案件概述
尉氏縣人民檢察院以尉檢刑訴〔2021〕397號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某犯詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。尉氏縣人民檢察院指派檢察員史風(fēng)闖出庭支持公訴，馬某某及辯護(hù)人鄭利霞到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
尉氏縣人民檢察院指控:2015年,被告人馬某某通過(guò)微信聊天認(rèn)識(shí)董某某并添加為好友。后被告人馬某某利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具將自己偽裝成女性并化名劉某某，馬某某虛構(gòu)其母親及本人住院治療,維修手機(jī)的事實(shí)，由本人假扮劉某某閨蜜張某某、手機(jī)維修員劉某某的身份騙取董某某的信任。自2019年3月至2021年3月，董某某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，支付寶掃碼支付方式向馬某某轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)余元。被告人馬某某將所得贓款予以揮霍。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料：1.戶籍證明;無(wú)前科證明;抓獲證明;2.證人李某的證言；3.被害人董某某的陳述；4.被告人馬某某供述與辯解；5.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人馬某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人馬某某辯稱，我與董某某是2015年6、7月份通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)我給董某某說(shuō)我的名字是劉某某，認(rèn)識(shí)之后至2020年10月份董某某跟著我賭博，他轉(zhuǎn)給我所有的錢(qián)都支付到賭博平臺(tái)了，賭博都輸了；之后我以張某某和劉某某名義讓董某某轉(zhuǎn)的錢(qián)是我的詐騙數(shù)額，但是沒(méi)有那么多，以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控馬某某的罪名無(wú)異議，對(duì)部分事實(shí)有異議，被害人董某某向馬某某虛擬劉某某身份轉(zhuǎn)的錢(qián)某是購(gòu)買(mǎi)彩票的錢(qián)而非詐騙所得，不應(yīng)將轉(zhuǎn)賬總額作為詐騙數(shù)額；馬某某具有自首、坦白、社會(huì)危害性小的從輕、減輕情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2015年,被告人馬某某將自己偽裝成女性并化名“劉某某”，通過(guò)ＱＱ聊天工具認(rèn)識(shí)被害人董某某，后又通過(guò)微信名稱為“拾、柒”的微信賬號(hào)與董某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天。繼而馬某某又虛構(gòu)并假冒“劉某某”的閨蜜“張某某”、手機(jī)維修員“劉某某”的身份，通過(guò)ＱＱ、微信等聊天方式，以住院治療、維修手機(jī)為由，騙取董某某的信任，將錢(qián)某支付給馬某某。經(jīng)計(jì)算，自2019年3月至2021年3月，董某某通過(guò)支付寶支付的方式向馬某某使用的150××××****支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬176884元，通過(guò)微信支付的方式向馬某某使用的微信名稱為“劉某某”、“拾、柒”的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬96178元，共計(jì)273062元。根據(jù)****調(diào)取馬某某的建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)中顯示轉(zhuǎn)賬資金的用途，馬某某的詐騙數(shù)額可認(rèn)定為204219元。被告人馬某某將所得贓款揮霍。
2021年4月25日，馬某某到尉氏縣***反詐中心咨詢手機(jī)號(hào)停機(jī)一事，****將其抓獲歸案。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證
OPPO手機(jī)一部，證明馬某某利用手機(jī)作為聊天工具的情況。
（二）書(shū)證
1．戶籍證明，證明被告人馬某某的身份年齡情況。
2．無(wú)犯罪記錄證明，證明被告人馬某某無(wú)犯罪記錄的情況。
3．抓獲證明，證明被告人馬某某被抓獲到案的情況。
4.馬某某、董某某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證明董某某向馬某某支付寶轉(zhuǎn)賬的情況。
5.馬某某、董某某的微信賬單截圖、微信交易明細(xì)，證明董某某與馬某某之間微信轉(zhuǎn)賬的情況。
6．馬某某名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)，證明董某某轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)某被馬某某提現(xiàn)后他用的情況。
（三）證人證言
證人李某的證言，證明馬某某曾向其借款的情況。
（四）被害人陳述
被害人董某某的陳述，證明其發(fā)現(xiàn)被馬某某詐騙錢(qián)財(cái)并報(bào)警的情況。
（五）被告人馬某某的供述與辯解
被告人馬某某的供述與辯解，證明2015年6、7月份至2021年3月份，其化名“劉某某”、“張某某”、“劉某某”對(duì)董某某實(shí)施詐騙的情況。
（六）視聽(tīng)資料
1．微信、QQ聊天記錄，證明馬某某化名“劉某某”、“張某某”、“劉某某”與董某某聊天的情況。
2．通話記錄，證明辦案民警同董某某通話的情況及馬某某化名“劉某某”同董某某通話的情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。馬某某系初犯，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人據(jù)此提出的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納，其它辯護(hù)意見(jiàn)因與庭審查明的事實(shí)不符，不予采納。責(zé)令被告人馬某某退賠被害人董某某經(jīng)濟(jì)損失204219元。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月26日起至2026年10月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人馬某某退賠被害人董某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣204219元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向開(kāi)封市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙園園
審判員劉亞輝
人民陪審員王玉玲
二〇二二年四月二十日
書(shū)記員張亞
