案由 受賄
案號(hào) （2019）黑0521刑初16號(hào)
集賢縣人民檢察院以黑集檢刑訴〔2019〕12號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯受賄罪，于2019年2月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。集賢縣人民檢察院指派檢察員李俊輝出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護(hù)人孫繼東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
集賢縣人民檢察院指控，被告人楊某某在集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)工作期間，利用職務(wù)之便，在辦理宋某1拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案?jìng)刹榧霸V訟過程中，以借為名，向宋某1前妻閆某索賄61866元，所得款項(xiàng)均用于購買網(wǎng)絡(luò)彩票和個(gè)人支出。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2017年5月3日至2018年4月28日，被告人楊某某作為宋某1案件的承辦人，以借為名在手機(jī)微信上向宋某1的前妻閆某索要錢款40筆，合計(jì)37866元；
2.2017年冬天，被告人楊某某以其姥爺住院為名向閆某索要現(xiàn)金5000元。2018年4月，楊某某又以為閆某前夫宋某1案件辦事為由，向閆某索要現(xiàn)金3000元。
3.2017年12月14日，被告人楊某某以急需用錢為由，向閆某索要5000元。當(dāng)日，閆某以手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬的方式將5000元先轉(zhuǎn)給哈市孟某2（宋某1朋友），孟某2于當(dāng)日將5000元用微信轉(zhuǎn)賬給辦案人楊某某。
4.2017年6月8日，被告人楊某某為歸還被其占用的案件當(dāng)事人孟某3的取保候?qū)彵ＷC金，讓閆某為其支付，閆當(dāng)晚在集賢縣工商銀行ATM機(jī)上將11000元分兩次匯入孟憲文之子孟某1銀行卡內(nèi)。
2018年11月8日，楊某某被集賢縣監(jiān)察委員會(huì)傳喚到案。
針對(duì)上述事實(shí)，檢察院提供了相應(yīng)證據(jù)，并認(rèn)為，被告人楊某某利用職務(wù)之便，多次索賄，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并全部退贓，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰，故建議判處被告人楊某某有期徒刑六個(gè)月以上一年以下。
被告人楊某某對(duì)檢察院指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名均無異議。
指定辯護(hù)人孫繼東的辯護(hù)意見為，對(duì)檢察院指控事實(shí)及指控罪名無異議；楊某某主動(dòng)配合辦案機(jī)關(guān)查清案件事實(shí)、積極退賠所有贓款、犯罪前無前科劣跡、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、有悔罪表現(xiàn)，懇請(qǐng)對(duì)楊某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人楊某某于2015年8月至2018年5月期間任集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)民警，2017年3月開始主辦宋某1拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案。在該案?jìng)刹榧霸V訟過程中，楊某某向宋某1前妻閆某索賄61866元。
具體犯罪事實(shí)如下：
1.2017年5月3日至2018年4月28日期間，被告人楊某某作為宋某1案件的承辦人，在手機(jī)微信上向宋某1前妻閆某索要錢款40筆，合計(jì)37866元；
2.2017年6月8日，被告人楊某某讓閆某向其另一案件當(dāng)事人孟某3匯款11000元，用以歸還已被楊某某占用的孟某3取保候?qū)彵ＷC金，當(dāng)晚，閆某在集賢縣工商銀行ATM機(jī)上將11000元分兩次匯入孟憲文之子孟某1銀行卡內(nèi)；
3.2017年12月14日，被告人楊某某以急需用錢為由，向閆某索要5000元，當(dāng)日，閆某以手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬方式將5000元先轉(zhuǎn)給宋某1朋友哈市孟某2，孟某2于當(dāng)日將5000元微信轉(zhuǎn)賬給楊某某；
4.2017年冬，被告人楊某某以其姥爺住院為名向閆某索要現(xiàn)金5000元；
5.2018年4月，楊某某以為閆某前夫宋某1案件辦事為由，向閆某索要現(xiàn)金3000元。
2018年11月8日，集賢縣監(jiān)察委員會(huì)將楊某某現(xiàn)場(chǎng)傳喚到案，楊某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)，并上繳受賄款61866元。
上述事實(shí)，有檢察院提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：
（一）楊某某定罪身份證據(jù)
1.集賢縣公安局統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書。集賢縣公安局系國家機(jī)關(guān)。
2.干部任免審批表。被告人楊某某于2015年10月任集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)科員。
3.被調(diào)查人基本情況登記表。楊某某于2009年1月加入中國共產(chǎn)黨。
4.集賢縣公安局《情況說明》。集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)（食藥環(huán)偵大隊(duì)）主要負(fù)責(zé)食品、藥品、環(huán)境類、農(nóng)民工案件和企事業(yè)單位內(nèi)部安全保衛(wèi)工作。楊某某在我局經(jīng)保大隊(duì)工作期間主要負(fù)責(zé)辦理以上各類案件。
5.宋某1拒不執(zhí)行勞動(dòng)報(bào)酬案受案登記表、立案決定書、破案信息表、起訴意見書、（2018）黑0521刑初9號(hào)刑事判決書。楊某某系宋某1拒不執(zhí)行勞動(dòng)報(bào)酬案承辦人，該案?jìng)刹閷徖砥谙拮?017年3月3日至2018年10月2日。
（二）楊某某索賄具體事實(shí)證據(jù)
1.楊某某索要閆某錢款40筆合計(jì)37866元事實(shí)的證據(jù)：
（1）證人宋某1證言。在我取保候?qū)徠陂g楊某某經(jīng)常給我打電話要錢，有時(shí)甚至半夜都打電話，因?yàn)樗俏业霓k案人，所以不敢得罪他，每次要完錢后我都某春杰打電話，告訴閆某給他用微信轉(zhuǎn)賬，因?yàn)槲也粫?huì)用微信轉(zhuǎn)錢。
（2）證人閆某證言。我舉報(bào)集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)副大隊(duì)長楊某某，他在辦理我前夫宋某1案件過程中向我索要錢財(cái)。楊某某第一次向我要錢是2017年5月3日，具體地點(diǎn)記不清了，楊某某當(dāng)面問我有沒有3000元錢，我聽他這意思是想在我這里拿錢，我于是說，現(xiàn)金我手里沒有，咱們加個(gè)微信吧，給你轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時(shí)，我也是為了將來留個(gè)證據(jù)。之后當(dāng)天下午3點(diǎn)多，楊某某（微信名為“部長”）通過微信搜索我手機(jī)號(hào)183469091111加了我微信，我用微信給他轉(zhuǎn)賬3000元。從那之后，楊某某就經(jīng)常向我要錢，我一共用微信給楊某某轉(zhuǎn)了37866.66元，每一筆都有微信轉(zhuǎn)賬記錄。楊某某沒有在辦理宋某1案件上幫上忙，因?yàn)槲遗滤屗文?在里面遭罪，所以答應(yīng)給他錢。
（3）集賢縣監(jiān)察委調(diào)取證據(jù)清單（微信記錄）、電子物證檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室檢查工作記錄及光盤五張、楊某某微信交易記錄及光盤一張、微信轉(zhuǎn)賬截圖。楊某某向閆某索要錢款40次，閆某分次向楊某某微信轉(zhuǎn)賬100元至5000元不等，金額合計(jì)37866.66元。
（4）手機(jī)微信賬單。2018年1月5日，閆某給“部長”（楊某某）微信轉(zhuǎn)賬1000元；2018年1月14日閆某給“部長”微信轉(zhuǎn)賬666.66元。
（5）被告人楊某某供述和辯解。2017年3月，宋某1拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案由集賢縣人社局交辦到集賢縣公安局經(jīng)保大隊(duì)，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)夏雨或劉某交由我辦理，我是宋某1案件的主辦人，其他民警都是配合我辦理。我印象中案件涉案金額1000多萬元，2018年宋某1被法院判處有期徒刑。我在辦理宋某1案件過程中，沒有徇私枉法的行為，但是向宋某1的前妻閆某（也叫張閆）以借為名要過金錢。我與宋某1及其前妻閆某認(rèn)識(shí)很多年了，只是在辦理宋某1案件之后才有更多接觸，之前沒有經(jīng)濟(jì)往來，辦案期間一共向閆某要了61866元，通過微信轉(zhuǎn)賬或紅包的形式、償還債務(wù)的形式、還有現(xiàn)金的形式。從2017年5月3日至2018年4月28日，用微信轉(zhuǎn)賬或紅包的形式總共向閆某要了37866元，共計(jì)40筆。我的微信綁定電話是133××******，微信號(hào)是“wodewangju”，微信昵稱“部長”。
2.楊某某索要閆某11000元支付孟某3取保候?qū)彵ＷC金事實(shí)的證據(jù)：
（1）證人閆某證言。2017年6月8日晚，楊某某到我家樓下找我，稱他欠了人家一筆錢，一小時(shí)之內(nèi)必須把錢還上，不然人家饒不了他。之后對(duì)方把卡號(hào)短信發(fā)到我133××××****手機(jī)上，我在宋某2或我卡里取的錢記不清了，取了11000元，于當(dāng)天晚上10點(diǎn)左右分兩筆，一筆是1萬，一筆是1千元給對(duì)方提供的卡號(hào)匯款。之后我給收款人打電話告知匯款后，又給楊某某手機(jī)133××××****發(fā)信息：“揚(yáng)隊(duì)，錢已經(jīng)匯完”。第二天楊某某把我叫到公安局，當(dāng)時(shí)他非常生氣，讓我當(dāng)面把信息刪除，我當(dāng)時(shí)就把發(fā)過來卡號(hào)的短信刪除了，給楊某某回復(fù)的信息沒有刪除。
（2）證人孟某1證言。2015年我父親孟憲文因拖欠農(nóng)民工工資被刑拘，幾天后交了2萬元保證金被取保候?qū)徚?，劉某、楊某某是?dāng)時(shí)的辦案人員。案件結(jié)束后我向集賢縣公安局要保證金時(shí)認(rèn)識(shí)楊某某，之前不認(rèn)識(shí)，我回大慶以后很長一段時(shí)間也沒有給我退這2萬元保金，于是我給楊某某多次打電話催要。2017年6月8日我又給他打電話說他這做法是違法的。當(dāng)晚，我留的工行卡里存入兩筆現(xiàn)金，一筆1萬元，一筆1千元，這錢是誰匯給我的我不知道，剩余9千元是過了一段時(shí)間沒給我，我又打電話要，楊某某用微信（昵稱是“部長”，手機(jī)號(hào)是133××××****）轉(zhuǎn)賬給我的。
（3）證人宋某2證言。2017年6月8日，我與我母親閆某在建行取款機(jī)取11000元，按楊某某要求給大慶孟某1工行卡里分兩筆轉(zhuǎn)過去。
（4）孟憲文拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案刑事偵查卷宗。孟憲文因拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案取保候?qū)?，交納保證金2萬元，解除取保候?qū)彌Q定書及退還保證金決定書上注明退還保證金由孟憲文兒子孟某1代收。
（5）宋某2建設(shè)銀行卡客戶交易明細(xì)清單、閆某給孟某1工行存款A(yù)TM機(jī)照片、孟某1工商銀行卡照片、中國工商銀行2017年6月8日22時(shí)6分及7分給孟某1轉(zhuǎn)賬憑條兩張、銀行交易記錄單。2017年6月8日，宋某2建設(shè)銀行卡取款三次合計(jì)取款金額11000元；孟某1工商銀行卡收款兩次，收款合計(jì)11000元。
（6）手機(jī)短信截屏。2017年6月8日22時(shí)9分133××××7271號(hào)手機(jī)短信內(nèi)容為：“楊隊(duì)你好，錢我匯完了！”
（7）被告人楊某某供述和辯解。2015年，我辦理了大慶市居民孟某1父親孟憲文拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案，結(jié)案后他的保證金2萬元讓我取出花了。孟某1回到大慶以后，總給我打電話要這錢，并說如果再不給他，他要告我。因?yàn)楹ε拢?dāng)時(shí)我也沒有錢，就給閆某打電話向閆某要錢。2017年6月8日晚上，我給閆某打電話讓她下樓，在我車上讓閆某給整11000元錢，替我還給孟某1。我給閆某孟某1的卡號(hào)，還有電話號(hào)碼，就這樣閆某給孟某1匯過去11000元。我向閆某要的錢大部分都用于在網(wǎng)上購買彩票賭博了，一小部分家庭生活用了。
3.楊某某索要閆某5000元通過孟某2微信轉(zhuǎn)賬事實(shí)的證據(jù)：
（1）證人閆某證言。2017年12月，宋某1因?yàn)楣室鈧υ诠枮I市看守所羈押，楊某某跟我說要把宋某1從哈爾濱市看守所接回集賢縣看守所，讓準(zhǔn)備5000到6000元費(fèi)用。2017年12月14日孟總（孟某2）給我打電話讓把錢匯過去，于是我加了孟某2微信，于當(dāng)日11點(diǎn)40分給孟某2微信轉(zhuǎn)賬5000元。轉(zhuǎn)完賬大概一個(gè)小時(shí)后，我給楊某某打電話問楊某某這5000元錢是否收到，楊某某說收到了。
（2）證人孟某2證言。2017年12月，閆某給我打電話，讓我給集賢縣公安局民警楊某某用微信轉(zhuǎn)5000元錢，當(dāng)天上午11時(shí)30分左右閆某用她的微信（昵稱：地利-妍妍）加我微信，將5000元轉(zhuǎn)過來，我收到錢后將這5000元錢微信轉(zhuǎn)賬給楊某某（昵稱：部長）。
（3）微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄及光盤一張。2017年12月14日，閆某通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給孟某2（DABO）5000元，同日孟某2轉(zhuǎn)給楊某某（wodewangju）5000元。
（4）證人胡某證言。2017年12月14日12：33分，楊某某給胡某（楊某某妻子）微信轉(zhuǎn)帳4000元，至于楊某某轉(zhuǎn)的錢來源出處不清楚。
（5）被告人楊某某供述和辯解。2017年12月我在外地出差時(shí)，我給閆某打電話說自己家里著急用錢，讓她給拿5000元錢，之后閆某通過哈爾濱的孟某2給我微信轉(zhuǎn)了5000元錢。
4.楊某某以姥爺住院急用為名索要閆某現(xiàn)金5000元事實(shí)的證據(jù)：
（1）證人閆某證言。2017年冬或2018年春，宋某1第二次被抓之后，當(dāng)時(shí)我坐楊某某車去看守所看宋某1，楊某某跟我說他姥爺住院著急用錢，讓我給他拿5000元錢。當(dāng)時(shí)我手里正好有6000多元錢，這筆錢楊某某也知道，故沒辦法說用微信轉(zhuǎn)了，就直接給他的現(xiàn)金。
（2）被告人楊某某供述和辯解。第一次是我和閆某在自己車上，我跟閆某說我姥爺住院了沒有錢了，你給拿5000元，然后閆某給我拿了5000元現(xiàn)金。
5.楊某某索要閆某現(xiàn)金3000元事實(shí)的證據(jù)：
（1）證人閆某證言。2018年4月，我和工頭單某1、張某1一起在楊某某辦公室辦事，欠薪工人寫對(duì)宋某1諒解書的事，還沒等寫，楊某某接個(gè)電話之后生氣了，說辦不了，都走吧，后院著火了。我三人就被楊某某攆走下樓后，楊某某把車橫在公安局門口，讓我們?nèi)松宪?。在車上楊某某說：“不行，后院著火了，我把我媳婦15萬元給花了，必須堵上?！敝髼钅衬匙屛胰ソo他整錢。我從婆婆家給他拿了4000元錢，楊某某說4000元夠干什么的，那就先解決魏鸞吧，先給魏鸞送3000元吧。之后，楊某某把我三人扔到公安局，把3000元錢拿走，他自己去檢察院一趟，說是給魏鸞送錢。
（2）證人單某1證言。2018年3、4月份，我和閆某、張某1在楊某某辦公室整材料，不知什么原因突然楊某某就走了。下午，我們坐楊某某車去公安局，閆某給我一沓錢讓我?guī)退椴椋也橥晔?000元。
（3）證人張某1證言。有一天我們?cè)跅钅衬侈k公室整材料，他突然走了。下午時(shí)我記得單德昌在車前面查錢，之后裝到信封里放在楊某某車上。后來?xiàng)钅衬匙屛液蛦文?、閆某在公安局門口等他，不一會(huì)回來說他脖子疼，讓單某1開車送我們?nèi)齻€(gè)去按摩，閆某回家了。
（4）被告人楊某某供述和辯解。我向閆某要過現(xiàn)金2次，都是在2017年冬，第二次我跟閆某說幫他辦事給檢察院的魏鸞送過去3000元，閆某給我拿了3000元現(xiàn)金，這件事單長德和張某1知道。我拿到這3000元后沒有給魏鸞送，就是找了這個(gè)借口向閆某要錢。
（三）其他定罪量刑證據(jù)
1.戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。被告人楊某某出生于1978年1月13日，無犯罪記錄。
2.抓獲經(jīng)過。2018年11月8日，楊某某被集賢縣監(jiān)察委員會(huì)抓獲到案。
3.扣押清單。集賢縣監(jiān)察委員會(huì)扣押楊某某退贓款61866元。
本院認(rèn)為，被告人楊某某作為國家工作人員，利用在經(jīng)保大隊(duì)偵辦案件履行偵查工作職務(wù)上的便利，索要收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，應(yīng)判處三年以下有期徒刑；其具有多次索賄情節(jié)，應(yīng)從重處罰；其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳贓款，有悔罪表現(xiàn)，可從輕處罰。
綜上，根據(jù)楊某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三款、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十五條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人楊某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年6月29日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向黑龍江省雙鴨山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔣翠霞
人民陪審員 于淑艷
人民陪審員 李鳳英
二〇一九年七月五日
書 記 員 張雪東
