審理法院： 重慶市綦江區(qū)人民法院
案 號： （2015）綦法刑初字第00337號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-11-20
法 官： 李春梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
重慶市綦江區(qū)人民檢察院以渝綦檢刑訴（2015）334號起訴書，指控被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年6月23日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，審理中，被告人羅某1檢舉他人犯罪，重慶市綦江區(qū)人民檢察院向本院申請對該案延期審理，本院依法同意對該案延期審理，并于2015年8月24日、11月20日依法公開開庭審理了本案，重慶市綦江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員鄭維出庭支持公訴，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某以及被告人羅某1的辯護(hù)人謝勇和被告人杜某某的辯護(hù)人鄧科均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
重慶市綦江區(qū)人民檢察院指控，2009年以來，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某等人先后在廣西北海以純資本運(yùn)作“1040”工程為名，以國家進(jìn)行民間融資為幌子，從事傳銷活動。傳銷組織內(nèi)部分為主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€級別。要求參加者繳納7萬元獲得加入資格并成為主任，主任發(fā)展2人成為經(jīng)理，經(jīng)理發(fā)展三個直接下線成為經(jīng)理后，且發(fā)展下線滿29人時，晉升為準(zhǔn)老總，準(zhǔn)老總經(jīng)過三個月的等待期晉升為老總。該傳銷組織內(nèi)部人員按照一定的順序組成層級達(dá)十余層，按照相應(yīng)的層級、相應(yīng)的規(guī)則，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財物。
該傳銷組織主要通過“看現(xiàn)象、講四班、跟進(jìn)”幾個步驟發(fā)展傳銷人員?？船F(xiàn)象就是由推薦人以做生意、旅游的名義，帶人到北海參加旅游，講解北海的發(fā)展形勢，講四班就是在新人住處由本團(tuán)隊或外團(tuán)隊的講師給新人講解北?，F(xiàn)在的發(fā)展形勢，大環(huán)境，講解“1040”工程的合法性，講解“1040”的投資回報，具體就是7萬元如何變成1040萬元，講解這個行業(yè)的前景保障。跟進(jìn)就是四班講完后對新人繼續(xù)言傳身教拉攏新人。
該傳銷組織內(nèi)部管理嚴(yán)密，分工明確，設(shè)置“管總”負(fù)責(zé)團(tuán)隊的總體管理、利益的分配。老總負(fù)責(zé)自己下線成員的持續(xù)發(fā)展。設(shè)置大經(jīng)理室對傳銷人員進(jìn)行日常活動的管理，大經(jīng)理室主要負(fù)責(zé)新人申購單的管理，電話卡的辦理，團(tuán)隊成員的學(xué)習(xí)、會議管理，團(tuán)隊學(xué)習(xí)資料的管理，團(tuán)隊紀(jì)律的管理等內(nèi)容。付某作為大經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人即“大家長”，周某某、杜某某、文某某、白某甲、馬某為大經(jīng)理室的成員即“大經(jīng)理”，共同負(fù)責(zé)大經(jīng)理室對傳銷成員的日常管理。
該傳銷組織發(fā)展人員達(dá)160余人，層級達(dá)十余級，傳銷資金累計達(dá)1120余萬元。
具體事實如下：
被告人羅某1于2009年3月經(jīng)潘某某介紹加入該組織，2012年1月晉升為老總，2013年4月晉升為管總，負(fù)責(zé)傳銷組織的整體管理，其發(fā)展人員160余人，非法獲利276萬余元。
被告人周某某于2011年3月經(jīng)羅某1介紹加入該傳銷組織，2013年6月晉升為老總，發(fā)展下線158人，非法獲利116萬余元。
被告人付某于2010年11月經(jīng)羅某1介紹加入該傳銷組織，2013年4月成為大經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人，發(fā)展下線13人，非法獲利8萬余元。
被告人杜某某于2011年9月經(jīng)周某某介紹加入該傳銷組織，2013年9月晉升為老總，發(fā)展下線53人，非法獲利26萬余元。
被告人文某某于2012年1月經(jīng)周某某介紹加入該傳銷組織，2014年8月晉升為老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線71人，非法獲利30萬余元。
被告人白某甲于2012年初經(jīng)周某某、羅某1介紹加入該傳銷組織，2014年2月晉升為準(zhǔn)老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線34人，非法獲利12萬余元。
被告人馬某于2012年年底經(jīng)文某某介紹加入該傳銷組織，2014年2月晉升為準(zhǔn)老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線57人，非法獲利12萬余元。
上述事實，公訴機(jī)關(guān)舉出相關(guān)證據(jù)，證明被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人羅某1系主犯，有自首情節(jié)，被告人周某某、杜某某、文某某、白某甲、馬某系從犯，且有自首情節(jié)，被告人付某系從犯，且有坦白情節(jié)，請依照《中華人民共和國》刑法第二百二十四條之一，第二十六條，第二十七條，第六十七條一、三款之規(guī)定判處。并提出量刑建議，建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人羅某1有期徒刑三年五個月至四年五個月，并處罰金；判處被告人周某某有期徒刑二年三個月至三年三個月，并處罰金；判處被告人付某有期徒刑二年四個月至三年四個月，并處罰金；判處被告人杜某某有期徒刑一年八個月至二年八個月，并處罰金；判處被告人文某某有期徒刑一年五個月至二年五個月，并處罰金；判處被告人白某甲有期徒刑一年五個月至二年五個月，并處罰金；判處被告人馬某有期徒刑一年五個月至二年五個月，并處罰金。
一審答辯情況
被告人羅某1對指控的罪名和事實沒有異議。辯解其非法所得270余萬元中包括應(yīng)當(dāng)分給馬某等人的返利。
被告人羅某1的辯護(hù)人對指控事實和罪名無異議，但辯解羅某1已滿70歲，有自首情節(jié)，請求減輕處罰。
被告人周某某對指控的罪名和事實沒有異議。
被告人付某對指控的罪名和事實沒有異議。辯解其系大學(xué)生，社會閱歷不足才走上犯罪道路，請求法院從輕判處。
被告人杜某某對指控的罪名和事實沒有異議。
被告人杜某某的辯護(hù)人辯稱杜某某在犯罪中系從犯，且有自首情節(jié)，請求減輕處罰。
被告人文某某對指控的罪名和事實沒有異議。
被告人白某甲對指控的罪名和事實沒有異議。
被告人馬某對指控的罪名和事實沒有異議。辯解其父親身患癌癥，且自己也是受騙者，犯罪后能投案自首，請求法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2009年以來，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某等人先后在廣西北海以純資本運(yùn)作“1040”工程為名，以國家進(jìn)行民間融資為幌子，從事傳銷活動。傳銷組織內(nèi)部分為主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€級別。要求參加者繳納7萬元獲得加入資格并成為主任，主任發(fā)展2人成為經(jīng)理，經(jīng)理發(fā)展三名直接下線成為經(jīng)理后，且發(fā)展下線滿29人時，晉升為準(zhǔn)老總，準(zhǔn)老總經(jīng)過三個月的等待期晉升為老總。該傳銷組織內(nèi)部人員按照一定的順序組成層級達(dá)十余層，接照相應(yīng)的層級、相應(yīng)比例的規(guī)則，以二次分配在下線人員繳納的傳銷資金中分配獲利。引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財物。
該傳銷組織主要通過“看現(xiàn)象、講四班、跟進(jìn)”幾個步驟發(fā)展傳銷人員?？船F(xiàn)象就是由推薦人以做生意、旅游的名義，帶人到北海參加旅游，講解北海的發(fā)展形勢，講四班就是在新人住處由本團(tuán)隊或外團(tuán)隊的講師給新人講解北?，F(xiàn)在的發(fā)展形勢，大環(huán)境，講解“1040”工程的合法性，講解“1040”的投資回報，具體就是7萬元如何變成1040萬元。講解這個行業(yè)的前景保障。跟進(jìn)就是四班講完后對新人繼續(xù)言傳身教拉攏新人。
該傳銷組織內(nèi)部管理嚴(yán)密，分工明確，設(shè)置“管總”負(fù)責(zé)團(tuán)隊的總體管理、利益的分配。老總主要負(fù)責(zé)自己下線成員的持續(xù)發(fā)展。設(shè)置大經(jīng)理室對傳銷人員進(jìn)行日常活動的管理，大經(jīng)理室主要負(fù)責(zé)新人申購單的管理，電話卡的辦理，團(tuán)隊成員的學(xué)習(xí)、會議管理，團(tuán)隊學(xué)習(xí)資料的管理，團(tuán)隊紀(jì)律的管理等內(nèi)容。付某作為大經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人即“大家長”，周某某、文某某、白某甲、馬某為大經(jīng)理室的成員即“大經(jīng)理”，共同負(fù)責(zé)大經(jīng)理室對傳銷成員的日常管理。
該傳銷組織發(fā)展人員達(dá)160余人，層級達(dá)十余級，吸納傳銷資金累計達(dá)1120余萬元。
具體事實如下：
被告人羅某1于2009年3月經(jīng)潘某某介紹加入該組織，2012年1月晉升為老總，2013年4月晉升為管總，負(fù)責(zé)傳銷組織的整體管理，其發(fā)展人員160余人，非法獲利200余萬元。
被告人周某某于2011年3月經(jīng)羅某1介紹加入該傳銷組織，2013年6月晉升為老總，發(fā)展下線150余人，非法獲利100余萬元。
被告人付某于2010年11月經(jīng)羅某1介紹加入該傳銷組織，2013年4月成為大經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人，發(fā)展下線10余人，非法獲利8萬余元。
被告人杜某某于2011年9月經(jīng)周某某介紹加入該傳銷組織，2013年9月晉升為老總，發(fā)展下線50余人，非法獲利20余萬元。
被告人文某某于2012年1月經(jīng)周某某介紹加入該傳銷組織，2014年8月晉升為老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線70余人，非法獲利30余萬元。
被告人白某甲于2012年初經(jīng)周某某、羅某1介紹加入該傳銷組織，2014年2月晉升為準(zhǔn)老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線34人，非法獲利10余萬元。
被告人馬某于2012年年底經(jīng)文某某介紹加入該傳銷組織，2014年2月晉升為準(zhǔn)老總，大經(jīng)理室成員，發(fā)展下線50余人，非法獲利10余萬元。
偵查中，公安機(jī)關(guān)扣押被告人羅某1贓款19000元。
另查明：被告人羅某1在關(guān)押期間，檢舉他人犯罪，經(jīng)查證不實。
上述事實及量刑建議，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某在開庭審理過程中亦無異議，并有證人張某、宋某某、高某某、白某乙、龔某某、王某、羅某某、黎某某、嚴(yán)某某、郭某、李某某等人的證言，報警案件登記表，受案登記表，立案決定書，自首證明，抓獲經(jīng)過，扣押決定書及扣押物品清單，辨認(rèn)筆錄，筆記本、罰款明細(xì)表、倡議書，傳銷活動書籍以及照片，傳銷層級圖、申購匯總統(tǒng)計表，申購單及承諾書，中國工商銀行賬戶流水明細(xì)，戶籍信息，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某的供述等證據(jù)證實，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某違反國家法律規(guī)定，以國家民間融資為借口，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂了國家正常的經(jīng)濟(jì)和社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名成立。被告人羅某1在傳銷組織中起組織和領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯，應(yīng)對其所參與和組織的全部犯罪處罰。被告人周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某在傳銷組織中系從犯，依法減輕處罰。被告人羅某1、周某某、杜某某、文某某、白某甲、馬某犯罪后有自首情節(jié)，依法減輕處罰。被告人付某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法從輕處罰。對被告人羅某1的辯護(hù)人辯稱：羅某1已滿70歲，有自首情節(jié)，請求減輕處罰的辯護(hù)意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納。對被告人杜某某的辯護(hù)人辯稱：杜某某系從犯，有自首情節(jié)，請求減輕處罰的辯護(hù)意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納。被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某因犯罪所獲贓款依法應(yīng)予追繳，本院根據(jù)被告人付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實不致再危害社會，決定對被告人付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某適用緩刑。為此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人羅某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣100000元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人羅某1的刑期自2015年1月26日起至2018年7月25日止。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣80000元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人羅某1的刑期自2015年1月26日起至2017年4月25日止。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人付某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金人民幣60000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人杜某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人文某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人白某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人羅某1、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、馬某的違法所得依法予以追繳，上繳國庫；
九、扣押在案的用于傳銷的書籍、筆記本、手寫材料等依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第五中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李春梅
人民陪審員吳思惠
人民陪審員石云貴
裁判日期
二〇一五年十一月二十日
書記員
書記員胡超
