案由 受賄
案號 （2019）遼1302刑初255號
朝陽市雙塔區(qū)人民檢察院于2019年7月9日以朝雙檢公刑訴［2019］207號起訴書向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，朝陽市雙塔區(qū)人民檢察院指派檢察員趙文軍等出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人邵華偉、陳秋生到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
朝陽市雙塔區(qū)人民檢察院指控：1、2012年，朝陽市豐安房屋置業(yè)有限公司孫某1因水域蘭庭小區(qū)項目易地建設(shè)人防工程開工事宜找到時任朝陽市人防辦主任劉某某，并讓司機(jī)騰某給了劉某某人民幣30萬元，劉某某收下此款。不久，人防辦通知開工建設(shè)。2019年2月22日，朝陽市紀(jì)律檢查委員會對劉某某違規(guī)問題立案審查。3月，孫某1讓人討要此款，劉某某將此款退還給了孫某1。
2、2013年，朝陽鵬博實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)長江花園項目工程，該項目未辦理人防工程手續(xù)即開始施工，導(dǎo)致該項目無法結(jié)合民用建筑修建防空地下室，市人防辦要求該公司交納易地建設(shè)費(fèi)642.423萬元。2013年7、8月份，為申請緩交易地建設(shè)費(fèi)，該公司法定代表人孫某2找到被告人劉某某，把一裝有人民幣10萬元的茶葉盒放到了劉某某辦公室休息間的書桌上，劉某某收下此款。
3、2013年，朝陽市雙塔區(qū)盛隆城中村改造有限公司法人代表李某1為了開發(fā)金域瀾庭小區(qū)項目順利取得人防辦的審批手續(xù)，于2015年春通過前進(jìn)公安分局民警李某2（已去世）送給劉某某人民幣50萬元，劉某某收下后，該公司順利取得了市人防辦的審批手續(xù)。
4、2014年12月，朝陽宏基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司開發(fā)八一家園小區(qū)項目，被告人劉某某給該公司負(fù)責(zé)人張力（張某）打電話說要借臺車，該公司將建筑商李某3抵賬來的一臺別克君威轎車借給劉某某使用。因借用時間太長，該公司以8萬元的價格購買該車。2016年11月14日，劉某某以其朋友王某3名義將該車辦理了過戶手續(xù)，車牌號改為遼Ｎ×××**，過戶后該車的行駛證、機(jī)動車登記證書等相關(guān)手續(xù)一直在劉某某處，劉某某使用、占有該車至今。2019年5月30日，朝陽市監(jiān)察委扣押該車。經(jīng)朝陽市雙塔區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，該車價值人民幣125000元。
綜上述，被告人劉某某在任人防辦黨組書記、主任期間，利用職務(wù)之便，索取他人財物12.5萬元，非法收受他人財物90萬元，總計受賄102.5萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，索取他人財物、違法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某某辯解，我認(rèn)罪，指控的事實(shí)絕大部分我沒有異議，個別有些差異，我愿意按法庭的要求在審理過程中闡述事實(shí)，如實(shí)供述自己的罪行。
辯護(hù)人認(rèn)為，1、關(guān)于孫某1給付30萬元無論是從主觀故意、是否謀取利益等犯罪構(gòu)成角度，還是從法律關(guān)于主動退款的規(guī)定看，應(yīng)當(dāng)從受賄總金額內(nèi)予以扣除。2、指控的第四起犯罪事實(shí)，建議將車輛不認(rèn)定為劉某某受賄事實(shí)，或即便認(rèn)定也不存在索賄情節(jié)且金額應(yīng)當(dāng)為8萬元。3、被告人具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，系自愿認(rèn)罪主動將贓款全額退還，應(yīng)酌情從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，1、2012年，朝陽市豐安房屋置業(yè)有限公司孫某1因水域蘭庭小區(qū)項目易地建設(shè)人防工程開工事宜找到時任朝陽市人防辦主任劉某某，并讓司機(jī)騰某送給劉某某人民幣30萬元，劉某某手下此款。不久，人防辦通知開工建設(shè)。2019年2月22日，朝陽市紀(jì)律檢查委員會對劉某某違規(guī)問題立案審查。3月，孫某1讓人討要此款，3月14日劉某某將此款退還給了孫某1。
2、2013年，朝陽鵬博實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)長江花園項目工程，該項目未辦理人防工程手續(xù)即開始施工，導(dǎo)致該項目無法結(jié)合民用建筑修建防空地下室，市人防辦要求該公司交納易地建設(shè)費(fèi)642.423萬元。2013年7、8月份，為申請緩交易地建設(shè)費(fèi)，該公司法定代表人孫某2找到被告人劉某某，把一裝有人民幣10萬元的茶葉盒放到了劉某某辦公室休息間的書桌上，劉某某收下此款。
3、2013年，朝陽市雙塔區(qū)盛隆城中村改造有限公司法人代表李某1為了開發(fā)金域瀾庭小區(qū)項目順利取得人防辦的審批手續(xù)，于2015年春通過前進(jìn)公安分局民警李某2（已去世）送給劉某某人民幣50萬元，劉某某收下后，該公司順利取得了市人防辦的審批手續(xù)。
4、2014年12月，朝陽宏基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司開發(fā)八一家園小區(qū)項目，被告人劉某某給該公司負(fù)責(zé)人張力（張某）打電話說要借臺車，該公司將建筑商李某3抵賬來的一臺別克君威轎車借給劉某某使用。因借用時間太長，該公司以8萬元的價格購買該車。2016年11月14日，劉某某以其朋友王某3名義將該車辦理了過戶手續(xù)，車牌號改為遼Ｎ×××**，過戶后該車的行駛證、機(jī)動車登記證書等相關(guān)手續(xù)一直在劉某某處，劉某某使用、占有該車至今。2019年5月30日，朝陽市監(jiān)察委扣押該車。經(jīng)朝陽市雙塔區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，該車價值人民幣12，5000元。
綜上述，被告人劉某某在任人防辦黨組書記、主任期間，利用職務(wù)之便，索取他人財物12.5萬元，非法收受他人財物90萬元，總計受賄102.5萬元。
另查明，2019年6月28日，被告人劉某某將受賄贓款70萬元（其中包括車輛折價款10萬元）交至朝陽市監(jiān)察委員會。
上述事實(shí)，有如下經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人孫某1證實(shí)，我于2001年成立了新光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，2003年更名為朝陽市豐安房屋置業(yè)有限公司。我公司2012年開發(fā)了水御蘭庭項目，因水御蘭庭地下水位過高不能建設(shè)人防工程，朝陽市人防辦決定我們公司到安和大街易地建設(shè)人防工程項目，因工程遲遲不能開工，大約在2014年，我就讓司機(jī)騰某給劉某某送了30萬元好處費(fèi)，后來劉某某就答應(yīng)開工了，工程我們已經(jīng)啟動了，但是劉某某說因為省里政策原因讓我們先暫停著，到現(xiàn)在也沒開工。2019年3月份，我和王某2說讓他幫我把30萬元要回來，經(jīng)過王某2打電話和發(fā)信息之后，在3月14日早晨，劉某某給我打電話，讓我自己到市政府幼兒園西大門門口，我與司機(jī)騰某、妹妹孫某3一起去的，他們在車?yán)锏任?，我和劉某某上樓了，他給我一個紅色布袋子，里面裝有30萬元，清點(diǎn)完我就走了。
2、證人騰某證實(shí)，2013年4月份開始我在朝陽豐安房屋置業(yè)有限公司工作，是孫某1的司機(jī)。在建水御蘭庭人防工程的時候，孫某1讓我將一個軟包交給劉某某，劉某某收下后，我開車把他送到商業(yè)城南側(cè)胡同。后來我聽孫某1說那次送給劉某某30萬元。當(dāng)時就我和孫某1、劉某某在場。
3、證人王某1證實(shí)，我和劉某某是親屬關(guān)系，我管劉某某叫叔，大約在2019年3月中旬，我在光明街小學(xué)旁邊商業(yè)城超市附近遇到劉某某，他跟我說有點(diǎn)事讓我去他父親家，我倆到他父親家后，不一會來了一個姓孫的女的，劉某某當(dāng)著我的面把塑料袋包著的人民交給這個女的，這期間是劉某某清點(diǎn)的錢數(shù)，一共是30萬元，之后這個女的就把錢帶走了。
4、證人王某2證實(shí)，2018年2月份，我到朝陽豐安置業(yè)有限公司做辦事員。2019年3月初，我們公司總經(jīng)理孫某1和我說之前找人防辦的劉某某辦事給了他30萬元錢，之后事沒辦成，想把錢要回來。大約在3月10日左右，我給劉某某打電話向他提及要回錢款的事，他說他知道了，過了四五天再打電話就不接了。2019年3月12日，周二，11時35分，我當(dāng)時用我手機(jī)號為198××××****這個號碼給劉某某的手機(jī)136××××****發(fā)了一條信息，信息內(nèi)容是“劉主任，電話不接，事也不辦，是否需要巡視組見面”。劉某某也沒回我信息，大約三天之后，劉某某主動給孫某1打電話，把錢給孫某1了。
5、證人孫某2證實(shí)，我是朝陽市鵬博實(shí)業(yè)有限公司法人，我開發(fā)過長江花園小區(qū)，因緩交易地建設(shè)費(fèi)的是事情我給劉某某送過兩次錢物。第一次是2013年夏天，我去劉某某辦公室給劉某某拿了兩盒價值2、3千的鐵觀音茶葉。另一次大約是2103年8月份的一天，我?guī)е梦覀兤Q(mào)公司紙袋裝好的10萬元現(xiàn)金去找劉某某，跟劉某某說以后易地建設(shè)費(fèi)方面照顧一下，我先緩交著，給你拿點(diǎn)東西。接著我把裝有10萬元的紙袋放到劉某某辦公室里面的小屋，他什么也沒說我就走了。后來劉某某就同意我用5間門市房抵押300萬易地建設(shè)費(fèi)，這5間門市房也沒在房產(chǎn)局備案，后來這5間門市房又抵押給別人了。
6、證人李某1證實(shí)，我是2003年擔(dān)任遼寧華恒基業(yè)發(fā)展集團(tuán)董事長。2013年開發(fā)了金域瀾庭，該項目屬于孟克村城中村改造工程，我因金域瀾庭人防工程易地建設(shè)費(fèi)的事情去劉某某辦公室找過劉某某兩次，他百般刁難，原因就是我沒給他好處他辦不了。2015年4、5月份的一天，我托一個叫李某2的朋友，讓他給劉某某送去50萬元現(xiàn)金。完事之后劉某某就把金域瀾庭的手續(xù)給我們辦了。李某2是前進(jìn)分局一名干警，50來歲，去年因病去世了。
7、證人王某3證實(shí)，我是在2014年認(rèn)識劉某某的，我就一臺尼桑車，我名下有一臺別克車實(shí)際上是人防辦主任劉某某的，劉某某說要是有人問我這輛別克車，就讓我說是我租給他的，租金每年是7000元。我在八一家園的三戶住宅中，其中一套房子B區(qū)12#號3單元102室已經(jīng)買給了劉某某，價格上50萬元，劉某某分四次給我的錢，都是現(xiàn)金，我們有協(xié)議和收款收據(jù)，因為當(dāng)時過不了戶，現(xiàn)在這個房子還在我名下。八一家園的開發(fā)商是王某4和張某。
8、證人武某證實(shí)，我妻子金英粉有一臺別克君威車，車牌號是遼Ｎ×××**，車是我妻子在2011年買的，大約花了20多萬元。后來因為我將承包柳城家園工程欠打樁工人王某620萬元，我就把這個別克車抵給了恒利建筑公司，王某6是恒利建筑公司的經(jīng)理，王某6是經(jīng)手人，車當(dāng)時沒過戶。2016年，王某6找我要把車過戶，金英粉就到朝陽車管所過戶，當(dāng)時王某6在場。后來我聽王某6說，李某3又把車抵給了八一家園開發(fā)商王某4，李某3和王某4之間抵押這臺車有往來賬記錄。我妻子2019年1月份，在大連坐飛機(jī)到韓國打工去了，關(guān)于車過戶的情況，是她告訴我的。
9、證人勾某證實(shí)，我在樂江南做總管的時候認(rèn)識的劉某某，他經(jīng)常來我在雙塔區(qū)開的如意人家飯店吃飯，這個房子是通過劉某某買的，都是劉某某幫我辦的，原房主是王某3，我不認(rèn)識，房子大約80平方米，帶了六個地下室，總面積大約是80平方米，一口價66萬，房款我是分6次給的劉某某，都是現(xiàn)金，2018年12月28日最后一次給付房款的時候劉某某給我打總的收條。
10、證人王某4證實(shí)，我現(xiàn)在任朝陽宏基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2006年至今我們一直從事房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)。后來我們又新注冊了朝陽市雙塔區(qū)萬木榆樹林城中村置業(yè)有限公司，法人代表是國某，實(shí)際股東是我、張某、我姐、我妹妹。八一家園是商品樓開發(fā)工程，朝陽軍分區(qū)1000多人在我們這有團(tuán)購，他們把價格壓得很低，條件是協(xié)調(diào)政府減免一切稅費(fèi)，我們才答應(yīng)，但最后就免交了人防費(fèi)。2014年年初，我們公司借給我劉某某一臺別克君威轎車，車是別人抵給李某3的，由于劉某某總也不還車，李某3向我們要車，我們就以抵頂李某38萬元工程款的方式將車買了下來，車過戶到誰的名下我不清楚，因為當(dāng)時劉某某是人防辦主任我們不能得罪他，車我們就不打算要了，就是送給他了。
11、證人王某5證實(shí)，我任職期間，朝陽軍分區(qū)和朝陽市政府共同建設(shè)過八一家園項目，當(dāng)時是為了23家駐朝部隊1000余名官兵解決住房問題。關(guān)于八一家園人防工程易地建設(shè)費(fèi)是否交了，是否建了人防工程我不清楚，關(guān)于人防費(fèi)用的事我找過劉某某，他說按規(guī)定得給市政府報個請示，必須經(jīng)常務(wù)副市長、分管副市長批準(zhǔn)，2018年18號文件《關(guān)于修建朝陽市戰(zhàn)備應(yīng)急物資儲備庫》就是為了減免人防費(fèi)用。
12、被告人劉某某供述，我出生于農(nóng)歷1956年11月6日。2013年7、8月份，孫某2因長江花園項目審批的事到辦公室找我，走的時候在我辦公室里間放了一個紙袋，里面是10萬塊錢，他給我10萬塊錢就是想緩交易地建設(shè)費(fèi)600萬元。
2015年夏末秋初的時候，金域瀾庭項目負(fù)責(zé)人李某1派一個三十六七歲的男的，在人防辦辦公樓樓前給了我一個手提袋，里面裝著的是50萬元現(xiàn)金，我把錢放在辦公室休息間床箱里了，后因辦公室面積超標(biāo)需改造，床放在走廊里錢就丟了。
2014年秋季的時候，豐安置業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)人孫某1，想讓我?guī)退_發(fā)新項目，我答應(yīng)她了，孫某1讓一個男的給我一個手提布袋，里面裝著30萬元現(xiàn)金。2019年2月初，有人給我打電話和發(fā)短信向我索要這30萬元，2019年3月初，我將孫某1約到我父親原來的房子里，用布袋裝著30萬元錢給了孫某1，核對完錢數(shù)后我將她送到樓下。
2014年冬季，我給宏基公司負(fù)責(zé)人張某打電話說要借臺車用幾天，張某說行，過幾天我就在他們公司開回了一臺別克君威轎車，車牌號是遼Ｎ×××**，后來把該車過戶到王某3名下，車牌號換為遼Ｎ×××**,實(shí)際上還是我在使用，我和王某3說過，要是有人問起車，你就說我租你的，每年7千塊錢，事實(shí)上我也沒有給我王某3錢。
八一家園小區(qū)的開發(fā)企業(yè)是宏基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，朝陽市政府在軍分區(qū)團(tuán)購時召開過幾次協(xié)調(diào)會議，要求各部門給予優(yōu)惠政策，之后王某5把我叫到他辦公室問我如何減免費(fèi)用，我向他介紹了人防政策并告訴他只有軍事設(shè)施和工廠的廠房才可以免建防空地下室或免交人防費(fèi)用，大約過了一個月以后，軍分區(qū)給我送來了份《關(guān)于修建戰(zhàn)時物資儲備庫事》文件，上面有常務(wù)副市長和主管市長簽字，王某5也在文件上簽了字。我們就沒收人防費(fèi)。
13、案件來源及到案經(jīng)過、立案決定書證實(shí)，案件來源及立案情況。
14、自建工程匯報、劉某某思想檢查證實(shí)，市人防辦自建工程及思想檢查情況。
15、物證照片證實(shí)，王某2信息內(nèi)容截屏情況。
16、車輛過戶手續(xù)證實(shí)，車輛過戶信息情況。
17、罰沒款收據(jù)三張證實(shí)，罰沒被告人劉某某違法資金70萬元情況。
18、戶籍證明證實(shí)，被告人劉某某身份情況。
19、扣押物品清單證實(shí)，扣押涉案物品情況。
20、朝陽鵬博實(shí)業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)長江花園項目工程追繳情況說明、追繳票據(jù)、鵬博實(shí)業(yè)公司人防檔案、朝陽市泰運(yùn)房地產(chǎn)交易中心情況說明、金域瀾庭項目審批手續(xù)和行政許可卷宗、水御蘭庭卷宗、價格認(rèn)定結(jié)論、劉某某自己的說明、別克車檔案、李某3出具的情況說明、王某6出具的情況說明、金英粉出入境記錄、別克車的收據(jù)證實(shí)，涉案項目開發(fā)建設(shè)、資金往來、審批手續(xù)、涉案物品價格認(rèn)定、車輛檔案、證人說明、出入境及劉某某自述情況。
21、王某4和王某3簽訂的合同證實(shí)，雙方二人經(jīng)濟(jì)往來情況。
22、被告人劉某某干部任免審批表及入黨志愿書、懺悔錄證實(shí)，免除被告人劉某某朝陽市人民防空辦公司主任、黨組書記職務(wù)、入黨志愿、懺悔情況。
24、李某2工作及死亡證明證實(shí)，李某2任職工作及死亡情況。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某作為國家工作人員,利用職務(wù)之便,非法收受他人財物90萬元,索取他人財物12.5萬元，共計102.5萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某及其辯護(hù)人提出被告人主動退還贓款30萬元及是租借他人車輛不存在索賄情節(jié)的辯解及辯護(hù)意見，與查明事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人存在主動全額退還贓款并自愿認(rèn)罪、悔罪的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人在采取強(qiáng)制措施期間，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的罪行，屬于坦白。被告人劉某某犯受賄罪有如下量刑情節(jié)：1、系坦白，酌情從輕處罰；2、全部退贓，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第九十三條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第二款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣200，000元。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2023年3月25日止）。
二、受賄贓款合計700,000元予以罰沒。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省朝陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 尹鳳文
人民陪審員 王**才
人民陪審員 范淑輝
二〇一九年十二月二十日
書 記 員 張曉凡
