案由 貪污受賄巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明
案號(hào) （2018）津0114刑初121號(hào)
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴[2018]121號(hào)起訴書(shū)指控被告人費(fèi)某某犯貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪于2018年3月7日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法適用普通程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張翠然出庭支持公訴，被告人費(fèi)某某及其辯護(hù)人焦彥龍到庭參加訴訟。審理過(guò)程中，因公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)新情況，需要補(bǔ)充偵查，于2018年6月4日、9月13日分別建議對(duì)本案延期審理，經(jīng)合議庭評(píng)議，同意本案延期審理。公訴機(jī)關(guān)分別于2018年7月4日、2018年10月9日補(bǔ)充偵查完畢，將補(bǔ)充收集的證據(jù)移送本院，提請(qǐng)恢復(fù)法庭審理。經(jīng)報(bào)請(qǐng)?zhí)旖蚴械谝恢屑?jí)人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴[2018]121號(hào)起訴書(shū)指控：
一、貪污罪
2012年至2017年初，被告人費(fèi)某某在擔(dān)任天津市武清區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（屬機(jī)關(guān)法人，以下簡(jiǎn)稱“武清區(qū)供銷社”）黨委書(shū)記、主任期間，利用職務(wù)上的便利，采取截留侵吞、以發(fā)放獎(jiǎng)金名義套取資金等手段，多次將武清區(qū)供銷社公款人民幣共計(jì)90余萬(wàn)元非法占為己有。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2012年任職期間，利用職務(wù)上的便利，擅自指使武清區(qū)供銷社財(cái)務(wù)主管人員王文雨、武清區(qū)供銷社派駐天津武清煙草有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武清煙草公司”）的員工劉淑敏，以補(bǔ)發(fā)劉淑敏及另一派駐武清煙草公司人員尚建穎“2011年煙草補(bǔ)充養(yǎng)老金”名義下賬的方式，從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計(jì)28.8萬(wàn)元，由劉淑敏以被告人費(fèi)某某及王文雨、劉淑敏、尚建穎名義購(gòu)買中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市分公司分紅型商業(yè)保險(xiǎn)各1份，每人一次性躉交保險(xiǎn)費(fèi)用人民幣7.2萬(wàn)元。
2.被告人費(fèi)某某于2012年至2017年初任職期間，利用職務(wù)上的便利，以給武清區(qū)供銷社關(guān)聯(lián)公司武清煙草公司、天津正中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司等單位負(fù)責(zé)人韓濤、姜國(guó)棟等人發(fā)放獎(jiǎng)金的名義，陸續(xù)多次從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計(jì)34萬(wàn)元后予以侵吞，并未發(fā)放給上述人員。
3.被告人費(fèi)某某于2014年至2015年任職期間，利用職務(wù)上的便利，指使武清區(qū)供銷社的財(cái)務(wù)人員將武清區(qū)后巷供銷合作社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償款中的人民幣30萬(wàn)元采取不入賬的方式截留，存在其下屬員工李斌的個(gè)人銀行賬戶中，后陸續(xù)指使李斌等人將該30萬(wàn)元取出交給其，用于其個(gè)人各項(xiàng)開(kāi)支等。后在紀(jì)檢監(jiān)察部門就此問(wèn)題對(duì)其進(jìn)行質(zhì)詢后，被告人費(fèi)某某于2016年7月份陸續(xù)歸還人民幣共計(jì)30萬(wàn)元交予武清區(qū)供銷社財(cái)務(wù)人員存入單位賬戶，后以“后巷社宿舍拆遷補(bǔ)償款”名義入賬。
二、受賄罪
2009年9月至2017年初，被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書(shū)記、主任、天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為林濟(jì)成、程志強(qiáng)等人在承租商鋪、職務(wù)調(diào)整等方面提供幫助、謀取利益，多次非法收受上述人員給予的財(cái)物折合人民幣共計(jì)120余萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2010年，利用其擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任等職務(wù)上的便利，接受林濟(jì)成的請(qǐng)托，經(jīng)向時(shí)任武清區(qū)供銷社下屬的天津市武清區(qū)第二百貨公司經(jīng)理齊懷民“打招呼”，為林濟(jì)成承租該公司的商鋪提供幫助，并在被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)供銷社的辦公室，非法收受林濟(jì)成為表感謝及請(qǐng)求日后更多關(guān)照所送銀行卡1張，卡內(nèi)人民幣5萬(wàn)元。贓款用于個(gè)人購(gòu)房等開(kāi)支。
2.武清區(qū)供銷社下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社及天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司、天津市雍陽(yáng)物回有限公司等由武清區(qū)供銷社管理的各下屬公司的程志強(qiáng)、孫開(kāi)金等約30名負(fù)責(zé)人或員工，在2009年至2017年被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任、天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)期間，為感謝被告人費(fèi)某某在職務(wù)晉升、職位調(diào)整、發(fā)放獎(jiǎng)金等方面給予的幫助或請(qǐng)求被告人費(fèi)某某在其工作方面或幫其親屬工作調(diào)動(dòng)方面多予照顧，在被告人費(fèi)某某辦公室或被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)楊村街的家中等地，分別陸續(xù)多次送給被告人費(fèi)某某現(xiàn)金、超市購(gòu)物卡等財(cái)物折合人民幣共計(jì)120余萬(wàn)元。被告人費(fèi)某某均予非法收受，后交予其妻子李玲菊或用于個(gè)人開(kāi)支等。
三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
截至案發(fā)前，被告人費(fèi)某某及其家庭有房產(chǎn)、車產(chǎn)和在天津龍乾置業(yè)有限公司、天津天寶光碟有限公司（現(xiàn)更名為天津天寶利通科技有限公司）等公司的集資款等財(cái)產(chǎn)及各項(xiàng)支出折合人民幣共計(jì)2000余萬(wàn)元。除被告人費(fèi)某某及其妻子李玲菊的工資獎(jiǎng)金收入、承包柜臺(tái)等經(jīng)營(yíng)性收入、賣房及房租收入、繼承遺產(chǎn)、收取集資利息、收受各種份禮以及被告人費(fèi)某某的違法犯罪所得等折合人民幣共計(jì)1700余萬(wàn)元外，被告人費(fèi)某某對(duì)折合人民幣200余萬(wàn)元部分財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。
在法庭審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查，核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料后認(rèn)為：關(guān)于指控被告人費(fèi)某某第二起貪污部分，即被告人利用職務(wù)便利，以發(fā)放獎(jiǎng)金名義侵吞34萬(wàn)元公款的事實(shí)，應(yīng)扣除尚建穎領(lǐng)取的6萬(wàn)元獎(jiǎng)金，貪污總額應(yīng)認(rèn)定為28萬(wàn)元；關(guān)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪部分，經(jīng)核對(duì)后應(yīng)認(rèn)定為尚有80余萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人費(fèi)某某的行為已構(gòu)成貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)和第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條和第三百九十五條第一款的規(guī)定予以判處，數(shù)罪并罰。建議以貪污罪判處被告人費(fèi)某某有期徒刑四至六年，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；以受賄罪判處被告人有期徒刑五至七年，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪判處被告人有期徒刑八個(gè)月至一年八個(gè)月，差額部分予以收繳，數(shù)罪并罰。
庭審中，被告人費(fèi)某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要犯罪事實(shí)無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪。但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其收受程志強(qiáng)46.7萬(wàn)元的事實(shí)始終不認(rèn)可，辯稱未收到該款，對(duì)于收受其他人的財(cái)物中，部分是禮尚外來(lái)。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.被告人費(fèi)某某系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己罪行，有坦白情節(jié)，且積極退贓，請(qǐng)法庭從輕處罰；2.關(guān)于本案受賄及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明部分，應(yīng)綜合本案證據(jù)，并從有利于被告人的角度來(lái)認(rèn)定數(shù)額；3.關(guān)于貪污部分，考慮部分保單被告人費(fèi)某某未實(shí)際控制，被告人退贓后應(yīng)取得相應(yīng)的追償權(quán)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
2012年至2017年初，被告人費(fèi)某某在擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書(shū)記、主任期間，利用職務(wù)上的便利，采取截留侵吞、以發(fā)放獎(jiǎng)金名義套取資金等手段，多次將武清區(qū)供銷社公款人民幣共計(jì)86.8萬(wàn)元非法占為己有。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2012年任職期間，利用職務(wù)上的便利，擅自指使武清區(qū)供銷社財(cái)務(wù)主管人員王文雨、武清煙草公司的員工劉淑敏，以補(bǔ)發(fā)劉淑敏及另一派駐武清煙草公司人員尚建穎“2011年煙草補(bǔ)充養(yǎng)老金”名義下賬的方式，從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計(jì)28.8萬(wàn)元，由劉淑敏以被告人費(fèi)某某及王文雨、劉淑敏、尚建穎名義購(gòu)買中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市分公司分紅型商業(yè)保險(xiǎn)各1份，每人一次性躉交保險(xiǎn)費(fèi)用人民幣7.2萬(wàn)元。
2.被告人費(fèi)某某于2012年至2017年初任職期間，利用職務(wù)上的便利，以給武清區(qū)供銷社關(guān)聯(lián)公司武清煙草公司、天津正中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司等單位負(fù)責(zé)人韓濤、姜國(guó)棟等人發(fā)放獎(jiǎng)金的名義，陸續(xù)多次從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計(jì)28萬(wàn)元后予以侵吞，并未發(fā)放給上述人員。
3.被告人費(fèi)某某于2014年至2015年任職期間，利用職務(wù)上的便利，指使武清區(qū)供銷社的財(cái)務(wù)人員將武清區(qū)后巷供銷合作社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償款中的人民幣30萬(wàn)元采取不入賬的方式截留，存在其下屬員工李斌的個(gè)人銀行賬戶中，后陸續(xù)指使李斌等人將該30萬(wàn)元取出交給其，用于其個(gè)人各項(xiàng)開(kāi)支等。后在紀(jì)檢監(jiān)察部門就此問(wèn)題對(duì)其進(jìn)行質(zhì)詢后，被告人費(fèi)某某于2016年7月份陸續(xù)歸還人民幣共計(jì)30萬(wàn)元交予武清區(qū)供銷社財(cái)務(wù)人員存入單位賬戶，后以“后巷社宿舍拆遷補(bǔ)償款”名義入賬。
二、受賄罪
2009年9月至2017年初，被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書(shū)記、主任、天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為林濟(jì)成、程志強(qiáng)等人在承租商鋪、職務(wù)調(diào)整等方面提供幫助、謀取利益，多次非法收受上述人員給予的財(cái)物折合人民幣共計(jì)66.5萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2010年，利用其擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任等職務(wù)上的便利，接受林濟(jì)成的請(qǐng)托，經(jīng)向時(shí)任武清區(qū)供銷社下屬的天津市武清區(qū)第二百貨公司經(jīng)理齊懷民“打招呼”，為林濟(jì)成承租該公司的商鋪提供幫助，并在被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)供銷社的辦公室，非法收受林濟(jì)成為表感謝及請(qǐng)求日后更多關(guān)照所送銀行卡1張，卡內(nèi)人民幣5萬(wàn)元。贓款用于個(gè)人購(gòu)房等開(kāi)支。
2.武清區(qū)供銷社下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社及天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司、天津市雍陽(yáng)物回有限公司等由武清區(qū)供銷社管理的各下屬公司的程志強(qiáng)、孫開(kāi)金等約30名負(fù)責(zé)人或員工，在2009年至2017年被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任、天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)期間，為感謝被告人費(fèi)某某在職務(wù)晉升、職位調(diào)整、發(fā)放獎(jiǎng)金等方面給予的幫助或請(qǐng)求被告人費(fèi)某某在其工作方面或幫其親屬工作調(diào)動(dòng)方面多予照顧，在被告人費(fèi)某某辦公室或被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)楊村街的家中等地，分別陸續(xù)多次送給被告人費(fèi)某某現(xiàn)金、超市購(gòu)物卡等財(cái)物折合人民幣共計(jì)61.5萬(wàn)元。被告人費(fèi)某某均予非法收受，后交予其妻子李玲菊或用于個(gè)人開(kāi)支等。其中，被告人費(fèi)某某收受孫開(kāi)金15萬(wàn)元、尹平2.2萬(wàn)元、于寶林2.3萬(wàn)元、楊文學(xué)3萬(wàn)元、楊建華5.2萬(wàn)元、榮洪山8萬(wàn)元、鄧建軍1.5萬(wàn)元、李學(xué)志1萬(wàn)元、韓長(zhǎng)付2.7萬(wàn)元、楊宗琦0.5萬(wàn)元、劉福啟3萬(wàn)元、李斌1萬(wàn)元、孫伯林0.4萬(wàn)元、楊洪章0.3萬(wàn)元、王井勝2.5萬(wàn)元、蘭富民1.9萬(wàn)元、趙連權(quán)2.1萬(wàn)元、武殿華1.6萬(wàn)元、耿紅星3萬(wàn)元、盛立全4萬(wàn)元、孫福元0.3萬(wàn)元。
三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
截至案發(fā)前，被告人費(fèi)某某及其家庭有房產(chǎn)、車產(chǎn)和在天津龍乾置業(yè)有限公司、天津天寶利通科技有限公司等公司的集資款等財(cái)產(chǎn)及各項(xiàng)支出折合人民幣共計(jì)2000余萬(wàn)元。除被告人費(fèi)某某及其妻子李玲菊的工資獎(jiǎng)金收入、承包柜臺(tái)等經(jīng)營(yíng)性收入、賣房及房租收入、繼承遺產(chǎn)、收取集資利息、收受各種份禮以及被告人費(fèi)某某的違法犯罪所得外，被告人費(fèi)某某對(duì)折合人民幣約82萬(wàn)元部分財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。
被告人費(fèi)某某后被查獲。
在本案審理過(guò)程中，被告人費(fèi)某某家屬已代其主動(dòng)退繳涉案贓款。
上述事實(shí)，被告人費(fèi)某某在開(kāi)庭審理中無(wú)異議，且有案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、黨員干部任免審批表、后巷供銷社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償問(wèn)題調(diào)查核實(shí)情況報(bào)告、新老產(chǎn)權(quán)證及相關(guān)文件、協(xié)議書(shū)、情況說(shuō)明、回購(gòu)房款明細(xì)及拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)、崔黃口鎮(zhèn)政府有關(guān)情況說(shuō)明、文字存根、購(gòu)房明細(xì)、分戶價(jià)格報(bào)告書(shū)及戶主身份信息、天津輝煌建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司出具的材料、銀行賬目、收支情況表及收入明細(xì)、支出情況、二百公司說(shuō)明、天津市供銷合作社2011年考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法及記賬憑證、房屋租賃協(xié)議、房產(chǎn)及車輛書(shū)證、集資利息相關(guān)書(shū)證、證人證言、存折、退繳贓款單據(jù)及證明、被告人供述等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，將公共財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人費(fèi)某某利用職務(wù)上的便利非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人費(fèi)某某財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，不能說(shuō)明來(lái)源，其行為已構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，且依法應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見(jiàn)正確，應(yīng)予采納。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人費(fèi)某某收受程志強(qiáng)46.7萬(wàn)元財(cái)物的事實(shí)部分，被告人費(fèi)某某始終不認(rèn)可，公訴機(jī)關(guān)雖然提交了程志強(qiáng)、云鳳萍證言及云鳳萍提供的部分書(shū)證，但云鳳萍提供的書(shū)證未充分顯示該相關(guān)款項(xiàng)是送給費(fèi)某某的，證據(jù)之間不能相互印證，不能形成完整的證據(jù)鎖鏈關(guān)系，故公訴機(jī)關(guān)指控的該部分事實(shí)證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。對(duì)于劉福啟送給被告人費(fèi)某某財(cái)物的數(shù)額，劉福啟證言前后自相矛盾，結(jié)合被告人費(fèi)某某供述及證人證言，認(rèn)定為3萬(wàn)元。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)材料中涉及隨份子等日常人情往來(lái)的部分，不宜認(rèn)定為被告人費(fèi)某某受賄的數(shù)額。被告人費(fèi)某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪悔罪，依法可從輕處罰。被告人費(fèi)某某積極退繳全部贓款，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。綜上，被告人費(fèi)某某犯貪污罪、受賄罪的法定量刑幅度均為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的法定量刑幅度為五年以下有期徒刑或者拘役，財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。對(duì)公訴人綜合本案情況發(fā)表的量刑建議，本院予以考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)和第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條和第三百九十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人費(fèi)某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月。三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣400000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月二十六日起至二〇二四年八月二十五日止；罰金自判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、將被告人費(fèi)某某親屬退賠至法院的費(fèi)某某貪污的贓款568000元，發(fā)還天津市武清區(qū)供銷合作社聯(lián)合社；將被告人費(fèi)某某親屬退賠的被告人受賄的贓款665000元及不能說(shuō)明來(lái)源的財(cái)產(chǎn)差額820000元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張樹(shù)崑
代理審判員 ***
人民陪審員 張寶和
二〇一九年一月三十一日
書(shū) 記 員 李 陽(yáng)
