案由 受賄
案號(hào) （2017）內(nèi)0823刑初169號(hào)
烏拉特前旗人民檢察院以烏前檢刑訴[2017]165號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯受賄罪，于2017年11月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。因需調(diào)取相關(guān)證據(jù)，建議檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，審限重新計(jì)算。烏拉特前旗人民檢察院檢察員李瑞芬，被告人李某某及辯護(hù)人鄒萍到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
烏拉特前旗人民檢察院指控，2014年3月28日，時(shí)任巴彥淖爾市烏拉特中旗公安局溫更鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)的被告人李某某，利用其給轄區(qū)內(nèi)的烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱張佳礦業(yè)公司）使用火工進(jìn)行審批的職務(wù)便利，向張佳礦業(yè)公司總經(jīng)理張某提出借款70000元的要求，張某表示同意，并通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某某的個(gè)人賬戶中。被告人李某某將這70000元全部用于其個(gè)人支出。2014年7月26日，被告人李某某再次向張某提出借款15000元的要求，張某表示同意，并通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某某的個(gè)人賬戶中。
2014年11月份，張某離開(kāi)張佳礦業(yè)公司后多次向被告人李某某催要這85000元借款，后與被告人李某某約定由被告人李某某退還人民幣50000元，剩余的人民幣35000元送予被告人李某某，作為感謝李某某對(duì)張佳礦業(yè)公司關(guān)照的好處費(fèi)，被告人李某某表示同意。后被告人李某某給張某郵寄兩張價(jià)值18000元的中石油加油卡及轉(zhuǎn)賬支付人民幣22000元，剩余人民幣10000元至今未還。案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)退交了受賄的人民幣35000元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了交辦案件線索通知書(shū)、指定立案管轄批復(fù)、立案決定書(shū)、任免決定書(shū)、證人證言、財(cái)務(wù)資料、銀行資料及被告人供述、辯解和戶籍證明等證據(jù)。并認(rèn)為被告人李某某利用職務(wù)便利，收受其轄區(qū)內(nèi)被監(jiān)管單位送予的錢(qián)款，被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。
被告人李某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名未提出異議。
其辯護(hù)人鄒萍當(dāng)庭發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)依法宣告李某某無(wú)罪。首先，本案的行賄人是張佳礦業(yè)公司還是張某事實(shí)不清。根據(jù)張佳礦業(yè)公司現(xiàn)任經(jīng)理證言及財(cái)務(wù)賬目證實(shí)，起訴書(shū)認(rèn)定李某某借款的85000元來(lái)源于張佳礦業(yè)公司，張佳礦業(yè)公司至案發(fā)未向李某某討要借款，張佳礦業(yè)公司未委托張某向李某某討要欠款。張某向李某某討要的50000元及放棄的35000元均是其個(gè)人行為，與張佳礦業(yè)公司無(wú)關(guān)，張某豁免35000元債務(wù)，張佳礦業(yè)公司不知情，所以行賄人是張佳礦業(yè)公司還是張某事實(shí)不清。其次，行賄、受賄意思表示具體內(nèi)容事實(shí)不清。第一階段，借款發(fā)生時(shí)，李某某向張佳礦業(yè)公司的張某兩次借款85000元是事實(shí)，借款行為發(fā)生時(shí)李某某并不明知款項(xiàng)的來(lái)源，張佳礦業(yè)公司和張某的意思表示是15000元是送給李某某的，70000元是借給李某某的，李某某的意思是85000元均是借款。第二階段借款歸還時(shí)，張某認(rèn)為豁免李某某的35000元是張佳礦業(yè)公司出的，李某某歸還款項(xiàng)時(shí)認(rèn)為，是張某個(gè)人給了35000元，與張佳礦業(yè)公司無(wú)關(guān),張佳礦業(yè)公司仍然認(rèn)為15000元是送給李某某的。張某放棄35000元不代表張佳礦業(yè)公司放棄35000元。所以起訴書(shū)認(rèn)定李某某收受張某的35000元是張佳礦業(yè)公司的賄賂款事實(shí)不清，證據(jù)不足。再次，李某某是否為張佳礦業(yè)公司謀取利益事實(shí)不清，起訴書(shū)指控李某某在張佳礦業(yè)公司火工使用方面利用職務(wù)便利謀取利益，但是張佳礦業(yè)公司只是火工的施工地，火工使用的申請(qǐng)單位是巴彥淖爾市聚力爆破服務(wù)有限責(zé)任公司，運(yùn)輸單位是聚力爆破公司指定的運(yùn)輸公司，施工單位是聚力爆破公司，火工使用的申請(qǐng)、審批施工流程的主體都是聚力爆破公司，與張佳礦業(yè)公司無(wú)關(guān)，李某某未給張佳礦業(yè)公司謀取利益，同時(shí)李某某對(duì)張某個(gè)人無(wú)任何履職行為，未給張某謀取任何利益。綜上，李某某向張佳礦業(yè)公司借款，沒(méi)有為張佳礦業(yè)公司謀取利益，李某某收受張某款項(xiàng)，沒(méi)有為張某謀取利益，希望人民法院宣告李某某無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2014年3月28日，時(shí)任巴彥淖爾市烏拉特中旗公安局溫更鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)的被告人李某某，利用其給轄區(qū)內(nèi)的烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱張佳礦業(yè)公司）使用火工進(jìn)行審批的職務(wù)便利，向張佳礦業(yè)公司總經(jīng)理張某提出借款70000元的要求，張某表示同意，并通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某某的個(gè)人賬戶中。被告人李某某將這70000元全部用于其個(gè)人支出。2014年7月26日，被告人李某某再次向張某提出借款15000元的要求，張某表示同意，并通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某某的個(gè)人賬戶中。
2014年11月份，張某離開(kāi)張佳礦業(yè)公司后多次向被告人李某某催要這85000元借款，后與被告人李某某約定由被告人李某某退還人民幣50000元，剩余的人民幣35000元送予被告人李某某，作為感謝被告人李某某對(duì)張佳礦業(yè)公司關(guān)照的好處費(fèi)，被告人李某某表示同意。后被告人李某某給張某郵寄兩張價(jià)值18000元的中石油加油卡及轉(zhuǎn)賬支付了人民幣22000元。案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)退交了受賄的人民幣35000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1、交辦案件線索通知書(shū)、指定立案管轄請(qǐng)示的批復(fù)、立案決定書(shū)，證實(shí)2017年3月3日,烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司舉報(bào)烏拉特中旗公安局相關(guān)工作人員涉嫌濫用職權(quán)線索一案，巴彥淖爾市人民檢察院于2017年3月3日交辦于烏拉特前旗人民檢察院，巴彥淖爾市人民檢察院于2017年4月21日同意指定由烏拉特前旗人民檢察院立案管轄，烏拉特前旗人民檢察院并于同日決定對(duì)李某某涉嫌受賄罪一案立案?jìng)刹椤?/p>
2、巴彥淖爾市人民檢察院關(guān)于李某某涉嫌受賄案指定管轄的批復(fù)、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級(jí)人民法院指定管轄決定書(shū)，證實(shí)2017年8月29日，巴彥淖爾市中級(jí)人民法院以（2017）內(nèi)08刑轄17號(hào)指定管轄決定書(shū)將該案指定由烏拉特前旗人民法院審理，同意將該案指定由烏拉特前旗人民檢察院審查起訴。
3、烏拉特前旗人民檢察院扣押決定書(shū)、扣押財(cái)物清單及收據(jù)，證實(shí)2017年7月17日，烏拉特前旗人民檢察院作出扣押決定書(shū)，決定對(duì)李某某涉嫌受賄一案涉案款45000元予以扣押，并附收據(jù)（內(nèi)容為2017年5月5日，李某某涉案款45000元）的事實(shí)，同時(shí)也證實(shí)此款系被告人李某某主動(dòng)退交的案款。
4、烏拉特前旗人民檢察院反瀆局于2017年11月9日作出的退款說(shuō)明一份，證實(shí)烏拉特前旗人民檢察院認(rèn)為被告人李某某受賄金額共35000元，被告人李某某于2017年5月5日主動(dòng)交來(lái)涉案款45000元，并將其中的10000元退還給被告人李某某的事實(shí)。
5、被告人李某某人事檔案復(fù)印件、任免文件，證實(shí)2013年8月30日，中共烏拉特中旗公安局委員會(huì)文件任李某某為溫更鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)；2016年10月31日，調(diào)溫更派出所李某某同志任旗通勤機(jī)場(chǎng)鐵路公安派出所所長(zhǎng)，免原職。
6、調(diào)取烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司員工的工資表，證實(shí)張某2014年6月-12月份工資總額為76775元，預(yù)支工資14655元，實(shí)發(fā)工資62120元的工資情況。
7、調(diào)取烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司賬目明細(xì)，證實(shí)李某某借款70000元作為其他應(yīng)收款（標(biāo)明為李某某借款）在烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司中做了記載，并于2014年3月28日通過(guò)烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司的賬號(hào)×××轉(zhuǎn)到了李某某內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社6229760090600608806卡中；15000元標(biāo)記為營(yíng)業(yè)外支出（標(biāo)明支付與李某某往來(lái)款），2014年7月26日轉(zhuǎn)到了李某某的內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社×××卡中。
8、調(diào)取烏拉特中旗張佳礦業(yè)公司章程及烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司章程修正案，證實(shí)烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司的具體情況，經(jīng)營(yíng)范圍為花崗巖的露天開(kāi)采、加工、銷售，法定代表人為張萬(wàn)佃，注冊(cè)資本為300萬(wàn)元。2014年7月15日張某將其持有的烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司全部股權(quán)36萬(wàn)元以人民幣36萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)給張萬(wàn)佃，原股東陳某等人放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)等相關(guān)情況。
9、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，記賬憑證，中石油加油卡憑證，溫更鎮(zhèn)派出所報(bào)賬明細(xì)，證實(shí)烏拉特中旗公安局溫更派出所辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支付28100元，中石油加油卡充值共計(jì)28100元（11張）；派出所報(bào)賬明細(xì)表，總計(jì)報(bào)賬31120元。
10、烏拉特前旗人民檢察院證據(jù)提取說(shuō)明，提取了中國(guó)石油加油卡兩張及張某父親張某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水明細(xì)一張，證實(shí)2016年12月17日被告人李某某給張某父親張某某銀行轉(zhuǎn)賬22000元及給張某兩張加油卡的事實(shí)。
11、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)民用爆炸物品審批表，烏拉特中旗眾泰爆破有限責(zé)任公司與烏拉特中旗新東方礦業(yè)公司有關(guān)的民用爆炸物品運(yùn)輸證，證實(shí)巴彥淖爾市聚力爆破服務(wù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙聚力工程爆破有限公司、烏中旗眾泰爆破有限公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)民用爆炸物品需經(jīng)所在單位審查、轄區(qū)派出所審批、治安部門(mén)審查、縣公安局審查批準(zhǔn)，同時(shí)附有2013年9月至2016年9月30日巴彥淖爾市聚力爆破服務(wù)有限責(zé)任公司給烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限責(zé)任公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)民用爆炸物的審批表，其中有被告人李某某作為所在派出所審查意見(jiàn)欄內(nèi)的簽字，意見(jiàn)為同意購(gòu)買(mǎi)，并署名李某某。同時(shí)也證實(shí)了烏拉特中旗所在礦山企業(yè)購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸民用爆炸物品需要經(jīng)過(guò)烏拉特中旗公安局溫更派出所的審批意見(jiàn)同意的情況。
12、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司與巴彥淖爾市聚力爆破服務(wù)有限責(zé)任公司簽訂的工程項(xiàng)目備案審批表、烏拉特中旗張佳礦業(yè)的資質(zhì)材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、烏拉特中旗聚力爆破公司的資質(zhì)材料、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證，證實(shí)備案單位在指定轄區(qū)內(nèi)從事爆破作業(yè)及烏拉特中旗張佳礦業(yè)、烏拉特中旗聚力爆破公司辦理的相關(guān)手續(xù)的情況。
13、烏拉特中旗公安局溫更派出所情況說(shuō)明一份，證實(shí)對(duì)分管轄區(qū)的礦業(yè)公司進(jìn)行監(jiān)管的職責(zé)情況，被告人李某某在擔(dān)任所長(zhǎng)期間有監(jiān)管轄區(qū)的職責(zé)，礦山企業(yè)購(gòu)買(mǎi)民爆物品也需要在轄區(qū)派出所辦理相關(guān)的手續(xù)。
14、內(nèi)蒙古聚力工程爆破有限公司的工作人員郁某某出具的說(shuō)明一份，證實(shí)聚力公司運(yùn)輸證在每次提供爆炸物品運(yùn)輸后都交回到烏拉特中旗公安局，同時(shí)2014年至2015年與張佳礦業(yè)公司簽訂的工程爆破合同因單位管理檔案的人員離職已經(jīng)遺失無(wú)法提供。聚力公司只是按照雙方簽訂的合作協(xié)議給張佳礦業(yè)公司提供爆破服務(wù)，關(guān)于爆炸物品的購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸使用，都要向張佳礦業(yè)公司所屬的溫更派出所報(bào)備審批，經(jīng)派出所所長(zhǎng)李某某同意再報(bào)相關(guān)治安部門(mén)審批，之后才可以購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸使用爆炸物品的情況。
15、證人陳某證言，證實(shí)他于2014年底，開(kāi)始擔(dān)任烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司總經(jīng)理，在他之前烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司的總經(jīng)理是張某。張某擔(dān)任總經(jīng)理期間，張某在財(cái)務(wù)資料中審批簽字，他作為股東在復(fù)核欄簽字，以此監(jiān)督總經(jīng)理。2014年3月底，張某和他說(shuō)烏拉特中旗溫更派出所所長(zhǎng)李某某向他提出借錢(qián)，張某給借了70000元，2014年7月份，又提出借款15000元，后安排出納吳靜將這筆15000元的款項(xiàng)做成公司營(yíng)業(yè)外支出，意思就是將這15000元送給李某某，70000元在公司財(cái)務(wù)賬上掛著，按李某某和公司的借款往來(lái)掛賬，當(dāng)時(shí)借款70000元的事情他和張某還有張某的叔叔張建觀都清楚，公司的每個(gè)股東可以隨時(shí)看賬，互相監(jiān)督公司的收支情況。張某于2014年9月份離開(kāi)烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司，并將自己的股份全部轉(zhuǎn)給了張建觀，未與公司辦理交接手續(xù)。離開(kāi)公司時(shí)張某沒(méi)有和公司發(fā)生欠款往來(lái)，也未和李某某要過(guò)這70000元。當(dāng)時(shí)他也明白公司在溫更鎮(zhèn)采礦需要溫更派出所協(xié)調(diào)關(guān)系，采礦所需火工也需要溫更派出所審批，李某某要給還就還，不給還也不準(zhǔn)備要，到現(xiàn)在為止李某某也未給公司歸還，他們公司也未主張要過(guò)這筆款，之后張某和李某某之間的往來(lái)就不清楚了。另外證實(shí)公司采礦所用火工需要履行的手續(xù)，委托民爆公司辦理手續(xù)，民爆公司找溫更鎮(zhèn)派出所和治安大隊(duì)簽字后才可以領(lǐng)取火工。
16、證人張某證言，證實(shí)2013年4月份，他去烏拉特中旗注冊(cè)成立了張佳礦業(yè)公司，于2013年4月份至2014年11月份在烏拉特中旗張佳礦業(yè)公司擔(dān)任總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)張佳礦業(yè)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)工作，陳某作為副總經(jīng)理也監(jiān)管財(cái)務(wù)，一般張佳礦業(yè)公司支出款項(xiàng)由他決定后陳某審核。2014年3、4月份，當(dāng)時(shí)張佳礦業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)了烏拉特中旗溫更鎮(zhèn)內(nèi)的一個(gè)花崗巖礦，經(jīng)過(guò)別人引薦認(rèn)識(shí)了溫更鎮(zhèn)派出所的所長(zhǎng)李某某，希望李某某可以從各個(gè)方面多招呼一下張佳礦業(yè)公司，然后李某某告訴他，開(kāi)礦生產(chǎn)具體需要給派出所報(bào)備安全生產(chǎn)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工人備案、火工使用地點(diǎn)、數(shù)量等信息，這樣就相互認(rèn)識(shí)了。過(guò)了幾天，李某某來(lái)到他的辦公室，給他們推薦了聚力爆破公司，還說(shuō)價(jià)格可以便宜，然后了解了一下公司的股東情況。2014年3月份，李某某突然給他打電話說(shuō)個(gè)人急用點(diǎn)錢(qián)，想從他們公司借70000元，他和陳某商量后，考慮到李某某是溫更鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)，直接管理他們公司，而且公司的股東都是外地人，不敢得罪李某某，就讓公司會(huì)計(jì)吳靜從公司賬戶給李某某轉(zhuǎn)了70000元（2014年3月31日，編號(hào)22號(hào)，內(nèi)容為其他應(yīng)收款，李某某70000元，2014年3月28日烏拉特中旗張佳礦業(yè)公司轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人的內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社銀行70000元），同時(shí)讓吳靜將70000元掛在公司的往來(lái)賬務(wù)中，用于給股東說(shuō)明這70000元的去向，同時(shí)也考慮到如果李某某給他們公司歸還就要，不給就一直掛賬。2014年7月份，李某某又打電話說(shuō)他個(gè)人和公司借25000元，他當(dāng)時(shí)拒絕了李某某，后李某某說(shuō)少給解決點(diǎn)，給借上15000元，之后他和陳某又商量這件事，沒(méi)辦法又給李某某賬戶存了15000元（記賬憑證為2014年8月31日，編號(hào)為17號(hào)，內(nèi)容為營(yíng)業(yè)性支出15000元），同時(shí)讓吳靜將這15000元從公司賬務(wù)以營(yíng)業(yè)支出科目做了賬務(wù)處理，意思是送給李某某。并和李某某說(shuō)明這是最后一次借錢(qián)了。其實(shí)他們都知道是李某某以“借款”為理由向他們公司要錢(qián)，他們?yōu)榱斯纠嬷荒芙o他。2014年11月份，他把股份轉(zhuǎn)給了張建觀，后離開(kāi)烏拉特中旗張佳礦業(yè)公司回上海做生意。在他離開(kāi)公司前沒(méi)有和李某某催要過(guò)這兩筆錢(qián)。離開(kāi)公司后，他想著張佳礦業(yè)公司還欠他6、7萬(wàn)元工資未給付，當(dāng)時(shí)張佳礦業(yè)公司也沒(méi)有錢(qián)給他，他想到李某某雖然以“借款”名義從他們公司要走85000元，現(xiàn)在他離開(kāi)了張佳礦業(yè)公司，想和李某某催要這筆款項(xiàng)，2015年年底李某某稱現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)無(wú)法歸還，等到2016年5、6月份，李某某和他說(shuō)給還50000元是否可以，他同意后，過(guò)了幾天李某某給還了40000元（18000元油卡和轉(zhuǎn)給他父親張某某農(nóng)業(yè)銀行22000元），還欠1萬(wàn)元未歸還。當(dāng)時(shí)李某某是以個(gè)人名義和公司借款的，他向李某某索要借款，也是以公司名義要的，因?yàn)閺埣训V業(yè)公司欠他錢(qián)，他和李某某說(shuō)錢(qián)給他就可以了，是他經(jīng)辦的這件事，他當(dāng)時(shí)是張佳礦業(yè)公司的總經(jīng)理，之后他再和公司結(jié)算。還證實(shí)烏拉特中旗溫更鎮(zhèn)派出所主要負(fù)責(zé)的工作是他們公司的火工委托民爆公司以后，必須由派出所和治安大隊(duì)簽批后才能順利領(lǐng)取火工，如果派出所不簽批，就無(wú)法領(lǐng)取火工，同時(shí)派出所也負(fù)責(zé)他們礦區(qū)的日常安全檢查工作。
17、被告人李某某的供述，證實(shí)他于2013年9月至2016年9月在烏拉特中旗溫更鎮(zhèn)派出所擔(dān)任所長(zhǎng)。2014年3月28日，他和張某借款70000元(烏拉特中旗張佳礦業(yè)有限公司提取復(fù)印的一張中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單，金額70000元，交易時(shí)間為2014年3月28日)，當(dāng)時(shí)覺(jué)得礦業(yè)公司比較大，能多借就多借點(diǎn)，還能自己做點(diǎn)買(mǎi)賣(mài)，再后來(lái)又向張某提出借款15000元（內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社回單，交易時(shí)間為2014年7月26日），2015年4、5月份，張某撤股回了上海，也一直未歸還，2016年年初給他打電話讓還錢(qián)，他說(shuō)暫時(shí)沒(méi)有，等到5、6月份，張某說(shuō)剩余35000元不要了，就算是送他的，償還50000元就可以，當(dāng)時(shí)他認(rèn)為是張佳礦業(yè)公司想感謝他，張建觀也曾說(shuō)過(guò)讓他多關(guān)照張佳礦業(yè)公司，在開(kāi)礦期間他也沒(méi)有刁難過(guò)該公司，所以他認(rèn)為這35000元是公司給他的感謝費(fèi)，之后他給張某郵寄了18000元的油卡，給張某某（張某父親）匯款22000元（2016年12月17日跨行轉(zhuǎn)給張某某），到現(xiàn)在還欠款10000元，當(dāng)時(shí)未辦理借款手續(xù)，未約定借款期限及利息，是向其公司借款，全部用于個(gè)人開(kāi)支（歸還崔小軍借款30000元、趙乃衛(wèi)借款15000元，剩余的用于還貸、個(gè)人日常開(kāi)支支出了）。
溫更鎮(zhèn)派出所平時(shí)去礦區(qū)檢查，負(fù)責(zé)檢查炸藥庫(kù)，火工的出入庫(kù)，出入庫(kù)的簽字以及火工每天所用的數(shù)量，外來(lái)工人的基本情況。每次檢查都有礦山檢查記錄，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，問(wèn)題不嚴(yán)重會(huì)提出責(zé)令整改通知書(shū)，問(wèn)題嚴(yán)重就上報(bào)烏拉特中旗公安局治安大隊(duì)處理，在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)張佳礦業(yè)公司的監(jiān)控?cái)z像頭和炸藥庫(kù)有問(wèn)題，溫更鎮(zhèn)派出所給張佳礦業(yè)公司發(fā)出過(guò)責(zé)令整改通知書(shū)。在其擔(dān)任所長(zhǎng)期間，給張佳礦業(yè)公司和新東方公司引薦過(guò)民爆公司，分別引薦了聚力爆破公司和眾泰公司（美泉民爆公司）。備案的資料由溫更鎮(zhèn)派出所內(nèi)勤姜晨露保管，現(xiàn)在溫更鎮(zhèn)派出所檔案庫(kù)內(nèi)存放。
18、被告人李某某的戶籍證明，證實(shí)被告人李某某的主體身份信息。
本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)便利，收受其轄區(qū)內(nèi)被監(jiān)管單位送予的錢(qián)款，其行為已構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。辯護(hù)人辯稱本案的行賄人是張佳礦業(yè)公司還是張某事實(shí)不清，沒(méi)有行賄的主體，經(jīng)查，被告人李某某供述向張佳礦業(yè)公司借款，如果不向其催要借款就不打算歸還，而且未出具任何借款手續(xù)，張佳礦業(yè)公司的總經(jīng)理張某與陳某也表示是被告人李某某向其公司索要款項(xiàng)，故行賄主體明確，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人辯稱受賄罪與行賄罪是對(duì)合犯罪，行受賄的意思表示具有一致性但本案行受賄意思表示不一致的辯解意見(jiàn)，因?yàn)閺埬撑c被告人李某某已經(jīng)達(dá)成還款50000元的協(xié)議，沒(méi)有歸還的10000元也是張某與李某某達(dá)成的還款協(xié)議，故只認(rèn)定被告人李某某受賄35000元的事實(shí)，同時(shí)被告人李某某也認(rèn)為35000元是給他的感謝費(fèi)，張佳礦業(yè)公司也未對(duì)其所借款項(xiàng)主張過(guò)權(quán)利，全部交與張某處理，公司的態(tài)度就是被告人李某某給償還借款就收下，不給償還就當(dāng)送給被告人李某某，所以除50000元系雙方達(dá)成借款的合意外，35000元系被告人李某某受賄的款項(xiàng)，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。辯護(hù)人辯稱被告人李某某是否為張佳礦業(yè)公司謀取利益事實(shí)不清，被告人李某某未給張佳礦業(yè)公司謀取利益，同時(shí)未給張某謀取任何利益的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，火工使用的審批不僅僅是申請(qǐng)審批，還需要相關(guān)治安、派出所部門(mén)監(jiān)管、監(jiān)督，才能順利領(lǐng)取火工使用權(quán)，同時(shí)聚力爆破公司是按照雙方簽訂的合作協(xié)議給張佳礦業(yè)提供爆破服務(wù)，關(guān)于爆炸物品的購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸使用，都要向張佳礦業(yè)公司所屬的溫更派出所報(bào)備審批，經(jīng)派出所所長(zhǎng)李某某同意再報(bào)相關(guān)治安部門(mén)審批，被告人李某某在這個(gè)過(guò)程中有職務(wù)便利，最終受益的是張佳礦業(yè)公司，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)輕微，依法可以免予刑事處罰。被告人李某某向偵查部門(mén)退繳的人民幣35000元系違法所得，予以沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，免予刑事處罰。
二、被告人李某某退繳的違法所得35000元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向巴彥淖爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長(zhǎng) 許 承
審 判 員 王 榮
人民陪審員 郭俊梅
二〇一九年六月十四日
書(shū) 記 員 劉百川
