案由 受賄
案號 （2019）冀0928刑初73號
吳橋縣人民檢察院以吳檢刑訴（2019）61號起訴書指控被告人于某某犯受賄罪，于2019年8月5日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理。吳橋縣人民檢察院指派檢察員王欣出庭支持公訴，被告人于某某及其辯護人紀立平、唐志偉到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。
吳橋縣人民檢察院指控：
2011年以來，被告人于某某利用在中儲棉儲備部分管新疆棉調運的職務便利，2013年至2015年期間在為山東禹某棉麻有限公司(以下簡稱禹某公司，其中包含東庫區(qū)、西庫區(qū)、山東禹某中仁國際物流運輸有限公司)調運新疆棉入庫出庫過程中，答應禹某棉麻有限公司經(jīng)理劉某、副經(jīng)理邵某的請托，為山東禹某棉麻有限公司在承儲新疆棉入庫業(yè)務上提供幫助，2013年至2015年為山東禹某棉麻有限公司調運新疆棉入庫共計11.7415萬余噸，同時，于某某先后5次收受禹某棉麻公司劉某、邵某送的款物共計83800元。
2013年至2018年期間，被告人于某某利用職務便利，接受銀河公司經(jīng)理高韻歧、副經(jīng)理史某1的多次請托，在中儲棉儲備部去庫存會議中，未發(fā)表對于保定銀河棉業(yè)有限公司去庫存方面的意見，在保定銀河棉業(yè)有限公司新疆棉出庫過程中間接為其提供幫助。經(jīng)查，銀河公司承儲國儲棉共計9.8萬余噸，在2015年國家發(fā)改委、財政部提出對國儲棉加快去庫存要求后，銀河公司共計去庫存為7.2萬噸。2013年以來于某某先后8次收受銀河公司史某1送的款物共計11.4萬元。
2011年至2013年國家執(zhí)行臨時收儲政策，中儲棉大規(guī)模收儲。2013年10月份，經(jīng)中儲棉安全部審核通過保定銀浪棉業(yè)有限公司(以下簡稱銀浪公司)新建庫點并核定該庫庫容4萬噸。因該庫建成較晚，為達到盡早收回建庫成本的目的，銀浪公司負責人李某1多次請托于某某在調運新疆棉入庫過程中給予幫助。被告人于某某利用在中儲棉儲備部分管新疆棉調運的職務便利，2013年至2018年期間在為銀浪公司調運新疆棉入庫以及出庫過程中，接受銀浪公司經(jīng)理李某1的請托，為銀浪公司庫承儲新疆棉入庫業(yè)務中庫上提供幫助，為銀浪公司調運新疆棉入庫共計4.2萬余噸。同時在中儲棉儲備部去庫存會議中，于某某未發(fā)表對于銀浪公司去庫存方面的意見，在銀浪公司儲備棉出庫過程中間接為其提供幫助。經(jīng)查，銀浪公司承儲儲備棉共計5.6萬余噸。在2015年國家發(fā)改委、財政部提出對國儲棉加快去庫存要求后，銀浪公司去庫存為1.6萬余噸。在此期間，于某某先后7次收受銀浪公司負責人李某1送的人民幣共計70萬元。
上述事實，公訴機關當庭提供下列證據(jù)證實：
第一部分：于某某主體方面的證據(jù)
公訴人向法庭出示，于某某干部任免審批表、中國儲備棉管理總公司關于于某某職務聘任的通知、關于職工董事、職工監(jiān)事任職的報告及職工代表大會決議、于某某臨時負責全面工作的通知、2011年至2018年中國儲備棉管理有限公司儲備部人員分工情況表等書證，證實自2013.9.23至2018.4.24于某某任中儲棉總公司儲備部副部長。自2011年至2016年于某某分工負責儲備棉調運計劃、儲備棉保險及理賠相關工作；2017年分工負責儲備棉保險及理賠相關工作；2018年分工負責保險、武漢任職。以上書證證實于某某系國家工作人員，負責中儲棉公司調運新疆棉工作。
第二部分，于某某收受山東禹某棉麻公司8.38萬元錢財?shù)淖C據(jù)。公訴人分四組逐一向法庭出示。
第一組證據(jù)：公訴人向法庭出示，山東省禹某有限公司執(zhí)照、邵某任職證明、2013.12.25中國儲備棉管理總公司與山東省禹某中仁國際物流運輸有限公司簽訂的國家儲備棉倉儲合同；禹某中仁倉儲、禹某中仁國際物流、禹某棉麻新疆棉出入庫登記表、山東禹某棉業(yè)公司從新疆調運新疆棉的調運接收單信息等書證，證實山東省禹某棉麻有限公司和中儲棉總公司之間存在承儲儲備棉的業(yè)務關系。2013年至2015年中儲棉總公司從新疆調運11.7415噸新疆棉至山東省禹某棉麻有限公司入庫倉儲。期間，于某某負責分管此項調運工作。
第二組證據(jù)：公訴人向法庭出示，山東禹某棉麻有關記賬憑證，該證據(jù)證實：邵某代表公司向于某某行賄款物8.38萬元系從單位財務借支，劉某均簽字審批報賬。
第三組證據(jù)：公訴人出示證人劉某（山東省禹某棉麻有限公司董事長、經(jīng)理）、邵某（公司副總經(jīng)理）的證言，二人證言證實，為了讓于某某在新疆棉調運方面給予禹某公司照顧，劉某、邵某先后五次向于某某行賄8.38萬元。第一次是2013年中秋節(jié)前，劉某和邵某在北京于某某家附近的地鐵口送給于某某茅臺酒2瓶（購物發(fā)票金額3800元）、人民幣2萬元；第二次是2014年春節(jié)前劉某和邵某在北京上送給于某某人民幣2萬元。第三次是2014年中秋節(jié)前邵某在北京西單附近送給于某某2萬元。第四次是2015年春節(jié)前邵某在北京西單附近送給于某某1萬元。第五次是2015年中秋節(jié)前邵某在北京西單附近送給于某某1萬元。于某某在新疆棉調運入庫、入儲量方面給予了禹某公司照顧。
第四組證據(jù)：公訴人出示被告人于某某的供述及自書材料，于某某的供述及自書材料證實，劉某和邵某在跟于某某見面時，多次提起在新疆棉調運方面給予禹某公司照顧，希望于某某能為他們公司及時、盡量多的調運新疆棉。于某某在他的職權范圍內，及時安排新疆棉約7萬噸調入禹某倉庫。于某某先后五次收受劉、邵送的茅臺酒2瓶、人民幣8萬元。于某某供述這，他先后五次收受劉、邵錢物的時間、地點、金額等情況與劉某、邵某二人的證言證實的內容一致。
第三部分，于某某收受保定銀河公司11.4萬元錢財?shù)淖C據(jù)。公訴人分四組逐一向法庭出示。
第一組證據(jù)：公訴人向法庭出示，2013.12.2、2014.1.3中國儲備棉管理總公司分別與保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫、固城棉庫簽訂的國家儲備棉倉儲合同及補充協(xié)議、銀河棉業(yè)有限公司棉花庫存情況表、保定地區(qū)2011年至2018年臨時收拋儲、調運情況統(tǒng)計、保定銀河棉業(yè)公司從新疆調運新疆棉的調運接收單信息等書證，以上書證證實，保定銀河棉業(yè)有限公司和中儲棉總公司之間存在承儲儲備棉的業(yè)務關系。2011年11月至2013年5月中儲棉總公司從新疆調運92203.2463噸（92206.0567噸）新疆棉至保定銀河有限公司入庫倉儲；2015年之后去庫存71582.7969噸。期間，于某某負責分管此項調運工作。
第二組證據(jù)：銀河棉業(yè)有限公司2014年至2018年送給于某某的現(xiàn)金報銷憑證及發(fā)票，上述證據(jù)證實：保定銀河棉業(yè)自2014年至2018年通過史某1向于某某行賄錢款已經(jīng)在單位財務賬上以汽油費、招待費等變票報銷。
第三組證據(jù)：證人史某1、高某證言，高某證實保定銀河公司為了讓于某某在儲備棉出庫業(yè)務上給予照顧，曾多次委托副經(jīng)理史某1送給于某某款物。史某1證實，他先后8次代表銀河公司送給于某某款物共計11.4萬元。
第四組證據(jù)：被告人于某某的供述及自書材料，證實于某某在中儲棉負責棉花調運等方面的工作，銀河公司為了讓其在存儲儲備棉業(yè)務方面給予一些照顧，逢年過節(jié)，史某1就會代表銀河公司來北京看望，給一些錢款。2014年至2018年期間，共8次收受史某111萬元現(xiàn)金和4000元的加油卡。（史某1送給我這些錢款的原因：因為各個承儲庫的利潤是建立在承儲國家儲備棉的基礎上的，承儲庫的主要收入是掙取保管費，銀河公司承儲的儲備棉多、入庫進度快、儲存時間長，他們公司盈利就多，所以史某1要求在上述棉花業(yè)務方面給予他們公司照顧。史某1送錢款給我主要是為了讓我在棉花業(yè)務上給予銀河公司照顧，具體就是在及時調運入庫、增加調運量和延遲去庫存等方面給予照顧。于某某在負責中儲棉調運工作期間，為銀河公司調運儲備棉約有6萬噸。于某某在棉花業(yè)務上給保定銀河公司照顧：史某1每次找我請求我對銀河公司進行照顧，我當時都答應了。但實際上我都是按照中儲棉的工作流程辦理的，對銀河公司的照顧也限于我的職權范圍內。有時會在調運時間上優(yōu)先安排，但也沒有超出正常范圍，就算是他不給我送錢款，我也會這樣安排，在他給我打了招呼之后，我做了一個順水人情。我在職權范圍內為銀河公司做了這兩方面的工作，一是在棉花調運方面，我能夠及時給銀河公司調運；二是在去庫存方面，銀河公司希望我能夠在安排進度上慢點，我們去庫存每年都要做計劃，在去庫存會議上，因為史某1多次找過我，我對減緩銀河公司去庫存上表達了贊同意見。）
第四部分，于某某收受保定銀浪公司70萬元錢財?shù)淖C據(jù)。公訴人分三組逐一向法庭出示。
第一組證據(jù)：公訴人出具2013.10.18中國儲備棉管理總公司與河北銀浪棉業(yè)有限公司簽訂的國家儲備棉倉儲合同、保定地區(qū)2011年至2018年臨時收拋儲、調運情況統(tǒng)計、保定地區(qū)2011年至2018年臨時收拋儲、調運情況統(tǒng)計、河北銀浪公司申報社會承儲庫資料及中儲棉審批資料、河北銀浪棉業(yè)公司有關記賬憑證等以上書證，證實2013.10.河北銀浪公司倉儲庫建成，并經(jīng)中儲棉總公司天津直屬庫對考察、整改上報總公司審核，成為倉儲國家儲備棉的倉儲倉庫。同年該公司與中儲棉公司簽訂承攬國家儲備棉倉儲合同，并由于某某負責從新疆調運新疆棉41829.183噸入庫。同時證實該公司李某1向于某某行賄錢款來源于公司，且已在公司賬目上平賬。
第二組證據(jù)：證人李某1、史某2證言證實，李某1證實，河北銀浪公司建庫較晚，投資較大。在2013年國家儲備棉是否收儲政策不明確的情況下，李某1向于某某請托，盡快多的調運儲備棉入庫，盡早收回成本，實現(xiàn)盈利。于某某在新疆棉調運入庫、入儲量和出庫方面給予了該公司照顧。2014年，銀浪公司根據(jù)核定庫容調滿，并實現(xiàn)了盈利。在隨后的儲備棉出庫上，李某1請托于某某盡量不出庫或少出庫，使公司掙取到更多的保管費。2013年至2017年李某1為了感謝于某某對該公司的照顧，代表公司給于某某送錢款共計70萬元。同時公司會計史某2證實，每到逢年過節(jié)李某1經(jīng)理會讓我給他準備一些現(xiàn)金。印象比較深的兩次：一次是2013年年底，李某1經(jīng)理讓其準備約20萬元的現(xiàn)金，后來李某1交給其兩張（建房和消防工程）收據(jù)用來平賬；一次是2014年年底，李某1經(jīng)理讓其準備約11萬元的現(xiàn)金，后來李某1交給其一張汽油費收條用來平賬。史某2的證實與李建設忠的證言相吻合，且有相關票據(jù)相佐證。
第三組證據(jù)：被告人于某某的供述及自書材料證實，2013年中儲棉大規(guī)模收儲，李某1的倉庫經(jīng)過安全管理部審核通過后，在新疆棉調運的過程中，于某某為李某1的倉庫安排承儲國家儲備棉。于某某在與李某1存儲國家儲備棉業(yè)務往來過程中，先后先后6次收受李某1給予的錢款70萬元。
第五部分，指定管轄法律文書、自首、退贓等綜合證據(jù)。公訴人分五組向法庭逐一出示。
第一組證據(jù)：指定管轄決定書等法律文書，證實于某某涉嫌職務犯罪案件系滄州市監(jiān)察委員會指定吳橋縣監(jiān)察委員會管轄。經(jīng)最高人民檢察院、河北省人民檢察院、滄州市人民檢察院逐級指定該案由本院審查起訴。
第二組證據(jù)：2011年度至2018年中儲棉關于做好儲備棉臨時收儲及出庫工作的通知及國家發(fā)展和改革委員會、財政部關于消化國家儲備棉庫存的公告，證實中儲棉公司按照國家政策在此期間大量收儲新疆棉及對新疆棉逐步出庫去庫存。
第三組證據(jù)：證人李某2、宋某證言，二人均證實中儲棉儲備部在儲備棉出庫工作的議事規(guī)則，同時證實在會議中于某某對銀河公司、銀浪公司去庫存的問題上沒有發(fā)表對以上兩個公司加快去庫存的意見。
第四組證據(jù)：于某某個人建設銀行、工商銀行賬戶交易明細及被告人的于某某供述，證實于某某收受贓款的去向。其中263299元分別存入個人的建設銀行卡（174799元）和工商銀行卡（88500元）。
第五組證據(jù)：關于于某某到案情況說明、于某某退贓的情況說明及吳橋縣監(jiān)察委員會賬戶交易流水，證實于某某系自首，同時證實案發(fā)后，于某某的親屬將129.78萬元涉案款上交吳橋縣紀委監(jiān)委專戶。（2019.3.19該賬戶匯兌來賬50萬元；2019.3.26該賬戶網(wǎng)銀來賬50萬元；2019.3.28該賬戶網(wǎng)銀來賬369800元；2019.3.29該賬戶支出72000元）。
公訴機關認為，被告人于某某作為國家工作人員，利用擔任中儲棉儲備部副部長分管新疆棉調運的職務之便，收受承儲儲備棉的相關企業(yè)給予的錢款共計89.78萬元，為相關企業(yè)謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。
被告人于某某對吳橋縣人民檢察院指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪。并表示積極退贓，認罪認罰。
被告人于某某辯護人認為：對于于某某構成受賄罪沒有異議，于某某系自首，應減輕處罰；認罪認罰應較大從寬處罰；于某某社會危害性小，不存在索賄情節(jié)，且與行賄人系朋友，平時就存在人情關系，于某某間接為行賄人提供幫助，并沒有給公司造成損失和社會影響；案發(fā)后，于某某主動上交贓款，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2011年以來，被告人于某某利用在中儲棉儲備部分管新疆棉調運的職務便利，2013年至2015年期間在為山東禹某棉麻有限公司(以下簡稱禹某公司，其中包含東庫區(qū)、西庫區(qū)、山東禹某中仁國際物流運輸有限公司)調運新疆棉入庫出庫過程中，答應禹某棉麻有限公司經(jīng)理劉某、副經(jīng)理邵某的請托，為山東禹某棉麻有限公司在承儲新疆棉入庫業(yè)務上提供幫助，2013年至2015年為山東禹某棉麻有限公司調運新疆棉入庫共計11.7415萬余噸，同時，于某某先后5次收受禹某棉麻公司劉某、邵某送的款物共計83800元。
2013年至2018年期間，被告人于某某利用職務便利，接受銀河公司經(jīng)理高韻歧、副經(jīng)理史某1的多次請托，在中儲棉儲備部去庫存會議中，未發(fā)表對于保定銀河棉業(yè)有限公司去庫存方面的意見，在保定銀河棉業(yè)有限公司新疆棉出庫過程中間接為其提供幫助。經(jīng)查，銀河公司承儲國儲棉共計9.8萬余噸，在2015年國家發(fā)改委、財政部提出對國儲棉加快去庫存要求后，銀河公司共計去庫存為7.2萬噸。2013年以來于某某先后8次收受銀河公司史某1送的款物共計11.4萬元。
2011年至2013年國家執(zhí)行臨時收儲政策，中儲棉大規(guī)模收儲。2013年10月份，經(jīng)中儲棉安全部審核通過保定銀浪棉業(yè)有限公司(以下簡稱銀浪公司)新建庫點并核定該庫庫容4萬噸。因該庫建成較晚，為達到盡早收回建庫成本的目的，銀浪公司負責人李某1多次請托于某某在調運新疆棉入庫過程中給予幫助。被告人于某某利用在中儲棉儲備部分管新疆棉調運的職務便利，2013年至2018年期間在為銀浪公司調運新疆棉入庫以及出庫過程中，接受銀浪公司經(jīng)理李某1的請托，為銀浪公司庫承儲新疆棉入庫業(yè)務中庫上提供幫助，為銀浪公司調運新疆棉入庫共計4.2萬余噸。同時在中儲棉儲備部去庫存會議中，于某某未發(fā)表對于銀浪公司去庫存方面的意見，在銀浪公司儲備棉出庫過程中間接為其提供幫助。經(jīng)查，銀浪公司承儲儲備棉共計5.6萬余噸。在2015年國家發(fā)改委、財政部提出對國儲棉加快去庫存要求后，銀浪公司去庫存為1.6萬余噸。在此期間，于某某先后7次收受銀浪公司負責人李某1送的人民幣共計70萬元。
另查明：
1.被告人于某某在接受調查期間，主動交代個人受賄問題（偵查機關還未掌握的其他罪行），系自首。
2.被告人于某某在接受調查期間，其親屬將人民幣129.78萬交至吳橋縣監(jiān)察委員會。
上述事實，由公訴機關提供的證據(jù)予以證實，且證據(jù)經(jīng)當庭質證，合法有效，予以確認。上述證據(jù)能形成完整的證據(jù)體系，足以證明被告人于某某受賄罪的犯罪事實。
本院認為，被告人于某某作為國家工作人員，利用擔任中儲棉儲備部副部長分管新疆棉調運的職務之便，為相關企業(yè)謀取利益，收受其錢款共計人民幣89.78萬元，其行為已構成受賄罪，公訴機關指控的罪名成立，依法應追究其刑事責任。被告人于某某構成自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人于某某親屬主動交人民幣129.78萬元（贓款）至吳橋縣監(jiān)察委員會，酌定從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪事實、性質、情節(jié)、危害程度及認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六、第三百八十三、第六十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣300000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年8月3日止。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
二、本案所涉贓款人民幣89.78萬元予以沒收，由扣押機關上繳國庫。
審 判 長 劉雙秀
人民陪審員 趙洪起
人民陪審員 齊俊珍
二〇一九年十一月二十五日
書 記 員 劉亞娟
