審理法院： 來賓市興賓區(qū)人民法院
案 號： （2013）興刑初字第147號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2013-07-02
合 議 庭 ： 羅杰羅信紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院以興檢刑訴（2013）120號起訴書指控被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年4月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2013年5月6日公開開庭審理了本案。來賓市興賓區(qū)人民檢察院檢察員黃宏波出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護(hù)人覃宗安、被告人賴某2、被告人方某3及其辯護(hù)人蒙志靈、被告人蔣某4到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院指控，2011年6月份，被告人黃某1創(chuàng)建“向日葵”傳銷體系后，與廣東康力醫(yī)藥有限公司（以下簡稱康力公司）協(xié)商，將該傳銷體系以康力公司“向日葵”傳銷體系運作，雙方簽了合作協(xié)議書。協(xié)議書內(nèi)容：1、“向日葵”傳銷體系在康力公司的官方網(wǎng)站注冊網(wǎng)址，網(wǎng)址為WWW.kangli-600.c0m；2、“向日葵”傳銷體系按市場經(jīng)營額總數(shù)8%提成給康力公司；3、康力公司提供貨源（產(chǎn)品每套價位約人民幣400元）。2011年8月8日起，黃某1按認(rèn)購價4990元購買1單位產(chǎn)品可以注冊為會員的條件進(jìn)行“向日葵”傳銷體系，該體系分為A、B組，A組是7人，并按發(fā)展下線業(yè)績提取30元到5000元業(yè)績獎金。進(jìn)入B組8人繼續(xù)發(fā)展下線，按業(yè)績不斷領(lǐng)取9萬元推薦獎的計酬模式，在全國范圍內(nèi)發(fā)展下線人員。至2012年3月7日黃某1、賴某2和王X2、王XX3（均另案處理）等團(tuán)隊成員共招攬約1.9萬人次購買產(chǎn)品，涉案金額人民幣約1億元，黃某1獲利2000多萬元，賴某2獲利100多萬元。2012年3月8日，黃某1將“向日葵”傳銷體系經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)給康力公司，該體系的運作仍由黃某1團(tuán)隊經(jīng)營，康力公司擁有經(jīng)營額的82%，剩余18%歸黃某1團(tuán)隊，康力公司負(fù)責(zé)支付產(chǎn)品的成本、會員的返還等費用。康力公司接管“向日葵”傳銷體系后，至案發(fā)，該體系又發(fā)展會員購買產(chǎn)品1.3萬人次，涉案金額約人民幣7000萬元。
2011年8月8日至案發(fā)，被告人方某3、蔣某4等人經(jīng)賴某2的介紹后加入“向日葵”傳銷體系并發(fā)展下線，后共招攬40人以上參與傳銷，并從中獲取提成。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4發(fā)展直接或間接下線多人認(rèn)購傳銷產(chǎn)品以獲得加入資格，并以認(rèn)購傳銷產(chǎn)品數(shù)量作為返利的依據(jù)，誘使下線繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。在此過程中，上述被告人均起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人賴某2、方某3、蔣某4是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某1退出部分非法所得1000萬元，賴某2退出部分非法所得30萬元；方某3退出部分非法所得8萬元；蔣某4退出部分非法所得1萬元也可酌情從輕處罰。請求本院依法判處。
被告人黃某1對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，請求法庭從輕處罰。
辯護(hù)人覃宗安對公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有異議，認(rèn)為被告人黃某1所銷售的產(chǎn)品是可以退貨的，銷售業(yè)績很好，因此黃某1的行為不是傳銷，公訴機(jī)關(guān)指控罪名不成立。
被告人賴某2對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，請求法庭從輕處罰。
一審答辯情況
被告人方某3對公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名無異議，請求法庭從輕處罰。
辯護(hù)人蒙志靈對公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名無異議；并認(rèn)為，被告人方某3是從犯，認(rèn)罪態(tài)度好，而且是在誤認(rèn)為是合法經(jīng)營的基礎(chǔ)上犯罪，建議法庭在一年以下有期徒刑幅度內(nèi)對被告人方某3判處刑罰，并宣告緩刑。
被告人蔣某4對公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名無異議，請求法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年8月1日，被告人黃某1創(chuàng)建“向日葵”系統(tǒng)（康力公司電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部）后，掛靠在廣東康力醫(yī)藥有限責(zé)任公司（簡稱康力公司）經(jīng)營，按月向康力公司交納管理費；黃某1自任康力公司電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)“向日葵”系統(tǒng)的運行。營銷模式是：新人花4990元購買“向日葵”體系1份產(chǎn)品（玉妃堂嫩白修復(fù)液、順勢口噴）后，成為會員，取得發(fā)展下線的資格。如果再推銷2份產(chǎn)品就可進(jìn)入由7個會員組成的A組（或A區(qū)），并由最先完成2份產(chǎn)品推銷任務(wù)的會員擔(dān)任組長，在組長的帶領(lǐng)下，共同完成8份產(chǎn)品的推銷任務(wù)，這時組長脫離A組進(jìn)入B組（或者B區(qū)），并領(lǐng)取5000元獎金，剩下的14個會員組成2個A組，按照原來的模式繼續(xù)運行；從A組出來的8個A組組長組成一個B組，并由最先培養(yǎng)出2個A組組長的會員擔(dān)任B組組長，B組組員共同培養(yǎng)出8個新A組組長后，B組組長脫離本組，進(jìn)入新的B組（或者跟在原組的最后一位繼續(xù)排隊），并領(lǐng)取9萬元獎金；按此模式不斷發(fā)展下線，不斷增加新會員，不斷地從新發(fā)展的會員中獲取利益，所得利益由已經(jīng)設(shè)計好的電腦程序自動計算。2011年8月8日，被告人賴某2經(jīng)黃某1介紹，在“向日葵”系統(tǒng)購買3份產(chǎn)品成為會員后，被任命為康力公司電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)“向日葵”系統(tǒng)的市場開發(fā)。賴某2發(fā)展陳XX成為會員，陳XX發(fā)展方某3成為會員。
2011年8月9日，被告人方某3成為“向日葵”系統(tǒng)會員當(dāng)天，又向被告人蔣某4推介“向日葵”系統(tǒng)，蔣某4當(dāng)天即購買1份產(chǎn)品成為會員；第二天，方某3又介紹蘇XX成為會員。后來被告人方某3成為“向日葵”系統(tǒng)的講師，向普通民眾宣講“向日葵”系統(tǒng)的營銷模式，宣稱“向日葵”系統(tǒng)推銷的產(chǎn)品不僅質(zhì)量好，而且系統(tǒng)會員賺錢快，鼓動民眾加入“向日葵”系統(tǒng)。至案發(fā)時，被告人方某3在廣西南寧、柳州、來賓等地，在貴州六盤水、安順、平壩等地給人講課30多次。
被告人蔣某4于2011年8月9日加入“向日葵”系統(tǒng)后，介紹李XX等人成為會員。2012年4月取得“向日葵”系統(tǒng)講師證后，在柳州市江山賓館成立“向日葵”系統(tǒng)服務(wù)站，向一些退休老人推銷“向日葵”系統(tǒng)產(chǎn)品，推薦“向日葵”系統(tǒng)營銷模式，并請被告人方某3到服務(wù)站講課，鼓動退休老人加入傳銷組織，開拓“向日葵”系統(tǒng)市場。
從成立“向日葵”傳銷系統(tǒng)起至2012年3月7日止，“向日葵”系統(tǒng)銷售數(shù)額約1億元。
2012年3月8日黃某1考慮到“向日葵”系統(tǒng)發(fā)展太快，銷售額太大，風(fēng)險增大，為規(guī)避風(fēng)險，黃某1將“向日葵”系統(tǒng)交給康力公司經(jīng)營，經(jīng)營成本由康力公司承擔(dān)，黃某1及原“向日葵”系統(tǒng)團(tuán)隊人員坐收銷售額18%的提成。“向日葵”系統(tǒng)在康力公司經(jīng)營期間，銷售金額約7000萬元。
從“向日葵”系統(tǒng)運行之日起至案發(fā)時，黃某1從中獲利2000多萬元，賴某2從中獲利100多萬元。歸案后，被告人黃某1退出贓款1000萬元、賴某2退出贓款30萬元、方某3退出贓款8萬元、蔣某4退出贓款1萬元。公安機(jī)關(guān)扣押被告人賴某2用贓款購買的帕薩特小轎車一輛。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：
1、書證
（1）受案登記表證實，2012年2月29日有群眾報案稱，來賓市振林路90號有人正在進(jìn)行詐騙活動，請求查處。公安機(jī)關(guān)隨后在振林路90號查獲涉嫌詐騙人員劉XX、劉XX1、周XX等人。經(jīng)查，真正涉嫌詐騙的是來賓人李XX，當(dāng)天公安機(jī)關(guān)在來賓市東盟國際廣場7棟87號將李XX抓獲。
（2）廣東康力醫(yī)藥有限公司營業(yè)執(zhí)照證實，康力公司具有經(jīng)營藥品及化妝品資格，化妝品采用直銷方式經(jīng)營，但經(jīng)營產(chǎn)品僅限于濟(jì)南生命力生物科技有限公司生產(chǎn)的加州熊牌靈芝膠囊和加州熊牌銀杏膠囊兩種產(chǎn)品，直銷區(qū)域限于深圳市的福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)及鹽田區(qū)。
（3）合作協(xié)議證實，黃某1與康力公司于2011年7月11日簽訂協(xié)議，康力公司授權(quán)黃某1成立“廣東康力醫(yī)藥有限公司電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部”，黃某1為該部總監(jiān)，然后以康力公司名義經(jīng)營，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧。
（4）市場合作協(xié)議證實，黃某1于2012年3月7日將其“向日葵”系統(tǒng)無條件并入康力公司。黃某1按月上交康力公司經(jīng)營管理服務(wù)費。
（5）承諾書證實，黃某1上交康力公司經(jīng)營管理服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)為：2011年8月1日至2011年12月31日前以每月30萬元收取，2012年1月起以營業(yè)額的8%收取，但每月不低于50萬元，不高于500萬元。
（6）“向日葵”系統(tǒng)運作模式圖證實，取得會員資格后再完成2份產(chǎn)品的推銷任務(wù)就可進(jìn)入由7個會員組成的A組，并由最先完成2份產(chǎn)品推銷任務(wù)的組員擔(dān)任組長，在組長帶領(lǐng)下，7個組員共同去推銷8份產(chǎn)品，每推銷1份產(chǎn)品各組員均按比例獲得一定的提成，完成8份產(chǎn)品的推銷任務(wù)后，A組組長脫離A組進(jìn)入B組，并額外獲取5000元獎金，其余6名組員與新發(fā)展的8個會員，組成2個A組，按既定模式繼續(xù)運行。8個A組組長脫離A組后，組成B組，由最先培養(yǎng)2個A組組長的組員擔(dān)任組長，共同去培養(yǎng)8個新A組組長，每發(fā)展1個A組組長，各組員均按比例獲得提成，完成任務(wù)后，組長脫離該組進(jìn)入新的B組，并另獲獎金9萬元，以此模式不斷地發(fā)展新會員，不斷地從中獲取提成。
（7）廣西來賓市體系圖證實，被告人賴某2發(fā)展陳XX成為“向日葵”系統(tǒng)成員，陳XX發(fā)展被告人方某3，方某3發(fā)展被告人蔣某4，蔣某4發(fā)展蘇XX，蘇XX發(fā)展李XX，李XX發(fā)展石XX、劉XX1、楊XX、潘XX加入“向日葵”系統(tǒng)，方某3、蔣某4的直接下線、間接下線均在50人以上。
（8）來賓市公安局暫時扣留財物專用收據(jù)證實，被告人黃某1向公安機(jī)關(guān)退出贓款1000萬元、被告人賴某2向公安機(jī)關(guān)退出贓款30萬元。
（9）檢察機(jī)關(guān)暫扣押款專用票據(jù)證實，被告人方某3向檢察機(jī)關(guān)退出贓款8萬元。
（10）來賓市公安局興賓分局扣押物品清單證實，被告人蔣某4丈夫代蔣某4向公安機(jī)關(guān)退出贓款1萬元，公安機(jī)關(guān)扣押賴某2的帕薩特小轎車（車牌號湘A-1ZN17、發(fā)動機(jī)號819185）一輛。
2、證人證言
（1）周XX證實，其于2010年10月經(jīng)人介紹到來賓做傳銷。2011年11月初，其經(jīng)人介紹到來賓市東盟國際廣場7棟87號“廣東康力向日葵”在來賓的辦公室聽楊X介紹“向日葵”行業(yè)的知識，11月中旬其即花5000元購買了1份產(chǎn)品（嫩白細(xì)胞修復(fù)液），而成為“向日葵”會員。
（2）蘇XX5證實，其于2011年11月下旬聽了楊X的課后，與張XX合伙花5000元買了“向日葵”系統(tǒng)1份產(chǎn)品而成為會員。
（3）張XX證實，2011年8月下旬，其朋友王XX叫其到來賓，然后去聽了楊X上的“向日葵”系統(tǒng)行業(yè)知識課，后來其與蘇XX5合伙買了1份產(chǎn)品。
（4）陳X3名證實，其是由楊X和他妻子李XX介紹加入“向日葵”系統(tǒng)的，其交了5000元給楊X，由楊X幫其辦理。
（5）劉XX證實，2011年9月下旬，王XX叫其到來賓，王XX說“廣東康力向日葵”系統(tǒng)行業(yè)能掙錢。到來賓后，其去聽了楊X的課，然后其與王XX、劉XX1、石XX合伙花1萬元購買了2份產(chǎn)品（嫩白細(xì)胞修復(fù)液和順勢口噴）。
（6）劉XX1證實，2011年9月下旬楊X叫其到來賓，他說“廣東康力向日葵”行業(yè)很掙錢。到來賓后，楊X帶其到來賓市東盟國際廣場7棟87號“廣東康力向日葵”在來賓的辦公室，聽他上課。后來其覺得這個行業(yè)可以做，其即與劉XX、王XX、石XX合伙花10000元買了2份產(chǎn)品，成為會員。產(chǎn)品是嫩白細(xì)胞修復(fù)液和順勢口噴。其已經(jīng)成為B組組員。
（7）王XX證實，其于2011年7月來到來賓，是楊X叫其來的，楊X講做“廣東康力向日葵”行業(yè)很能掙錢。其到來賓后，楊X帶其到他的辦公室聽他上課，講解“向日葵”系統(tǒng)知識，后其與劉XX、石XX、劉XX1合伙買了1份產(chǎn)品，成為會員。
（8）潘XX證實，2011年8月份其去李XX家做客，李XX說她現(xiàn)在用一套美白產(chǎn)品，不但效果好，還可通過購買產(chǎn)品賺錢。后其又到李XX及其丈夫楊X的辦公室，聽李XX夫婦講解申購產(chǎn)品，成為“康力公司向日葵”系統(tǒng)會員的好處，其心動了。2011年11月初，其即花5000元申購了1份產(chǎn)品，正式成為“向日葵”系統(tǒng)的會員。后來其推薦石XX1申購了1份產(chǎn)品，成為其下線。
（9）陳XX證實，2011年8月初，方某3到湘潭看其，其又與方某3、韓X到長沙與賴某2會面；賴某2說他在廣東康力公司上班，第二天要去廣東。8月10日方某3去長沙坐火車回廣西，其與韓X送方某3去長沙，并在長沙與賴某2、黃某1會面。當(dāng)時黃某1即對其、方某3、韓X介紹康力公司的美白嫩膚產(chǎn)品，并說康力公司有直銷牌照，黃某1、賴某2力勸其三人購買。后來方某3出錢購買了5份，并將1份落在其名下，其成為公司會員，獲得了一個ID號。8月16日在賴某2的推薦下，其姐陳XX1花4990元購買了1份產(chǎn)品，也注冊成為公司會員，得到一個ID號。第二天其以其兒子袁XX的名義購買了3份產(chǎn)品，其還推薦韓X購買1份產(chǎn)品。后來其又用袁XX的ID號為其朋友陳XX2購買了1份產(chǎn)品。其申購產(chǎn)品所獲的利潤都是和方某3平分，其總共獲利約4萬元。
（10）趙XX證實，2011年9月23日～24日，其在廣州參加康力公司向日葵系統(tǒng)培訓(xùn)會后，經(jīng)楊XX2推薦，其花9980元購買了2份產(chǎn)品，而成為向日葵系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)會員，并成為李建歡的直接下線。
（11）曹XX證實，2011年9月21日，黃某1對其說他有一個項目要與康力公司合作，并于23日召開啟動會，邀請其去做會議主持。23日在廣州一家賓館會議室召開了康力公司向日葵系統(tǒng)順勢產(chǎn)品啟動會，其做會議主持，康力公司總裁王XX2在會上作了講話，會議結(jié)束后，黃某1給其報酬3000元。此后，其又在南寧市、西安市、蘭州市、長沙市等地主持了10多次的向日葵系統(tǒng)產(chǎn)品推廣會，每次報酬均在2000～3000元之間。2011年10月黃某1墊錢幫其申購了3份產(chǎn)品而成為向日葵系統(tǒng)會員，作為賴某2的直接下線。11月其又以曹XX2、蔣XX之名購買了3份產(chǎn)品，每份價格是4990元，其中有1瓶嫩白修復(fù)液、1瓶順勢口噴劑。12月又用彭云春之名購買了3份產(chǎn)品。其已三次從A組出來，獲利15000元錢，現(xiàn)在B組之中。
（12）顏XX證實，其與黃某1是情人關(guān)系。其沒幫黃某1的公司做過什么工作，但其提供其哥哥顏XX1、其外甥蔣X的身份證給黃某1使用，還把其本人以及周XX1、顏XX2、顏XX3的銀行卡提供給黃某1使用。其聽黃某1說，他在韶關(guān)市以按揭的方式購買了一處商品房，以他母親名義在韶關(guān)市購買了一個商鋪。
（13）鄭X證實，其是康力公司財務(wù)管理員。負(fù)責(zé)管理康力公司向日葵系統(tǒng)會員獎金核對和發(fā)放工作。每周三其從康力向日葵系統(tǒng)下載會員獎金表格，表格是系統(tǒng)自動生成，表格上有會員姓名、銀行賬號、獎金數(shù)額等信息。其核對好表格后，交財務(wù)總監(jiān)曾X審核，然后其按照表格信息向會員發(fā)獎金。據(jù)其所知黃某1是向日葵系統(tǒng)的創(chuàng)始人，黃某1、王XX3是向日葵系統(tǒng)的核心人物。
（14）邱X證實，其是康力公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的員工。康力公司主要從事食品、保健品、日化品的生產(chǎn)銷售，其中加州熊牌靈芝膠囊、加州熊牌銀杏膠囊為直銷產(chǎn)品，銷售區(qū)域為廣東省深圳市?？盗鞠蛉湛到y(tǒng)是由黃某1發(fā)起，主要銷售順勢口噴。2012年3月份左右，王XX2總裁講，黃某1要將康力向日葵系統(tǒng)嫁接給康力公司管理，因為黃某1經(jīng)營康力向日葵系統(tǒng)已經(jīng)賺了1000多萬元，而且向日葵系統(tǒng)涉嫌非法，體系龐大了，黃某1不想再管了，交由康力公司管理，黃某1只拿提成。
（15）王XX4證實，其是康力公司廣州分公司的法人代表?？盗鞠蛉湛到y(tǒng)是由黃某1負(fù)責(zé)，是黃某1與康力公司合作的一個團(tuán)隊。康力公司的網(wǎng)站服務(wù)器安放在香港新世界公司，后來黃某1也通過康力公司在香港新世界公司安裝了服務(wù)器。是其和林X去香港購買服務(wù)器并為他安裝的。
（16）王XX2證實，其是康力公司總裁。2011年8月～9月，黃某1來到康力公司推薦他的向日葵系統(tǒng)，希望與康力公司合作，當(dāng)時其與許XX董事長一起和黃某1商談。黃某1介紹：向日葵系統(tǒng)運作模式是每個新加入的會員要繳納一定數(shù)額的金錢，然后由7個會員組成一組，這七個會員再去發(fā)展新會員，發(fā)展?jié)M之后組長拿提成出局，到另一個組再組隊，出局之后也可以拿提成。其認(rèn)為向日葵系統(tǒng)運作模式有很大隱患，其不同意與黃某1合作。雖然其不同意與黃某1合作，但作為康力公司總裁，為搞好關(guān)系，黃某1還是會送一些禮金給其，共是105萬元左右。
（17）黃XX證實，其是黃某1之弟。2011年7月10日至8月10日，黃某1叫其拿身份證到廣州辦兩張銀行卡給他用，其在廣州用自己的身份證分別在農(nóng)行和工行為黃某1辦了兩張卡，卡里的資金往來其一概不知。
（18）王XX3證實，其與黃某1是朋友，因其當(dāng)過老師，所以黃某1就請其去給康力公司向日葵系統(tǒng)的人員上課，培訓(xùn)系統(tǒng)里的人，其就是這樣加入康力向日葵系統(tǒng)的。康力向日葵系統(tǒng)運作模式是這樣：新人必須花4990元購買該公司1份產(chǎn)品，才能正式成為向日葵系統(tǒng)會員。這系統(tǒng)分A、B兩區(qū)，A區(qū)由7個會員組成一個小組，最先發(fā)展得新會員的人擔(dān)任組長，新會員剛加入時放在A區(qū)7個人下面排隊，排滿8個人之后，A區(qū)的組長即可領(lǐng)5000元，升入B區(qū)，B區(qū)由8個人組成一組，也是按先后順序擔(dān)任組長，剛剛升入B區(qū)的人放在小組下面按先后排隊，排滿8人之后，B區(qū)組長領(lǐng)9萬元出局，出局的組長去另外一個B組排隊，如此反復(fù)，不斷領(lǐng)9萬元。其于2011年11月第一次獲得提成29萬元；以后每個月最少獲10萬元，多的80～90萬元，其共獲提成300多萬元。
（19）李XX3證實，其于2011年7月開始為向日葵系統(tǒng)工作，主要負(fù)責(zé)向日葵系統(tǒng)網(wǎng)站的日常數(shù)據(jù)維護(hù)，修改數(shù)據(jù)等。向日葵系統(tǒng)的運作模式：新人必須花4990元購買該公司1份產(chǎn)品，才能正式成為向日葵系統(tǒng)會員。系統(tǒng)分A、B兩區(qū)，A區(qū)由7個會員組成一個小組，最先發(fā)展得新會員的人擔(dān)任組長，新會員剛加入時放在A區(qū)7個人下面排隊，排滿8個人之后，A區(qū)的組長即可領(lǐng)5000元，升入B區(qū)，B區(qū)由8個人組成一組，也是按先后順序擔(dān)任組長，剛剛升入B區(qū)的人放在小組下面按先后排隊，排滿8人之后，B區(qū)組長領(lǐng)9萬出局，出局的組長去另外一個B組排隊，如此反復(fù)，不斷領(lǐng)9萬元。其從進(jìn)入向日葵系統(tǒng)工作至案發(fā)，其已獲提成、分紅共計50多萬元。
（20）楊XX2證實，2011年9月黃某1帶隊到廣州市南方醫(yī)院的一個禮堂開一個產(chǎn)品銷售會，主要是介紹向日葵系統(tǒng)的運作模式。向日葵系統(tǒng)運作模式為：首先花4990元向該系統(tǒng)購買一份產(chǎn)品，成為系統(tǒng)會員，有資格通過發(fā)展新會員按業(yè)績領(lǐng)取提成。會員先進(jìn)入A組，A組有8個會員，在組長帶領(lǐng)下繼續(xù)發(fā)展新會員，當(dāng)A組發(fā)展到15人時，組長可領(lǐng)取5000元進(jìn)入B組；B組由8個人組成，也是按業(yè)績擔(dān)任組長，B組在組長帶領(lǐng)下繼續(xù)培養(yǎng)A組組長，發(fā)展8個A組組長進(jìn)入B組后，B組裂變?yōu)閮蓚€B組，原來的組長領(lǐng)取9萬元再進(jìn)入下一個B組，如此循環(huán)，不斷領(lǐng)取提成。其聽課后，當(dāng)即就申購了一份產(chǎn)品，取得了會員資格，其也發(fā)展了下線，入會58天其取得了第一份提成95000元，之后其每個月都得提成，至2012年4月其共得提成是70～80萬元。
（21）王X2證實，其于2011年9月進(jìn)入康力向日葵系統(tǒng)作為講師，給康力向日葵系統(tǒng)的人員上課。講解康力向日葵系統(tǒng)的運作模式，怎么發(fā)展人員，怎么賺錢，怎么獲利。其本人的收入是根據(jù)向日葵系統(tǒng)的收入而定，也算是提成，2011年9月其第一次獲取提成是1.8萬元，以后每個月至少獲得8萬元，多的有70～80萬元，至案發(fā)時，其已獲提成230多萬元。
（22）楊XX4證實，2011年7月黃某1向其介紹了康力向日葵系統(tǒng)的運作模式，其認(rèn)為可以做，在黃某1的邀請下，其加入了向日葵系統(tǒng)。向日葵系統(tǒng)于2011年8月8日在廣州開始運作。開始時黃某1給其一個賬號，其在向日葵系統(tǒng)注冊成為了會員，后來其發(fā)展了趙XX3、林X3申購產(chǎn)品成為會員，趙XX3、林X3又發(fā)展其他人購買產(chǎn)品成為會員。至2011年11月因其與黃某1在利益分成上有爭議，再加上向日葵系統(tǒng)運作模式很像傳銷，其即脫離了向日葵系統(tǒng)。其離開向日葵系統(tǒng)前，其下線約有1000單的產(chǎn)品單位，會員約300名。其在向日葵系統(tǒng)期間共獲提成約100萬元。
（23）袁X1證實，其于2008年4月進(jìn)入康力公司廣州分公司工作，任經(jīng)營管理部副總監(jiān)?？盗緩氖率称贰⒈＝∑?、日化品的生產(chǎn)和銷售，其中加州熊牌靈芝膠囊、加州熊牌銀杏膠囊為直銷產(chǎn)品，直銷范圍在深圳市的六個區(qū)即福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)。2011年8月向日葵系統(tǒng)開始和康力公司簽訂協(xié)議，成為康力公司戰(zhàn)略合作的一個單位，通俗地說就是向日葵系統(tǒng)掛靠在康力公司的一個小公司，銷售康力公司的產(chǎn)品，每月按業(yè)績比例8%上交30萬元以上500萬元以下的掛靠費給康力公司，向日葵系統(tǒng)實行自負(fù)盈虧。后來，因為向日葵系統(tǒng)做大了，由于擔(dān)心其合法性、安全性等問題，并想尋求保護(hù)，2012年3月8日向日葵系統(tǒng)與康力公司簽訂協(xié)議，把向日葵系統(tǒng)并入康力公司，向日葵系統(tǒng)坐收營業(yè)收入的18%，康力公司占營業(yè)收入的82%并負(fù)責(zé)運營成本的開支。順勢口噴的成本價只有150元，銷售價是1500元。黃某1是向日葵系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人，王X2、王XX3是講師。其作為經(jīng)營部副總監(jiān)，其負(fù)責(zé)通過J093戶名上網(wǎng)查看向日葵系統(tǒng)的營業(yè)額，核對向日葵系統(tǒng)是否按營業(yè)額比例上交掛靠費。
（24）曾X證實，其是康力公司財務(wù)部的財務(wù)總管，向日葵系統(tǒng)是其康力公司的一個銷售系統(tǒng)，是由黃某1做的，于2011年8月份加入康力公司，獨立運作至2012年3月8日。此后向日葵系統(tǒng)并入康力公司，由康力公司管理。向日葵系統(tǒng)獨立運作時，康力公司只收8%的管理費；向日葵系統(tǒng)并入康力公司后，還是由黃某1操作，由公司支付營業(yè)額18%的提成給黃某1，康力公司占營業(yè)額的82%。向日葵系統(tǒng)并入公司前的資金是由黃某1管理，并入后則由康力公司管理。并入康力公司后，向日葵系統(tǒng)的月平均銷售額在2000萬元左右。2012年3月8日起至案發(fā)時止向日葵系統(tǒng)營業(yè)總額約為6400萬元，按18%比例計算，康力公司應(yīng)返還黃某11100萬元，實際已經(jīng)返還黃某1約750多萬元。從2011年8月至2012年6月黃某1經(jīng)營的向日葵系統(tǒng)大約獲利2100萬元。
（25）李XX證實，2011年8月份的一天，蔣某4向其介紹康力公司向日葵系統(tǒng)的傳銷產(chǎn)品“順勢口噴”和“嫩白修復(fù)液”，并請其加入向日葵系統(tǒng)，其聽后覺得很好，就同意加入了。當(dāng)時其匯4990元錢給蔣某4，蔣某4幫其在向日葵系統(tǒng)申購了一份傳銷產(chǎn)品，從而成為了向日葵系統(tǒng)會員，蔣某4亦成為其直接上線。約在一個月后，蔣某4邀其到來賓市維林大道東盟國際商貿(mào)城租一間房屋來做向日葵系統(tǒng)工作室，其也同意，并邀賴某2來一起合租，最后租了東盟國際商貿(mào)城七棟87號2樓的一個房間，租金由其、蔣某4、賴某2分?jǐn)?。之后，蔣某4叫其組織會員去工作室開會、授課，有時是方某3或者蔣某4單獨授課，有時是方某3、蔣某4一起授課，主要是介紹產(chǎn)品的功能，教會員如何登錄康力公司向日葵系統(tǒng)網(wǎng)站以及怎樣發(fā)展會員；從2011年10月至2012年1月上課共有三次左右，參加聽課的人有其及其丈夫楊X、潘XX、石XX、劉XX1、陳X3名等人。后來其發(fā)展了三個直接下線石XX、劉XX1、潘XX，他們分別申購了一份產(chǎn)品，他們?nèi)齻€發(fā)展下線30～40人。從加入向日葵系統(tǒng)至案發(fā)，其已獲提成9980元。
（26）楊X證實，其是李XX的丈夫，其所證明的事實與李XX證明的事實基本相同。
（27）蘇XX3證實，2011年初方某3向其介紹康力公司向日葵系統(tǒng)的產(chǎn)品，其聽方某3介紹了兩次，覺得有錢可賺，便想加入。后來方某3介紹其認(rèn)識蔣某4，并讓其花4990元買了一份產(chǎn)品作為蔣某4的下線，而成為會員。至案發(fā)時，其已從A組出來，領(lǐng)取了5000元提成，其正在B組排隊，在B組中已獲提成2000元。方某3是康力公司的講師，2011年11月康力公司在南寧開了一次課，有200多人參加；課堂上，王X2、王XX3、方某3等人負(fù)責(zé)在課堂上演講，其也參加了聽課，當(dāng)時還見到了上線蔣某4。
3、電子數(shù)據(jù)
（1）黃某1電腦記錄資料證實，“向日葵”系統(tǒng)2011年8月份現(xiàn)金收入242.43萬元、9月份現(xiàn)金收入為544.7萬元、10月份現(xiàn)金收入為941.025萬元，共1728.155萬元；8月8日至10月31日“向日葵”系統(tǒng)總開支599萬元；10月底“向日葵”系統(tǒng)結(jié)余1129萬元。
（2）黃某1電腦記錄資料證實，“向日葵”系統(tǒng)2011年11月份現(xiàn)金部收入為1100.1394萬元，總開支433.0071萬元；12月現(xiàn)金部收入為973.7201萬元，總開支419.6069萬元。
（3）方某3電腦記錄資料證實，方某3在電腦中存儲有向日葵系統(tǒng)的口號、向日葵宣言以及向日葵系統(tǒng)牽手團(tuán)購計劃等向日葵系統(tǒng)資料。
4、被告人供述和辯解
（1）黃某1供述，其在2011年8月以前發(fā)現(xiàn)一個叫“旅游快車”的市場營銷體系，通過考察，認(rèn)為有市場發(fā)展空間。其即借鑒“旅游快車”，作一些改動后更名為“向日葵”系統(tǒng)。2011年8月其找到有直銷執(zhí)照的康力公司董事長許XX，與康力公司合作經(jīng)營。由康力公司授權(quán)其成立“康力國際電子商務(wù)事務(wù)部”，由其出任總監(jiān)，獨立開拓康力向日葵系統(tǒng)市場，資金由其投入，向日葵系統(tǒng)向康力公司上交營業(yè)額的8%，但前期2011年8月～12月每月上交康力公司的總額不低于30萬元，2012年1月以后每月上交康力公司總額最低為50萬元，最高不超過500萬元。向日葵系統(tǒng)的運作模式是：首先花4990元購買一套產(chǎn)品（順勢口噴、嫩白修復(fù)液）成為向日葵系統(tǒng)會員，重復(fù)購買可打6.5折，進(jìn)入A組的一個位置（1-8個空位其中一個），在A組組長的帶領(lǐng)下，7個老會員一起去找8個消費者，每進(jìn)一空1至5號組員按完成任務(wù)多少分別可得到30元、50元、70元的獎金，30次封頂，即使不能做到組長也可得到7200元收入，如果當(dāng)上組長并進(jìn)入B組還可再拿5000元。當(dāng)找到第8個消費者時，電腦會自動結(jié)算，此時A組組長脫離A組，進(jìn)入B組，其余14個會員將分成兩個7人小組（即A組），最先推薦2個消費者成為會員的組員分別成為這兩個A組的組長。A組組長獲得獎金5000元后進(jìn)入B組，在B組組長的帶領(lǐng)下，8個老A組組長共同去培養(yǎng)8個新A組組長，每進(jìn)一個空，B組組長得到一筆獎金9萬元，1-6號組員均可獲獎金200元，30次封頂，當(dāng)?shù)?個A組組長進(jìn)來時，電腦系統(tǒng)會自動結(jié)算，16個A組長將分成兩個8人小組，最先進(jìn)入B組并完成2個A組組長培養(yǎng)任務(wù)的成為兩個新小組組長，原組長則又成為其中一個組員，排在7號位，然后在組長帶領(lǐng)下去培養(yǎng)新的人加入或購買產(chǎn)品，反復(fù)循環(huán)，不斷領(lǐng)取獎金。每套向日葵系統(tǒng)產(chǎn)品成本為400元左右，賣給會員是4990元。向日葵系統(tǒng)開始運作后，其請王X2、王XX3、賴某2等人來和其一起經(jīng)營。其從2011年8月份獨立經(jīng)營康力向日葵系統(tǒng)以來，至2012年3月，系統(tǒng)經(jīng)營取得了成功，但是由于系統(tǒng)會員越來越多，資金量也慢慢大，其害怕承擔(dān)不起那么大的風(fēng)險，即想把向日葵系統(tǒng)交給康力公司經(jīng)營，經(jīng)董事長許瀞許同意，于2012年3月8日正式將向日葵系統(tǒng)交給康力公司經(jīng)營，其拿總營業(yè)額的18%，康力公司拿82%，系統(tǒng)的產(chǎn)品購買、會員返利等開支均由康力公司負(fù)責(zé)，其則負(fù)責(zé)市場開拓、培訓(xùn)等。2011年8月8日至2012年3月8日向日葵系統(tǒng)會員推銷產(chǎn)品單達(dá)1.9萬單產(chǎn)品，營業(yè)額近一個億，除上交康力公司、產(chǎn)品成本、會員返利及日常開支外，其個人獲利1000多萬元；2012年3月8日交給康力公司經(jīng)營后至案發(fā)，營業(yè)額約為7000萬元，康力公司已返還其向日葵系統(tǒng)750萬元左右；至2012年5月16日向日葵系統(tǒng)共銷售30692份產(chǎn)品，總營業(yè)額153153080元。至案發(fā)時，其從向日葵項目中分到利潤應(yīng)該有約2500萬元，楊XX4分到約100萬元，王X2分到約150萬元，王XX3分到約170萬元，賴某2分到約100多萬元，給了王XX2約40萬元好處費。其所獲利益中，花29萬多元在韶關(guān)市購買了兩個停車位，花338萬多元在韶關(guān)市購買了四個商鋪，花40萬元交了在韶關(guān)市購買商品房的首付款，花443萬多元在長沙市購買寫字樓和車庫；此外其還借給許XX200萬元，借給陳XX433萬元，借給夏X3萬元，贊助100多萬元給“九叔”建私人佛堂；除以上開支外，其余的錢均存在銀行賬戶里，銀行卡已被公安機(jī)關(guān)扣押。
（2）賴某2供述，2011年8月初，黃某1向其介紹了英國“旅游快車”直銷模式。后來黃某1找到康力公司作為合作伙伴，康力公司授權(quán)黃某1成立“康力公司電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部”即康力公司向日葵系統(tǒng)，黃某1是負(fù)責(zé)人，黃某1任命其、王X2、王XX3、楊XX4為副總監(jiān)，其負(fù)責(zé)后勤及各種接待工作，王X2、王XX3負(fù)責(zé)文化、講課，楊XX4負(fù)責(zé)市場推廣。向日葵系統(tǒng)的營銷模式是……（與黃某1所述營銷模式相同）。向日葵系統(tǒng)管理人員是這樣分紅的：每推銷一份產(chǎn)品4990元，楊XX4拿60元，王X2、王XX3各拿50元，其拿30元，如果是自己推銷的產(chǎn)品本人還可再拿200元，黃某1是承包商不分錢，除所有開支后余額均歸黃某1。其于2011年8月加入向日葵系統(tǒng)后，于2011年10月獲第一筆提成7萬多元，2011年11月得第二筆提成22萬多元，12月份得12萬多元，2012年1月份得14萬多元，2、3月份得多少記不清楚，4月份得29萬多元，共約100萬元。所得的提成款中，除花32.8萬元購買了一輛帕薩特小轎車（車牌號湘A-1ZN17）外，其余錢款已經(jīng)花光。
（3）方某3供述，2011年8月其在長沙通過陳XX認(rèn)識賴某2，賴某2向其介紹了康力向日葵系統(tǒng)的運作模式，在賴某2的推薦下，其與陳XX分別以4990元各申購了一份產(chǎn)品，賴某2安排陳XX為其上線，其與陳XX成為向日葵系統(tǒng)會員。之后其又申購了第二份、第三份產(chǎn)品。其成為會員后，介紹蔣某4、蘇XX、李XX申購產(chǎn)品成為會員，其傘下產(chǎn)品份數(shù)已達(dá)2003份，其已獲得提成11.5萬元。其主要是到廣西區(qū)外發(fā)展會員，蔣某4和李XX則負(fù)責(zé)在來賓發(fā)展會員，蔣某4主要是通過給發(fā)展對象介紹產(chǎn)品、介紹向日葵系統(tǒng)營銷模式，吸引發(fā)展對象加入向日葵系統(tǒng)。此外其還是向日葵系統(tǒng)的講師，2011年8月底，其在來賓市上島咖啡廳給李XX及5個外地人講課；2012年3月其在來賓市北江路真味館為蔣某4、李XX組織來的20多人上課；2012年2月底，其在來賓市東盟國際李XX的工作室為李XX組織來的5～8個新人上課；2011年11月4日其與王X2、王XX3等人在南寧參加向日葵系統(tǒng)推廣會；2012年4月22日其在柳州市屏山大道一間辦公室為蔣某4組織來的10多位退休人員上課；2012年4-5月其大多在貴州的六盤水、安順、平壩給新人上課，共有20多次；講課內(nèi)容均是介紹康力公司的性質(zhì)、向日葵系統(tǒng)產(chǎn)品的性質(zhì)、向日葵系統(tǒng)運作模式、前景分析等等。
（4）蔣某4供述，2011年8月10日方某3向其介紹了康力公司向日葵系統(tǒng)的傳銷產(chǎn)品及運行情況，其當(dāng)即花4990元申購一份產(chǎn)品，成為系統(tǒng)會員。2011年8月18日其又申購了一份產(chǎn)品。2011年11月8日其介紹卓XX加入向日葵系統(tǒng)，成為其下線。2011年11月4日其到南寧參加了向日葵系統(tǒng)成員培訓(xùn)會，有100多人參加，王X2、王XX3在培訓(xùn)會上講課，方某3也到場接待參會人員。2012年3月份，其在柳州市屏山大道182號江山賓館成立康力公司柳州服務(wù)站，2012年4月其又受公司邀請到廣州市越秀區(qū)參加公司總部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其和方某3同時取得“講師證”和“直銷合格證”。2012年4月22日其召集了約10名退休人員到柳州服務(wù)站開會，介紹康力向日葵系統(tǒng)的產(chǎn)品及運作模式，在其推薦下張XX3申購了一份產(chǎn)品，成為會員。此外其還介紹蘇XX、李XX申購產(chǎn)品，加入康力公司向日葵系統(tǒng)。其還到過李XX在來賓市東盟國際的康力公司來賓服務(wù)站考察，并向來服務(wù)站聽課的新人介紹康力公司的順勢產(chǎn)品，向他們推薦康力向日葵系統(tǒng)的經(jīng)營模式，鼓動他們申購產(chǎn)品，加入康力向日葵系統(tǒng)。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪成立，應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。被告人黃某1提出犯意、是“向日葵”系統(tǒng)傳銷體系的最高領(lǐng)導(dǎo)、獲取非法利益最多，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人賴某2、方某3、蔣某4在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為；被告人黃某1及被告人賴某2、方某3、蔣某4的行為完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故被告人黃某1的辯護(hù)人覃宗安提出黃某1的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見，理由不成立，不予采納。被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4歸案后，如實供述其犯罪事實，積極退出贓款，有悔罪表現(xiàn)，具有從輕處罰情節(jié)并符合緩刑條件，可從輕處罰并宣告緩刑。根據(jù)被告人黃某1、賴某2、方某3、蔣某4犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會危害程度、認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況以及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年；并處罰金人民幣100萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。考驗期間，實行社區(qū)矯正。）
二、被告人賴某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年；并處罰金人民幣30萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算?？简炂陂g，實行社區(qū)矯正。）
三、被告人方某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣3萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。考驗期間，實行社區(qū)矯正。）
四、被告人蔣某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。考驗期間，實行社區(qū)矯正。）
五、已經(jīng)退出的贓款予以沒收，由收款機(jī)關(guān)上繳國庫；尚未退出的贓款繼續(xù)追繳。
六、已經(jīng)扣押的湘A-1ZN17號帕薩特小轎車，由公安機(jī)關(guān)依法處理，將所得價款上繳國庫。
上述未交罰金，限在判決生效后20日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向來賓市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本四份。
審判人員
審判長羅信紅
審判員羅杰
人民陪審員秦素英
裁判日期
二〇一三年七月二日
書記員
書記員黃艷
