案件概述
尉氏縣人民檢察院以尉檢刑訴〔2021〕397號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯詐騙罪,于2021年10月8日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。尉氏縣人民檢察院指派檢察員史風(fēng)闖出庭支持公訴,馬某某及辯護(hù)人鄭利霞到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
尉氏縣人民檢察院指控:2015年,被告人馬某某通過(guò)微信聊天認(rèn)識(shí)董某某并添加為好友。后被告人馬某某利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具將自己偽裝成女性并化名劉某某,馬某某虛構(gòu)其母親及本人住院治療,維修手機(jī)的事實(shí),由本人假扮劉某某閨蜜張某某、手機(jī)維修員劉某某的身份騙取董某某的信任。自2019年3月至2021年3月,董某某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬,支付寶掃碼支付方式向馬某某轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)余元。被告人馬某某將所得贓款予以揮霍。
針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料:1.戶籍證明;無(wú)前科證明;抓獲證明;2.證人李某的證言;3.被害人董某某的陳述;4.被告人馬某某供述與辯解;5.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人馬某某詐騙公私財(cái)物,數(shù)額巨大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人馬某某辯稱,我與董某某是2015年6、7月份通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)的,當(dāng)時(shí)我給董某某說(shuō)我的名字是劉某某,認(rèn)識(shí)之后至2020年10月份董某某跟著我賭博,他轉(zhuǎn)給我所有的錢(qián)都支付到賭博平臺(tái)了,賭博都輸了;之后我以張某某和劉某某名義讓董某某轉(zhuǎn)的錢(qián)是我的詐騙數(shù)額,但是沒(méi)有那么多,以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是,對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控馬某某的罪名無(wú)異議,對(duì)部分事實(shí)有異議,被害人董某某向馬某某虛擬劉某某身份轉(zhuǎn)的錢(qián)某是購(gòu)買(mǎi)彩票的錢(qián)而非詐騙所得,不應(yīng)將轉(zhuǎn)賬總額作為詐騙數(shù)額;馬某某具有自首、坦白、社會(huì)危害性小的從輕、減輕情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明,2015年,被告人馬某某將自己偽裝成女性并化名“劉某某”,通過(guò)QQ聊天工具認(rèn)識(shí)被害人董某某,后又通過(guò)微信名稱為“拾、柒”的微信賬號(hào)與董某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天。繼而馬某某又虛構(gòu)并假冒“劉某某”的閨蜜“張某某”、手機(jī)維修員“劉某某”的身份,通過(guò)QQ、微信等聊天方式,以住院治療、維修手機(jī)為由,騙取董某某的信任,將錢(qián)某支付給馬某某。經(jīng)計(jì)算,自2019年3月至2021年3月,董某某通過(guò)支付寶支付的方式向馬某某使用的150××××****支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬176884元,通過(guò)微信支付的方式向馬某某使用的微信名稱為“劉某某”、“拾、柒”的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬96178元,共計(jì)273062元。根據(jù)****調(diào)取馬某某的建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)中顯示轉(zhuǎn)賬資金的用途,馬某某的詐騙數(shù)額可認(rèn)定為204219元。被告人馬某某將所得贓款揮霍。
2021年4月25日,馬某某到尉氏縣***反詐中心咨詢手機(jī)號(hào)停機(jī)一事,****將其抓獲歸案。
上述事實(shí),有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí):
(一)物證
OPPO手機(jī)一部,證明馬某某利用手機(jī)作為聊天工具的情況。
(二)書(shū)證
1.戶籍證明,證明被告人馬某某的身份年齡情況。
2.無(wú)犯罪記錄證明,證明被告人馬某某無(wú)犯罪記錄的情況。
3.抓獲證明,證明被告人馬某某被抓獲到案的情況。
4.馬某某、董某某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄,證明董某某向馬某某支付寶轉(zhuǎn)賬的情況。
5.馬某某、董某某的微信賬單截圖、微信交易明細(xì),證明董某某與馬某某之間微信轉(zhuǎn)賬的情況。
6.馬某某名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì),證明董某某轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)某被馬某某提現(xiàn)后他用的情況。
(三)證人證言
證人李某的證言,證明馬某某曾向其借款的情況。
(四)被害人陳述
被害人董某某的陳述,證明其發(fā)現(xiàn)被馬某某詐騙錢(qián)財(cái)并報(bào)警的情況。
(五)被告人馬某某的供述與辯解
被告人馬某某的供述與辯解,證明2015年6、7月份至2021年3月份,其化名“劉某某”、“張某某”、“劉某某”對(duì)董某某實(shí)施詐騙的情況。
(六)視聽(tīng)資料
1.微信、QQ聊天記錄,證明馬某某化名“劉某某”、“張某某”、“劉某某”與董某某聊天的情況。
2.通話記錄,證明辦案民警同董某某通話的情況及馬某某化名“劉某某”同董某某通話的情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人馬某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,予以支持。馬某某系初犯,可酌情從輕處罰。辯護(hù)人據(jù)此提出的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納,其它辯護(hù)意見(jiàn)因與庭審查明的事實(shí)不符,不予采納。責(zé)令被告人馬某某退賠被害人董某某經(jīng)濟(jì)損失204219元。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯詐騙罪,判處有期徒刑五年零六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月26日起至2026年10月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人馬某某退賠被害人董某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣204219元。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向開(kāi)封市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙園園
審判員劉亞輝
人民陪審員王玉玲
二〇二二年四月二十日
書(shū)記員張亞