審理法院： 東莞市第二人民法院
案 號(hào)： （2014）東二法刑初字第805號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-07-21
法 官： 陳燦鐘
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
以上15名被告人均因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年8月25日被羈押，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。
一審請(qǐng)求情況
東莞市第二市區(qū)人民檢察院以東二區(qū)檢刑訴（2014）744號(hào)起訴書指控被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年4月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2014年5月20日公開開庭審理了本案。東莞市第二市區(qū)人民檢察院指派檢察員劉德明出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲及辯護(hù)人梁學(xué)沛、張文醒、李暉、謝柏榮、奉軍、周乃文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年4月，被告人嚴(yán)某某經(jīng)朋友“阿寧”（另案處理）介紹加入太陽神傳銷組織。該組織以推銷太陽神系列產(chǎn)品為名，要求參加者以購買一份6800元至9980元不等的太陽神系列產(chǎn)品的方式獲得加入資格，以直接或間接銷售的產(chǎn)品數(shù)量為依據(jù)將組織分為五級(jí)，從高到低分別是：高級(jí)業(yè)務(wù)員、中級(jí)業(yè)務(wù)員、初級(jí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表（又稱高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、高級(jí)主任、主任、業(yè)務(wù)代表），并以下線人數(shù)為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。同時(shí)，該組織以5人至6人為一個(gè)家，每個(gè)家由嚴(yán)某某安排一名家長（又稱組長）對(duì)家中傳銷人員的日常生活及工作安排進(jìn)行管理，家長又受中級(jí)業(yè)務(wù)員及以上級(jí)別的人員管理。嚴(yán)某某作為該組織在東莞市長安鎮(zhèn)的高級(jí)業(yè)務(wù)員，通過以上方式吸收了被告人陳某某、陳某甲為中級(jí)業(yè)務(wù)員，吸收了被告人李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲為家長，并吸收了大量傳銷人員，該組織共有60多名傳銷人員。2013年8月25日4時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長安鎮(zhèn)錦廈社區(qū)領(lǐng)唱KTVXXX房檢查時(shí)，將嚴(yán)某某等15人抓獲。
以上事實(shí)，被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲在開庭審理過程中沒有異議，且有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的證人李某聰、何某源、粟某梅、張某標(biāo)、黃某婕、廖某香、朱某紅、丁某翠、鄒某夢、朱某乾、彭某根、黃某余、葉某媚、吳某信、潘某霞、黃某喜、何某松、張某婷、曾某常、陳某頌、鄭某糧、張某朋、胡某月、黃某鈴、覃某玫、黃某碧、黃某華、雷某健、肖某道、李某恒、劉某平、郭某利、陳某鵬、包某婷、甘某重、吳某洋、林某軍、葉某麗、郭某豐、岑某華、陳某志、徐某超、彭某華、張某德、李某坤、梁某坤、吳某、廖某興、許某、周某香、李某煌、李某鋒、何某云、嚴(yán)某娜、羅某蘭、曹某、曹某君、劉某蘭、唐某秀、沙某娣、陳某珍、李某梅、余某謙、粟某娟、謝某秀、李某妹、馮某玲、李某成、葉某平、葉某慧、周某卿、曹某相、潘某甲、嚴(yán)某強(qiáng)、周某松等人的證言，辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片，到案經(jīng)過，調(diào)查函，扣押決定書、扣押清單及扣押物品照片，發(fā)還清單，搜查證、搜查筆錄、扣押清單及扣押物品照片，銀行卡開戶資料及流水清單，被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲在共同犯罪過程中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪予以處罰；被告人李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲在共同犯罪過程中起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人嚴(yán)某某、陳某某、陳某甲、李某某、梁某某、張某某、李某甲、伍某某、梁某甲、梁某乙、羅某某、潘某、余某某、廖某某、廖某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，依法可從輕處罰。
被告人嚴(yán)某某的辯護(hù)人提出被告人嚴(yán)某某并非傳銷活動(dòng)的真正組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人嚴(yán)某某是涉案傳銷組織的高級(jí)經(jīng)理，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理職責(zé)，屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。該辯護(hù)人提出被告人嚴(yán)某某是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人梁某某的辯護(hù)人提出被告人梁某某初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人張某某的辯護(hù)人提出被告人張某某是初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人伍某某的辯護(hù)人提出被告人伍某某是從犯、初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人梁某乙的辯護(hù)人提出被告人是從犯、初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人潘某的辯護(hù)人提出潘某是從犯、初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于本案被告人陳某某、陳某甲、李某某、李某甲、廖某某、廖某甲的身份問題。根據(jù)被告人歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)發(fā)函核實(shí)，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對(duì)于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，確實(shí)無法查明其身份的，也可以按其自報(bào)的姓名起訴、審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第一百八十一條第一款第（七）項(xiàng)“被告人真實(shí)身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對(duì)本案被告人陳某某、陳某甲、李某某、李某甲、廖某某、廖某甲以其自報(bào)身份予以判決。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人嚴(yán)某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2016年8月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2016年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
三、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2016年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
四、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年8月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
五、被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年8月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
六、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
七、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
八、被告人伍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
九、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十、被告人梁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十一、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十二、被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十三、被告人余某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十四、被告人廖某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十五、被告人廖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月25日起至2015年2月24日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
十六、隨案移送的作案工具手機(jī)22部、衛(wèi)生巾17箱、凈水機(jī)2臺(tái)、鮮水機(jī)6臺(tái)、強(qiáng)身灸5盒、強(qiáng)腎灸5盒、鎮(zhèn)痛灸13盒、筋絡(luò)速通44盒、維生素1盒、予以沒收，上繳國庫。暫扣在東莞市公安局長安分局的1輛黃色北京現(xiàn)代小轎車，由暫扣單位查清權(quán)屬后依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳燦鐘
人民陪審員李海娣
人民陪審員梁筱婷
裁判日期
二〇一四年七月二十一日
書記員
書記員鄺中允
