案由 行賄 受賄 偽造、變?cè)炀用裆矸葑C
案號(hào) （2017）遼0402刑初204號(hào)
撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院以撫新檢刑訴[2017]144號(hào)起訴書(shū)指控被告人白某犯行賄罪、受賄罪、偽造身份證件罪，于2017年7月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院指派檢察員顏懷忠、畢春麗出庭支持公訴。被告人白某及其辯護(hù)人劉世冰、宇徵均到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，本院批準(zhǔn)延期審理二次。經(jīng)撫順市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院指控：
一、行賄事實(shí)
被告人白某于2003年至2009年擔(dān)任遼寧省開(kāi)原市公安局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)等職務(wù)期間，為了得到及感謝時(shí)任開(kāi)原市市委書(shū)記魏某2對(duì)其職務(wù)提拔和工作上的關(guān)照，于2003年元旦送給魏某2人民幣30000元；于2003年春節(jié)送給魏某2美元10000元；于2004年送給魏某2人民幣10000元；于2005年送給魏某2兩張沈陽(yáng)卓展購(gòu)物中心購(gòu)物卡，每張價(jià)值人民幣5000元，總計(jì)人民幣10000元；于2006年春節(jié)送給魏某2美元5000元；于2008年春節(jié)送給魏某2人民幣300000元；于2008年春節(jié)送給魏某2四對(duì)鉆戒，價(jià)值人民幣100000元；于2009年送給魏某2美元100000元。
上述款項(xiàng)共計(jì)人民幣340000元，美元115000元，購(gòu)物卡價(jià)值人民幣10000元，物品價(jià)值人民幣100000元。
二、受賄事實(shí)
被告人白某在擔(dān)任遼寧省公安廳食品藥品偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為張某2處理其朋友礦產(chǎn)糾紛提供幫助，并以需要費(fèi)用為由，于2014年1月向張某2索要人民幣100萬(wàn)元,該款被白某占為己有。
三、偽造身份證件事實(shí)
被告人白某于2008年至2010年，在擔(dān)任遼寧省開(kāi)原市公安局局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，多次安排下屬通過(guò)非法定程序或使用虛假材料，為時(shí)任開(kāi)原市委書(shū)記魏某2，親屬侯某、王某1，朋友紀(jì)某1、王某2、馬某等7人篡改戶籍信息，并非法辦理了虛假身份證件，嚴(yán)重?cái)_亂戶籍管理秩序。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人白某犯行賄罪、受賄罪、偽造身份證件罪，并向法庭出示了案件來(lái)源，到案經(jīng)過(guò)，證人李某1、張某1、于某、宋某、張某2、劉某1、吳某、劉某2、孟某、朱某、李某2、武某、任某、董某、盛某、李某3、馬某、侯某、王某1、王某2的證言，個(gè)人檔案信息、干部任免審批表、常委會(huì)會(huì)議記錄、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部交流工作規(guī)定，借條，戶籍信息，銀行明細(xì)等書(shū)證，被告人白某的供述與辯解等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人白某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；被告人白某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；被告人白某身為國(guó)家工作人員，違反國(guó)家證件管理制度，超越職權(quán)，多次違法為本人或他人辦理居民身份證件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十條第三款、第九十三條第一款、第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)以行賄罪、受賄罪、偽造身份證件罪數(shù)罪并罰追究被告人的刑事責(zé)任。
被告人白某辯稱：1、沒(méi)有給魏某2行賄；2、與張某2是借款，不是索賄；3、偽造身份證件都是他人所為，沒(méi)有授意。
辯護(hù)人提供了證人孟某、石某1、白某1、白某2、唐某1、徐某1、慕某、尹某、候某、馬某、魏某1的證言，書(shū)證銀行取款憑證及民事判決書(shū)。
辯護(hù)人認(rèn)為：1、起訴書(shū)指控被告人白某行賄罪，指控?cái)?shù)額有誤，事實(shí)不清。起訴書(shū)沒(méi)有將白某主動(dòng)行賄及被索賄進(jìn)行區(qū)別。2.關(guān)于被告人受賄部分，不符合受賄罪的構(gòu)成要件。被告人有籌款及還款行為。被告人有在沈陽(yáng)看房、買(mǎi)房的事實(shí)。被告人白某沒(méi)有利用職務(wù)之便索賄，其行為只是借款行為。3.關(guān)于偽造身份證部分，被告人沒(méi)有自己制作虛假身份證，也沒(méi)有致使下屬制作虛假身份證。其行為是篡改戶籍信息。4.被告人白某具有重大立功表現(xiàn)，依法可以對(duì)其減輕或免除處罰；被告人白某具有被索賄的行為；白某從事公安工作，多次有立功表現(xiàn)。綜上所述，希望合議庭對(duì)白某從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
一、行賄事實(shí)
被告人白某于2003年1月被任命為遼寧省鐵嶺開(kāi)原市公安局副局長(zhǎng)，2008年5月被任命為遼寧省鐵嶺開(kāi)原市公安局局長(zhǎng)。被告人白某為了感謝時(shí)任開(kāi)原市市委書(shū)記魏某2對(duì)其職務(wù)提拔和工作上的關(guān)照，于2008年春節(jié)期間，送給魏某2人民幣30萬(wàn)元和四對(duì)鉆戒（價(jià)值人民幣10萬(wàn)元），于2009年年底，送給魏某2美元10萬(wàn)元。
被告人白某于2016年1月29日被偵查人員依法傳喚到案。
上述事實(shí)，有控辯雙方提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證及其他證據(jù)材料
1、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、指定管轄決定書(shū)、立案決定書(shū)、批復(fù)及情況說(shuō)明，證實(shí)本案的來(lái)源及被告人白某的到案情況。
2、個(gè)人檔案及干部任免審批表證實(shí)，白某在2003年至2008年期間先后任開(kāi)原市公安局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，及2013年期間任遼寧省公安廳食品藥品犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)的事實(shí)。
3、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部交流工作規(guī)定證實(shí)，新提拔的領(lǐng)導(dǎo)干部，一般應(yīng)當(dāng)異地交流任職。
4、匯率表證實(shí)，2009年12月美元對(duì)人民幣的匯率為1：6.8。
（二）證人證言
1、證人李某1的證言證實(shí)，其在2008年時(shí)任鐵嶺市委常委、組織部長(zhǎng)，當(dāng)年白某提拔為開(kāi)原市公安局長(zhǎng)的正常程序是開(kāi)原市委提出建議人選，和鐵嶺市公安局、鐵嶺市委溝通后經(jīng)市委領(lǐng)導(dǎo)同意，再由組織部門(mén)進(jìn)行考核。開(kāi)原市市委副書(shū)記代表開(kāi)原市委來(lái)匯報(bào)當(dāng)時(shí)一批擬提拔人選的事項(xiàng)，強(qiáng)烈要求希望公安局長(zhǎng)由開(kāi)原市內(nèi)部產(chǎn)生，不希望外派，提出的人選就是白某。后來(lái)其到鐵嶺市書(shū)記李文科處匯報(bào)了該情況，李書(shū)記表示同意。白某經(jīng)過(guò)考核后，被提拔為開(kāi)原市公安局長(zhǎng)，按照組織相關(guān)規(guī)定，白某應(yīng)當(dāng)交流的事實(shí)。
2、證人張某1的證言證實(shí)，2008年其任鐵嶺市委常委、政法委書(shū)記。書(shū)記碰頭會(huì)研究完之后，決定將白某提拔為開(kāi)原市公安局局長(zhǎng)，按照規(guī)定，白某應(yīng)該是交流的，但實(shí)際并沒(méi)有交流的事實(shí)。
3、證人于某的證言證實(shí)，2008年其任開(kāi)原市市長(zhǎng)，白某提拔開(kāi)原市公安局局長(zhǎng)時(shí)，其在外招商，按照規(guī)定一般應(yīng)當(dāng)是交流的事實(shí)。
4、證人宋某的證言證實(shí)，2008年，鐵嶺市組織部長(zhǎng)安排其去考核白某。按照相關(guān)規(guī)定，白某提拔公安局長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)交流，但是沒(méi)有被交流的事實(shí)。
（三）被告人白某的供述與辯解
“2009年的時(shí)候，我任開(kāi)原公安局局長(zhǎng)1年左右，當(dāng)時(shí)全國(guó)組織部門(mén)統(tǒng)一要求公安局長(zhǎng)掛政府副職，鐵嶺市公安局和組織部已經(jīng)協(xié)調(diào)好了，準(zhǔn)備讓我先在縣級(jí)公安局掛職。之后，魏某2把我叫到他的辦公室和我說(shuō)，掛政府副職的事情他已經(jīng)和領(lǐng)導(dǎo)溝通完了，意思是讓我留在開(kāi)原任職，但他又和我說(shuō)，為了協(xié)調(diào)這個(gè)事，他給相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)拿了50萬(wàn)元錢(qián)。我聽(tīng)后根本沒(méi)有相信，因?yàn)槲覀兌际菓?yīng)全國(guó)的統(tǒng)一要求，是集體行為。但我也沒(méi)敢多說(shuō)什么，就說(shuō)了些感謝話就走了。過(guò)了幾個(gè)月，他見(jiàn)到我后，又提出上次因?yàn)榻o我辦掛職的事，給相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)拿了10萬(wàn)美金。我當(dāng)時(shí)意識(shí)到，魏某2的意思是想讓我給拿點(diǎn)錢(qián)。我想這次不拿錢(qián)肯定是不行了，就準(zhǔn)備回去籌備錢(qián)。一開(kāi)始魏某2說(shuō)的是50萬(wàn)，后來(lái)又說(shuō)是10萬(wàn)美金，我以為魏某2是把50萬(wàn)的事情忘了才說(shuō)的10萬(wàn)美金。所以我就籌集了50萬(wàn)元人民幣，準(zhǔn)備等過(guò)春節(jié)的時(shí)候送給魏某2。過(guò)了一段時(shí)間，應(yīng)該是春節(jié)前的幾天，具體時(shí)間記不清了。魏某2找到我談工作的事情，魏某2又跟我說(shuō)，讓我準(zhǔn)備10萬(wàn)美金，他要去看望省里一位退休的老領(lǐng)導(dǎo)，我想再送50萬(wàn)元人民幣肯定不太合適，所以就又籌集了一部分錢(qián)加上之前籌集好的50萬(wàn)元人民幣，兌換了10萬(wàn)美金，之后在開(kāi)原市財(cái)政所魏俊星的房間里送給魏某210萬(wàn)美金。
我送給他送錢(qián)一是他是開(kāi)原市委書(shū)記，是我領(lǐng)導(dǎo)，而且他個(gè)人脾氣比較大，我怕不給他拿錢(qián)，他會(huì)在工作上難為我；二是我為了能和魏某2繼續(xù)保持一個(gè)不錯(cuò)的個(gè)人關(guān)系，便于今后順利開(kāi)展工作。
這10萬(wàn)美金是我用了不到70萬(wàn)元人民幣兌換的。
給他送錢(qián)一是魏某2是開(kāi)原市委書(shū)記，是我領(lǐng)導(dǎo)，我怕不給他拿錢(qián)，他會(huì)在工作上難為我；二是我為了能和魏某2繼續(xù)保持一個(gè)不錯(cuò)的個(gè)人關(guān)系，便于今后順利開(kāi)展工作。”
“2007年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)是開(kāi)原公安局的常務(wù)副局長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)市里文件要求提職必須交流而鐵嶺市公安局的意見(jiàn)是讓我提職任局長(zhǎng)，但是要把我交流到調(diào)兵山市任局長(zhǎng)。魏某2可能覺(jué)得我在開(kāi)原任局長(zhǎng)對(duì)他比較方便，用起來(lái)也比較可心。所以，魏俊星就找人去做市公安局的工作，最后同意我留在開(kāi)原市公安局主持工作。當(dāng)然，我本人也愿意留在開(kāi)原任職。當(dāng)時(shí)剛好是年底，魏某2便找到我，和我說(shuō)馬上要過(guò)年了，正趕上給我辦這個(gè)事，拿錢(qián)買(mǎi)點(diǎn)冬蟲(chóng)夏草。我問(wèn)魏某2需要多少，他說(shuō)30萬(wàn)吧。過(guò)了兩三天，我就準(zhǔn)備了30萬(wàn)元人民幣，到魏俊星在開(kāi)原財(cái)政局他的房間，把錢(qián)交給他，他就收下了。
給他錢(qián)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)原市公安分局的局長(zhǎng)位置空缺，我是候選之一，鐵嶺市局的意見(jiàn)是讓我到其他縣區(qū)任職，而我是想留在開(kāi)原的，是魏某2幫忙疏通關(guān)系，讓我最終留在了開(kāi)原，滿足了我的意愿。另外，魏某2是市委書(shū)記，是我的領(lǐng)導(dǎo)，而且又是為了我自己的事情，所以魏某2讓我拿點(diǎn)錢(qián)打點(diǎn)關(guān)系，我就給他拿的這30萬(wàn)元?！?/p>
“2008年春節(jié)前，魏某2讓我去買(mǎi)4對(duì)情侶款的白金鉆戒，說(shuō)過(guò)年了他要送人，具體送誰(shuí)他沒(méi)提，但要求每個(gè)單價(jià)在5萬(wàn)元人民幣左右。我記得我是去的沈陽(yáng)卓展購(gòu)物中心，我看了幾家店鋪，單價(jià)和折扣都很高，我就又去了沈陽(yáng)中街的黃金批發(fā)中心，在六樓的卓奇珠寶店，認(rèn)識(shí)了經(jīng)理張**，她向我介紹了幾款鉆戒，我就在卓旗珠寶店以2.6折買(mǎi)了單只標(biāo)價(jià)約5萬(wàn)元的白金戒指4對(duì)，實(shí)際大約總共花了10萬(wàn)元人民幣。我拿回開(kāi)原在財(cái)政招待所魏某2的套房里交給了魏某2?！?/p>
被告人白某曾供述其送給魏某2人民幣30萬(wàn)元、美元10萬(wàn)元、價(jià)值10萬(wàn)元的鉆戒四對(duì)的事實(shí)，但其在庭審中辯解沒(méi)有向魏某2行賄過(guò)上述財(cái)物。
二、受賄事實(shí)
被告人白某于2011年5月被任命為遼寧省公安廳食品藥品犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)。2013年期間，被告人白某的朋友張某2幫劉某1請(qǐng)托白某幫忙處理劉某1與吳某之間的一處礦產(chǎn)糾紛，白某幫忙與吳某打了招呼。2014年1月，被告人白某以需要費(fèi)用為由，收受張某2人民幣100萬(wàn)元，該款被白某占為己有。
上述事實(shí)，有控辯雙方提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證及其他證據(jù)材料
1、個(gè)人檔案及干部任免審批表證實(shí)，2013年期間任遼寧省公安廳食品藥品犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)的事實(shí)。
2、從張某2處扣押的借條證實(shí)，2014年1月，白某以需要費(fèi)用為由，收受張某2錢(qián)款人民幣100萬(wàn)元的事實(shí)。
3、上某證實(shí)，劉某1向遼寧省公安廳內(nèi)保總隊(duì)舉報(bào)徐某2、吳某非法采礦的相關(guān)情況。
4、銀行取款憑證證實(shí)2015年7月8日，白某1代王淑智從銀行取款44萬(wàn)余元，及2015年7月22日白某1從個(gè)人賬戶取款12萬(wàn)元的事實(shí)。
5、民事判決書(shū)證實(shí)吳某妻子房麗與徐景輝等人的礦權(quán)糾紛已向遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起訴訟的事實(shí)。
（二）證人證言
1、證人張某2的證言
“2013年左右，我有一個(gè)朋友劉某1找到我說(shuō)，2008年左右，他和一個(gè)姓徐的在遼陽(yáng)合作開(kāi)了一個(gè)礦，投資款都是劉某1出的，先后能有幾千萬(wàn)，但辦理礦山產(chǎn)權(quán)的時(shí)候，落在了姓徐的愛(ài)人的名下。劉某1就讓我想想辦法，把產(chǎn)權(quán)名改回劉某1自己的名下。并且和我說(shuō)，如果產(chǎn)權(quán)問(wèn)題解決了，遼陽(yáng)的礦和我一人一半。之后劉某1往我在我的銀行卡里轉(zhuǎn)了500萬(wàn)元人民幣，告訴我這是預(yù)付款，讓我用來(lái)找律師、托關(guān)系。之后，我就找了一個(gè)本溪的姓白的律師，白律師通過(guò)法律途徑多次和姓徐的解決此事，最終將產(chǎn)權(quán)改到劉某1名下。后來(lái)礦山就開(kāi)始運(yùn)作，但又有一個(gè)叫吳某的人，因?yàn)楹蛣⒛?有債權(quán)債務(wù)糾紛，便找人阻礙礦山生產(chǎn)運(yùn)作。后來(lái)，劉某1就將吳某告到法庭，礦廠也被查封了。這個(gè)糾紛斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間，劉某1因?yàn)檫@件事很發(fā)愁，便和我商量，想托關(guān)系，解決與吳某之間的糾紛，讓礦山繼續(xù)運(yùn)作。我答應(yīng)了。后來(lái)，具體時(shí)間我記不住了，以查證為準(zhǔn)。有一次我和白某在沈陽(yáng)萬(wàn)豪酒店喝茶聊天的時(shí)候，我就將這件事跟白某說(shuō)了，請(qǐng)他幫幫忙，他同意了?！?/p>
“大約是2014年初，白某約我到萬(wàn)豪酒店喝茶，跟我說(shuō)吳某的事情已經(jīng)說(shuō)完了，對(duì)方也表示同意，讓我給他拿100萬(wàn)人民幣，用來(lái)補(bǔ)償對(duì)方。過(guò)了幾天，我和白某約在萬(wàn)鑫樓下停車場(chǎng)見(jiàn)面，我將準(zhǔn)備好的100萬(wàn)元現(xiàn)金，用一個(gè)黑色袋子裝著，交給了白某，他當(dāng)場(chǎng)就收下了并給了我一張事前準(zhǔn)備好的100萬(wàn)元人民幣的借據(jù)。我找白某，一是我和白某比較熟悉，知道他人脈廣、認(rèn)識(shí)的人多，再一個(gè)白某是遼寧省公安廳的，對(duì)省內(nèi)礦山經(jīng)營(yíng)方面有管轄和制約，以他的這個(gè)身份和對(duì)方談的話能好談一些，所以我找白某幫忙解決這個(gè)事。白某是以這個(gè)理由管我要的100萬(wàn)元，但具體是不是這個(gè)情況我就不清楚了，我和吳某沒(méi)有接觸。白某幫我協(xié)調(diào)這個(gè)事，這100萬(wàn)元是白某向我要的，至于他怎么處理這100萬(wàn)元我就不管了。借據(jù)是白某事先寫(xiě)好的，我不知道他為什么要給我借據(jù)，是白某讓我給他拿的這100萬(wàn)，這100萬(wàn)不是借款，是白某跟我要的錢(qián)。”
“白某曾在2015年8、9月份說(shuō)過(guò)要還給我，當(dāng)時(shí)他說(shuō)這件事辦不成了，要把錢(qián)給我，但后來(lái)白某并沒(méi)有將100萬(wàn)元交給我?！?/p>
證人張某2的證言證實(shí)其找白某幫忙解決劉某1與吳某之間的礦產(chǎn)糾紛一事，與2014年1月給白某拿了人民幣100萬(wàn)元，白某給其寫(xiě)了一張借條的事實(shí)。
2、證人劉某1的證言證實(shí)，2012年其讓張某2幫忙找人解決其和徐某2、吳某之間的礦產(chǎn)糾紛一事，并給張某2500萬(wàn)人民幣作為找人協(xié)調(diào)辦事的資金，礦山被法院查封至今仍未解決的事實(shí)。
3、證人吳某的證言證實(shí)，大約2013年左右，白某通過(guò)沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)公安局的副局長(zhǎng)劉常海找其協(xié)調(diào)其和劉某1之間礦產(chǎn)糾紛一事，其考慮到白某是遼寧省公安廳的總隊(duì)長(zhǎng)，得罪不起，便提出由其投錢(qián)和徐某2合作開(kāi)礦，如果鐵礦掙錢(qián)，其和徐某2、劉某1一起談?wù)勅绾谓鉀Q。其沒(méi)有向白某提出向劉某1要補(bǔ)償，白某也沒(méi)有提，劉某1也沒(méi)有給我補(bǔ)償?shù)氖聦?shí)。
4、證人劉某2的證言證實(shí)，2013年其在沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局任副局長(zhǎng)，省公安廳食品藥品偵查總隊(duì)長(zhǎng)白某讓其幫忙找其朋友吳某說(shuō)點(diǎn)事，其將白某引薦給吳某的事實(shí)。
5、證人朱某的證言證實(shí)，2013年遼寧省公安廳內(nèi)?？傟?duì)接到劉某1舉報(bào)徐某2、吳某非法采礦的材料，因不構(gòu)成犯罪，故認(rèn)定舉報(bào)不屬實(shí)，屬于礦權(quán)糾紛。舉報(bào)材料中有一份是白某轉(zhuǎn)交過(guò)來(lái)的事實(shí)。
6、證人孟某的證言證實(shí)，2015年6、7月份，向白某借款人民幣50萬(wàn)元的事實(shí)。
7、證人石某1的證言證實(shí)白某向大姐白某1、二姐白某2分別借款50萬(wàn)元償還張某2欠款，后因白某被審查，沒(méi)還上錢(qián)以及2015年6月間，白某讓其給孟某送現(xiàn)金50萬(wàn)元的事實(shí)。
8、證人白某1、白某2的證言證實(shí)白某向二人分別借款50萬(wàn)元，后因白某出事了，錢(qián)被取回的事實(shí)。
9、證人唐某1證實(shí)，其妻子白某2讓其借款35萬(wàn)元的事實(shí)。
10、證人徐某1的證言證實(shí)，唐某1人其取款35萬(wàn)元給唐的妻子白某2的事實(shí)。
11、證人慕某的證言證實(shí)，白某曾與妻子在沈陽(yáng)克萊斯特看中慕的房屋，商談價(jià)格為人民幣165萬(wàn)元，因白某妻子嫌貴，沒(méi)有買(mǎi)的事實(shí)。
12、證人尹某的證言證實(shí)白某的妻子曾委托其聯(lián)系頂賬房的事實(shí)。
（三）被告人白某的供述與辯解
“2013年我兒子來(lái)沈陽(yáng)上學(xué)，租房子住，條件非常不好，我就有了想在沈陽(yáng)市購(gòu)買(mǎi)房子的想法。由于朋友不多，以前我和張某2一起開(kāi)發(fā)過(guò)項(xiàng)目，我倆相處的比較好，他有這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，所以我就找張某2借的100萬(wàn)元。
我跟他說(shuō)借錢(qián)之后沒(méi)幾天，張某2開(kāi)車來(lái)沈陽(yáng)，我倆在萬(wàn)鑫的自助餐廳一起吃的午飯，下樓后在停車場(chǎng)，張某2把裝有100萬(wàn)元的黑兜子交給了我，我把事先準(zhǔn)備好的借據(jù)交給了他，之后我們就各走各的了。
借據(jù)是我提前寫(xiě)的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)約在餐廳見(jiàn)面，不方便書(shū)寫(xiě)，所以我就提前寫(xiě)好了。
這筆錢(qián)一直在我手里放著。2015年7月，我借給我同學(xué)孟某50萬(wàn)元，剩下的50萬(wàn)加上我又湊了50萬(wàn)元，還給我朋友藺宏偉了。我有買(mǎi)房子的想法，所以就沒(méi)有著急還張某2錢(qián)?！?/p>
“2012年左右，張某2找到我，說(shuō)他的親屬在遼陽(yáng)和別人合伙開(kāi)礦，投資后那邊不給錢(qián)，還把礦法人名換了，有一個(gè)叫吳某的人扣押了他親屬20萬(wàn)噸礦石，他說(shuō)吳某是后來(lái)的投資人，張某2想找我?guī)兔φ耶?dāng)?shù)氐娜耍茨芊駝裾f(shuō)吳某把礦石給拿回來(lái)，我當(dāng)時(shí)答應(yīng)了。
我找到我的副總隊(duì)長(zhǎng)謝連孝，他說(shuō)遼陽(yáng)刑警有一個(gè)副支隊(duì)長(zhǎng)和吳某關(guān)系很好，他打電話試試。之后，我見(jiàn)謝連孝沒(méi)有給我回復(fù)，就又找到了遼寧省公安廳內(nèi)保總隊(duì)的總隊(duì)長(zhǎng)朱某，因?yàn)樗牟块T(mén)是打擊礦產(chǎn)資源犯罪的，朱某幫忙問(wèn)了此事，但是沒(méi)有結(jié)果。后來(lái)，我突然想起來(lái)我見(jiàn)過(guò)吳某本人，是通過(guò)沈陽(yáng)機(jī)場(chǎng)的副局長(zhǎng)劉常海認(rèn)識(shí)的，我就通過(guò)劉常海找到吳某，我勸他都是為了掙錢(qián)，別傷了和氣，還得打官司多不好的話，最后吳某答應(yīng)將礦石還給張某2的親屬，但必須按照他們之前約定好的，將吳某股權(quán)落在書(shū)面上形成文書(shū)。我和吳某分開(kāi)后就打電話把這個(gè)消息告訴了張某2，但張某2說(shuō)不行，不同意吳某入股什么的。我一看這事太復(fù)雜，就沒(méi)再管這件事。
2012年還是2013年的時(shí)候，張某2給我拿了一封舉報(bào)信，說(shuō)是他親屬遼陽(yáng)礦山糾紛的那個(gè)事，讓我找人幫忙查查。后來(lái)我給朱某拿過(guò)去了，我跟朱某說(shuō)這有一個(gè)舉報(bào)線索，讓他幫忙查查，他收下了，后來(lái)也沒(méi)給我回信?！?/p>
被告人白某辯解稱與張某2是借款100萬(wàn)元，而且沒(méi)有利用職務(wù)上的便利幫助張某2謀取利益。
三、偽造身份證件事實(shí)
被告人白某于2008年至2010年，在擔(dān)任遼寧省開(kāi)原市公安局局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，多次安排下屬通過(guò)非法定程序或使用虛假材料，為其自己及魏某2、侯某、王某1、紀(jì)某1、王某2、馬某篡改戶籍信息，非法辦理了虛假身份證件，嚴(yán)重?cái)_亂戶籍管理秩序。
上述事實(shí)，有控辯雙方提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證及其他證據(jù)材料
1、個(gè)人檔案及干部任免審批表證實(shí)，白某在2003年至2010年期間先后任開(kāi)原市公安局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)的事實(shí)。
2、遼寧省公安廳出具的情況說(shuō)明證實(shí)，魏某2、“白某3”、王某3、紀(jì)某2、侯某、王某1、馬子淇等7人的身份證均制證成功，并且已經(jīng)被領(lǐng)取的事實(shí)。
3、戶籍信息證實(shí),白某為自己及魏某2等人篡改戶籍信息，辦理假的身份證件的事實(shí)。
4、銀行對(duì)賬單證實(shí)，被告人白某使用“白某3”的身份證使用銀行卡及侯某使用虛假身份證辦理銀行卡并使用的事實(shí)。
（二）證人證言
1、證人李某2的證言證實(shí)：2008年8月，白某讓其幫忙修改侯某、王某1的戶籍信息。其找到光明派出所綜合室主任任某幫忙，辦理一套假手續(xù)，通過(guò)外市遷入的方法，將侯某改小一歲，將王某1改小兩歲；2009年，白某讓其把一名叫馬子淇女子改小年齡；2009年，白某讓其給白某本人做一個(gè)名字叫白某3的假戶口及身份證，用的是白某的農(nóng)歷生日；2010年5月，白某安排其將魏某2戶口上的年齡改小一歲，后辦理了身份證；2010年5月，白某又安排其為“紀(jì)某2、王某3”辦理新的戶口和身份證的事實(shí)。
2、證人武某的證言證實(shí)，2010年5月份李某2找其幫忙屏蔽魏某2戶籍注銷和遷入及“白某3”戶籍修改的軌跡的事實(shí)。
3、證人任某的證言證實(shí)，2008年，李某2安排其給侯某、王某1辦理落戶口，而且更改年齡的事實(shí)。
4、證人董某的證言證實(shí)，2009年，李某2讓其辦了一個(gè)叫“白某3”的戶口，這個(gè)白某3屬于重復(fù)戶口，只有姓名和出生日期，李某2說(shuō)是白某局長(zhǎng)讓辦理；2009年一個(gè)周末，李某2讓其給一個(gè)叫馬某的女子改戶籍信息，名字改成馬子淇，而且把出生日期、文化程度、婚姻狀況都做了更改；2008年8、9月份，任某找其給侯某、王某1辦理落戶，并把侯某年齡改小了一歲，王某1年齡改小了二歲；2010年5月，任某讓其給“紀(jì)某2、王某3”辦理落戶，后來(lái)這兩個(gè)戶口注銷的事實(shí)。
5、證人盛某的證言證實(shí)，2010年5月，白某和李某2陪同魏某2到辦事大廳辦身份證，由于人太多，李某2讓其用以前拍過(guò)的照片直接受理申請(qǐng)的事實(shí)。
6、證人李某3的證言證實(shí)，2010年5月，李某2安排其將魏某2的年齡改小一歲，并告訴其用死亡注銷及遷入的辦法操作的事實(shí)。
7、證人馬某的證言證實(shí)，2009年，其找白某幫忙改戶籍信息，白某安排戶籍科的科長(zhǎng)李某2將其戶籍名字改為馬子淇的事實(shí)。
8、證人侯某、王某1的證言證實(shí)，2008年，二人找白某幫忙將戶籍上的年齡改小，改完年齡后，又重新辦理了兩張身份證的事實(shí)。
9、證人王某2的證言證實(shí)，2010年左右，其通過(guò)找白某幫忙為其辦理了一個(gè)叫“王某3”的身份證，身份年齡也改小了幾歲的事實(shí)。
（三）被告人白某的供述與辯解
“2010年5月，魏某2找我讓我給他更改戶籍上的年齡，我就找了時(shí)任開(kāi)原市公安局戶政科科長(zhǎng)李某2，告訴她將相關(guān)的手續(xù)準(zhǔn)備好，別給領(lǐng)導(dǎo)添麻煩，之后都是李某2去具體操作的。過(guò)了一段時(shí)間，李某2給我打電話，說(shuō)魏書(shū)記的年齡改好了，有空來(lái)辦身份證，我就告訴了魏某2，后來(lái)魏某2的身份證也是李某2辦的，她交給我，我又給的魏某2。
魏某2把出生日期改小了1年。改年齡需要當(dāng)事人的出生證明，魏某2沒(méi)有提供任何文件，不是按照正常程序辦理的，因?yàn)槲耗?是開(kāi)原市委書(shū)記，是我的領(lǐng)導(dǎo)，他讓我?guī)兔?，我?guī)退k好了，也能更進(jìn)一步拉近和他的關(guān)系，給他留一個(gè)好印象?！?/p>
“2009年年末，我讓李某2給我辦理了一個(gè)白某3的身份證和戶口，并且把出生日期改為陰歷日期，過(guò)了一陣，李某2就將辦好的白某3的身份證交給我。
我辦這個(gè)身份證沒(méi)提供材料，不合法辦理的。不到半年，我就告訴李某2把這個(gè)身份證給我注銷了。
我原來(lái)的身份證沒(méi)有注銷，我就是想改個(gè)名字，并想能夠得到法律上的承認(rèn)，就又辦了一個(gè)身份證。”
“2009年，我的黨校同學(xué)馬某找到我，和我說(shuō)她的名字比較土，想改個(gè)名叫馬子淇，并將出生日期和姓名寫(xiě)在紙條上，之后我把這個(gè)紙條交給了李某2，告訴李某2給馬某辦一個(gè)戶口和身份證。之后我告訴馬某和李某2聯(lián)系，之后的事情我就不知道了。
辦理身份證需要證明材料，讓李某2辦理馬子淇不合法。她的這個(gè)身份證是偽造的，因?yàn)轳R某的戶口和身份證并未注銷，等于一個(gè)人有兩個(gè)戶口和身份證。我主要是礙于同學(xué)情面，沒(méi)有意識(shí)到這件事的嚴(yán)重性?！?/p>
“2009年，我舅家的姐夫侯某找到我，說(shuō)他和我姐姐王某1身份證上的年齡不對(duì)，想讓我?guī)兔Ω囊幌拢宜f(shuō)在鐵嶺改比較困難，讓我在開(kāi)原幫忙改一下，我當(dāng)時(shí)同意了。我問(wèn)候啟哲怎么改，他說(shuō)他本人的年齡改小一歲，我姐姐王某1的年齡改小二歲。之后我就找到李某2，讓她去辦這件事。過(guò)了一段時(shí)間，李某2和我說(shuō)，年齡已經(jīng)改完了，身份證也辦完了。
據(jù)我所知，更改年齡需要出生證明，但是侯啟哲和王某1沒(méi)有提供任何證明文件，都是李某2辦理的。這是不合法的，我礙于面子，而且他們是我的親屬，就給辦了。”
“2009年，我的朋友紀(jì)某1和我說(shuō)，自己的名字不好，讓我給幫忙改一個(gè)名字，叫紀(jì)某2。同時(shí)，紀(jì)某1也讓我給他的一個(gè)朋友王某3在開(kāi)原辦一個(gè)身份證。而且紀(jì)某1還和我說(shuō)，這兩個(gè)戶口想落在開(kāi)原，而且以前的戶口不想注銷?；氐絾挝缓?，在我的辦公室交給了李某2，讓她去辦理這兩個(gè)身份證及戶口，相關(guān)手續(xù)后補(bǔ)。過(guò)了幾天，李某2給我打電話，告訴我身份證已經(jīng)辦好了。我就給紀(jì)某1打電話，讓他和李某2聯(lián)系。
正常辦身份證需要相關(guān)證明材料，但是這兩個(gè)身份證都沒(méi)有手續(xù)，這樣不合法，不是真實(shí)的，因?yàn)檫@二人的戶口和身份證并未注銷，等于一個(gè)人有兩個(gè)戶口和身份證，顯然之后辦理的是偽造的。我當(dāng)時(shí)礙于朋友面子，沒(méi)意識(shí)到事情這么嚴(yán)重?！?/p>
被告人白某在偵查階段曾供述其為自己及魏某2、侯某、王某1、紀(jì)某1、王某2、馬某篡改戶籍信息后又辦理身份證件的事實(shí)，但其在庭審中辯解稱自己僅是向戶政科科長(zhǎng)李某2打招呼改戶籍信息，沒(méi)有指使李某2辦理身份證。
另查明，被告人白某在撫順市第二看守所羈押期間，于2017年11月23日向看守所管教舉報(bào)其同監(jiān)室人員張某3故意殺人一案。經(jīng)撫順市公安局順城公安分局核查及對(duì)張某3的訊問(wèn)，該案已經(jīng)查清，并于2018年8月14日宣告破案。后將案件移送撫順市人民檢察院，目前該案已經(jīng)提起公訴，在撫順市中級(jí)人民法院審理中。
上述事實(shí)，有控辯雙方提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）公安機(jī)關(guān)的受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、呈請(qǐng)破案報(bào)告、起訴書(shū)、張某3案的案件來(lái)源及情況說(shuō)明等書(shū)證，證實(shí)韓德利被殺案已破案，被告人張某3現(xiàn)羈押于撫順市第二看守所，該案已由撫順市檢察院向撫順市中級(jí)人民法院提起公訴的事實(shí)。
（二）被告人白某的供述證實(shí)，其在羈押期間，通過(guò)與同監(jiān)所人員張某3聊天，了解到張某3曾在2004年5月左右，在順城區(qū)將軍咸菜廠門(mén)前殺害一名醉酒男子，其遂向看守所管教舉報(bào)張某3故意殺人一案。
本院認(rèn)為，被告人白某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪；被告人白某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人白某身為國(guó)家工作人員，違反國(guó)家證件管理制度，超越職權(quán)，多次違法為本人或他人辦理居民身份證件，其行為已構(gòu)成偽造身份證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人白某犯行賄罪、受賄罪、偽造身份證件罪，罪名均成立，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人白某以行賄罪、受賄罪、偽造身份證件罪數(shù)罪并罰。被告人白某能揭發(fā)他人犯罪，查證屬實(shí)，構(gòu)成重大立功，依法可以對(duì)其所犯行賄罪、受賄罪減輕處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人白某于2003年元旦送給魏某2人民幣30000元；于2003年春節(jié)送給魏某2美元10000元；于2004年送給魏某2人民幣10000元；于2005年送給魏某2兩張沈陽(yáng)卓展購(gòu)物中心購(gòu)物卡，每張價(jià)值人民幣5000元，總計(jì)人民幣10000元；于2006年春節(jié)送給魏某2美元5000元一節(jié)，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定，關(guān)于被告人白某提出沒(méi)有向魏某2行賄的辯解及其辯護(hù)人提出行賄事實(shí)不清的辯護(hù)意見(jiàn)，因有魏某2的證言予以證實(shí)，且白某亦曾供述其向魏行賄的事實(shí)，結(jié)合白某當(dāng)時(shí)與魏某2的身份，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定白某具有向魏行賄的事實(shí)，故對(duì)被告人的辯解不予采信，對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于被告人白某提出沒(méi)有受賄的辯解及辯護(hù)人提出受賄事實(shí)不清，應(yīng)認(rèn)定為白某向張某2借款的辯護(hù)意見(jiàn)，因有張某2的證言證實(shí)其給白某100萬(wàn)元作為好處費(fèi)，且有劉某1、吳某、劉某2、朱某的證言證實(shí)白某受張某2請(qǐng)托后為劉某1找吳某說(shuō)和并將劉某1的舉報(bào)材料轉(zhuǎn)交給內(nèi)?？傟?duì)總隊(duì)長(zhǎng)朱某，應(yīng)認(rèn)定白某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，故對(duì)被告人的辯解不予采信，對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于白某提出沒(méi)有指使下屬為他人辦理虛假身份證件的辯解，因有證人李某2、武某、任某、董某、盛某、李某3、馬某、侯某、王某1、王某2的證言證實(shí)白某指使李某2為他人篡改戶籍信息并制作假身份證件，且公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證實(shí)制作的虛假身份證件均已下發(fā)，白某亦曾供述該節(jié)，故對(duì)白某的辯解不予采信。綜上所述，根據(jù)被告人白某的犯罪事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款；《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十條第三款、第九十三條第一款、第六十八條、第六十九條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十六條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第八條第一款第（一）項(xiàng)、第十九條第一款，最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人白某犯行賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；被告人白某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；被告人白某犯?jìng)卧焐矸葑C件罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣101萬(wàn)元。
（罰金自判決生效之日起執(zhí)行。刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前被指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日。即被告人白某的刑期自2016年7月29日起至2022年4月28日止。折抵刑期三個(gè)月。）
二、繼續(xù)追繳被告人白某的受賄所得人民幣100萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向撫順市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 展
人民陪審員 李佳寧
人民陪審員 呂海歐
二〇一九年八月二十八日
代書(shū) 記員 魏 瑤
