案件概述
正陽縣人民檢察院以正檢刑訴（2022）8號(hào)起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，于2022年1月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。正陽縣人民檢察院指派檢察員余存存出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人王新春到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
正陽縣人民檢察院指控：2016年至2017年，被告人張某某在正陽縣推廣中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司保健品，2017年4月7日張某某注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心，在該咨詢中心注冊(cè)成立前，其以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由，詐騙李鳳海、史純才等人財(cái)物，其中：
1.2016年年底，張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙劉某10000元及兩件白酒、二手搖擺機(jī)、飲水機(jī)、錄音機(jī)各一臺(tái)。案發(fā)前已退還6000元。
2.2016年11月20日至2017年3月15日期間，張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙王某110000元及保健品、二手保健醫(yī)療器、保健理療儀、洗菜機(jī)各一臺(tái)。
3.2016年12月14日至2017年3月2日期間，張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙呂某17000元及藥酒、保健品、二手凈水機(jī)、保健器材各一臺(tái)。案發(fā)前已返還1000元。
4.2017年1月12日，張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙王某25000元及二手電器。案發(fā)前已返還800元。
5.2017年2月10日，張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙邢某2000元及二手凈水機(jī)一臺(tái)。案發(fā)前已返還600元。
6.2017年3月3日、3月15日，張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙史純才10000元及二手電視機(jī)、喜來健按摩儀各一臺(tái)。
7.2017年4月2日，張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙王某310000元及二手喜來健健身器一臺(tái)。案發(fā)前已返還3100元。
8.2017年過年前后，張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由詐騙李鳳海50800元及二手音響、VCD功放機(jī)、筆記本電腦各一臺(tái)。
9.2017年前后，張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙袁家恩2600元及二手沙發(fā)一套、二手電視機(jī)一臺(tái)。
10.2017年前后，張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由詐騙劉桂英5000元及二手凈水器一臺(tái)，二手錄音機(jī)兩臺(tái)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被告人張某某的供述與辯解、被害人的陳述、證人證言、書證、視聽資料等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求依法判處。
被告人張某某辯稱，第一起中收取和退還劉某的現(xiàn)金屬實(shí)，沒有收取劉某的白酒；第二起收取王某15000元，已退還1000元；第三起收取呂某17000元中，有13800元購(gòu)買了中國(guó)航天產(chǎn)品；第四起屬實(shí)；第五起已由其母親退給邢某；第六起已退還2000元；第七起已退還4100元；第八起收取李鳳海50800元中，有購(gòu)買三套中國(guó)航天產(chǎn)品的錢；第九起、第十起不屬實(shí)。
辯護(hù)人王新春提出的辯護(hù)意見是：本案應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑，被告人張某某沒有獲利，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2016年至2017年，被告人張某某在正陽縣推廣中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司保健品。2017年4月7日，被告人張某某注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心。在該咨詢中心注冊(cè)成立前，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由，詐騙李鳳海、史純才等人財(cái)物，其中：
一、2016年年底，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由，詐騙劉某10000元及二手搖擺機(jī)、飲水機(jī)、錄音機(jī)各一臺(tái)。案發(fā)前已退還6000元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：2016年年底，我朋友盛某給我介紹東方紅生物科技有限公司，就是中國(guó)航天直銷，業(yè)務(wù)包括推銷調(diào)理骨頭、亞健康的保健品。我聽了以后我就想干，因?yàn)槲抑缽埬?以前是衛(wèi)校校長(zhǎng)，他開的還有養(yǎng)生店,有穩(wěn)定客源，我就和盛某到張某1店里找張某1給他介紹中國(guó)航天直銷。他聽了以后也愿意和我們合作，我們?nèi)齻€(gè)人就商量約十來個(gè)客戶到北京中國(guó)航天城去參觀。我們參觀以后，大家當(dāng)時(shí)就交錢購(gòu)買了保健品成為會(huì)員。我們回到正陽以后就準(zhǔn)備設(shè)立中國(guó)航天直銷正陽縣運(yùn)營(yíng)中心，盛某找的真陽工商所給我辦了一個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，名字就是我的。我和盛某、張某1按照公司的部署方案，在正陽發(fā)展合伙人。張某1給我介紹的他以前的老顧客，有8個(gè)人左右，都是老頭老太太，讓他們投錢，根據(jù)經(jīng)濟(jì)能力投多投少，金額大概是2000元至10000元。我還采用了一個(gè)方法，讓這些老年人把家里的保健品、舊電視機(jī)、舊飲水機(jī)拿到店里，我給他們作價(jià)，他們購(gòu)買時(shí)啥價(jià)我就給他們折舊五折作價(jià)，作價(jià)以后這些算他們?nèi)牍傻腻X，他們還要再交同樣的錢。我把這些老年人交的舊貨和錢給他們?nèi)牍?，我只是口頭承諾這些人入股，這些人都成為了中國(guó)航天正陽縣運(yùn)營(yíng)中心的股東，成為股東以后就等著分紅。我根據(jù)這些人交錢的多少給他們分紅，分紅的時(shí)候我都是給這些老年人現(xiàn)金。因?yàn)橹袊?guó)航天承諾的獎(jiǎng)勵(lì)沒有到位，張某1說我騙他了，他說要告我，還說中國(guó)航天和我是騙子。我和張某1就因?yàn)檫@產(chǎn)生矛盾了，我承諾大家的分紅也兌現(xiàn)不了，這些人對(duì)我也產(chǎn)生意見了。我收的這些老年人入股的錢，一部分用于正陽縣運(yùn)行中心開支了，其中房租25000元，裝修18000元，辦公用具獎(jiǎng)品一至二萬，人員工資3000元，剩下的錢我交給張某1了。我收的這些老年人的二手舊貨都賣破爛了，賣了幾百塊錢。我開的中國(guó)航天正陽運(yùn)營(yíng)中心地址在張某1的店南邊五十米左右步行街中段大新商場(chǎng)后面，我掛的牌子就是中國(guó)航天。這個(gè)店用的房子是我們?nèi)齻€(gè)共同找的，租房合同我自己簽的，房租也是我自己掏的。我收到這些老年人的錢后給他們打條簽字，蓋的張某1店里的章。因?yàn)槭斟X的時(shí)候我還沒有辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我沒有章。2016年年底的時(shí)候，我朋友方倩玉（方某）給我介紹了一點(diǎn)公益項(xiàng)目，我又把這個(gè)項(xiàng)目介紹給張某1和盛某，后來這個(gè)項(xiàng)目也賠了。
當(dāng)庭被告人張某2稱，收取及退還劉某的錢屬實(shí)，但沒有收劉某的白酒。
2、被害人劉某的陳述：大概是2016年年底，當(dāng)時(shí)張某某在張某1店里開講座，說他賣的中國(guó)航天的口服液可以把我老公郭清云的偏癱治好，我就給張某某13800元購(gòu)買了一套他的保健品，吃了以后也沒有作用。張某某還給我說讓我找人買他的保健品，我找一個(gè)人他給我返2000多元錢，我也沒有找到人買他的產(chǎn)品。后來張某某又給我說讓我交錢，我就把我家里的1萬元錢給張某某了，當(dāng)時(shí)交這1萬元錢是在張某1店里，張某1給我開了一個(gè)票，我拿著票就回家了。后來我聽張某1店里的員工孫世珍給我說張某1和我，還有其他人被張某某騙了，我就找張某某去要錢。當(dāng)時(shí)已經(jīng)過完年了，張某某在張某1的店南邊重新開了一家店，我就到張某某的店里找到張某某要錢。張某某不愿意給我，我給張某某說不給我我就吆喝他，張某某聽了以后讓我第二天來拿。第二天我就到張某某店里，他給我拿了6000元，還欠我4000元，他把我的票也收走了，又重新給我開了一個(gè)條，上面寫的是我交現(xiàn)金4000元入股中國(guó)航天。我后來也找過張某某要錢，他不給我，他給我說他把我的錢交到北京航天部里退不出來了。他說我交的錢不夠，他還給我墊的有錢，他還找我要錢，我也沒有給他。我后來再找他要錢就找不到他了，他的店也關(guān)門了，人也不知道跑哪去了。
我一共給張某某13800元購(gòu)買保健品，另外還交1萬元現(xiàn)金入股，張某某還收的我家的兩件白酒、一臺(tái)搖擺機(jī)，一臺(tái)飲水機(jī)，一臺(tái)錄音機(jī)，這些家電都是二手的。張某某給我說這些舊東西交給他，他給我作價(jià)，作價(jià)多少錢我記不清楚了。張某某給我說的就是作價(jià)多少我再交給他多少錢，最后雙倍返還。我害怕他不給我錢，我就只把這些東西給張某某了，沒有給他交作價(jià)的錢。
3、收據(jù)一份：證實(shí)張某某向劉某出具交13800元加入中國(guó)航天的憑據(jù)。
4、證明一份：證實(shí)張某某向劉某出具交4000元成為中國(guó)航天正陽推廣中心股東的憑據(jù)。
二、2016年11月20日至2017年3月15日期間，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由，詐騙王某110000元及保健品、二手保健醫(yī)療器、保健理療儀、洗菜機(jī)各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：我收取王某15000元現(xiàn)金及二手物品，已退還1000元。
2、被害人王某1的陳述：大概是2017年2月份，張某某在正陽縣步行街大新商場(chǎng)后面開一家門店，名字叫中國(guó)航天推廣中心。他在門店里給老年人講課推銷保健品，后來他就回收我們老年人家里的二手東西，只要家里不用的他都要，而且是高價(jià)回收。我們把二手東西交給他，他作價(jià)都很高，我們還要交給他同樣的錢，然后他再把我們交的錢和作價(jià)的錢返還給我們。張某某收到我們老年人的東西和錢后，他只給一部分人返還一點(diǎn)錢，大部分錢都沒有返還，他的店就關(guān)門了，人也跑了，我們都找不到他了。
我一共給張某某1萬元現(xiàn)金，分兩次交的，每次都是5000元。張某某給我打一個(gè)條，我交給他的錢和舊貨都在這一個(gè)條上寫著。王某2交給張某某5000元，但沒有給她打收條。
3、收據(jù)三份：證實(shí)張某某收取王某11萬元現(xiàn)金及部分舊物品的憑據(jù)。
三、2016年12月14日至2017年3月2日期間，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由，詐騙呂某11000元及藥酒、保健品、二手凈水機(jī)、保健器材各一臺(tái)。案發(fā)前已返還1000元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取呂某17000元，其中有13800元是購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品的錢。
2、被害人呂某的陳述：張某某在××商場(chǎng)××街××道里面開了一個(gè)門市部，我交給張某某11000元錢，還有一臺(tái)腳蹬的保健器材和一臺(tái)凈水機(jī)，還有一些治腿疼的藥酒和保健品。張某某說讓我入股，以后他按月給我發(fā)錢。當(dāng)時(shí)張某某就給我發(fā)一次1000元錢，后來就沒有發(fā)過錢了。張某某說收的東西是給中國(guó)航天用，我給張某某這些東西價(jià)值七八萬元。張某某給我打的有條，有的是我的名字，有的是我女兒董麗的名字。張某某開始用的張某1的店，后來自己開的店，開了有半年左右就關(guān)門了，我也找不到他要錢了。
我交給張某某的有入股的錢，也有購(gòu)買保健品的錢，我記得購(gòu)買保健品的錢也是1萬多元，張某某沒有給我打條，和這個(gè)入股的錢沒關(guān)系。
3、證明七份：證實(shí)張某某收取呂某和董麗17000元現(xiàn)金及部分舊物品的憑據(jù)。
四、2017年1月12日，被告人張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由，詐騙王某25000元及二手電器。案發(fā)前已返還800元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取了王某25000元錢及二手電器，已經(jīng)給她返了800元。
2、被害人王某2的陳述：離現(xiàn)在有幾年時(shí)間了，當(dāng)時(shí)我老公有腦血管病，我聽王某1給我介紹張某某在正陽縣步行街里面開的有個(gè)店里面在賣藥，讓交13800塊錢。我在張某某的店里交給他13800元，買了一些藥，吃了也不行。后來張某某還要我發(fā)展人員買他的藥，拉一個(gè)人加入給我2400的好處費(fèi)，我也沒有介紹人買藥。再后來張某某說讓我拉一些舊貨給他，他給我折價(jià)，我就拉一些飲水機(jī)和洗菜機(jī)給張某某，他給我折價(jià)20000元。他說讓我再給他交10000元，到時(shí)候給我返還20000元。我說我沒有那么多錢，他就讓我交5000塊錢。我給張某某交的是現(xiàn)金，我給他要收據(jù)，他沒有給我出。當(dāng)時(shí)我想著他是正陽縣的人，也不會(huì)跑。我給他交了錢后，后來他分兩次每次給我返還400元，一共給我800塊錢，他還欠我4200元。我給他5000塊錢后兩個(gè)月他就跑了，我去他店里找他，找不到他了。
3、證明一份：證實(shí)張某某收取王某2部分舊物品折現(xiàn)的憑據(jù)。
五、2017年2月10日，被告人張某某以舊物作價(jià)高額返現(xiàn)為由，詐騙邢某2000元及二手凈水機(jī)一臺(tái)。案發(fā)前已返還600元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取邢某2000元，后由其母親退還給邢某。
2、被害人邢某的陳述：以前張某某在正陽縣步行街大新商場(chǎng)后面開了個(gè)門市部，宣傳專治腰腿痛，還賣藥講課。后來我給張某某拉了一臺(tái)凈水機(jī)，他說給我2000元，他讓我再交2000元，以后每月給我返200元。當(dāng)時(shí)我讓他打條，他沒有給我打。后來他總共給我3個(gè)月，每月200元，共600元。后來就找不到張某某了。我問張某某的媽，他媽說也不知道他去哪了。我把2000元錢交給張某某時(shí)王某1、袁家恩在現(xiàn)場(chǎng)，他們給我寫的有證明。
3、證明兩份：證實(shí)王某1、袁家恩證明邢某交給張某某2000元現(xiàn)金和一臺(tái)凈水機(jī)。
六、2017年3月3日、3月15日，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由，詐騙史純才10000元及二手電視機(jī)、喜來健按摩儀各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取史純才10000元，后退還2000元。
2、被害人吳某的陳述：2017年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)我老公史純才有病，經(jīng)常到正陽縣步行街張某1理療店里做理療。后來張某某到張某1店里給老年人講課說北京航天的產(chǎn)品如何的好，讓我們交13800元買北京航天的藥。當(dāng)時(shí)我們也給張某某交了13800買了藥，吃了也不行，史純才還是頭暈。后來張某某說讓我們把不用的舊家電等東西送給他，他高價(jià)收購(gòu)，然后我和史純才把我們的一個(gè)電視機(jī)，喜來健等東西送給張某某了。當(dāng)時(shí)這些東西拉到張某1店里了，后來張某某和張某1鬧矛盾了，張某某又在張某1店附近自己開了一個(gè)店，然后張某某把我們送的這些舊貨拉到他自己店里面去了。當(dāng)時(shí)張某某給我們折價(jià)多少錢我也記不住了，后來張某某讓我們交10000塊錢，到時(shí)候給我們翻倍返還。我們看其他人交錢了，我們也交錢了。在2017年3月3日和2017年3月15日分兩次在張某某店里給他交了一萬塊錢，當(dāng)時(shí)交錢的時(shí)候我、史純才和張某某在場(chǎng)，張某某給我們寫了收據(jù)，收據(jù)上還加章了。交了錢之后，聽說其他人都在找張某某要錢，我們就后悔了，找張某某要錢，張某某把店關(guān)了跑了，打電話也不接了，一直到現(xiàn)在也沒有見過他。
3、收據(jù)兩份：證實(shí)張某某分兩次收取史純才10000元的憑據(jù)。
七、2017年4月2日，被告人張某某以舊物作價(jià)、入股返現(xiàn)為由，詐騙王某310000元及二手喜來健健身器一臺(tái)。案發(fā)前已返還3100元。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取王某310000元，后退還4100元。
2、被害人王某3的陳述：張某某在正陽縣××鎮(zhèn)××街大新商場(chǎng)后面開了一個(gè)“航天科技門市部”，宣傳治療腰腿痛的，還親自講課。后來他宣傳說回收醫(yī)療健身器械，是北京航天科技公司委托他收的，給敬老院用。他回收后作價(jià)，再交同樣的錢，20個(gè)月返還完。2017年4月2號(hào)，我和我妻子侯志榮一塊把我買的喜來健健身器拉給張某某了。張某某看后說值1萬，讓我再交1萬，我又回家拿存折取了1萬元交給張某某，張某某當(dāng)時(shí)給我開具了一份收據(jù)。當(dāng)時(shí)張某某說的是每月給我1000元，每月的1號(hào)來領(lǐng)錢了。5月1號(hào)開始連續(xù)給了3個(gè)月，每個(gè)月都是700元，共計(jì)2100塊錢。后來我再去領(lǐng)錢的時(shí)候，張某某對(duì)我說讓我辦張卡，不用來回跑了，他給我打卡上。再后來我到門市部找他，門關(guān)了，找不到他了，打他的電話他也不接。過的有一年左右，我在城里南關(guān)一個(gè)洗腳店里見到他了，我找他要錢，第二天他在門店給了我1000元。再后來我就找不到他了。
3、收據(jù)一份：證實(shí)張某某收取王某310000元的憑據(jù)。
八、2017年過年前后，被告人張某某以入股返現(xiàn)、舊物作價(jià)為由，詐騙李鳳海37000元及二手音響、VCD功放機(jī)、筆記本電腦各一臺(tái)。
認(rèn)定該起犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人張某某的供述與辯解：其當(dāng)庭稱收取李鳳海50800元，其中有3套中國(guó)航天產(chǎn)品的錢，每套13800元。
2、證人于某某的證言：我老公李鳳海2018年7月份去世了。大概2017年過年前后，李鳳海和我鄰居王某1經(jīng)常去正陽縣步行街大新商場(chǎng)張某某的店里聽講座買保健品，保健品吃了以后也沒有作用。后來李鳳海把我家的二手ＶＣＤ功放機(jī)、音響、筆記本電腦拿走交給張某某了，李鳳海還給我說他把我家的錢也交給張某某了，張某某承諾他高息返現(xiàn)。我當(dāng)時(shí)認(rèn)為張某某是騙李鳳海的，我就讓李鳳海找張某某把錢要回來。李鳳海找張某某要，也要不回來，后來張某某把他的店關(guān)門了，人跑了。一直到2018年7月份李鳳海去世后，我們收拾家里的東西才發(fā)現(xiàn)張某某打的收據(jù)和收條，一共是50800元現(xiàn)金和二手ＶＣＤ功放機(jī)、音響、筆記本電腦各一臺(tái)。李鳳海給我說的是在張某某店里給他的，一點(diǎn)都沒有退。
3、收據(jù)三份、收條一份、證明一份：證實(shí)張某某收取李鳳海50800元及二手物品的憑據(jù)，其中有13800元的收據(jù)注明“李鳳海加入中國(guó)航天”。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的綜合證據(jù)有：
1、證人張某1的證言：大概2016年之前，張某某經(jīng)常到我店里找我，我們就認(rèn)識(shí)了。他在我店里給中老年人上課講保健品知識(shí)，他還給中老年人推銷保健品（中國(guó)航天產(chǎn)品），我還花錢購(gòu)買了一份。因?yàn)槲矣袪I(yíng)業(yè)執(zhí)照，他沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，他借用我的名義推銷產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)宣傳的交13800元或14800元就可以成為中國(guó)航天會(huì)員，公司發(fā)產(chǎn)品，并且客戶只要發(fā)展兩個(gè)客戶，就可以賺至少三千塊錢。我的門店當(dāng)時(shí)在正陽縣××街××大新商場(chǎng)北邊，大概是2016年年底我把他從我店里攆走了，他自己在正陽縣步行街大新商場(chǎng)東邊開了一個(gè)店。剛開始張某某收的錢都交到中國(guó)航天公司賬戶了，搞了十多天就沒生意了。張某某就想著回收中老年人的舊物品給他們作價(jià)，張某某作價(jià)多少這些中老年人再給張某某拿同樣的錢，最后張某某再分批返還給他們。當(dāng)時(shí)我記得有三個(gè)客戶送到我店里三件舊喜來健理療按摩儀。我通過經(jīng)驗(yàn)判斷知道他是騙人的，我就把他攆走了。后來我也了解到他沒有給這些中老人兌現(xiàn)或者只是返還給這些中老人很少的錢，大概只返還兩三個(gè)月就跑了，后來很多人都在找他，也找不到他。當(dāng)時(shí)張某某和他朋友盛某一起合伙在我店里講課，他們承諾一年給我一百多萬，他講課的時(shí)候也沒什么問題，就是后來他以回收二手東西騙人家的錢，我看情況不對(duì)勁，就把他攆走了。張某某給別人打條，上面的“正陽縣張某1健康咨詢中心”印章不是我店里的章。我店里的章是圓的，張某某加蓋的是橢圓的章。張某某收賀海金的錢，我給張某某擔(dān)保，后來張某某跑了，我替張某某還了8000元。另外張某某還給我介紹過一點(diǎn)公益項(xiàng)目，我給張某某轉(zhuǎn)賬25000元，也虧了。
2、證人方某的證言：我介紹張某2投資一點(diǎn)公益平臺(tái)，他投資了18000元。后來張某某給我介紹了張某1投資一點(diǎn)公益，張某1投資了17000元。后來一點(diǎn)公益平臺(tái)關(guān)閉了，平臺(tái)給張某某返現(xiàn)完了，張某1大概還有1萬元左右沒有返還。
3、證人盛某的證言：大概2016年，我給張某某介紹的中國(guó)航天東方紅生物科技有限公司，張某某聽后愿意做這個(gè)項(xiàng)目。后來張某某帶我到張某1店里，我給老年人講課宣傳保健品的療效和好處。后來張某某聯(lián)系我想去北京考察，我先去的北京，張某某后來帶著十來個(gè)老年人去北京找我，我們?cè)诒本﹨⒓恿斯井a(chǎn)品推廣大會(huì)，也有人當(dāng)場(chǎng)就購(gòu)買了公司的保健品?；貋硪院螅医o張某1說正陽的市場(chǎng)交給張某某了，張某1沒有吭聲，我不清楚他是否參與這個(gè)項(xiàng)目。后來張某某給我聯(lián)系說他自己開個(gè)店，我到他店里給顧客播放過公司宣傳視頻。后來我看張某某店里弄的還有洗腳養(yǎng)生項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)航天產(chǎn)品不上心了，我就沒去過他店里了。張某某沒有權(quán)利在正陽發(fā)展中國(guó)航天的股東，中國(guó)航天只允許張某某賣他們的產(chǎn)品。
4、證人崔某的證言：大概2017年前后，張某某租我在步行街大新商場(chǎng)后面的房子開了一個(gè)店，干的不到一年就關(guān)門了。
5、辨認(rèn)筆錄：證實(shí)邢某、王某3對(duì)張某某的辨認(rèn)經(jīng)過，及張某某對(duì)方某的辨認(rèn)經(jīng)過。
6、項(xiàng)目合作協(xié)議書：證實(shí)張某某與張某1關(guān)于中國(guó)航天產(chǎn)品及一點(diǎn)公益項(xiàng)目的合作協(xié)議。
7、正陽縣張某1健康咨詢中心的注冊(cè)登記材料：證實(shí)該中心的注冊(cè)登記情況。
8、企業(yè)注冊(cè)檔案查詢單：證實(shí)張某某于2017年4月7日注冊(cè)成立正陽縣真陽東方紅生物科技成果咨詢中心。
9、銀行開戶信息及賬戶交易明細(xì)：證實(shí)正陽縣張某1健康咨詢中心在正陽縣工商銀行開設(shè)對(duì)公某信息及銀行交易情況。
10、戶籍證明：證實(shí)被告人張某某，出生于1973年8月14日，案發(fā)時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
11、前科證明及刑事判決書：證實(shí)被告人張某某因犯搶劫罪于1995年8月16日被廣州市白云區(qū)法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年。
12、到案證明：證實(shí)被告人張某某于2021年10月20日被抓獲到案。
13、視聽資料：證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法訊問被告人張某某時(shí)的同步錄音錄像情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，合議庭評(píng)議后，予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采取欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。正陽縣人民檢察院指控罪名成立，予以支持。對(duì)于被告人張某某在案發(fā)前已退還的金額，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。被告人張某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌定從輕處罰。被告人張某某有犯罪前科，酌定從重處罰。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第九、十起詐騙犯罪事實(shí)，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)僅有被害人的陳述予以證明，被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)不予認(rèn)可，亦無其他證據(jù)予以佐證，故根據(jù)有利于被告人的原則，公訴機(jī)關(guān)該部分的指控，事實(shí)不清，證據(jù)不足，不予支持。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第三起被告人張某某詐騙呂某17000元及部分二手物品的犯罪事實(shí)，經(jīng)查，被告人張某某辯稱，17000元金額屬實(shí)，但有13800元系購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品的錢，但張某某向被害人出具的兩份證明顯示分別收到10000元現(xiàn)金和7000元現(xiàn)金，非13800元的收據(jù)，且收款時(shí)間間隔三個(gè)月，其中收取10000元現(xiàn)金的證明中注明：“收取保健品上報(bào)1萬，交現(xiàn)金1萬，從2017年2月1日開始每月領(lǐng)1千元”，進(jìn)一步說明了該款項(xiàng)并非用于購(gòu)買中國(guó)航天產(chǎn)品。故對(duì)張某某的辯解，不予采納。另經(jīng)偵查機(jī)關(guān)兩次對(duì)被害人呂某詢問，呂某都稱被騙款項(xiàng)為11000元，根據(jù)有利于被告人的原則，該起犯罪事實(shí)的數(shù)額認(rèn)定為11000元。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第八起被告人張某某詐騙李鳳海50800元及部分二手物品的犯罪事實(shí)，經(jīng)查，雖然被告人張某某向李鳳海出具的收據(jù)數(shù)額共計(jì)50800元，但其中一筆13800元注明“李鳳海加入中國(guó)航天”，在卷證據(jù)可以證明被告人張某某確實(shí)推廣過中國(guó)航天產(chǎn)品業(yè)務(wù)，每人的入會(huì)費(fèi)為13800元，故現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其對(duì)該筆款項(xiàng)具有非法占有的故意，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額內(nèi)，該起犯罪事實(shí)的數(shù)額認(rèn)定為37000元。
對(duì)于被告人張某某辯解的其他部分犯罪事實(shí)中的犯罪數(shù)額和已還數(shù)額不準(zhǔn)確的意見，經(jīng)查，指控犯罪數(shù)額有被害人的陳述及被告人張某某向被害人出具的收據(jù)或證明相印證，被告人張某某的辯解沒有證據(jù)支持，不予采納。對(duì)于被告人張某某的辯護(hù)人辯稱，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑的意見。經(jīng)查，現(xiàn)無證據(jù)證明被告人張某某推廣的中國(guó)航天產(chǎn)品即為傳銷活動(dòng)，被告人張某某采取舊物作價(jià)、入股返現(xiàn)的手段也并非其推廣的中國(guó)航天產(chǎn)品的業(yè)務(wù)范圍，其目的是利用這些手段取得被害人的信任，進(jìn)而騙取被害人的錢財(cái)，所得財(cái)物被其個(gè)人占有使用，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不予采納。
綜上，根據(jù)被告人張某某的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、危害后果，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2021年10月20日起至2025年10月19日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人張某某退賠被害人劉某4000元、王某110000元、呂某10000元、王某24200元、邢某1400元、史純才10000元、王某36900元、李鳳海37000元，及退賠詐騙各被害人的物品。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省駐馬店市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王鵬
審判員閔記
審判員安笑笑
二〇二二年四月十五日
書記員崔悅
