案由 受賄
案號(hào) （2018）蘇0505刑初557號(hào)
蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院以虎檢訴刑訴〔2018〕550號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某犯受賄罪，于2018年11月9日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法適用普通程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院指派檢察員張蓉出庭支持公訴。被告人黃某及其辯護(hù)人朱昱、劉泉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院指控被告人黃某于2011年7月與程某（另案處理）利用程某時(shí)任江蘇銀行蘇州平江支行行長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該行貸款審批發(fā)放、資金監(jiān)管的職務(wù)便利，與程某共同以炒房之名索取蘇州天翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、蘇州天翔軟件科技有限公司法定代表人左某某人民幣80萬(wàn)元，為其公司在江蘇銀行蘇州平江支行的貸款項(xiàng)目上謀取利益，其中黃某分得人民幣40萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人黃某將贓款40萬(wàn)元上繳蘇州市紀(jì)律檢查委員會(huì)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某的行為已構(gòu)成受賄罪，鑒于其系索賄，應(yīng)當(dāng)從重處罰；在共同犯罪中，被告人黃某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；又鑒于其系自首，可以從輕或者減輕處罰。為證實(shí)上述指控的事實(shí)及公訴意見(jiàn)，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人黃某，并宣讀和出示了相關(guān)的證據(jù)材料。
被告人黃某對(duì)被指控的犯罪事實(shí)不持異議。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人黃某在整個(gè)受賄行為中起次要、輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；其在監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)其立案調(diào)查之前，在作為證人接受詢(xún)問(wèn)時(shí)，主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握其受賄犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。此外，被告人黃某在被立案調(diào)查前就主動(dòng)退出贓款，案件審理期間又預(yù)繳罰金保證金，有較好的悔罪表現(xiàn)。提請(qǐng)法庭綜合考慮以上情節(jié)，對(duì)被告人黃某減輕處罰并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、主體身份事實(shí)
江蘇銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇銀行）系國(guó)有控股公司。另案處理的共同被告人程某（已被判刑）于2008年4月至2011年6月，任江蘇銀行蘇州分行平江支行行長(zhǎng)；于2011年6月至2017年7月，任中共江蘇銀行蘇州分行委員會(huì)委員、行長(zhǎng)助理、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)等職務(wù)。程某系經(jīng)國(guó)有控股公司中負(fù)有管理、監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)職責(zé)的組織批準(zhǔn)或者研究決定，代表其在國(guó)有控股公司及其分支機(jī)構(gòu)中從事組織、領(lǐng)導(dǎo)工作的人員，應(yīng)認(rèn)定為國(guó)家工作人員。
上述事實(shí)，被告人黃某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有書(shū)證：程某的干部任免審批表、江蘇銀行蘇州分行對(duì)程某的任命文件、江蘇銀行黨委會(huì)議紀(jì)要、證明、中共江蘇銀行委員會(huì)文件、江蘇銀行蘇州平江支行關(guān)于程某等人分工的文件、江蘇銀行蘇州分行授權(quán)書(shū)、江蘇銀行股權(quán)情況說(shuō)明和江蘇銀行股份有限公司蘇州分行工商登記資料、江蘇銀行股份有限公司工商登記資料、（2018）蘇05刑初98號(hào)刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、受賄犯罪事實(shí)
2011年7月，被告人黃某與時(shí)任江蘇銀行蘇州分行平江支行行長(zhǎng)的程某，利用程某負(fù)責(zé)該行貸款審批發(fā)放、資金監(jiān)管的職務(wù)便利，共同以炒房之名非法收受蘇州天翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、蘇州天翔軟件科技有限公司法定代表人左某某人民幣80萬(wàn)元，為其公司在江蘇銀行蘇州分行平江支行的貸款項(xiàng)目上謀取利益，其中被告人黃某與程某各分得人民幣40萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人黃某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有其在偵查機(jī)關(guān)的供述，證人左某某、程某、孫某某、楊某、葉某、胡某某、蔣某某、邱某某、姚某、張某某的證言，書(shū)證：被告人黃某的任職文件、崗位說(shuō)明書(shū)、勞動(dòng)合同書(shū)、“天翔國(guó)際大廈”一億元貸款項(xiàng)目的相關(guān)資料、蘇州天翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二億元貸款項(xiàng)目的相關(guān)資料、蘇州天翔軟件科技有限公司6000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款的相關(guān)資料、蘇州天翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料、寫(xiě)意空間商品房買(mǎi)賣(mài)合同、購(gòu)房憑證、蘇州市物價(jià)局關(guān)于閶胥路1號(hào)19幢備案情況的說(shuō)明、被告人黃某銀行卡交易記錄、存款單據(jù)（涉及贓款去向）等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、綜合事實(shí)
2018年3月24日，蘇州市監(jiān)察委員會(huì)因辦理程某涉嫌受賄一案的需要，電話(huà)通知被告人黃某以證人身份至指定地點(diǎn)接受詢(xún)問(wèn)，在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中，被告人黃某主動(dòng)交代了其伙同程某共同收受左某某賄賂的事實(shí)。2018年3月25日，被告人黃某主動(dòng)將其收受的贓款人民幣40萬(wàn)元上繳蘇州市紀(jì)律檢查委員會(huì)賬戶(hù)。其后，被告人黃某多次接受蘇州市監(jiān)察委員會(huì)的詢(xún)問(wèn)，其均能積極配合調(diào)查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2018年9月18日，蘇州市虎丘區(qū)監(jiān)察委員會(huì)根據(jù)蘇州市監(jiān)察委員會(huì)的指定管轄對(duì)本案立案調(diào)查。2018年9月21日，被告人黃某被采取留置措施，歸案后其如實(shí)供述犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪。
在案件審理期間，被告人黃某的家屬主動(dòng)向本院預(yù)繳了罰金保證金計(jì)人民幣12萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人黃某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有蘇州市監(jiān)察委員會(huì)出具的關(guān)于黃某相關(guān)情況的說(shuō)明，蘇州市虎丘區(qū)監(jiān)委第二紀(jì)檢監(jiān)察室出具的函，書(shū)證：交通銀行現(xiàn)金解款單（贓款上繳蘇州市紀(jì)委賬戶(hù)）、被告人黃某的身份證明、罰金保證金收據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃某與國(guó)家工作人員相勾結(jié)，利用國(guó)家工作人員職務(wù)上的便利，共同索取他人人民幣80萬(wàn)元（實(shí)際分得人民幣40萬(wàn)元），數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法處三年以上十年以下有期徒刑，并處二十萬(wàn)元以上犯罪數(shù)額的二倍以下的罰金。因本案具有索賄情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人黃某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于被告人黃某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。又鑒于被告人黃某在本案立案前已退出全部贓款，且在本院審理期間能預(yù)繳罰金保證金，可對(duì)其酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某犯受賄罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名及提請(qǐng)減輕處罰的理由成立，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，但綜合考慮被告人黃某犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，認(rèn)為可對(duì)其減輕處罰但不能適用緩刑。據(jù)此，本院為維護(hù)國(guó)家公職人員職務(wù)行為的廉潔性，懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百八十六條、第九十三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款、第六十七條第一款、第六十四條、第十二條第一款以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十三條第一款第（二）項(xiàng)、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下:
一、被告人黃某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2019年9月20日止；罰金于判決生效第二日起十日內(nèi)繳納，已預(yù)繳的罰金保證金予以折抵，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人黃某退出的受賄所得計(jì)人民幣四十萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚建明
人民陪審員 唐翠英
人民陪審員 計(jì)英華
二〇一九年一月二十一日
書(shū) 記 員 黃佩斐
