審理法院： 常德市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2014）常刑二終字第18號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-10-19
合 議 庭 ： 張中一雍明李亞敏
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
湖南省漢壽縣人民法院審理湖南省漢壽縣人民檢察院指控原審被告人林某1、王某2、陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二○一四年三月二十五日作出(2013)漢刑初字第107號(hào)刑事判決。宣判后，林某1、王某2、陳某3、董某4、胡某8、李某12、萬(wàn)某14、劉某16不服，向本院提出上訴。2014年4月21日漢壽縣法院將該案案卷移送本院，本院于當(dāng)日決定立案受理。本院受理后，依法組成合議庭，決定對(duì)本案開庭審理，于2014年4月28日通知常德市人民檢察院查閱案卷。2014年5月27日，常德市人民檢察院閱卷完畢。2014年7月20日，常德市人民檢察院提出需要補(bǔ)充偵查，建議對(duì)該案延期審理，本院于當(dāng)日決定延期審理。2014年8月19日，常德市人民檢察院補(bǔ)充偵查終結(jié)向本院提出恢復(fù)審理建議，本院于當(dāng)日決定恢復(fù)審理。本院于2014年10月10日公開開庭審理了本案，常德市人民檢察院指派檢察員冷志剛出庭履行職務(wù)；上訴人(原審被告人)上訴人林某1、王某2、陳某3、董某4、胡某8、李某12、萬(wàn)某14、劉某16，林某1的辯護(hù)人徐軍、陳勇，王某2的辯護(hù)人王繼龍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定，2008年6月13日，被告人林某1、王某2共同出資成立了江西新欣澤生物科技有限公司，林某1為法定代表人、總經(jīng)理，王某2為副總經(jīng)理。2008年8月1日，林某1將公司更名為江西新澤興生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新澤興公司”)。2008年和2009年2月，新澤興公司與福清市新大澤螺旋藻有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新大澤公司”)簽訂合同，成為新大澤牌螺旋藻片劑全國(guó)唯一總經(jīng)銷。
被告人林某1在新澤興公司設(shè)立市場(chǎng)部、教育培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部、客服部、行政部等部門，先后招募被告人陳某3、胡某8、董某4、袁某5、楊某6、熊某7等人加入新澤興公司，擔(dān)任公司高層管理人員。陳某3、胡某8、董某4、袁某5、楊某6注冊(cè)成為公司會(huì)員，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員。被告人王某2作為新澤興公司的副總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)公司的行政、財(cái)務(wù)管理，與林某1共同管理公司事務(wù)。
在上述人員的協(xié)助下，林某1以銷售新大澤螺旋藻等產(chǎn)品為名，開展傳銷活動(dòng)，引誘參與者購(gòu)買螺旋藻等產(chǎn)品，注冊(cè)成為不同等級(jí)的公司會(huì)員，取得發(fā)展下線會(huì)員的資格。新澤興公司建立DS2010系統(tǒng)和各種獎(jiǎng)勵(lì)制度，將公司會(huì)員按安置關(guān)系和推薦關(guān)系進(jìn)行管理，形成頂小底大的金字塔結(jié)構(gòu)；公司會(huì)員按不同級(jí)別享受不同比例的返利，而會(huì)員的返利則來(lái)源于會(huì)員的新增業(yè)績(jī)；會(huì)員的新增業(yè)績(jī)系依據(jù)安置關(guān)系中自己小區(qū)下線會(huì)員的新增注冊(cè)報(bào)單金額、新增重復(fù)消費(fèi)報(bào)單金額來(lái)計(jì)算。2012年3月4日，林某1建立消費(fèi)增值平臺(tái)，在DS2010系統(tǒng)注冊(cè)成為會(huì)員后，才能在消費(fèi)增值平臺(tái)注冊(cè)成為學(xué)員。學(xué)員通過(guò)自己投入資金和推薦新人加入等方式確定進(jìn)場(chǎng)資金，先進(jìn)入學(xué)員的收入來(lái)源于后加入學(xué)員的資金投入。林某1等人依托DS2010系統(tǒng)和消費(fèi)增值平臺(tái)誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員，達(dá)到非法獲利的目的。其中被告人司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16通過(guò)購(gòu)買螺旋藻產(chǎn)品，注冊(cè)成為會(huì)員，并在山東省、貴州省、湖南省等地積極直接或間接發(fā)展下線會(huì)員至少三層三十人以上。
新澤興公司以收取的會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)作為公司收入的主要來(lái)源。至案發(fā)時(shí)止，該公司共發(fā)展會(huì)員73042人，收取會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)278130424.75元。被告人陳某3獲返利595500.41元；被告人董某4獲返利101941.71元；被告人袁某5獲返利7394元；被告人楊某6獲返利113031.27元；被告人胡某8獲返利864091.61元；被告人司某9獲返利1385676.25元；被告人張某10獲返利592996.96元；被告人李某12獲返利724481.41元；被告人熊某13獲返利393746.61元；被告人肖某11獲返利763004.95元；被告人萬(wàn)某14獲返利130210.09元；被告人帥某15獲返利43750.86元；被告人劉某16獲返利28866.91元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)、追繳和扣押，原審法院在審理過(guò)程中從新大澤公司處限額凍結(jié)了新澤興公司預(yù)付款2369654.55元；查封了被告人林某1、王某2的兩套房產(chǎn)。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有相關(guān)書證、證人證言、鑒定結(jié)論與檢驗(yàn)報(bào)告、被告人供述等。
一審法院認(rèn)為
原審判決認(rèn)為，被告人林某1、王某2、陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16以DS2010系統(tǒng)及消費(fèi)增值平臺(tái)為依托，以購(gòu)買新大澤牌螺旋藻等商品為名，要求參加者購(gòu)買以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，被告人林某1、王某2、陳某3、董某4起了主要作用，系主犯；考慮被告人林某1、王某2、陳某3、董某4在共同犯罪中所起作用大小，量刑時(shí)應(yīng)有所區(qū)別。被告人袁某5、楊某6、胡某8、熊某7、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16起了次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人林某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元；二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；三、被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；四、被告人董某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；五、被告人胡某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；六、被告人司某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；七、被告人張某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；八、被告人李某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；九、被告人肖某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；十、被告人袁某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；十一、被告人熊某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；十二、被告人楊某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；十三、被告人萬(wàn)某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；十四、被告人帥某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；十五、被告人劉某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；十六、被告人熊某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰；十七、違法所得人民幣51055922.5元及孳息依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；江西新澤興生物科技有限公司所有的江鈴全順牌汽車、電腦等、被告人司某9所有的筆記本電腦、U盤、被告人萬(wàn)某14所有的電腦、被告人劉某16所有的電腦主機(jī)等犯罪工具(詳見清單)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；犯罪所用財(cái)物人民幣3078172.3元及孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；凍結(jié)、扣押在案的被告人林某1、王某2等的個(gè)人財(cái)產(chǎn)(詳見清單)執(zhí)行罰金后剩余部分與清單以外的其余扣押財(cái)產(chǎn)返還給各被告人；十八、對(duì)被告人林某1、王某2、陳某3、董某4、袁某5、楊某6、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16的違法所得及未凍結(jié)的江西新澤興生物科技有限公司預(yù)付給福清市新大澤螺旋藻有限公司貨款人民幣791477.25元，繼續(xù)予以追繳。
二審請(qǐng)求情況
上訴人(原審被告人)林某1上訴及其辯護(hù)人提出：
一、原審程序違法：1、本案的犯罪地應(yīng)為南昌市，故原審漢壽縣人民法院對(duì)本案無(wú)管轄權(quán)；2、本案應(yīng)由工商行政管理部門先行管轄；3、原審法院沒(méi)有讓林某1當(dāng)庭演示DS2010系統(tǒng)，剝奪了上訴人的質(zhì)證權(quán)；4、本案中其他同案人的口供及《悔過(guò)書》系被誘供作出，湘德源會(huì)鑒字(2013)01號(hào)《司法鑒定報(bào)告》和湘鑒司鑒中心[2013]電子物證01號(hào)《電子物證鑒定意見書》存在諸多明顯錯(cuò)誤，上述證據(jù)均應(yīng)作為非法證據(jù)排除；5、原審法院超期羈押；
二、原審認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足：1、原審認(rèn)定“大多數(shù)(會(huì)員)重復(fù)消費(fèi)后并未拿產(chǎn)品”沒(méi)有證據(jù)證明；2、原審認(rèn)定上訴人“夸大螺旋藻等產(chǎn)品的功效和盈利前景”沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；3、原審認(rèn)定新澤興公司沒(méi)有完善的退貨保障制度缺乏事實(shí)依據(jù)；4、原審未認(rèn)定林某1、王某2等發(fā)展下線的層數(shù)、人數(shù)及獲利金額，不能證明其達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)；5、新澤興公司沒(méi)有對(duì)銷售者設(shè)置門檻、“收入門費(fèi)”，也沒(méi)有引誘參加者發(fā)展下線會(huì)員；6、新澤興公司的返利制度是以會(huì)員的業(yè)績(jī)數(shù)量作為返利依據(jù)，而不是直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。如胡榮健發(fā)展的會(huì)員人數(shù)少于司某9，但獲得的返利卻更多；7、上訴人沒(méi)有“混淆新大澤與新澤興公司的關(guān)系”以誤導(dǎo)消費(fèi)者；8、新澤興公司的利潤(rùn)來(lái)源于產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)與銷售價(jià)之間的價(jià)差，而非原審認(rèn)定的“收取的會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)”；9、上訴人主觀無(wú)犯罪故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施欺騙行為，也沒(méi)有造成他人受欺騙或擾亂社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的后果；
三、原審適用法律錯(cuò)誤：新澤興公司實(shí)際的經(jīng)營(yíng)模式包括合法經(jīng)營(yíng)銷售行為、單層次直銷行為和多層次團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式。。單層次直銷行為和多層次團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式違反行政法規(guī)，但不是《刑法》第224條規(guī)定的非法傳銷方式，不構(gòu)成犯罪；
四、上訴人林某1具有法定及酌定的減輕、從輕處罰情節(jié)，原審量刑過(guò)重。請(qǐng)求撤銷原判，改判無(wú)罪。
上訴人(原審被告人)王某2上訴及其辯護(hù)人提出：1、本案不是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，漢壽縣不是犯罪行為發(fā)生地或犯罪結(jié)果發(fā)生地，原審法院無(wú)管轄權(quán)；2、林某1等人的營(yíng)銷行為不具有社會(huì)危害性；3、王某2沒(méi)有實(shí)際參與林某1等人的螺旋藻營(yíng)銷活動(dòng)，僅是在公司內(nèi)從事勞務(wù)性公司的兼職人員，不應(yīng)被追究刑事責(zé)任；4、原審沒(méi)有確定王某2推薦人數(shù)及網(wǎng)絡(luò)層級(jí)；認(rèn)定新澤興公司非法獲利數(shù)額巨大的證據(jù)不足；將王某2的個(gè)人部分財(cái)產(chǎn)認(rèn)定為違法所得錯(cuò)誤。請(qǐng)求撤銷原判，改判無(wú)罪。
上訴人(原審被告人)陳某3上訴提出：1、陳榮華只是公司的二層管理人員，不是實(shí)際決策者，不應(yīng)對(duì)公司行為承擔(dān)主要責(zé)任；2、陳榮華沒(méi)有參與過(guò)公司制度討論，在市場(chǎng)部的工作是勞務(wù)性工作；3、陳榮華不是主犯，且屬初犯。原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求減輕處罰。
上訴人(原審被告人)董某4上訴提出：1、董某4從事的培訓(xùn)、授課、編輯等工作是純勞務(wù)性的工作；2、董某4發(fā)展團(tuán)隊(duì)是在公司要求下被動(dòng)發(fā)展的，且獲得的返利金額相對(duì)較低；3、董某4所任公司教育總監(jiān)有名無(wú)實(shí)，沒(méi)有在傳銷活動(dòng)中起主要作用，不是主犯；4、董某4家庭負(fù)擔(dān)重。原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕改判。
上訴人(原審被告人)胡某8上訴提出：1、新澤興公司以銷售商品為目的，銷售的螺旋藻質(zhì)量好，購(gòu)買者沒(méi)有因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題要求退貨的，且價(jià)格在同品質(zhì)螺旋藻產(chǎn)品中偏低；2、新澤興公司的會(huì)員不需要購(gòu)買產(chǎn)品也能注冊(cè)，即不收取“入門費(fèi)”。DS2010系統(tǒng)中的10601個(gè)“注冊(cè)會(huì)員”即0元注冊(cè)會(huì)員；3、新澤興公司不是會(huì)員以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，而是以銷售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬或返利依據(jù)的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。如胡榮華發(fā)展的會(huì)員人數(shù)比司某9少，但獲得的返利卻更多；4、湖南省鑒真司法鑒定中心作出的司法鑒定不準(zhǔn)確，存在如下明顯錯(cuò)誤：沒(méi)有對(duì)“業(yè)績(jī)”、“點(diǎn)位”、“層級(jí)”、“業(yè)績(jī)”等概念及它們之間的關(guān)系進(jìn)行論證；《鑒定書》對(duì)會(huì)員人數(shù)記錄前后矛盾。不應(yīng)采信該份司法鑒定；DS2010系統(tǒng)中的“點(diǎn)位數(shù)”、“層級(jí)”與認(rèn)定傳銷罪的“人數(shù)”、“層級(jí)數(shù)”不是一個(gè)概念；5、上訴人胡某8主觀上沒(méi)有犯罪故意，客觀上在2010年8月離開公司后沒(méi)有獲得返利，只收取了林某1的私人贈(zèng)予。請(qǐng)求撤銷原判，改判胡某8無(wú)罪。
上訴人(原審被告人)李某12上訴提出：1、新澤興公司以銷售商品為目的；2、注冊(cè)會(huì)員不以購(gòu)買產(chǎn)品為條件；3、新澤興公司的銷售模式是以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的銷售模式，不構(gòu)成犯罪；4、湖南省鑒真司法鑒定中心作出的司法鑒定不準(zhǔn)確，存在如下明顯錯(cuò)誤：沒(méi)有對(duì)“業(yè)績(jī)”、“點(diǎn)位”、“層級(jí)”、“業(yè)績(jī)”等概念及它們之間的關(guān)系進(jìn)行論證；《鑒定書》對(duì)會(huì)員人數(shù)記錄前后矛盾。不應(yīng)采信該份司法鑒定；DS2010系統(tǒng)中的“點(diǎn)位數(shù)”、“層級(jí)”與認(rèn)定傳銷罪的“人數(shù)”、“層級(jí)數(shù)”不是一個(gè)概念:5、李某12只推薦了肖某11一個(gè)會(huì)員，從公司獲得的返利極大部分都用于重復(fù)購(gòu)買產(chǎn)品，獲利極少。請(qǐng)求撤銷原判，改判李某12無(wú)罪。
上訴人(原審被告人)萬(wàn)某14上訴提出：1、萬(wàn)某14主觀上沒(méi)有傳銷的故意，客觀上沒(méi)有欺騙、強(qiáng)迫他人購(gòu)買；2、新澤興公司是新大澤螺旋藻的全國(guó)唯一經(jīng)銷商，對(duì)新澤興公司的營(yíng)銷模式，萬(wàn)某14無(wú)力抗拒，只是被動(dòng)參與；3、萬(wàn)某14系初犯，且家庭困難。請(qǐng)求撤銷原判，改判萬(wàn)某14無(wú)罪或免除刑事處罰。
上訴人劉某16上訴提出：1、劉某16在偵查機(jī)關(guān)所作供述是被脅迫作出的；2、劉某16沒(méi)有積極開展傳銷活動(dòng)；3、公安機(jī)關(guān)搜取了劉某16的螺旋藻保健食品、1800元現(xiàn)金，原審判決未記載。請(qǐng)求撤銷原判決，宣告無(wú)罪，返還被扣押的財(cái)物。
常德市人民檢察院出庭檢察人員當(dāng)庭提出：1、本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，一審判決認(rèn)定事實(shí)準(zhǔn)確；2、林某1等人的行為符合直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)的傳銷模式；3、所謂“零門檻”入會(huì)的會(huì)員是一種空頭會(huì)員，不可能獲得返利。新澤興公司以高額返利引誘他人發(fā)展會(huì)員，也屬于傳銷犯罪；4、漢壽縣是本案的犯罪地，漢壽縣法院對(duì)本案有管轄權(quán)；5、新澤興公司的返利模式，雖然不直接以人頭作為返利依據(jù)，但公司利潤(rùn)的來(lái)源于會(huì)員繳納的費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)，并非產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。這種傳銷模式仍然是以發(fā)展下線人員的數(shù)量為前提和基礎(chǔ)；6、本案相關(guān)證據(jù)在原審中全部都經(jīng)過(guò)舉證質(zhì)證；7、上訴人提出偵查機(jī)關(guān)存在誘供的情況與事實(shí)不符；8、新大澤牌螺旋藻是否是合格產(chǎn)品、價(jià)格是否公道，新澤興公司是否用電視進(jìn)行廣告宣傳等情節(jié)，不影響對(duì)林某1等人犯罪的認(rèn)定；8、原審量刑正確。請(qǐng)求駁回上訴，維持原判。
本院查明
經(jīng)審理查明：2008年6月13日，上訴人(原審被告人)林某1、王某2夫婦共同出資人民幣（以下幣種同）200萬(wàn)元在江西省南昌市注冊(cè)成立了江西新欣澤生物科技有限公司。林某1為法定代表人、總經(jīng)理，王某2為副總經(jīng)理。2008年8月1日，林某1將公司更名江西新澤興生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新澤興公司”)。2008年和2009年2月，新澤興公司與福清市新大澤螺旋藻有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新大澤公司”)分別簽訂新大澤螺旋藻系列產(chǎn)品的全國(guó)總經(jīng)銷合同和新大澤螺旋藻片劑全國(guó)總經(jīng)銷補(bǔ)充合同，成為了新大澤公司生產(chǎn)的新大澤牌螺旋藻片劑全國(guó)(除港、澳、臺(tái)外)各省、區(qū)域唯一總經(jīng)銷。新澤興公司向新大澤公司支付200萬(wàn)元的前期投資轉(zhuǎn)讓費(fèi)和150萬(wàn)元保證金。
林某1在新澤興公司設(shè)立市場(chǎng)部、教育培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部、客服部、行政部、物流部等部門，先后招募上訴人(原審被告人)胡某8、陳某3、董某4，原審被告人袁某5、楊某6、熊某7等人加入新澤興公司，擔(dān)任公司高層管理人員。王某2作為公司的副總經(jīng)理，與林某1共同管理公司，主要負(fù)責(zé)公司的行政、人事和財(cái)務(wù)工作，并參與討論公司獎(jiǎng)金制度。陳某3任市場(chǎng)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司宣傳，介紹產(chǎn)品，討論公司獎(jiǎng)金制度，講解獎(jiǎng)金制度，組織健康推廣會(huì)，編輯產(chǎn)品效果的見證材料，管理下線會(huì)員(主要位于福建省)等；董某4任教育總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司門戶網(wǎng)站、組織健康推廣會(huì)并授課，編輯月刊，講解獎(jiǎng)金制度等；胡某8曾任新澤興公司市場(chǎng)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)討論公司獎(jiǎng)金制度，宣傳講解公司獎(jiǎng)金制度，給參會(huì)人員授課。胡某8于2010年底離職后仍從公司獲得返利；袁某5任客服部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司客戶對(duì)產(chǎn)品知識(shí)、注冊(cè)會(huì)員操作方式的咨詢解答、在DS2010系統(tǒng)中公告有關(guān)獎(jiǎng)金、返利制度，為定期舉辦的健康推廣會(huì)提供服務(wù)等；楊某6先后任財(cái)務(wù)部出納、行政部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)支付會(huì)員獎(jiǎng)金，協(xié)助舉辦健康推廣會(huì)等；熊某7任財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支、做賬，保管返獎(jiǎng)賬戶U盾，發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)金。陳某3、胡某8、董某4、袁某5、楊某6注冊(cè)成為公司會(huì)員后，直接或間接發(fā)展了下線會(huì)員。
在上述人員的協(xié)助下，林某1以銷售新大澤螺旋藻系列產(chǎn)品為名，開展傳銷活動(dòng)。林某1建立了DS2010會(huì)員管理系統(tǒng)(網(wǎng)址：www.xfz2011.com)并設(shè)立了各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度，通過(guò)DS2010系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)員管理和返利結(jié)算。新澤興公司按照會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品的消費(fèi)金額將會(huì)員分為普通會(huì)員和店鋪會(huì)員，其中普通會(huì)員又分為：普卡(198元)、銀卡(990元)、金卡(1980元)、鉆卡(3960元)；店鋪會(huì)員又分為：一級(jí)店鋪(9900元)、二級(jí)店鋪(19800元)。為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，新澤興公司規(guī)定必須要有公司會(huì)員的推薦，并且通過(guò)店鋪中轉(zhuǎn)向公司購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品，才能注冊(cè)成為公司會(huì)員。注冊(cè)成為公司會(huì)員后，不僅可以按公司提供的價(jià)格優(yōu)惠從公司購(gòu)買產(chǎn)品，更重要的是還取得了發(fā)展下線會(huì)員的資格，可以按公司的各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度從公司獲得返利。新澤興公司以安置關(guān)系和推薦關(guān)系二張網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理和返利結(jié)算，形成頂小底大的金字塔結(jié)構(gòu)。在安置關(guān)系中，會(huì)員直接或間接發(fā)展的新會(huì)員被安置在該會(huì)員的下線，下線每一層級(jí)可以并且只能安置兩名下線會(huì)員；在推薦關(guān)系中，會(huì)員按發(fā)展與被發(fā)展的順序依次形成推薦層級(jí)。DS2010系統(tǒng)中不同級(jí)別的會(huì)員享有不同比例的市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的返利，會(huì)員的返利來(lái)源于會(huì)員的新增業(yè)績(jī)，會(huì)員的新增業(yè)績(jī)依據(jù)安置關(guān)系中會(huì)員小區(qū)下線會(huì)員的新增注冊(cè)消費(fèi)金額、新增重復(fù)消費(fèi)金額來(lái)計(jì)算。其中，市場(chǎng)獎(jiǎng)按安置關(guān)系中會(huì)員“小區(qū)”新增業(yè)績(jī)和會(huì)員級(jí)別計(jì)算。DS2010系統(tǒng)自動(dòng)將安置關(guān)系中下線會(huì)員的新增業(yè)績(jī)按金額大小分為“大、小”兩個(gè)消費(fèi)區(qū)，會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)是用“小區(qū)”的業(yè)績(jī)乘以一定的百分比計(jì)算得出，會(huì)員級(jí)別越高，公司規(guī)定的百分比就越高。每次結(jié)算后大區(qū)與小區(qū)對(duì)碰(業(yè)績(jī)相減)，小區(qū)業(yè)績(jī)歸零，大區(qū)業(yè)績(jī)?yōu)閷?duì)碰后的數(shù)值；培育獎(jiǎng)是按推薦關(guān)系中下線會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)和下線會(huì)員相對(duì)于會(huì)員的推薦層級(jí)數(shù)計(jì)算；推薦獎(jiǎng)是會(huì)員每推薦一個(gè)19800元的店鋪，即可獲得4300元獎(jiǎng)金或在消費(fèi)增值平臺(tái)中增加4300進(jìn)場(chǎng)資金。
2012年3月4日，林某1又了建立消費(fèi)增值平臺(tái)(即學(xué)習(xí)中心，網(wǎng)址：www.xuexipingtai.com)。林某1規(guī)定，在DS2010系統(tǒng)注冊(cè)成為會(huì)員后，才能在消費(fèi)增值平臺(tái)注冊(cè)成為學(xué)員，會(huì)員號(hào)即為學(xué)習(xí)中心的學(xué)員編號(hào)。會(huì)員的注冊(cè)資金分成二部分，一部分進(jìn)入DS2010系統(tǒng)計(jì)算返利，另一部分轉(zhuǎn)換成積分(即進(jìn)場(chǎng)資金)進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)計(jì)算增值返利。在消費(fèi)增值平臺(tái)中，會(huì)員通過(guò)自己投入資金和推薦新人加入(即獲得推薦獎(jiǎng))等方式確定進(jìn)場(chǎng)資金。新澤興公司在消費(fèi)增值平臺(tái)上預(yù)先設(shè)立了一個(gè)積分基數(shù)(也叫原始值)，隨著會(huì)員投入消費(fèi)增值平臺(tái)的資金不斷，平臺(tái)上的積分總量也不斷增加，當(dāng)平臺(tái)上的積分基數(shù)的增幅達(dá)到一定比例后，公司開始結(jié)算。先進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)的學(xué)員的收入來(lái)源于后加入學(xué)員的資金投入。
為逃避打擊，林某1沒(méi)有制定獎(jiǎng)金制度的正式文本，一般也不在公開場(chǎng)合宣講獎(jiǎng)金制度，而主要是采取口頭傳述方式向公司高層管理人員和傳銷活動(dòng)的骨干分子講解公司的獎(jiǎng)金制度，再由這些人員向其他會(huì)員傳述、講解。陳某3、胡某8、董某4、張和勇等公司高層管理人員，參與了公司獎(jiǎng)金制度的討論，并向會(huì)員講解、宣傳獎(jiǎng)金制度。林某1等人依托DS2010系統(tǒng)和消費(fèi)增值平臺(tái)，通過(guò)召開健康推廣會(huì)、發(fā)行公司月刊、組織會(huì)員旅游、舉行申請(qǐng)直銷牌照儀式等方式，夸大宣傳螺旋藻產(chǎn)品的功效和盈利前景，混淆新澤興公司與新大澤公司的關(guān)系，講解公司獎(jiǎng)金制度，誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員，以達(dá)到非法獲利的目的。新澤興公司的傳銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)多個(gè)省份，上訴人(原審被告人)李某12、萬(wàn)某14、劉某16，原審被告人司某9、張某10、肖某11、熊某13、帥某15注冊(cè)成為會(huì)員后，在湖南省、山東省、貴州省等地積極發(fā)展下線會(huì)員從中牟利。至案發(fā)時(shí)止，新澤興公司未向商務(wù)部提交直銷經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)，也未獲批準(zhǔn)從事直銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
林某1和王某2以林某1、王某2、林黃星、王成愛、楊某6、湯艷輝、易琳等人名義在各銀行開立多個(gè)銀行賬戶，開通網(wǎng)上銀行，用于收取會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)等及支付會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)等返利。新澤興公司經(jīng)營(yíng)期間，收取的會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)是該公司維持運(yùn)營(yíng)、支付返獎(jiǎng)等費(fèi)用的主要來(lái)源。至案發(fā)時(shí)止，新澤興公司共發(fā)展了公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)73042個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)143層，收取會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)278130424.75元，支出合計(jì)216165042.71元，其中包括返獎(jiǎng)145338949.71元、進(jìn)貨款43250575.16元、南昌本部工資3416872.14元、稅金789228.77元等支出；結(jié)余資金61965382.04元，市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)?wù)既开?jiǎng)金的90.3%。其中，陳某3發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)6962個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)45層，獲返利595500.41元；董某4發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)139個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)11層，獲返利101941.71元；袁某5發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)25個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)14層，獲返利7394元；楊某6發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)308個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)23層，獲返利113031.27元；胡某8發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)17640個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)142層，獲返利864091.61元；司某9發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)9204個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)37層，獲返利1385676.25元；張某10獲發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2110個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)23層，返利592996.96元；李某12發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)17079個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)141層，獲返利724481.41元；熊某13發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)16288個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)138層，獲返利393746.61元；肖某11發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)6059個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)57層，獲返利763004.95元；萬(wàn)某14發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)732個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)37層，獲返利130210.09元；帥某15發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)365個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)24層，獲返利43750.86元；劉某16發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)203人個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)19層，獲返利28866.91元。熊某7沒(méi)有發(fā)展下線會(huì)員。林某1、王某2、陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16到案后如實(shí)供述了作案事實(shí)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從林某1、王某2、新澤興公司及公司所用林黃星、王成愛、楊某6、湯艷輝、易琳的個(gè)人賬戶內(nèi)凍結(jié)資金45910522.5元、扣押新澤興公司的現(xiàn)金5145400元、凍結(jié)新澤興公司向新大澤公司(鄭碧華的賬戶)交納保證金1499995元，合計(jì)52555917.5元；扣押林某1現(xiàn)金88400元、熊某7現(xiàn)金2143.7元、王某2現(xiàn)金1844元、萬(wàn)某14現(xiàn)金6723.6元、劉某16現(xiàn)金1800元，凍結(jié)王某2工資賬戶內(nèi)資金98967.34元；扣押新澤興公司所有的江鈴全順牌汽車1輛、電腦等物、林某1所有的首飾及電腦等物、王某2所有的梅賽德斯奔馳牌轎車及首飾等物、其他上訴人及原審被告人的電腦等物。漢壽縣人民法院在一審審理過(guò)程中從新大澤公司處限額凍結(jié)了新澤興公司預(yù)付貨款2369654.55元(已凍結(jié)1578177.30元)；查封林某1、王某2共同共有的位于福建省南平市李桐路鴻軒里(八仙小區(qū)啟動(dòng)區(qū))2幢11層1101室的房屋一套及該房屋的國(guó)有土地使用權(quán)、王某2所有的位于福建省南平市九峰綜合住宅樓(113室)房屋一套及該房屋的國(guó)有土地使用權(quán)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)原審法院及本院庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證明：
1、新澤興公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、食品流通許可證、開戶許可證、食品衛(wèi)生許可證、公司章程及修正案等書證，證明新澤興公司的基本情況。
2、新大澤系列產(chǎn)品全國(guó)總經(jīng)銷合同書、新大澤牌螺旋藻片劑全國(guó)總經(jīng)銷補(bǔ)充合同書、倉(cāng)庫(kù)租賃合同書、寫字樓租賃合同書、結(jié)算清單、貨款明細(xì)等書證，證明新澤興公司是新大澤公司生產(chǎn)的新大澤牌螺旋藻片劑全國(guó)(港、澳、臺(tái)除外)各省、區(qū)域唯一總經(jīng)銷；新澤興公司與新大澤公司交易情況。
3、新澤興公司銷售新大澤牌螺旋藻系列產(chǎn)品價(jià)格表，證明新澤興公司銷售新大澤螺旋藻的銷售價(jià)格一般是進(jìn)貨價(jià)格的7-10倍。其中，720片裝的大瓶螺旋藻，進(jìn)貨價(jià)為20元/瓶，銷售價(jià)為198元/瓶；350片裝的小瓶螺旋藻，進(jìn)貨價(jià)為12元/瓶,銷售價(jià)為99元/瓶。
4、證人汪某、董某、吳某、張某、應(yīng)某等人的的證言，證明新澤興公司的DS2010會(huì)員管理系統(tǒng)是上海乾創(chuàng)軟件科技公司根據(jù)林某1的需求定制的系統(tǒng)軟件，后由乾創(chuàng)公司對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)并根據(jù)林某1的要求進(jìn)行改進(jìn)。
5、漢壽縣公安局從上海乾創(chuàng)軟件科技公司調(diào)取的XF軟件要求說(shuō)明書，證明DS2010軟件的操作方法。
6、證人徐某的證言，證明徐某按照林某1的要求開發(fā)了消費(fèi)增值系統(tǒng)(即學(xué)習(xí)平臺(tái))，及對(duì)消費(fèi)平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行操作、管理和維護(hù)。截止到2012年6月26日，消費(fèi)增值平臺(tái)上注冊(cè)的會(huì)員共7653個(gè)。前面的學(xué)員主要是靠新加入的會(huì)員的人數(shù)賺錢，后面加入的會(huì)員數(shù)越多，學(xué)習(xí)平臺(tái)增值循環(huán)速度就越快，前面的會(huì)員的增值速度也就越快，提現(xiàn)的速度就越快，獎(jiǎng)金就越多。
7、常德市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)與技術(shù)偵查大隊(duì)出具的常公網(wǎng)檢[2013]常第001、004、005、006、009、010、011、012、013、014、106、107、018、019號(hào)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)分析報(bào)告，證明原審被告人陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16在DS2010系統(tǒng)中的注冊(cè)會(huì)員號(hào)、店鋪號(hào)、下線會(huì)員人數(shù)、形成會(huì)員層級(jí)、所在團(tuán)隊(duì)累計(jì)業(yè)績(jī)、實(shí)際發(fā)放累計(jì)返利情況。
8、湖南省鑒真司法鑒定中心出具的湘鑒司鑒中心[2013]電子物證第01、09號(hào)電子物證鑒定意見書，證明經(jīng)對(duì)送檢材料進(jìn)行鑒定，證明：(1)DS2010管理系統(tǒng)共有“公司”、“店鋪”、“會(huì)員”三個(gè)子系統(tǒng)；“公司”子系統(tǒng)具有DS2010管理系統(tǒng)最高權(quán)限，可以實(shí)現(xiàn)會(huì)員發(fā)展、資金管理、產(chǎn)品銷售、訂單管理、財(cái)務(wù)管理、返利分配等功能，此外該子系統(tǒng)還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員和加盟商資料的查詢、添加和修改，對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的層級(jí)結(jié)構(gòu)、人員組成進(jìn)行查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)，對(duì)各層級(jí)的利益分配比例進(jìn)行調(diào)整，并實(shí)行資金的網(wǎng)上管理；“店鋪”子系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)會(huì)員注冊(cè)、產(chǎn)品購(gòu)買、訂單管理等功能；“會(huì)員”子系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上訂貨、賬戶管理等功能。DS2010系統(tǒng)可以通過(guò)“店鋪”的“注冊(cè)報(bào)單”功能完成新會(huì)員注冊(cè)。注冊(cè)過(guò)程中，除了填寫新會(huì)員個(gè)人信息，還須訂購(gòu)產(chǎn)品才能注冊(cè)成功。(2)查詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至2012年6月28日，總會(huì)員數(shù)73042個(gè)，鉆卡會(huì)員62279個(gè)、金卡會(huì)員8個(gè)、銀卡會(huì)員86個(gè)、普卡會(huì)員66個(gè)、注冊(cè)會(huì)員10603個(gè)，該組織會(huì)員以安置關(guān)系和推薦關(guān)系形成兩類層級(jí)關(guān)系，其中有安置關(guān)系169層級(jí)，推薦關(guān)系143層級(jí)；10539個(gè)店鋪。原審被告人林某1等16人在其推薦網(wǎng)絡(luò)中推薦網(wǎng)絡(luò)層數(shù)、推薦會(huì)員人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況。市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)?wù)既开?jiǎng)金的90.3%。(3)學(xué)員中心網(wǎng)站允許不同身份的用戶通過(guò)統(tǒng)一的界面登錄系統(tǒng)。用戶分為管理人員、審核人員、財(cái)務(wù)(高權(quán)限)、財(cái)務(wù)(低權(quán)限)、客服(前面五類為工作人員)、學(xué)員。管理人員能夠注冊(cè)新會(huì)員和工作人員、進(jìn)行補(bǔ)助管理、能夠在后臺(tái)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整等。(4)自2012年4月14日至2012年6月26日期間，學(xué)習(xí)平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員數(shù)7400個(gè)，進(jìn)場(chǎng)資金51346540元，可提現(xiàn)資金42943897元，公司扣除手續(xù)費(fèi)2147194.85元，應(yīng)支付給會(huì)員提現(xiàn)資金40796702.15元，實(shí)際支付的提現(xiàn)資金為39551576.10元。(5)按照計(jì)算市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)的方法，驗(yàn)證從DS2010系統(tǒng)中隨機(jī)抽取對(duì)象的市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)，驗(yàn)證結(jié)果與在DS2010系統(tǒng)中的查詢結(jié)果一致。
9、常德市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)與技術(shù)偵查大隊(duì)出具的常公網(wǎng)檢[2014]常第166號(hào)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)分析報(bào)告，證明DS2010系統(tǒng)中“注冊(cè)會(huì)員”共計(jì)10601個(gè)，其中有8254個(gè)是在2009年3月9日前注冊(cè)，僅2009年3月9日22時(shí)19分就批量注冊(cè)8160個(gè)。10601個(gè)“注冊(cè)會(huì)員”中只有2個(gè)有返利。
10、漢壽縣公安局從DS2010系統(tǒng)中提取的樹形組織結(jié)構(gòu)圖、注冊(cè)會(huì)員、店鋪情況、團(tuán)隊(duì)人數(shù)、累計(jì)業(yè)績(jī)、新增業(yè)績(jī)、獲利情況等數(shù)據(jù)，證明原審被告人陳某3、董某4、袁某5、楊某6、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16發(fā)展下線會(huì)員的過(guò)程及狀況。
11、湖南德源司法鑒定所出具的湘德源會(huì)鑒字(2013)01號(hào)司法鑒定報(bào)告及補(bǔ)充司法鑒定報(bào)告，證明：(1)2008年6月至2012年6月期間，新澤興公司因銷售新大澤牌螺旋藻等產(chǎn)品而收取的會(huì)員交款、會(huì)員培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)278130424.75元，其中收會(huì)員交款275697537.49元，收會(huì)員培訓(xùn)費(fèi)2432887.26元；支出合計(jì)216165042.71元，其中包括：發(fā)放給會(huì)員獎(jiǎng)金145338949.71元，支付進(jìn)貨款43250575.16元，南昌本部工資3416872.14元，會(huì)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)1859495.34元，旅游費(fèi)2026747.95元，稅金789228.77元等各項(xiàng)支出；結(jié)余資金61965382.04元。(2)原審被告人陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16在DS2010系統(tǒng)與增值平臺(tái)中返利金額。
12、林某1、王某2等人的銀行交易明細(xì)、交易信息、新澤興公司會(huì)計(jì)資料等書證，證明林某1、王某2、林黃星、王成愛等人的賬戶交易情況以及新澤興公司財(cái)務(wù)情況、發(fā)放獎(jiǎng)金的情況。
13、漢壽縣公安局提取的新澤興公司宣傳材料、螺旋藻宣傳材料、見證集、月刊、螺旋藻研討會(huì)手冊(cè)、各部門員工職責(zé)、會(huì)議感想、家庭聚會(huì)規(guī)范操作流程、公司的營(yíng)銷模式、業(yè)務(wù)拓展流程、電子商務(wù)計(jì)劃、歡迎詞、采訪材料等，證明新澤興公司的內(nèi)部規(guī)章制度、夸大宣傳新大澤螺旋藻產(chǎn)品及其療效、宣傳材料中涉及了獎(jiǎng)金制度、經(jīng)營(yíng)模式的宣傳。其中在新澤興公司宣傳資料中經(jīng)查記載有消費(fèi)者服用新大澤螺旋藻系列產(chǎn)品治愈各種疾病的事例；在宣傳材料中，新大澤公司的商標(biāo)比新澤興公司更顯著。
14、漢壽縣公安局提取的新澤興公司健康推廣會(huì)會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人名單、培訓(xùn)接車詳情表、召開健康推廣會(huì)培訓(xùn)接車情況及住宿安排、培訓(xùn)報(bào)名詳細(xì)表等報(bào)名材料以及同案人張和勇在健康推廣會(huì)上主講的課件材料，證明新澤興公司召開健康推廣會(huì)的情況。
15、新大澤公司出具的《關(guān)于要求合法經(jīng)銷新大澤品牌產(chǎn)品》、新大澤公司的母公司江西新大澤集團(tuán)出具的《關(guān)于要求刪除貴公司網(wǎng)站中我公司相關(guān)訊息的函》，證明新大澤公司、江西新大澤集團(tuán)于2011年2月26日、3月1日分別致函要求新澤興公司不得利用新大澤產(chǎn)品從事違法活動(dòng)，刪除新澤興公司的網(wǎng)站中使用的“新大澤”商標(biāo)。
16、商務(wù)部市場(chǎng)秩序司出具的《關(guān)于江西新澤興生物科技有限公司申請(qǐng)直銷證照情況的說(shuō)明》，證明2005年《直銷管理?xiàng)l例》頒布實(shí)施至今，商務(wù)部從未收到新澤興公司提交的直銷經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)，也未批準(zhǔn)該公司從事直銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
17、公安機(jī)關(guān)從林某1電腦中調(diào)取的講解新澤興公司的文件《消費(fèi)增值規(guī)則》、《關(guān)于6月1日前進(jìn)場(chǎng)的消費(fèi)者及其他對(duì)象的政策對(duì)接問(wèn)題》、《關(guān)于4月14日前進(jìn)場(chǎng)的有關(guān)問(wèn)題問(wèn)答》等，證明林某1設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度的內(nèi)容。
18、證人謝某的證言，證明謝某是新澤興公司出納，是公司會(huì)員，其工作職責(zé)是操作公司對(duì)會(huì)員的返利。林某1把會(huì)員返利在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上計(jì)算出來(lái)后，通知財(cái)務(wù)經(jīng)理把表格打印出來(lái)，由林某1或王某2簽字后，財(cái)務(wù)經(jīng)理再把表格給謝某，謝某把錢通過(guò)網(wǎng)銀返給會(huì)員。謝某還證明了公司的主要部門及各部門負(fù)責(zé)人的名字、工作職責(zé)等情況。
19、證人楊某、劉某、徐某、張某某、張某、易某、劉某某、湯某等人的的證言，證明證人均為新澤興公司的員工，均注冊(cè)成為公司會(huì)員，及在新澤興公司的工作職責(zé)。同時(shí)證明新澤興公司的主要部門及各部門負(fù)責(zé)人的名字、工作職責(zé)等情況。
20、證人周某書寫的要求查處林某1涉嫌傳銷的申訴、舉報(bào)等材料及證言，證明周某在常德開了一家新大澤健康園常德旗艦店，林某1承諾無(wú)償提供第一年旗艦店的房租，并承諾常德只允許一家旗艦店經(jīng)營(yíng)，按公司返獎(jiǎng)制度，還有店鋪補(bǔ)貼，但林某1沒(méi)有兌現(xiàn)承諾，也沒(méi)有申請(qǐng)到相關(guān)手續(xù)。
21、證人湖南省漢壽縣的朱某、饒某、朱某、張某、戴某、陳某、袁某、劉某、曾某、毛某、楊某、粟某、彭某、丁某、朱某、張某、劉某等人，湖北省荊門市的李某，湖南省新化縣的劉某、陳某，湖南省婁底市的潘某，山東省蓬萊市的王某、劉某、閆某、慕某，貴州省貴陽(yáng)市的韓某、余某、張某的證言，證明他們?cè)诋?dāng)?shù)貐⑴c新澤興公司傳銷活動(dòng)的情況。
22、證人李某(劉某16的妻子)證言，證明劉某16組織他人到家里開會(huì)，參與新澤興公司傳銷活動(dòng)的情況。
23、同案人張和勇的供述，證明2009年，張被胡某8發(fā)展成為下線會(huì)員；2010年5月份，張加入新澤興公司。張和勇介紹了公司的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、各部門的負(fù)責(zé)人及工作職責(zé)情況。2010年4月，王某2正式參與公司管理，新澤興公司實(shí)際就是林某1、王某2二人的夫妻店，只是側(cè)重點(diǎn)不同。林著重管理市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方面技術(shù)上的事情，王著重管理公司的人、財(cái)、物，公司的主要收入賬都是用王的個(gè)人賬戶，要?jiǎng)佑觅Y金都必須經(jīng)過(guò)王同意。
張和勇進(jìn)入公司后，先是協(xié)助董某4開展教育培訓(xùn)工作以及參與公司市場(chǎng)管理方面的工作，后曾任公司企劃部經(jīng)理，2011年9月被提升為市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理東北、北京、湖南團(tuán)隊(duì)。張和勇發(fā)展的團(tuán)隊(duì)骨干成員有常德的熊某13，郴州的李某12，婁底的肖某11，漢壽的萬(wàn)某14、劉某16、帥某15等。張和勇與董某4、陳某3等人在各地多次策劃、舉辦與了健康推廣會(huì)、年會(huì)、培訓(xùn)會(huì)。其中在2010年下半年，張和勇分別與萬(wàn)某14、劉某16和熊某13在常德市區(qū)、德山舉辦了兩次小型推廣會(huì)。公司不在推廣會(huì)上公開宣講獎(jiǎng)勵(lì)制度，在會(huì)后由公司的主要負(fù)責(zé)人以及各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人給參與會(huì)議的人私下講解公司的各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度。2010年下半年張和勇、胡金明、林某1、王某2組織店長(zhǎng)到越南進(jìn)行旅游獎(jiǎng)勵(lì)。
關(guān)于公司業(yè)績(jī)拓展、獎(jiǎng)金制度、返利標(biāo)準(zhǔn)制定等會(huì)議都是林某1、王某2召集張和勇、陳某3、胡金明、董某4四個(gè)總監(jiān)開會(huì)討論后由林某1拍板制定的，但大多數(shù)情況下林某1都不會(huì)采納下屬的意見，只按自己的意思來(lái)做決定。王某2肯定知道公司的獎(jiǎng)金制度，只是可能理解得不深刻。2012年3月份，林某1開始實(shí)施推薦獎(jiǎng)，召集了張和勇、陳某3、胡金明、董某4四個(gè)總監(jiān)開會(huì)討論并表決通過(guò)。2012年3月12日新澤興公司以新大澤公司的名義舉行了申請(qǐng)直銷牌照儀式，當(dāng)時(shí)鄭行阻止林某1以新大澤公司的名義對(duì)外宣傳申請(qǐng)直銷牌照。新澤興公司從來(lái)沒(méi)有做任何有關(guān)申牌的準(zhǔn)備工作。2012年4月4日，熊某13帶著幾個(gè)人將消費(fèi)增值引入到公司，同月7日，張和勇辭職。新澤興公司的產(chǎn)品只是道具，實(shí)際是進(jìn)行傳銷活動(dòng)。張和勇還交代了新澤興公司的各種獎(jiǎng)勵(lì)制度和公司召開健康推廣會(huì)的一般流程。張直接推薦發(fā)展的有30多人，獲得獎(jiǎng)金返利45萬(wàn)余元。
24、上訴人(原審被告人)林某1的供述，證明林某1系新澤興公司的法定代表人。新澤興公司的概況及更名情況，新澤興公司的主要部門及陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人的情況。王某2是公司副總經(jīng)理，分管行政部和財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)公司的行政管理、人事、財(cái)務(wù)工作。公司的采購(gòu)、員工的工資待遇發(fā)放、人事的調(diào)配都是由王某2親自審批把關(guān)。公司每周的全體職工例會(huì)也是由王某2主持的。新澤興公司是新大澤螺旋藻全國(guó)的總經(jīng)銷和品牌推廣商。公司的獎(jiǎng)金制度分三大塊，一塊是市場(chǎng)推動(dòng)獎(jiǎng)、一塊是消費(fèi)增值獎(jiǎng)、一塊是店鋪獎(jiǎng)勵(lì)，都是由林某1制定的。市場(chǎng)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)是通過(guò)店鋪網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.xfz2011.com)中的DS2010系統(tǒng)進(jìn)行管理。成為公司會(huì)員必須由公司的老會(huì)員推薦，向公司購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品(最低198元)，然后在店鋪平臺(tái)上填寫姓名、身份證號(hào)碼、推薦人、安置人等。公司對(duì)于會(huì)員按照購(gòu)買產(chǎn)品的消費(fèi)額進(jìn)行定級(jí)，分為普卡(交198元)、銀卡(交990元)、金卡(交1980元)、鉆卡(交3960元)。店鋪分為一類店鋪(交9900元)、二類店鋪(19800元)。在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)定了店鋪平臺(tái)，只有達(dá)到店長(zhǎng)級(jí)別的會(huì)員才能進(jìn)入店鋪平臺(tái)。會(huì)員和店長(zhǎng)的主要區(qū)別是會(huì)員必須通過(guò)店長(zhǎng)來(lái)管理訂貨，不能進(jìn)入店鋪平臺(tái)訂貨。店長(zhǎng)下一級(jí)只允許安置兩個(gè)店長(zhǎng)，左右二個(gè)，也就是二個(gè)市場(chǎng)，每期結(jié)算時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)每個(gè)會(huì)員的兩個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的當(dāng)月業(yè)績(jī)，區(qū)分為“大區(qū)”、“小區(qū)”。店長(zhǎng)的業(yè)績(jī)根據(jù)小區(qū)業(yè)績(jī)來(lái)計(jì)算。小區(qū)業(yè)績(jī)用來(lái)計(jì)算市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)和分享獎(jiǎng)。市場(chǎng)獎(jiǎng)是基于會(huì)員級(jí)別和會(huì)員小區(qū)新增業(yè)績(jī)來(lái)計(jì)算；培育獎(jiǎng)是獲得下線會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)的相應(yīng)比例，發(fā)展的下線會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)越多，拿到的培育獎(jiǎng)就越多；分享獎(jiǎng)是指下級(jí)會(huì)員同時(shí)還可以分享上屬成員的市場(chǎng)獎(jiǎng)的相應(yīng)比例；推薦獎(jiǎng)是會(huì)員推薦一個(gè)19800元的店鋪，會(huì)員可得4300元錢獎(jiǎng)金。消費(fèi)增值獎(jiǎng)是通過(guò)消費(fèi)增值平臺(tái)(網(wǎng)址：www.xuexipingtai.com)進(jìn)行管理，是從一個(gè)叫龍慶軍的朋友介紹來(lái)的，徐子健幫忙維護(hù)。2012年4月消費(fèi)增值平臺(tái)開始運(yùn)行，要進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)，必須先在DS2010系統(tǒng)注冊(cè)會(huì)員后才能進(jìn)入，二個(gè)系統(tǒng)中的會(huì)員名稱相同。會(huì)員的注冊(cè)報(bào)單資金分成兩部分，一部分進(jìn)入DS2010系統(tǒng)計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)，另一部分轉(zhuǎn)換成積分進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)計(jì)算返利。在消費(fèi)增值平臺(tái)中，會(huì)員通過(guò)自己投入資金和推薦新人加入等方式增加返利基數(shù)。增值平臺(tái)上開始有一個(gè)積分基數(shù)(也叫原始值)有100多萬(wàn)積分，隨著進(jìn)入增值平臺(tái)的積分增加到一定量后，就開始結(jié)算增加部分的增值。即當(dāng)消費(fèi)增值平臺(tái)的消費(fèi)量(即購(gòu)買產(chǎn)品)達(dá)到一定程度后，參照公司設(shè)定的上漲比例，當(dāng)后來(lái)的消費(fèi)者的消費(fèi)量達(dá)到該比例時(shí)，之前的消費(fèi)者才能得到超過(guò)上漲比例這一部分的增值(即開始返利)。店鋪獎(jiǎng)勵(lì)本意是對(duì)開設(shè)實(shí)體店鋪的店長(zhǎng)給予的價(jià)格優(yōu)惠和資金補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)，但實(shí)際上只要是店長(zhǎng)都享受了。
林某1認(rèn)為獎(jiǎng)金制度中的一些條款類似直銷制度，容易使工商行政部門產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，故沒(méi)有制作獎(jiǎng)金制度的正式文本，只通過(guò)口頭傳授。林某1每次制定或修改獎(jiǎng)金制度后，就召集王某2、陳某3、董某4、胡金明、張和勇開會(huì)，把獎(jiǎng)金制度告訴給他們。他們聽懂后就在召開健康推廣會(huì)時(shí)解答疑問(wèn)，他們不清楚的由林某1親自解答。對(duì)于公司的獎(jiǎng)金制度，陳某3、胡金明、張和勇理解最深刻，王某2、董某4只有一定層次的理解。張和勇在2012年3月中旬離開公司。公司實(shí)際運(yùn)作的主要市場(chǎng)有胡某8的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、李志敏的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、孫偉的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、陳某3的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)。在DS2010系統(tǒng)中有關(guān)會(huì)員上下位置的調(diào)整是由林某1來(lái)管理的。
25、上訴人(原審被告人)王某2的供述，證明王某2系林某1的妻子。2008年6月，林某1成立了新澤興公司，王某2任副總經(jīng)理。新澤興公司的主要部門及陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7等人擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人。2008年至2011年4月，王某2主要在福建省南平師范學(xué)校任教，利用休息日和假期到公司參與管理；2011年后，王某2常駐公司。王某2負(fù)責(zé)公司的行政管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)務(wù)方面的工作。王某2用其身份證在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行各開了一個(gè)賬號(hào)并對(duì)市場(chǎng)公布，需要購(gòu)買新澤興公司產(chǎn)品的人會(huì)把錢匯入這兩個(gè)賬號(hào)。公司每一筆資金的發(fā)放，財(cái)務(wù)人員都交給王某2和林某1來(lái)審核簽字。公司賬戶的銀行卡以及綁定的U盾由王某2來(lái)管理。公司有10個(gè)賬戶，包括2個(gè)公賬及8個(gè)私人賬戶。私人賬戶是以王某2、林某1、林黃星、王成愛的名義開的。王某2按熊某7等人的日發(fā)放量來(lái)轉(zhuǎn)賬到他們的網(wǎng)銀上，再由湯艷輝、易琳等人用本人的網(wǎng)銀發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)金。謝麗珍和湯艷輝每天晚上通過(guò)手機(jī)短信的方式將公司的財(cái)務(wù)收支情況發(fā)給王某2。公司以舉辦健康推廣會(huì)的方式推廣產(chǎn)品。公司員工大部分都是經(jīng)王某2面試把關(guān)后招募的，董某4、袁某5、熊某7、湯輝艷等人都是王某2親自面試選入公司的。王某2在健康推廣會(huì)上兩次講解《螺旋藻與美容塑身》。王某2有時(shí)會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)管理秩序，有時(shí)致辭。龍慶軍、周世光是熊某13介紹到公司來(lái)的，負(fù)責(zé)實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)。
26、上訴人(原審被告人)陳某3的供述，證明陳某3系新澤興公司的市場(chǎng)總監(jiān)。新澤興公司的主要部門及董某4、袁某5、楊某6、熊某7擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人的情況。王某2是公司副總，主管公司的財(cái)物、人事、后勤工作。2010年王某2就在公司，當(dāng)時(shí)是利用休息時(shí)間來(lái)；2011年后就常駐公司了。新澤興公司沒(méi)有申請(qǐng)到直銷牌照。陳某3負(fù)責(zé)指導(dǎo)董某4開展宣傳工作，開拓市場(chǎng)業(yè)績(jī)，指導(dǎo)下線會(huì)員發(fā)展新會(huì)員、新店鋪并收集產(chǎn)品的見證。陳某3、董某4每個(gè)月都要根據(jù)林某1的安排舉辦兩次健康推廣會(huì)，通過(guò)夸大宣傳公司銷售的螺旋藻系列產(chǎn)品的各項(xiàng)功能，林某1、董某4以及陳某3等公司主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)演說(shuō)并邀請(qǐng)獲利會(huì)員現(xiàn)身說(shuō)法等活動(dòng)，來(lái)達(dá)到勸說(shuō)更多的參會(huì)者成為公司的會(huì)員和店長(zhǎng)的目的。為獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)，陳某3組織并帶隊(duì)前往越南旅游。宣傳資料是陳某3協(xié)助董某4編輯整理的。公司業(yè)績(jī)拓展、獎(jiǎng)金制度、返利標(biāo)準(zhǔn)等會(huì)議都是林某1、王某2和陳某3、胡金明、張和勇、董某4四個(gè)總監(jiān)參加討論的。公司一般通過(guò)每期健康推廣會(huì)的會(huì)后會(huì)來(lái)向會(huì)員講解獎(jiǎng)金制度，主要是林某1、張和勇、董某4、胡金明、陳某3以及帶隊(duì)來(lái)參加公司健康推廣會(huì)的地區(qū)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人講解公司獎(jiǎng)金制度。消費(fèi)增值平臺(tái)是龍慶軍、周世光二人引入的，2012年5月開始實(shí)施，當(dāng)時(shí)陳某3、董某4提出反對(duì)意見，王某2也擔(dān)心違法，但林某1堅(jiān)持要實(shí)施。在消費(fèi)增值平臺(tái)實(shí)施后，基本上每個(gè)月兩次的健康推廣會(huì)上，林某1都會(huì)講解消費(fèi)增值的返利規(guī)則。2012年6月初，因?yàn)闀?huì)員、店長(zhǎng)有關(guān)消費(fèi)增值的問(wèn)題很多，公司開始在網(wǎng)絡(luò)上“瓜瓜聊天室”內(nèi)，由林某1親自講解消費(fèi)增值規(guī)則。公司沒(méi)有規(guī)定注冊(cè)店鋪必須開實(shí)體店，店鋪只是個(gè)代號(hào)，新澤興公司90%以上的店鋪都是虛擬的店鋪。公司沒(méi)有負(fù)責(zé)接受退貨的部門，一般不接受退貨，如果出現(xiàn)扯皮的情況，由林某1親自處理。2012年4月份，公司在熊某13推薦的龍慶軍、周世光的介紹下開始實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)。陳某3注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員、店鋪。陳某3主要負(fù)責(zé)福建團(tuán)隊(duì)，其團(tuán)隊(duì)發(fā)展的下線會(huì)員、店鋪達(dá)到了上千個(gè)。林某1和王某2每個(gè)月都會(huì)召集陳某3等人到林的辦公室開兩到三次總監(jiān)碰頭會(huì)。消費(fèi)增值平臺(tái)實(shí)施期間林某1召開總監(jiān)碰頭會(huì)比較多，基本都是討論獎(jiǎng)金制度、返利規(guī)則等情況。陳某3獲得了市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、分享獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、總監(jiān)補(bǔ)貼、以及實(shí)施“消費(fèi)增值”后林某1、王某2私下給陳某3的額外提成待遇等獎(jiǎng)金合計(jì)50余萬(wàn)元。
27、上訴人(原審被告人)董某4的供述，證明董某4系新澤興公司的教育總監(jiān)，新澤興公司的主要部門及陳某3、董某4、袁某5、楊某6、熊某7擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人的情況。王某2是公司副總，主管公司的財(cái)物、人事、后勤工作，有關(guān)公司采購(gòu)、員工的工資待遇發(fā)放、認(rèn)識(shí)調(diào)配都是王親自審批。
董某4負(fù)責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上搜索資料，編輯月刊、雜志等宣傳資料，聯(lián)系維護(hù)管理公司的門戶網(wǎng)站；董某4負(fù)責(zé)的教育培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織每月兩次的新大澤健康推廣會(huì)。為表彰優(yōu)秀店長(zhǎng)，教育培訓(xùn)部還組織了越南旅游活動(dòng)。新澤興公司組織健康推廣會(huì)，主要是夸大介紹新澤興公司銷售的螺旋藻系列產(chǎn)品的各項(xiàng)功能，通過(guò)董某4以及林某1、陳某3等公司主要負(fù)責(zé)人的現(xiàn)場(chǎng)演說(shuō)并邀請(qǐng)獲利會(huì)員現(xiàn)身說(shuō)法等活動(dòng)，來(lái)達(dá)到進(jìn)一步勸說(shuō)發(fā)展更多的參會(huì)者成為公司的會(huì)員和店長(zhǎng)的目的。發(fā)展會(huì)員、店鋪越多，公司所得的利益就越大，老會(huì)員或店長(zhǎng)獲得的返利就越多。講解獎(jiǎng)金制度主要是在健康推廣會(huì)期間的會(huì)后，由林某1、陳某3、董某4、各地區(qū)帶隊(duì)來(lái)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人跟新人私下講解公司的獎(jiǎng)金制度。只有成為公司的會(huì)員之后才能發(fā)展下線會(huì)員，才能得到公司的各項(xiàng)返利。發(fā)展下線會(huì)員數(shù)越多，業(yè)績(jī)也就越多，拿到的返利也就越多，所以公司鼓勵(lì)發(fā)展下線會(huì)員。公司的獎(jiǎng)金制度是林某1制定的，一般情況下林某1、王某2在擬定獎(jiǎng)金制度后會(huì)召開碰頭會(huì)詢問(wèn)征求陳某3、胡金明、張和勇以及董某4的意見，最后由林某1拍板確定。
2012年3月份，熊某13將龍慶軍、周世光等人介紹給林某1認(rèn)識(shí)，他們將消費(fèi)增值平臺(tái)介紹給林某1。林某1于2012年4月開始實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)。消費(fèi)增值平臺(tái)實(shí)施后，林某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上的“瓜瓜聊天室”跟下線會(huì)員、店長(zhǎng)講解消費(fèi)增值返獎(jiǎng)規(guī)則。董某4、陳某3曾對(duì)引進(jìn)消費(fèi)平臺(tái)提出反對(duì)意見，林某1向董某4、陳某3、張和勇、胡金明承諾，實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)后，按業(yè)績(jī)給他們額外的提成。董某4還供述了公司的獎(jiǎng)金制度的內(nèi)容。
董某4在新澤興公司共注冊(cè)了22個(gè)會(huì)員號(hào)(其中有5個(gè)店鋪)。2012年4月止，董某4發(fā)展的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)福建團(tuán)隊(duì)(系公司贈(zèng)送)達(dá)到了會(huì)員、店鋪400余個(gè)；另一個(gè)員工團(tuán)隊(duì)，董某4發(fā)展推薦加盟注冊(cè)了上百個(gè)會(huì)員、店鋪。2012年5月，林某1實(shí)施消費(fèi)增值系統(tǒng)后，因?yàn)楦哳~的返利使得公司的加盟會(huì)員、店鋪數(shù)量猛增。DS2010系統(tǒng)和消費(fèi)增值系統(tǒng)的獎(jiǎng)金、返利制度都是林某1夫婦親自變更和管理的，其他人沒(méi)有系統(tǒng)的管理權(quán)限。董某4在新澤興公司共獲利378500元，包括工資、發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)金、總業(yè)績(jī)的提成、消費(fèi)增值系統(tǒng)的返利。
28、上訴人(原審被告人)胡某8的供述，證明2009年2、3月份，胡某8進(jìn)入新澤興公司，任市場(chǎng)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售工作，2010年底離職。市場(chǎng)總監(jiān)負(fù)責(zé)處理銷售中遇到的問(wèn)題，在健康推廣會(huì)上講課，前往各地區(qū)推廣產(chǎn)品。新大澤牌螺旋藻產(chǎn)品是保健食品，對(duì)疾病沒(méi)有療效，實(shí)際上是新澤興公司的道具產(chǎn)品，公司是通過(guò)發(fā)展會(huì)員，從會(huì)員費(fèi)內(nèi)獲利。林某1要求胡某8等人以新大澤公司的名義宣傳、其目的是為了誤導(dǎo)消費(fèi)者。新澤興公司沒(méi)有直銷牌照。在召開健康會(huì)之前，林某1要召開一個(gè)會(huì)前會(huì)做準(zhǔn)備，參加人一般是林某1、胡某8、陳某3、胡金明、張和勇、董某4。王某2當(dāng)時(shí)在南平教書，只是有時(shí)來(lái)公司參與管理，只要她來(lái)了就會(huì)對(duì)公司的人事、財(cái)務(wù)、內(nèi)務(wù)等方面進(jìn)行管理。林某1曾與王某2、胡某8、陳某3、張和勇、董某4商量如何應(yīng)對(duì)職能部門查處，采取了以下對(duì)策：1、決定以買二送一的方式向會(huì)員提供產(chǎn)品，表面上是銷售產(chǎn)品，實(shí)際上是以利益引誘消費(fèi)者付款成為會(huì)員；2、用獎(jiǎng)勵(lì)誘使會(huì)員重復(fù)消費(fèi)；3、林某1規(guī)定不在健康推廣會(huì)上講解獎(jiǎng)金制度，而是在會(huì)后私下場(chǎng)合由林某1、公司高層管理人員跟熟人、老會(huì)員和有意向加入的新人講解；4、林某1用市場(chǎng)業(yè)績(jī)、店鋪等名稱欺騙下線會(huì)員，實(shí)際上市場(chǎng)業(yè)績(jī)就是市場(chǎng)人數(shù)，店鋪就是高級(jí)會(huì)員；5、盡量不鬧糾紛，與職能部門搞好關(guān)系。林某1認(rèn)為只要不因糾紛搞出舉報(bào)、上訪的事，公司就不會(huì)因?yàn)闋I(yíng)銷模式的問(wèn)題被查處。
胡某8在公司任職時(shí)，公司有購(gòu)貨優(yōu)惠獎(jiǎng)、市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)和店鋪補(bǔ)貼，胡某8供述了上述獎(jiǎng)勵(lì)制度的內(nèi)容。會(huì)員買產(chǎn)品是為了獲取獎(jiǎng)金，有的是為了獲取更多的安置點(diǎn)發(fā)展下線，有的是為了達(dá)到獲取獎(jiǎng)勵(lì)的基數(shù)。有些會(huì)員家里已有很多產(chǎn)品，甚至公司還欠他很多產(chǎn)品沒(méi)拿，仍然在購(gòu)買，拿回去的產(chǎn)品基本上送人了。這說(shuō)明會(huì)員的購(gòu)買目的不是在產(chǎn)品，是為了獲取獎(jiǎng)金，產(chǎn)品就是道具。會(huì)員重復(fù)消費(fèi)的主要原因?yàn)榱四玫阶约旱呐嘤?jiǎng)。因?yàn)榕嘤?jiǎng)的前提是自己的當(dāng)月小區(qū)新增業(yè)績(jī)要在15000Pv以上，會(huì)員當(dāng)月小區(qū)業(yè)績(jī)達(dá)不到的，只好自己拿錢來(lái)買到這個(gè)基數(shù)。
胡某8注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員號(hào)，但直接運(yùn)作的會(huì)員只有張和勇一人，張和勇發(fā)展的所有會(huì)員在胡某8的小區(qū)下面。胡某8把李某12、熊某13、肖某11等人先后發(fā)展成為自己的下線。普通會(huì)員不能直接訂貨，店鋪會(huì)員可以直接訂貨，而且注冊(cè)店鋪會(huì)員公司還贈(zèng)送兩個(gè)鉆卡會(huì)員號(hào)。陳華容是在胡某8進(jìn)入公司幾個(gè)月后進(jìn)入公司的。會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品、重復(fù)消費(fèi)、一人注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，是為了獲取更多獎(jiǎng)金。2010年底，胡某8離開公司。林某1為了防止胡某8將其發(fā)展的下線會(huì)員帶走，攪亂新澤興公司的傳銷團(tuán)隊(duì)，承諾繼續(xù)按以前獎(jiǎng)金的50%向胡某8提供返利，但是實(shí)際上胡某8可能只拿了市場(chǎng)獎(jiǎng)的50%。截止案發(fā)時(shí)，胡某8從公司共拿了三、四十萬(wàn)元的獎(jiǎng)金。
29、原審被告人袁某5的供述，證明袁某5任新澤興公司的客服部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司客戶對(duì)產(chǎn)品知識(shí)、注冊(cè)會(huì)員操作方式的咨詢，服務(wù)健康推廣會(huì)。公司客服部沒(méi)有退換貨的相關(guān)制度，沒(méi)有規(guī)定專門的退換貨流程和承諾，在公司的系統(tǒng)中也沒(méi)有退貨的操作模塊，沒(méi)有專門的人負(fù)責(zé)退換貨。下線會(huì)員或店鋪如果發(fā)現(xiàn)公司是傳銷的模式后找公司退貨扯皮，袁某5會(huì)馬上向林某1匯報(bào)，由他來(lái)親自處理。新澤興公司的主要部門及陳某3、董某4、楊某6、熊某7擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人的情況。王某2是公司副總，主管公司的財(cái)物、人事、后勤工作。每周星期四上午，由王某2組織召開經(jīng)理級(jí)別的例會(huì)。在新的獎(jiǎng)金制度以及政策公布前，林某1和王某2會(huì)先召集陳某3、胡金明、張和勇、董某4等總監(jiān)商量，再由林某1拍板決定。教育培訓(xùn)部和客服部每個(gè)月組織實(shí)施兩次健康推廣會(huì)。2012年5月，林某1正式在公司內(nèi)公布實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)，當(dāng)時(shí)林某1夫婦公司職員踴躍投資消費(fèi)增值平臺(tái)。
袁某5還交代了的公司獎(jiǎng)勵(lì)制度、會(huì)員制度的內(nèi)容，袁某5直接發(fā)展會(huì)員的人數(shù)和獲取返利情況。
30、原審被告人楊某6的供述，證明楊某6任新澤興公司的行政部經(jīng)理，作為王某2的助手協(xié)助管理公司的行政后勤工作，發(fā)展在南昌的團(tuán)隊(duì)，協(xié)助舉辦健康推廣會(huì)。2012年4月，公司財(cái)務(wù)部發(fā)放獎(jiǎng)金的賬號(hào)太少無(wú)法應(yīng)付，王某2要楊某6、湯艷輝、易琳、葉軍辦理了新的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)并開通網(wǎng)銀，用這些賬號(hào)將獎(jiǎng)金匯款給公司下線會(huì)員、店鋪。公司基于金字塔形的層級(jí)結(jié)構(gòu)，制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)金制度。公司的獎(jiǎng)金制度都是林某1制定的，王某2、張和勇、陳某3、胡某8、董某4參與討論，沒(méi)有規(guī)定店鋪要開實(shí)體店，大部分店鋪都不是實(shí)體店，店鋪只是個(gè)代號(hào)，成為店鋪后才能幫別人注冊(cè)會(huì)員；林某1針對(duì)消費(fèi)增值召開了三次全體公司職員會(huì)議，林某1夫婦勸說(shuō)鼓勵(lì)公司員工積極進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)獲得高額返利；楊某6注冊(cè)了會(huì)員和店鋪，其小區(qū)里的下線約有一百人。
31、原審被告人熊某7的供述，證明熊某7任新澤興公司的財(cái)務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)單據(jù)的審核和往來(lái)核算，報(bào)稅、制作賬面報(bào)表。熊某7注冊(cè)了會(huì)員和店鋪，但沒(méi)有推薦過(guò)會(huì)員，沒(méi)有得到返利。熊某7還供述了獎(jiǎng)金制度，但是對(duì)如何返利并不清楚。
32、原審被告人司某9的供述，證明2009年司某9購(gòu)買了1980元新大澤螺旋藻產(chǎn)品后注冊(cè)成為新澤興公司的鉆卡會(huì)員。司某9共注冊(cè)了46個(gè)會(huì)員號(hào)，其中有4個(gè)是店鋪號(hào)。司某9不斷將產(chǎn)品介紹給其他人來(lái)買，其他人從公司購(gòu)買產(chǎn)品的錢就是司某9的業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)?cè)胶?，公司返利也就越多。司?介紹發(fā)展的有寧士香、高峰、高顯堂、高海巖、王海民。在別人購(gòu)買產(chǎn)品后，司某9介紹說(shuō)如果介紹他人買產(chǎn)品，公司還發(fā)錢。司某9不清楚公司發(fā)了多少錢，錢被司某9用于還高利貸了。
33、原審被告人張某10的供述，證明2005年張某10接觸到了新大澤螺旋藻。張某10注冊(cè)了13個(gè)會(huì)員號(hào)，在DS2010系統(tǒng)共獲利591453.16元，在消費(fèi)增值平臺(tái)上獲利17897元。張某10參加過(guò)多次健康推廣會(huì)，還參加過(guò)在張家界舉辦的2010年新大澤年會(huì)，張某10帶王琴、余蘭英、黃歆雁、謝超英、鄧春鳳、張中華等人參加過(guò)這些會(huì)。張某10通過(guò)給別人試用螺旋藻后推薦注冊(cè)會(huì)員，并介紹稱會(huì)員買產(chǎn)品可以便宜點(diǎn)，按照公司制度發(fā)展會(huì)員有可能拿到獎(jiǎng)金。張某10發(fā)展了余蘭英、蘇玲、韓鴻燕、趙娥、李建華、劉小蘭、黃麗、李天芬、王鑫、梁上珍、陸幫琴、羅正榮、熊成智、梁淑麟、王平、張偉強(qiáng)等人。
34、上訴人(原審被告人)李某12的供述，證明2009年6月份，經(jīng)胡某8推薦，李某12注冊(cè)成為新澤興公司的會(huì)員。2009年6月，李把熊某13安排在A區(qū)市場(chǎng)下面，B區(qū)安排了王建娥，然后李某12又把肖某11安排在熊某13下面。李某12平時(shí)并不直接發(fā)展下線會(huì)員，而是指導(dǎo)其下線如何發(fā)展下線會(huì)員。李某12從2009年6月開始共注冊(cè)了9個(gè)公司會(huì)員號(hào)，向公司交了數(shù)萬(wàn)元。李某12沒(méi)有拿到產(chǎn)品，因?yàn)槔畈皇强夸N售產(chǎn)品賺錢，主要靠發(fā)展下線會(huì)員賺錢。李某12還供述了林某1、王某2、陳某3、董某4、胡某8、張和勇、胡金明在公司任職及開展傳銷活動(dòng)的情況。李某12直接發(fā)展的會(huì)員數(shù)為505個(gè)，其他的會(huì)員都是李發(fā)展的下線會(huì)員各自發(fā)展的；李某12平時(shí)會(huì)到各地對(duì)下線骨干領(lǐng)導(dǎo)人做指導(dǎo)工作，作為老師幫助他們發(fā)展下線會(huì)員。李某12在郴州市舉辦了健康推廣會(huì)，并邀請(qǐng)林某1到場(chǎng)講課。李某12在郴州市開了新大澤螺旋藻專賣店，目的不是為了靠產(chǎn)品差價(jià)賺錢，而是為公司創(chuàng)造一個(gè)產(chǎn)品形象展示宣傳窗框，另一方面是為了創(chuàng)建一個(gè)發(fā)展會(huì)員、宣傳產(chǎn)品的聚會(huì)場(chǎng)所。李某12在店里以家庭聚會(huì)的形式發(fā)展了小區(qū)的下線會(huì)員，然后每個(gè)月帶新人參加新澤興公司在南昌舉辦的健康推廣會(huì)，將其發(fā)展為小區(qū)的下線會(huì)員。李某12參加了在張家界召開的公司年會(huì)。公司沒(méi)有規(guī)定注冊(cè)店鋪的人必須開實(shí)體店，店鋪只是個(gè)代號(hào)，新澤興公司90%以上的店鋪都是虛擬的店鋪，開旗艦店的大多都在虧本經(jīng)營(yíng)。李某12開的旗艦店也因公司的獎(jiǎng)金制度而虧損，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。新澤興公司的資金來(lái)源于兩方面：大部分是每一個(gè)會(huì)員、店鋪?zhàn)?cè)時(shí)向公司賬戶上匯款交納的資金；另外一小部分是發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人為獲得小區(qū)的市場(chǎng)獎(jiǎng)(獲得市場(chǎng)獎(jiǎng)才能獲得培育獎(jiǎng)和分享獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金)而重復(fù)購(gòu)買產(chǎn)品的報(bào)單金額。公司沒(méi)有負(fù)責(zé)接受退貨的部門，也沒(méi)有退貨流程的相關(guān)規(guī)定，如果出現(xiàn)下線會(huì)員要退貨的情況，一般是發(fā)展該下線會(huì)員的上線領(lǐng)導(dǎo)人個(gè)別解決，通常會(huì)先做工作將事態(tài)最小化，防止其鬧到政府、公安等部門，其次是對(duì)其做出補(bǔ)償，將產(chǎn)品回收，按公司標(biāo)價(jià)補(bǔ)償給對(duì)方。要是地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人解決不了，那么就只能匯報(bào)給林某1親自處理。
2014年4月份，林某1、王某2開始運(yùn)作消費(fèi)增值平臺(tái)時(shí)，李某12感覺(jué)是明顯的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，回家思考一個(gè)星期后，經(jīng)不住誘惑最終決定向公司增加39600元加入消費(fèi)增值平臺(tái)。李某12在DS2010系統(tǒng)中獲利809922.56元，在消費(fèi)增值平臺(tái)上獲利11940元；為了補(bǔ)充小區(qū)新增業(yè)績(jī)，其中29萬(wàn)元的獎(jiǎng)金用于購(gòu)買產(chǎn)品重復(fù)消費(fèi)了。李某12還供述了公司的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
35、原審被告人肖某11的供述，證明2009年5月，李某12邀肖某11、熊某13等人參加了新澤興公司的健康推廣會(huì)，并注冊(cè)成為了會(huì)員。肖某11發(fā)展了周志勇、劉涵、韓冬霖、李之洲、葉凱等人。萬(wàn)某14、帥某15、劉某16等人是熊某13發(fā)展后安置在肖某11的下面。肖某11先后用本人以及妻子熊春的身份信息注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員號(hào)，其中包括兩個(gè)店鋪號(hào)，共獲獎(jiǎng)金80多萬(wàn)元，用于注冊(cè)會(huì)員、店鋪及重復(fù)消費(fèi)購(gòu)買產(chǎn)品、開設(shè)新大澤螺旋藻實(shí)體店、發(fā)展下線會(huì)員等。
36、原審被告人熊某13的供述，證明2009年，熊某13經(jīng)張和勇介紹接觸到新大澤螺旋藻，新澤興公司一直是用新大澤公司的名義做宣傳。為了多賺錢，熊某13注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員號(hào)。熊某13直接發(fā)展的會(huì)員有萬(wàn)某14、肖某11、龍慶軍、胡前松、李莉、劉明玉等人。熊某13多次參加健康推廣會(huì)，并參加了張家界的年會(huì)及越南旅游。熊某13在DS2010系統(tǒng)中注冊(cè)了37個(gè)會(huì)員號(hào)，系統(tǒng)中顯示共獲獎(jiǎng)金1123024元；增值平臺(tái)獲得返利98261元。龍慶軍是熊某13的下線會(huì)員，熊某13介紹龍慶軍與林某1認(rèn)識(shí)，后來(lái)龍慶軍將消費(fèi)增值平臺(tái)介紹給了林某1。2012年4月份，林某1開始著手實(shí)施消費(fèi)增值平臺(tái)。新澤興公司的獎(jiǎng)金制度和營(yíng)銷模式是多層次計(jì)酬，大區(qū)小區(qū)對(duì)碰，消費(fèi)業(yè)績(jī)是人帶來(lái)的，會(huì)員層級(jí)自上而下呈金字塔結(jié)構(gòu)。熊某13還供述了公司的獎(jiǎng)金制度。
37、上訴人(原審被告人)萬(wàn)某14的供述，證明2010年4月9日，萬(wàn)某14在江西南昌的健康推廣會(huì)上購(gòu)買了螺旋藻產(chǎn)品，注冊(cè)成為新澤興公司的鉆卡會(huì)員；2010年7月份，萬(wàn)某14通過(guò)購(gòu)買19800元產(chǎn)品注冊(cè)成為公司的店鋪會(huì)員。萬(wàn)某14注冊(cè)了24個(gè)會(huì)員號(hào)碼，從新澤興公司的DS2010系統(tǒng)、消費(fèi)增值系統(tǒng)中共獲利了160099.89元。萬(wàn)某14多次到新澤興公司參加健康推廣會(huì)，有時(shí)帶發(fā)展的對(duì)象參加。公司會(huì)員的排序結(jié)構(gòu)是三角形結(jié)構(gòu)，從結(jié)構(gòu)圖上就可以看到上面的人的獲利從下面產(chǎn)生。發(fā)展會(huì)員越多，會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品進(jìn)行消費(fèi)后，按照公司的獎(jiǎng)金制度就能獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益。萬(wàn)某14還供述了公司的獎(jiǎng)金制度。
38、原審被告人帥某15的供述，證明2010年4月份，萬(wàn)某14向帥某15介紹新澤興公司產(chǎn)品和獎(jiǎng)勵(lì)制度，帥某15參加了健康推廣會(huì)，后注冊(cè)成為鉆卡會(huì)員。帥某15發(fā)展了劉某16、趙偉紅、張永賦、丁一海等人成為下線會(huì)員。為了多獲得返利，帥某15在公司注冊(cè)了9個(gè)會(huì)員編號(hào)。新澤興公司實(shí)際上就是以推銷新大澤螺旋藻系列產(chǎn)品為名，通過(guò)舉辦健康推廣會(huì)等方式，發(fā)展會(huì)員，再通過(guò)公司的各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度來(lái)誘使新老會(huì)員不斷向下發(fā)展新的會(huì)員、店鋪，從中獲取提成以及返利。公司沒(méi)有負(fù)責(zé)接受退貨的部門，也沒(méi)有負(fù)責(zé)退貨的負(fù)責(zé)人，在系統(tǒng)網(wǎng)站的操作流程和模塊上都沒(méi)有退貨的功能，公司宣傳也從來(lái)沒(méi)有講過(guò)退貨的事宜，沒(méi)有規(guī)定明確的售后服務(wù)。
2012年5月下旬，帥某15在萬(wàn)某14的推薦下花費(fèi)19800元注冊(cè)進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)。帥某15下面的會(huì)員人數(shù)有200多人。帥某15、劉某16和萬(wàn)某14三人多次在劉某16家中舉行小型聚會(huì)，向別人介紹推廣新大澤產(chǎn)品，劉某16、萬(wàn)某14負(fù)責(zé)講解、宣傳，帥某15負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)拍照或錄像，制作成光盤做宣傳。有時(shí)也和劉某16或萬(wàn)某14上門去推薦產(chǎn)品。帥某15多次參加新澤興公司的健康推廣會(huì)等活動(dòng)。2011年7月份，漢壽的會(huì)員前往鳳凰旅游。帥某15介紹了公司的獎(jiǎng)金制度。
39、上訴人(原審被告人)劉某16的供述，證明2010年10月份，劉某16經(jīng)萬(wàn)某14介紹，并在帥某15、萬(wàn)某14的帶領(lǐng)下到新澤興公司進(jìn)行實(shí)地考察?；貋?lái)后，劉某16就通過(guò)萬(wàn)某14購(gòu)買螺旋藻產(chǎn)品注冊(cè)成為鉆石會(huì)員；后又購(gòu)買了9900元產(chǎn)品，注冊(cè)成為店鋪會(huì)員。劉某16發(fā)展了三四十個(gè)會(huì)員，會(huì)員關(guān)系都在劉某16的下面。劉某16發(fā)展的會(huì)員有一部分是到劉某16家里參加由劉主持的健康推廣會(huì)，劉給他們介紹產(chǎn)品，還有一部分是劉某16下面的人邀請(qǐng)劉親自上門介紹的。劉某16通過(guò)萬(wàn)某14購(gòu)買產(chǎn)品。劉某16共帶了80個(gè)人參加過(guò)健康推廣會(huì)。參加推廣會(huì)的時(shí)候，都是由公司的部門負(fù)責(zé)人及林某1講課。公司在DS2010系統(tǒng)內(nèi)返利給劉某1622260.6元，在消費(fèi)增值平臺(tái)返利給劉某163000多元。劉某16發(fā)展下線會(huì)員主要采取的辦法：介紹宣傳；帶他們到南昌、常德參加健康推廣會(huì)；為了加強(qiáng)與漢壽下線會(huì)員的聯(lián)系和交流，基本上每個(gè)月劉某16會(huì)在家里舉辦小型的健康推廣會(huì)，會(huì)上邀請(qǐng)萬(wàn)某14、帥某15講解公司的獎(jiǎng)金制度以及發(fā)展下線要注意的事項(xiàng)、收集下線會(huì)員見證、發(fā)放公司宣傳資料、與新老會(huì)員交流、講解公司獎(jiǎng)金制度。
上述事實(shí)還有下列經(jīng)原審法院、本院質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、漢壽縣公安局110處警大隊(duì)出警情況登記簿、報(bào)警案件登記表、接受刑事案件登記表、立案決定書，證明2012年5月28日饒先進(jìn)向漢壽縣公安局舉報(bào)有人在漢壽縣汽車總站中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)所從事傳銷活動(dòng)，漢壽縣公安局經(jīng)審查后，于2012年5月29日立案?jìng)刹椤?/p>
2、漢壽、南昌、防城港、郴州、煙臺(tái)、貴陽(yáng)等地公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證明原審被告人林某1等16人均系被動(dòng)到案。
3、全國(guó)公安綜合查詢系統(tǒng)中記錄的人口信息，證明原審被告人林某1等16人的基本情況。
4、漢壽縣公安局出具的《現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄》、《固定電子證據(jù)清單》、《MD5效驗(yàn)碼清單》、《提取電子證據(jù)清單》等書證，證明漢壽縣公安局調(diào)取相關(guān)電子證據(jù)的情況。
5、證人鄭某(新大澤公司的法定代表人、董事長(zhǎng))的證言，證明新大澤公司與新澤興公司之間的關(guān)系。新澤興公司至案發(fā)前還剩人民幣2369654.55元的預(yù)付貨款在新大澤公司的賬上，其中已經(jīng)生產(chǎn)了一部分產(chǎn)品留存在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。鄭行很早就意識(shí)到林某1的銷售模式有問(wèn)題，認(rèn)為新澤興公司遲早會(huì)被工商或公安查處，鄭行曾多次提醒過(guò)林某1不要繼續(xù)這樣的銷售模式，并且在2009年以來(lái)多次發(fā)表過(guò)聲明，聲明新大澤公司與新澤興公司的銷售無(wú)關(guān)。
6、證人鄭某的證言(新大澤公司出納)，證明新澤興公司最后一次向新大澤公司轉(zhuǎn)賬支付預(yù)定貨款是在2012年6月14日，金額是500萬(wàn)元。新大澤公司只發(fā)了一部分貨款給新澤興公司，還剩下2369654.55元產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)貨，也就是新澤興公司還剩2369654.55貨款在新大澤公司的公賬上。
7、漢壽縣公安局出具的《扣押物品、文件清單》、《查詢存款/匯款通知書》、《凍結(jié)存款/匯款通知書》、《搜查證》，漢壽縣法院出具的(2013)漢刑初字第107-1號(hào)、107-2號(hào)、107-03號(hào)《刑事裁定書》，查封文書，證明漢壽縣公安機(jī)關(guān)、漢壽縣人民法院院扣押、凍結(jié)、追繳、查封涉案財(cái)產(chǎn)的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人(原審被告人)林某1、王某2、陳某3、董某4、胡某8，原審被告人袁某5、楊某6、熊某7共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售新大澤牌螺旋藻商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以DS2010系統(tǒng)和消費(fèi)增值平臺(tái)為依托，要求參加者以購(gòu)買新大澤牌螺旋藻商品的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。上述當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)新澤興公司進(jìn)行傳銷活動(dòng)，發(fā)展的注冊(cè)會(huì)員號(hào)達(dá)73042個(gè)，收取資金數(shù)額達(dá)278130424.75元，非法獲利金額為61965382.04元，騙取數(shù)額巨大，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部
上訴人(原審被告人)李某12、萬(wàn)某14、劉某16，原審被告人司某9、張某10、肖某11、熊某13、帥某15在參加銷售新大澤牌螺旋藻商品傳銷活動(dòng)后，積極發(fā)展下線會(huì)員，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施及傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，其行為亦構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，林某1發(fā)起、組建、策劃、決策、指揮、操縱新澤興公司從事傳銷活動(dòng)，處于核心地位，起了主要作用，系主犯；王某2系新澤興公司的副總經(jīng)理，協(xié)助林某1工作，在共同傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，起了主要作用，系主犯；陳某3系新澤興公司的市場(chǎng)總監(jiān)，在共同傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，起了主要作用，系主犯。上述當(dāng)事人均依法應(yīng)按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。考慮到王某2、陳某3在共同犯罪中系作用相對(duì)較小的主犯，量刑時(shí)應(yīng)與林某1有所區(qū)分。
在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，董某4、袁某5、楊某6、胡某8、熊某7等人在新澤興公司中分別承擔(dān)宣傳、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)；司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16為牟取非法利益，積極參加新澤興公司的非法傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線會(huì)員；上述當(dāng)事人在共同犯罪中均起了次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)各當(dāng)事人的犯罪情節(jié)、在共同犯罪中所起作用等，對(duì)董某4、袁某5、楊某6、胡某8予以減輕處罰，對(duì)司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16予以從輕處罰，對(duì)熊某7免除處罰。本院根據(jù)上訴人胡某8、李某12、萬(wàn)某14、劉某16，原審被告人袁某5、楊某6、胡某8、司某9、張某10、肖某11、熊某13、帥某15的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，并結(jié)合司法行政機(jī)關(guān)提供的《調(diào)查評(píng)估意見書》，認(rèn)為上述當(dāng)事人犯罪情節(jié)較輕、確有悔罪表現(xiàn)，無(wú)再犯罪風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估，宣告緩刑對(duì)社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故對(duì)袁某5、楊某6、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16宣告緩刑，并實(shí)行社區(qū)矯正。
扣押的新澤興公司、林某1、王某2、林黃星、王成愛、楊某6、湯艷輝、易琳的銀行賬戶資金及新澤興公司現(xiàn)金51055922.5元及孳息屬于違法所得，依法予以沒(méi)收；凍結(jié)的新澤興公司向新大澤公司交納的保證金1499995元及已凍結(jié)預(yù)付貨款1578177.30元，共計(jì)3078172.3元及孳息，系林某1等人犯罪所用財(cái)物，依法予以沒(méi)收；對(duì)于除原審被告人熊某7以外的其他原審被告人的違法所得及未凍結(jié)的新澤興公司預(yù)付給新大澤公司貨款791477.25元，應(yīng)繼續(xù)追繳；扣押的新澤興公司的江鈴全順牌汽車、電腦、攝像機(jī)等、原審被告人司某9所有的筆記本電腦、U盤、上訴人萬(wàn)某14所有的電腦、上訴人劉某16所有的電腦主機(jī)等屬于犯罪工具，依法予以沒(méi)收；凍結(jié)、扣押在案的上訴人林某1現(xiàn)金88400元、上訴人王某2的梅賽德斯奔馳牌轎車、首飾、房產(chǎn)，上訴人萬(wàn)某14現(xiàn)金6723.6元、上訴人劉某16現(xiàn)金1800元等系個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)(詳見清單)，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行罰金后剩余部分與公安機(jī)關(guān)扣押的其他個(gè)人財(cái)產(chǎn)返還給當(dāng)事人。扣押的移動(dòng)硬盤、U盤等系本案證據(jù)，依法予以封存。
針對(duì)各上訴人提出的上訴理由，結(jié)合庭審查明的事實(shí)及證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
1、上訴人林某1、王某2上訴及其辯護(hù)人提出，漢壽縣不是本案的犯罪地，漢壽縣人民法院對(duì)本案無(wú)管轄權(quán)。本院認(rèn)為，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》并未賦予當(dāng)事人及其辯護(hù)人提出管轄權(quán)異議的訴訟權(quán)利，上述意見本院不予理睬。且林某1、王某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)范圍遍布全國(guó)多個(gè)省、市，在漢壽縣也組織、發(fā)展了眾多下線會(huì)員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十四條的規(guī)定“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄”，漢壽縣人民法院對(duì)本案有管轄權(quán)。
2、上訴人林某1上訴及其辯護(hù)人提出，本案應(yīng)由工商行政管理部門先行管轄。經(jīng)查，依據(jù)國(guó)家工商行政管理總局、公安部發(fā)布的《工商行政機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第四條(二)項(xiàng)之規(guī)定“涉嫌犯罪的傳銷行為”由公安機(jī)關(guān)依法查處。本案系漢壽縣公安局接到群眾報(bào)案后立案?jìng)刹榈男淌掳讣?，不必?jīng)工商行政管理部門先行查處。林某1及其辯護(hù)人提出的該意見于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。
3、上訴人林某1上訴及其辯護(hù)人提出，原審法院沒(méi)有允許林某1當(dāng)庭演示DS2010系統(tǒng)，剝奪了其質(zhì)證權(quán)。經(jīng)查，DS2010系統(tǒng)是林某1等人用于進(jìn)行傳銷活動(dòng)的電腦軟件系統(tǒng)。公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取、保存了該系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)，并委托專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)和專業(yè)鑒定人員對(duì)其進(jìn)行鑒定并作出了鑒定意見。一審?fù)弻?duì)鑒定意見進(jìn)行了舉證、質(zhì)證，各上訴人均發(fā)表了質(zhì)證意見，鑒定人員到庭對(duì)鑒定結(jié)論進(jìn)行了解釋、說(shuō)明，解答了控辯雙方的詢問(wèn)。原審被告人已經(jīng)行使了質(zhì)證權(quán)利。林某1的該上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不成立，本院不予支持。
4、上訴人林某1、劉某16上訴及林某1的辯護(hù)人提出，偵查機(jī)關(guān)有誘供、逼供的行為。經(jīng)查，無(wú)證據(jù)證明偵查機(jī)關(guān)有非法取證的行為，上述意見與庭審查證事實(shí)不符，本院不予支持。
5、上訴人林某1上訴及其辯護(hù)人提出，原審法院超期羈押。經(jīng)查，本案一審階段，因公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查需要，原審法院依法進(jìn)行了延期審理。原審法院延期審理的手續(xù)齊備、程序合法，在法定審理期限內(nèi)完成了對(duì)本案的審理。林某1的該上訴理由及辯護(hù)人辯護(hù)意見不成立，本院不予支持。
6、上訴人林某1、胡某8、李某12上訴及林某1的辯護(hù)人提出，新澤興公司沒(méi)有對(duì)銷售者設(shè)置門檻，收“入門費(fèi)”，新澤興公司的會(huì)員不需要購(gòu)買產(chǎn)品也能注冊(cè)。經(jīng)查，DS2010系統(tǒng)中存在10601個(gè)沒(méi)有付費(fèi)的“注冊(cè)會(huì)員”賬號(hào)，只有2個(gè)“注冊(cè)會(huì)員”從公司獲得了返利，其余“10599”個(gè)“注冊(cè)會(huì)員”均沒(méi)有從公司獲得返利的記錄。由此可見，雖然新澤興公司存在小部分沒(méi)有付費(fèi)的公司會(huì)員，但這些會(huì)員并沒(méi)有取得傳銷活動(dòng)的加入資格，也無(wú)權(quán)從公司獲得返利；而其他大部分以購(gòu)買產(chǎn)品的方式在新澤興公司付費(fèi)注冊(cè)的公司會(huì)員，均從公司獲得了返利，這部分會(huì)員才真正取得了傳銷活動(dòng)的加入資格。原審判決認(rèn)定新澤興公司“以購(gòu)買新大澤牌螺旋藻等商品為名，要求參加者購(gòu)買以獲得會(huì)員資格”，其中的“會(huì)員資格”系指可以從公司獲得返利的傳銷活動(dòng)的加入資格，不包括不能取得返利的“注冊(cè)會(huì)員”資格。因此，原審認(rèn)定的這部分事實(shí)無(wú)誤，上述意見不成立，本院不予支持。
7、上訴人林某1、胡某8、李某12上訴及林某1的辯護(hù)人提出，新澤興公司是以銷售商品為目的開展的營(yíng)銷活動(dòng)；林某1的辯護(hù)人在二審?fù)徶刑峤恍伦C據(jù)證明市場(chǎng)上同類螺旋藻保健食品的零售價(jià)格，以證明新澤興公司銷售螺旋藻產(chǎn)品的價(jià)格合理，不存在暴利。經(jīng)查，雖然新澤興公司銷售的新大澤牌螺旋藻產(chǎn)品是合法產(chǎn)品，新澤興公司銷售新大澤牌螺旋藻產(chǎn)品的價(jià)格在同類產(chǎn)品中不算最高，但這并不表明新澤興是以銷售商品為目的開展的營(yíng)銷活動(dòng)。因?yàn)樾聺膳d公司規(guī)定，從店鋪或者會(huì)員手中購(gòu)買產(chǎn)品的，不能取得公司會(huì)員資格；只有通過(guò)店鋪中轉(zhuǎn)向公司購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品，才能注冊(cè)成為公司會(huì)員。注冊(cè)成為公司會(huì)員后，不僅可以按公司提供的價(jià)格優(yōu)惠購(gòu)買螺旋藻產(chǎn)品，更重要的是取得了發(fā)展下線會(huì)員的資格，可以按公司的各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度從公司獲得返利。新澤興公司制定這樣的規(guī)定，目的是誘使他人，為了自身利益的最大化，選擇直接向公司購(gòu)買產(chǎn)品并注冊(cè)成為會(huì)員，而不會(huì)選擇從店鋪或會(huì)員手中購(gòu)買產(chǎn)品；客觀上也確實(shí)到達(dá)了這樣的目的。這就導(dǎo)致幾乎所有的實(shí)體店鋪都無(wú)法通過(guò)銷售產(chǎn)品獲得利潤(rùn)，只能通過(guò)發(fā)展會(huì)員從公司獲得返利來(lái)獲得收益；實(shí)體店鋪也從銷售產(chǎn)品的場(chǎng)所轉(zhuǎn)變成發(fā)展下線會(huì)員的聚會(huì)場(chǎng)所。李某12在郴州市開設(shè)的實(shí)體店即是這種情況。新澤興公司制定這種營(yíng)銷政策表明，該公司只是將新大澤牌螺旋藻產(chǎn)品作為掩護(hù)其開展傳銷活動(dòng)的道具，其真正利潤(rùn)來(lái)源是通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，獲得會(huì)員繳付的費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)。上述上訴理由及辯護(hù)意見不成立，本院不予支持。
8、上訴人林某1、胡某8、李某12上訴及林某1的辯護(hù)人提出，新澤興公司不是以會(huì)員發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，而是以銷售業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)的。胡建榮、李某12還提出，新澤興公司開展的是以銷售商品為目的的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。經(jīng)查，新澤興公司主要存在四種計(jì)酬模式：市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)和消費(fèi)增值平臺(tái)上返利模式。其中，推薦獎(jiǎng)是會(huì)員每推薦一個(gè)19800元的店鋪，即可獲得4300元獎(jiǎng)金或在消費(fèi)增值平臺(tái)中增加4300進(jìn)場(chǎng)資金，這是以發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)作為返利依據(jù)的傳銷方式。在消費(fèi)增值平臺(tái)中，會(huì)員通過(guò)自己投入資金和推薦新人加入等方式獲得加入資格，先進(jìn)入消費(fèi)增值平臺(tái)的學(xué)員的收入來(lái)源于后加入學(xué)員的資金投入。這屬于要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的傳銷方式。
市場(chǎng)獎(jiǎng)是按安置關(guān)系中小區(qū)新增業(yè)績(jī)和會(huì)員級(jí)別計(jì)算返利，培育獎(jiǎng)是按推薦關(guān)系中下線會(huì)員的市場(chǎng)獎(jiǎng)和下線會(huì)員相對(duì)于會(huì)員的推薦層級(jí)數(shù)計(jì)算返利。市場(chǎng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)雖然不直接以發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)而是以下線會(huì)員的業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，但下線會(huì)員的業(yè)績(jī)來(lái)源于下線會(huì)員的繳費(fèi)，沒(méi)有發(fā)展人員就沒(méi)有繳費(fèi)；發(fā)展的人員越多，能夠向公司繳費(fèi)的人就越多，創(chuàng)造“業(yè)績(jī)”的資金來(lái)源就越廣泛。由此可見，發(fā)展人員是獲得返利的前提基礎(chǔ)和必要條件。再者，雖然存在發(fā)展會(huì)員相對(duì)較少而獲得返利相對(duì)較多的情況，但并不能因此得出返利多少與發(fā)展人員數(shù)量無(wú)關(guān)的結(jié)論。因?yàn)?，就?huì)員自己跟自己比較而言，發(fā)展的下線會(huì)員越多，獲得的返利肯定就越多；就會(huì)員相互之間比較，在DS2010數(shù)萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員中，普遍現(xiàn)象是會(huì)員發(fā)展的下線越多，獲得的返利也就越多；發(fā)展會(huì)員相對(duì)較少，獲得返利卻相對(duì)較多的情況只是極少數(shù)例外。不能以極少數(shù)例外現(xiàn)象來(lái)否定普遍現(xiàn)象。本院認(rèn)為，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部
9、上訴人林某1、王某2上訴及其辯護(hù)人辯稱，原審未認(rèn)定林某1、王某2等發(fā)展下線的層數(shù)、人數(shù)及獲利金額，不能證明其達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)查，林某1、王某2是組織、領(lǐng)導(dǎo)新澤興公司傳銷共同犯罪中的主犯，均依法應(yīng)按照組織、指揮的全部犯罪處罰。故應(yīng)當(dāng)按新澤興公司傳銷犯罪活動(dòng)中發(fā)展的下線人數(shù)、層級(jí)及獲利來(lái)認(rèn)定林某1、王某2進(jìn)行傳銷活動(dòng)所發(fā)展的下線人數(shù)、層級(jí)及獲利。至案發(fā)時(shí)止，新澤興公司共發(fā)展了公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)73042個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)143層，收取會(huì)員交款、培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)278130424.75元。其中，雖然存在“一人多號(hào)”、“零付費(fèi)注冊(cè)會(huì)員”賬號(hào)的等情況，但結(jié)合本案其他證據(jù)，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部
10、上訴人林某1、胡某8、李某12上訴及林某1的辯護(hù)人提出，湖南省鑒真司法鑒定中心作出的司法鑒定不準(zhǔn)確，存在明顯瑕疵，不應(yīng)作為證據(jù)采信。經(jīng)查，湖南省鑒真司法鑒定中心作出的湘鑒司鑒中心[2013]電子物證第01、09號(hào)電子物證鑒定意見書是由具有法定資質(zhì)的專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)，依照法定的步驟和方法作出的專業(yè)性鑒定意見。該鑒定意見只對(duì)專業(yè)技術(shù)性問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，故該鑒定意見只對(duì)“業(yè)績(jī)”、“層級(jí)”、“點(diǎn)位”等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，而不負(fù)責(zé)對(duì)上述數(shù)據(jù)在法律上的涵義進(jìn)行論證、說(shuō)明。另外，鑒定意見中雖然存在個(gè)別數(shù)據(jù)打印錯(cuò)誤，但屬于極其細(xì)微的瑕疵，不會(huì)對(duì)鑒定結(jié)論產(chǎn)生影響。綜上，本院認(rèn)為湖南省鑒真司法鑒定中心作出的司法鑒定客觀真實(shí)，可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。上述上訴理由及辯護(hù)意見不成立，，本院不予支持。
11、上訴人林某1上訴及其辯護(hù)人提出，原審認(rèn)定“大多數(shù)(會(huì)員)重復(fù)消費(fèi)后并未拿產(chǎn)品”沒(méi)有證據(jù)證明；原審認(rèn)定上訴人“夸大螺旋藻等產(chǎn)品的功效和盈利前景”沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；原審認(rèn)定新澤興公司沒(méi)有完善的退貨保障制度缺乏事實(shí)依據(jù)；上訴人沒(méi)有“混淆新大澤與新澤興公司的關(guān)系”以誤導(dǎo)消費(fèi)者；上訴人沒(méi)有犯罪故意，也沒(méi)有造成社會(huì)危害行為。經(jīng)查，原審判決認(rèn)定的上述案件事實(shí)有相關(guān)的書證、證人證言、原審被告人供述等證據(jù)證明，能夠形成證據(jù)鎖鏈，足以證明。林某1及其辯護(hù)人的上述意見，與庭審查證事實(shí)不符，本院不予支持。
12、上訴人王某2上訴及其辯護(hù)人提出，王某2沒(méi)有實(shí)際參與林某1等人的螺旋藻營(yíng)銷活動(dòng)，僅是在公司內(nèi)從事勞務(wù)性工作的兼職人員，不應(yīng)被追究刑事責(zé)任。經(jīng)查，王某2作為公司的副總經(jīng)理，與林某1共同管理公司，主要負(fù)責(zé)公司的行政、人事和財(cái)務(wù)工作，并參與討論公司獎(jiǎng)金制度。王某2在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職能，可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。上述意見，本院不予支持。王某2及其辯護(hù)人還提出，原審將王某2的個(gè)人部分財(cái)產(chǎn)認(rèn)定為違法所得錯(cuò)誤。經(jīng)查，原審判決已清楚載明，凍結(jié)、扣押在案的王某2的個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)(詳見清單)，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行罰金后返還給王某2。上述意見與事實(shí)不符，本院不予采納。
13、上訴人陳某3上訴提出，自己只從事了勞務(wù)性工作，不是公司實(shí)際決策者，沒(méi)有在傳銷活動(dòng)中起主要作用，不應(yīng)對(duì)公司行為承擔(dān)主要責(zé)任，不應(yīng)作為主犯。經(jīng)查，陳某3任新澤興公司市場(chǎng)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司宣傳，介紹產(chǎn)品，討論公司獎(jiǎng)金制度，講解獎(jiǎng)金制度，組織健康推廣會(huì)，編輯產(chǎn)品效果的見證材料，管理下線會(huì)員(主要位于福建省)等，屬于在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、宣傳、協(xié)調(diào)職責(zé)的人員。陳某3在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是主犯。陳某3的該上訴理由不成立，本院不予支持。
14、上訴人董某4上訴提出，自己只從事了勞務(wù)性工作，獲得的返利金額相對(duì)較低，沒(méi)有在傳銷活動(dòng)中起主要作用，不是主犯。經(jīng)查，董某4在新澤興公司主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司門戶網(wǎng)站、組織健康推廣會(huì)并授課，編輯月刊，主要職責(zé)并非直接發(fā)展下線會(huì)員，而是為整個(gè)傳銷活動(dòng)進(jìn)行包裝宣傳，協(xié)助傳銷活動(dòng)的開展。董某4雖然參與討論公司獎(jiǎng)金制度，并且有時(shí)也在健康推廣會(huì)上講解獎(jiǎng)金制度，但林某1、董某4的供述均表明，董某4對(duì)公司的獎(jiǎng)金制度理解得不全面、透徹，講解獎(jiǎng)金制度、發(fā)展會(huì)員并非其所長(zhǎng)。這點(diǎn)通過(guò)董某4從公司獲得的返利金額中也能體現(xiàn)。董某4從公司獲返利金額為101941.71元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于同為公司總監(jiān)的陳某3、胡某8。綜上，本院認(rèn)為董某4在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。原判認(rèn)定董某4為主犯不當(dāng)，本院予以糾正。董某4的該上訴理由成立，對(duì)其提出的“減輕處罰”的上訴請(qǐng)求，本院予以支持。
15、上訴人胡某8上訴提出，胡某8主觀上沒(méi)有犯罪故意，客觀上在2010年8月離開公司后沒(méi)有獲得返利，只收取了林某1的私人贈(zèng)與。經(jīng)查，胡某8曾任新澤興公司的市場(chǎng)總監(jiān)，十分熟悉新澤興公司的傳銷模式和操作手段，其明知新澤興公司是以銷售商品名為進(jìn)行傳銷活動(dòng)，仍然積極發(fā)展下線，主觀故意十分明顯。胡某8的該上訴理由，本院不予支持。另查明，胡某8在2010年底即離開公司，但直至案發(fā)時(shí)的2012年上半年，仍從新澤興公司獲取報(bào)酬，總計(jì)獲得的返利高達(dá)人民幣864091.61元。林某1沒(méi)有向胡某8贈(zèng)與財(cái)物的理由，且贈(zèng)與的時(shí)間持續(xù)之長(zhǎng)，金額之大，明顯不符合常理。胡某8提出其離開公司后沒(méi)有獲得返利，只收取了林某1的私人贈(zèng)與的上訴意見，本院不予采納。
16、上訴人萬(wàn)某14上訴提出，萬(wàn)某14主觀上沒(méi)有傳銷的故意，客觀上沒(méi)有欺騙、強(qiáng)迫他人購(gòu)買；新澤興公司是新大澤螺旋藻的全國(guó)唯一經(jīng)銷商，對(duì)新澤興公司的營(yíng)銷模式，萬(wàn)某14無(wú)力抗拒，只是被動(dòng)參與。經(jīng)查，萬(wàn)某14加入新澤興公司傳銷活動(dòng)后，明知公司從事傳銷活動(dòng)，仍在湖南省漢壽縣積極發(fā)展下線，共發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)732個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)37層，獲返利130210.09元，已達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。上述事實(shí)有證人證言、原審被告人供述、鑒定結(jié)論等證據(jù)證明。故萬(wàn)某14的上述上訴理由均不成立，本院不予采納。
17、上訴人劉某16上訴提出，劉某16沒(méi)有積極開展傳銷活動(dòng)。經(jīng)查，劉某16加入新澤興公司傳銷活動(dòng)后，發(fā)展公司注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)203人個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級(jí)19層，獲返利28866.91元，已達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。劉某16還提出，公安機(jī)關(guān)搜取了劉某16的螺旋藻保健食品、1800元現(xiàn)金，原審判決未記載。經(jīng)查，原審判決書中已載明扣押劉某16個(gè)人所有的人民幣1800元；扣押的螺旋藻保健食品，在公安機(jī)關(guān)出具的《扣押物品、文件清單》亦有登記。劉某16的上述上訴理由均不成立，本院不予采納。
18、上訴人林某1、陳某3、李某12、萬(wàn)某14及林某1的辯護(hù)人均提出原審量刑過(guò)重。經(jīng)查，原審依據(jù)林某1等人的犯罪事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定作出的量刑適當(dāng)，林某1等人提出的該上訴理由及辯護(hù)人該辯護(hù)意見，本院均不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，對(duì)被告人林某1、王某2、陳某3、袁某5、楊某6、熊某7、胡某8、司某9、張某10、肖某11、李某12、熊某13、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16的量刑適當(dāng)，審判程序合法。但對(duì)上訴人董某4認(rèn)定主犯不當(dāng)導(dǎo)致量刑過(guò)重，應(yīng)予改判。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第(一)、(二)項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省漢壽縣人民法院(2013)漢刑初字第107號(hào)刑事判決書第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八項(xiàng)，即對(duì)被告人林某1、王某2、陳某3、胡某8、司某9、張某10、李某12、肖某11、袁某5、熊某13、楊某6、萬(wàn)某14、帥某15、劉某16、熊某7的定罪、量刑、對(duì)董某4的定罪部分及對(duì)本案涉案財(cái)產(chǎn)的處理部分，撤銷對(duì)董某4的量刑部分；
二、上訴人(原審被告人)董某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
(刑期從判決生效之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年6月28日起至2015年6月27日止；罰金限本判決生效之次日起三十日內(nèi)繳納)
本判決為終審判決。
(本頁(yè)無(wú)正文)
審判人員
審判長(zhǎng)李亞敏
審判員雍明
審判員張中一
裁判日期
二〇一四年十月十九日
書記員
書記員郭夢(mèng)
