案由 受賄
案號(hào) （2019）京04刑初8號(hào)
北京市人民檢察院第四分院以京四分檢職檢刑訴[2018]1號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯受賄罪，向本院提起公訴。本院遵照北京市高級(jí)人民法院指定管轄的決定，于2019年2月2日受理此案并依法組成合議庭，于同年2月26日召開(kāi)了由公訴人、被告人及其辯護(hù)人參加的庭前會(huì)議，控辯雙方就管轄、回避等程序性事項(xiàng)以及庭審質(zhì)證方式等問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)。同年2月28日，本院公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。北京市人民檢察院第四分院指派檢察員張劍、檢察官助理宋楊、楊名出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人侯?lèi)?ài)文、王潤(rùn)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第四分院指控：
一、2010年，劉某某利用財(cái)政部正處級(jí)秘書(shū)的職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為某公司董事長(zhǎng)趙某之子考取某大學(xué)提供幫助。2010年8、9月，劉某某在北京市西城區(qū)金融街星巴克咖啡廳收受趙某給予的人民幣20萬(wàn)元。
二、2013年至2018年，被告人劉某某利用擔(dān)任財(cái)政部正處級(jí)秘書(shū)職務(wù)上的便利，為某集團(tuán)公司及其實(shí)際控制人于某在日常聯(lián)系財(cái)政部原副部長(zhǎng)張某1、中法人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司股權(quán)收購(gòu)及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司股份認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)上提供幫助。2014年至2018年。劉某某在其辦公室等地，先后多次收受于某給予的共計(jì)價(jià)值人民幣10萬(wàn)元的購(gòu)物卡及人民幣30萬(wàn)元。
被告人劉某某在因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法被采取留置措施期間主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的受賄犯罪事實(shí)。案發(fā)后，涉案贓款已被全部追繳。
針對(duì)上述指控，北京市人民檢察院第四分院向本院移送了物證、書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。劉某某主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，在提起公訴前真誠(chéng)悔罪、積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款，第六十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處劉某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元至三十萬(wàn)元，不適用緩刑。提請(qǐng)本院依法懲處。
在法庭審理中，被告人劉某某對(duì)起訴書(shū)指控其犯受賄罪不持異議，表示認(rèn)罪悔罪，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
被告人劉某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉某某犯受賄罪亦不持異議，其主要辯護(hù)意見(jiàn)為：1、公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)中30萬(wàn)元不成立。公訴機(jī)關(guān)指控卷中證據(jù)只有劉某某的口供能夠證實(shí)，根據(jù)刑法刑訴法等相關(guān)解釋?zhuān)挥锌诠┑淖C據(jù)不能定罪量刑，其他證據(jù)無(wú)法證實(shí)指控30萬(wàn)元的事實(shí)，綜上，卷中證實(shí)劉某某受賄30萬(wàn)元證據(jù)不足，不能成立。2、根據(jù)劉某某的一貫表現(xiàn)，并結(jié)合其涉嫌犯罪行為的社會(huì)危害性較小、劉某某的行為構(gòu)成自首、認(rèn)罪認(rèn)罰及積極退賠等情節(jié)，懇請(qǐng)法院對(duì)劉某某減輕處罰。
被告人劉某某及其辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
一、2010年，劉某某利用財(cái)政部正處級(jí)秘書(shū)的職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為某公司董事長(zhǎng)趙某之子考取某大學(xué)提供幫助。2010年八九月，劉某某在北京市西城區(qū)金融街星巴克咖啡廳收受趙某給予的人民幣20萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)在案證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、證人趙某的證言證明：2005年左右，他經(jīng)黑龍江省財(cái)政廳的孟某介紹，認(rèn)識(shí)了財(cái)政部的劉某某。交往了二三年后，他知道劉某某是財(cái)政部副部長(zhǎng)張某1的秘書(shū)。2010年，其兒子趙某1從哈爾濱三中高中畢業(yè)參加高考，當(dāng)時(shí)報(bào)的第一專(zhuān)業(yè)是某大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)。高考成績(jī)出來(lái)后，其兒子考了597分，加上此前一個(gè)競(jìng)賽加分20分，離某大學(xué)當(dāng)年在黑龍江的理工科調(diào)檔線630分還有差距，他就給劉某某打了一個(gè)電話，請(qǐng)劉幫忙協(xié)調(diào)，劉說(shuō)會(huì)想想辦法。協(xié)調(diào)后，在正式錄取之前，劉某某給他打了一個(gè)電話說(shuō)其兒子上某大學(xué)以及所報(bào)的專(zhuān)業(yè)錄取應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。沒(méi)過(guò)多久，他們就收到了某大學(xué)錄取通知書(shū)，錄取的是國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)。劉某某幫了挺大的忙，是找了關(guān)系通過(guò)增招方式錄取的。記得是趙某1到某大學(xué)報(bào)到之前，2010年8月份左右，他在北京金融街的星巴克咖啡店（印象中是在二樓），送給劉某某人民幣20萬(wàn)元，這些錢(qián)是用一個(gè)白色紙袋提著，都是100元面額，一共兩捆，每捆10萬(wàn)元。
2、證人侯某的證言證明：2008年12月至2012年6月，她任某大學(xué)黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記。2010年高考前后，在某大學(xué)本科生錄取工作開(kāi)始之前,劉某某給她打電話說(shuō)有個(gè)黑龍江朋友的孩子叫趙某1今年高考，想考某大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)，請(qǐng)她幫忙關(guān)照。她問(wèn)了一下趙某1的高考成績(jī)，分?jǐn)?shù)不夠某大學(xué)在黑龍江省的調(diào)檔線，但差的也不是很多，所以她給劉某某說(shuō)可以通過(guò)增招的方式錄取趙某1。后劉某某把趙某1的基本情況通過(guò)短信發(fā)給了她。接到劉某某的電話后，她給校長(zhǎng)匯報(bào)了，并把趙某1的相關(guān)信息交代給學(xué)生處副處長(zhǎng)（兼學(xué)生處下轄招辦主任）蔣某，讓蔣某把趙某1納入黑龍江增招的范圍，招錄為某大學(xué)2010年的本科生。以趙某1的成績(jī)，是達(dá)不到正常的增招條件的，只是因?yàn)閯⒛衬炒蛘泻袅耍麄儾虐掩w某1納入了增招范圍。
3、證人蔣某、王某的證言與證人侯某的證言一致，可以相互印證。主要證明:2010年，侯某安排蔣某違規(guī)通過(guò)增招方式將未達(dá)到調(diào)檔分?jǐn)?shù)線的趙某1錄取至某大學(xué)金融學(xué)（國(guó)際金融）專(zhuān)業(yè)。
4、黑龍江省2010年普通高等學(xué)校錄取新生名冊(cè)、關(guān)于2010年黑龍江省錄取情況的說(shuō)明、某大學(xué)2010年本科招生章程、招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作記錄、2010年本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表、高等學(xué)校畢業(yè)生登記表、某大學(xué)學(xué)生綜合資料登記表等證明：2010年，某大學(xué)在黑龍江省理科錄取最低線為632分，經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定在黑龍江省增加3個(gè)理科金融學(xué)招生計(jì)劃，趙某1以理科617分的成績(jī)被該校金融學(xué)（國(guó)際金融）專(zhuān)業(yè)錄取。
5、干部任免審批表、中共教育部黨組關(guān)于邱某等同志職務(wù)任免的通知、教育部關(guān)于王某等任職的通知及某大學(xué)及中央財(cái)經(jīng)大學(xué)關(guān)于呂某等同志任職的通知等證明：2010年，侯某時(shí)任某大學(xué)黨委副書(shū)記，蔣某時(shí)任某大學(xué)學(xué)生工作部副部長(zhǎng)及學(xué)生處副處長(zhǎng)，王某時(shí)任某大學(xué)校長(zhǎng)。
6、被告人劉某某對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)，其供述內(nèi)容與在案其他證據(jù)能夠相互印證。
二、2013年至2018年，被告人劉某某利用擔(dān)任財(cái)政部正處級(jí)秘書(shū)職務(wù)上的便利，為某集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某集團(tuán)）及其實(shí)際控制人于某在日常聯(lián)系財(cái)政部原副部長(zhǎng)張某1、中法人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中法人壽公司）股權(quán)收購(gòu)及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)郵儲(chǔ)銀行）股份認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)上提供幫助。2014年至2018年。劉某某在其辦公室等地，先后多次收受于某給予的共計(jì)價(jià)值人民幣10萬(wàn)元的購(gòu)物卡及人民幣30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)在案證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、證人于某的證言證明：2018年春節(jié)期間，他到北京時(shí)對(duì)公司辦事處負(fù)責(zé)人王某1說(shuō)，劉某某照顧張某1很辛苦，讓王某1準(zhǔn)備30萬(wàn)元并送給劉，過(guò)了幾天，王某1跟他說(shuō)已經(jīng)把30萬(wàn)元送給了劉某某。因?yàn)閯⒛衬呈菑埬?的秘書(shū)，他請(qǐng)張某1幫他辦事時(shí)，張某1安排劉去具體辦理，所以為了和劉保持良好的關(guān)系，他就讓王某1送給劉30萬(wàn)元。記得2015年春節(jié)左右，劉某某陪同張某1到三亞療養(yǎng)，當(dāng)時(shí)他跟張某1說(shuō)郵儲(chǔ)銀行要在香港H股IPO招募股東，某集團(tuán)想認(rèn)購(gòu)一部分股份，請(qǐng)張某1與郵儲(chǔ)銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通一下。張某1說(shuō)認(rèn)識(shí)郵儲(chǔ)銀行的副行長(zhǎng)張某2，可以幫助溝通認(rèn)購(gòu)的事，當(dāng)時(shí)讓劉某某具體安排這件事，后劉通知他說(shuō)郵儲(chǔ)銀行上市的投資者已經(jīng)確定了，要投資可以通過(guò)外資銀行間接參與認(rèn)購(gòu)，他估計(jì)劉是聯(lián)系了張某2?？紤]這樣投資比較麻煩，他就沒(méi)參與這次投資。收購(gòu)中法人壽的事情他都是和張某1聯(lián)系的，至于張某1是否安排過(guò)劉某某辦理其不清楚。購(gòu)物卡應(yīng)該是送過(guò)的，而且應(yīng)當(dāng)是劉某某提出來(lái)的，但是具體情況，什么時(shí)間給的，給了多少，他不清楚，只能問(wèn)王某1。
2、證人王某1的證言證明：劉某某是張某1的秘書(shū)，于某找張某1時(shí)，經(jīng)常會(huì)讓他先聯(lián)系劉某某，后再由劉安排轉(zhuǎn)達(dá)或者直接聯(lián)系有關(guān)的事。2018年春節(jié)前，于某在某集團(tuán)北京辦事處告訴他說(shuō)準(zhǔn)備30萬(wàn)現(xiàn)金送給劉某某，他按于某的要求將30萬(wàn)元現(xiàn)金裝在一個(gè)牛皮紙袋內(nèi)，在劉的辦公室交給了劉某某。30萬(wàn)元是從某集團(tuán)北京辦事處財(cái)務(wù)部門(mén)借出來(lái)的備用金。他填寫(xiě)了借款單，后從某集團(tuán)北京辦事處的會(huì)計(jì)王某2處領(lǐng)了現(xiàn)金。他在某集團(tuán)北京辦事處填寫(xiě)的借款憑證日期為2018年2月8日。2014年秋天到2017年中秋節(jié)期間，他陸陸續(xù)續(xù)給劉某某送了總金額10萬(wàn)元的購(gòu)物卡，每年都有，基本都是在春節(jié)和中秋節(jié)時(shí)送給劉某某的。最初是在2014年的一天，劉某某跟他說(shuō)張某1做手術(shù)，讓他給準(zhǔn)備一些購(gòu)物卡用來(lái)打點(diǎn)醫(yī)生與護(hù)士，此后每個(gè)春節(jié)和中秋節(jié)他都問(wèn)劉某某需不需要，劉某某都說(shuō)需要，所以他就送劉某某了，一直持續(xù)到2017年中秋節(jié)。第一次和以后幾次的卡都是在劉某某的辦公室交給劉某某的。這四年時(shí)間當(dāng)中，其中有兩年他每年給劉某某2萬(wàn)元購(gòu)物卡，另外兩年每年給劉某某3萬(wàn)元購(gòu)物卡，所以四年總數(shù)加起來(lái)是10萬(wàn)元。這種購(gòu)物卡叫“?？ā保ǖ恼媸屈S色，背面有磁條，紅色紙包的卡套，上面印有“?！弊?。他是用某集團(tuán)北京辦事處的錢(qián)買(mǎi)的購(gòu)物卡。每次買(mǎi)卡都是他們公司職工個(gè)人先行墊付，回來(lái)再向公司報(bào)銷(xiāo)，偶爾是先借公司的錢(qián)，再拿發(fā)票沖賬。他曾經(jīng)安排同事陳某、殷某去買(mǎi)購(gòu)物卡。購(gòu)物卡不是他個(gè)人送給劉某某的，都是替于某送的，是于某安排的。
3、證人李某的證言證明：2013年左右，劉某某給他打電話說(shuō)有家某集團(tuán)想收購(gòu)中法人壽公司的股權(quán)，張某1請(qǐng)他們關(guān)照一下，他隨即向時(shí)任中國(guó)郵政集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)郵政集團(tuán)）的李某1同志進(jìn)行了匯報(bào)，李某1說(shuō)知道了，后這件事怎么安排的他就不清楚了。
4、證人張某1、李某1、劉某證言證明：2013年，張某1安排劉某某向李某1打招呼，要求在確定中法人壽公司股權(quán)受讓方時(shí)關(guān)照于某實(shí)際控制的某集團(tuán)。另證明：2015年，其安排劉某某向郵儲(chǔ)銀行的張某2打招呼，為某集團(tuán)認(rèn)購(gòu)郵儲(chǔ)銀行股份提供幫助。
5、證人張某2的證言證明：2015年春節(jié)后，劉某某給他打電話稱(chēng)張某1委托劉某某給他說(shuō)，有個(gè)朋友是某資本的叫于某，想?yún)⑴c郵儲(chǔ)銀行的戰(zhàn)略投資，看看具體怎么辦好。他當(dāng)時(shí)電話里告訴劉某某，戰(zhàn)略投資者名單已經(jīng)確定，要想投資只能和其他戰(zhàn)略投資者協(xié)商，從其他戰(zhàn)略投資者那里分一部分份額出來(lái)。有一次他去財(cái)政部匯報(bào)其他工作的時(shí)候，單獨(dú)找了張某1，告訴張某1當(dāng)時(shí)郵儲(chǔ)銀行的戰(zhàn)略投資者已經(jīng)確定，于某想?yún)⑴c只能從其他投資者那里分一些份額，且于某不同意這種方式，張某1說(shuō)知道了，也沒(méi)再說(shuō)什么。
6、證人王某2的證言證明：某集團(tuán)北京辦事處的負(fù)責(zé)人是王某1，辦事處的資金都是由某集團(tuán)下?lián)艿摹?018年2月8日，王某1通過(guò)她在北京辦事處財(cái)務(wù)借了30萬(wàn)元人民幣，她記賬是在2月12日。王某1先填寫(xiě)了借款申請(qǐng)單，簽好字交給了她，她簽字后就傳給了某集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)，當(dāng)天某集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)就把這筆30萬(wàn)元的借款單簽字審核后回傳到北京辦事處，她見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批了，就從單位保險(xiǎn)柜中取出了30萬(wàn)元備用現(xiàn)金，后告知王某1錢(qián)準(zhǔn)備好了，王某1一般都會(huì)拿一個(gè)簡(jiǎn)易購(gòu)物袋裝錢(qián)。王某1借的這30萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值的，1萬(wàn)元一沓，一共30沓，共30萬(wàn)元。
7、證人王某3、湯某的證言證明：2018年2月間，劉某某將30萬(wàn)元交給王某3，委托王某3代為購(gòu)買(mǎi)1990年版的2元幣紙幣。
8、證人陳某的證言與證人王某1的證言一致，可以相互印證。
9、國(guó)務(wù)院關(guān)于組建郵政集團(tuán)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)、郵政集團(tuán)關(guān)于中法人壽股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目有關(guān)情況、郵政集團(tuán)關(guān)于申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓中法人壽股權(quán)的函、財(cái)政部關(guān)于批復(fù)郵政集團(tuán)轉(zhuǎn)讓中法人壽股權(quán)的函、郵政集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議決議、郵政集團(tuán)與某集團(tuán)關(guān)于中法人壽之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易憑證、中法人壽股權(quán)變更工商登記資料等證明：財(cái)政部是郵政集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)。2013年2月，郵政集團(tuán)決定轉(zhuǎn)讓所持有的中法人壽公司股權(quán)，同年12月，郵政集團(tuán)確定某集團(tuán)及其聯(lián)合體作為意向受讓方，并向財(cái)政部申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓中法人壽股權(quán)。2014年2月，經(jīng)張某1簽批，財(cái)政部批復(fù)同意郵政集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持有的中法人壽公司股權(quán)，同年12月，郵政集團(tuán)與某集團(tuán)簽署中法人壽之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，某集團(tuán)受讓郵政集團(tuán)持有的中法人壽25%股權(quán)等。
10、財(cái)政部關(guān)于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份制改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)、郵政集團(tuán)及郵儲(chǔ)銀行董事會(huì)辦公室關(guān)于引戰(zhàn)投資者篩選的總體情況、郵政集團(tuán)關(guān)于郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示、財(cái)政部關(guān)于郵儲(chǔ)銀行引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的復(fù)函、財(cái)政部關(guān)于批復(fù)郵儲(chǔ)銀行引入戰(zhàn)略投資者工作有關(guān)事宜的函等證明：2014年12月，郵政集團(tuán)向財(cái)政部報(bào)送關(guān)于郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示，2015年2月，財(cái)政部批復(fù)原則上同意引入戰(zhàn)略投資者實(shí)施方案，同年12月完成該項(xiàng)目等。
11、干部任免審批表、郵政集團(tuán)人力資源部關(guān)于劉某1等任職的通知、郵儲(chǔ)銀行關(guān)于谷某等職務(wù)任免的通知等證明：2013年，李某1時(shí)任郵政集團(tuán)總經(jīng)理，劉某時(shí)任郵政集團(tuán)副總經(jīng)理，李某時(shí)任郵政集團(tuán)辦公室總經(jīng)理秘書(shū)處副處長(zhǎng)、郵儲(chǔ)銀行辦公室副總經(jīng)理。
12、干部任免審批表、郵政集團(tuán)關(guān)于呂某1等任職的通知、郵儲(chǔ)銀行關(guān)于郵儲(chǔ)銀行領(lǐng)導(dǎo)分工的通知、郵政集團(tuán)關(guān)于張某2等任職的通知等證明：2015年，張某2時(shí)任郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)。
13、物證照片、辦案機(jī)關(guān)款物交接手續(xù)、查封/扣押通知書(shū)、查封/扣押財(cái)物、文件清單、湯某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)明細(xì)信息及活期存款憑證等證明：劉某某委托王某3購(gòu)買(mǎi)1990年版的2元幣紙幣的情況。
14、某集團(tuán)北京辦事處借款申請(qǐng)單、記賬憑證等書(shū)證證明：2018年2月8日，王某1從某集團(tuán)北京辦事處備用金中借出30萬(wàn)元。
15、某集團(tuán)北京辦事處記賬憑證、發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及收據(jù)等書(shū)證證明：2014年至2017年，王某1安排陳某購(gòu)買(mǎi)共計(jì)32．7萬(wàn)余元?？ㄙ?gòu)物卡。
16、被告人劉某某對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)，其供述內(nèi)容與在案其他證據(jù)能夠相互印證。
2009年11月至2018年5月，被告人劉某某任財(cái)政部辦公廳部長(zhǎng)辦公室正處級(jí)秘書(shū)，作為部領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)，其主要工作職責(zé)是根據(jù)工作需要和部領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，做好部領(lǐng)導(dǎo)參加各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的具體安排、協(xié)調(diào)等工作，根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，做好與部領(lǐng)導(dǎo)分管單位及其他有關(guān)單位的聯(lián)系溝通等。
中央紀(jì)委對(duì)反映財(cái)政部原黨組副書(shū)記、副部長(zhǎng)張某1的問(wèn)題線索初核中發(fā)現(xiàn)劉某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題，于2018年5月7日對(duì)劉某某采取留置措施。劉某某到案后先后主動(dòng)交代了辦案部門(mén)之前尚未掌握的其收受某集團(tuán)董事局主席于某30萬(wàn)元，收受某公司董事長(zhǎng)趙某20萬(wàn)元和收受某集團(tuán)北京辦事處王某1向合計(jì)10萬(wàn)元購(gòu)物卡的事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其向調(diào)查機(jī)關(guān)退繳人民幣共計(jì)60萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)在案證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、干部任免審批表、干部履歷表及財(cái)政部辦公廳出具的情況說(shuō)明等證明：劉某某具有國(guó)家工作人員身份，劉某某的工作經(jīng)歷及其任財(cái)政部辦公廳正處級(jí)秘書(shū)的職責(zé)情況。
2、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)第三監(jiān)督檢查室關(guān)于劉某某到案經(jīng)過(guò)的情況說(shuō)明證明：劉某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題，系中央紀(jì)委對(duì)反映財(cái)政部原黨組副書(shū)記、副部長(zhǎng)張某1的問(wèn)題線索初核中發(fā)現(xiàn)，2018年5月6日，經(jīng)批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委對(duì)劉某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題立案審查調(diào)查，并于同年5月7日對(duì)其采取留置措施。劉某某到案后，積極配合組織審查調(diào)查，態(tài)度較好。經(jīng)過(guò)耐心細(xì)致的思想工作，2018年5月16日，劉某某主動(dòng)交代了辦案部門(mén)之前尚未掌握的收受某集團(tuán)有限公司董事局主席于某30萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題；5月30日，劉某某又主動(dòng)交代了辦案部門(mén)之前尚未掌握的收受某公司董事長(zhǎng)趙某20萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題。劉某某無(wú)自動(dòng)投案、檢舉揭發(fā)等行為。
3、北京市監(jiān)察委員會(huì)工作人員出具的工作說(shuō)明證明：劉某某于2018年9月27日接受北京市監(jiān)察委員會(huì)工作人員訊問(wèn)時(shí)，主動(dòng)交代其于2014年中秋節(jié)至2017年中秋節(jié)期間索要及收受某集團(tuán)有限公司北京辦事處負(fù)責(zé)人王某1向其贈(zèng)送的合計(jì)人民幣10萬(wàn)元購(gòu)物卡的犯罪事實(shí)。
4、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、北京市監(jiān)察委員會(huì)立案決定書(shū)、拘留及逮捕等法律手續(xù)證明：本案的立案、留置、調(diào)查及強(qiáng)制措施等情況、
5、扣押決定書(shū)、查封扣押財(cái)物文件清單等證明：劉某某家屬主動(dòng)退繳涉案贓款60萬(wàn)元。
6、常用人口信息查詢(xún)打印表證明：劉某某，男，1973年7月19日出生，漢族，出生地湖北省宜昌市。
7、財(cái)政部關(guān)于劉某某工作表現(xiàn)情況的材料證明：劉某某在財(cái)政部工作期間的表現(xiàn)，以及財(cái)政部希望給其改過(guò)自新機(jī)會(huì)等。
8、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)證明：劉某某承認(rèn)起訴書(shū)指控的事實(shí)，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，并同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理本案的情況。
對(duì)于被告人劉某某的辯護(hù)人關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控劉某某受賄30萬(wàn)元證據(jù)不足，不能成立的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：劉某某對(duì)本起犯罪事實(shí)系主動(dòng)交代，有多次詳細(xì)供述，內(nèi)容穩(wěn)定一致，且與在案的書(shū)證、證人于某、王某1的證言等證據(jù)之間能夠相互印證，已形成較完整的證據(jù)鏈條，足以證明劉某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任財(cái)政部正處級(jí)秘書(shū)職務(wù)上的便利，為某集團(tuán)及其實(shí)際控制人于某謀取利益，收受于某安排王某1給予的現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，故對(duì)劉某某的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成受賄罪。北京市人民檢察院第四分院指控劉某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。劉某某所犯受賄罪，數(shù)額巨大，依法應(yīng)予懲處。鑒于案發(fā)后劉某某主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，可認(rèn)定其具有自首情節(jié)；同時(shí)，考慮到其案發(fā)后能退繳全部贓款，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可依法對(duì)其減輕處罰。對(duì)劉某某的辯護(hù)人的相關(guān)量刑辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款，第六十七條、第九十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款，最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2020年5月6日止，罰金限本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）
二、在案扣押的人民幣六十萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 王 靖
審 判 員 翟長(zhǎng)璽
審 判 員 張 勇
二〇一九年五月二十三日
法官助理 王雅瑋
書(shū) 記 員 楊紫夢(mèng)
