審理法院： 合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）廬刑初字第00178號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-06-15
合 議 庭 ： 潘紅梅袁良群
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院以廬陽(yáng)檢刑訴（2015）124號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人陶某犯非法拘禁罪一案，于2015年3月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員何小剛出庭支持公訴，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某及辯護(hù)人戴學(xué)東、孫雷、姚自德、張有亞、張明、牛和勇、陳碧波到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控，（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪：2010年下半年至2012年7月份左右，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某先后在本市廬陽(yáng)區(qū)華孚城隍小區(qū)、和煦園小區(qū)等多個(gè)居民區(qū)從事“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)活動(dòng)，該組織通過(guò)王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某等“老總”及下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理。被告人王某1直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)454人；被告人伍某2直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)138人；被告人柴某3直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)88人；被告人龔某直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)74人；被告人伍某直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)51人；被告人趙某直接或間接發(fā)展下線人員計(jì)38人。其中，被告人王某1、伍某2的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。（二）非法拘禁罪：2013年8月份左右，被告人王某1發(fā)展被害人賈某乙參加傳銷(xiāo)組織。2014年8月，賈某乙退出傳銷(xiāo)組織，從收取的下線人員交款中拿走自己及親屬所交份額29.2萬(wàn)元。被告人王某1、伍某2為將該款要回，遂邀約被告人伍某、龔某、趙某、陶某和鄭林（在逃），強(qiáng)行將賈某乙塞進(jìn)轎車(chē)帶至偏僻處，并將其控制在車(chē)內(nèi)，對(duì)其進(jìn)行毆打，并逼迫其寫(xiě)下欠條。為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)受案登記表、報(bào)案單、傳銷(xiāo)人員架構(gòu)圖、被害人病例材料、銀行帳戶交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄及照片、被害人陳述、證人證言、被告人的供述和辯解、歸案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、戶籍證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，系一人犯數(shù)罪，其中王某1、伍某2在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人柴某3的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；被告人陶某的行為構(gòu)成非法拘禁罪，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某1對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議，但不應(yīng)認(rèn)定其為情節(jié)嚴(yán)重；被告人系初犯、認(rèn)罪悔罪；2、對(duì)起訴書(shū)指控被告人王某1犯非法拘禁罪不持異議，但被害人存在過(guò)錯(cuò)。建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人伍某2對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人伍某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議，但認(rèn)定其下線人員138人的證據(jù)不足；被告人伍某2具有自首情節(jié)；系初犯、認(rèn)罪悔罪；2、對(duì)起訴書(shū)指控被告人伍某2犯非法拘禁罪不持異議，但被告人在非法拘禁案中起輔助、次要作用，系從犯。建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人柴某3對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)起訴書(shū)指控被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議，但指控被告人柴某3下線人員至少88人的證據(jù)不足；被告人系初犯、偶犯、認(rèn)罪悔罪。建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人龔某對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議；被告人在傳銷(xiāo)組織中作用較小，系從犯；被告人系初犯、認(rèn)罪悔罪、積極賠償下線人員經(jīng)濟(jì)損失。建議法庭對(duì)其從輕處罰。2、對(duì)起訴書(shū)指控被告人龔某犯非法拘禁罪不持異議，但被告人犯罪情節(jié)顯著輕微。建議法庭對(duì)其免予非法拘禁罪的刑事處罰。
被告人伍某對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人伍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議，但認(rèn)定其下線人員超過(guò)30人的證據(jù)不足；系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。2、對(duì)起訴書(shū)指控被告人伍某犯非法拘禁罪提出異議，認(rèn)為本案非法拘禁時(shí)間較短，情節(jié)比較輕微，不應(yīng)作為單獨(dú)犯罪處理，可作為傳銷(xiāo)案件中的一個(gè)犯罪情節(jié)來(lái)看待。建議法庭對(duì)其免予非法拘禁罪的刑事處罰。
被告人趙某對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)起訴書(shū)指控被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪不持異議，但其在傳銷(xiāo)組織中起次要作用，系從犯；被告人系初犯、認(rèn)罪悔罪。2、認(rèn)為被告人趙某不構(gòu)成非法拘禁罪，理由是：被告人主觀上無(wú)犯罪故意，且拘禁時(shí)間未超過(guò)24小時(shí)；3、假如被告人構(gòu)成非法拘禁罪，其在本案中起輔助作用，系從犯；被害人存在過(guò)錯(cuò)。建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陶某對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)事實(shí)
2010年下半年至2012年7月份左右，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某先后到本市廬陽(yáng)區(qū)華孚城隍廟小區(qū)、和煦園小區(qū)、海棠花園小區(qū)等多個(gè)居民區(qū)從事名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”（又名“資本運(yùn)作”等名稱）的傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購(gòu)買(mǎi)，并以此為入門(mén)資格讓參加人員發(fā)展下線，按發(fā)展下線人數(shù)多少和購(gòu)買(mǎi)份額的多少分為“業(yè)務(wù)員”至“老總”五個(gè)等級(jí)，誘騙參加人員不斷發(fā)展其他人員加入聚斂錢(qián)財(cái)，以所處的級(jí)別、下線人員購(gòu)買(mǎi)份額數(shù)量按一定比例計(jì)酬或返利。該組織通過(guò)王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某等“老總”及下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，逃避打擊，不斷發(fā)展，具體如下：
1.王某1于2010年下半年加入傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展了夏0菊、鄭0蘭為直接下線，間接發(fā)展了伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某、賈某乙、賈某甲、田某、王某、吳某、郭某甲、郭某乙等眾多下線，于2011年下半年達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少19層級(jí)400余人加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
2.伍某2于2011年底加入傳銷(xiāo)組織后，直接發(fā)展了柴某3、陳敬華為直接下線，間接發(fā)展了田某、伍某、陶某、王某、郭某甲、郭某乙等眾多下線，在2013年7月左右達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少11層級(jí)130余人加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
3.柴某3于2012年下半年加入傳銷(xiāo)組織后，直接發(fā)展了田某、柯眾英為直接下線，間接發(fā)展了王某、伍某、陶某、吳某等多名下線，在2012年2月左右達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少10層級(jí)80余人加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
4.龔某于2010年10月份加入傳銷(xiāo)組織后，直接發(fā)展了龔0勤、鐘0才為直接下線，間接發(fā)展了賈某乙、喻某、賈某甲等多名下線，在2013年12月左右達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少11層級(jí)70余人加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
5.伍某于2013年3月份左右加入傳銷(xiāo)組織后，直接發(fā)展了石興龍、陶某為直接下線，間接發(fā)展了吳某等多名下線，在2014年6月左右達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少9層級(jí)50人左右加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
6.趙某于2012年7月份左右加入傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展了王海、王義梅為直接下線，間接發(fā)展多名下線，在2014年7月份達(dá)到“老總”級(jí)別，共計(jì)發(fā)展下線人員至少9層級(jí)40人左右加入該傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）證人證言
1、證人田某的陳述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖，證實(shí)其于2012年12月通過(guò)柴某3、伍某2的介紹加入傳銷(xiāo)組織，并交納了申購(gòu)款69800元至強(qiáng)0帳戶；其直接上線是柴某3，柴某3的上線是伍某2，柴某3于2013年10月晉升老總級(jí)別，伍某2于2013年6月晉升老總級(jí)別，二人負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織的管理工作，其下線人員交款都轉(zhuǎn)給石0萍；證實(shí)該組織經(jīng)營(yíng)模式的事實(shí)；
2、證人王某的陳述、情況說(shuō)明、自畫(huà)的人員架構(gòu)圖、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其通過(guò)他人介紹加入傳銷(xiāo)組織，并交納申購(gòu)款69800元至石麗萍帳戶；其直接上線是柯0英，柯0英的上線是柴某3，柴某3的上線是伍某2，伍某2的直接下線還有陳0華，伍某2于2013年6月上總，柴某3于2013年10月上總，傳銷(xiāo)組織的管理工作由伍某2和柴某3負(fù)責(zé)；后因其發(fā)現(xiàn)被騙，便要求退出該組織，并找伍某2退錢(qián)，伍某2不給，其便同他人一起將伍某2扭送至公安機(jī)關(guān)以及其對(duì)伍某2予以辨認(rèn)的事實(shí)。
3、證人吳某的陳述、情況說(shuō)明、自畫(huà)的人員架構(gòu)圖、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其于2012年2月通過(guò)陶某、柴某3、伍某2以來(lái)合肥投資市政工程為名加入傳銷(xiāo)組織；其直接上線是陶某，陶某的上線伍某，伍某的上線是伍某2，伍某于2013年12月上總。該組織的管理工作由伍某2和柴某3負(fù)責(zé)；后發(fā)現(xiàn)被騙后，便與他人一起將伍某2扭送至公安機(jī)關(guān)以及其對(duì)伍某2予以辨認(rèn)的事實(shí)。
4、證人郭某甲、郭某乙、汪某、程某、周某、李某甲、陳某、李某乙、崔某的陳述、情況說(shuō)明、自畫(huà)的人員架構(gòu)圖，證實(shí)上述證人均是通過(guò)朋友或者親友介紹加入傳銷(xiāo)組織；證實(shí)該組織的上、下線人員情況以及經(jīng)營(yíng)模式；證實(shí)伍某2、柴某3均是老總級(jí)別以及發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)的事實(shí)。
5、證人喻某的陳述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖，證實(shí)其于2013年3、4月份經(jīng)其老公龔某的介紹加入傳銷(xiāo)組織，其直接上線是龔0勤，龔0勤的直接上線是龔某，龔某的直接上線是鄭0蘭，直接下線是鐘0才、龔0勤，鄭0蘭的直接上線是王某1，直接下線是楊0、陳0廣、龔某，龔某達(dá)到老總級(jí)別的事實(shí)。
（二）同案犯的供述筆錄：
1、同案犯焦臣晨的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖，證實(shí)其于2012年2月加入傳銷(xiāo)組織，同年9月晉升為老總級(jí)別。2013年7月，該組織的上線老總湖南人要離開(kāi)合肥，其便與父親焦孝三決定單獨(dú)成立一個(gè)團(tuán)隊(duì)，共同管理線下人員，湖南人離開(kāi)后，把陳世廣他們團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)資金也交給其代管，所以認(rèn)識(shí)了伍某2；伍某2的上線是陳0廣，直接下線是柴某3和陳0華，伍某是柴某3的間接下線，伍某2、伍某和柴某3都是老總級(jí)。伍某2等人新發(fā)展的傳銷(xiāo)人員把錢(qián)直接存入石0萍帳戶上，其根據(jù)他們的上、下線情況，幫他們算出每個(gè)人的工資，再把錢(qián)轉(zhuǎn)到伍某的帳戶，最后由他們自己去給他們的下線發(fā)工資和返利的事實(shí)。
2、同案犯汪超的供述，證實(shí)其于2013年3月經(jīng)其母親李0華的介紹加入傳銷(xiāo)組織，2014年4月?lián)紊曩?gòu)主管；證實(shí)伍某2、伍某也是做傳銷(xiāo)的，和其不是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)的事實(shí)。
（三）被告人的供述：
1、被告人王某1的供述及自畫(huà)的人員構(gòu)架圖，證實(shí)其于2011年8月經(jīng)陳0霞介紹加入傳銷(xiāo)組織，于2012年晉升老總級(jí)別，利用經(jīng)理室的人員管理下線，由其安排經(jīng)理室的人員，并把工作安排下去，有事需向其匯報(bào)，其解決不了再向上級(jí)老總焦孝三匯報(bào)，經(jīng)理室人員只對(duì)其負(fù)責(zé)；其下線人員鄭0蘭、夏0菊、潘0鳳、趙0英、趙某、楊0、陳世廣、龔某、喻某、張0、靳0、伍某2、柴某3、伍某等人都是老總級(jí)別以及其加入傳銷(xiāo)組織后獲利20萬(wàn)元；證實(shí)該組織的操作模式、計(jì)酬方法等情況的事實(shí)。
2、被告人伍某2的供述及自畫(huà)的人員構(gòu)架圖，證實(shí)其于2011年底經(jīng)陳世廣的介紹加入傳銷(xiāo)組織，于2013年7月晉升老總級(jí)別，并通過(guò)經(jīng)理室的人員來(lái)管理下線，王某1負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的全部工作，經(jīng)理室的人員也是王某1和陳0廣他們安排的；其下面有五個(gè)老總，分別是柴某3、陳0華、柯0英、柴0峰、伍某；其直接或間接發(fā)展下線人員大約70人左右，具體沒(méi)算過(guò)，獲利10萬(wàn)余元的事實(shí)。
3、柴某3的供述及自畫(huà)的人員構(gòu)架圖，證實(shí)其于2012年底其與伍某2經(jīng)陳世廣的介紹加入傳銷(xiāo)組織，于2014年2月晉升老總級(jí)別；其直接上線是伍某2，其直接或間接下線人員大約有80人左右，獲利10萬(wàn)元的事實(shí)。
4、被告人龔某的供述，證實(shí)其于2010年10月經(jīng)鄭0蘭的介紹加入傳銷(xiāo)組織，于2013年12月晉升老總級(jí)別；其直接上線是鄭0蘭，鄭0蘭的上線是王某1；下線里面鄭0林、喻某、趙0英、趙某、伍某2、伍某、柴某3等人都是老總級(jí)別；其直接或間接下線大約有70人左右，具體數(shù)字不清楚，獲利10萬(wàn)余元事實(shí)。
5、被告人伍某的供述、自畫(huà)人員構(gòu)架圖、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其于2012年2月經(jīng)其哥哥伍某2的介紹傳銷(xiāo)組織，于2014年6月晉升老總級(jí)別；伍某2及女友柴某3均是老總級(jí)別；其直接或間接下線人員約50人左右，獲利4萬(wàn)余元以及其對(duì)被告人伍某2、柴某3予以辯認(rèn)的事實(shí)。
6、被告人趙某的供述及自畫(huà)的人員架構(gòu)圖，證實(shí)其于2012年7月經(jīng)趙0英的介紹加入傳銷(xiāo)組織，于2014年7月晉升老總級(jí)別。其直接上線是趙0英，該組織是由焦孝三負(fù)責(zé)管理，所有的事情是由王某1和焦孝三聯(lián)系；其直接或間接發(fā)展下線人員40人左右，獲利4萬(wàn)元的事實(shí)。
（五）銀行帳戶交易明細(xì)，證實(shí)該傳銷(xiāo)組織人員申購(gòu)及返利情況的事實(shí)。
（六）傳銷(xiāo)人員架構(gòu)圖，證實(shí)各被告人所處層級(jí)及上下線人員情況的事實(shí)。
對(duì)于被告人王某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人王某1獲利沒(méi)有達(dá)到250萬(wàn)元以上，不屬情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某1加入傳銷(xiāo)組織后，直接、間接發(fā)展下線人員達(dá)400余人，且在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)管理職責(zé)，根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重，故該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采信。
對(duì)于被告人伍某2、柴某3、伍某的辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)定三被告人下線人員人數(shù)證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)從焦臣晨處扣押的傳銷(xiāo)人員架構(gòu)圖、證人證言、各被告人的供述及自畫(huà)傳銷(xiāo)人員架構(gòu)圖，均能相互印證證實(shí)各被告人所處的層級(jí)和下線人員人數(shù)，故該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采信。
對(duì)于被告人伍某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人伍某2具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人伍某2系被傳銷(xiāo)組織下線人員扭送至公安機(jī)關(guān)，不能認(rèn)定為自首，故該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采信。
對(duì)于被告人龔某、趙某的辯護(hù)人關(guān)于兩被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人龔某、趙某加入傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線人員，下線人數(shù)均超過(guò)30人以上，晉升老總級(jí)別，系領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的骨干分子，不宜認(rèn)定為從犯，故該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采信。
二、關(guān)于非法拘禁事實(shí)
2013年8月份左右，被告人王某1發(fā)展被害人賈某乙參加傳銷(xiāo)組織，作為其間接下線，賈某乙加入傳銷(xiāo)組織后，直接和間接發(fā)展了數(shù)名親屬為下線。2014年8月，賈某乙退出傳銷(xiāo)組織，從收取的下線人員所交錢(qián)款中拿走自己及親屬所交份額29.2萬(wàn)元，被告人王某1、伍某2等人得知后要求賈某乙將錢(qián)退回。2014年9月1日晚，王某1、伍某2得知賈某乙在合肥市，遂邀約被告人伍某、龔某、趙某、陶某和鄭林（在逃）去找賈某乙。次日7時(shí)許，王某1等人在廬陽(yáng)區(qū)和煦園小區(qū)門(mén)口發(fā)現(xiàn)賈某乙，遂要求賈某乙將29.2萬(wàn)元交出，賈某乙不從，王某1、鄭林、陶某等人對(duì)賈某乙毆打，強(qiáng)行將賈某乙塞進(jìn)趙某駕駛的轎車(chē)中，之后由趙某駕車(chē)，王某1、伍某、鄭林將賈某乙?guī)е梁戏适袨I湖新區(qū)一偏僻路邊控制在車(chē)內(nèi)，龔某、陶某、伍某2隨后趕到，上述被告人繼續(xù)要求賈某乙將29.2萬(wàn)元交出，并由伍某2、陶某對(duì)賈某乙進(jìn)行毆打，在賈某乙被迫寫(xiě)下29.2萬(wàn)元欠條后，王某1等人于當(dāng)日11時(shí)許將賈某乙釋放。
2014年9月13日晚，被告人伍某2被傳銷(xiāo)下線人員扭送至公安機(jī)關(guān)；2014年9月15日1時(shí)許，被告人陶某到合肥市公安局廬陽(yáng)分局責(zé)任區(qū)刑警三隊(duì)詢問(wèn)被拘留傳銷(xiāo)人員情況時(shí)被值班民警發(fā)現(xiàn)并抓獲；同日17時(shí)許，被告人伍某、柴某3在合肥市瑤海區(qū)五洲商城新中坤酒店8302房間被偵查人員抓獲；同年10月24日23時(shí)許，被告人王某1在南京市江寧區(qū)谷里街道鄰里大道1號(hào)中瑯假日酒店8515房間被南京市公安局江寧分局民警抓獲；同年10月30日15時(shí)30分許，被告人趙某在合肥市包河區(qū)青年路夢(mèng)都賓館211房間被偵查人員抓獲；同年10月31日21時(shí)許，被告人龔某在浙江省縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)賢母西路35-9號(hào)半島賓館8301房間被縉云縣公安局民警抓獲。
另查明：本案在審理期間，被告人伍某2預(yù)繳罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人伍某預(yù)繳罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人柴某3預(yù)繳罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人趙某預(yù)繳罰金人民幣一萬(wàn)元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）被害人賈某乙的陳述、自畫(huà)人員構(gòu)架圖、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)其于2013年4月經(jīng)鄭0蘭的介紹，交了69800元加入傳銷(xiāo)組織，為了升級(jí)，又為其愛(ài)人、姐姐等四個(gè)人每人交了69800元，加上租房、吃喝等費(fèi)用，總共交給傳銷(xiāo)組織29.2萬(wàn)元。2014年7、8月份，因發(fā)現(xiàn)被騙，就自己退出了傳銷(xiāo)，并從下線人員交的申購(gòu)款中拿走29.2萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)傳銷(xiāo)組織的一個(gè)老總伍某2威脅其說(shuō)不做不行，其就到外面躲了一段時(shí)間；2014年9月2日7點(diǎn)多，其到租房處收拾東西，看到王某1、鄭林、龔某、陶某、伍某幾個(gè)人在其車(chē)子旁，鄭林、王某1上來(lái)對(duì)其拳打腳踢，接著幾個(gè)人強(qiáng)行將其拉到趙某的車(chē)子上，并將其帶至濱湖新區(qū)一個(gè)池塘邊，陶某在車(chē)?yán)镉萌^打了其右臉，伍某2將其堵在車(chē)后排用腳踢，并讓其拿出30萬(wàn)元，或者打29.2萬(wàn)元的欠條，否則就將其摁進(jìn)水塘淹，其沒(méi)有辦法，就按照伍某2的要求寫(xiě)了一張29.2萬(wàn)元的欠條以及其對(duì)被告人陶某、伍某、趙某、伍某2予以辨認(rèn)的事實(shí)。
（二）證人賈某甲的證言，證實(shí)其是被害人賈某乙的姐姐，2013年11月，賈某乙?guī)推浜推淅瞎咳私涣?9800元加入傳銷(xiāo)組織。2014年8月，賈某乙退出傳銷(xiāo)回到南京，8月18日其和賈某乙回到合肥準(zhǔn)備退房并收拾東西回家，早晨7點(diǎn)多時(shí)，其和賈某乙正往車(chē)上搬東西時(shí)，王某1、鄭林、陶某、龔某、伍某2幾個(gè)人圍過(guò)來(lái)，鄭林、王某1還打了賈某乙，其上前勸阻，被他們推開(kāi)，后其上樓報(bào)警，中午11點(diǎn)多，賈某乙被放回來(lái)，稱自己被打了，還被逼打了將近30的借條的事實(shí)。
（三）被告人供述：
1、被告人王某1的供述，證實(shí)2014年9月初，為了要回賈某乙從傳銷(xiāo)組織中拿走的29.2萬(wàn)元，其和鄭林、伍某、陶某、龔某、趙某在賈某乙租房處守了一夜，直至次日早晨7時(shí)許，看到賈某乙下樓，其便上前要求和賈某乙談?wù)勥€錢(qián)的事情，賈某乙不從，其便同鄭林、伍某、陶某幾人強(qiáng)行將賈某乙塞進(jìn)由趙某開(kāi)的車(chē)子里，并將賈某乙?guī)е翞I湖新區(qū)的一個(gè)池塘邊，伍某2也隨之趕到現(xiàn)場(chǎng)，伍某2、陶某對(duì)賈某乙實(shí)施了毆打，并逼迫賈某乙寫(xiě)了一張29.2萬(wàn)元的欠條的事實(shí)。
2、被告人伍某2的供述，證實(shí)2014年9月初的一天晚上，其和陶某、龔某、王某1、鄭林、伍某、趙某在賈某乙租房處和煦園小區(qū)會(huì)面并商討找賈某乙要錢(qián)一事，當(dāng)晚其因有事先行離開(kāi)。次日早晨8、9點(diǎn)左右，其接到王某1的電話，稱賈某乙被抓到了并已帶到濱湖，其便打的去了濱湖。當(dāng)時(shí)鄭林、龔某、伍某、趙某、陶某都在場(chǎng)，其要求賈某乙還錢(qián)，賈某乙不服，其就朝賈某乙臉上打了一巴掌，陶某也朝賈某乙臉上扇巴掌，后在其和陶某的威脅下，賈某乙寫(xiě)了一張29.2萬(wàn)元欠條的事實(shí)。
3、被告人龔某的陳述，證實(shí)其于2014年9月初的一天晚上接到伍某2的電話，讓其陪同去找賈某乙，其便打車(chē)接著伍某2一起到了和煦園，陶某、王某1、鄭林、伍某也趕過(guò)來(lái)，除伍某2有事先行離開(kāi)，其余人一直在賈某乙的車(chē)子旁守至次日早晨7點(diǎn)多，看見(jiàn)賈某乙搬東西下樓，王某1他們強(qiáng)行拉賈某乙走，賈某乙不同意，雙方發(fā)生了沖突，王某1就朝賈某乙頭上打了兩下，鄭林用腳踢了賈某乙，后幾人強(qiáng)行將賈某乙塞進(jìn)趙某開(kāi)的車(chē)?yán)铮е翞I湖的一個(gè)池塘邊，沒(méi)多久伍某2也趕到現(xiàn)場(chǎng)，伍某2用手扇了賈某乙的臉，陶某也用拳頭打了賈某乙，后在伍某2、陶某的威脅下，賈某乙打了一張欠條的事實(shí)。
4、被告人伍某的供述，證實(shí)2014年9月初的一天晚上，其接到鄭林的電話，稱在和煦園小區(qū)找到賈某乙，其便和鄭林、王某1、陶某、龔某在和煦園小區(qū)見(jiàn)了面，并在賈某乙的車(chē)旁守至次日早晨7時(shí)許，看到賈某乙下樓，王某1就沖上去拉賈某乙，雙方發(fā)生了肢體沖突，王某1、鄭林強(qiáng)行把賈某乙拉上趙某開(kāi)的車(chē)，趙某開(kāi)車(chē)將其和賈某乙、王某1、鄭林帶到一個(gè)池塘邊，隨后陶某、龔某、伍某2也打車(chē)趕到現(xiàn)場(chǎng)，伍某2和賈某乙說(shuō)了幾句，用手打了賈某乙一巴掌，陶某也上前用拳頭、巴掌打了賈某乙，后賈某乙給王某1寫(xiě)了一張29萬(wàn)多的欠條的事實(shí)。
5、被告人趙某的供述，證實(shí)2014年9月的一天晚上，其接到伍某2的電話，稱在和煦園小區(qū)找到賈某乙，其便開(kāi)車(chē)趕到和煦園，與鄭林、龔某、伍某、陶某、王某1在賈某乙的車(chē)旁等到次日7點(diǎn)左右，王某1、鄭林他們找到了賈某乙，并強(qiáng)行把賈某乙塞進(jìn)其車(chē)?yán)?，賈某乙被拉上車(chē)后，其就開(kāi)車(chē)帶著王某1、賈某乙、鄭林到了濱湖，陶某、龔某、伍某2也陸續(xù)趕到。在與賈某乙談還錢(qián)的事情時(shí)，伍某2、陶某都用手打了賈某乙，還說(shuō)了一些威脅的話，后賈某乙給王某1寫(xiě)了一張20多萬(wàn)元欠條的事實(shí)。
6、被告人陶某的供述，證實(shí)2014年9月1日晚，其在和煦園小區(qū)找到了賈某乙，并電話通知了王某1，后來(lái)王某1、龔某、鄭林、趙某、伍某陸續(xù)趕到和煦園，趙某開(kāi)的車(chē)，幾人在賈某乙的車(chē)子旁守到次日7點(diǎn)左右，看到賈某乙下樓，王某1沖上去拉住賈某乙，還動(dòng)手打了賈某乙，伍某也上去打了一拳，王某1、鄭林強(qiáng)行把賈某乙拉上車(chē)，由趙某開(kāi)車(chē)將王某1、鄭林、伍某、賈某乙?guī)У綖I湖，其和龔某、伍某2也陸續(xù)趕到現(xiàn)場(chǎng)，因?yàn)楹唾Z某乙談還錢(qián)的事，賈某乙不從，其和伍某2就朝賈某乙的臉上打了巴掌，后賈某乙在其和伍某2的威脅下寫(xiě)一張29萬(wàn)多的欠條，大概中午11點(diǎn)多的時(shí)候?qū)①Z某乙放回的事實(shí)。
（四）被害人賈某丙的病例及照片，證實(shí)被害人賈某乙受傷情況的事實(shí)。
本案的綜合證據(jù)如下：
一、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法立案的事實(shí)。
二、公安機(jī)關(guān)出具的歸案經(jīng)過(guò)材料，證實(shí)被告人王某1、龔某、趙某、陶某、伍某、柴某3系被抓獲歸案以及被告人伍某2系被傳銷(xiāo)人員扭送至公安機(jī)關(guān)的事實(shí)。
三、公安機(jī)關(guān)的羈押證明、拘留證、逮捕證，證實(shí)各被告人被采取強(qiáng)制措施的時(shí)間、種類(lèi)的事實(shí)。
四、戶籍資料，證實(shí)各被告人犯罪時(shí)均年滿18周歲的事實(shí)。
五、本院暫存款憑證，證實(shí)本案在審理期間，被告人伍某2、伍某、柴某3、趙某分別預(yù)繳罰金人民幣一萬(wàn)元、二萬(wàn)元、二萬(wàn)元、一萬(wàn)元的事實(shí)。
對(duì)于被告人趙某、伍某的辯護(hù)人關(guān)于本案非法拘禁時(shí)間未超過(guò)24小時(shí)、犯罪情節(jié)比較輕微、被害人存在過(guò)錯(cuò)，被告人的行為不構(gòu)成非法拘禁罪以及被告人伍某2、龔某的辯護(hù)人關(guān)于兩被告人系從犯罪、被害人存在過(guò)錯(cuò)的辯護(hù)意見(jiàn)，與庭審查明的事實(shí)、證據(jù)、法律規(guī)定不符，本院不予采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某以“資本運(yùn)作”活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)份額作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。其中被告人王某1、伍某2積極實(shí)施傳銷(xiāo)組織活動(dòng)，王某1發(fā)展下線人員達(dá)到400余人，伍某2發(fā)展下線人員達(dá)130余人，均屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人柴某3發(fā)展下線人員10層級(jí)80余人，被告人龔某發(fā)展下線人員11層級(jí)70余人，被告人伍某發(fā)展下線人員9層級(jí)50人左右，被告人趙某發(fā)展下線人員9層級(jí)40人左右；被告人王某1、伍某2、陶某、趙某、龔某非法剝奪他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。各被告人庭審中均自愿認(rèn)罪，被告人伍某2、伍某、柴某3、趙某預(yù)繳部分罰金，均可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人陶某犯非法拘禁罪的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。各辯護(hù)人關(guān)于各被告人系初犯、認(rèn)罪悔罪，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采信。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2020年10月27日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人伍某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月14日起至2020年3月13日止。罰金已繳納一萬(wàn)元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2018年3月15日止。罰金已繳納二萬(wàn)元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年零十個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2017年9月3日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人伍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年零四個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2017年1月15日止。罰金已繳納二萬(wàn)元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
六、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月31日起至2016年10月30日止。罰金已繳納一萬(wàn)元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人陶某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月15日起至2015年7月14日止。）
八、對(duì)于各被告人的違法所得予以追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)袁良群
審判員潘紅梅
人民陪審員李長(zhǎng)應(yīng)
裁判日期
二〇一五年六月十五日
書(shū)記員
書(shū)記員孫嫻
