案件概述
青島市黃島區(qū)人民檢察院以青黃島檢一部刑訴[2021]Z1079號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院立案后依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院指派檢察員孫春芳支持公訴，被告人楊某某及辯護(hù)人到庭參加了訴訟。因青島市黃島區(qū)人民檢察院提出延期審理建議，本院決定對(duì)該案延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
青島市黃島區(qū)人民檢察院指控，
自2019年至2020年期間，被告人楊某某在大量舉債、沒有償還能力的情況下，虛構(gòu)家中老人生病治療、處理交通事故、工程資金周轉(zhuǎn)、單位借錢用以資金周轉(zhuǎn)等理由多次騙取23名被害人財(cái)物，共計(jì)人民幣2,434,043元，用于償還高利貸、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)貸款及小額貸款公司貸款，后逃匿。具體犯罪事實(shí)如下：
2019年7月22日，被告人楊某某虛構(gòu)房屋出售需要預(yù)先償還銀行貸款的理由，騙取被害人劉某1的信任，以借款名義騙取人民幣20萬元。
2019年12月15日，被告人楊某某虛構(gòu)公司需要用錢處理年底賬目的理由，騙取被害人蔣某的信任，以借款的名義騙取人民幣40萬元。
2019年5月31日、2020年1月10日，被告人楊某某先后兩次虛構(gòu)公司需要用錢處理賬目的理由，騙取被害人楊某的信任，以借款的名義騙取人民幣55萬元。
2020年3月14日，被告人楊某某虛構(gòu)有工程需要投資用錢的理由，騙取被害人劉某2的信任，以借款的名義騙取現(xiàn)金人民幣131043元。
2019年下半年至2020年3月期間，被告人楊某某虛構(gòu)家中老人生病治療、處理交通事故的理由，先后騙取宋某、林某1等19人的信任，以借款的名義騙取現(xiàn)金人民幣115.3萬元。
案發(fā)后，宋某、魯某等10名被害人對(duì)被告人楊某某表示諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)未出具具體的量刑建議。
被告人楊某某認(rèn)為其與被害人之間是借貸關(guān)系，其行為不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人楊某某的行為構(gòu)成民事欺詐，不構(gòu)成詐騙罪；被告人楊某某深陷高利貸陷阱，系高利貸的受害者；被告人離開青島是為了向高利貸債權(quán)人主張權(quán)利，尋求家人幫助，不是逃匿；被告人短期償債能力稍顯不足，但有未主張的權(quán)利，已積極向?qū)O某主張多支付的高利貸利息。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，自2019年至2020年期間，被告人楊某某在大量舉債、沒有償還能力的情況下，虛構(gòu)家中老人生病治療、處理交通事故、工程資金周轉(zhuǎn)、單位借錢用以資金周轉(zhuǎn)等理由多次騙取23名被害人財(cái)物，共計(jì)人民幣2,434,043元，用于償還高利貸、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)貸款及小額貸款公司貸款，后逃匿。具體犯罪事實(shí)如下：
2019年7月22日，被告人楊某某虛構(gòu)房屋出售需要預(yù)先償還銀行貸款的理由，騙取被害人劉某1的信任，以借款名義騙取人民幣20萬元。
2019年12月15日，被告人楊某某虛構(gòu)公司需要用錢處理年底賬目的理由，騙取被害人蔣某的信任，以借款的名義騙取人民幣40萬元。
2019年5月31日、2020年1月10日，被告人楊某某先后兩次虛構(gòu)公司需要用錢處理賬目的理由，騙取被害人楊某的信任，以借款的名義騙取人民幣55萬元。
2020年3月14日，被告人楊某某虛構(gòu)有工程需要投資用錢的理由，騙取被害人劉某2的信任，以借款的名義騙取現(xiàn)金人民幣131043元。
2019年下半年至2020年3月期間，被告人楊某某虛構(gòu)家中老人生病治療、處理交通事故的理由，先后騙取石某、宋某、林某1、魯某、王某1、劉某4、韓某、劉某5、劉某3、胡某1、邰某、孟某、郭某、王某2、蘇某、范某、金某、祖某、薛某的信任，以借款的名義騙取現(xiàn)金人民幣115.3萬元。
案發(fā)后，被害人魯某、宋某、祖某對(duì)被告人楊某某表示諒解。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：
1.報(bào)警記錄、到案經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)系被害人報(bào)案，辦案機(jī)關(guān)立案后，對(duì)被告人楊某某進(jìn)行網(wǎng)上追逃，后辦案機(jī)關(guān)在海南省三亞市將被告人楊某某抓獲。
2.人口信息查詢，證實(shí)楊某某的身份情況。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證實(shí)楊某某名下車輛被抵押的情況。
4.銀行查詢結(jié)果，證實(shí)楊某某與被害人之間的轉(zhuǎn)賬情況。
5.青島不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢，證實(shí)楊某某名下房產(chǎn)已被查封或抵押。
6.銀行交易流水，證實(shí)銀行轉(zhuǎn)賬情況。
7.中德聯(lián)合集團(tuán)的材料，證實(shí)楊某某任職情況及收入情況。2020年3月27日因曠工被開除，解除勞動(dòng)關(guān)系。
8.青島西海岸投資促進(jìn)有限公司聲明，證實(shí)該公司從未委托楊某某在外以公司名義借款用于公司周轉(zhuǎn)，公司領(lǐng)導(dǎo)也從未委托楊某某在外借錢用于公司事宜，楊某某在外的借款輕微均為個(gè)人行為，與公司無關(guān)。
9.征信報(bào)告，證明楊某某名下的銀行貸款情況逾期情況。
10.微信聊天記錄等材料，證實(shí)被告人楊某某向被害人借款。
11.被害人蔣某、楊某、金某、劉某2、劉某1、薛某、孟某、郭某、韓某、祖某、宋某、石某、王某1、林某1、劉某3、魯某、胡某1、范某、蘇某、王某2、劉某4、劉某5、邰某的陳述，證實(shí)楊某某虛構(gòu)借款事由借款的經(jīng)過。
12.證人陳某的證言，證實(shí)楊某安排陳某去被告人楊某某的辦公室落實(shí)一下是否是公司名義借款。被告人楊某某帶了公司財(cái)務(wù)人員說是公司借款。
13.證人陶某的證言，證實(shí)被告人楊某某沒有從公司外拆借錢款用于償還公司財(cái)務(wù)缺口。
14.證人林某2的證言，證實(shí)林某2與楊某某離婚財(cái)產(chǎn)分配情況。后來多人打電話說楊某某欠錢，楊某某在銀行有貸款，海灣新城小區(qū)的房子抵押給銀行，龍湖原山的房子抵押給王曉東。
15.被告人楊某某的供述，證實(shí)被告人楊某某自2006年到青島參加工作后做過一些生意和投資、家庭支出也比較高，后來生意和投資都失敗，導(dǎo)致有很多債務(wù)，自2015年開始從小額貸款公司貸款，從孫某處借款，這些欠款到期沒錢還。為了償還債務(wù)，自2019年開始以各種理由從同事和朋友那里借款，借的錢用來還網(wǎng)貸、民間借貸、個(gè)人欠款，借錢去堵債務(wù)的窟窿，整個(gè)過程就拆東墻補(bǔ)西墻，債務(wù)越還越多，因網(wǎng)貸公司催款，楊某某就離開青島去了北京，在北京手機(jī)丟了，手機(jī)號(hào)碼也沒有了，沒法跟其他人聯(lián)系，后來就去了三亞。楊某某名下有兩輛車和房子，兩輛車都在抵押狀態(tài)。房子也已經(jīng)抵押，沒有錢償還債務(wù)。不計(jì)算網(wǎng)絡(luò)貸款和正常的民間高利息借貸，楊某某個(gè)人借款大概在500到600萬左右。借款時(shí)楊某某想用其母親名下房子和楊某某名下的房子賣了償還，但房子賣了之后也不足夠償還、所欠的正常債務(wù)。楊某某目前已經(jīng)被西海岸投資促進(jìn)有限公司辭退，沒工作沒收入。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。關(guān)于被告人楊某某及辯護(hù)人所提本案無非法占有故意不構(gòu)成詐騙罪的辯解辯護(hù)意見，本院認(rèn)為被告人楊某某的行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪，理由如下：第一，被告人楊某某有大量欠款未償還，沒有可以用來償還債務(wù)的房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)，每月的工資明顯無法償還大額的借款，從借款用途上看，被告人楊某某將從被害人處獲得的錢款用于償還之前的借貸，綜上可以認(rèn)定被告人楊某某沒有償還借款的能力，且被告人楊某某在被催債的情況下逃匿，可以認(rèn)定被告人楊某某具有非法占有的目的。第二，被告人楊某某虛構(gòu)借款理由，隱瞞真實(shí)的償還能力，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而交付錢款。綜上，被告人楊某某的行為構(gòu)成詐騙罪，對(duì)被告人及辯護(hù)人的辯解辯護(hù)意見不予采納。被告人楊某某取得了部分被害人的諒解，酌情予以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年8月31日起至2034年8月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人楊某某退賠被害人劉某1人民幣200000元，退賠被害人蔣某人民幣400000元，退賠被害人楊某人民幣550000元，退賠被害人劉某2人民幣131043元，退賠被害人石某人民幣176000元，退賠被害人宋某人民幣140000元，退賠被害人林某1人民幣100000元，退賠被害人魯某人民幣100000元，退賠被害人王某1人民幣34000元，退賠被害人劉某4人民幣50000元，退賠被害人韓某人民幣50000元，退賠被害人劉某5人民幣40000元，退賠被害人劉某3人民幣50000元，退賠被害人胡某2人民幣20000元，退賠被害人邰某人民幣50000元，退賠被害人孟某人民幣100000元，退賠被害人郭某人民幣85000元，退賠被害人王某2人民幣8000元，退賠被害人蘇某人民幣10000元，退賠被害人范某人民幣10000元，退賠被害人金某人民幣30000元，退賠被害人祖某人民幣80000元，退賠被害人薛某人民幣20000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王德成
人民陪審員韓加增
人民陪審員邢永
二〇二二年八月三十一日
書記員陳媛
書記員尹崇淼
