案由 貪污 受賄 挪用公款
案號(hào) （2019）魯1323刑初1號(hào)
山東省沂水縣人民檢察院以沂檢捕訴刑訴〔2018〕21號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2019年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年1月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，沂水縣人民檢察院檢察員王曉燕、張德龍出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人付長(zhǎng)義到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，（一）貪污罪，2012年12月至2016年5月，被告人李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，多次非法占有本單位的公共財(cái)物，共計(jì)117828.9元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院決定集資建房，同年5月，被告人李某某據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排在臨商銀行開(kāi)設(shè)單位臨時(shí)公戶(hù)（賬號(hào)：800002105005200000018），用于存放收取的單位職工集資建房款，至2016年5月30日，該賬戶(hù)內(nèi)結(jié)余利息16397.99元。李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，以退房款的名義將其中16368元轉(zhuǎn)賬存入其妻范子芹的賬戶(hù)（賬號(hào)：95×××67），占為己有。
2.2012年12月5日，根據(jù)臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)程某的安排，被告人李某某作為單位的財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管將本單位公款20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到程某個(gè)人賬戶(hù)（賬號(hào)：40×××02），并兌換成32000美元由程某攜帶出國(guó)考察使用。后程某安排李某某將上述20萬(wàn)元進(jìn)行平賬處理，李某某便從桃源超市、臨沂風(fēng)光旅行社等單位及個(gè)人處開(kāi)具發(fā)票205733元，并于2012年12月31日，以差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、管理費(fèi)用等名義將上述20萬(wàn)元費(fèi)作平賬處理。
2013年1月，程某從國(guó)外考察回來(lái)后，與李某某一起將該賬戶(hù)內(nèi)剩余的16041.27美元兌換成人民幣98835.08元，與原購(gòu)買(mǎi)美元時(shí)剩余人民幣及利息803.2元，共計(jì)人民幣99638.4元，存入李某某工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62×××66），后二人進(jìn)行私分，其中，李某某分得23303.4元，程某分得76335元。
3.2011年12月到2014年12月，經(jīng)臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)程某授意，被告人李某某在實(shí)際沒(méi)有為單位攬活的情況下，以“攬活費(fèi)”的名義，分3次從單位領(lǐng)取2010年到2012年的“攬活費(fèi)”25345.5元、22812元和30000元，共計(jì)78157.5元。
（二）受賄罪，2012年中秋節(jié)至2017年10月，被告人李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，在分管其單位財(cái)務(wù)工作中，多次非法收受相關(guān)單位臨商銀行新華支行、金壇支行等所送現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物，價(jià)值共計(jì)44498元，為其謀取利益。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1-5.2012年中秋節(jié)前至2017年10月，被告人李某某先后十二次非法收受臨商銀行新華支行營(yíng)業(yè)部主任、新華支行副行長(zhǎng)、新華支行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、新華支行客戶(hù)經(jīng)理、新華支行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為與其搞好關(guān)系、繼續(xù)獲得或感謝其在攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡、現(xiàn)金等財(cái)物，價(jià)值共計(jì)34498元。
6.2014年中秋節(jié)前至2014年底，被告人李某某兩次非法收受時(shí)任臨商銀行金壇支行行長(zhǎng)為與其搞好關(guān)系、繼續(xù)獲得或感謝其在攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡兩張，價(jià)值共計(jì)2000元。
7.2015年下半年至2016年期間，被告人李某某先后兩次非法收受臨沂北方電子科技公司總經(jīng)理為與其搞好關(guān)系、獲得或感謝其在結(jié)算貨款等方面的照顧所送三星牌平板電腦一臺(tái)、行車(chē)記錄儀一部，價(jià)值2000余元。
8.2015年中秋節(jié)前至2017年底，被告人李某某先后六次非法收受臨沂新正稅務(wù)師事務(wù)所代理人為與其搞好關(guān)系、獲得或感謝其在承攬稅務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡六張，價(jià)值共計(jì)6000元。
（三）挪用公款罪，2013年12月，臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院向職工發(fā)放2012年度獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”共計(jì)799.31萬(wàn)元。2014年1月，因擔(dān)心被舉報(bào)，該院院長(zhǎng)程某安排被告人李某某將已經(jīng)發(fā)放的2012年度獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”全部退回，李某某在臨商銀行金壇支行開(kāi)設(shè)臨時(shí)公戶(hù)（賬號(hào)：81×××62），用于回收上述2012年獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”。2014年1月29日，上述職工的2012年度獎(jiǎng)金及“攬活費(fèi)”全部回收后，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，李某某于2014年4月16日私自將該公戶(hù)中的287957.2元轉(zhuǎn)到其個(gè)人工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62×××82）中，并于當(dāng)日將其中的235000元用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，50000元提取后用于個(gè)人使用，直至2014年10月，臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院決定發(fā)放上述收回的獎(jiǎng)金、“攬活費(fèi)”時(shí)，李某某才將上述款項(xiàng)全部歸還。
公訴機(jī)關(guān)提供證據(jù)如下：
書(shū)證；證人程某、李某1、韓某等人的證言；被告人李某某的供述等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)有事業(yè)單位工作人員，利用職務(wù)上的便利，多次非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大,其行為侵犯了國(guó)家工作人員的職務(wù)廉潔性及公共財(cái)產(chǎn)權(quán)利；利用職務(wù)上的便利，多次非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)和國(guó)家工作人員的職務(wù)廉潔性；利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)、歸個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還,其行為侵犯了國(guó)家工作人員的職務(wù)廉潔性，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。其系一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。其在被采取留置措施期間，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的本人受賄的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其第三起貪污犯罪行為中的78157.5元，認(rèn)為系其院領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放給他本人的獎(jiǎng)金，不認(rèn)為該行為構(gòu)成貪污罪。
被告人李某某的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：被告人李某某在留置期間如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)還沒(méi)有掌握的其本人受賄的罪行，構(gòu)成自首，請(qǐng)求從輕處罰；被告人李某某無(wú)犯罪前科，系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰；被告人的貪污數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為39671元。其在該罪第三起中分三次所得“攬活費(fèi)”78157.5元的行為，不應(yīng)認(rèn)定為貪污。
經(jīng)審理查明，（一）貪污罪，2012年12月至2016年5月，被告人李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，多次非法占有本單位的公共財(cái)物，共計(jì)117828.9元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院決定集資建房，同年5月，被告人李某某據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排在臨商銀行開(kāi)設(shè)單位臨時(shí)公戶(hù)（賬號(hào)：800002105005200000018），用于存放收取的單位職工集資建房款，至2016年5月30日，該賬戶(hù)內(nèi)結(jié)余利息16397.99元。李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，以退房款的名義將其中16368元轉(zhuǎn)賬存入其妻范子芹的賬戶(hù)（賬號(hào)：95×××67），占為己有。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人李某某的供述。
2.證人證言
（1）證人程某的證言
（2）證人李某1的證言。
3.書(shū)證
（1）自臨商銀行調(diào)取的臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院臨時(shí)公戶(hù)800002105005200000018的交易明細(xì)。
（2）被告人李某某接收其150000元退房款的賬戶(hù)明細(xì)。
2.2012年12月5日，根據(jù)臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)程某的安排，被告人李某某作為單位的財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管將本單位公款20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到程某個(gè)人賬戶(hù)（賬號(hào)：40×××02），并兌換成32000美元由程某攜帶出國(guó)考察使用。后程某安排李某某將上述20萬(wàn)元進(jìn)行平賬處理，李某某便從桃源超市、臨沂風(fēng)光旅行社等單位及個(gè)人處開(kāi)具發(fā)票205733元，并于2012年12月31日，以差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、管理費(fèi)用等名義將上述20萬(wàn)元費(fèi)作平賬處理。
2013年1月，程某從國(guó)外考察回來(lái)后，與李某某一起將該賬戶(hù)內(nèi)剩余的16041.27美元兌換成人民幣98835.08元，與原購(gòu)買(mǎi)美元時(shí)剩余人民幣及利息803.2元，共計(jì)人民幣99638.4元，存入李某某工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62×××66），后二人進(jìn)行私分，其中，李某某分得23303.4元，程某分得76335元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人李某某的供述。
2.證人證言
（1）證人程某的證言。
（2）證人李某1的證言。
（3）證人董某的證言。
（4）證人劉某1的證言。
（5）證人刁某的證言。
（6）證人李某2的證言。
（7）證人景某的證言。
3.書(shū)證
（1）記帳憑證2012年12月31日第115號(hào)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、電匯憑證。
（2）記帳憑證2012年12月5日第5號(hào)、現(xiàn)金支票。
（3）程某尾號(hào)為8502、0035年工商銀行卡交易明細(xì)、李某某尾號(hào)為0866的工商銀行卡交易明細(xì)。
（4）記帳憑證2012年12月19日第45號(hào)及支票、2011年院部管理人員最后結(jié)余獎(jiǎng)金發(fā)放表8張、李某某尾號(hào)是3482的臨商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)。
（5）2012年12月31日記帳憑證第115號(hào)、146號(hào)及附件費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、發(fā)票、銷(xiāo)貨清單等。
（6）李某某用于幫程某領(lǐng)取獎(jiǎng)金的相關(guān)賬戶(hù)的交易明細(xì)。
3.2011年12月到2014年12月，經(jīng)臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)程某授意，被告人李某某在實(shí)際沒(méi)有為單位攬活的情況下，以“攬活費(fèi)”的名義，分3次從單位領(lǐng)取2010年到2012年的“攬活費(fèi)”25345.5元、22812元和30000元，共計(jì)78157.5元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人李某某的供述
2.證人證言
（1）證人程某的證言。
（2）證人李某1的證言。
（3）證人趙某的證言。
（4）證人康某1的證言。
（5）證人王某1的證言。
（6）證人石某的證言。
（7）證人張某的證言。
3.書(shū)證
（1）臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院生產(chǎn)部門(mén)2010年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制文件。
（2）臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院2011年12月31日第0106號(hào)記賬憑證及獎(jiǎng)金發(fā)放表9張、轉(zhuǎn)賬支票、2012年8月31日第0111號(hào)記賬憑證及獎(jiǎng)金發(fā)放表4張、轉(zhuǎn)賬支票、2013年12月31日第0132號(hào)記賬憑證及獎(jiǎng)金發(fā)放表2張、轉(zhuǎn)賬支票。
（二）受賄罪，2012年中秋節(jié)至2017年10月，被告人李某某利用擔(dān)任臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)主管、副科長(zhǎng)（主持工作）的職務(wù)便利，在分管其單位財(cái)務(wù)工作中，多次非法收受相關(guān)單位臨商銀行新華支行、金壇支行等所送現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物，價(jià)值共計(jì)44498元，為其謀取利益。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1-5.2012年中秋節(jié)前至2017年10月，被告人李某某先后十二次非法收受臨商銀行新華支行營(yíng)業(yè)部主任、新華支行副行長(zhǎng)、新華支行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、新華支行客戶(hù)經(jīng)理、新華支行營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為與其搞好關(guān)系、繼續(xù)獲得或感謝其在攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡、現(xiàn)金等財(cái)物，價(jià)值共計(jì)34498元。
6.2014年中秋節(jié)前至2014年底，被告人李某某兩次非法收受時(shí)任臨商銀行金壇支行行長(zhǎng)為與其搞好關(guān)系、繼續(xù)獲得或感謝其在攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡兩張，價(jià)值共計(jì)2000元。
7.2015年下半年至2016年期間，被告人李某某先后兩次非法收受臨沂北方電子科技公司總經(jīng)理為與其搞好關(guān)系、獲得或感謝其在結(jié)算貨款等方面的照顧所送三星牌平板電腦一臺(tái)、行車(chē)記錄儀一部，價(jià)值2000余元。
8.2015年中秋節(jié)前至2017年底，被告人李某某先后六次非法收受臨沂新正稅務(wù)師事務(wù)所代理人為與其搞好關(guān)系、獲得或感謝其在承攬稅務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)中的照顧所送的購(gòu)物卡六張，價(jià)值共計(jì)6000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人李某某的供述
2.證人證言
（1）證人韓某的證言。
（2）證人劉某2的證言。
（3）證人伍某的證言。
（4）證人韋某的證言。
（5）證人謝某的證言。
（6）證人王某2的證言。
（7）證人林某的證言。
3.書(shū)證
（1）韋某提供的其尾號(hào)為0008年臨商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)。
（2）謝某提供的其筆記本復(fù)印頁(yè)。
（三）挪用公款罪，2013年12月，臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院向職工發(fā)放2012年度獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”共計(jì)799.31萬(wàn)元。2014年1月，因擔(dān)心被舉報(bào)，該院院長(zhǎng)程某安排被告人李某某將已經(jīng)發(fā)放的2012年度獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”全部退回，李某某在臨商銀行金壇支行開(kāi)設(shè)臨時(shí)公戶(hù)（賬號(hào)：81×××62），用于回收上述2012年獎(jiǎng)金和“攬活費(fèi)”。2014年1月29日，上述職工的2012年度獎(jiǎng)金及“攬活費(fèi)”全部回收后，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，李某某于2014年4月16日私自將該公戶(hù)中的287957.2元轉(zhuǎn)到其個(gè)人工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62×××82）中，并于當(dāng)日將其中的235000元用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，50000元提取后用于個(gè)人使用，直至2014年10月，臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院決定發(fā)放上述收回的獎(jiǎng)金、“攬活費(fèi)”時(shí)，李某某才將上述款項(xiàng)全部歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人李某某的供述。
2.證人證言
（1）證人程某的證言。
（2）證人李某3的證言。
（3）證人景某的證言。
（4）證人吳某的證言。
（5）證人盧某的證言。
（6）證人候某的證言。
（7）證人周某的證言。
（8）證人李某1的證言。
3.書(shū)證
（1）李某某62×××82工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)院81×××62臨商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)。
（2）規(guī)劃設(shè)計(jì)院2013年12月31日第0132號(hào)記帳憑證、發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資、提成獎(jiǎng)、蓋章費(fèi)等及轉(zhuǎn)賬支票、臨商銀行的批量業(yè)務(wù)結(jié)果查詢(xún)。
本案綜合證據(jù)
（1）李某某的戶(hù)籍證明。
（2）李某某的簡(jiǎn)歷、事業(yè)單位聘用人員崗位等級(jí)備案表、臨規(guī)建院[2013]5號(hào)文件。
（3）臨沂市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（1998）4號(hào)、事業(yè)單位法人證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（4）縣紀(jì)委出具的山東省非稅收入通用票據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，多次非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，多次非法收受他人財(cái)物，為他人謀利；利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，超過(guò)三個(gè)月未歸還，公訴機(jī)關(guān)指控其犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院應(yīng)予支持。被告人李某某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，從輕處罰，繳納違法所得602293.8元，酌情從輕處罰。
被告人李某某的辯護(hù)人提出的“被告人李某某在留置期間如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)還沒(méi)有掌握的其本人受賄的罪行，構(gòu)成自首，請(qǐng)求從輕處罰；被告人李某某無(wú)犯罪前科，系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。其提出的“被告人的貪污數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為39671元。其在該罪第三起中分三次所得“攬活費(fèi)”78157.5元的行為，不應(yīng)認(rèn)定為貪污”的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明事實(shí)不符，本院不予采納。
綜合被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，決定對(duì)其從輕處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑六個(gè)月，三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2020年10月8日止。罰金于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人李某某繳納的違法所得602293.8元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)之次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張德付
人民陪審員 李仕德
人民陪審員 陳 華
二〇一九年三月二十一日
法官助理程玉強(qiáng)
書(shū)記員吳艾珍
