案由 受賄
案號(hào) （2019）內(nèi)0207刑初123號(hào)
本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院指定本院審理。包頭市九原區(qū)人民檢察院以九檢公訴刑訴[2019]118號(hào)起訴書指控被告人多某貪污罪、受賄罪、非法持有彈藥罪一案，于2019年6月13日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2019年7月10日不公開召開了庭前會(huì)議，于2019年7月23日公開開庭審理了本案。包頭市九原區(qū)人民檢察院指派檢察員石峻升、賈燕出庭支持公訴，被告人多某及其辯護(hù)人內(nèi)蒙古尊恒律師事務(wù)所律師王春林、實(shí)習(xí)律師凌利霞到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
包頭市九原區(qū)人民檢察院指控：
一、貪污事實(shí)
1.2012年7月，內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院（以下簡稱社科院）實(shí)施自來水管網(wǎng)改造工程，被告人多某時(shí)任社科院辦公室主任，與具體實(shí)施工程的張某1簽訂工程承包合同。多某授意張某1虛增工程預(yù)算，套取工程款30萬元。張某1為了順利結(jié)算工程款，給予工作方便，于2013年套取工程款30萬元，扣除稅金等項(xiàng)目3萬元后，于2013年3月15日將27萬元轉(zhuǎn)存至多某親屬李遠(yuǎn)遠(yuǎn)銀行賬戶。多某向張某1出具收條，并將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)至其妻李曙光銀行賬戶，由李曙光賬戶分多筆轉(zhuǎn)存至多某賬戶。2014年由于巡視組檢查，社科院成立臨時(shí)審計(jì)調(diào)查小組，發(fā)現(xiàn)多套取的30萬元后，要求多某將該筆款項(xiàng)返還財(cái)務(wù)，多某于2014年1月20日向社科院財(cái)務(wù)趙某賬戶轉(zhuǎn)款13.6萬元，剩余13.4萬元用于個(gè)人消費(fèi)。
2.2013年1月，被告人多某代表社科院與掛靠在某公司的李某1簽訂了園林綠化養(yǎng)護(hù)工程合同，工程價(jià)款10.8687萬元。在多某的安排下，2013年3月，時(shí)任社科院總務(wù)科副科長的李某2聯(lián)系李某1，通過虛開發(fā)票套取資金5.95萬元，將其中的2萬元交給多某，多某將其中0.5248萬元用于個(gè)人消費(fèi)。后因社科院開展審計(jì)工作，多某于2014年1月20日將剩余1.4752萬元移交給社科院財(cái)務(wù)趙某。
3.2012年至2013年，社科院多次在某酒店有限責(zé)任公司舉辦會(huì)議，內(nèi)蒙古財(cái)政廳向該酒店支付會(huì)議費(fèi)用。2013年某酒店推出答謝客戶政策，向消費(fèi)客戶返餐券、游泳票及現(xiàn)金，2013年7月，某酒店業(yè)務(wù)員常某給被告人多某（時(shí)任社科院辦公室主任）現(xiàn)金3.7115萬元，多某將該筆款項(xiàng)存入其建設(shè)銀行賬戶，用于個(gè)人消費(fèi)。
二、受賄罪犯罪事實(shí)
1．2013年8月，社科院組織實(shí)施院內(nèi)既有居住建筑節(jié)能改造工程，掛靠某公司的格圖中標(biāo)該工程第二標(biāo)段，于2013年9月與社科院簽訂工程合同并開始施工，格圖負(fù)責(zé)社科院4、5、6號(hào)樓的節(jié)能改造工程，工程于2013年12月竣工驗(yàn)收，審定項(xiàng)目金額為220.1124萬元。工程成立領(lǐng)導(dǎo)小組，被告人多某為工程辦公室主任、第三小組綜合保障組組長，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程款項(xiàng)的辦理落實(shí)及撥付工作，格圖在投標(biāo)時(shí)與多某打招呼讓其幫忙盡量中標(biāo)，并許諾事后給予工程造價(jià)百分之十的好處。工程結(jié)束后，格圖于2014年4月的一天上午，在多某辦公室給多某二十萬現(xiàn)金以示感謝。2014年8分月份的一天，格圖在多某的辦公室給多某五萬元現(xiàn)金，希望以后能繼續(xù)承攬社科院工程。與此同時(shí)，掛靠某建筑工程公司的正國倉中標(biāo)該工程第一標(biāo)段，于2013年9月與社科院簽訂了工程合同并施工，工程審定金額為207.9801萬元。2014年6月，鄭某為感謝多某，在多某辦公室給多某15萬元的現(xiàn)金。
2.2011年5月，內(nèi)蒙古社科院公共管理研究所公開招錄兩名科研人員，內(nèi)蒙古師范大學(xué)碩士研究生霍某通過筆試后，其父伍某找到霍某的導(dǎo)師包某（內(nèi)蒙古師范大學(xué)教授），請包某為霍某提供幫助，并交給包某3萬元人民幣。當(dāng)日，包某找到被告人多某（時(shí)任社會(huì)科學(xué)院公共管理研究所所長），請多某對霍某給予關(guān)照，并將3萬元交予多某。多某為霍某面試的七名主考官之一，多某承諾關(guān)照霍某并收下該筆款項(xiàng)。2011年12月霍某被社科院錄取。
三、非法持有彈藥罪犯罪事實(shí)
1984年左右，被告人多某將社科院工會(huì)組織打靶剩余的30發(fā)疑似子彈保存在其辦公室，因其退休，2019年2月12日又將上述物品轉(zhuǎn)移到其住所（呼和浩特市××區(qū)號(hào)）存放。同年2月22日，包頭市監(jiān)察委員專案組對多某住所搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)并扣押了上述物品。經(jīng)自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，認(rèn)定上述物品為56式7.62mm步槍彈。
在包頭市監(jiān)察委員會(huì)審查調(diào)查期間，被告人多某自愿將其所有的內(nèi)蒙古社科院家屬樓1套主動(dòng)上交，抵頂其應(yīng)退交的職務(wù)犯罪所得，包頭市監(jiān)察委員會(huì)已依法對多某位于呼和浩特市××區(qū)樓1-1-9、位于××區(qū)予以查封。
包頭市九原區(qū)人民檢察院就上述事實(shí)向本院提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人多某的行為已構(gòu)成貪污罪、受賄罪、非法持有彈藥罪。同時(shí)其在留置階段主動(dòng)交代受賄的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或減輕處罰。到案后如實(shí)供述自己貪污、非法持有彈藥的罪行，系坦白，可對其從輕處罰。提請法院依法判決。
被告人多某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯貪污罪、受賄罪的罪名和犯罪事實(shí)均無異議。當(dāng)庭表示認(rèn)罪。辯稱第一筆貪污中領(lǐng)導(dǎo)知情，且套取款項(xiàng)的目的是為了支付單位招待費(fèi)用等。且實(shí)際也用于單位支出。
辯護(hù)人對指控被告人多某犯貪污罪、受賄罪的罪名無異議，認(rèn)為起訴書指控的第一起貪污13.4萬元屬于“小金庫”性質(zhì)、第二起受賄罪40萬元證據(jù)不足。具體辯護(hù)意見是：一、關(guān)于13.4萬元“小金庫”性質(zhì)問題。該筆款項(xiàng)是通過張某1套取資金設(shè)立的“小金庫”，從13.4萬元的性質(zhì)看是為了滿足平時(shí)接待使用。多某不享有財(cái)務(wù)上的任何決定權(quán)，從多某保存的銀行存款折和小金庫支出情況說明看，早就預(yù)知這個(gè)小金庫的危害性和危險(xiǎn)性，也如實(shí)的反映了13.4萬元如何使用的具體情況，基本上用于外地客人接待、招待、買賣禮品、張某2用于慰問、吃飯等單位消費(fèi)使用。因此，辯護(hù)人認(rèn)為社會(huì)科學(xué)院把財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金作為小金庫用于單位使用的行為，不能認(rèn)定是多某個(gè)人貪污犯罪，不能作為多某貪污犯罪的數(shù)額處理。二、關(guān)于受賄罪40萬元證據(jù)不足的法定事由及情節(jié)問題。1.根據(jù)格圖2019年7月29日筆錄，工程總價(jià)款是2201124萬元，社科院超付工程款1010876萬元，格圖沒有最終明確超付的1010876萬元是如何退還的。其次，格圖的工程款在2013年12月18日已經(jīng)結(jié)算完畢，2014年6月稱：向多某送25萬元，與工程利潤相悖。按照建筑工程利潤最高20%計(jì)算，格圖也僅有約40多萬元的利潤，已經(jīng)沒有利潤的情況下，在事后向多某行賄與常理不符。2.再根據(jù)2018年11月18日“工程結(jié)算匯總表”記載，鄭某的工程款是2079801元。2019年3月23日筆錄中：他強(qiáng)調(diào)僅拿到180萬元的工程款，扣除了約27.9萬元，并且也是工程結(jié)算完畢以后，在2019年5、6月份再向多某行賄15萬元，不僅沒有利潤，相反還要賠錢。按照總工程款看：格圖約有12萬元、鄭某約有11萬元左右的利潤，然后格圖用25萬元、鄭某用15萬元分別向多某行賄，不符合情理，也不符合客觀條件。再結(jié)合格圖、鄭某拒絕出庭作證的事實(shí)，辯護(hù)人認(rèn)為指控多某受賄40萬元，明顯證據(jù)不足。3.根據(jù)刑事訴訟法第61條、第192條、第193條規(guī)定，僅有監(jiān)察委的工作函，并且以二人同時(shí)母親有病的理由不出庭作證，不屬于必須出庭作證的證人有“正當(dāng)理由”的情況。若證明有正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)提供住院病歷等確實(shí)充分的證據(jù)證明。綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為，多某所在單位已經(jīng)對“小金庫”13.4萬元處理完畢，指控40萬元受賄無直接證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)量刑建議書是3-6年，包括了本數(shù)3年。在這種情況下，根據(jù)起訴書認(rèn)定的“自首”“坦白”，具有從輕、減輕處罰的法定情節(jié)。根據(jù)多某目前的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可以考慮適用“緩刑”，并且足以證明不至于進(jìn)一步發(fā)生危害社會(huì)的危險(xiǎn)性。希望法院本著“客觀公正”，本著“以事實(shí)為根據(jù)”，“以法律為準(zhǔn)繩”，按照“疑罪從無”、“罪責(zé)相一致”原則，給予多某一個(gè)公平、公正的判決！
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)：
一、貪污罪的犯罪事實(shí)
1.2012年7月，社科院實(shí)施自來水管網(wǎng)改造工程，被告人多某時(shí)任社科院辦公室主任，與具體實(shí)施工程的張某1簽訂工程承包合同。多某授意張某1虛增工程預(yù)算，套取工程款30萬元。張某1為了順利結(jié)算工程款，給予工作方便，于2013年套取工程款30萬元，扣除稅金等項(xiàng)目3萬元后，于2013年3月15日將27萬元轉(zhuǎn)存至多某親屬李遠(yuǎn)遠(yuǎn)銀行賬戶。多某向張某1出具收條，并將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)至其妻李曙光銀行賬戶，由李曙光賬戶分多筆轉(zhuǎn)存至多某賬戶。2014年由于巡視組檢查，社科院成立臨時(shí)審計(jì)調(diào)查小組，發(fā)現(xiàn)多套取的30萬元后，要求多某將該筆款項(xiàng)返還財(cái)務(wù)，多某于2014年1月20日向社科院財(cái)務(wù)趙某賬戶轉(zhuǎn)款13.6萬元，剩余13.4萬元用于個(gè)人消費(fèi)。
2.2013年1月，被告人多某代表社科院與掛靠在某公司的李某1簽訂了園林綠化養(yǎng)護(hù)工程合同，工程價(jià)款10.8687萬元。在多某的安排下，2013年3月，時(shí)任社科院總務(wù)科副科長的李某2聯(lián)系李某1，通過虛開發(fā)票套取資金5.95萬元，將其中的2萬元交給多某，多某將其中0.5248萬元用于個(gè)人消費(fèi)。后因社科院開展審計(jì)工作，多某于2014年1月20日將剩余1.4752萬元移交給社科院財(cái)務(wù)趙某。
3.2012年至2013年，社科院多次在內(nèi)蒙古博曼海航大酒店有限責(zé)任公司舉辦會(huì)議，內(nèi)蒙古財(cái)政廳向該酒店支付會(huì)議費(fèi)用。2013年某酒店推出答謝客戶政策，向消費(fèi)客戶返餐券、游泳票及現(xiàn)金，2013年7月，某酒店業(yè)務(wù)員常某給被告人多某（時(shí)任社科院辦公室主任）現(xiàn)金3.7115萬元，多某將該筆款項(xiàng)存入其建設(shè)銀行賬戶，用于個(gè)人消費(fèi)。
二、受賄罪的犯罪事實(shí)
1、2013年8月，社科院組織實(shí)施院內(nèi)既有居住建筑節(jié)能改造工程，掛靠呼和浩特市某工程有限責(zé)任公司的格某中標(biāo)該工程第二標(biāo)段，于2013年9月與社科院簽訂工程合同并開始施工，格某負(fù)責(zé)社科院4、5、6號(hào)樓的節(jié)能改造工程，工程于2013年12月竣工驗(yàn)收，審定項(xiàng)目金額為220.1124萬元。工程成立領(lǐng)導(dǎo)小組，被告人多某為工程辦公室主任、第三小組綜合保障組組長，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程款項(xiàng)的辦理落實(shí)及撥付工作，格某在投標(biāo)時(shí)與多某打招呼讓其幫忙盡量中標(biāo)，并許諾事后給予工程造價(jià)百分之十的好處。工程結(jié)束后，格某于2014年4月的一天上午，在多某辦公室給多某二十萬現(xiàn)金以示感謝。2014年8分月份的一天，格某在多某的辦公室給多某五萬元現(xiàn)金，希望以后能繼續(xù)承攬社科院工程。與此同時(shí)，掛靠某建筑工程公司的正某中標(biāo)該工程第一標(biāo)段，于2013年9月與社科院簽訂了工程合同并施工，工程審定金額為207.9801萬元。2014年6月，鄭某為感謝多某，在多某辦公室給多某15萬元的現(xiàn)金。
2.2011年5月，內(nèi)蒙古社科院公共管理研究所公開招錄兩名科研人員，內(nèi)蒙古師范大學(xué)碩士研究生霍某通過筆試后，其父伍某找到霍某的導(dǎo)師包某，請包某為霍某提供幫助，并交給包某3萬元人民幣。當(dāng)日，包某找到被告人多某（時(shí)任社會(huì)科學(xué)院公共管理研究所所長），請多某對霍某給予關(guān)照，并將3萬元交予多某。多某為霍某面試的七名主考官之一，多某承諾關(guān)照霍某并收下該筆款項(xiàng)。2011年12月霍某被社科院錄取。
另查明，被告人多某的家屬在本案審理階段將上述貪污、受賄款項(xiàng)共計(jì)60.6363萬元全部退繳。
三、非法持有彈藥罪的犯罪事實(shí)
1984年左右，被告人多某將社科院工會(huì)組織打靶剩余的30發(fā)疑似子彈保存在其辦公室，因其退休，2019年2月12日又將上述物品轉(zhuǎn)移到其住所（呼和浩特市××區(qū)號(hào)）存放。同年2月22日，包頭市監(jiān)察委員專案組對多某住所搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)并扣押了上述物品。經(jīng)自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，認(rèn)定上述物品為56式7.62mm步槍彈。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、貪污罪的證據(jù)
（一）貪污13.4萬元的證據(jù)
1.書證
（1）關(guān)于多某涉嫌貪污罪、受賄罪一案指定管轄的函、交辦案件通知書、內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院關(guān)于將多某涉嫌犯貪污罪、受賄罪一案指定包頭市九原區(qū)人民法院審理的函。證明該案由包頭市人民檢察院交由包頭市九原區(qū)人民檢察院審查起訴。本案系由內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院指定本院審理。
（2）多某人事檔案材料、關(guān)于多某等同志任職的通知、關(guān)于內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院聘用五、六級職員（處所級干部）備案的批復(fù)、關(guān)于聘用哈某等70名同志為我院處所級領(lǐng)導(dǎo)干部和六級職員的決定、關(guān)于哈某等同志任職備案的批復(fù)、院黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院聘用處所級干部（五、六級職員）備案報(bào)告、事業(yè)單位工作人員退休審批表、事業(yè)單位法人證書。證明多某于1983年12月22日入黨，2006年6月9日任內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)科學(xué)院機(jī)關(guān)黨委專職副書記、2008年12月15日聘任為公共管理研究所所長，免去機(jī)關(guān)黨委副書記職務(wù)；2012年6月29日任社會(huì)科學(xué)院辦公室主任；2014年1月8日社科學(xué)院黨委會(huì)決定，多某不再負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作；2016年11月23日社科院擬聘多某為公共管理研究所所長，免去辦公室主任職務(wù)；多某于2017年4月退休及社會(huì)科學(xué)院法人代表為李春林，屬全額撥款單位。
（3）戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、多某到案經(jīng)過、包頭市監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于對被審查調(diào)查人多某從寬處罰的請示、包頭市第十二屆紀(jì)委第136次常委會(huì)暨監(jiān)委委員會(huì)第70次會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于多某具備從寬處罰情節(jié)的說明。證明被告人多某已達(dá)到刑事責(zé)任年齡；多某于2019年2月22日被留置；多某主動(dòng)供述了調(diào)查人員未掌握的受賄犯罪事實(shí)3起。
（4）包頭市監(jiān)察委員會(huì)查封扣押通知書。證明包頭市監(jiān)察委員會(huì)對多某位于呼和浩特市××區(qū)樓1-1-9；位于××區(qū)查封扣押。
（5）張某1戶籍信息、結(jié)婚證復(fù)印件、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、中國建設(shè)銀行存款憑條。證明張某1的身份信息及閆先桃系張某1妻子；戶名閆先桃中國工商銀行賬戶于2013年3月15日向戶名李遠(yuǎn)遠(yuǎn)轉(zhuǎn)賬27萬元；李遠(yuǎn)遠(yuǎn)賬戶于2013年3月25日向李曙光賬戶匯款269865元，手續(xù)費(fèi)50元，李曙光賬戶分多筆取現(xiàn)；多某賬戶2013年3月29日存入40000元；2013年3月30日存入40000元。多某于2014年1月20日給趙某轉(zhuǎn)入136000元、14752元。
（6）工程承包合同、水管網(wǎng)改造工程支出明細(xì)表、財(cái)政直接支付入賬通知書、報(bào)銷單、工程概（預(yù)）算書、收據(jù)。證明多某與張某1于2012年10月9日簽訂內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院自來水管網(wǎng)改造合同；社科院向呼市回民區(qū)超利塑膠水暖經(jīng)營部、玉泉區(qū)華文給排水維修服務(wù)部支付工程款的情況及社科院工程預(yù)決算情況。
（7）關(guān)于內(nèi)蒙古社科院2012-2013年水暖管網(wǎng)改造項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)情況的報(bào)告、記賬憑證、自治區(qū)社會(huì)科學(xué)院工程支付明細(xì)表、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院關(guān)于對巡視反饋2012-2013年水暖管網(wǎng)改造項(xiàng)目有關(guān)問題的初步核實(shí)情況報(bào)告、現(xiàn)金交款單、關(guān)于成立院臨時(shí)審計(jì)調(diào)查小組的情況報(bào)告、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書二份。證明內(nèi)蒙古社科院紀(jì)檢委于2014年9月16日向院領(lǐng)導(dǎo)請示成立院審計(jì)檢查工作小組，社科院對水暖工程的審計(jì)及財(cái)務(wù)收支情況及巡視組對社科院水暖管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程存在問題的處理情況，同時(shí)發(fā)現(xiàn)社科院存在多付施工單位維修費(fèi)。及呼和浩特市玉泉區(qū)華文給排水維修服務(wù)部屬個(gè)體經(jīng)營。呼和浩特市回民區(qū)超利塑膠水暖經(jīng)營部、呼和浩特市玉泉區(qū)華文給排水維修服務(wù)部委托張某1辦理內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院有關(guān)維修工程事宜。
（8）情況說明。證明包頭市監(jiān)察委員會(huì)已于2019年5月22日解除查封/扣押，將個(gè)人物品退還李曙光。
2.證人證言
1）證人趙某證言。證明趙某1997-2016年擔(dān)任社科院財(cái)務(wù)工作，2014年1月20日多某給趙某建設(shè)銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)款共計(jì)150752元，是給社科院搞管網(wǎng)改造工程的張某1給返回來的。
2）證人張某1證言。證明2012年7月做社科院自來水管道工程，多某讓張某1加大工程預(yù)算，多做30萬元，2013年2月或3月份，張某1將套取的30萬元除去稅金、保質(zhì)金3萬，給多某返回了27萬元。
3）證人張某2證言。證明多某于2012年7月至2014年底分管財(cái)務(wù)。多某讓張某1在自來水管網(wǎng)工程上多做出30萬的預(yù)算。多某用社科院資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等。
3.被告人多某的供述與辯解。證明2012年7月張某1負(fù)責(zé)社科院自來水管道系統(tǒng)維修，多某讓張某1通過虛增預(yù)算費(fèi)套取三十萬，2012年3月張某1扣除稅金三萬元給多某二十七萬，多某通過李遠(yuǎn)遠(yuǎn)、李曙光賬戶分多筆轉(zhuǎn)到多某銀行卡。2014年巡視組檢查之前，社科院自查發(fā)現(xiàn)后，多某將剩余的136000元轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)趙某銀行卡。134000元用于自已買東西、彩票、吃飯、旅游花費(fèi)。套取三十萬只有張某1和多某知道。
（二）貪污5248元的證據(jù)
1.書證
（1）內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院園林綠化合同書、乙方為了確保養(yǎng)護(hù)質(zhì)量具體園林養(yǎng)護(hù)價(jià)格細(xì)目、綠化合同、施工支出說明。證明系王某于2012年4月25日與李某1簽訂，甲方內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院，乙方內(nèi)蒙古國麗花木有限公司，約定甲方每年支付乙方綠化費(fèi)52000元。多某于2013年1月7日于李某1簽訂，甲方內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院，乙方某公司，甲方投資108687元讓乙方承攬園林綠化工程。
（2）財(cái)政直接支付入賬通知書、報(bào)銷單、發(fā)票聯(lián)、中國銀行現(xiàn)金支票、工資基金領(lǐng)取單。證明內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳于2012年12月20日向某公司轉(zhuǎn)賬支票支付59500元，用于維修費(fèi)；于2012年6月19日向某公司轉(zhuǎn)賬支票支付21600元，用于維修費(fèi)；于2012年12月13日向呼和浩特市某園林有限公司轉(zhuǎn)賬支票支付29600元，用于維修費(fèi)；2012年12月25日某園林有限公司取現(xiàn)56525元，國麗花木以工資名義作賬，實(shí)為李某1套取款項(xiàng)。
2.證人證言
（1）證人李某1證言。證明2012年6月19日社科院支付工程款21600元，2012年12月21日支付29600元。2012年12月20日支付59500元，除去800元，剩余的錢是李某2讓其套出款項(xiàng)，五萬元轉(zhuǎn)到李某2的銀行卡上。
（2）證人李某2證言。證明2011年至2016年社科院總務(wù)科副科長，李某1承包社科院綠化維護(hù)，掛靠兩家公司，2013年3月份李某2從李某1處拿回四萬元，是多某和李某1說好的。兩萬元由多某領(lǐng)著給了王單，另外兩萬元給了多某。
（3）證人趙某證言。證明多某于2014年1月20日向其轉(zhuǎn)款14752元。由會(huì)議決定。
3.被告人多某的供述與辯解。證明2012年夏天，多某找到李某2，表示想從李某1花草樹木維護(hù)工程中套取4萬元。2012年年底社科院按照合同打款后，2013年3月的一天，李某2到多某辦公室給多某兩萬元現(xiàn)金。消費(fèi)五千多元，單位審計(jì)時(shí)，把剩下的一萬四千多元轉(zhuǎn)到趙某戶。
(三)貪污3.7115萬元的證據(jù)
1.書證
（1）財(cái)政直接支付入賬通知書、報(bào)銷單、發(fā)票、會(huì)議接待服務(wù)合同、內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購合同備案函、記賬憑證、財(cái)政直接支付入賬通知書、報(bào)銷單、稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票、證明、多某存折復(fù)印件：證明社科院于2012至2013年多次在某酒店舉行會(huì)議并向該酒店打款；某酒店于2012年10月至2013年9月推出客戶消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)營銷政策，獎(jiǎng)勵(lì)額為5%-6%，及多某存折于2013年7月28日存現(xiàn)27115元，并標(biāo)注第一次，2013年7月20日存入10000元，標(biāo)注二次。2016年9月7日現(xiàn)取37100元。
2.證人常某證言。證明2012年底、2013年多某向某酒店打過預(yù)付款。酒店按消費(fèi)金額4%-6%返客戶現(xiàn)金、代金券、游泳卡。2013年六七月份左右，酒店給多某返三萬多元，分了兩次。
3、被告人多某的供述與辯解。證明2012年、2013年社科院給某酒店打預(yù)付款后，常某給多某打電話稱酒店有政策，返餐券、游泳票和現(xiàn)金。返還的現(xiàn)金存進(jìn)了多某的存折，并在存折上進(jìn)行標(biāo)注。共返還三萬七千多元，用于多某自已買東西，個(gè)人吃飯、買煙，購物。
二、受賄罪的證據(jù)
一）受賄40萬元的證據(jù)
1.書證
（1）內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院既有居住建筑節(jié)能保溫工程項(xiàng)目招標(biāo)公告、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院既有居住建筑節(jié)能保溫建設(shè)工程施工承包合同、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院既有居住建筑節(jié)能改造工程預(yù)算說明、關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古社科院住宅樓節(jié)能改造工程領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)構(gòu)名單與工作職責(zé)的通知。證明社科院建筑節(jié)能保溫工程計(jì)劃工程是2013年8月30日至2013年10月15日，報(bào)名及資格預(yù)審時(shí)間2013年8月21日至2013年8月25日，工程發(fā)包人內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院；成立節(jié)能改造工程成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)工程辦公室并設(shè)在院辦公室，工程辦公室主任多某；工程辦公室下設(shè)四個(gè)工作小組，多某為第三小組綜合保障組組長，該組工作職責(zé)，負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的打?。回?fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程款項(xiàng)的辦理落實(shí)及撥付工作；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)小組和工程辦公室交辦的工作。
（2）內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院節(jié)能改造工程協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院節(jié)能改造工程第3次調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院既有住宅節(jié)能改造工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要，召開時(shí)間分別為2013年10月14日、2013年10月28日、2013年12月9日。證明工程在施工中出現(xiàn)的問題及協(xié)調(diào)情況及該工程的驗(yàn)收情況。
（3）工程結(jié)算審核定案表、工程結(jié)算匯總表。證明既有居住建筑1、2、3、7號(hào)樓節(jié)能改造工程審定金額2079801元。既有居住建筑4、5、6號(hào)樓節(jié)能改造工程審定金額2201124元。
（4）職工基本情況登記表。證明格圖2006年4月開始在呼市××區(qū)工作。
（5）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書。證明對格某賬號(hào)查詢情況。
（6）關(guān)于通知證人出庭作證的情況反饋。證明因格某母親在北京住院，格某因陪護(hù)母親無法出庭，鄭某母親將進(jìn)行手術(shù)，鄭某在河南老家陪母親做術(shù)前檢查，無法出庭。
2.證人證言
（1）證人格某證言。證明2013年7月看到招標(biāo)公告，報(bào)名后找到辦公室主任多某，讓其在招標(biāo)中幫忙，并許諾給多某工程造價(jià)的百分之十。2013年9月中標(biāo)，2013年11月15日工程結(jié)束。2014年4月份的一天，在多某辦公室給多某20萬元。2014年8月份的一天，在多某辦公室給多某5萬元。
（2）證人王某證言。證明2012年6、7月份社科院自來水管網(wǎng)改造由張某1施工，有增加預(yù)算，是多某讓張某1做的。外墻保溫工程由格某施工，2013年11月份做的。社科院既有房屋節(jié)能改造工程總負(fù)責(zé)人是多某，分管工程款撥付和后勤保障工作。
（3）證人張某2證言。其系社科院原副院長，證明辦公室總體工作由多某負(fù)責(zé)，多某重點(diǎn)分管財(cái)務(wù)、車隊(duì)。2014年初多某不再分管財(cái)務(wù)科。聽張某1說多某讓張某1多做30萬元預(yù)算，扣除稅金后給多某返了27萬元。
（4）證人鄭某證言。證明2013年在多某辦公室簽了社科院家屬樓外墻保溫工程協(xié)議，2014年夏天的一天，在多某辦公室給多某15萬元。
3.被告人多某的供述與辯解。證明2013年7月份社科院招標(biāo)做院宿舍外墻保溫工程，格某和鄭某中標(biāo)。工程于2013年11月底竣工。2014年4月的一天，格某在多某辦公室給多某25萬元，表示在工程期間對其的關(guān)照。2014年下半年的一天，格某在多某辦公室5萬元，希望以后能繼續(xù)承攬社科院工程。鄭某做完社科院宿舍外墻保溫工程后，2014年6月的一天，在多某辦公室送多某15萬元。
二）受賄3萬元的證據(jù)
1.書證
（1）2011年內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院公開招聘工作人員方案、關(guān)于內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院2011年度公開招聘工作人員的批復(fù)、普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員（轉(zhuǎn)正定級）工資審批表。證明2011年12月29日內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳同意內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院霍某等14人招聘到內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院工作。內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院于2012年1月9日錄用霍某，于2013年2月轉(zhuǎn)正。
（2）2011年內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院公開招聘工作人員參加面試人員名單、2011年內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院公開招聘工作人員各項(xiàng)成績登記表、內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院關(guān)于對2011年公開招聘工作人員擬聘人員進(jìn)行公示的公告。證明霍某為面試人員之一，霍某為擬聘人員之一，公示期為2011年11月4日至2011年11月10日。
（3）2011年招聘工作人員面試評審費(fèi)、招聘學(xué)生論文審讀費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。證明多某審讀碩士論文5篇，獲取費(fèi)用500元。
（4）由包某于2019年4月17日出具的情況說明。證明其在筆錄中說的“讓多某在有可能的情況下，關(guān)照一下霍某”，意思是在霍某進(jìn)社科院問題上能幫就幫，具體用什么方式能幫忙不清楚，社科院在考錄時(shí)有哪些環(huán)節(jié)也不太清楚，所以只能說在有可能的情況下，關(guān)照一下霍某。
2.證人證言
（1）證人包某證言。證明系某大學(xué)老師，2011年下半年，霍某的父親給包某三萬元，讓包某跟社科院公共管理所領(lǐng)導(dǎo)拉近關(guān)系，霍某進(jìn)入管理所后給予關(guān)照。包某在多某辦公室給多某現(xiàn)金，讓多某有可能的話給予關(guān)照。
（2）證人伍某證言：系霍某父親，證明包某是霍某的導(dǎo)師，霍某通過社科院筆試后給包老師3萬元希望給予關(guān)照。
3.被告人多某的供述與辯解。證明2011年底公共管理研究所招錄科研人員，年底包某在多某辦公室給多某3萬元現(xiàn)金，讓多某在霍某面試考試中給予關(guān)照。
4.罰沒款收據(jù)。證明被告人多某將貪污、受賄的贓款共計(jì)60.6363萬元全部退繳至我院。
三、非法持有彈藥罪的證據(jù)
1.包頭市監(jiān)察委員會(huì)搜查筆錄、包頭市監(jiān)察委員會(huì)查封扣押財(cái)物、文件清單、照片一張。證明包頭市監(jiān)察委員會(huì)于2019年2月22日依法對某公寓進(jìn)行了搜查，扣押黃色子彈狀物30個(gè)，用棕色小包裝著。
2.被告人多某的供述與辯解。證明其1984年單位工會(huì)工作時(shí)留下共30發(fā)子彈，退休后放在家里。
3、鑒定事項(xiàng)確認(rèn)書、鑒定書。證明包頭市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查人員于2019年3月13日送檢疑似子彈30發(fā)，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定。送檢檢材為56式7.62mm步槍彈。
上述證據(jù)來源合法，客觀真實(shí)，證據(jù)間能夠相互印證，且經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人多某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，套取國家財(cái)政撥款17.6363萬元，屬數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人多某為他人謀取利益非法收受他人現(xiàn)金43萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人多某非法持有彈藥30發(fā)，其行為已構(gòu)成非法持有彈藥罪。包頭市九原區(qū)人民檢察院指控罪名成立，本院予以支持。理由如下：一、被告人多某利用職務(wù)便利，指使相關(guān)人員以虛增預(yù)算的方式，套取國家財(cái)政撥款，并將套取的款項(xiàng)通過其親屬的銀行賬戶轉(zhuǎn)移到自己名下，且無法證實(shí)用于單位支出，其行為已構(gòu)成貪污罪；二、被告人多某為他人謀取利益，非法收受相關(guān)人員錢財(cái)，且有相關(guān)書證、銀行流水、證人證言、被告人供述與辯解在案佐證，可以證實(shí)本案犯罪事實(shí)，故其行為已構(gòu)成受賄罪。故被告人多某辯稱第一筆貪污款單位領(lǐng)導(dǎo)知情，并用于單位招待支出的辯解，辯護(hù)人關(guān)于指控被告人多某第一起犯罪系單位決定的、屬于小金庫性質(zhì)的辯護(hù)意見，所出示證據(jù)無法證實(shí)其客觀真實(shí)性、與本案的關(guān)聯(lián)性，故所舉證據(jù)無法證實(shí)所證目的，且與本院查明事實(shí)不符，不予采信。辯護(hù)人關(guān)于多某受賄罪缺乏相關(guān)證據(jù)的辯護(hù)意見，不予采信。鑒于被告人多某到案后能夠主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)不掌握的受賄罪犯罪事實(shí)，系自首。如實(shí)供述了貪污罪、非法持有彈藥罪的犯罪事實(shí)，系坦白。庭審后，被告人親屬積極全部退贓。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、被告人的認(rèn)罪態(tài)度，對被告人多某在受賄罪的處罰上，決定對其減輕處罰。對其在貪污罪、非法持有彈藥罪的處罰上，決定對其從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第一百二十八條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第三款、第十二條、第十九條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理非法制造、買賣、運(yùn)輸槍支、彈藥、爆炸物等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第一款第（三）項(xiàng)、第八條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人多某犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元；犯非法持有彈藥罪，判處拘役三個(gè)月。對被告人多某實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期繳納的強(qiáng)制繳納；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。）
二、被告人多某的違法所得人民幣60.6363萬元，依法予以沒收，上繳國庫；
三、被告人多某非法持有的彈藥30發(fā)，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 馬根署
審 判 員 徐長芳
人民陪審員 王俊霞
二0一九年八月七日
書記員楊帆書記員宋博文書記員馮雨潔
