案件概述
臺(tái)安縣人民檢察院以臺(tái)檢刑檢二部刑訴（2021）226號(hào)起訴書指控被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某犯詐騙罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。臺(tái)安縣人民檢察院指派檢察員李鳴夏、書記員邰碧瑩出庭支持公訴。被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某及其辯護(hù)人王嘉盛、李琦、李向雙、周慶春、關(guān)偉、劉停到庭參加了訴訟。臺(tái)安縣人民檢察院于2022年7月13日以臺(tái)檢刑變?cè)V（2022）Z1號(hào)變更起訴決定書變更起訴。期間，退回公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
臺(tái)安縣人民檢察院起訴指控：2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人李某組織被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某，以虛假投資虛擬貨幣項(xiàng)目為名在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙。被告人李某負(fù)責(zé)提供詐騙所需的地點(diǎn)、網(wǎng)站、話術(shù)模板和相關(guān)手機(jī)、微信及翻墻軟件等，并與詐騙網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)賬，結(jié)算。2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人姜某某、張某某、鄔某、高某某負(fù)責(zé)利用翻墻軟件和聊天軟件虛擬定位為國(guó)外地區(qū)，使用聊天軟件添加外國(guó)人后，謊稱自己為在國(guó)外的中國(guó)女性，根據(jù)詐騙話術(shù)模板向其發(fā)送虛假的虛擬貨幣投資信息，騙取對(duì)方信任后實(shí)施詐騙。被告人姜某某、張某某、鄔某、高某某除每月在被告人李某處領(lǐng)取固定工資外，按成功詐騙的金額階梯式獲得提成。被告人艾某平時(shí)負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙做飯和打掃衛(wèi)生工作，并利用其女性身份在需要時(shí)幫助詐騙團(tuán)伙的其他被告人給被害人發(fā)送語(yǔ)音信息，以取得被害人信任。2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人李某詐騙團(tuán)伙利用上述詐騙方法共計(jì)詐騙人民幣12600元，于2022年7月13日以臺(tái)檢刑變?cè)V（2022）Z1號(hào)變更起訴決定書變更詐騙金額為人民幣58000余元。2021年6月24日，被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某被GA機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控向法庭舉證，即被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某的供述、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)分析報(bào)告及電腦內(nèi)信息截圖、扣押物品清單及扣押照片、發(fā)還物品清單、銀行流水憑證、微信及支付寶支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、情況說(shuō)明、聊天譯文、戶籍證明及無(wú)違法犯罪證明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某組織被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某以非法占用為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，以虛假的虛擬貨幣投資項(xiàng)目為名共同實(shí)施詐騙他人財(cái)物，詐騙金額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某為共同實(shí)施犯罪形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。被告人李某組織、指揮其他被告人實(shí)施詐騙，系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某為實(shí)現(xiàn)詐騙提供幫助，并且從中獲取收益，系犯罪集團(tuán)的從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某提出判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元的量刑建議；對(duì)被告人姜某某提出判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元的量刑建議；對(duì)被告人張某某提出判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元的量刑建議；對(duì)被告人鄔某提出判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元的量刑建議；對(duì)被告人高某某提出判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元的量刑建議；對(duì)被告人艾某提出判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元的量刑建議。
被告人李某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人認(rèn)為，李某系初犯，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不大，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭從輕處罰。
被告人姜某某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
指定辯護(hù)人認(rèn)為，姜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，從犯，建議法庭從輕處罰。
被告人張某某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
指定辯護(hù)人認(rèn)為，張某某系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人鄔某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
指定辯護(hù)人認(rèn)為，鄔某系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人艾某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)變更起訴的數(shù)額不真實(shí)不客觀。鄔某系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，孩子年幼，母親身患疾病，需艾某承擔(dān)家庭照顧責(zé)任，建議法庭從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人李某組織被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某，以虛假投資虛擬貨幣項(xiàng)目為名在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙。被告人李某負(fù)責(zé)提供詐騙所需的地點(diǎn)、網(wǎng)站、話術(shù)模板和相關(guān)手機(jī)、微信及翻墻軟件等，并與詐騙網(wǎng)站進(jìn)行對(duì)賬，結(jié)算。2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人姜某某、張某某、鄔某、高某某負(fù)責(zé)利用翻墻軟件和聊天軟件虛擬定位為國(guó)外地區(qū)，使用聊天軟件添加外國(guó)人后，謊稱自己為在國(guó)外的中國(guó)女性，根據(jù)詐騙話術(shù)模板向其發(fā)送虛假的虛擬貨幣投資信息，騙取對(duì)方信任后實(shí)施詐騙。被告人姜某某、張某某、鄔某、高某某除每月在被告人李某處領(lǐng)取固定工資外，按成功詐騙的金額階梯式獲得提成。被告人艾某平時(shí)負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙做飯和打掃衛(wèi)生工作，并利用其女性身份在需要時(shí)幫助詐騙團(tuán)伙的其他被告人給被害人發(fā)送語(yǔ)音信息，以取得被害人信任。2021年5月9日至同年6月24日期間，被告人李某詐騙團(tuán)伙利用上述詐騙方法共計(jì)詐騙人民幣58000余元。2021年6月24日，被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某被GA機(jī)關(guān)抓獲歸案。
另查，被告人李某非法獲利人民幣27000元，被告人姜某某非法獲利人民幣3000元，被告人張某某非法獲利人民幣4500元，被告人鄔某非法獲利人民幣3500元，被告人高某某非法獲利人民幣3000元。
上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有被告人李某、姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某的供述、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)分析報(bào)告及電腦內(nèi)信息截圖、扣押物品清單及扣押照片、發(fā)還物品清單、銀行流水憑證、微信及支付寶支付轉(zhuǎn)賬電子憑證、情況說(shuō)明、聊天譯文、戶籍證明及無(wú)違法犯罪證明、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某組織被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，以虛假的虛擬貨幣投資項(xiàng)目為名共同實(shí)施詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院應(yīng)予支持。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某系從犯，依法應(yīng)減輕處罰的指控意見(jiàn)，經(jīng)審屬實(shí)，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于李某、姜某某等人形成犯罪集團(tuán)，李某系首要分子的指控意見(jiàn)，經(jīng)審，李某等人的行為不符合犯罪集團(tuán)的法律特征，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)，本院不予采納。被告人艾某辯護(hù)人關(guān)于本案的犯罪數(shù)額不應(yīng)認(rèn)定為58000余元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審，有被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某供述、情況說(shuō)明、聊天譯文等證據(jù)證實(shí)，被告人姜某某等人詐騙數(shù)額應(yīng)為
58000余元，故對(duì)被告人艾某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人姜某某、張某某、鄔某、艾某、高某某到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合理，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月24日起至2024年6月23日止。罰金已繳納。）
二、被告人姜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月24日起至2022年8月23日止。罰金已繳納。）
三、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月24日起至2022年8月23日止。罰金已繳納。）
四、被告人鄔某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。
(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。)
五、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日?？鄢刃辛b押的142日。即自2022年8月10日起至2022年11月18日止。罰金已繳納。）
六、被告人艾某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元。
(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。)
七、追繳被告人李某違法所得人民幣27000元、被告人姜某某違法所得人民幣3000元、被告人張某某違法所得人民幣4500元、被告人鄔某違法所得人民幣3500元、被告人高某某違法所得人民幣3000元，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
（違法所得已繳納。）
八、GA機(jī)關(guān)依法扣押的作案工具U盤六個(gè)、中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)為62366805800********一張、移動(dòng)硬盤一張等（詳見(jiàn)扣押物品清單），按物證保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)王穎
人民陪審員孟淑菊
人民陪審員侯曉鳳
二〇二二年八月十日
書記員趙彬旭
