.2019年7月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人周某59.561萬(wàn)元，返還23.501萬(wàn)元。
5.2019年11月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人彭某和40.06萬(wàn)元，返還12萬(wàn)元，余28.06萬(wàn)元未還。
6.2019年12月至2020年1月，曹某蘭騙取被害人李某輝32.9萬(wàn)元，返還6.41萬(wàn)元，余26.49萬(wàn)元未還。
7.2020年2月至2021年11月，曹某蘭騙取被害人曹某平5.5萬(wàn)元，返還1.48萬(wàn)元，余4.02萬(wàn)未還。
8.2020年5月至7月，曹某蘭騙取被害人黃某利5萬(wàn)元，返還0.9萬(wàn)元，余4.1萬(wàn)元未還。
9.2020年6月至9月，曹某蘭騙取被害人曹某燕61.366萬(wàn)元，返還12.761萬(wàn)元，余48.605萬(wàn)元未還。
10.2021年8月至11月，曹某蘭騙取被害人楊某華16萬(wàn)元，返還其0.5萬(wàn)元，余15.5萬(wàn)元未還。
11.2020年8月至2021年9月，曹某蘭騙取被害人李某清2.1萬(wàn)元，返還0.41萬(wàn)元，余1.69萬(wàn)元未還。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：
1．書(shū)證：
（1）戶籍資料證明：曹某蘭出生于1970年7月29日，案發(fā)時(shí)系成年人，已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
（2）到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明證明：2021年11月19日16時(shí)許，民警在郴州市北湖市場(chǎng)后面的麻將館抓獲曹某蘭。
（3）曹某燕提供的其與曹某蘭的微信聊天截圖及曹某蘭所稱(chēng)的其名下貨場(chǎng)的照片證明：曹某蘭使用虛構(gòu)投資項(xiàng)目向曹某燕借款60萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）銀行流水明細(xì)證明：2019年12月3日，李某蓮轉(zhuǎn)賬曹某蘭15萬(wàn)元；2019年12月18日，李某輝轉(zhuǎn)賬曹某蘭5萬(wàn)元；2019年12月24日，曹某蘭賬戶現(xiàn)金存入10萬(wàn)元（系李某輝當(dāng)日交付曹某蘭的現(xiàn)金）；2019年12月28日，李某輝轉(zhuǎn)賬曹某蘭3萬(wàn)元；2020年1月3日，曹某蘭轉(zhuǎn)賬李某輝1萬(wàn)元；2020年6月27日，曹某燕轉(zhuǎn)賬曹某蘭40萬(wàn)元；2020年6月28日，曹某蘭轉(zhuǎn)賬李某蓮20萬(wàn)元；2020年6月29日，曹某蘭轉(zhuǎn)賬李某蓮44000元；2020年7月1日，曹某燕轉(zhuǎn)賬曹某蘭20萬(wàn)元；2020年9月15日，曹某蘭轉(zhuǎn)賬曹某燕丈夫羅某國(guó)10萬(wàn)元。
（5）曹某蘭農(nóng)行賬戶（尾號(hào)4471）交易流水證明：①2018年11月3日，收到鄧某波轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；11月9日，收到鄧某波轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；11月23日，收到鄧某波轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；12月24日，收到鄧某波轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元；2019年1月25日，收到鄧某波轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；②2018年11月9日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；11月15日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；11月23日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；11月23日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；11月30日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；12月7日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；12月12日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；12月29日，收到李某兵轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。另，2018年12月13日，曹某蘭向李某兵轉(zhuǎn)賬分紅5萬(wàn)元；③2019年7月21日，收到周某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；8月10日下午，收到周某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元；8月14日，收到周某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；8月18日收到周某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；8月25日，收到周某轉(zhuǎn)賬204000元；9月1日，收到周某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元；9月2日，收到周某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元；9月7日，收到周某轉(zhuǎn)賬35000元；9月8日，收到周某轉(zhuǎn)賬1600元。④2019年9月3日，收到李某貴轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元；9月4日，收到李某貴轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。⑤2019年5月14日，收到黃某利轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元；5月20日，收到黃某利轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；⑥2019年11月20日，收到彭某和轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)元；12月1日，收到彭某和轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。以上銀行交易流水均與被害人陳述一致。
（6）借款合同及借條證明：①曹某蘭與曹某燕于2020年6月27日和7月1日分別簽訂了40萬(wàn)元和20萬(wàn)元的借款合同，出借人曹某燕，借款人曹某蘭，未約定還款時(shí)間及利息，由曹某燕匯入曹某蘭指定賬戶621719956300********；曹某蘭還入曹某燕指定賬戶62179856300********。②借條：曹某蘭于2020年8月13日及8月19日向李某清借款各1萬(wàn)元。③借條：曹某蘭于2019年12月29日向鄧某波借款127萬(wàn)元。④承諾書(shū)：曹某蘭于2021年6月21日向鄧某波承諾，因無(wú)法一次返還所有欠款，將每月償還鄧某波利息5000元，每月21至22日前償還，該承諾于2021年7月21日生效。⑤借條：曹某蘭于2021年8月4日向楊某華借款4萬(wàn)元，分別于2021年8月7日、8月13日、8月18日、9月7日、9月9日向楊某華借款2萬(wàn)元。⑥借條：曹某蘭于2019年11月20日向彭某和借款20萬(wàn)元，用于買(mǎi)五嶺國(guó)際房急用；借條：曹某蘭于2019年12月1日向彭某和借款20萬(wàn)元。⑦借條：曹某蘭于2021年10月23日向李某貴借款92萬(wàn)元，借款用于投標(biāo)。
（7）李某兵6217****4442的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶交易流水證明：與曹某蘭農(nóng)行流水中收到李某兵尾號(hào)4442賬戶轉(zhuǎn)賬部分相互對(duì)應(yīng)。
（8）楊某華中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存款憑證證明：楊某華2021年9月7日轉(zhuǎn)入尹海兵賬戶2萬(wàn)元。
（9）周某自制的轉(zhuǎn)賬記錄表證明：周某向曹某蘭銀行及微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)590610元，曹某蘭向周某、曹中銀轉(zhuǎn)賬共計(jì)236800元。
（10）李某貴6236****9070中國(guó)建設(shè)銀行賬戶及6228********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水證明：李某貴于2019年9月3日向首某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元；李某貴于2019年9月3日向曹某蘭賬戶轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元，9月3日向曹某蘭賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
（11）曹某蘭尾號(hào)4471農(nóng)業(yè)銀行賬戶中與彭某芳之間的部分交易流水證明：曹某蘭于2019年9月3日向彭某芳轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，于2019年9月21日向彭某芳轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，于2018年11月24日向彭某芳轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
（12）黃某利6227****1056中國(guó)建設(shè)銀行賬戶及6228********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水證明：黃某利于2020年5月14日向曹某蘭轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，黃某利于2020年5月20向曹某蘭轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。
（13）彭某和6228****7073中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水證明：彭某和于2019年12月1日向曹某蘭轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，于2019年11月20日向曹某蘭轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)元。
（14）曹某蘭自2019年至2021年的微信交易明細(xì)證明：曹某蘭自2019年至2021年與本案多名被害人的微信轉(zhuǎn)賬往來(lái)的相關(guān)情況。
（15）湖南聯(lián)通郴州分公司2020年5月綜合類(lèi)報(bào)廢物資處置合同。證明：彭某芳代表郴州市湘耒工程服務(wù)有限公司與中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖南省分公司簽訂了報(bào)廢物資處置合同，該合同內(nèi)容與曹某蘭無(wú)關(guān)。
（16）關(guān)于曹某蘭詐騙案專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告【湘天（郴）財(cái)字﹝2022﹞44號(hào)】證明：曹某蘭利用相關(guān)銀行、微信賬號(hào)累計(jì)收取被害人資金，涉案金額32756738.00元，累計(jì)支付30194189.00元，余2562499.00元未歸還。其中：曹某燕與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額486050元；李某輝與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額264900元；曹某平與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額40200元；周某與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額360600元；李某清與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額16900元；李某兵與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額466945元；楊某華與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額155000元；彭某芳與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額56325元；黃某利與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額41000元；彭某和與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額280600元。2018年11月3日-2021年1月10日鄧某波累計(jì)向曹某蘭轉(zhuǎn)賬5935930.00元，累計(jì)收到曹某蘭轉(zhuǎn)賬6349600.00元，累計(jì)收款金額比付款金額多413670.00元。李某貴與曹某蘭之間轉(zhuǎn)賬差額807599元，但該差額將2017年1月至3月，曹某蘭向李某貴借款21萬(wàn)元及2017年3月曹某蘭向李某貴償還了1.1萬(wàn)元計(jì)入在內(nèi)?？鄢桓嫒瞬苣程m與李某貴在2019年之前的款項(xiàng)及與鄧某波的款項(xiàng)后，曹某蘭共余2777119元未償還被害人。
2．證人證言
（1）證人李某的證言證明：李某系被告人曹某蘭的兒子。2020年2月份，李某得知曹某蘭沒(méi)有經(jīng)營(yíng)廢鐵回收生意，曹某蘭以這個(gè)為由騙了很多被害人投資，收到投資款后其將錢(qián)倒來(lái)倒去，拆東墻補(bǔ)西墻。李某讓曹某蘭列了一個(gè)清單，才發(fā)現(xiàn)其欠了幾百萬(wàn)。
（2）證人李某蓮的證言證明：2019年10月份至11月份，曹某蘭向李某蓮借20萬(wàn)元，要去投資競(jìng)標(biāo)一個(gè)廢鐵廠，她承諾中標(biāo)后以每周7400元利息給李某蓮。李某蓮支付給曹某蘭共計(jì)20萬(wàn)人民幣。事后，曹某蘭說(shuō)沒(méi)有中標(biāo)，但還有廢鐵生意，叫李某蓮還是把這20萬(wàn)借給曹某蘭，照樣按照7400元一個(gè)禮拜給利息，之后曹某蘭在兩個(gè)禮拜內(nèi)微信轉(zhuǎn)了兩次7400元給李某蓮當(dāng)利息。2020年7月份，曹某蘭歸還李某蓮本金加利息共計(jì)244000元。
（3）證人鄧某波的陳述證明：2018年9月中旬，曹某蘭告訴鄧某波有多余的錢(qián)可以投資廢鐵生意，之后鄧某波陸續(xù)投資給曹某蘭，曹某蘭亦陸續(xù)分紅給鄧某波；2019年9月的一天，鄧某波再次轉(zhuǎn)給曹某蘭65萬(wàn)元投資，曹某蘭未再還款給他。經(jīng)核算，鄧某波共獲利41萬(wàn)余元。
3．被害人陳述
（1）被害人李某輝的陳述證明：2021年11月底，李某輝通過(guò)李某蓮認(rèn)識(shí)曹某蘭，曹某蘭以其投資辦廠可以賺錢(qián)為由，取得李某輝信任，李某輝作為投資入股，先后向曹某蘭轉(zhuǎn)賬加現(xiàn)金交付共33萬(wàn)元左右，雙方僅口頭協(xié)議，約定李某輝將錢(qián)投給曹某蘭辦廠，曹某蘭按投十萬(wàn)元一個(gè)禮拜給李某輝3700元進(jìn)行分紅，一個(gè)月內(nèi)共分得64100元。
（2）被害人曹某燕的陳述證明：2021年6月至7月，曹某蘭以投資廢鐵回收項(xiàng)目為由讓曹某燕向她投資轉(zhuǎn)賬了60萬(wàn)余元，曹某蘭承諾曹某燕每投10萬(wàn)元每個(gè)禮拜給她5000元的分紅，轉(zhuǎn)賬后怕有風(fēng)險(xiǎn)，曹某燕又和曹某蘭分別簽訂了40萬(wàn)元和20萬(wàn)元的借款合同。曹某蘭分別于8月和9月給曹某燕分紅2萬(wàn)元和10萬(wàn)元。
（3）被害人曹某平的陳述證明：曹某蘭是曹某平的親姑姑，曹某蘭讓曹某平把錢(qián)放她那里，然后承諾每放一萬(wàn)元每個(gè)禮拜給曹某平1000元，曹某平就微信轉(zhuǎn)賬給曹某蘭5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給李某5000元。但這之后曹某蘭未向曹某平支付利息。曹某平就多次向曹某蘭要錢(qián)，曹某蘭就陸續(xù)退還了一些給曹某平，其中曹某蘭兒子李某微信轉(zhuǎn)賬給他10000元，還有3000元是曹某平發(fā)微信收付款截圖給曹某蘭，曹某蘭不知道叫誰(shuí)轉(zhuǎn)賬了3000元給曹某平。
（4）被害人李某清的陳述證明：2020年7月份，曹某蘭和李某清認(rèn)識(shí)以后叫李某清投資入股資興的一家廢鐵工廠，承諾李某清入股之后可以分紅。李某清隨后微信轉(zhuǎn)賬21000元投資款給曹某蘭。之后李某清找曹某蘭要分紅，曹某蘭以各種理由推脫。
（5）被害人李某兵的陳述證明：2018年9月份，曹某蘭以開(kāi)廢鐵公司為由找李某兵投資，并承諾投資10萬(wàn)元每星期分紅3700元。曹某蘭還給李某兵發(fā)了許多她與其他公司合作的證明截圖，還有她的房產(chǎn)證明及車(chē)輛財(cái)產(chǎn)，李某兵通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬先后投資共60萬(wàn)元。2018年12月13日曹某蘭通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了李某兵5萬(wàn)元分紅。2020年底，曹某蘭帶李某兵去下湄橋的回收物質(zhì)公司及倉(cāng)庫(kù)去看，并稱(chēng)會(huì)有一批貨物要來(lái)，結(jié)果他們等了一天也沒(méi)等到貨物來(lái)。
（6）被害人楊某華所作陳述證明：2021年8月份，曹某蘭以自己做廢鐵生意很賺錢(qián)為由讓楊某華投資給她，還讓她從自己手機(jī)中看了親戚們到她這里投資的記錄，楊某華向曹某蘭投資了16萬(wàn)元，其中現(xiàn)金交付6萬(wàn)，2021年8月至9月向曹某蘭提供的尹海兵銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，微信轉(zhuǎn)賬曹某蘭2萬(wàn)元。經(jīng)楊某華多次討要，曹某蘭于2021年10月14日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退還了5000元給楊某華。后曹某蘭一直以各種理由推脫不還錢(qián)。
（7）被害人周某所作陳述證明：2019年7月，曹某蘭以做廢鐵生意為由讓周某投資，承諾可以按投資的10%進(jìn)行分紅，隨后周某向曹某蘭投資595610元，其中除有15010元是向曹某蘭微信轉(zhuǎn)賬，其他的款項(xiàng)都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給曹某蘭，曹某蘭返還給了周某23萬(wàn)多元。后來(lái)曹某蘭沒(méi)有繼續(xù)給周某分紅，周某就在一直找曹某蘭要錢(qián)。
（8）被害人李某貴所作陳述證明：2019年9月3日，曹某蘭以去山東參加廢鐵回收項(xiàng)目招標(biāo)為由讓李某貴轉(zhuǎn)兩百萬(wàn)，并且微信發(fā)了一個(gè)廢鐵招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的視頻給李某貴看，后李某貴發(fā)現(xiàn)這個(gè)視頻是郴電國(guó)際的一個(gè)廢舊設(shè)備倉(cāng)庫(kù)，且郴電國(guó)際的項(xiàng)目與曹某蘭沒(méi)有任何關(guān)系。但是李某貴已經(jīng)先后給了曹某蘭92萬(wàn)元，其中向曹某蘭銀行轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，向首某銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，還包括此前曹某蘭欠他的10萬(wàn)元以及微信轉(zhuǎn)賬的2萬(wàn)元，他就私下找曹某蘭要錢(qián)，曹某蘭就打了一張92萬(wàn)元的欠條給他。其銀行賬戶向曹某蘭累計(jì)轉(zhuǎn)賬1682萬(wàn)元，收到曹某蘭轉(zhuǎn)賬16012401元，曹某蘭還有807599元沒(méi)有返還給她，其中含2017年1月至3月，曹某蘭向其借款21萬(wàn)元與2017年3月曹某蘭向其償還的1.1萬(wàn)元。
（9）被害人彭某芳所作陳述證明：彭某芳與曹某蘭之間沒(méi)有任何生意往來(lái)。自己向曹某蘭累計(jì)轉(zhuǎn)賬5234093元，收到曹某蘭轉(zhuǎn)賬5177768元，曹某蘭還有56325元沒(méi)有返還給她。
（10）被害人黃某利所作陳述證明：2020年5月，曹某蘭以投資廢鐵回收生意為由讓黃某利向自己投資5萬(wàn)元，黃某利向曹某蘭銀行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，曹某蘭承諾黃某利每投兩萬(wàn)元每個(gè)月可以分紅至少1000元。
（11）被害人彭某和所作陳述證明：2018年11月至12月期間，曹某蘭以其親家母生病急需錢(qián)治療為由向彭某和先后借款40萬(wàn)余元，經(jīng)過(guò)彭某和長(zhǎng)期討要，曹某蘭于2020年2月通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了8萬(wàn)元還給彭某和。
4．勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
提取筆錄證明：①偵查人員對(duì)受害人曹某燕的手機(jī)微信聊天及手機(jī)通話錄音進(jìn)行提取。②偵查人員依法對(duì)曹某平手機(jī)上的微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天信息進(jìn)行提取，內(nèi)容為曹某平于2020年2月12日、13日共微信轉(zhuǎn)賬給曹某蘭5萬(wàn)元。另，李某于2021年1月12日向曹某平轉(zhuǎn)賬5000元，同年8月9日向曹某平轉(zhuǎn)賬3000元，同年11月6日向曹某平轉(zhuǎn)賬1000元，同年8月22日通過(guò)其他人向曹某平微信轉(zhuǎn)賬3000元。③偵查人員對(duì)李某清手機(jī)上的微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天信息進(jìn)行拍照提取，聊天內(nèi)容包括曹某蘭向李某清告知投資的方式、利潤(rùn)、支付期限等內(nèi)容；之后李某清向曹某蘭催討欠款，曹某蘭以拖延還款；微信轉(zhuǎn)賬記錄包括李某清2020年8月13日、8月19日分別向曹某蘭微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，2020年8月19日向曹某蘭轉(zhuǎn)賬1000元。④偵查人員依法對(duì)鄧某波手機(jī)上的微信聊天記錄進(jìn)行拍照提取，內(nèi)容包括曹某蘭向鄧某波多次推薦鄧某波可以投資；鄧某波在微信上向曹某蘭催討欠款后，曹某蘭以各種理由拖延還款。⑤偵查人員依法對(duì)楊某華手機(jī)上的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及朋友圈截圖進(jìn)行提取，內(nèi)容包括楊某華于2021年10月10日、11日向曹某蘭轉(zhuǎn)賬共2萬(wàn)元，微信里還包括二人對(duì)收付款的簡(jiǎn)單交流以及曹某蘭發(fā)的廢鐵回收?qǐng)鼍暗南嚓P(guān)朋友圈視頻。⑥偵查人員依法對(duì)周某手機(jī)上的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行拍照提取，內(nèi)容包括周某向曹某蘭催討欠款，曹某蘭以各種理由拖延還款；微信轉(zhuǎn)賬記錄圖片顯示周某向曹某蘭微信轉(zhuǎn)賬10010元；轉(zhuǎn)賬提示短信圖片顯示6228****5375的銀行賬戶向6228********的銀行賬戶先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)580600元；微信轉(zhuǎn)賬記錄圖片顯示周某收到曹某蘭、譚林美轉(zhuǎn)賬共計(jì)18.4萬(wàn)元；轉(zhuǎn)賬提示短信圖片顯示周某收到曹某蘭（上述賬戶）、首某農(nóng)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)41800元。另，曹某蘭與周某的微信聊天圖片顯示曹某蘭在聊天中表示已經(jīng)向曹中銀轉(zhuǎn)賬11000元。⑦偵查人員依法對(duì)李某貴手機(jī)上的微信聊天記錄進(jìn)行拍照提取，內(nèi)容包括李某貴向曹某蘭催討欠款，曹某蘭以各種理由拖延還款。⑧偵查人員依法對(duì)黃某利手機(jī)上的微信聊天記錄進(jìn)行拍照提取，內(nèi)容包括曹某蘭將其尾號(hào)4471的農(nóng)行賬號(hào)發(fā)給了黃某利，還把一份有曹某蘭簽字的合資購(gòu)買(mǎi)聯(lián)通物資的協(xié)議的圖片發(fā)給了黃某利。⑨偵查人員依法對(duì)彭某和手機(jī)上的微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行拍照提取，內(nèi)容包括彭某和于2019年11月22日向曹某蘭微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元以及彭某和向曹某蘭催討欠款的信息。
5.被告人曹某蘭的供述與辯解證明：其供述與被害人的陳述基本一致。2018年1月份開(kāi)始，她編造廢舊廠房回收項(xiàng)目招標(biāo)的理由，從劉某軍那里騙來(lái)二十萬(wàn)投資款，用于償還2017年欠李某貴、彭某芳等人的債務(wù)，2018年3月份又編造項(xiàng)目投標(biāo)的理由從李某貴那里騙來(lái)二十萬(wàn)償還劉某軍的債務(wù)，從此她產(chǎn)生了拆東墻補(bǔ)西墻的想法，編造各類(lèi)項(xiàng)目投標(biāo)、買(mǎi)地辦廠等理由，從李某貴、彭某芳、劉某軍、鄭某中、曹某平、李某1、李某郴、張某霞、賀某集等人那里騙來(lái)投資款，用這些人的錢(qián)互相拆補(bǔ)，同時(shí)給部分人高額分紅，讓這些人認(rèn)為她一直在做生意賺錢(qián)，繼續(xù)將錢(qián)投給她周轉(zhuǎn)。因?yàn)樗龥](méi)有任何經(jīng)濟(jì)收入，完全沒(méi)有能力來(lái)償還這些債務(wù)，騙來(lái)周轉(zhuǎn)的投資款越來(lái)越多，要付的分紅也越來(lái)越多，她只有不斷騙取更多人的投資款，才能償還之前的債務(wù)，后來(lái)又騙取了周某、彭某和、曹某燕、李某輝、曹某平、李某清、楊某華、黃某利等人的錢(qián)。2018年1月份到2021年11月期間，她與被害人之間的銀行、微信轉(zhuǎn)賬資金都是她用于拆東墻補(bǔ)西墻的轉(zhuǎn)賬流水，沒(méi)有她用于投資生意的轉(zhuǎn)賬；只有她和首某之間的轉(zhuǎn)賬記錄是她幫首某刷銀行流水的額度。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某蘭以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，金額達(dá)2777119元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。有關(guān)被告人曹某蘭提出“其向被害人出具了借條，屬于借貸行為，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪”的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人曹某蘭明知自己沒(méi)有還款能力，卻捏造了其投資廢鐵回收項(xiàng)目急需投資款、高額分紅等虛假事實(shí)，通過(guò)以后次詐騙財(cái)物償還前次詐騙財(cái)物及“分紅”、出具借條等方法，取得被害人的信任，達(dá)到騙取被害人財(cái)物的目的，其非法占有的主觀故意明顯，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人曹某蘭的該項(xiàng)辯解不成立，本院不予采納。被告人曹某蘭到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某蘭犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月20日起至2034年11月19日止。）
二、繼續(xù)追繳被告人曹某蘭違法所得2777119元，分別發(fā)還給被害人彭某芳56325元、李某貴6085**元、李某兵466945元、周某360600元、彭某和280600元、李某輝264900元、曹某平40200元、黃某利41000元、曹某燕486050元、楊某華155000元、李某清16900元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉衛(wèi)華
審判員李志輝
人民陪審員胡紅松
二〇二二年八月十九日
法官助理胡文鋒
書(shū)記員李秀
