案由 受賄 單位受賄 貪污
案號 （2018）鄂0205刑初35號
黃石市鐵山區(qū)人民檢察院以鄂黃鐵檢刑訴﹝2018﹞31號起訴書指控被告人曾某某犯受賄罪、單位受賄罪、貪污罪，于2018年7月6日向本院提起公訴。因案件需要補充偵查，黃石市鐵山區(qū)人民檢察院二次向本院建議延期審理。2019年5月18日，本案恢復(fù)審理。因案件疑難復(fù)雜，經(jīng)黃石市中級人民法院批準延長審限三個月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。黃石市鐵山區(qū)人民檢察院指派檢察員茅民出庭支持公訴，被告人曾某某及其辯護人魯彩萍等到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
黃石市鐵山區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄罪
曾某某在擔任十五冶南方公司經(jīng)理期間，收受個體建筑商王某甲人民幣748533元、十五冶金通物資公司經(jīng)理謝某人民幣1萬元、購物卡2萬元。具體事實如下：
1、收受王某甲人民幣748533元
2014年上半年，廣州市東匯置業(yè)有限公司（以下簡稱東匯公司）及湖南明某2置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱明某2公司）法定代表人胡某為解決長沙明某2學院項目資金問題，向曾某某借款2000萬元，曾某某便找王某甲借款，并向王某甲說明，如果借錢事宜辦妥，十五冶南方公司就可以從胡某手上承接更多工程，王某甲也就可以從十五冶南方公司處承接更多工程，王某甲同意。為籌措資金，王某甲找到余某2、高某借款685萬元，并按約定支付利息37.46萬元。2014年5月12日，王某甲將籌措的1270萬元轉(zhuǎn)至曾某某個人賬戶。2014年6月28日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲60萬元。2014年11月，曾某某以現(xiàn)金方式歸還給王某甲50萬元。2015年6月17日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲1000萬元。2015年7月6日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲160萬元。期間，王某甲為1270萬元借款擔負利息748533元。
2、收受十五冶金通物資公司經(jīng)理謝某人民幣1萬元及購物卡2萬元
2013年春節(jié)期間，為感謝曾某某在業(yè)務(wù)上對十五冶金通物資公司的關(guān)照，該公司經(jīng)理謝某在十五冶金棗苑小區(qū)樓下送給曾某某1萬元現(xiàn)金及2萬元購物卡。
二、單位受賄罪
2016年，曾某某在擔任十五冶一公司總經(jīng)理期間向個體建筑商王某甲索要20萬元作為該公司承接河南省靈寶金城冶金建設(shè)項目（以下簡稱河南靈寶項目）的費用，后十五冶一公司承接到項目，并將部分工程分包給王某甲。
三、貪污罪
2014年年底，十五冶南方公司班子成員韋某、周某甲等人得知十五冶集團公司要暫停發(fā)放十五冶南方公司2014年年終兌現(xiàn)獎后，均找到曾某某表示取消兌現(xiàn)獎后工資太低，要求發(fā)放獎金。在此情況下，曾某某與康某商量后同意發(fā)放兌現(xiàn)獎并在班子會議上宣布此決定。后曾某某安排楊某、羅某以虛構(gòu)工程款方式套取779400元并按照兌現(xiàn)獎標準將錢分別發(fā)給康某等人，后羅某于2015年2月13日分別將錢轉(zhuǎn)至康某等人的銀行賬戶，其中曾某某分得136600元、康某分得125000元、周某甲分得133600元、韋某分得120700元、余某丙分得127200元、楊某分得91300元、羅某分得2.5萬元、唐某分得2萬元。2015年3月2日，十五冶集團公司對十五冶南方公司發(fā)文，要求十五冶南方公司在2015年一季度補繳2014年房屋租金，如果未完成，則取消2014年兌現(xiàn)獎。同年4月8日，十五冶集團公司向十五冶南方公司發(fā)文，因十五冶南方公司2015年一季度未上交房租，取消十五冶南方公司2014年兌現(xiàn)獎。十五冶南方公司曾某某、康某等人在該獎項被十五冶集團公司明某1取消發(fā)放后，仍未主動退出該筆款項。
2017年6月27日，下陸區(qū)人民檢察院辦案人員通過湖北省紀律檢查委員會通知曾某某到花山辦案基地。次日，下陸區(qū)人民檢察院辦案人員在花山辦案基地將曾某某帶回至下陸區(qū)人民檢察院辦案區(qū)。
對指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了1.新東城項目一期01地塊、02地塊精裝修總包工程施工合同、新東城建設(shè)工程總承包施工合同、新東城一期02住宅地塊建設(shè)工程總承包施工合同、河南靈寶項目土建工程招標資料、十五冶集團公司營業(yè)執(zhí)照、曾某某銀行賬戶交易明細、王某甲銀行賬戶交易明細、羅某個人賬戶交易明細、十五冶集團公司十五冶人薪字【2015】072號文件、十五冶集團公司關(guān)于取消十五冶南方公司經(jīng)營者2014年兌現(xiàn)獎的通知、記賬憑證、分包工程結(jié)算書、關(guān)于十五冶南方公司相關(guān)人員上交款項的情況說明、收款收據(jù)等書證；2.證人陳某、王某甲、柯某、余某1、周某1、余某2、胡某、康某、韋某、楊某、余某丙等人的證言；3.被告人曾某某的供述與辯解等證據(jù)材料。
公訴機關(guān)認為，被告人曾某某利用職務(wù)之便收受他人賄賂，為他人謀取利益，受賄778533元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪追究刑事責任；被告人曾某某利用擔任國有公司、企業(yè)負責人的職務(wù)之便，收受他人賄賂累計20萬元，為他人謀取利益，在單位受賄中是直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以單位受賄罪追究刑事責任；被告人曾某某利用職務(wù)之便伙同他人非法占有國有財產(chǎn)779400元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以貪污罪追究刑事責任。曾某某自動投案，如實供述自己罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對曾某某以受賄罪判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金或沒收財產(chǎn)，以貪污罪判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金或沒收財產(chǎn)，以單位受賄罪判處四年以下有期徒刑。
被告人曾某某對起訴書指控的事實無異議，僅補充說明如下：1、指控其犯受賄罪事實中，其找王某甲借款并不知道他是找別人借款，并承擔了利息。2、指控其犯單位受賄罪事實中，單位是要歸還這筆錢的，且王某甲也多次找其催要過。3、其有自首、立功表現(xiàn)。其辯護人提出辯護意見如下：1、公訴機關(guān)指控曾某某收受王某甲748533元不應(yīng)認定為受賄。理由：曾某某向王某甲借款之時，不清楚王某甲為借款貼息，王某甲也未告知曾某某要支付利息；此款并不是實際支付給曾某某的款項，曾某某未收受這筆款項，也并非為其個人收受利益；王某甲貼息行為認定為行賄沒有刑法上的因果關(guān)系；王某甲支付的利息數(shù)額認定證據(jù)不足。2、公訴機關(guān)指控曾某某向王某甲索要20萬元作為公司承接項目費用非單位受賄，應(yīng)認定為借款。理由：王某甲主觀上沒有向單位行賄的意愿，單位承認這是借款，亦同意償還。3、公訴機關(guān)指控曾某某犯貪污罪事出有因，主觀惡性不大，該筆款項已全部退還，請求從輕處罰。另曾某某具有自首、立功、積極退贓、一貫表現(xiàn)較好等情節(jié)，請求對曾某某減輕處罰，建議判處三年以下有期徒刑。辯護人當庭提交了1.榮譽證書，擬證實曾某某工作表現(xiàn)突出，多次獲得榮譽情況。2.證明，擬證實曾某某向王某甲借支20萬元用作經(jīng)營費已報十五冶集團公司批準。王某甲及其妻子多次向公司催要借款。
經(jīng)審理查明：
一、受賄的事實
2014年上半年，東匯公司及明某2公司法定代表人胡某為解決長沙明某2學院項目資金問題，向曾某某借款人民幣2000萬元，曾某某遂找王某甲借款，并向王某甲許諾以后十五冶南方公司如從胡某處承接到工程，會將工程分包給王某甲。王某甲同意借款，分別從余某2、王某2處借款685萬元，加上自有資金共計籌得1270萬元轉(zhuǎn)至曾某某個人賬戶，曾某某再轉(zhuǎn)給胡某。后胡某陸續(xù)將該筆借款還給曾某某。2014年6月28日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲60萬元。2014年11月，曾某某以現(xiàn)金方式歸還王某甲50萬元。2015年6月17日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲1000萬元。2015年7月6日，曾某某以轉(zhuǎn)賬方式歸還王某甲160萬元。整個借款過程，王某甲未收取利息，但自己卻承擔了利息共計人民幣748940.7元，其中親友拆借資金利息374600元（按雙方約定利息計算，余某2借款利息1%/月，王某2借款利息1.2%/月），自有資金利息成本374340.7元（按銀行同期貸款最低年利率5.75%計算）。
2012年，曾某某任十五冶南方公司總經(jīng)理期間，為十五冶金通物資公司總經(jīng)理謝某在十五冶南方公司承建的多個工程中供應(yīng)鋼材等方面進行長期合作提供幫助。為表示感謝，謝某于2013年春節(jié)期間，到曾某某居住的十五冶金棗苑小區(qū)內(nèi)送給曾某某現(xiàn)金1萬元及價值2萬元的購物卡。
二、單位受賄的事實
2016年5月，十五冶一公司為承接恩菲集團的河南靈寶項目，安排人員前往北京找恩菲集團協(xié)調(diào)關(guān)系。為籌措?yún)f(xié)調(diào)關(guān)系的費用，時任十五冶一公司總經(jīng)理曾某某要求王某甲出這筆費用，雙方約定如十五冶一公司順利承接河南靈寶項目會將該項目的土建工程分包給王某甲。王某甲為了能從十五冶一公司分包工程，遂向曾某某轉(zhuǎn)賬10萬元以及給予價值10萬元的購物卡。曾某某將此20萬元均用于十五冶一公司協(xié)調(diào)關(guān)系、向恩菲集團相關(guān)人員打點等。后十五冶一公司順利承接到河南靈寶項目，將該項目的土建工程分包給了王某甲。
三、貪污的事實
2014年年底，十五冶南方公司因2014年房屋租金未繳納，直至2015年一季度仍未完成，被十五冶集團公司取消2014年度兌現(xiàn)獎。十五冶南方公司班子成員曾某某及康某、楊某（均另案處理）等人提前獲悉了此消息?？的场钅车劝嘧映蓡T均表示不滿，向曾某某提出要求發(fā)放獎金。后曾某某召集康某、楊某、周某甲、韋某、余某丙等班子成員及財務(wù)部負責人羅某（另案處理），宣布發(fā)放2014年兌現(xiàn)獎。2015年2月，曾某某安排羅某落實兌現(xiàn)獎的發(fā)放。羅某按照曾某某告知的標準以轉(zhuǎn)賬方式分別轉(zhuǎn)給曾某某136600元、康某125000元、周某甲133600元、韋某120700元、余某丙127200元、楊某91300元、唐某2萬元及羅某本人2.5萬元，共計779400元。為了平賬，曾某某安排楊某、羅某虛構(gòu)分包工程結(jié)算書，康某、楊某作為負責人、曾某某作為審批人分別在結(jié)算書中簽字。該兌現(xiàn)獎最終以虛列工程費用名義支出而予以平賬。
2017年6月27日，曾某某接湖北省紀律檢查委員會通知到花山辦案基地。次日，下陸區(qū)人民檢察院工作人員到花山辦案基地將曾某某帶至下陸區(qū)人民檢察院辦案區(qū)。
2017年8月14日，康某、楊某、羅某、周某甲、韋某、余某丙主動將各自所得的獎金上交至十五冶集團公司紀律檢查委員會。2018年9月6日，曾某某在本院退贓166600元。
另查明，曾某某在接受調(diào)查期間，向偵查機關(guān)主動揭發(fā)了翟某涉嫌犯罪線索。下陸區(qū)人民檢察院以翟某涉嫌對單位行賄罪立案偵查。后經(jīng)偵查，因翟某不構(gòu)成犯罪，下陸區(qū)人民檢察院決定撤銷案件。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.戶籍證明，證實曾某某的出生日期、住址等個人信息情況。
2.犯罪嫌疑人曾某某到案經(jīng)過，證實2017年6月27日，曾某某接湖北省紀律檢查委員會通知到花山辦案基地。次日，下陸區(qū)人民檢察院工作人員到花山辦案基地將曾某某帶至下陸區(qū)人民檢察院辦案區(qū)。
3.干部履歷表、中國十五冶關(guān)于曾某某同志任職級別情況的說明、曾某某同志工作簡歷、十五冶集團公司文件及十五冶集團公司、十五冶南方公司、十五冶一公司營業(yè)執(zhí)照等，證實曾某某任職經(jīng)歷、身份情況及十五冶集團公司系國有獨資公司，十五冶南方公司系有限責任公司分公司（國有獨資）、十五冶一公司系一人有限責任公司分公司。
4.立案決定書、撤銷案件決定書、曾某某、翟某等人調(diào)查筆錄，證實翟道清涉嫌對單位行賄罪被下陸區(qū)人民檢察院立案偵查。后經(jīng)偵查，因翟某不構(gòu)成犯罪，下陸區(qū)人民檢察院決定撤銷案件。
5.曾某某賬戶銀行流水、王某甲賬戶銀行流水、安某春賬戶銀行流水等，證實曾某某向明某2公司轉(zhuǎn)賬1200萬元，向王某甲賬戶分別轉(zhuǎn)賬60萬元、500萬元、500萬元、160萬元。明某2公司向曾某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬1200萬元、50萬元。安某春個人賬戶收到李隴轉(zhuǎn)賬20萬元等。
6.羅某賬戶銀行流水，證實2015年2月13日，羅某賬戶進賬779400元。同日，羅某賬戶向曾某某賬戶轉(zhuǎn)賬136600元，向康某賬戶轉(zhuǎn)賬125000元，向周某甲賬戶轉(zhuǎn)賬133600元，向韋某賬戶轉(zhuǎn)賬120700元，向余某丙賬戶轉(zhuǎn)賬127200元，向楊某賬戶轉(zhuǎn)賬91300元，向唐某賬戶轉(zhuǎn)賬2萬元。
7.靈寶市金城冶金有限責任公司處理2000噸復(fù)雜難處理金精礦多金屬綜合回收項目（火冶部分）建筑安裝工程第一標段施工分包合同、建筑工程施工分包合同，證實恩菲集團將靈寶市金城冶金有限責任公司處理2000噸復(fù)雜難處理金精礦多金屬綜合回收項目（火冶部分）建筑安裝工程分包給十五冶集團公司。十五冶集團公司將該項目的臨建、土建工程分包給河南中錦建筑工程有限公司。
8.河南靈寶項目土建工程招標評標報告，證實經(jīng)招標，該工程推薦中標人為河南中錦建筑工程有限公司。
9.物資采購合同等，證實2013年至2015年，十五冶南方公司多次向十五冶金通物資公司采購鋼材。
10.關(guān)于發(fā)放2014年度兌現(xiàn)獎的通知、關(guān)于取消十五冶南方公司經(jīng)營者2014年兌現(xiàn)獎的通知，證實因十五冶南方公司2014年房屋租金未繳納，2015年第一季度仍未完成，十五冶集團公司取消了十五冶南方公司2014年兌現(xiàn)獎以及2014年十五冶南方公司班子成員兌現(xiàn)獎明細（其中曾某某兌現(xiàn)獎金額為126000元、康某兌現(xiàn)獎金額為125000元、楊某兌現(xiàn)獎金額為54300元）。
11.分包工程結(jié)算書、記賬憑證、收據(jù)等，證實十五冶南方公司海奧廣場工程項目結(jié)算情況，其中工程提現(xiàn)（代付工資）款為779400元，康某、楊某作為負責人、曾某某作為審批人分別在結(jié)算書中簽字。
12.情況說明、收款收據(jù)，證實2017年8月14日，康某、楊某、羅某、周某甲、韋某、余某丙主動將各自通過違規(guī)發(fā)放獲得的獎金上交至十五冶集團公司紀律檢查委員會。
13.證人王某甲的證言，證實①曾某某為解決胡某的資金困難，向其借款1270萬元，并向其表示日后可以從十五冶南方公司承接更多工程。該筆借款其是找親戚、同學一起湊的，為此其承擔了月息1.2%的利息。曾某某對款項來源及承擔利息的情況并不清楚。該款曾某某已全部歸還。②2016年3、4月，曾某某在外出差，因十五冶集團公司賬上沒錢找其借款10萬元。2016年秋天，其應(yīng)曾某某要求一同前往北京。當時是十五冶一公司找北京的恩菲集團洽談項目，為此曾某某再次找其借款10萬元。此款其到曾某某辦公室催要過。其記得十五冶一公司的柯某說過工程中標后，從河南靈寶項目中以走賬形式歸還這筆20萬元。十五冶一公司確實在恩菲集團承接了河南靈寶項目，其也從十五冶一公司承接到該項目中主廠房和金礦場的土建工程。至今此20萬元借款未歸還。
14.證人胡某的證言，證實2014年夏天，其出任明某2公司董事期間，因處理長沙康橋水岸項目資金出現(xiàn)缺口，其代表公司向外借款。曾某某聽說此事，主動給其打電話說他朋友可以幫忙籌錢，并約定年息15%。偵查機關(guān)出示轉(zhuǎn)賬800萬元的中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單、明某2公司收到1200萬元的銀行流水以及明某2公司收到十五冶南方公司800萬元、收到曾某某短期借款1200萬元的收款收據(jù)，這些款項均由財務(wù)經(jīng)手。其確認曾某某可以借錢后就通知財務(wù)款項已落實，讓財務(wù)直接與曾某某聯(lián)系，按財務(wù)制度辦理。曾某某借給公司的錢，均用于公司支付項目的應(yīng)付款。公司在還款時，其才知道有一筆錢是十五冶南方公司的。所借款項已全部歸還并向曾某某支付了利息。偵查機關(guān)出示銀行流水顯示公司財務(wù)向曾某某、安某春轉(zhuǎn)賬50萬元、20萬元，其對此不清楚，具體以財務(wù)說的為準。
15.證人王某2的證言，證實2014年上半年，王某甲聯(lián)系其與妻子高某，提出做工程需要資金需借款。其與妻子答應(yīng)借款，共湊了140萬元通過妻子高某的銀行賬戶轉(zhuǎn)給了王某甲，并約定月息1.2%。二三個月后，王某甲連本帶息歸還了。偵查機關(guān)向其出示了王某甲的建行賬戶，其確認2014年5月8日高某的銀行賬戶轉(zhuǎn)給王某甲140萬元就是向王某甲提供的借款；同年8月2日，王某甲的賬戶分六次轉(zhuǎn)給高某共計173.7萬元就是王某甲的還款（此款除了其他拆借外包括其借出的140萬元及借款利息）。
16.證人余某2的證言，證實2014年5月，其陸續(xù)借給王某甲595萬元。因其與王某甲關(guān)系很好，王某甲借款時并未約定利息，其也不會開口找他要利息。但時間長的借款，還是會按照當?shù)亓晳T按月息1%給付利息，只是雙方不會明說。具體利息以偵查機關(guān)查實為準。
17.證人韋某的證言，證實2014年，因十五冶南方公司辦公樓的租金有幾年未交齊，十五冶集團公司在對十五冶南方公司2014年工作進行考核時一票否決，取消了十五冶南方公司領(lǐng)導班子成員的年終兌現(xiàn)獎。為此，包括其在內(nèi)的領(lǐng)導班子成員心里有意見，平時在聊天的時候也會談?wù)撨@件事。其找曾某某希望他想想辦法，找集團領(lǐng)導溝通，將獎金的事情處理好。2015年春節(jié)前，十五冶南方公司領(lǐng)導班子和部門負責人召開公司年終會議。會議結(jié)束后，曾某某叫領(lǐng)導班子成員留下，當時有其、康某、周某甲、楊某、余某丙在場。曾某某告知領(lǐng)導班子成員會給大家發(fā)獎金，春節(jié)前到位。沒過幾天，其的個人賬戶就收到了公司財務(wù)負責人羅某通過他私人賬戶轉(zhuǎn)的120700元。其他班子成員包括羅某、唐某也得到了兌現(xiàn)獎，其對他們收到的數(shù)額不清楚。其知道這筆獎金是通過虛擬分包工程結(jié)算書，經(jīng)審批后按照結(jié)算書中的金額通過財務(wù)負責人羅某的個人賬戶發(fā)放。2017年，在自查自糾過程中，領(lǐng)導班子成員將這次違規(guī)發(fā)放的獎金退出。其對虛假分包結(jié)算方式套出的總金額不清楚，以偵查機關(guān)調(diào)查核實為準。
18.證人周某甲的證言，證實①十五冶南方公司的年終兌現(xiàn)獎被十五冶集團公司取消后，曾某某召集領(lǐng)導班子成員到他辦公室告知會在春節(jié)前發(fā)放獎金。大家認為這筆錢是自己應(yīng)得的，沒有人提出反對意見。其通過羅某私人賬戶轉(zhuǎn)賬得到2014年的年終兌現(xiàn)獎133600元。后來其知道該筆款項是通過虛套工程款的方式解決的。其已在自查自糾中全額退出了款項。②曾某某在一次領(lǐng)導班子會上提到胡某需向公司借資金周轉(zhuǎn)，當時參會的成員除其以外還有曾某某、楊某、康某、余某丙、韋某及當時的辦公室主任。經(jīng)領(lǐng)導班子同意后，曾某某安排辦公室主任向十五冶集團公司以報告形式書面申請。后集團公司批了800萬元。
19.證人余某丙的證言，與周某甲證言證實內(nèi)容一致。并證實其拿到2014年年終兌現(xiàn)獎的數(shù)額是127200元。后在自查自糾中已全額退出。
20.證人康某的證言，證實2014年，十五冶南方公司沒有通過十五冶集團公司的考核，取消了年終兌現(xiàn)獎。班子成員為此情緒不佳，其也找曾某某說過，讓他去找集團公司的領(lǐng)導溝通。2015年春節(jié)前的一天，曾某某將班子成員叫到他辦公室，當時有其、周某甲、楊某、余某丙、韋某。曾某某告知大家2014年的年終兌現(xiàn)獎十五冶集團公司沒有批準，但他還是會給大家發(fā)點獎金，春節(jié)前到位。其和其他班子成員也清楚沒有十五冶集團公司的批準，這筆獎金不應(yīng)該發(fā)。要發(fā)只有通過違規(guī)操作，也就是通過虛構(gòu)分別結(jié)算的方式將錢套出來發(fā)給大家。當時沒有任何人提出反對意見。之后，曾某某叫其將班子成員2014年的總工資表給他。沒過幾天，其的個人賬戶就收到了財務(wù)負責人羅某私人賬戶轉(zhuǎn)的125000元。因年終兌現(xiàn)獎只針對班子成員，所以其只知道班子成員六個人分到了錢，具體數(shù)額不清楚。但2017年8月，在自查自糾中，其等班子成員各自將這次違規(guī)發(fā)放的獎金上交時，其才知道當時還有羅某及一名項目經(jīng)理唐某分到了這筆錢。
21.證人楊某的證言，與康某證言證實內(nèi)容一致。并證實其收到違規(guī)發(fā)放的獎金已在自查自糾中上交。其對其他人拿到多少獎金并不清楚。
22.證人羅某的證言，證實①2014年6月，曾某某安排其向十五冶集團公司打報告借款800萬元，借款理由是明某2公司項目部缺少流動資金，借款期限為三個月，按十五冶集團公司規(guī)定付利息（年息10%，超期利息按15%計算）。十五冶集團公司批復(fù)將800萬元匯至十五冶南方公司賬戶上后，其按曾某某的要求將這800萬元又匯至明某2公司產(chǎn)業(yè)園項目部賬戶里。2014年11月4日，明某2公司項目部將800萬元歸還。利息是由十五冶南方公司向十五冶集團公司支付，明某2公司項目部至今并未支付利息。②2015年2月春節(jié)前，曾某某交給其一張寫有六名領(lǐng)導班子成員的姓氏及代表其和唐某字母L、T的紙，安排其按照紙上寫的人員及后面對應(yīng)的數(shù)額發(fā)給各人。次日，其到銀行開具現(xiàn)金支票先將779400元存進個人賬戶，再通過網(wǎng)銀將錢分別轉(zhuǎn)給了曾某某136600元、康某125000元、余某丙127200元、周某甲133600元、韋某120700元、楊某91300元、唐某2萬元。其自己拿到的金額是2.5萬元。錢發(fā)放后，其問曾某某這錢如何處理，曾某某就將分管經(jīng)營部的楊某和經(jīng)營部主任戴慶麟叫到辦公室，四人就費用處理問題開了會。曾某某叫戴慶麟負責配合。開完會后，其將費用的具體數(shù)額告知了戴慶麟，選了一個聯(lián)營項目，戴慶麟按照所選項目編了一份分包工程結(jié)算書，簽好字后交給其，其再交給曾某某審批。審批程序完成后，其將結(jié)算書交給公司會計，將賬做平。因當時的年終兌現(xiàn)獎被十五冶集團公司否決了，而且曾某某安排其發(fā)的錢基本上是向班子成員發(fā)放。其認為這筆以虛列分包某、虛套經(jīng)營費方式發(fā)放的款項就是2014年十五冶南方公司的年終兌現(xiàn)獎。其在整個過程中只是執(zhí)行領(lǐng)導的決定。2017年8月其將違規(guī)得到的2.5萬元上交至公司紀委。
23.證人陳某的證言，證實2016年6月，十五冶一公司為承接恩菲集團的河南靈寶項目，曾某某給其6萬元的費用。其送給湖南二十三冶公司1萬元作為陪同十五冶一公司一起參與河南靈寶項目的陪標費，送給恩菲集團計經(jīng)部負責工程計量的趙女士2萬元，送給上海電氣公司相關(guān)人員2萬元，送給天富項目部1萬元用于打點對方項目部相關(guān)人員。2016年10月，其與曾某某、柯某到北京與福建的一個老板王某甲匯合。曾某某告訴其之前的6萬元就是王某甲出的錢。其等三人到北京后在酒店房間共同商量給恩菲集團送禮事宜，最后商定采取送購物卡的方式送禮。商量好后，曾某某叫王某甲到房間，對王某甲說現(xiàn)在公司財務(wù)緊張，去恩菲集團打點需要錢，叫王某甲待會刷10萬元的購物卡，王某甲同意了。其遂聯(lián)系辦理購卡業(yè)務(wù)的人前來，王某甲當時刷了10萬元購買了20張面值5000元的購物卡。這10萬元購物卡分兩種形式送出，一種是直接送購物卡，一種是將購物卡折算成錢。其經(jīng)手送給恩菲集團計經(jīng)部負責工程計量的趙女士1萬元購物卡，送給中建材進出口裝備公司總承包部姓劉的副經(jīng)理2萬元現(xiàn)金、1萬元購物卡，送給陪標單位湖南二十三冶劉姓工作人員5000元現(xiàn)金。其交給北京辦事處金艷一張5000元購物卡，由她送給中建材進出口裝備公司總承包部一工作人員，交給龐震4000元，由他送給恩菲集團兩名招標代理（2000元/人）。其與曾某某等人請中建材進出口裝備公司相關(guān)人員吃飯、唱歌等娛樂消費12000余元，曾某某還送給恩菲集團河南靈寶項目部經(jīng)理徐志強2萬元。余下2萬余元用于其墊付的部分費用。在一次辦公會議上，曾某某說為了承接到恩菲集團河南靈寶項目前后找王某甲要了20萬元，領(lǐng)導班子對此也同意。他這么說是提醒大家河南靈寶項目承接下來后，土建工程要分包給王某甲。之后，王某甲分包到了恩菲集團河南靈寶項目第一標段熔煉主廠房的所有土建工程。其未聽說王某甲到公司要過這筆錢。
24.證人周某1的證言，證實2016年，十五冶一公司從恩菲集團承接了河南靈寶項目。十五冶一公司在接觸恩菲集團期間，曾某某說過要一些經(jīng)營費用。有一次在與曾某某談工作時，曾某某說從王某甲處拿了20萬元作為項目經(jīng)費使用。這20萬元應(yīng)該沒有還給王某甲，其也不清楚王某甲是否到公司索要過這筆款項。
25.證人余某1的證言，證實十五冶一公司承接恩菲集團河南靈寶項目中，王某甲為公司出了20萬元的費用。十五冶一公司承接項目后，王某甲分包了大部分土建工程。
26.證人柯某的證言，證實十五冶一公司為承接恩菲集團河南靈寶項目，給恩菲集團的相關(guān)領(lǐng)導送過禮，具體有兩筆：其中一筆是曾某某安排其從財務(wù)支取20萬元現(xiàn)金到北京交給了曾某某和陳某，另一筆是其在北京看到王某甲在酒店房間購買了10萬元購物卡交給了陳某。上述款項用于公司送給恩菲集團相關(guān)人員的費用。公司承接了河南靈寶項目后，其與王某甲接觸過，王某甲未向其提過10萬元購物卡的事。
27.證人謝某的證言，證實其系十五冶金通物資公司總經(jīng)理。2012年至2013年，其公司與曾某某任職總經(jīng)理的十五冶南方公司有業(yè)務(wù)往來。其公司向十五冶南方公司承建的多個工程供應(yīng)鋼材。為了與十五冶南方公司長期合作，資金結(jié)算更快捷，其于2013年春節(jié)前，到十五冶金棗苑小區(qū)內(nèi)送給曾某某2萬元購物卡及1萬元現(xiàn)金。
28.被告人曾某某的供述，證實①其向王某甲借款1270萬元的經(jīng)過。2013年，胡某因開發(fā)房地產(chǎn)資金出現(xiàn)問題，想通過其向十五冶集團公司借款，約定年息15%，三個月后歸還，并答應(yīng)將福建山水新城客運站的工程交給公司承接。其向十五冶集團公司領(lǐng)導請示過，未同意。胡某讓其個人幫忙想辦法。其遂找王某甲借款2000萬元，告知王某甲是東凌集團借款，并表示十五冶集團公司可以承接到福建山水新城客運站的工程，王某甲提供借款后可以分包工程，所借款項還可以作為入股投資。王某甲當時表態(tài)同意了。后王某甲籌措了1270萬元匯入其建設(shè)銀行賬戶。因東凌集團說不需要零頭，其遂匯入東凌集團財務(wù)賬戶1200萬元，退還給了王某甲60萬元。另800萬元其向公司領(lǐng)導馬文洲申請，通過公司向胡某提供的借款。過了五六個月，胡某向公司賬戶轉(zhuǎn)賬800萬元，向其個人賬戶轉(zhuǎn)賬1200萬元。其利用這筆錢炒了幾個月的股票，賺了二三百萬元。2014年8月，其通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還王某甲1160萬元，另50萬元以現(xiàn)金方式還給了王某甲。2015年底，胡某以公司名義向其支付了本金1200萬元的利息70萬元。其將其中的50萬元用來在武漢買房，余下20萬元在賬戶里未使用。后來東凌集團的這個項目需要十五冶集團公司墊資4000余萬元，因十五冶集團公司沒有這么多錢，最終十五冶集團公司及王某甲都沒有接這個項目。其找王某甲借款時并未約定利息，僅說了還款期限是三個月。該筆借款其以為是王某甲自己的錢。期間，王某甲找其催款二次。第一次是到了三個月的還款期限時，其告知王某甲款項未歸還。第二次是2014年底，其告知王某甲款項回來了，被其拿去炒股了，等賺了錢再歸還。②十五冶一公司承接河南靈寶項目，其要求王某甲出20萬元的經(jīng)過。2016年5月，十五冶一公司欲承接恩菲集團河南靈寶項目，因公司拿不出錢給恩菲集團的相關(guān)人員送禮。其想到與王某甲關(guān)系較好，遂讓王某甲出了現(xiàn)金10萬元及價值10萬元的購物卡。其中現(xiàn)金10萬元，其交給十五冶集團公司副總經(jīng)理閔某5萬元、陳某6萬元（其墊付了1萬元），用于拜訪恩菲集團的相關(guān)領(lǐng)導，以便順利承接河南靈寶項目。另價值10萬元的購物卡其交給陳某，由陳某送給恩菲集團合同部的相關(guān)人員。其要求王某甲出這筆20萬元的費用時，已與王某甲約定如果公司將項目承接到手，會分包一部分給王某甲。這筆20萬元就作為王某甲以后承接工程的費用，不用歸還。王某甲同意了。事后王某甲到其辦公室開玩笑地提到公司還欠他20萬元，其當時說“工程已經(jīng)交給你做了，還讓公司還錢”的話，王某甲就沒說什么了。王某甲為公司承接項目而出費用的事情，其向書記周某1說過，也在十五冶一公司班子會議上匯報過，周某1、陳某、余某1等人均在場。③2013年春節(jié)期間，謝某給其送禮的經(jīng)過。2012年，其在任十五冶南方公司總經(jīng)理期間，讓謝某在公司承接的富盈香茶郡項目、行政服務(wù)中心項目中供應(yīng)鋼材，還把謝某介紹給胡某、李某，安排他在東某廣場項目、奧元羅崗小區(qū)、羅崗廣場等項目中供應(yīng)鋼材。為表示感謝，謝某于2013年大年初三或初四，到其居住的小區(qū)內(nèi)送其現(xiàn)金1萬元及價值2萬元的購物卡。④其在十五冶南方公司經(jīng)理期間濫發(fā)獎金的經(jīng)過。2015年臨近過年時，十五冶南方公司領(lǐng)導班子召開班委會，因公司沒交2015年的房租200余萬元，十五冶集團公司遂扣下了兌現(xiàn)獎。四名副職楊某、余某丙、韋某、周某甲認為不值，要求發(fā)放獎金。散會后，其與十五冶南方公司書記康某商量，達成同意補發(fā)兌現(xiàn)獎的一致意見。經(jīng)重新召開辦公會，參會的有領(lǐng)導班子成員及財務(wù)負責人羅某。其在會上宣布同意給大家發(fā)放獎金，并定下了發(fā)放金額。后在未經(jīng)過十五冶集團公司審批同意的情況下，其安排財務(wù)以虛列工程名義套取，具體由財務(wù)負責人羅某和楊某處理，他們是以虛增海奧廣場分包工程款的方式經(jīng)其簽字審批后套出資金。羅某按定好的發(fā)放金額打了一份明細表，將套出的779400元先存至他個人賬戶，再從他個人賬戶向其、康某、羅某、楊某、韋某、余某丙、周某甲、唐某（項目經(jīng)理）分別轉(zhuǎn)賬，每個人具體發(fā)了多少其記不清楚了，最多的13萬余元，其自己就發(fā)了13萬余元。以補發(fā)年終兌現(xiàn)獎的名義發(fā)放的這筆錢只有領(lǐng)到錢的領(lǐng)導班子成員、財務(wù)負責人羅某、項目經(jīng)理唐某知道，其他人都不知道。
針對控辯雙方爭議的事實，本院評述如下：
1、關(guān)于公訴機關(guān)指控曾某某收受王某甲人民幣748533元的事實，經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，賄賂犯罪中的“財物”除了貨幣、物品還包括財產(chǎn)性利益。本案中，曾某某為幫助胡某解決資金周轉(zhuǎn)問題，而找王某甲幫忙提供借款。王某甲是為了與曾某某繼續(xù)搞好關(guān)系，便于以后能在十五冶南方公司承接更多項目。曾某某亦印證如王某甲能夠提供該筆借款，會將工程分包給王某甲。從上述事實可看出，王某甲之所以同意借款是基于曾某某的職權(quán)。雙方雖未明確約定借款利息，但王某甲是為了以后的業(yè)務(wù)得到曾某某的幫助才會免除了應(yīng)當由曾某某承擔的利息，且從正常民間借貸來看，高達1200萬元的借款不支付利息亦有悖常理。故王某甲向曾某某借款自行承擔的利息部分應(yīng)當視為給予曾某某的財產(chǎn)性利益，屬于賄賂款的性質(zhì)。故公訴機關(guān)該起指控能夠成立。但鑒于曾某某與王某甲未明確利息，本院將從有利于被告人的原則，對于利息數(shù)額按同期最低銀行貸款年利率據(jù)實核算，數(shù)額應(yīng)為748940.7元。綜上，對辯護人提出王某甲為借款承擔的利息不應(yīng)認定曾某某受賄的辯護意見，不予采納。
2、關(guān)于公訴機關(guān)指控曾某某身為公司直接負責的主管人員收受王某甲賄賂20萬元，為他人謀取利益的事實，經(jīng)查，王某甲幫助十五冶一公司解決協(xié)調(diào)費用，其目的是為了十五冶一公司順利承接河南靈寶項目后，其也能從中分包到工程。曾某某亦允諾如果十五冶一公司將項目承接到手，會分包一部分給王某甲。后十五冶一公司在恩菲公司承接了河南靈寶項目，確將該項目的土建工程交由王某甲承建。此款至今未歸還。故從庭審查明的事實和證據(jù)看，曾某某作為公司直接主管人員，要求王某甲為公司解決協(xié)調(diào)費用20萬元，并為王某甲謀取利益，其行為構(gòu)成單位受賄罪。
本院認為，被告人曾某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便非法收受他人賄賂達778940.7元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人曾某某身為國有公司直接負責的主管人員，索取他人財物達20萬元，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成單位受賄罪。被告人曾某某利用職務(wù)上的便利伙同他人非法占有公共財物達779400元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪。公訴機關(guān)指控被告人曾某某犯受賄罪、單位受賄罪、貪污罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持，應(yīng)當數(shù)罪并罰。案發(fā)后，曾某某自動投案，如實供述自己罪行，是自首，可以減輕處罰。曾某某部分退贓，可酌情從輕處罰。對辯護人提出曾某某具有自首、積極退贓等情節(jié)符合客觀事實，予以采納。對辯護人提出曾某某構(gòu)成立功，經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第六條第五款規(guī)定，被告人檢舉揭發(fā)或協(xié)助抓獲的人的行為構(gòu)成犯罪，但因法定事由不追究刑事責任、不起訴、終止審理的，不影響對被告人立功表現(xiàn)的認定。本案中，曾某某到案后，向偵查機關(guān)檢舉揭發(fā)他人犯罪行為，偵查機關(guān)雖然予以立案偵查，但經(jīng)偵查后，偵查機關(guān)發(fā)現(xiàn)該行為不構(gòu)成犯罪，已作出撤銷案件的決定。鑒于曾某某檢舉揭發(fā)他人的行為因尚未構(gòu)成犯罪，而未被追究刑事責任，故曾某某的行為不能適用《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第六條第五款的規(guī)定認定為立功。對辯護人提出的該點辯護意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十七條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曾某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元；犯單位受賄罪，判處有期徒刑八個月；犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十七日起至二○二一年六月二十六日止）；
二、被告人曾某某已退出的違法所得166600元，其中136600元返還十五冶集團公司，剩余30000元予以追繳，上繳國庫；
三、被告人曾某某未退出的違法所得948940.7元繼續(xù)從曾某某處追繳748940.7元，從十五冶一公司處追繳200000元。
上述所處罰金，應(yīng)在本判決生效后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔡 劍
人民陪審員 和代娣
人民陪審員 胡晚生
二〇一九年七月三十一日
書 記 員 鄧交智
