案件概述
嘉祥縣人民檢察院以嘉檢刑訴〔2022〕74號(hào)起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年2月22日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。嘉祥縣人民檢察院指派檢察員劉錫田出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人楚孔舉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
嘉祥縣人民檢察院指控，被告人張某某因參與網(wǎng)絡(luò)賭博，為籌措賭資或償還借款，利用其嘉祥中燃清潔能源有限公司職工的身份，虛構(gòu)預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)享受優(yōu)惠政策及承攬建設(shè)工程等事實(shí)，以收取預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)和合伙做生意的名義，多次實(shí)施詐騙犯罪，共計(jì)詐騙人民幣66萬(wàn)余元（幣種下同），分述如下：
一、2021年2月份，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，編造預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)可以享受每方燃?xì)獗阋宋迕X的優(yōu)惠政策，偽造公司優(yōu)惠政策文件，騙取嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)中心浴池經(jīng)營(yíng)人曹某30000元，于2021年9月初退還曹某17000元，詐騙曹某13000元。
二、2021年2月份，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，編造預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)可以享受每方燃?xì)獗阋宋迕X的優(yōu)惠政策，兩次騙取嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)舒欣浴池經(jīng)營(yíng)人侯某6萬(wàn)元，期間，為侯某充值燃?xì)赓M(fèi)11792元；于2021年9月初退還侯某25000元，詐騙侯某23208元。
三、2021年9月份，被告人張某某偽造工程協(xié)議，虛構(gòu)自己承攬到大黃路鋪設(shè)路牙石工程的事實(shí)，取得岳某信任后，多次以合伙經(jīng)營(yíng)投資的名義，詐騙岳某222678元。
四、2021年3月份至10月份，被告人張某某虛構(gòu)自己經(jīng)營(yíng)安裝燃?xì)庠睢⑴瘹馄こ痰氖聦?shí)，以合伙經(jīng)營(yíng)的名義，多次誘騙王某進(jìn)行投資，詐騙王某287940元。
五、2021年8月份至10月份，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，虛構(gòu)預(yù)繳1500元的燃?xì)赓M(fèi)可以享受八個(gè)月內(nèi)不限量使用天然氣的優(yōu)惠政策，騙取嘉祥縣黃垓鎮(zhèn)司垓村、前進(jìn)村、黃西村、黃北村、張樓村村民許某2、丁萬(wàn)平、魏某1、黃某1、孔某等八十人預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)，詐騙金額119200元。
為證實(shí)指控的犯罪事實(shí)成立，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某多次實(shí)施詐騙犯罪，應(yīng)從重處罰；歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰，建議判處其有期徒刑十年至十一年，并處罰金。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起、第二起、第三起、第五起犯罪事實(shí)始終供認(rèn)，未辯解；對(duì)指控的第四起犯罪事實(shí)除辯解其中2萬(wàn)元是向王某借款，他出具了借條及他以王某名義分別貸款11.3萬(wàn)元、9.4萬(wàn)余，亦是向王某借款，不是詐騙外，當(dāng)庭均予以供認(rèn)。
被告人張某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某詐騙王某287940元事實(shí)不清，證據(jù)不足。理由：（一）被告人張某某和王某微信轉(zhuǎn)賬往來(lái)頻繁，其一直償還王某借款、銀行貸款，且王某與被告人張某某及其親屬多次協(xié)商還款事宜，被告人張某某是向王某借款，沒有非法占有王某錢款的目的，二人之間系民事法律關(guān)系，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙；（二）2010年10月4日，被告人張某某向王某借款2萬(wàn)元，已通過(guò)微信償還，且不在起訴書指控犯罪期間，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額。二、被告人張某某系自首、初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年2月至10月間，被告人張某某利用其嘉祥中燃清潔能源有限公司職工的身份，虛構(gòu)預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)享受優(yōu)惠政策及承攬工程等事實(shí)，以收取預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)、合伙經(jīng)營(yíng)的名義，先后多次騙取曹某、侯某、岳某、王某、許某2等人錢款共計(jì)699818元，案發(fā)前歸還93566.99元。2021年10月12日8時(shí)許，xx民警在嘉祥縣新七天酒店一房間內(nèi)將被告人張某某傳喚到案。分述如下：
一、2021年2月，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，編造預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)可以享受每方燃?xì)獗阋宋褰清X的優(yōu)惠政策，偽造公司優(yōu)惠政策文件，騙取嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)中心浴池經(jīng)營(yíng)人曹某3萬(wàn)元。2021年9月初，被告人張某某退還曹某1.7萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的魯價(jià)格一發(fā)〔2017〕56號(hào)、濟(jì)價(jià)格字〔2017〕56號(hào)、嘉價(jià)字〔2017〕15號(hào)、嘉發(fā)改字〔2020〕55號(hào)、嘉發(fā)改字〔2021〕30號(hào)文件，濟(jì)寧中石油昆侖能源有限公司嘉祥分公司價(jià)格聯(lián)絡(luò)函、嘉祥中燃清潔能源有限公司告知函、曹某提供的收據(jù)復(fù)制件，被害人曹某的陳述，被告人張某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、2021年2月，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，編造預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)可以享受每方燃?xì)獗阋宋褰清X的優(yōu)惠政策，先后兩次騙取嘉祥縣梁寶寺鎮(zhèn)舒欣浴池經(jīng)營(yíng)人侯某計(jì)款6萬(wàn)元。期間，被告人張某某為侯某充值燃?xì)赓M(fèi)11792元；2021年9月，退還侯某2.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的侯某提供的欠條、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，被害人侯某的陳述，被告人張某某的供述，視聽資料侯某提供的手機(jī)錄音、錄像等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、2021年9月，被告人張某某偽造工程協(xié)議，虛構(gòu)自己承攬到大黃路鋪設(shè)路牙石工程的事實(shí)，取得岳某信任，后以合伙經(jīng)營(yíng)投資的名義，多次騙取岳某錢款共計(jì)222678元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的崔某提交的微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶入賬記錄，李某1提交的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易流水截圖，岳某提交的收到條、協(xié)議書、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，岳某及張某某借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證人崔某、李某1的證言，被害人岳某的陳述，被告人張某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
四、2021年3月至10月間，被告人張某某虛構(gòu)自己做燃?xì)庠?、暖氣片生意，以合伙?jīng)營(yíng)的名義，多次誘騙王某投資，騙取王某錢款共計(jì)267940元。案發(fā)前，被告人張某某退還王某39774.99元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）張某某借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、王某提供的手機(jī)銀行、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)2021年3月至7月間，王某銀行賬戶、支付寶賬戶向被告人張某某名下工商銀行6212××××3615賬戶轉(zhuǎn)賬204119.08元，被告人張某某收到王某轉(zhuǎn)賬204076元。其中2021年3月17號(hào)，收到王某支付寶轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元；2021年4月21日收到王某6217××××5721賬戶轉(zhuǎn)賬7.2萬(wàn)元；2021年5月14日收到王某支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2021年7月20日，王某向張某某轉(zhuǎn)賬13119.11元，張某某收到王某支付寶轉(zhuǎn)賬13106元；2021年7月23日21時(shí)37分，王某向張某某轉(zhuǎn)賬29999.97元，張某某收到王某支付寶轉(zhuǎn)賬29970元，賬戶余額29972.45元，當(dāng)日21時(shí)38分，向史丹華轉(zhuǎn)賬29972元；2021年7月23日22時(shí)11分，收到王某6212××××9313賬戶轉(zhuǎn)賬6.4萬(wàn)元，22時(shí)12分、13分兩次向史丹華轉(zhuǎn)賬共計(jì)4.01萬(wàn)元。
（二）微信支付交易明細(xì)證明，證實(shí)2021年3月至2021年10月間，張某某通過(guò)其微信號(hào)×××08接收名稱為“王某中燃”的交易對(duì)方50268元，向名稱為“王某中燃”的交易對(duì)方轉(zhuǎn)賬39774.99元。
（三）王某提供的支付寶花唄交易截圖，證實(shí)王某通過(guò)花唄向逸錦購(gòu)物廣場(chǎng)付款三次，共計(jì)14453.47元。
（四）證人張某5的證言，證實(shí)他曾在濟(jì)寧市平安普惠公司工作，主要辦理幫助他人貸款的業(yè)務(wù)。他和張某某同村，通過(guò)張某某認(rèn)識(shí)的王某。2021年4月，張某某聯(lián)系他說(shuō)和王某合伙做生意缺本錢，讓他幫忙用王某的身份貸款。后他在大張樓社區(qū)見到王某，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)王某不符合他們公司放款條件，王某告知了張某某，張某某給他打電話說(shuō)急需用錢，讓他想想辦法，他給他們聯(lián)系了太平洋保險(xiǎn)公司“太享貸”的業(yè)務(wù)員，后來(lái)他聽說(shuō)他們貸了11萬(wàn)多元。2021年7月，張某某再次聯(lián)系他，說(shuō)和王某做生意，著急用錢，還是以王某的名義貸款。他在公司系統(tǒng)里查詢發(fā)現(xiàn)王某可以用車輛抵押貸十萬(wàn)余元，就告訴了張某某。當(dāng)天下午三點(diǎn)多，張某某和王某到公司找他，公司須見到抵押車才放款，張某某、王某沒開王某的車，辦不成貸款，他讓張某某等兩天辦理，張某某說(shuō)他急需錢，當(dāng)天必須拿到錢，他又介紹的平安銀行的車輛抵押貸款，平安銀行當(dāng)天晚上八九點(diǎn)鐘向他們放貸9萬(wàn)多元。還證實(shí)兩次辦理貸款，他都單獨(dú)問(wèn)過(guò)王某是不是在和張某某合伙做生意，是否掙錢，王某都說(shuō)是一塊做生意，也掙錢，沒什么問(wèn)題。
（五）證人李某2的證言，證實(shí)他經(jīng)營(yíng)廚衛(wèi)店，和張某某的父親熟悉，張某某平時(shí)喊他叔。2021年夏天，張某某向他預(yù)定了50臺(tái)燃?xì)庠?，因張某某未還清之前向他的借款，他要求張某某還清欠款并拿現(xiàn)金提貨，張某某答應(yīng)了，但一直未露面。還證實(shí)2021年中秋節(jié)前后，張某某到他店里說(shuō)想干暖氣片的生意，拿走了一個(gè)暖氣片，稱讓別人看看，如可以就從他店里進(jìn)貨，還讓他負(fù)責(zé)安裝，之后就沒音信了。
（六）被害人王某的陳述，證實(shí)他被張某某騙了287940元，其中2萬(wàn)元是2020年11月4日張某某以為父親看病為名向他借的，之后一直未還，直到2021年3月，張某某說(shuō)想做賣燃?xì)庠畹纳猓瑔?wèn)他是否愿意合伙，2萬(wàn)元可以算作股份，他同意了；之后，2021年3月至10月間，張某某以買燃?xì)庠?、?qǐng)客吃飯、打點(diǎn)生意的名義又陸續(xù)向他要了267940元，其中他通過(guò)手機(jī)銀行、支付寶轉(zhuǎn)給張某某204119.08元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張某某49368元，通過(guò)花唄套現(xiàn)后轉(zhuǎn)給張某某14453.47元。他轉(zhuǎn)給張某某的錢中有20.75萬(wàn)元是張某某讓他分兩次貸款貸來(lái)的。第一次是張某某以買的1000套燃?xì)庠畹截?，需要付貨款的名義讓他貸的，張某某和張某5聯(lián)系，在太平洋保險(xiǎn)公司貸了11.3萬(wàn)元；第二次是張某某說(shuō)將做燃?xì)庠钌鈷甑腻X投入到安裝暖氣片生意，如不繼續(xù)投資，之前的錢也要不回來(lái)，張某某聯(lián)系的張某5，在平安銀行貸了9.45萬(wàn)元，張某某說(shuō)第二天暖氣片漲價(jià)，還不一定買到，讓他當(dāng)夜將錢全部轉(zhuǎn)給其交貨款。
（七）被告人張某某的供述，供述他從王某處得款共二十四五萬(wàn)元，其中4萬(wàn)多元是以合法做生意的名義騙的王某的錢，其余21萬(wàn)多元是借的王某的錢，大部分被他用于償還向史丹華的借款。他向王某出示的和梁寶寺鎮(zhèn)孫垓村委簽訂的協(xié)議、定金收條都是他偽造的。
上述事實(shí)，還有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的王某提供的微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄截圖、手機(jī)短信聊天記錄截圖、協(xié)議、收到條、借條、保險(xiǎn)單、合同等證據(jù)在案佐證。
一審法院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某詐騙王某287940元，其中2萬(wàn)元，王某陳述是2020年11月4日被告人張某某向其借款，2021年3月，張某某將該款算作二人合伙做賣燃?xì)庠钌馄涔煞荩?jīng)查，張某某向王某借款時(shí)出具了借條，該借條一直由王某持有，張某某未收回，被告人張某某供述是向王某借款，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定該2萬(wàn)元為被告人張某某騙取王某錢款；案發(fā)前，被告人張某某退還王某39774.99元，該款亦應(yīng)從其詐騙犯罪數(shù)額中扣除，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)予更正。被告人張某某辯解其出具借條的2萬(wàn)元是借款，不是詐騙及辯護(hù)人所提與上述相同的辯護(hù)意見，本院予以采納。但被告人張某某辯解王某名下的兩筆貸款是其向王某借款及辯護(hù)人所提被告人張某某沒有非法占有王某錢款的目的，與王某之間是民事法律關(guān)系，不是詐騙的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
五、2021年8月至10月間，被告人張某某利用擔(dān)任嘉祥中燃清潔能源有限公司網(wǎng)格長(zhǎng)的身份，虛構(gòu)預(yù)繳1500元燃?xì)赓M(fèi)可以享受八個(gè)月內(nèi)不限量使用天然氣的優(yōu)惠政策，騙取嘉祥縣黃垓鎮(zhèn)司垓村、前進(jìn)村、黃西村、黃北村、張樓村村民許某2、魏某1、黃某1、孔某等人預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)共計(jì)119200元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，被害人黃某1、黃某2、孔某、于某1、高某、許某1、許某2、許某3、郭某、趙某、司某1、張某1、于某2、張某2、許某4、司某2、司某3、司某4、魯某、許某5、許某6、許某7、丁某、魏某1、許某8、魏某2、許某9、張某3、金某、黃某3、張某4、司某5、錢某、司某6、司某7、司某8、司某9、司某10、許某10、司某11、許某11、司某12、許某12、司某13的陳述，被告人張某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
此外，上述事實(shí)，還有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示，并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、工作經(jīng)歷證明、到案經(jīng)過(guò)，證人杜某、張某6的證言，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)在案予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢款606251.01元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。但指控被告人張某某詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)予更正。被告人張某某多次詐騙，可以從重處罰。被告人張某某歸案后如實(shí)供述詐騙曹某、侯某及xx機(jī)關(guān)尚未掌握的詐騙岳某的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭亦能供認(rèn)主要犯罪事實(shí)，可酌情從輕處罰。經(jīng)查，被告人張某某系經(jīng)xx民警持傳喚證傳喚到案，不是自動(dòng)投案，不符合自首的構(gòu)成要件，不能認(rèn)定為自首，故辯護(hù)人所提被告人張某某系自首的辯護(hù)意見，本院不予采納；被告人張某某在2021年2月至10月間，多次對(duì)多人實(shí)施詐騙，且詐騙數(shù)額特別巨大，主觀惡性及社會(huì)危害性均較大，故辯護(hù)人所提被告人張某某系偶犯及社會(huì)危害性小的辯護(hù)意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月12日起至2032年4月11日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人曹某人民幣一萬(wàn)三千元，退賠被害人侯某人民幣二萬(wàn)三千二百零八元，退賠被害人岳某人民幣二十二萬(wàn)二千六百七十八元，退賠被害人王某人民幣二十二萬(wàn)八千一百六十五元零角一分，退賠被害人黃某1、黃某2、孔某、于某1、高某、許某2、魯某、許某5、許某6、許某3、許某7、司某4、司某2、司某3、于某2、張某2、趙某、司某1、許某4、許某8、魏某2、許某9、司某9、許某10、司某11、許某1、許某11、司某5、錢某、司某6、司某7、司某8、司某13、司某12、許某12、張某3、黃某3、張某4人民幣各一千五百元，退賠被害人張某1人民幣三千元，退賠被害人郭某人民幣四千五百元，退賠被害人司某10人民幣七千五百元，退賠被害人丁某人民幣三萬(wàn)四千二百元，退賠被害人魏某1人民幣一萬(wàn)元，退賠被害人金某人民幣三千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)馮月莉
人民陪審員張傳峰
人民陪審員陳冬梅
二〇二二年五月二十一日
法官助理張博飛
書記員顧夢(mèng)雪
