審理法院： 合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
案 號： （2014）合高新刑初字第00049號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-04-22
法 官： 李德家
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以合高新檢刑訴（2014）14號起訴書指控被告人葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某犯組織、領導傳銷活動罪于2014年1月27日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2014年4月10日公開開庭進行了審理。合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員徐正立出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控：1、2010年3月，被告人葉某1經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年12月晉升為體系老總級別。其發(fā)展三名直接下線：葉某2、葉某3、葉某某。2010年5月份，被告人葉某1將其體系傘下人員轉至安徽合肥發(fā)展傳銷活動，其傘下人員上百人，獲利數(shù)十萬元。
2、2010年6月，被告人葉某2經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2011年1月晉升為老總級別。其發(fā)展三名直接下線：付甲、葉某戊、付乙。
3、2010年5月，被告人葉某3經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2011年1月晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：王某戊、李某己。
4、2011年3月，被告人沈某4經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年6月晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：石某5。
5、2011年，被告人石某5經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年8月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線石某乙。
6、2011年8月，被告人葉某經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年9月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線葉某己、曹某某。
7、2011年7月，被告人石某乙經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年7月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線楊某某、王某某。
8、2011年3月，被告人程某經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年12月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線沈某某、程某某。
9、2012年4月，被告人徐某經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2013年2月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線李某甲、陳某戊、徐某某。
10、2012年年初，被告人劉某經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2012年7月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線吳某某、嚴某某。
11、2012年7月，被告人陳某經(jīng)介紹，加入傳銷組織，從事組織領導傳銷活動，2013年1月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：陳某1、王某1、陳某2。
公訴機關為證明上述事實存在，列舉以下證據(jù)證明：1、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易明細、傳銷圖、扣押清單等相關書證；2、證人唐某等人的證言；3、被告人葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某等人的供述和辯解；4、同案葉某1、葉某2等人的供述；5、電子物證檢查報告；6、辨認筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等相關書證。
公訴機關認為：被告人葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某以“資本運作”、“連鎖經(jīng)營”為名，不斷誘惑、發(fā)展他人購買虛擬“份額”，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡體系，實行“五級三晉制”激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，從中騙取巨額非法利益，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。提請依法懲處。
一審答辯情況
被告人葉某2、葉某3、葉某、石某乙、程某、劉某、陳某對指控的犯罪事實無異議。十一名被告人庭審中均自愿認罪。
被告人葉某1主要辯稱：其不是體系負責人，沒有獲利數(shù)十萬元，傘下人員部分是虛構的。
其辯護人的主要辯護意見是：1、認定其為體系負責人證據(jù)不足；2、其傘下人員部分為虛擬；3、其獲利在一二十萬元；4、初犯，認罪態(tài)度好。
被告人葉某2主要辯稱：其剛開始不知道傳銷是違法行為。
其辯護人的主要辯護意見是：1、自首；2、初犯。
被告人葉某3無辯護意見。
其辯護人的主要辯護意見是：1、歸案后能如實供述犯罪事實；2、在傳銷組織中地位較低；3、犯罪情節(jié)輕微，沒有限制他人人身自由且屬初犯。
被告人沈某4主要辯稱其銀行卡被上面老總控制，卡內(nèi)的資金自己不清楚；已脫離了該體系。
被告人石某5辯稱其不是老總級別，傘下的兩條線系虛擬。
其辯護人的主要辯護意見是：1、從犯；2、涉案金額較?。?、自愿認罪。
被告人葉某無辯護意見。
其辯護人的主要辯護意見是：1、初犯；2、沒有限制他人人身自由。
被告人石某乙無辯護意見。
其辯護人的主要辯護意見是：1、其銀行卡內(nèi)的資金不全是犯罪金額；2、沒有造成他人人身傷害。
被告人程某主要辯稱其為初犯。
其辯護人的主要辯護意見是：1、從犯；2、初犯，認罪態(tài)度好。
被告人徐某辯稱：其傘下沒有三十人，不是老總級別且沒有獲利。
被告人劉某無辯護意見。
其辯護人的主要辯護意見是：1、初犯；2、沒有實際獲利，犯罪情節(jié)較輕，3、沒有造成他人人身傷害。
被告人陳某無辯護意見。
其辯護人的主要辯護意見是：1、犯罪情節(jié)較輕，參與傳銷及上總的時間均不長；2、沒有限制他人人身自由且屬初犯，認罪態(tài)度好。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某經(jīng)各自的“上線”介紹加入“資本運作”又稱“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。該傳銷組織以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下網(wǎng)絡關系，由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者購買第一份為3800元作為加盟費，隨后每份以3300元計，最多一人可出資69800元購買21股，加入者每人最多可發(fā)展三名下線，通過其傘下人員不斷發(fā)展人數(shù)提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同其獲利額度也不同?！百Y本運作”分為五個等級：業(yè)務員、業(yè)務組長、主任、經(jīng)理、老總（高級經(jīng)理）。1-2份者為業(yè)務員，3-9份者為業(yè)務組長，10-64份為主任，65-599份者可晉升為經(jīng)理，600份以上者可晉升為老總。
傳銷組織內(nèi)部操作流程為：造夢、承諾、列名單、邀約、講工作、跟進、檢查學習工作進度、復制。組織內(nèi)部等級不同其職責權限不同。其中，經(jīng)理主要負責下傳上線老總的要求，向上匯報其傘下人員的發(fā)展狀況及申購情況，根據(jù)上級的要求對業(yè)務員、業(yè)務組長及主任進行管理，培訓傘下人員如何復制新人的技巧，安排配置發(fā)展新人的崗位及人員。
老總負責管理好自己的傘下人員，向上線匯報傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)的問題和矛盾，如解決不了再上報給體系負責人，同時還負責向傘下人員傳達上級下達的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會議，進一步對經(jīng)理人員進行邀約技巧、口才等方面的培訓。
2010年3月，被告人葉某1在廣西南寧從事組織領導傳銷活動，同年5月，轉移至安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)多處居民小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，通過組織其傘下人員直接或間接發(fā)展與“復制”，于2012年12月自成體系，管理三個團隊。被告人葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某等人在合肥市經(jīng)開區(qū)參加傳銷活動中逐步晉升為老總級別，傘下均超過30人。
具體犯罪事實如下：
1、2010年3月份，被告人葉某1經(jīng)介紹，在廣西南寧加入傳銷組織。同年5月份，被告人葉某1轉至安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)多處居民小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，后晉升為老總級別，2012年12月自成體系。其發(fā)展三名直接下線：葉某2、葉某3、葉某某，傘下人員上百人，獲利數(shù)十萬元。
2、2010年6月，被告人葉某2經(jīng)葉某1介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2011年1月晉升為老總級別。其發(fā)展三名直接下線：付甲、葉某戊、付乙。
3、2010年5月，被告人葉某3經(jīng)葉某1介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2011年1月晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：王某戊、李某己。
4、2011年3月，被告人沈某4經(jīng)徐某1介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年6月晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：石某5。
5、2011年7月，被告人石某5經(jīng)沈某4介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年3月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線石某乙。
6、2011年8月，被告人葉某經(jīng)盛某某介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年9月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線葉某己、曹某某。
7、2011年7月，被告人石某乙經(jīng)石某5介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年7月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線楊某某、王某某。
8、2011年3月，被告人程某經(jīng)徐某1介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年12月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線沈某某、程某某。
9、2011年3月，被告人徐某經(jīng)徐某1介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2013年2月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線李某甲、陳某戊、徐某某。
10、2011年11月，被告人劉某經(jīng)占某某介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2012年7月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線吳某某、嚴某某。
11、2012年7月，被告人陳某經(jīng)武某某介紹，加入傳銷組織從事組織領導傳銷活動，2013年1月份晉升為老總級別。其發(fā)展直接下線：陳某1、王某1、陳某2。
另查明：被告人沈某4、徐某因本次犯罪于2012年8月12日被江西省鄱陽縣公安局刑事拘留，分別于同年9月29日被取保候?qū)彙⑼?月27日被監(jiān)視居住。
認定上述事實的證據(jù)如下：
一、被告人的供述與辯解
（一）被告人葉某1的供述和辯解
我于2010年3月經(jīng)聶某1介紹到廣西南寧加入傳銷組織，同年5月從廣西南寧隨傳銷團隊到合肥從事“資本運作”，租住在合肥市經(jīng)開區(qū)文錦新城2008室，現(xiàn)在團隊人員還在經(jīng)開區(qū)活動。我于2012年12月晉升為體系老總級別，獨立成為一個體系，管理三個團隊，體系最多的時候有100多人，最少的時候也有50多人，體系下面的老總至少有十幾個。我在農(nóng)行開設了兩個賬戶。一個卡號是62×××14，上面的資金基本上都是用于傳銷組織的收支活動，我獲利估計40萬左右。購買皖A×××××車小部分資金是傳銷所得。我發(fā)展了三個直接下線：葉某2，葉某3，葉某某。葉某3是2010年5月份加入傳銷，其傘下至少有30人以上，其中有三四個老總；葉某2是2010年6月份加入傳銷，他比葉某3發(fā)展的更好，傘下人數(shù)更多，因為每次發(fā)給葉某2的工資比葉某3要多；他倆都是2011年1月份一起晉升為老總級別。發(fā)展最好的團隊是葉某某團隊，其傘下有5、6名老總，傘下人員至少30人。其知道葉某戊、付乙、付甲都是老總級別。
（二）被告人葉某2的供述與辯解
我是2010年6月經(jīng)葉某1介紹到合肥加入傳銷組織，上線是葉某1，三個直接下線是：付甲、葉某戊、付乙。我屬于葉某1體系。我是2011年1月份晉升為老總級別，達到老總級別，至少要發(fā)展29名下線?？ㄌ枮?2×××12銀行卡是我剛加入傳銷組織時使用的銀行卡。葉某1、葉某3也是老總。
（三）被告人葉某3的供述與辯解
我是2010年5月經(jīng)葉某1介紹到合肥加入傳銷組織。我發(fā)展的三個直接下線是：王某戊、李某己，還有一個是我用別人身份證虛擬的。我傘下估計有40人，獲利約十幾萬元，我與葉某2是2011年1月一起晉升為老總級別。葉某1是2012年8月份從聶某1體系分離出來，成為體系老總。經(jīng)理晉升為老總，除累計份額達到600份，其直接下線人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級別。
我在農(nóng)行開設的卡號為62×××13銀行卡，上面的資金基本上都是用于傳銷活動。
（四）被告人沈某4的供述與辯解
我是2011年3月份到合肥從事傳銷活動的，2012年6月份晉升為老總。我的直接上線是徐某1；我的直接下線是石某5，還有兩條線是虛擬的。石某5是2012年3月份晉升為老總，其下線有一個是石某乙，石某乙是2012年4月份晉升為老總。徐某1的上線是葉某3，葉某3的上線是葉某某，葉某某的另外兩條下線是葉某2、葉某1。徐某1的另外兩條下線是徐某和程某。我所說的這些人都是老總級別的。我的傘下有30多人，既然晉總了購買的份額肯定達到了600份。我總共獲利了8萬元左右，我為了從事傳銷活動在農(nóng)業(yè)銀行辦了2張銀行卡，卡號分別是62×××15、62×××16，獲利的錢都打到這兩張銀行卡上了。我與石某5、徐某1、徐某、程某、葉某某、葉某2、葉某1都是葉某1體系的。2013年4月2日晚我與石某乙、劉某、程某、徐某、石某5、葉某1、葉某某、陳某、徐某1、葉某2等人在合肥市望江路＊＊酒店508包廂吃飯，我們都是老總級別，都是葉某1體系的。
（五）被告人石某5的供述與辯解
我是2011年7月份到合肥從事傳銷活動的，2012年3月份晉升為老總，直接上線是沈某4，直接下線是石某乙。我的傘下有多少人不清楚，既然升總了，購買的份額肯定達到了600份。我為了從事傳銷活動在農(nóng)業(yè)銀行辦了卡號為62×××12銀行卡，上面的資金基本上都用于傳銷活動。我與沈某4、徐某1、徐某、程某、葉某某、葉某2、葉某1、劉某、陳某、葉某都是葉某1體系的。2013年4月2日晚我與石某乙、徐某等人在合肥市望江路＊＊酒店508包廂吃飯，我們都是老總級別，都屬于葉某1體系。葉雪球也是我們體系的老總級別。
（六）被告人葉某的供述與辯解
我是2011年8月份到合肥從事傳銷活動的，2012年9月份晉升為老總。我的直接上線是盛某某，直接下線是葉某己、曹某某，葉某己也是老總級別，他傘下有三十多人。我的傘下有40多人，只要上總了，傘下至少有30人，因為按照最理想的狀態(tài)發(fā)展下線，傘下也要有29人才能上總，但沒有人能達到最理想的狀態(tài)上總。我總共獲利了7萬元左右，我為了從事傳銷活動在農(nóng)業(yè)銀行辦了1張銀行卡，卡號是62×××16。我與葉某1、劉某、陳某、石某乙都屬于葉某1體系。石某乙、劉某、陳某也是老總級別。
（七）被告人石某乙的供述與辯解
我是2011年7月份到合肥從事傳銷活動的，2012年7月份晉升為老總。我的直接上線是石某5，她2012年3月份晉升為老總；我的直接下線是楊某某、王某某。石某5的直接上線是沈某4，沈某4的直接上線是徐某1，徐某1的另外兩條下線是徐某和程某，徐某1的直接上線是葉某某，葉某某的另外兩條下線是葉某2和葉某1。劉某、陳某、葉某都是老總級別。
我的傘下有30多人，我總共獲利了4萬元左右，我為了從事傳銷活動在農(nóng)行辦了2張銀行卡，卡號分別是62×××17，62×××17。我與石某5、沈某4、徐某1、徐某、程某、葉某某、葉某2、葉某1、劉某、陳某、葉某都屬于葉某1體系。
2013年4月2號晚上我邀請我們團隊的程某、徐某等人在＊＊飯店吃飯，我們都屬于葉某1體系，都達到了老總級別。
（八）被告人陳某的供述與辯解
我是2012年7月底到合肥從事傳銷活動，2013年1月份晉升為老總。我的上線是武某某，下線是陳某1、王某1、陳某2。我傘下具體多少人不清楚，既然我晉升老總，傘下不會少于30人，我在農(nóng)行辦理卡號為62×××15銀行卡用于傳銷。
（九）被告人程某的供述與辯解
我是2011年3月份經(jīng)過沈某4介紹到合肥從事傳銷活動的，2012年12月份晉升為老總。我的直接上線是徐某1，直接下線是沈某某、程某某。我的傘下有30多人，我總共獲利5萬元左右。
我為了從事傳銷活動在農(nóng)業(yè)銀行辦了1張銀行卡，卡號是62×××12。我與石某5、沈某4、徐某1、徐某、石某乙、葉某某、葉某2、葉某1都屬于葉某1體系。徐某是老總級別。
（十）被告人徐某的供述與辯解
我是2011年4月份到合肥從事傳銷活動，2013年2月份晉升為老總，直接上線是徐某1，直接下線是李某甲、陳某戊、徐某某。我的傘下有30人左右，我是屬于葉某1體系。2013年4月2號晚上我與石某乙、程某、徐某等人在＊＊飯店吃飯，他們都是老總級別。
（十一）被告人劉某的供述與辯解
我是2012年年初到合肥從事傳銷活動，2012年7月份晉升為老總。我的直接上線是占某某，直接下線是吳某3、嚴某某，還有一條線是用錢砸的，我傘下近40人，獲利幾萬元，都打到卡號為62×××10的銀行卡里。葉某、葉某1、石某乙、石某5都是老總級別。
二、同案犯的供述
（一）葉某2的供述
我是2012年7月份到合肥從事傳銷活動，屬于葉某1體系。
2013年4月2號晚我與一個體系不同團隊的老總們在＊＊飯店正常聚會時被抓獲。
（二）葉某某的供述
2011年我到合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)加入“資本運作”至今，是鄭某1介紹到合肥加入“資本運作”的。鄭某1是我在“資本運作”組織里的直接上線。
鄭某1是老總級別的，我也是老總級別的，我是在2012年3月份升的總，我升總時傘下有三十幾個人總共有六百多點份額。我升總至今發(fā)展了大約十來個傘下人員，我的直接下線是葉某1。
（三）張友清的供述
我屬于葉氏家族團隊，現(xiàn)在是老總級別，在我們進入傳銷組織后都會要求到銀行開設賬戶，繳納、上交認購款和返還獎金大多數(shù)是通過銀行轉賬的形式來完成，主要是通過農(nóng)業(yè)銀行。
（四）曹華玲的供述
我是2011年1月份經(jīng)葉某2介紹到合肥從事傳銷活動，他把我放在曹某1的傘下，同年9月升為老總，上總前得了七八萬返利。我們屬于葉氏家族團隊，葉某1、葉某2是這個團隊的大老總。我的直接上線是曹某1，曹某1的上線是曹某2，曹某2的上線是吳某5，吳某5的上線是葉某5，葉某5的上線是付甲，付甲的上線是葉某2。
三、證人唐某的證言
2012年9月，我在合肥加入傳銷組織。葉某、石某乙是老總，我印象最深的是石某乙，他在飯桌上拿了一把車鑰匙跟我說：“小唐啊，你看這是英菲尼迪的鑰匙，剛提的車，我?guī)У氖直?萬多元，項鏈4萬多，這個行業(yè)就是這么現(xiàn)實，先進來先拿錢，排隊拿錢”。石某乙是行業(yè)老總里面是專門負責造夢的，也是葉氏家族這個體系里的。葉某是我的直接老總，也是曹某某、葉某6的直接老總，他主要是一條線發(fā)展，傘下有100多人，其中有4、5個上總了；葉某直接下線有一個叫葉某己的是老總級別，他傘下大約六七十人；葉某己有個直接下線好像叫徐某3，是老總級別，傘下有六七十人，她家五姐妹都在這個行業(yè)里；徐某3直接下線有個叫袁某3的也是老總，傘下大約有四十多人；徐某3的姐姐，叫什么我不知道，也上總了，傘下大約三四十人。葉某1、葉某7是我所在行業(yè)里面很大的老總，葉某是他們傘下老總，葉某有三條線，直接下線是曹某某，曹某某的直接下線是我和葉某6，葉某的第三條直接下線是葉某己，老總級別，葉某己的直接下線是徐某3，老總級別，徐某3的直接下線是袁某3，老總級別，袁某3的直接下線是他老婆，也是老總級別。
四、辨認筆錄
被告人及同案犯的辨認筆錄，主要證明各被告人及同案犯在公安機關組織辨認中，依法辨認出從事傳銷活動的組織人員及在該傳銷組織中擔任的級別。
五、電子檢查報告
公安機關從查扣的U盤中檢查出大量傳銷往來賬單、傳銷培訓教材、高級經(jīng)理工作事務、老總自律規(guī)定、傳銷經(jīng)理職責等材料。
六、書證
（一）葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、程某、陳某、徐某、劉某、石某乙、葉某、徐某1、唐某等人繪制的網(wǎng)絡傳銷圖；
（二）扣押物品清單
公安機關依法扣押被告人葉某1白色皖A×××××寶馬523車一輛、銀行卡八張、農(nóng)業(yè)銀行U盾一個、手機、手表等物品；
扣押被告人葉某3銀行卡五張、銀行U盤，手表、蘋果手機等物品；
扣押被告人程某銀行卡一張；
扣押被告人葉某2銀行卡四張、銀行U盾、手機、手表等物品；
扣押被告人陳某工作提綱、人員名單、手機、農(nóng)行卡等物品；
扣押被告人葉某人民幣1840元、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、黑色蘋果手機一部；
扣押被告人劉某建設銀行卡一張、黑色4S蘋果手機一部、銀色戒指一枚；
扣押被告人徐某山寨版黑色蘋果一部；
扣押被告人石某乙皖A×××××轎車一臺、手表、手機等物品；
扣押被告人程某農(nóng)業(yè)銀行卡一張、黑色4代蘋果手機一部。
（三）銀行交易明細
被告人葉某12011年10月2日至2012年7月4日，卡號為62×××14匯入資金總額8538254.25元；被告人葉某12010年5月27日至2012年7月6日，卡號為62×××12匯入資金總額1273553.07元；被告人葉某22010年8月2日至2012年4月30日，卡號為62×××12匯入資金總額13523231.62元；被告人葉某32011年11月17日至2013年4月1日，卡號為62×××13匯入資金總額7469138.07元；被告人葉某2012年8月15日至2013年3月21日，卡號為62×××16匯入資金總額837962.42元；被告人劉某2011年11月8日至2013年3月28日，卡號為62×××10匯入資金總額4017179.75元；被告人石某乙2011年8月12日至2012年8月13日，卡號為62×××17匯入資金總額1497242.81元，2012年8月16日至2013年4月2日，卡號為62×××17匯入資金總額930430.75元；被告人陳某2012年7月5日至2013年3月27日，卡號為62×××15匯入資金總額708318.07元；被告人程某2011年2月13日至2013年4月2日，卡號為62×××12匯入資金總額315831.25元；被告人徐某2011年3月23日至2013年3月25日，卡號為62×××17匯入資金總額93555.05元，2011年1月28日至2013年3月21日，卡號為62×××18匯入資金總額156300.73元；被告人石某52011年7月12日至2013年4月2日，卡號為62×××12匯入資金總額2172196.54元；被告人沈某42011年11月10日至2012年10月20日，卡號為62×××15匯入資金總額631053.37元，2011年8月19日至2012年10月20日，卡號為62×××16匯入資金總額2144308.26元。
（四）凍結通知書證實：公安機關依法凍結被告人石某乙農(nóng)行卡62×××17內(nèi)人民幣61399.34元。
（五）戶籍證明、歸案經(jīng)過證實：十一名被告人案發(fā)時均已年滿十八周歲，被告人葉某被扭送到案，其他被告人均系抓獲到案。
上列證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認。
關于被告人葉某1不是體系負責人且沒有獲利數(shù)十萬的辯解辯護意見，經(jīng)查：被告人葉某1在傳銷組織中的地位、作用及其獲利情況，不僅有其本人的供述，還得到同案犯的供述及銀行明細的證實，足以認定。故此節(jié)辯解辯護意見與事實不符，本院不予采信。
關于被告人葉某2系自首的辯護意見，經(jīng)查：公安機關出具的歸案經(jīng)過證實，被告人葉某2系傳喚歸案，故此節(jié)辯護意見與事實不符，本院不予采信。
關于被告人葉某3、劉某、陳某犯罪情節(jié)輕微的辯護意見，經(jīng)查：三被告人在傳銷組織中均屬老總級別，故此節(jié)辯護意見與事實不符，本院不予采信。
關于被告人石某5、程某屬從犯的辯護意見，經(jīng)查：在傳銷犯罪中，各被告人均系組織、指揮者，不宜劃分主從犯，但應當根據(jù)各被告人傘下人員數(shù)量、獲利情況、參與時間的長短等情節(jié)區(qū)別量刑，故此節(jié)辯護意見與事實不符，本院不予采信；
關于被告人石某乙銀行卡內(nèi)的資金不全是犯罪金額的辯護意見，經(jīng)查：剛加入傳銷者都要求辦理銀行卡，并且該卡專用于傳銷資金的往來，故此節(jié)辯護意見與事實不符，本院不予采信；
關于被告人徐某傘下沒有三十人，不是老總級別的辯解意見，經(jīng)查：其傘下人員的數(shù)量及其在傳銷組織中的級別，有其本人的供述、同案犯的供述、網(wǎng)絡圖的證實，且能相互印證，足以認定，故此節(jié)辯解意見與事實不符，本院不予采信；
關于各被告人沒有限制他人人身自由且系初犯的辯護意見，與事實相符，本院予以采信。
本院認為
本院認為：被告人葉某1、葉某2、葉某3、沈某4、石某5、葉某、石某乙、程某、徐某、劉某、陳某以“資本運作”、“連鎖經(jīng)營”為名，不斷誘惑、發(fā)展他人購買虛擬“份額”，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡體系，實行“五級三晉制”激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，從中騙取非法利益，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，其傘下均已超過三十人，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控罪名成立，依法應當追究其刑事責任。其中被告人葉某1在傳銷組織中傘下人員眾多，騙取財物數(shù)額巨大，屬情節(jié)嚴重。各被告人歸案后，如實供述犯罪事實，均可以從輕處罰。鑒于被告人陳某有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，本院決定對其適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院關于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條、第三百六十六條、第三百六十七條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人葉某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2020年5月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、被告人葉某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣二十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2018年3月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
三、被告人葉某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2017年11月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
四、被告人沈某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除刑事拘留前被羈押的49天，即自2013年4月3日起至2017年2月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
五、被告人石某5犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2016年10月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
六、被告人葉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2016年4月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
七、被告人石某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2016年元月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
八、被告人程某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2015年10月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
九、被告人徐某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除刑事拘留前被羈押的21天，即自2013年4月3日起至2015年6月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
十、被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月3日起至2015年4月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
十一、被告人陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，宣告緩刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
十二、凍結在案的被告人石某乙農(nóng)行卡62×××17內(nèi)人民幣六萬一千三百九十九元三角四分及其孳息予以追繳，上繳國庫；
十三、扣押在案的違法所得予以追繳，上繳國庫；供犯罪所用的本人財物予以沒收，上繳國庫。因扣押在案的財物未移送至本院，由合肥市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局負責處理；
十四、繼續(xù)追繳各被告人的違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提供上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李德家
人民陪審員童霞
人民陪審員楊云
裁判日期
二〇一四年四月二十二日
書記員
書記員王新艷
