案由 受賄
案號(hào) （2019）黑0621刑初96號(hào)
黑龍江省肇州縣人民檢察院指控，2018年5月，被告人崔某在擔(dān)任海林市公安局刑警大隊(duì)隊(duì)長參與查辦“陳某非法占用農(nóng)用地案”期間，向該案涉案人員王某1（原海林市國土資源局黨委書記、局長）的妻子孫某1透漏該案會(huì)涉及到王某1。2018年7月，王某1被牡丹江市監(jiān)察委調(diào)查后，對(duì)王某1、孫某1承諾幫助其減輕責(zé)任和影響，并找到孫某3讓其幫忙向其哥哥孫某2（牡丹江市監(jiān)察委員會(huì)第九監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，承辦王某1案件調(diào)查）求情，2018年9月，崔某收受王某1、孫某1送的一雙愛步牌皮鞋（價(jià)值人民幣1,259.00元）。2018年11月末孫某1鳳約崔某見面，詢王某1曄案件情況，崔某再次承諾幫忙減王某1曄的責(zé)任，盡量保王某1曄的公職，并收孫某1鳳送的1萬美金（折合人民幣共計(jì)68,023.00元），崔某將1萬美元兌換人民幣后，將其中的5萬元用于償還崔某1的欠款。2018年12月，崔某告知孫某1“陳某案”及該案相關(guān)案件移交大慶重新辦理，并承諾案件有什么情況隨時(shí)通知孫某1。案發(fā)后，通過其妻子莊某返還全部贓款。
綜上，被告人崔某兩次收受賄賂款物共計(jì)價(jià)值人民幣69,282.00元。2019年2月17日，崔某主動(dòng)到大慶市投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某身為國家工作人員，利用職權(quán)形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某主動(dòng)到調(diào)查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，從輕處罰
在開庭審理的過程中，被告人崔某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議，不作辯解。
其辯護(hù)人質(zhì)證，一、被告人崔某構(gòu)成受賄罪，但除數(shù)額外，其他情節(jié)顯著輕微。1、崔某收受孫某1一萬元美金，并非索賄，而是孫某1在崔某車內(nèi)主動(dòng)給的。2、崔某并沒有直接利用其職務(wù)及職權(quán)產(chǎn)生的影響，也沒有能力左右對(duì)王某1被調(diào)查一案的進(jìn)展，更沒有實(shí)際幫上王某1。3、崔某在朋友孫某1主動(dòng)請(qǐng)托下，實(shí)際上并沒有為王某1被查一案提供任何幫助。4、以崔某現(xiàn)有職權(quán)也不具有幫助的條件和能力，在案證據(jù)證實(shí)確實(shí)沒有任何實(shí)際幫助，也沒有謀取到任何利益。二、被告人崔某具有如下法定、酌定從輕處罰情節(jié)。1、被告人崔某主動(dòng)投案并如實(shí)供述涉案事實(shí)，構(gòu)成自首。2、被告人崔某主觀惡性小，真誠悔罪，積極將贓款全額返還。3、被告人崔某系自愿認(rèn)罪。4、被告人崔某系初犯，無前科劣跡，在工作中勤勤懇懇、任勞任怨，先后多次榮獲二等功、三等功等榮譽(yù)。綜上，建議法院依法對(duì)其免予刑事處罰。
經(jīng)審理查明，2018年5月，被告人崔某在擔(dān)任海林市公安局刑警大隊(duì)隊(duì)長參與查辦“陳某非法占用農(nóng)用地案”期間，向該案涉案人員王某1（原海林市國土資源局黨委書記、局長）的妻子孫某1透漏該案會(huì)涉及到王某1。2018年7月，王某1被牡丹江市監(jiān)察委調(diào)查后，被告人崔某對(duì)王某1、孫某1承諾幫助其減輕責(zé)任和影響，并找到孫某3讓其幫忙向其哥哥孫某2（牡丹江市監(jiān)察委員會(huì)第九監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，承辦王某1案件調(diào)查）求情，2018年9月，崔某收受王某1、孫某1送的一雙愛步牌皮鞋（價(jià)值人民幣1,259.00元）。2018年11月末，孫某1約崔某見面，詢問王某1案件情況，崔某再次承諾幫忙減輕王某1的責(zé)任，盡量保住王某1的公職，并收受孫某1送的1萬美金（折合人民幣共計(jì)68,023.00元），崔某將1萬美金兌換人民幣后，將其中的5萬元用于償還崔某1的欠款。2018年12月，崔某告知孫某1“陳某案”及該案相關(guān)案件移交大慶重新辦理，并承諾案件有什么情況隨時(shí)通知孫某1。案發(fā)后，被告人崔某通過其妻子莊某上繳全部贓款。
綜上，被告人崔某兩次收受賄賂款物共計(jì)價(jià)值人民幣69,282.00元。2019年2月17日，崔某主動(dòng)到大慶市投案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
1、指定管轄通知書、關(guān)于崔某涉嫌受賄問題發(fā)破案經(jīng)過情況說明。證實(shí)大慶市在調(diào)查海林市局長王某1嚴(yán)重違紀(jì)違法問題過程中，發(fā)現(xiàn)海林市公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長崔某涉嫌受賄線索。將報(bào)請(qǐng)，省紀(jì)委監(jiān)委于2019年2月17日下發(fā)黑紀(jì)監(jiān)指［2019]22號(hào)指定管轄通知書，指定大慶市管轄。2019年2月17日，崔某主動(dòng)到大慶市電教中心投案自首。同年2月18日，市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)崔某2涉嫌受賄問題進(jìn)行立案調(diào)查，同日對(duì)其采取留置措施。
2、關(guān)于崔某到案后表現(xiàn)情況的說明。證實(shí)2019年2月17日，崔某主動(dòng)到大慶市電教中心投案自首，向組織如實(shí)供述其收受賄賂的犯罪事實(shí)，并作出深刻檢討。
3、采取留置措施決定書、留置措施執(zhí)行通知書。證實(shí)崔某已構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法，經(jīng)市監(jiān)委研究并報(bào)省委監(jiān)委批準(zhǔn)，決定于2019年2月18日起對(duì)崔某2采取留置措施，留置地點(diǎn)在大慶市電教中心執(zhí)行。
4、公務(wù)員登記表、干部任免審批表、干部履歷表、中國共產(chǎn)黨入黨志愿書、崗位職責(zé)證明、中共海林市委組織部文件。證明被告人崔某2的工作簡(jiǎn)歷，2001年加入中國共產(chǎn)黨，現(xiàn)任黑龍江省海林市刑警大隊(duì)隊(duì)長（正科級(jí)），負(fù)責(zé)打擊刑事犯罪的偵查工作。
5、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、戶籍證明。證實(shí)被告人崔某的身份信息，1974年5月28日出生，在轄區(qū)居住期間未發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為。
6、扣押決定書、解除扣押決定書、查封、扣押涉案款物登記表、返還查封、扣押涉案款物登記表。證實(shí)扣押崔某持有的違紀(jì)違法款人民幣70705元，對(duì)扣押的違紀(jì)違法款人民幣70705元中的1423元款物，決定解除扣押。
7、海林市公安局情況說明。證實(shí)2018年4月26日，海林市公安局成立“4.26”陳某案件專案組，崔某任專案組副組長，負(fù)責(zé)陳某非法采礦案、故意傷害案、非法拘禁案等相關(guān)案件的具體偵查工作。2018年11月13日，牡丹江市公安局成立“11.13”專案組，重新偵查陳某系列案件，崔某2作為專案組成員主要負(fù)責(zé)向?qū)０附M介紹“4.26”專案查辦情況，對(duì)案件中遇到的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通及案件偵辦工作，并向牡丹江市紀(jì)委監(jiān)委移送相關(guān)材料。2018年12月6日，黑龍江省公安廳成立“12.06”專案組，崔某被分到大慶市公安局工作組工作，負(fù)責(zé)向大慶市公安局工作組介紹陳某案件情況，協(xié)助大慶市公安局工作組開展工作，并將陳某相關(guān)案件材料移送給大慶工作組，押解陳某等人到大慶羈押。
8、中國工商銀行牡丹江融匯支行出具的小額結(jié)售匯指令查詢單、中國工商銀行交易明細(xì)。證實(shí)2017年12月25日，孫某1在賬號(hào)為62×××20工商銀行卡支取人民幣65674元。2017年12月25日，身份證號(hào)碼為的人，用人民幣65674元兌換10000美元。
9、中國銀行出具的美元兌換人民幣匯率最低值證明。證實(shí)2018年11月份美元現(xiàn)鈔買入價(jià)最低值為：2018年11月2日19時(shí)9分許，為680.23元人民幣。
10、愛步鞋售貨憑證、情況說明。證實(shí)2018年9月13日，在牡丹江市萬利來商場(chǎng)購買兩雙愛步男士皮鞋（一雙是送給崔某的，另一雙是通過崔某送給孫某3的），兩雙款式相同，每雙鞋單價(jià)均為人民幣1259元。
11、中國移動(dòng)通訊客戶電話詳單。證實(shí)孫某1與被告人崔某的通話記錄。
12、王某1案件證據(jù)材料。證實(shí)王某1因?yàn)E用職權(quán)一案被牡丹江市監(jiān)察委員會(huì)立案?jìng)刹?，并移送牡丹江市人民檢察院審查起訴。
13、大慶市公安局刑事偵查支隊(duì)出具的情況說明。證實(shí)經(jīng)大慶市公安局刑偵支隊(duì)工作人員與張某1涉嫌信用卡詐騙案的辦案人李寧（陜西省西安市公安局新城分局幸福中路派出所警官）電話聯(lián)系，犯罪嫌疑人張某1已于2019年6月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛F(xiàn)已核實(shí)認(rèn)定張某1惡意透支光大銀行本金82293.79元，滯納金1600元，其他費(fèi)用14257.92元，合計(jì)98169.71元。張某1交代的惡意透支其它銀行涉嫌信用卡詐騙情況，目前正在調(diào)查工作中。2019年5月3日，大慶市公安局刑偵支隊(duì)接到大慶市第二看守所406監(jiān)室在押人員崔某揭發(fā)檢舉關(guān)于張立臣涉嫌黑惡犯罪的相關(guān)線索，經(jīng)刑偵支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，已將線索移交大慶市公安局東光分局偵辦，目前相關(guān)線索正在工作中，暫無結(jié)果。
14、大慶市第二看守所關(guān)于在押人員崔某協(xié)助破案線索情況說明。證實(shí)在押人員崔某于2019年4月8日羈押于大慶市第二看守所，在羈押期間受到看守所對(duì)掃黑除惡的宣傳教育的影響，向其管教民警反應(yīng)了要將線索提供給辦案單位的想法，后由看守所聯(lián)系到市局刑偵支隊(duì)，刑偵支隊(duì)于2019年5月3日，由民警王某2、任某到大慶市第二看守所對(duì)在押人員崔某舉報(bào)的線索進(jìn)行固定及核實(shí)，并做了筆錄，署名為王某2、任某，此份筆錄由刑偵支隊(duì)帶走。后大慶市第二看守所提出此次線索的提供，大慶市看守所也做出了工作，于是又出了一份相同的筆錄，署名為王某2和林雪濤，這份筆錄由大慶市第二看守所按照掃黑除惡線索轉(zhuǎn)遞流程轉(zhuǎn)遞給監(jiān)所管理支隊(duì)，由其備案后，轉(zhuǎn)遞給市局掃黑除惡辦公室。
15、大慶市第二看守所關(guān)于在押人員崔某會(huì)見情況說明。證實(shí)在押人員崔某于2019年4月8日羈押于大慶市第二看守所，自2019年4月8日至2019年5月3日期間，辦案單位提審4次，分別為2019年4月12日肇州縣公安局趙超越、霍明提審；2019年4月12日肇州縣人民檢察院張立娟、李真卿提審；2019年4月26日肇州縣人民法院劉明慧、韓某文提審；2019年4月26日肇州縣人民法院楊某、孫某5提審。黑龍江佰行律師事務(wù)所律師姜來金共會(huì)見其3次，分別為2019年4月10日、2019年4月12日、2019年4月23日。除以上辦案單位及其代理律師以外，在押人員崔某無其他人員對(duì)其提審和會(huì)見。
16、崔某提供立功材料。證實(shí)同監(jiān)室在押人員于某處獲取到一名陜西省西安市的詐騙在逃犯，現(xiàn)化名張飛藏匿在哈爾濱市的情況。偵查員于5月5日提審于某，于某稱該逃犯真名叫張某1，化名張飛，因信用卡詐騙被上網(wǎng)通緝，現(xiàn)在哈爾濱紅旗小區(qū)開了一家自愈力體驗(yàn)館。偵查人員按照于某提供的相關(guān)線索，在全國在逃人員庫中進(jìn)行了檢索，于某對(duì)化名為張飛的在逃人員進(jìn)行了辨認(rèn)。偵查人員5月14日趕赴哈爾濱紅旗小區(qū)，找到張某1經(jīng)營的自愈力體驗(yàn)館，但已經(jīng)停業(yè)。偵查人員通過對(duì)周圍商鋪的秘密走訪調(diào)查取得張某1使用的手機(jī)號(hào)182××××****。經(jīng)網(wǎng)安部門研判，張某1藏在哈爾濱松北區(qū)，并在一家名為銘澤地產(chǎn)的二手房中介打工。偵查人員通過在哈爾濱室松北區(qū)銘澤地產(chǎn)蹲守，于5月17日8時(shí)許，在哈爾濱市松北區(qū)上院小區(qū)景陽物業(yè)辦公室將張某1抓獲。
17、證人崔某1的證言。證實(shí)2016年前后，崔某買房向他借了30萬元錢。2019年1月份的一天晚上，崔某還給他5萬元錢。
18、證人孫某2的證言。證實(shí)他參與原海林市國土資源局局長、黨組書記王某1違紀(jì)違法案件辦理，在辦理該起案件中，崔某、孫某3都沒有找他為王某1說情。
19、證人王某1、孫某1的證言。證實(shí)2018年7月份的一天，夫妻二人到辦公室找過崔某，崔某表示幫忙減輕王某1的責(zé)任和影響，并找到孫某3讓其幫忙和弟弟孫某2說情。2018年中秋節(jié)前，夫妻二人送給崔某兩雙愛步鞋（其中一雙是給崔某的，另一雙是通過崔某給孫某3的）。2018年11月份的一天晚上，孫某1又給崔某送去1萬美金，崔某表示會(huì)幫忙盡量減輕王某1的責(zé)任，努力不把王某1往保護(hù)傘上定，盡量保住王某1的公職。
20、證人潘某的證言。證實(shí)2018年中秋節(jié)前幾天，他在元寶餃子館和崔某及其朋友吃飯，期間，崔某開過他的車出去一次，飯后開車將崔某送回牡丹江。第二天上班時(shí)，崔某讓他把放在車?yán)锏膬蓚€(gè)兜子放到崔某車上。
21、證人莊某的證言。證實(shí)她家在2012年買房子的時(shí)候向別人借過錢，2016年崔某從崔某1手中一次借了30萬元，2019年春節(jié)之前，她和崔某還給崔某15萬元錢，現(xiàn)在還欠崔某125萬元錢。
22、證人孫某3的證言。證實(shí)2018年7、8月份的時(shí)候，崔某打電話說有事情找他，和崔某一起來的還有海林市國土資源局局長王某1，崔某說現(xiàn)在王某1受到陳某案子的影響，現(xiàn)在孫某2負(fù)責(zé)這個(gè)案子，讓他給協(xié)調(diào)一下輕點(diǎn)處理，他說可以給問問，事后也沒有向他弟弟孫某2說這個(gè)事情。2018年中秋節(jié)前，在百好花園小區(qū)門口燈崗道邊上，崔某給他一雙愛步休閑皮鞋。
23、證人于某的證言。證實(shí)大約2019年4月26、27號(hào)左右，他在406監(jiān)室和崔某說的關(guān)于化名張飛的逃犯線索，因?yàn)樗痛弈程幍谋容^好，想讓崔某揭發(fā)檢舉能立功減刑。崔某沒有向他提供好處或者利益，是他自愿提供給崔某的。張飛的真實(shí)姓名叫張某1，是陜西西安人，因?yàn)樾庞每ㄔp騙被上網(wǎng)通緝，現(xiàn)在這個(gè)人在哈爾濱市家自愈力體驗(yàn)館。
24、證人張某1的證言。證實(shí)他在2012年至2014年之間，先后在陜西省西安市的工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行等五家銀行辦理信用卡，這幾家銀行共計(jì)透支信用卡本金是24萬元，這些錢都用在永捷廣告?zhèn)髅焦具\(yùn)營上，2014年4、5月份因經(jīng)營不善公司倒閉，因信用卡的錢還不上，他就躲起來了。
25、被告人崔某的供述與辯解。供述孫某1的丈夫是海林市國土資源局局長王某1，王某1于2018年被牡丹江市紀(jì)委監(jiān)委立案調(diào)查，孫某1送給他兩雙愛步休閑皮鞋（一雙是給崔某的，另一雙是讓崔某轉(zhuǎn)送給孫某3的）、1萬元美金，通過他口中打探王某1案件的辦理情況，讓他在參與辦理王某1相關(guān)案件過程中盡量減輕王某1的責(zé)任。他答應(yīng)孫某1和王某1，在參與辦理王某1相關(guān)案件過程中為王某1提供幫助，還把自己掌握的王某1案件的辦理情況、進(jìn)度都告訴孫某1，還領(lǐng)著王某1到牡丹江找過孫某3幫忙，請(qǐng)孫某3做做孫某2的工作，在辦理王某1案件過程中為王某1提供一些便利。
他要舉報(bào)兩條線索，爭(zhēng)取立功減刑：第一條線索，一個(gè)在逃犯的線索情況。通過同監(jiān)室在押犯于某處獲悉，有一個(gè)陜西西安的詐騙犯，現(xiàn)在在哈爾濱居住，化名為“張飛”，“張飛”的具體信息都在于某手機(jī)里存著。第二條線索，大慶偵辦的張立臣涉黑犯罪線索，線索來源于同監(jiān)室的崔旭輝，張立臣的逃跑方向，崔旭輝接到過一個(gè)國外打的電話，這個(gè)電話是張立臣打的，告訴崔旭輝他現(xiàn)在國外，應(yīng)該是俄羅斯，通過調(diào)取崔旭輝的話單，就能查清；張立臣曾在2008年左右，在綏化市將一個(gè)副市長的兒子腳筋挑斷，后來通過社會(huì)人員賠付80萬元擺平；張立臣的涉案金額在其妻子手里，張立臣的妻子被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徍螅瑢⑸姘傅默F(xiàn)金轉(zhuǎn)移到一處住宅。
大約是2019年4月末的時(shí)候，于某告訴他的逃犯線索，他和于某是同鋪，關(guān)系處的非常好，于某就把這條立功線索給他，讓他立功從輕處理。
經(jīng)質(zhì)證，被告人崔某對(duì)王某1的證言有異議，當(dāng)時(shí)王某1在黑龍江網(wǎng)站已經(jīng)公布是“保護(hù)傘”。
其辯護(hù)人質(zhì)證，對(duì)孫某2的證言有異議，孫某2沒有接到孫某3的求情事項(xiàng)，也能證明沒有辦崔某的請(qǐng)托事項(xiàng)；對(duì)王某1的證言有異議，與崔某、孫某1的證言有矛盾；對(duì)孫某3的證言證明問題有異議，孫某3能夠證明沒有向他的哥哥孫某2反應(yīng)任何事項(xiàng)，崔某的請(qǐng)托事項(xiàng)沒有具體實(shí)施；對(duì)孫某1的證言有異議，崔某的請(qǐng)托事項(xiàng)沒有具體實(shí)施，減輕承諾與事實(shí)不符，崔某沒有相應(yīng)職權(quán)。
在庭審中，被告人崔某為證實(shí)自己的主張向法庭提供證據(jù)如下：
1、關(guān)于崔某在職期間表現(xiàn)情況說明。證實(shí)崔某在任職海林市公安局刑警大隊(duì)長期間忠誠履職、愛崗敬業(yè)、勤勉盡責(zé)、團(tuán)結(jié)同志、樂于助人，一直表現(xiàn)較好。曾先后榮獲省級(jí)先進(jìn)2次，個(gè)人二等功2次，個(gè)人三等功11次。
經(jīng)質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人崔某出示的證據(jù)均無異議，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人崔某身為國家工作人員，利用職權(quán)形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某犯受賄罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律準(zhǔn)確，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人關(guān)于被告人崔某未主動(dòng)索賄，崔某對(duì)請(qǐng)托人請(qǐng)托的事項(xiàng)沒有起到實(shí)際作用的辯護(hù)觀點(diǎn)并不影響受賄罪的成立；關(guān)于被告人崔某具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)觀點(diǎn)成立，本院予以支持。關(guān)于崔某提供的偵破案件線索，經(jīng)查，據(jù)以偵破案件的線索指向不明確、具體，故本院依法不予認(rèn)定立功。案發(fā)后，被告人崔某主動(dòng)到監(jiān)察委投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。贓款全部返還，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第四十五條、第四十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十三條第一款第（一）項(xiàng)、第十八條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某犯受賄罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬元。（罰金于判決生效后十日內(nèi)日繳納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2019年12月17日止）
二、扣押在案的受賄所得贓款人民幣69282元，依法追繳上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向大慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判長楊樹義
審判員湯 銳
審判員宋文娟
二〇一九年七月三十一日
書記員韓子文
