案件概述
正陽縣人民檢察院以正檢刑訴(2022)8號(hào)起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪,于2022年1月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。正陽縣人民檢察院指派檢察員余存存出庭支持公訴,被告人張某某及其辯護(hù)人王新春到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
正陽縣人民檢察院指控:2016年至2017年,被告人張某某在正陽縣推廣中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司保健品,2017年4月7日張某某注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心,在該咨詢中心注冊(cè)成立前,其以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由,詐騙李鳳海、史純才等人財(cái)物,其中:
1.2016年年底,張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙劉某10000元及兩件白酒、二手搖擺機(jī)、飲水機(jī)、錄音機(jī)各一臺(tái)。案發(fā)前已退還6000元。
2.2016年11月20日至2017年3月15日期間,張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙王某110000元及保健品、二手保健醫(yī)療器、保健理療儀、洗菜機(jī)各一臺(tái)。
3.2016年12月14日至2017年3月2日期間,張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙呂某17000元及藥酒、保健品、二手凈水機(jī)、保健器材各一臺(tái)。案發(fā)前已返還1000元。
4.2017年1月12日,張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙王某25000元及二手電器。案發(fā)前已返還800元。
5.2017年2月10日,張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙邢某2000元及二手凈水機(jī)一臺(tái)。案發(fā)前已返還600元。
6.2017年3月3日、3月15日,張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙史純才10000元及二手電視機(jī)、喜來健按摩儀各一臺(tái)。
7.2017年4月2日,張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙王某310000元及二手喜來健健身器一臺(tái)。案發(fā)前已返還3100元。
8.2017年過年前后,張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙李鳳海50800元及二手音響、VCD功放機(jī)、筆記本電腦各一臺(tái)。
9.2017年前后,張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙袁家恩2600元及二手沙發(fā)一套、二手電視機(jī)一臺(tái)。
10.2017年前后,張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙劉桂英5000元及二手凈水器一臺(tái),二手錄音機(jī)兩臺(tái)。
針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被告人張某某的供述與辯解、被害人的陳述、證人證言、書證、視聽資料等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人張某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,請(qǐng)求依法判處。
被告人張某某辯稱,第一起中收取和退還劉某的現(xiàn)金屬實(shí),沒有收取劉某的白酒;第二起收取王某15000元,已退還1000元;第三起收取呂某17000元中,有13800元購(gòu)買了中國(guó)航天產(chǎn)品;第四起屬實(shí);第五起已由其母親退給邢某;第六起已退還2000元;第七起已退還4100元;第八起收取李鳳海50800元中,有購(gòu)買三套中國(guó)航天產(chǎn)品的錢;第九起、第十起不屬實(shí)。
辯護(hù)人王新春提出的辯護(hù)意見是:本案應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑,被告人張某某沒有獲利,認(rèn)罪悔罪,請(qǐng)求從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:2016年至2017年,被告人張某某在正陽縣推廣中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司保健品。2017年4月7日,被告人張某某注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心。在該咨詢中心注冊(cè)成立前,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由,詐騙李鳳海、史純才等人財(cái)物,其中:
一、2016年年底,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由,詐騙劉某10000元及二手搖擺機(jī)、飲水機(jī)、錄音機(jī)各一臺(tái)。案發(fā)前已退還6000元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:2016年年底,我朋友盛某給我介紹東方紅生物科技有限公司,就是中國(guó)航天直銷,業(yè)務(wù)包括推銷調(diào)理骨頭、亞健康的保健品。我聽了以后我就想干,因?yàn)槲抑缽埬?以前是衛(wèi)校校長(zhǎng),他開的還有養(yǎng)生店,有穩(wěn)定客源,我就和盛某到張某1店里找張某1給他介紹中國(guó)航天直銷。他聽了以后也愿意和我們合作,我們?nèi)齻€(gè)人就商量約十來個(gè)客戶到北京中國(guó)航天城去參觀。我們參觀以后,大家當(dāng)時(shí)就交錢購(gòu)買了保健品成為會(huì)員。我們回到正陽以后就準(zhǔn)備設(shè)立中國(guó)航天直銷正陽縣運(yùn)營(yíng)中心,盛某找的真陽工商所給我辦了一個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,名字就是我的。我和盛某、張某1按照公司的部署方案,在正陽發(fā)展合伙人。張某1給我介紹的他以前的老顧客,有8個(gè)人左右,都是老頭老太太,讓他們投錢,根據(jù)經(jīng)濟(jì)能力投多投少,金額大概是2000元至10000元。我還采用了一個(gè)方法,讓這些老年人把家里的保健品、舊電視機(jī)、舊飲水機(jī)拿到店里,我給他們作價(jià),他們購(gòu)買時(shí)啥價(jià)我就給他們折舊五折作價(jià),作價(jià)以后這些算他們?nèi)牍傻腻X,他們還要再交同樣的錢。我把這些老年人交的舊貨和錢給他們?nèi)牍?,我只是口頭承諾這些人入股,這些人都成為了中國(guó)航天正陽縣運(yùn)營(yíng)中心的股東,成為股東以后就等著分紅。我根據(jù)這些人交錢的多少給他們分紅,分紅的時(shí)候我都是給這些老年人現(xiàn)金。因?yàn)橹袊?guó)航天承諾的獎(jiǎng)勵(lì)沒有到位,張某1說我騙他了,他說要告我,還說中國(guó)航天和我是騙子。我和張某1就因?yàn)檫@產(chǎn)生矛盾了,我承諾大家的分紅也兌現(xiàn)不了,這些人對(duì)我也產(chǎn)生意見了。我收的這些老年人入股的錢,一部分用于正陽縣運(yùn)行中心開支了,其中房租25000元,裝修18000元,辦公用具獎(jiǎng)品一至二萬,人員工資3000元,剩下的錢我交給張某1了。我收的這些老年人的二手舊貨都賣破爛了,賣了幾百塊錢。我開的中國(guó)航天正陽運(yùn)營(yíng)中心地址在張某1的店南邊五十米左右步行街中段大新商場(chǎng)后面,我掛的牌子就是中國(guó)航天。這個(gè)店用的房子是我們?nèi)齻€(gè)共同找的,租房合同我自己簽的,房租也是我自己掏的。我收到這些老年人的錢后給他們打條簽字,蓋的張某1店里的章。因?yàn)槭斟X的時(shí)候我還沒有辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照,我沒有章。2016年年底的時(shí)候,我朋友方倩玉(方某)給我介紹了一點(diǎn)公益項(xiàng)目,我又把這個(gè)項(xiàng)目介紹給張某1和盛某,后來這個(gè)項(xiàng)目也賠了。
當(dāng)庭被告人張某2稱,收取及退還劉某的錢屬實(shí),但沒有收劉某的白酒。
2、被害人劉某的陳述:大概是2016年年底,當(dāng)時(shí)張某某在張某1店里開講座,說他賣的中國(guó)航天的口服液可以把我老公郭清云的偏癱治好,我就給張某某13800元購(gòu)買了一套他的保健品,吃了以后也沒有作用。張某某還給我說讓我找人買他的保健品,我找一個(gè)人他給我返2000多元錢,我也沒有找到人買他的產(chǎn)品。后來張某某又給我說讓我交錢,我就把我家里的1萬元錢給張某某了,當(dāng)時(shí)交這1萬元錢是在張某1店里,張某1給我開了一個(gè)票,我拿著票就回家了。后來我聽張某1店里的員工孫世珍給我說張某1和我,還有其他人被張某某騙了,我就找張某某去要錢。當(dāng)時(shí)已經(jīng)過完年了,張某某在張某1的店南邊重新開了一家店,我就到張某某的店里找到張某某要錢。張某某不愿意給我,我給張某某說不給我我就吆喝他,張某某聽了以后讓我第二天來拿。第二天我就到張某某店里,他給我拿了6000元,還欠我4000元,他把我的票也收走了,又重新給我開了一個(gè)條,上面寫的是我交現(xiàn)金4000元入股中國(guó)航天。我后來也找過張某某要錢,他不給我,他給我說他把我的錢交到北京航天部里退不出來了。他說我交的錢不夠,他還給我墊的有錢,他還找我要錢,我也沒有給他。我后來再找他要錢就找不到他了,他的店也關(guān)門了,人也不知道跑哪去了。
我一共給張某某13800元購(gòu)買保健品,另外還交1萬元現(xiàn)金入股,張某某還收的我家的兩件白酒、一臺(tái)搖擺機(jī),一臺(tái)飲水機(jī),一臺(tái)錄音機(jī),這些家電都是二手的。張某某給我說這些舊東西交給他,他給我作價(jià),作價(jià)多少錢我記不清楚了。張某某給我說的就是作價(jià)多少我再交給他多少錢,最后雙倍返還。我害怕他不給我錢,我就只把這些東西給張某某了,沒有給他交作價(jià)的錢。
3、收據(jù)一份:證實(shí)張某某向劉某出具交13800元加入中國(guó)航天的憑據(jù)。
4、證明一份:證實(shí)張某某向劉某出具交4000元成為中國(guó)航天正陽推廣中心股東的憑據(jù)。
二、2016年11月20日至2017年3月15日期間,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由,詐騙王某110000元及保健品、二手保健醫(yī)療器、保健理療儀、洗菜機(jī)各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:我收取王某15000元現(xiàn)金及二手物品,已退還1000元。
2、被害人王某1的陳述:大概是2017年2月份,張某某在正陽縣步行街大新商場(chǎng)后面開一家門店,名字叫中國(guó)航天推廣中心。他在門店里給老年人講課推銷保健品,后來他就回收我們老年人家里的二手東西,只要家里不用的他都要,而且是高價(jià)回收。我們把二手東西交給他,他作價(jià)都很高,我們還要交給他同樣的錢,然后他再把我們交的錢和作價(jià)的錢返還給我們。張某某收到我們老年人的東西和錢后,他只給一部分人返還一點(diǎn)錢,大部分錢都沒有返還,他的店就關(guān)門了,人也跑了,我們都找不到他了。
我一共給張某某1萬元現(xiàn)金,分兩次交的,每次都是5000元。張某某給我打一個(gè)條,我交給他的錢和舊貨都在這一個(gè)條上寫著。王某2交給張某某5000元,但沒有給她打收條。
3、收據(jù)三份:證實(shí)張某某收取王某11萬元現(xiàn)金及部分舊物品的憑據(jù)。
三、2016年12月14日至2017年3月2日期間,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由,詐騙呂某11000元及藥酒、保健品、二手凈水機(jī)、保健器材各一臺(tái)。案發(fā)前已返還1000元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取呂某17000元,其中有13800元是購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品的錢。
2、被害人呂某的陳述:張某某在××商場(chǎng)××街××道里面開了一個(gè)門市部,我交給張某某11000元錢,還有一臺(tái)腳蹬的保健器材和一臺(tái)凈水機(jī),還有一些治腿疼的藥酒和保健品。張某某說讓我入股,以后他按月給我發(fā)錢。當(dāng)時(shí)張某某就給我發(fā)一次1000元錢,后來就沒有發(fā)過錢了。張某某說收的東西是給中國(guó)航天用,我給張某某這些東西價(jià)值七八萬元。張某某給我打的有條,有的是我的名字,有的是我女兒董麗的名字。張某某開始用的張某1的店,后來自己開的店,開了有半年左右就關(guān)門了,我也找不到他要錢了。
我交給張某某的有入股的錢,也有購(gòu)買保健品的錢,我記得購(gòu)買保健品的錢也是1萬多元,張某某沒有給我打條,和這個(gè)入股的錢沒關(guān)系。
3、證明七份:證實(shí)張某某收取呂某和董麗17000元現(xiàn)金及部分舊物品的憑據(jù)。
四、2017年1月12日,被告人張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由,詐騙王某25000元及二手電器。案發(fā)前已返還800元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取了王某25000元錢及二手電器,已經(jīng)給她返了800元。
2、被害人王某2的陳述:離現(xiàn)在有幾年時(shí)間了,當(dāng)時(shí)我老公有腦血管病,我聽王某1給我介紹張某某在正陽縣步行街里面開的有個(gè)店里面在賣藥,讓交13800塊錢。我在張某某的店里交給他13800元,買了一些藥,吃了也不行。后來張某某還要我發(fā)展人員買他的藥,拉一個(gè)人加入給我2400的好處費(fèi),我也沒有介紹人買藥。再后來張某某說讓我拉一些舊貨給他,他給我折價(jià),我就拉一些飲水機(jī)和洗菜機(jī)給張某某,他給我折價(jià)20000元。他說讓我再給他交10000元,到時(shí)候給我返還20000元。我說我沒有那么多錢,他就讓我交5000塊錢。我給張某某交的是現(xiàn)金,我給他要收據(jù),他沒有給我出。當(dāng)時(shí)我想著他是正陽縣的人,也不會(huì)跑。我給他交了錢后,后來他分兩次每次給我返還400元,一共給我800塊錢,他還欠我4200元。我給他5000塊錢后兩個(gè)月他就跑了,我去他店里找他,找不到他了。
3、證明一份:證實(shí)張某某收取王某2部分舊物品折現(xiàn)的憑據(jù)。
五、2017年2月10日,被告人張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由,詐騙邢某2000元及二手凈水機(jī)一臺(tái)。案發(fā)前已返還600元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取邢某2000元,后由其母親退還給邢某。
2、被害人邢某的陳述:以前張某某在正陽縣步行街大新商場(chǎng)后面開了個(gè)門市部,宣傳專治腰腿痛,還賣藥講課。后來我給張某某拉了一臺(tái)凈水機(jī),他說給我2000元,他讓我再交2000元,以后每月給我返200元。當(dāng)時(shí)我讓他打條,他沒有給我打。后來他總共給我3個(gè)月,每月200元,共600元。后來就找不到張某某了。我問張某某的媽,他媽說也不知道他去哪了。我把2000元錢交給張某某時(shí)王某1、袁家恩在現(xiàn)場(chǎng),他們給我寫的有證明。
3、證明兩份:證實(shí)王某1、袁家恩證明邢某交給張某某2000元現(xiàn)金和一臺(tái)凈水機(jī)。
六、2017年3月3日、3月15日,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由,詐騙史純才10000元及二手電視機(jī)、喜來健按摩儀各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取史純才10000元,后退還2000元。
2、被害人吳某的陳述:2017年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我老公史純才有病,經(jīng)常到正陽縣步行街張某1理療店里做理療。后來張某某到張某1店里給老年人講課說北京航天的產(chǎn)品如何的好,讓我們交13800元買北京航天的藥。當(dāng)時(shí)我們也給張某某交了13800買了藥,吃了也不行,史純才還是頭暈。后來張某某說讓我們把不用的舊家電等東西送給他,他高價(jià)收購(gòu),然后我和史純才把我們的一個(gè)電視機(jī),喜來健等東西送給張某某了。當(dāng)時(shí)這些東西拉到張某1店里了,后來張某某和張某1鬧矛盾了,張某某又在張某1店附近自己開了一個(gè)店,然后張某某把我們送的這些舊貨拉到他自己店里面去了。當(dāng)時(shí)張某某給我們折價(jià)多少錢我也記不住了,后來張某某讓我們交10000塊錢,到時(shí)候給我們翻倍返還。我們看其他人交錢了,我們也交錢了。在2017年3月3日和2017年3月15日分兩次在張某某店里給他交了一萬塊錢,當(dāng)時(shí)交錢的時(shí)候我、史純才和張某某在場(chǎng),張某某給我們寫了收據(jù),收據(jù)上還加章了。交了錢之后,聽說其他人都在找張某某要錢,我們就后悔了,找張某某要錢,張某某把店關(guān)了跑了,打電話也不接了,一直到現(xiàn)在也沒有見過他。
3、收據(jù)兩份:證實(shí)張某某分兩次收取史純才10000元的憑據(jù)。
七、2017年4月2日,被告人張某某以舊物作價(jià)、入股返現(xiàn)為由,詐騙王某310000元及二手喜來健健身器一臺(tái)。案發(fā)前已返還3100元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取王某310000元,后退還4100元。
2、被害人王某3的陳述:張某某在正陽縣××鎮(zhèn)××街大新商場(chǎng)后面開了一個(gè)“航天科技門市部”,宣傳治療腰腿痛的,還親自講課。后來他宣傳說回收醫(yī)療健身器械,是北京航天科技公司委托他收的,給敬老院用。他回收后作價(jià),再交同樣的錢,20個(gè)月返還完。2017年4月2號(hào),我和我妻子侯志榮一塊把我買的喜來健健身器拉給張某某了。張某某看后說值1萬,讓我再交1萬,我又回家拿存折取了1萬元交給張某某,張某某當(dāng)時(shí)給我開具了一份收據(jù)。當(dāng)時(shí)張某某說的是每月給我1000元,每月的1號(hào)來領(lǐng)錢了。5月1號(hào)開始連續(xù)給了3個(gè)月,每個(gè)月都是700元,共計(jì)2100塊錢。后來我再去領(lǐng)錢的時(shí)候,張某某對(duì)我說讓我辦張卡,不用來回跑了,他給我打卡上。再后來我到門市部找他,門關(guān)了,找不到他了,打他的電話他也不接。過的有一年左右,我在城里南關(guān)一個(gè)洗腳店里見到他了,我找他要錢,第二天他在門店給了我1000元。再后來我就找不到他了。
3、收據(jù)一份:證實(shí)張某某收取王某310000元的憑據(jù)。
八、2017年過年前后,被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由,詐騙李鳳海37000元及二手音響、VCD功放機(jī)、筆記本電腦各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有:
1、被告人張某某的供述與辯解:其當(dāng)庭稱收取李鳳海50800元,其中有3套中國(guó)航天產(chǎn)品的錢,每套13800元。
2、證人于某某的證言:我老公李鳳海2018年7月份去世了。大概2017年過年前后,李鳳海和我鄰居王某1經(jīng)常去正陽縣步行街大新商場(chǎng)張某某的店里聽講座買保健品,保健品吃了以后也沒有作用。后來李鳳海把我家的二手VCD功放機(jī)、音響、筆記本電腦拿走交給張某某了,李鳳海還給我說他把我家的錢也交給張某某了,張某某承諾他高息返現(xiàn)。我當(dāng)時(shí)認(rèn)為張某某是騙李鳳海的,我就讓李鳳海找張某某把錢要回來。李鳳海找張某某要,也要不回來,后來張某某把他的店關(guān)門了,人跑了。一直到2018年7月份李鳳海去世后,我們收拾家里的東西才發(fā)現(xiàn)張某某打的收據(jù)和收條,一共是50800元現(xiàn)金和二手VCD功放機(jī)、音響、筆記本電腦各一臺(tái)。李鳳海給我說的是在張某某店里給他的,一點(diǎn)都沒有退。
3、收據(jù)三份、收條一份、證明一份:證實(shí)張某某收取李鳳海50800元及二手物品的憑據(jù),其中有13800元的收據(jù)注明“李鳳海加入中國(guó)航天”。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的綜合證據(jù)有:
1、證人張某1的證言:大概2016年之前,張某某經(jīng)常到我店里找我,我們就認(rèn)識(shí)了。他在我店里給中老年人上課講保健品知識(shí),他還給中老年人推銷保健品(中國(guó)航天產(chǎn)品),我還花錢購(gòu)買了一份。因?yàn)槲矣袪I(yíng)業(yè)執(zhí)照,他沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,他借用我的名義推銷產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)宣傳的交13800元或14800元就可以成為中國(guó)航天會(huì)員,公司發(fā)產(chǎn)品,并且客戶只要發(fā)展兩個(gè)客戶,就可以賺至少三千塊錢。我的門店當(dāng)時(shí)在正陽縣××街××大新商場(chǎng)北邊,大概是2016年年底我把他從我店里攆走了,他自己在正陽縣步行街大新商場(chǎng)東邊開了一個(gè)店。剛開始張某某收的錢都交到中國(guó)航天公司賬戶了,搞了十多天就沒生意了。張某某就想著回收中老年人的舊物品給他們作價(jià),張某某作價(jià)多少這些中老年人再給張某某拿同樣的錢,最后張某某再分批返還給他們。當(dāng)時(shí)我記得有三個(gè)客戶送到我店里三件舊喜來健理療按摩儀。我通過經(jīng)驗(yàn)判斷知道他是騙人的,我就把他攆走了。后來我也了解到他沒有給這些中老人兌現(xiàn)或者只是返還給這些中老人很少的錢,大概只返還兩三個(gè)月就跑了,后來很多人都在找他,也找不到他。當(dāng)時(shí)張某某和他朋友盛某一起合伙在我店里講課,他們承諾一年給我一百多萬,他講課的時(shí)候也沒什么問題,就是后來他以回收二手東西騙人家的錢,我看情況不對(duì)勁,就把他攆走了。張某某給別人打條,上面的“正陽縣張某1健康咨詢中心”印章不是我店里的章。我店里的章是圓的,張某某加蓋的是橢圓的章。張某某收賀海金的錢,我給張某某擔(dān)保,后來張某某跑了,我替張某某還了8000元。另外張某某還給我介紹過一點(diǎn)公益項(xiàng)目,我給張某某轉(zhuǎn)賬25000元,也虧了。
2、證人方某的證言:我介紹張某2投資一點(diǎn)公益平臺(tái),他投資了18000元。后來張某某給我介紹了張某1投資一點(diǎn)公益,張某1投資了17000元。后來一點(diǎn)公益平臺(tái)關(guān)閉了,平臺(tái)給張某某返現(xiàn)完了,張某1大概還有1萬元左右沒有返還。
3、證人盛某的證言:大概2016年,我給張某某介紹的中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司,張某某聽后愿意做這個(gè)項(xiàng)目。后來張某某帶我到張某1店里,我給老年人講課宣傳保健品的療效和好處。后來張某某聯(lián)系我想去北京考察,我先去的北京,張某某后來帶著十來個(gè)老年人去北京找我,我們?cè)诒本﹨⒓恿斯井a(chǎn)品推廣大會(huì),也有人當(dāng)場(chǎng)就購(gòu)買了公司的保健品?;貋硪院螅医o張某1說正陽的市場(chǎng)交給張某某了,張某1沒有吭聲,我不清楚他是否參與這個(gè)項(xiàng)目。后來張某某給我聯(lián)系說他自己開個(gè)店,我到他店里給顧客播放過公司宣傳視頻。后來我看張某某店里弄的還有洗腳養(yǎng)生項(xiàng)目,對(duì)中國(guó)航天產(chǎn)品不上心了,我就沒去過他店里了。張某某沒有權(quán)利在正陽發(fā)展中國(guó)航天的股東,中國(guó)航天只允許張某某賣他們的產(chǎn)品。
4、證人崔某的證言:大概2017年前后,張某某租我在步行街大新商場(chǎng)后面的房子開了一個(gè)店,干的不到一年就關(guān)門了。
5、辨認(rèn)筆錄:證實(shí)邢某、王某3對(duì)張某某的辨認(rèn)經(jīng)過,及張某某對(duì)方某的辨認(rèn)經(jīng)過。
6、項(xiàng)目合作協(xié)議書:證實(shí)張某某與張某1關(guān)于中國(guó)航天產(chǎn)品及一點(diǎn)公益項(xiàng)目的合作協(xié)議。
7、正陽縣張某1健康咨詢中心的注冊(cè)登記材料:證實(shí)該中心的注冊(cè)登記情況。
8、企業(yè)注冊(cè)檔案查詢單:證實(shí)張某某于2017年4月7日注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心。
9、銀行開戶信息及賬戶交易明細(xì):證實(shí)正陽縣張某1健康咨詢中心在正陽縣工商銀行開設(shè)對(duì)公某信息及銀行交易情況。
10、戶籍證明:證實(shí)被告人張某某,出生于1973年8月14日,案發(fā)時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
11、前科證明及刑事判決書:證實(shí)被告人張某某因犯搶劫罪于1995年8月16日被廣州市白云區(qū)法院判處有期徒刑十年,剝奪政治權(quán)利三年。
12、到案證明:證實(shí)被告人張某某于2021年10月20日被抓獲到案。
13、視聽資料:證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法訊問被告人張某某時(shí)的同步錄音錄像情況。
以上證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證,合議庭評(píng)議后,予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人張某某以非法占有為目的,采取欺騙手段,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。正陽縣人民檢察院指控罪名成立,予以支持。對(duì)于被告人張某某在案發(fā)前已退還的金額,應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。被告人張某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,酌定從輕處罰。被告人張某某有犯罪前科,酌定從重處罰。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第九、十起詐騙犯罪事實(shí),經(jīng)查,現(xiàn)有證據(jù)僅有被害人的陳述予以證明,被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)不予認(rèn)可,亦無其他證據(jù)予以佐證,故根據(jù)有利于被告人的原則,公訴機(jī)關(guān)該部分的指控,事實(shí)不清,證據(jù)不足,不予支持。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第三起被告人張某某詐騙呂某17000元及部分二手物品的犯罪事實(shí),經(jīng)查,被告人張某某辯稱,17000元金額屬實(shí),但有13800元系購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品的錢,但張某某向被害人出具的兩份證明顯示分別收到10000元現(xiàn)金和7000元現(xiàn)金,非13800元的收據(jù),且收款時(shí)間間隔三個(gè)月,其中收取10000元現(xiàn)金的證明中注明:“收取保健品上報(bào)1萬,交現(xiàn)金1萬,從2017年2月1日開始每月領(lǐng)1千元”,進(jìn)一步說明了該款項(xiàng)并非用于購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品。故對(duì)張某某的辯解,不予采納。另經(jīng)偵查機(jī)關(guān)兩次對(duì)被害人呂某詢問,呂某都稱被騙款項(xiàng)為11000元,根據(jù)有利于被告人的原則,該起犯罪事實(shí)的數(shù)額認(rèn)定為11000元。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第八起被告人張某某詐騙李鳳海50800元及部分二手物品的犯罪事實(shí),經(jīng)查,雖然被告人張某某向李鳳海出具的收據(jù)數(shù)額共計(jì)50800元,但其中一筆13800元注明“李鳳海加入中國(guó)航天”,在卷證據(jù)可以證明被告人張某某確實(shí)推廣過中國(guó)航天產(chǎn)品業(yè)務(wù),每人的入會(huì)費(fèi)為13800元,故現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其對(duì)該筆款項(xiàng)具有非法占有的故意,不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額內(nèi),該起犯罪事實(shí)的數(shù)額認(rèn)定為37000元。
對(duì)于被告人張某某辯解的其他部分犯罪事實(shí)中的犯罪數(shù)額和已還數(shù)額不準(zhǔn)確的意見,經(jīng)查,指控犯罪數(shù)額有被害人的陳述及被告人張某某向被害人出具的收據(jù)或證明相印證,被告人張某某的辯解沒有證據(jù)支持,不予采納。對(duì)于被告人張某某的辯護(hù)人辯稱,應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑的意見。經(jīng)查,現(xiàn)無證據(jù)證明被告人張某某推廣的中國(guó)航天產(chǎn)品即為傳銷活動(dòng),被告人張某某采取舊物作價(jià)、入股返現(xiàn)的手段也并非其推廣的中國(guó)航天產(chǎn)品的業(yè)務(wù)范圍,其目的是利用這些手段取得被害人的信任,進(jìn)而騙取被害人的錢財(cái),所得財(cái)物被其個(gè)人占有使用,其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件,故對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見,不予采納。
綜上,根據(jù)被告人張某某的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、危害后果,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即從2021年10月20日起至2025年10月19日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納,期滿不繳納的,強(qiáng)制繳納。)
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人劉某4000元、王某110000元、呂某10000元、王某24200元、邢某1400元、史純才10000元、王某36900元、李鳳海37000元,及退賠詐騙各被害人的物品。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王鵬
審判員閔記
審判員安笑笑
二〇二二年四月十五日
書記員崔悅