審理法院： 望城縣人民法院
案 號： （2014）望刑初字第00351號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-12-19
合 議 庭 ： 李喻潔黃瑩
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
長沙市望城區(qū)人民檢察院以長望檢公訴刑訴（2014）272號起訴書指控被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月3日向本院提起訴訟。本院依據(jù)湖南省長沙市中級人民法院（2014）長中立一復(fù)字第00100號《指定管轄決定書》受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于2014年12月12日公開開庭進行了審理。長沙市望城區(qū)人民檢察院指派檢察員龔琳出庭支持公訴。被告人劉某甲及其辯護人謝廣軍、易某甲及其辯護人李文志、王某甲及其辯護人李小明、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
長沙市望城區(qū)人民檢察院的指控，2012年6月19日，趙某（另案處理）、夏某在長沙市注冊成立湖南省金鼎華峰投資有限公司，法定代表人為夏某，股東為夏某、劉某乙（另案處理）、何某乙（另案處理），實際控制者為趙某（2012年10月15日任法人代表）。趙某為鼓勵被告人劉某甲、易某甲、王某甲等人吸引更多參加者投資，在劉某甲、易某甲、王某甲等人未實際出資的情況下，向其配送湖南省金鼎華峰投資有限公司干股。2012年6月至2013年8月期間，湖南省金鼎華峰投資有限公司以“投資安化黑茶，獲取未來上市公司股權(quán)”為幌子，引誘他人參加該公司投資項目。為鼓勵投資者不斷發(fā)展下線人員加入，公司實行“動態(tài)收益”返利制度，直接以發(fā)展人員數(shù)量和繳款金額作為返利依據(jù)，騙取財物。
2012年6月至2013年7月期間，被告人劉某甲、易某甲先后逐級發(fā)展被告人孫某、洪某、黃某甲、朱某甲等人為傳銷組織團隊骨干成員，被告人劉某甲、易某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲均直接或間接發(fā)展傳銷活動人員達30人以上且層級達到3層以上。其中被告人劉某甲非法獲利130萬元，被告人易某甲非法獲利120萬元，被告人孫某非法獲利30萬元，被告人洪某非法獲利10萬元，被告人黃某甲非法獲利3萬元，被告人朱某甲非法獲利3萬元。
2012年7月至2013年2月期間，被告人王某甲在各地宣傳、引誘參加者投資，先后逐級直接或間接發(fā)展易某乙、朱某乙、彭某、楊某、廖某、曾某等人投資加入湖南金鼎華峰投資有限公司并發(fā)展下線，傳銷活動人員達30人以上且層級達到3層以上，非法獲利90萬元。
2012年6月至2013年6月期間，被告人何某甲在湖南省金鼎華峰投資有限公司工作期間，主要負(fù)責(zé)前臺接待、收取公司客戶的投資款、根據(jù)劉某乙安排向投資客戶撥幣、支付分紅返利等工作。2013年5月，劉某乙為感謝何某甲在湖南省金鼎華峰投資有限公司傳銷活動中接收、轉(zhuǎn)移傳銷資金上的幫助，送給何某甲20萬元，被告人何某甲用于個人生活支出。
被告人王某甲、易某甲、孫某、何某甲主動向公安機關(guān)投案，并如實交代了自己的罪行。被告人劉某甲、黃某甲、朱某甲、洪某系被抓獲歸案，四人到案后均能如實交代自己的罪行。
案發(fā)后，被告人劉某甲退繳違法所得130萬元，退繳傳銷資金0.6萬元；被告人易某甲退繳違法所得120萬元，被告人王某甲退繳違法所得90萬元，退繳傳銷資金11.4萬元；被告人孫某退繳違法所得25萬元；被告人洪某退繳違法所得10萬元，被告人何某甲退繳違法所得10萬元，被告人黃某甲退繳違法所得3萬元，被告人朱某甲退繳違法所得3萬元。長沙市望城區(qū)公安局從湖南省金鼎華峰投資有限公司用于收取傳銷資金的公司賬戶和張某賬戶凍結(jié)傳銷資金159.3942萬元。長沙市望城區(qū)人民檢察院要求以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲的刑事責(zé)任。
被告人劉某甲對上述事實供認(rèn)屬實；劉某甲及其辯護人提出被告人劉某甲有自首、立功、積極退贓等法定或酌定減輕情節(jié)，希望對被告人劉某甲判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人易某甲對上述事實供認(rèn)屬實；易某甲及其辯護人提出被告人易某甲有自首、立功、積極退贓等法定或酌定減輕情節(jié)，希望對被告人易某甲適用緩刑。
被告人王某甲對上述事實供認(rèn)屬實；王某甲及其辯護人提出被告人王某甲有自首、立功、積極退贓等法定或酌定減輕情節(jié)，希望對被告人王某甲適用緩刑。
被告人孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲對上述事實供認(rèn)屬實，沒有提出辯解意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年6月19日，趙某（另案處理）、夏某在長沙市注冊成立湖南省金鼎華峰投資有限公司。公司的法定代表人為夏某，股東為夏某、劉某乙（另案處理）、何某乙（另案處理），實際控制者為趙某（2012年10月15日任法人代表）。2012年11月30日，湖南省金鼎華峰投資有限公司出資成立了湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司，2013年1月22日，湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司的出資人變更為劉某乙、何某乙、趙某、劉某甲、易某甲、王某甲。湖南省金鼎華峰投資有限公司由趙某負(fù)責(zé)全面工作，劉某乙負(fù)責(zé)資金收取和支配，何某乙負(fù)責(zé)黑茶生產(chǎn)及銷售，被告人劉某甲、易某甲、王某甲負(fù)責(zé)市場招商。趙某為激勵被告人劉某甲、易某甲、王某甲等人招募更多人向公司投資，分別向劉某甲、易某甲、王某甲贈送了湖南省金鼎華峰投資有限公司和湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司10%的股份。
2012年6月至2013年8月期間，湖南省金鼎華峰投資有限公司以“投資安化黑茶，獲取未來上市公司股權(quán)”的名義，宣稱湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司是其子公司，只要客戶在湖南省金鼎華峰投資有限公司投資就可以成為湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司的股東，獲得公司黑茶產(chǎn)品銷售利潤分紅，以此引誘他人以投資認(rèn)購的方式向湖南省金鼎華峰投資有限公司繳納投資款。實際上湖南省金鼎華峰茶葉有限責(zé)任公司至案發(fā)之日，仍處于建設(shè)階段，沒有產(chǎn)出黑茶。
為鼓勵投資者不斷發(fā)展下線人員加入，湖南省金鼎華峰投資有限公司實行“動態(tài)收益”返利制度，直接以發(fā)展人員數(shù)量和繳款金額作為返利依據(jù)，騙取財物。湖南省金鼎華峰投資有限公司規(guī)定，客戶必須先與湖南省金鼎華峰投資有限公司簽訂委托投資協(xié)議并交納投資款成為公司會員后始取得發(fā)展下線會員資格，上線會員發(fā)展下線人數(shù)不限。公司會員根據(jù)投資額（起點1萬元，依次為3萬、5萬元、10萬元、20萬元、50萬元、100萬封頂）計算靜態(tài)收益和不同層級的獎勵。具體分紅模式為：以投資額為基數(shù)，首月不分紅，自次月始連續(xù)30個月以投資額的10%計算收益。提現(xiàn)分紅需扣除手續(xù)費5%、購茶款5%；達到投資回本金額后如需繼續(xù)分紅則加扣25%購買公司股份。獎勵制度如下：1、直推獎，上線會員直接發(fā)展下線會員加入，以下線會員投資10%作為獎勵，當(dāng)上線會員總收益達到自己投資本金的2倍時不再分紅。直推獎提現(xiàn)時需扣除手續(xù)費5%、購茶款5%、購買公司股份25%。2、小區(qū)獎（又稱“對碰獎”），上線會員以“一展二、二展四”二二復(fù)制的模式發(fā)展下線會員加入，每一層級只有“兩個部門”即兩人，直接或間接發(fā)展的其他會員則安排在其他人員的層級之下。同一層級業(yè)績大的為“大區(qū)”，業(yè)績小的為“小區(qū)”，上一層級享受下一層級人員中“小區(qū)”業(yè)績的20%作為獎勵，提現(xiàn)要求與直推獎相同。當(dāng)上線會員總收益達到自己投資本金的2倍時，小區(qū)獎的比例降至15%；達到4倍時，降至10%。3、管理獎（又稱代數(shù)獎），上線會員直接發(fā)展的下線會員稱“一代”，“一代”會員直接發(fā)展的下線會員稱“二代”，以此類推，直至“五代”。上線會員投資3萬元享受第二代獎勵，投資5萬元享受第三代獎勵，投資10萬元享受第四代獎勵，投資20萬元以上均享受第五代獎勵。管理獎為小區(qū)獎的5%。上述分紅、獎勵均通過會員在湖南省金鼎華峰投資有限公司后臺電子管理系統(tǒng)的唯一登陸賬號來進行自動結(jié)算。
2012年6月至2013年7月期間，被告人劉某甲、易某甲先后逐級發(fā)展被告人孫某、洪某、黃某甲、朱某甲等人為傳銷組織團隊骨干成員，被告人劉某甲、易某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲均直接或間接發(fā)展傳銷活動人員達30人以上且層級達到3層以上。其中被告人劉某甲非法獲利130萬元，被告人易某甲非法獲利120萬元，被告人孫某非法獲利30萬元，被告人洪某非法獲利10萬元。
2012年7月至2013年2月期間，被告人王某甲在各地宣傳、引誘參加者投資，先后逐級直接或間接發(fā)展易某乙、朱某乙、彭某、楊某、廖某、曾某等人投資加入湖南金鼎華峰投資有限公司并發(fā)展下線，傳銷活動人員達30人以上且層級達到3層以上，非法獲利90萬元。
2012年6月至2013年6月期間，被告人何某甲在湖南省金鼎華峰投資有限公司工作期間，負(fù)責(zé)收取公司客戶的投資款、根據(jù)劉某乙安排向投資客戶撥幣、支付分紅返利等工作。2013年5月劉某乙付給何某甲20萬元。
案發(fā)后，被告人劉某甲于2013年7月10日主動到長沙市望城區(qū)公安局投案，并如實交代了自己的罪行；在取保候?qū)徠陂g，被告人劉某甲未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準(zhǔn)，擅自離開所居住的市而未向公安機關(guān)報告，長沙市望城區(qū)公安局將其列為網(wǎng)上追逃對象；2014年3月27日，被告人劉某甲在威海市高區(qū)名流花園小區(qū)被抓獲。2013年7月，被告人王某甲、易某甲、孫某主動向公安機關(guān)投案，并如實交代了自己的罪行。2013年7月3日，被告人朱某甲經(jīng)四川省資陽市公安局雁江區(qū)二分局民警電話通知到案接受調(diào)查，并如實交代了自己的罪行。2014年3月2日，被告人何某甲在被告人王某甲、易某甲的帶領(lǐng)下到長沙市望城區(qū)公安局投案，并如實交代了自己的罪行。被告人黃某甲、洪某被抓獲歸案，2人到案后均能如實交代自己的罪行。
案發(fā)后，被告人劉某甲退繳違法所得130萬元，退繳傳銷資金0.6萬元；被告人易某甲退繳違法所得120萬元，被告人王某甲退繳違法所得90萬元，退繳傳銷資金11.4萬元；被告人孫某退繳違法所得30萬元；被告人洪某退繳違法所得10萬元，被告人何某甲退繳違法所得20萬元。另被告人黃某甲、朱某甲各自向長沙市望城區(qū)公安局退繳3萬元。
另查明，湖南省金鼎華峰投資有限公司為收取傳銷資金，在中國農(nóng)業(yè)銀行大華支行開設(shè)了賬號為06620104000XXXX公司賬戶。2014年5月16日，長沙市望城區(qū)公安局凍結(jié)了06620104000XXXX賬戶上的傳銷資金20.56442萬元。劉某乙為收取傳銷資金，用湖南省金鼎華峰投資有限公司員工張某的身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行開設(shè)了賬號為6228451090033783719的賬戶。2014年8月，長沙市望城區(qū)公安局凍結(jié)了622845109003378XXXX賬戶上的傳銷資金138.7942萬元。
證明上述事實的證據(jù)有：戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過、委托投資協(xié)議書、湖南省金鼎華峰投資有限公司、劉某甲、張某、高某等人銀行流水明細(xì)、傳銷團隊上下線結(jié)構(gòu)圖、建設(shè)工程施工合同，工程責(zé)任狀、安化云天建筑有限公司的營業(yè)執(zhí)照、安化云天建筑有限公司記賬憑證、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、岳麓工商局2013第161號行政處罰決定書、立案決定書、指定管轄決定書等書證、證人張某、易某乙、羅某、李某等人的證言、同案人趙某的供述、被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲的供述與辯解、司法鑒定意見。上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證無異議，確認(rèn)為本案的有效證據(jù)，本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲相互結(jié)伙，通過共同或者單獨進行策劃、操縱、宣傳、管理、協(xié)調(diào)，以提供投資機會的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實施擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)依法懲處。長沙市望城區(qū)人民檢察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人劉某甲、易某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、王某甲均起主要作用，均是主犯，但應(yīng)考慮各人的層級、發(fā)展的人數(shù)和直接或間接收取的傳銷資金，依法按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人何某甲作為傳銷組織的財務(wù)人員，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人易某甲、王某甲、孫某、朱某甲、何某甲自動投案，并能如實供述自己的犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰。被告人劉某甲、洪某、黃某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他被告人，是立功，依法可以從輕處罰。被告人易某甲、王某甲協(xié)助公安機關(guān)勸說同案犯何某甲投案，構(gòu)成立功，依法可以從輕處罰。被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲、何某甲在案發(fā)后積極退繳了犯罪違法所得，依法可以酌情從輕處罰。被告人劉某甲的辯護人提出劉某甲有自首情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，被告人劉某甲自動投案后又逃跑，故不能認(rèn)定自首，該辯護意見，本院不予采信。被告人劉某甲、易某甲、王某甲的辯護人提出的三被告人有立功、全部退贓情節(jié)，易某甲、王某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰的辯護意見，與本院查明的事實一致，本院予以采信。
綜上所述，對被告人劉某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，對被告人易某甲、王某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第六十八條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，對被告人孫某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，對被告人洪某、黃某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，對被告人朱某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，對被告人何某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第三十七條之規(guī)定，分別判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人易某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四十萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
三、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四十萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
四、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
五、被告人洪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
六、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
七、被告人朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元；（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
八、被告人何某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免于刑事處罰；
九、被告人劉某甲的退繳的違法所得一百三十萬元、易某甲退繳的違法所得一百二十萬元、王某甲退繳的違法所得九十萬元、孫某退繳的違法所得三十元、洪某退繳的違法所得十萬元、何某甲退繳的違法所得二十萬元，予以收繳，上繳國庫；
十、長沙市望城區(qū)公安局凍結(jié)的傳銷資金一百五十九萬三千五百八十六元二角以及從被告人劉某甲處扣押的傳銷資金六千元、從王某甲處扣押的傳銷資金十一萬四千元，予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省長沙市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
被告人劉某甲、易某甲、王某甲、孫某、洪某、黃某甲、朱某甲自本判決書生效之日起十日內(nèi)，持刑事判決書到居所地司法局社區(qū)矯正科報到，接受社區(qū)矯正。
審判人員
審判長黃瑩
審判員李喻潔
人民陪審員龔成康
裁判日期
二〇一四年十二月十九日
書記員
代理書記員王珍
