案由 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán) 濫用職權(quán) 行賄 受賄 貪污
案號 （2018）豫1121刑初53號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標準，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
舞陽縣人民檢察院以漯舞檢訴刑訴[2018]4號起訴書和漯舞檢職檢刑追訴[2018]1號追加起訴決定書，指控被告人李某某犯國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪、行賄罪、受賄罪、貪污罪，由向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。舞陽縣人民檢察院指派檢察員郭東陽、趙恒出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護人孫東升、孫志樂到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
舞陽縣人民檢察院指控：
（一）國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪
2009年至2012年，被告人李某某利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，擅自決定將舞陽縣人民商場南、北一樓大廳及外圍門面房19.5間以投資款利息頂租金等明顯不合理的低價長期租給舞陽縣北大街居民付某等人，合同租期15-50年不等，導(dǎo)致人民商場租金損失257.66萬元，致使舞陽縣人民商場遭受2576600元的損失。
（二）行賄罪
2010年至2012年，被告人李某某三次向時任舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1行賄250000元。
（三）受賄罪
2008年8月至2012年10月份，被告人李某某在擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理期間，舞陽縣百花裝飾部經(jīng)理付某通過李某某低價租賃舞陽縣人民商場內(nèi)部場地和門面房、更改延長租賃合同和承攬舞陽縣人民商場室內(nèi)外裝修工程。2012年5月13日李某某非法索取付某行賄款26萬元，后用于其兒子李某1在許昌購置商品房。
（四）貪污罪
2012年4月份，李某某利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理職務(wù)便利，將舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還舞陽縣人民商場公款7萬元用于償還個人債務(wù)。
為證明上述事實，公訴機關(guān)提供了被告人供述、證人證言、視聽資料和書證等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人李某某身為國有企業(yè)工作人員，因濫用職權(quán)造成國有企業(yè)損失2576600元，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某為謀取不正當利益，多次給予國家工作人員財物共計250000元，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某身為國家工作人員，利用舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，為他人謀取不正當利益，索取他人財物26萬元，數(shù)額巨大，構(gòu)成受賄罪。被告人李某某身為國家工作人員利用舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，將舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還的公款7萬元據(jù)為己有，數(shù)額較大，構(gòu)成貪污罪。被告人李某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。
被告人李某某對指控其行為構(gòu)成受賄罪和貪污罪無異議，對指控其構(gòu)成國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪和行賄罪的罪名亦無異議，辯稱對國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪中指控的經(jīng)濟損失200多萬有異議，人民商場的收入靠出租場地，其出租的場地面積和之前一樣，但每年多收入13萬元。關(guān)于指控的行賄犯罪事實，是張某1向其索要的，行賄數(shù)額應(yīng)當扣除其貪污的7萬元。
辯護人孫東升的辯護意見是：
1.對李某某涉嫌貪污、受賄兩個罪名無異議。
2.指控李某某犯國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪證據(jù)不足，事實不清。
（1）李某某主觀上沒有濫用職權(quán)的故意，涉案場地的租賃經(jīng)營行為是李某某擔(dān)任負責(zé)人之前就開始了，李某某擔(dān)任負責(zé)人之后，舞陽縣人民商場經(jīng)營場地的租賃費用都比以前多。對外收取租賃費是舞陽縣人民商場的財務(wù)人員收取，不是李某某個人收取，財務(wù)人員都是其班子成員，由此可以證明租賃經(jīng)營場地是經(jīng)過集體研究的。李某某稱集體研究的會議記錄由時任黨支部書記胡運平保管，現(xiàn)胡運平已亡故，公訴機關(guān)沒有提供當時的會議記錄，從有利于被告人的原則，應(yīng)認定舞陽縣人民商場租賃場地經(jīng)過集體研究的事實。至于租賃場地是否向上級主管機關(guān)報備，事實上舞陽縣人民商場每次租賃場地后都會舉行開業(yè)剪彩，商業(yè)總公司的主要領(lǐng)導(dǎo)都要參加，這種行為證明舞陽縣人民商場的主管機關(guān)商業(yè)總公司知曉舞陽縣人民商場經(jīng)營場地的重新租賃。
（2）指控給舞陽縣人民商場造成經(jīng)濟損失2576600元證據(jù)不足。
舞陽縣人民商場出租場地有兩個方面的原因：一為增加人民商場收入，二是舞陽縣人民商場無法歸還社會上和職工的集資款，用資金抵借款。李某某基于這兩個原因向付某出租商場場地和房屋，屬于一般職務(wù)行為，不屬于濫用職權(quán)。
本案評估報告的委托程序不合法。本案由舞陽縣人民檢察院立案偵查，依法應(yīng)由舞陽縣人民檢察院委托評估機構(gòu)，而本案不是由法定機構(gòu)委托評估，不符合法律規(guī)定，對出具的評估報告不應(yīng)采信。
2017年8月17日委托的評估機構(gòu)河南張誠價格評估有限公司不具備相應(yīng)資質(zhì)，評估的數(shù)額不應(yīng)作為定罪依據(jù)。河南張誠價格評估有限公司2017年9月12日才由中國價格協(xié)會發(fā)放資質(zhì)等級證書，而其在2017年8月17日就已經(jīng)開展工作并出具了評估報告。評估報告是按照房屋隨時都出租出去且租金持續(xù)增長的理想狀態(tài)來評估的，沒有考慮無人租賃等現(xiàn)實因素，出具的評估意見缺乏事實依據(jù)。
李某某從2008年至2012年任舞陽縣人民商場經(jīng)理，2016年3月15日舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1決定舞陽縣人民商場關(guān)門歇業(yè)，而評估報告評估的損失一直在延續(xù)，不符合客觀實際，不應(yīng)采信。
3.指控李某某犯行賄罪證據(jù)不足，事實不清。
《中華人民共和國刑法》第三百八十九條規(guī)定，“為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪?！虮焕账鹘o予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄?！北酒鸱缸锸聦嵵兄缚乇桓嫒死钅衬承匈V25萬元證據(jù)不足，涉案數(shù)額應(yīng)為8萬元，且屬于被索賄的情形，亦不能證明為謀取不正當利益和實際獲得了不正當利益，不構(gòu)成行賄犯罪。
其中指控的5萬元行賄款項，被告人李某某供述和受賄人張某1供述的時間、地點等不唯一，不符合行賄罪的構(gòu)成要件，不能認定為行賄。
4.被告人具有以下法定、酌定從輕情節(jié)：（1）被告人如實供述其罪行，具有坦白情節(jié)，對被告人可以減輕處罰；（2）被告人自愿認罪，可以從寬處罰；（3）被告人歸案前一貫表現(xiàn)良好，無違法犯罪行為，系初犯、偶犯。建議對被告人判處四年以下有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
（一）國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪
2009年至2012年，被告人李某某利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，擅自決定將舞陽縣人民商場南、北一樓大廳及外圍門面房19.5間以投資款利息頂租金等明顯不合理的低價長期租給舞陽縣北大街居民付某等人，合同租期15-50年不等，導(dǎo)致人民商場租金損失2013545.65元，致使舞陽縣人民商場遭受2013545.65元的損失。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人李某某供述，證明舞陽縣人民商場屬于舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司的下屬的全民所有制國有企業(yè)，主要資產(chǎn)包括南樓四層、北樓四層、一樓周圍門面房大概25間左右。2008年8月至2012年10月其任舞陽縣人民商場法定代表人、經(jīng)理，負責(zé)人民商場全面工作。工會主席兼出納張某2分管工會、招商、出納工作，財務(wù)科長兼會計周某分管負責(zé)財務(wù)工作。按照規(guī)定，國有企業(yè)對外出租資產(chǎn)需要提交第三方機構(gòu)對租金價格進行評估，人民商場的門面房及大廳對外出租需要召開班子會議研究決定，也需要召開職工代表大會研究，向縣商業(yè)貿(mào)易總公司備案并經(jīng)其審批。2009年至2011年，未經(jīng)班子會或職工代表大會研究決定，未經(jīng)評估，也未報經(jīng)上級主管部門批準，其擅自決定將人民商場南北一樓大廳及外圍門面房十余間長期租賃給舞陽縣東大街百花裝飾部老板付某等人。
2.證人吳某證言（舞陽縣人民商場原副經(jīng)理、副書記），證明2008年底至2012年李某某任舞陽縣人民商場經(jīng)理,負責(zé)商場全面工作。李某某將人民商場北一樓、南一樓周圍門面房及大廳陸續(xù)出租給付某等人的事情，事前人民商場領(lǐng)導(dǎo)班子從來沒有開會研究過，也沒有開過全體職工代表大會討論過這件事情，都是經(jīng)理李某某自行操作的。
3.證人程某（舞陽縣人民商場副經(jīng)理），證明李某某先后將人民商場一樓門面房、北一樓、南一樓大廳租給了付某，具體怎么租給付某的不清楚，其沒見過租賃合同，人民商場領(lǐng)導(dǎo)班子沒有開會研究過，也沒有開過全體職工代表大會討論過。
4.證人張某2證言（舞陽縣人民商場工會主席兼出納），證明2005年12月至今其任舞陽縣人民商場工會主席兼出納。其不知道經(jīng)理李某某將門面房、北一樓、南一樓租給付某，沒有見過合同，商場領(lǐng)導(dǎo)班子沒有開會研究過，也沒有召開全體職工代表大會討論過。李某某從沒有單獨給其說過把人民商場將一樓門面房及南一樓、北一樓大廳租給付某及簽合同的事。
5.證人付某（舞陽縣東大街百貨裝飾部負責(zé)人）,證明其通過李某某承租了舞陽縣人民商場南北一樓大廳及外圍門面房，并全部對外轉(zhuǎn)租了。其中一部分是以投資款利息頂租金的方式承租的，合同到期后人民商場再把投資款退還。
6.證人梁某（舞陽縣東大街名仕服裝店老板），證明2009年至今其租賃舞陽縣人民商場南一樓東面最北頭兩間門面房。2003年其向人民商場交了25萬元集資款，2009年初找人民商場經(jīng)理李某某要集資款，李某某說商場沒錢，提出用人民商場南一樓東面北頭兩間門面房（就是圣帝羅蘭門店用的兩間）頂25萬元集資款，用利息頂租金，到期后再退25萬元錢，其提出要簽就簽50年合同，李某某就同意了。和李某某簽協(xié)議后，就把這兩間門面房轉(zhuǎn)租給李新繪（音）了，李新繪開了圣地羅蘭門店經(jīng)營至今，圣地羅蘭門店租金按每年8萬元收取。
7.證人楊某（舞陽縣人民商場意爾康鞋業(yè)租戶），證明從2000年11月其開始租用舞陽縣人民商場南一樓南面西頭兩間門面房經(jīng)營意爾康鞋業(yè)門店至今，2009年5、6月份人民商場把這兩間房子租給了付某，其又從付某手里繼續(xù)租用這兩間門面房。當時租付某房子時還給他交了4.5萬元的轉(zhuǎn)讓費。2009年至2010年租金是每年8萬元，2011年至2014年租金是每年10萬元，2015年是每年13萬元，2016年是每年10萬元，2017年交租金10萬元，2018年交了前三個月的租金共2.5萬元。
8.證人汪某（舞陽縣人民商場圣日貝貝門店租戶）,證明稱1998年8月開始從人民商場租的房子，2010年是從付某手里租的房子，當時還給付某出了4萬元轉(zhuǎn)讓費，每年租金6萬元，從2016年10月開始房租降到每年4.8萬元。
9.證人苗某（舞陽縣人民商場原壯壯數(shù)碼租戶），證明從2003年7月開始其租用舞陽縣人民商場南一樓南面意爾康鞋業(yè)東臨的兩間門面房經(jīng)營壯壯數(shù)碼門店，房租每月1100元，2009年5、6月份人民商場把這兩間房子租給了付某，后來付某對意爾康鞋業(yè)和壯壯數(shù)碼店4間門面房進行了裝修。2010年10月付某說裝修門頭讓出1.6萬元，房租每月漲到2000元。
10.被告人李某某戶籍證明、前科證明、職務(wù)證明、計劃外用工選招為合同制工人審批表、舞陽縣商業(yè)總公司任免文件，證明被告人李某某系國有企業(yè)人員、主體適格、無犯罪前科，于2008年8月至2012年10月任人民商場法定代表人、黨支部書記、經(jīng)理。
11.舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司營業(yè)執(zhí)照、注冊登記信息、證明、關(guān)于成立舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司的通知、關(guān)于成立舞陽縣商業(yè)總公司的通知、舞陽縣人民商場營業(yè)執(zhí)照及工商注冊登記信息資料，證明舞陽縣人民商場為國有企業(yè)（全面所有制企業(yè)），舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司是其上級主管部門。
12.舞陽縣人民商場房屋所有權(quán)證，證明舞陽縣人民商場屬于國有（公產(chǎn)）資產(chǎn)，舞陽縣人民商場對出租的人民商場南、北樓及周圍門面房擁有所有權(quán)，代表國家對其經(jīng)營管理。
13.舞陽縣人民商場證明、舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司證明、舞陽縣人民商場工會主席張某2證明，證明舞陽縣人民商場與付某、梁某簽訂的人民商場南一樓、北一樓及所有門面房房屋租賃合同未經(jīng)評估，未提交班子會議及職工代表大會研究決定，未經(jīng)商業(yè)貿(mào)易總公司備案審批。
14.關(guān)于成立舞陽縣人民商場改制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、關(guān)于對人們商場資產(chǎn)實行整體出讓的請示，證明舞陽縣人民商場現(xiàn)已進入改制程序，企業(yè)基本處于關(guān)停狀態(tài)，擬對現(xiàn)有資產(chǎn)整體對外出讓。
15.舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司《關(guān)于印發(fā)《商業(yè)企業(yè)國有資產(chǎn)內(nèi)部管理制度》的通知、關(guān)于下發(fā)《企業(yè)房屋及經(jīng)營場地出租管理辦法》的通知、國務(wù)院《國有資產(chǎn)評估管理辦法》、《國有資產(chǎn)評估管理辦法施行細則》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》、《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》、《漯河市企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理實施辦法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見，證明把國有資產(chǎn)租賃給非國有單位應(yīng)當對資產(chǎn)進行評估，應(yīng)該經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究決定，企業(yè)對外出租房屋應(yīng)當報經(jīng)上級主管部門備案批準。
16.舞陽縣人民檢察院反瀆局出具的舞陽縣人民商場南北一樓大廳及門面房租金損失情況表、河南張誠價格評估有限公司關(guān)于對舞陽縣人民商場一樓門面房及營業(yè)廳租金的評估意見書、河南沙澧會計師事務(wù)所關(guān)于貸款利息的審核報告，證明截止2017年12月，舞陽縣人民商場對外出租南北一樓大廳（截止2015年12月）及“七月七”、“圣日貝貝”、“圣地羅蘭”、“紅草帽”、“小米手機”、“意爾康鞋店”等12間門面房租金共損失2013545.65元。
17.舞陽縣人民商場出具的人民商場南北一樓大廳及外圍門面房平面圖、李某某、梁某、付某保存的人民商場南北一樓大廳及外圍門面房租賃協(xié)議，證明李某某私自與梁某、付某簽訂的人民商場南北一樓大廳及門面房租賃協(xié)議。
18.舞陽縣人民商場會計憑證、會計周某出具的情況說明，證明付某、梁某交納投資款利息頂房租，舞陽縣人民商場南北一樓大廳及外圍門面房房租收繳情況。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實清楚、證據(jù)確實充分，本院予以確認。
（二）行賄罪
2010年至2012年，應(yīng)時任舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1要求，被告人李某某三次向其行賄250000元。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
（1）被告人李某某供述，證明舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1向其要錢，2010年底以買車名義要了10萬元，2011年8、9月份以去北京看領(lǐng)導(dǎo)名義要了5萬元，2012年8月份以他兒子在澳門上大學(xué)急用錢名義要了10萬元，這些錢都是在人民商場財務(wù)賬上先打借條拿錢后以裝飾工程支出名義報銷沖賬支出了。因為張某1是商業(yè)貿(mào)易總公司經(jīng)理，怕被他免職，所以給他送錢。
（2）證人張某1證言，證明其任舞陽縣商業(yè)總公司經(jīng)理，2010年7月商業(yè)總公司副總經(jīng)理郭愛國意外死亡，其通過李某某讓人民商場出了20萬元錢，這20萬元以后可以抵總公司的管理費，李某某說過這20萬元的事，是否退給李某某或人民商場不清楚。2010年4月份和李某某閑談時說單位沒有車不方便，看看買一輛車，2010年7月份李某某給其10萬元現(xiàn)金，當時人民商場的效益好，這10萬元錢應(yīng)當是人民商場的錢。2011年下半年縣委書記秦建忠在北京學(xué)習(xí)，其和李某某去北京看他，李某某給其5萬元現(xiàn)金，其送給秦建忠了，李某某是人民商場經(jīng)理，這5萬元應(yīng)當是人民商場的錢，當時人民商場效益好。2012年5月份因買房讓李某某準備十來萬塊錢，李某某又給其10萬元錢，最后房子沒有買，這10萬元自己日常開支了。
（3）舞陽縣人民商場會計憑證、舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司會計憑證，證明舞陽縣人民商場裝修費用、資金往來記載憑證和舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司的資金往來憑證。
（4）案件偵破經(jīng)過，證明被告人李某某系被立案后傳喚到案。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實清楚、證據(jù)確實充分，本院予以確認。
（三）受賄罪
2008年8月至2012年10月份，被告人李某某在擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理期間，舞陽縣百花裝飾部經(jīng)理付某通過李某某低價租賃舞陽縣人民商場內(nèi)部場地和門面房、更改延長租賃合同和承攬舞陽縣人民商場室內(nèi)外裝修工程。2012年5月13日李某某非法索取付某行賄款26萬元，后用于其兒子李某1在許昌購置商品房。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人李某某供述，證明2012年5月份兒子李某1在許昌市買房子，因為手里沒多少錢，其向付某要錢，后把李某1的賬號提供給了付某，付某往李某1賬號上轉(zhuǎn)了26萬元錢，之后李某1用這26萬元錢在許昌市買了一套房子。因為當時其是舞陽縣人民商場經(jīng)理，以非常便宜的價格把舞陽縣人民商場的門面房租給了付某，付某還從其手里承包了舞陽縣人民商場的裝修工程，從中賺了錢，這是付某給的好處費。
2.證人付某證言，證明2012年5月份的一天早上，李某某打電話說讓開車拉他去許昌市看他兒子李某1買的房子，回來的路上李某某讓其給李某1轉(zhuǎn)26萬元錢，因為當時李某某是舞陽縣人民商場經(jīng)理，其通過李某某承包了人民商場的一樓的場地和門面房，李某某提出讓其掏錢給他兒子買房子，只能答應(yīng)他?；氐轿桕柨h縣城后李某某給其一個李某1的中國銀行卡號，2012年5月13日其去舞陽縣縣城東大街中國銀行網(wǎng)點給李某1轉(zhuǎn)了26萬元錢，后來李某某沒有再提房子錢的事，也沒有歸還，什么手續(xù)都沒有。
3.證人何飛飛證言（女，河南省昌昊房地產(chǎn)公司財務(wù)副經(jīng)理），證明李某1在河南昌昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司麗晶天城小區(qū)買過一套房子，房價每平方米2800元，總價246568元，李某1在購房當天從他的銀行卡上轉(zhuǎn)了230000元，剩余16568元是交的現(xiàn)金，當天就把購房款交完了。
4.證人李某1證言，證明2012年5月份其看好許昌市麗晶天城的一套房子，看好房子后還讓父親李某某去許昌看過這套房子，一次性付款得24萬多元，因當時手里沒有錢，李某某說讓把銀行卡號發(fā)給他，他籌好錢后把錢打過來。過了兩三天李某某籌好錢后把錢給其打到其中國銀行的賬戶上，一次打了26萬，這26萬元的購房錢從哪弄的不清楚。
5.證人張某2證言，證明李某某在任舞陽縣人民商場經(jīng)理期間，舞陽縣百花裝飾部經(jīng)理付某多次承攬舞陽縣人民商場裝修工程，且存在抵頂投資款不入賬情況。
6.銀行流水賬查詢明細,證明2012年5月13日付某轉(zhuǎn)賬給李某1賬戶26萬元。
7.房屋買賣協(xié)議書,證明李某某兒子李某1購買許昌市麗晶天城一套房子的事實。
8.舞陽縣人民商場記賬憑證、付某與人民商場的招商投資經(jīng)營協(xié)議書、承包經(jīng)營合同書、補充協(xié)議，證明付某承攬舞陽縣人民商場裝修工程的記賬憑證和結(jié)賬單據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實清楚、證據(jù)確實充分，本院予以確認。
（四）貪污罪
2012年4月份，李某某利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理職務(wù)便利，將舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還舞陽縣人民商場的公款7萬元用于償還個人債務(wù)。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人李某某供述，證明2009年其購買魏某位于舞陽縣北大街北段祥龍花園小區(qū)外6號別墅向付某借了7萬元錢，2010年6、7月份舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司副總經(jīng)理郭愛國意外死亡，家屬鬧著賠償，舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1讓人民商場出了20萬元錢，2012年3、4月份其聽說上級撥給商業(yè)貿(mào)易總公司的生豬無害化處理補貼專項資金下來了，就去找張某1要錢，張某1安排其找李某2，2012年3月28日李某2往其建設(shè)銀行卡上打了7萬元錢，其把這7萬元錢還給了付某。其知道這７萬元錢是公款，一直沒有入過人民商場的帳，但想著這錢沒人知道，就把這錢用來還付某了。
2.證人付某證言，證明李某某看中了北大街祥龍花園魏某的一套別墅，價格27萬元左右，后來通過其介紹魏某便宜了2000元，后其給李某某墊付了房款7萬元，2012年4月7日通過轉(zhuǎn)賬的方式把這7萬元錢還給自己了。
3.證人李某2證言，證明其任舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司財物股股長，2012年3月份張某1經(jīng)理安排將病死豬無害化處理補貼專項資金中的7萬元的公款歸還給舞陽縣人民商場，錢匯入了李某某指定的個人賬戶。
4.證人焦某證言，證明其是李某某妻子及購買北大街祥龍小區(qū)別墅時家里的出資情況。
5.證人魏某證言，證明通過付某，其將北大街祥龍小區(qū)的一套別墅以26.8萬元的價格賣給了原舞陽縣人民商場經(jīng)理李某某。
6.證人張某1證言，證明2010年7月因舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司副總經(jīng)理郭愛國死亡一事，其讓李某某從舞陽縣人民商場出了20萬元錢，這20萬元錢可以折抵上交總公司的管理費，李某某同意。2012年病害豬無害化處理專項補貼款回來后，其給李某某7萬元還人民商場，李某某如何處理的不清楚。
7.證人周某證言，證明2007年至今其任舞陽縣人民商場會計，2010年至今人民商場沒有收到李某2撥付7萬元的款項。
8.證人張某2證言，證明其任舞陽縣人民商場工會主席兼出納，2010年7月1日舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司副經(jīng)理郭愛國死亡，家屬鬧事，張某1讓舞陽人民商場出20萬元，后來是否歸還不清楚。
9.張某1涉嫌玩忽職守案立案、初查報告和卷宗，證明2012年2月15日，舞陽縣財政局將病害豬無害化處理支出21萬元匯入舞陽縣生豬定點辦公室。
10.被告人李某某建行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細、付某建行銀行交易明細，證明2012年3月28日李某2轉(zhuǎn)入李某某賬戶7萬元，2012年4月7日李某某將7萬元分兩筆轉(zhuǎn)入付某銀行賬戶。
11.魏某建行銀行交易明細，證明魏某建行賬戶2010年4月12日存入人民幣26.8萬元。
12.李某某中行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細，證明2010年12月10日、2010年12月13日李某某中行賬戶分別收到公積金7萬元和10萬，2010年12月18日轉(zhuǎn)入付某中行賬戶17萬。
13.馮月嬌、焦某中行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細，證明2012年8月24日馮月嬌給焦某轉(zhuǎn)賬8萬元，2012年9月10日焦某轉(zhuǎn)入李某某賬戶。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實清楚、證據(jù)確實充分，本院予以確認。
另查明，舞陽縣人民商場成立于1987年7月，屬全民所有制企業(yè)，隸屬于舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司，具有獨立的一級企業(yè)法人資格。被告人李某某1959年11月7日出生河南省舞陽縣，漢族，高中畢業(yè)，1999年3月加入中國共產(chǎn)黨，2008年8月至2012年10月任舞陽縣人民商場法定代表人、經(jīng)理。2018年3月21日，中共舞陽縣紀委和舞陽縣監(jiān)察委員會決定對被告人李某某審查調(diào)查。本案訴訟過程中被告人李某某妻子焦某于2018年8月13日向舞陽縣紀委退回贓款28000元。
該事實有下列綜合證據(jù)證實：
1.李某某立案審查決定書，證明2018年3月21日中共舞陽縣紀委和舞陽縣監(jiān)察委員會決定對被告人李某某審查調(diào)查。
2.調(diào)取證據(jù)通知書、查詢回執(zhí)，證明中共舞陽縣紀委和舞陽縣監(jiān)察委員會調(diào)取了李某某涉案證據(jù)材料。
3.李某某戶籍證明、無違法違紀證明，證明被告人李某某犯罪時已達刑事責(zé)任年齡，在戶籍登記地?zé)o違法犯罪記錄。
4.李某某履職情況、舞陽縣人民商場、舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司的關(guān)系及營業(yè)執(zhí)照，舞陽縣人民政府的通知，證明舞陽縣人民商場成立于1987年7月，屬全民所有制企業(yè)，隸屬于舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司，具有獨立的一級企業(yè)法人資格。
5.李某某履職情況及入黨檔案，證明被告人李某某1959年11月7日出生河南省舞陽縣，漢族，高中畢業(yè)，1999年3月加入中國共產(chǎn)黨，2008年8月至2012年10月任舞陽縣人民商場法定代表人、經(jīng)理，
6.舞陽縣監(jiān)察委員會出具的關(guān)于李某某退贓情況的說明、李某某親屬退贓票據(jù)，證明2018年8月13日李某某妻子焦某向舞陽縣紀委退回贓款28000元。
7.案件偵破過程，證明本案案發(fā)過程及被告人李某某被采取強制措施的情況。
本院認為，被告人李某某身為國有企業(yè)工作人員，因濫用職權(quán)造成國有企業(yè)損失2013545.65元，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為已構(gòu)成國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪；被告人李某某為謀取不正當利益，多次給予國家工作人員財物共計250000元，其行為已構(gòu)成行賄罪；被告人李某某身為國家工作人員，利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，為他人謀取不正當利益，索取他人財物260000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人李某某身為國家工作人員，利用擔(dān)任舞陽縣人民商場經(jīng)理的職務(wù)便利，將舞陽縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還的公款7萬元據(jù)為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪。舞陽縣人民檢察院指控的以上罪名均成立，本院予以支持。公訴機關(guān)指控的國有企業(yè)人員濫用職權(quán)犯罪中被告人接受他人賄賂，為他人謀取利益，有徇私舞弊情節(jié)，依法應(yīng)對其從重處罰。鑒于指控的行賄犯罪中受賄人張某1有索賄情節(jié)，可對被告人李某某從輕處罰。鑒于指控的受賄犯罪中被告人具有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當對其從重處罰。
辯護人孫東升辯稱舞陽縣人民商場租賃經(jīng)營場地經(jīng)過集體研究，指控給舞陽縣人民商場造成經(jīng)濟損失2576600元證據(jù)不足，本案評估報告的委托程序不合法。經(jīng)查，本案中舞陽縣人民商場出租經(jīng)營場地系李某某擅自所為,該事實有李某某供述、證人吳某、程某和張某2證言相互印證，應(yīng)予確認。關(guān)于本案評估報告的委托程序，公訴機關(guān)申請補充偵查，已由法定機構(gòu)重新委托評估并作出新的評估報告，對該評估報告予以確認。辯護人稱2017年8月17日委托的評估機構(gòu)河南張誠價格評估有限公司不具備相應(yīng)資質(zhì)，經(jīng)本院調(diào)查核實，該評估機構(gòu)2009年10月23日成立，本案案發(fā)前即具備相應(yīng)資質(zhì)，有效期自2014年9月19日至2017年9月18日，對辯護人該辯稱不予采納。關(guān)于被告人濫用職權(quán)造成的損失數(shù)額，公訴機關(guān)指控為2576600元，經(jīng)本院核實該數(shù)額應(yīng)為2013545.65元。關(guān)于本起犯罪事實辯護人提出的其他辯護意見，無事實和法律依據(jù)，亦不予支持。
辯護人還辯稱指控李某某犯行賄罪證據(jù)不足，事實不清，被告人屬于被索賄的情形，亦不能證明為謀取不正當利益和實際獲得了不正當利益，不構(gòu)成行賄犯罪。經(jīng)查，指控的本起犯罪中被告人確實存在被索賄的情形，但同時被告人李某某因擔(dān)心其被免職而向上級領(lǐng)導(dǎo)行賄，該利益依法應(yīng)認定為不正當利益。對辯護人該辯護意見亦不予采納。
被告人在提起公訴前如實供述了罪行，系坦白，庭審中認罪悔罪，依法對其從輕處罰。被告人親屬主動退回部分贓款，酌情對被告人從輕處罰。被告人李某某判決前犯數(shù)罪，應(yīng)當對其數(shù)罪并罰。違法所得的一切財物，依法應(yīng)當予以追繳或責(zé)令退賠，上繳國庫，對尚未追繳到案的違法所得，應(yīng)當繼續(xù)追繳。
根據(jù)本案的案情、性質(zhì)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百六十八條、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第七條、第十八條、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會研究決定，判決如下：
一、被告人李某某犯國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年；犯行賄罪，判處有期徒刑一年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣十萬元。決定合并執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2024年3月8日止。罰金于本判決生效后十五日內(nèi)向本院繳納）；
二、追繳被告人李某某違法所得人民幣三十萬二千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省漯河市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判長 王德新
審判員 劉琳飛
審判員 張金樂
二〇一九年六月十三日
書記員 董健楠
