審理法院： 晉城市中級人民法院
案 號： （2015）晉市法刑終字第174號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-05-28
審理經(jīng)過
晉城市城區(qū)人民法院審理晉城市城區(qū)人民檢察院指控被告人王XX、陳XX、董XX、高XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2014年10月8日作出（2014）城刑初字第337號刑事判決。被告人王XX、陳XX、董XX、高XX不服，提出上訴。晉城市中級人民法院于2014年12月8日作出（2014）晉市法刑終字第272號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。晉城市城區(qū)人民法院經(jīng)重新審理，于2015年4月9日作出（2015）城刑初字第17號刑事判決。被告人王XX、陳XX、董XX提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，認為案件事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定：“美琪麗爾電子商務(wù)公司”為傳銷組織，該組織要求參加者交納19800元購買該組織的一套產(chǎn)品（包括膠原蛋白原液、面膜等）成為會員，會員加入后繼續(xù)發(fā)展人員加入，以發(fā)展下線的人數(shù)作為升級和返利依據(jù)。所設(shè)級別有副組長、組長、董事、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事等。
2013年1月，被告人王XX經(jīng)李XX和孫XX（該二人另案處理）介紹在XX賓館加入美琪麗爾傳銷組織。隨后，王XX發(fā)展了被告人陳XX，陳XX又發(fā)展了被告人董XX，董XX又發(fā)展了被告人高XX，相繼加入美琪麗爾傳銷組織。從2013年3月至8月，四被告人在晉城市城區(qū)王XX的住處有組織地實施傳銷活動，其間，董XX和高XX又從7月份開始在晉城市XX社區(qū)火療店有組織地實施傳銷活動，王XX偶爾也到該店實施傳銷活動。四被告人通過宣傳美琪麗爾傳銷模式發(fā)展下線，然后再給其下線層層往下發(fā)展的人員宣傳美琪麗爾傳銷模式誘使更多的人員加入，發(fā)展成功后，再給加入人員在電腦上登記報單，其中，王XX、董XX還辦理了銀行卡以供收取傳銷資金后給美琪麗爾指定的賬戶轉(zhuǎn)款使用，共轉(zhuǎn)款數(shù)百萬元。
案發(fā)后，公安機關(guān)對涉案傳銷情況進行了調(diào)查。根據(jù)現(xiàn)有到案接受調(diào)查人員的陳述，通過高XX直接發(fā)展的下線和其下線再往下層層發(fā)展的下線人員約31人，通過董XX直接發(fā)展的下線和其下線再往下層層發(fā)展的下線人員約48人，通過陳XX直接發(fā)展的下線和其下線再往下層層發(fā)展的下線人員約50人，通過王XX直接發(fā)展的下線和其下線再往下層層發(fā)展的下線人員有50多人。
案發(fā)時，被告人王XX、陳XX、董XX在美琪麗爾傳銷組織中的級別為四星董事，被告人高XX在美琪麗爾傳銷組織中級別為二星董事。
王XX、陳XX分別獲利11余萬元，董XX獲利17余萬元，高XX獲利5.8萬元。
2014年3月14日，被告人王XX協(xié)助公安機關(guān)將被告人董XX抓獲。2014年6月4日，被告人高XX主動到公安機關(guān)投案。
針對上述事實，公訴機關(guān)當庭出示有下列證據(jù)：
1、參與涉案傳銷的傳銷人員的報案材料及陳述
（1）劉XX的報案材料及陳述，證實：2013年4月7日經(jīng)鄰居安X介紹去聽董XX講解知道了美琪麗爾公司，后以39600元購買兩套產(chǎn)品加入美琪麗爾，錢是部分打到了董XX銀行賬戶，部分給的董XX現(xiàn)金。該公司在XX苑小區(qū)、XX社區(qū)等都有工作室。我的上線是安X，聽說我應(yīng)該掙了9000多元，但具體我也不清楚。根據(jù)董XX的講解，我知道發(fā)展8個人就可以掙8萬元，往后會更多，其他我不清楚。
（2）李XA的報案材料及陳述，證實：2013年7月12日，經(jīng)吳XX介紹知道了美琪麗爾公司，公司負責(zé)人是王XX。在XX苑工作室，王XX、王AA等人都講過課。我相繼買了7單產(chǎn)品（共計139800元），錢都打在了王XX農(nóng)行賬戶上，王XX說都轉(zhuǎn)給了公司。8月2日公司突然不能報單了，到現(xiàn)在也一直沒有恢復(fù)。我發(fā)展了XX、崔XX、陳XA、陳XB四個人，掙了5000元。我現(xiàn)在是組長，上線是吳XX。美琪麗爾就是靠發(fā)展人賺錢，發(fā)展的人越多賺錢越多。會員每進一人掙200元，副組長每進一人掙1000元，組長每進一人掙3000元，董事以上肯定賺得更多。
（3）王XB的陳述，證實：2014年初，董XX給我打電話讓我加入美琪麗爾公司，后來我去了XX賓館，在那里，孫XX、李XX、董XX、陳XX等好多人在講美琪麗爾。陳XX、李XX給我介紹過美琪麗爾，他們說每交19800元就可成為會員；再介紹一人加入就成為副組長，就可以掙1000元；再介紹一人加入就成為組長，能掙3000元；兩個月就能掙8萬元。組長下面的人再介紹人加入，組長就可以成為董事，董事就能掙更多的錢，總之是發(fā)展的人越多，掙的錢越多，以后還能領(lǐng)到一輛寶馬車。2月19日，董XX又給我打電話讓我去聽課，我聽了課以后就加入了。我給了董XX1萬元，董XX給我墊了9800元。加入后我發(fā)展了李XC、閆XX、安X和郭XX。我掙了8萬多元，除掙回本錢外，實際又掙了1萬多，其他的錢還給安X、郭XX等墊了一部分，另外董XX還扣了房費、會務(wù)費等，余下的沒取出來公司就被查處了。
XX苑是王XX的房子，是美琪麗爾的工作室。陳XX、董XX、高XX都在這兒負責(zé)，也講過課。
（4）賈XX的報案材料及陳述，證實：我經(jīng)高XX介紹交給董XX19800元加入了美琪麗爾公司，并發(fā)展了程XX和賈XA。董XX在XX苑王XX的住處給我講過加入美琪麗爾公司如何賺錢的制度。我現(xiàn)在是董事，掙了50000多元，給程XX和賈XA墊了10000多元，剩余的錢我還沒有從系統(tǒng)取出來公司就關(guān)閉了。董XX和王XX都是四星董事。
（5）程XX的報案材料及陳述，證實：經(jīng)賈XX介紹在XX苑工作室聽董XX和高XX介紹了美琪麗爾.后我交給董XX19800元現(xiàn)金加入了美琪麗爾，并發(fā)展了馮XX和常XX。我現(xiàn)在是組長級別，掙了53000元，但掙的錢我沒有從公司系統(tǒng)取出來，又下單購買了三份產(chǎn)品。
（6）馮XX的報案材料及陳述，證實：2013年6月，經(jīng)程XX介紹知道了美琪麗爾，在XX苑聽過課，董XX、高XX都講過課。我交給董XX3單的錢共59400元，還發(fā)展了王XC、馮XA、侯XX、龐XX。我現(xiàn)在是董事級別，在美琪麗爾系統(tǒng)里我掙了8萬元，但我替妹妹和兄弟妻子墊了39600元，剩余的錢我取了出來。
（7）宋XX的報案材料及陳述，證實：2013年7月在馮XX介紹下我去XX社區(qū)里的火療店聽董XX和高XX介紹美琪麗爾，后我以59400元（我給了馮XX現(xiàn)金，后通過別人存到了董XX的賬上）購買了三份產(chǎn)品加入。系統(tǒng)里顯示我掙了2000元，但沒有取出來網(wǎng)站就關(guān)閉了。
（8）常XX的報案材料及陳述，證實：2013年4月，經(jīng)程XX介紹在XX苑工作室聽董XX和高XX介紹了美琪麗爾，后我交給董XX19800元購買了一套產(chǎn)品加入了美琪麗爾公司，并發(fā)展了常X、陳X和賀XX。我現(xiàn)在是董事級別，掙了80000元，但我給常X、賀XX各墊了19800元，還給陳X、宋XA、姚XX墊付了20000元，董XX還扣了我3000元會務(wù)費。董XX的工作室就是董XX、高XX、王XX在那里給介紹來的人講課、收錢、登記報單。
（9）陳X的報案材料及陳述，證實：2013年3月，在程XX帶領(lǐng)下和常XX等人去了XX苑的工作室。工作室的工作人員有王XX、陳XX、董XX和高XX。董XX向我們介紹了美琪麗爾，后在常XX勸說和給我墊錢的情況下我加入了美琪麗爾，并發(fā)展了尚XX、陳A、趙XX、續(xù)XX。我成為會員時的19800元是常XX和賈XX給我墊的，我掙夠以后還給了他們。我給陳A和續(xù)XX墊了2萬元，趙XX后來要求退出時我退給她19800元，現(xiàn)在我損失了39800元。
（10）楊XX的報案材料及陳述，證實：姚XX和我說XX社區(qū)有個美琪麗爾公司，交19800元加入公司就能掙到錢。后在宋XA帶領(lǐng)下我去了XX社區(qū)的一個火療店。我于2013年7月9日交給董XX19800元后加入了美琪麗爾，這個火療店是美琪麗爾的工作室，董XX、高XX在那里給介紹來的人講課、收錢、登記報單。聽宋XA說我掙了200元，但我沒有收到。
（11）宋XA的報案材料及陳述，證實：2013年3月經(jīng)程XX介紹到XX苑小區(qū)聽董XX介紹了美琪麗爾，后來美琪麗爾工作室搬到了XX社區(qū)的一個火療店，我又去了幾次。6月份，我交給董XX39600元加入了美琪麗爾公司，并發(fā)展了郭XA、楊XX。在白云社區(qū)的火療店里，董XX、高XX負責(zé)給介紹來的人講課、收錢、登記報單。
（12）尚XA的報案材料及陳述，證實：2013年3月，我經(jīng)高XX介紹交給董XX19800元現(xiàn)金加入了美琪麗爾，并發(fā)展了李X。董XX和高XX在XX苑有工作室，用于介紹美琪麗爾。董XX和高XX可能都是四星董事。
（13）常XA的報案材料及陳述，證實：2013年3月，我經(jīng)尚XA介紹后和她一起去了XX苑聽董XX和高XX介紹美琪麗爾。我交給高XX19800元加入了美琪麗爾。后來我覺得美琪麗爾有問題準備退出來，結(jié)果還沒退出來公司就關(guān)門了，才知道上當受騙了。
（14）侯XX的報案材料及陳述，證實：2013年6月，我經(jīng)馮XX介紹后去了XX苑39號樓聽董XX和高XX介紹美琪麗爾。我交給董XX19800元加入了美琪麗爾。董XX可能是四星董事。
（15）李XD的報案材料及陳述，證實：2013年7月，我經(jīng)馮XX介紹后去了XX社區(qū)的一個火療店聽董XX和高XX介紹美琪麗爾，馮XX為我墊付了19800元讓我加入了美琪麗爾。后來我覺得美琪麗爾有問題準備退出來，結(jié)果還沒退出來公司就關(guān)門了，才知道上當受騙了。
（16）張XX的報案材料及陳述，證實：2013年7月，我經(jīng)侯XX介紹到XX社區(qū)的一個火療店，董XX和高XX介紹了美琪麗爾，我將19800元交給高XX加入了美琪麗爾，過了幾天我去時就已經(jīng)關(guān)門了。
（17）姚XX的報案材料及陳述，證實：2013年7月經(jīng)尚XX介紹到了XX社區(qū)的一個火療店，董XX和高XX介紹了美琪麗爾，尚XX給我墊了1萬元（后來我歸還了她），常XX借給我9800元電子幣，我加入了美琪麗爾。過了一段時間我認為掙不了錢，就想退出來，可我去了白云社區(qū)的火療店，已經(jīng)關(guān)門了，也找不到董XX和高XX。
（18）李XE的報案材料及陳述，證實：2013年4月，經(jīng)程XX介紹到XX苑，董XX介紹了美琪麗爾的賺錢模式，隨后我讓程XX用我的卡取了2萬元給了董XX，董XX和高XX給我登記加了單。后來董XX的工作室搬到了XX社區(qū)的火療店。過了一個月，程XX帶我到那里，和我說她已成了公司的主管，讓我再介紹人爭取主管的位置，我介紹不到人，自己就又交了19800元，再后來，我通過程XX認識了陳XB，介紹陳XB買了兩單。8月7日左右，董XX說美琪麗爾公司出事了。我只掙了1800元，還有39800元賠在里面。
（19）陳XB的報案材料及陳述，證實：2013年6月28日，我和程XX、李XE去了XX社區(qū)美琪麗爾的工作室聽董XX和高XX介紹美琪麗爾，我買了2單產(chǎn)品（39600元）加入了美琪麗爾。后來公司就關(guān)門了。我聽說董XX是四星董事，高XX是二星董事。
（20）陳A的報案材料及陳述，證實：2013年6月份，我姐陳X加入了美琪麗爾公司，我聽說程XX和常XX加入后兩個月就掙了8萬多元，我就很好奇。后我姐就帶我去XX社區(qū)的火療店，在聽了董XX講課后，我姐幫我墊了1萬元，我拿了9800元交給董XX加入了美琪麗爾，我又介紹了趙XX加入，后趙XX要退出，我姐把錢退給了她。到了8月份，我聽說美琪麗爾公司被查封了。
（21）龐XX的報案材料及陳述，證實：2013年5、6月份經(jīng)馮XX介紹后去了XX苑和XX社區(qū)火療店聽董XX和高XX介紹美琪麗爾，后我交給董XX19800元加入了美琪麗爾。到了8月份，我聽說美琪麗爾被查封了，才知道被騙了。
（22）王XD的報案材料及陳述，證實：2013年3月初，我經(jīng)高XX介紹到XX苑，董XX講課介紹了美琪麗爾公司的賺錢模式，后來我交給高XX19800元加入了。4月份我覺得不靠譜就找高XX退錢，但她不退給我。到了8月份，美琪麗爾就關(guān)門了。在XX苑39號樓，董XX和高XX負責(zé)給人介紹講課、收錢。
（23）靳XX的報案材料及陳述，證實：2013年5月初，我經(jīng)尚XA介紹后去了XX苑聽董XX介紹美琪麗爾，后我交給尚XA19800元，讓她交給了美琪麗爾公司。到了8月份，美琪麗爾就關(guān)門了。在XX苑，董XX和高XX負責(zé)給人介紹講課、收錢。
（24）常XB的報案材料及陳述，證實：2013年3月，我經(jīng)王XE介紹知道了美琪麗爾電子商務(wù)，并去了XX苑的美琪麗爾工作室，工作室的負責(zé)人是王XX，聽董XX、宋XB等人介紹美琪麗爾，我花了39600元（打到了董XX的賬戶）購買了兩套產(chǎn)品加入了美琪麗爾，后發(fā)展了常XC、李XF兩個人。我掙了幾千元，但也沒有從網(wǎng)站上取出來。
（25）郭XB的報案材料及陳述，證實：2013年3月我在王XB的勸說下購買了一單產(chǎn)品加入了美琪麗爾，我拿了1萬元，王XB還幫我墊付了9800元，王XB將這19800元給了董XX，在電腦上給我加了單。我在XX苑聽過董XX的課。我介紹了陳XG和李XH加入。XX苑的工作室里工作人員有王XX、董XX、高XX等，王XX是董XX的上級，她負責(zé)報單、匯款，后來高XX負責(zé)報單、匯款，董XX講課、高XX也講課。
（26）郭XA陳述，證實：2013年3月，程XX說XX苑有個美琪麗爾工作室，叫我和陳X、宋XA、常XX等去看看，去了以后，董XX就給我們講美琪麗爾的賺錢模式。后來在常XD一再勸說下，我花19800元加入了美琪麗爾，其中，我給了宋XA10000元，宋XA給墊了5000元，常XX給我墊了4800元。隨后宋XA給了我一盒化妝品和一盒噴噴樂產(chǎn)品。8月份就聽說美琪麗爾的工作室關(guān)門了。
（27）樊XX的報案材料及陳述，證實：2013年4月，我經(jīng)陳XG介紹知道了美琪麗爾電子商務(wù)，并去了XX苑聽董XX等人介紹美琪麗爾的掙錢制度，我花了19800元（存到了董XX的賬上）購買一套產(chǎn)品加入了美琪麗爾，到了8月份就聽說美琪麗爾的工作室關(guān)門了。
（28）陳XG的報案材料及陳述，證實：2013年3月初，我經(jīng)郭XB介紹知道了美琪麗爾電子商務(wù)，并去了XX苑聽董XX介紹了美琪麗爾掙錢制度，我花了19800元（存到了董XX的賬上）購買一套產(chǎn)品加入了美琪麗爾，后發(fā)展了樊XX、韓XX、胡XX加入進來。我掙了1600元，但也沒有從公司網(wǎng)站上取出來。XX苑的工作室里工作人員有王XX、董XX、高XX等，王XX是董XX的上級，她們都負責(zé)給加入的人報單、匯款、講課。
（29）尚XX的報案材料及陳述，證實：2013年6月一天，我經(jīng)朋友程XX和XA介紹知道了美琪麗爾電子商務(wù)，并去了XX苑的一個工作室聽陳XX介紹了美琪麗爾的掙錢制度，后又聽了董XX的介紹。我共買了兩單，投入了39600元，一單的錢打在了董XX的卡上，一單的錢將現(xiàn)金給了董XX，掙了3800元，后來董XX給我退了2萬元，我現(xiàn)在損失了15800元。我發(fā)展了姚XX一個人。XX苑的工作室的工作人員有王XX、陳XX、董XX、高XX等。
除陳述以上內(nèi)容外，另外，以上人員均陳述了在加入美琪麗爾時相應(yīng)宣講人員為其宣傳講解美琪麗爾公司通過發(fā)展下線加入的賺錢模式，講課人員承諾低風(fēng)險、高回報。
另有毋XX、續(xù)XX、賈XA、徐XX、安X、馮XA、王XC、韓XA、牛XX、李XI的報案材料，證實從2013年3月到8月期間聽人介紹美琪麗爾公司掙錢制度各人購買一套產(chǎn)品加入美琪麗爾的情況。關(guān)于如何加入美琪麗爾，毋XX陳述是受董XX和高XX勸說下加入的；續(xù)XX陳述是聽陳X介紹后又在XX社區(qū)火療店聽了董XX宣傳加入的，由陳X為其墊付了1萬元，給董XX透支卡刷了9800元；賈XA陳述是聽賈XX介紹后又在XX苑聽了董XX的宣傳加入的；徐XX陳述是聽賈XB介紹后又在XX苑聽了陳XX、董XX介紹加入的；安X陳述是聽王XB介紹后又在XX苑聽了介紹加入的；馮XA陳述是聽馮XX介紹后又聽了董XX、高XX介紹加入的，錢給了董XX、高XX；王XC陳述是聽成XX介紹后又聽了董XX、高XX介紹加入的，錢給了董XX、高XX；韓XA陳述是聽牛XX介紹后又聽了董XX、高XX介紹加入的，錢給了董XX、高XX；牛XX陳述是聽馮XX介紹后又在XX苑聽了董XX、高XX介紹加入的，錢給了董XX、高XX；李XI陳述是經(jīng)人介紹在XX苑聽了董XX介紹加入的，錢轉(zhuǎn)到了董賬戶上。
2、其他證人證言
（1）衛(wèi)X的證言，證實：經(jīng)董XX介紹，我妻子吉XX加入了美琪麗爾公司，我?guī)兔迂?、擺貨和匯款。具體發(fā)展下線是吉XX的事，她大概發(fā)展了十幾個人。通過他們間接發(fā)展的人數(shù)不清楚。我們買了二三十個單，其中有3個五星董事，3個四星董事，公司給我返的錢都繼續(xù)用來買產(chǎn)品，我現(xiàn)在是五星董事，公司獎勵了我一輛寶馬車，車讓王XX開走了。
（2）吉XX的證言，證實：通過董XX介紹認識王XX，我于2013年2月18日加入了美琪麗爾公司，我的上家是王XX，我現(xiàn)在是五星董事。記不清買了多少單。和公司都是通過銀行匯款、轉(zhuǎn)賬方式交易。我現(xiàn)在是五星董事。我算著我獲利可以得三輛寶馬車，也就是100多萬，但沒有真正獲得現(xiàn)金，都投到里面買了產(chǎn)品。公司獎勵了我一輛寶馬轎車，車讓王XX開走了，但王XX那時還是四星董事，還沒資格得寶馬車，王XX成為五星董事后，公司把獎勵她的車錢再給我。
3、相關(guān)書證及物證照片
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行晉城城區(qū)支行出具的董XX賬戶查詢明細，證實董XX該賬戶自2013年2月至8月存入、轉(zhuǎn)出約200多萬元。
中國農(nóng)業(yè)銀行晉城鳳城支行出具的王XX賬戶、商XX賬戶查詢明細，證實王XX賬戶自2013年5月至8月共計存入、轉(zhuǎn)出約90多萬元；商XX賬戶自2013年5月至7月共計存入、轉(zhuǎn)出約171余萬元。
晉城市公安局城區(qū)分局經(jīng)偵支隊出具的辨認筆錄及照片，證實尚XX、陳X分別從12張不同男性照片中辨認出董XX即實施傳銷活動的男子；侯XX、常XA分別從12張不同女性照片中辨認出高XX即實施傳銷活動的女子。
陳X、常XA、尚XA提供的董XX、高XX講課筆記，證實董XX、高XX參與宣傳美琪麗爾運作模式的情況。
晉城市公安局城區(qū)分局經(jīng)偵大隊從互聯(lián)網(wǎng)下載的美琪麗爾獎金制度及運作模式，證實該傳銷組織運作模式、薪酬及升級計算方式：交納19800元購買該組織的一套產(chǎn)品（包括膠原蛋白原液、面膜等）后成為會員。成為會員后，每7人形成一組，其中，會員發(fā)展2人可當組長。一組人員共同賣8套產(chǎn)品（即往下發(fā)展8人加入），組長、副組長及組員均有獎金，獎金不等，且組長另得晉升獎金進入董事層。進入董事層時可賺取9.36萬元。董事下面兩個區(qū)各產(chǎn)生一個董事，上面的董事即升為一星董事。一星董事下面兩區(qū)任意一區(qū)產(chǎn)生一個一星董事，上面的一星董事可升為二星董事，三星董事、四星董事依此類推。兩區(qū)各產(chǎn)生一個四星董事，即升為五星董事。四星董事以下根據(jù)本體系營業(yè)額按比例抽成，五星董事根據(jù)全部營業(yè)額按比例抽成。
美琪麗爾產(chǎn)品照片，證明1.98萬元美琪麗爾產(chǎn)品包括膠原蛋白精華液10小瓶和面膜36片。
深州市公安局2013年8月對衛(wèi)X、吉XX采取強制措施的決定書，2014年3月對衛(wèi)X、吉XX等人的起訴意見書（以上證據(jù)調(diào)取于深州市檢察院），證明對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的衛(wèi)X、吉XX等人的處理情況。
（7）珠海市工商行政管理局出具的證明，證實在該局企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫中并無香港美琪麗爾電子商務(wù)股份有限公司的企業(yè)登記信息。
（8）美琪麗爾委托加工協(xié)議書及生產(chǎn)訂貨單，證實美琪麗爾產(chǎn)品系委托珠海市孚日化妝品公司生產(chǎn)，其中面膜為2.85元／貼，青春定格原液為33元／瓶。
（9）晉城市公安局城區(qū)分局經(jīng)偵大隊出具的案件偵破經(jīng)過，證實2013年10月18日接到劉XX等人報案后進行立案偵查，先對董XX上網(wǎng)追逃。然后將王XX抓獲。在王XX協(xié)助配合下將董XX抓獲。后又將陳XX抓獲。2014年5月13日對高XX上網(wǎng)追逃，對其家屬說服教育后，高XX2014年6月4日到該局投案。
（10）山西省澤州縣人民法院（1998）澤刑初字第130號刑事附帶民事判決書，證實董XX因犯非法拘禁罪于1998年10月13日被該院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。
（11）四被告人的戶籍證明和照片，證明被告人王XX、陳XX、董XX、高XX各人基本情況。
4、被告人在偵查期間供述
（1）王XX的供述：
2013年1月初，孫XX多次打電話聯(lián)系我讓我加入美琪麗爾，隨后孫XX等三人又到我家介紹，當時宋XC在我家。后我去到XX賓館，孫XX、李XX等就已經(jīng)把我和宋XC加入到美琪麗爾電腦系統(tǒng)里了，宋XC在我下面，成了我的下線。我不是李XX的下線，孫XX她們把我放在陽泉一個人的下面。
隨后，孫XX讓我交了一單錢19800元。后我又介紹趙XA交了19800元購買1單產(chǎn)品加入了美琪麗爾。2月份，孫XX等人說起租用工作室的事，陳XX等人知道我在XX苑的房子閑置，就說把這兒當工作室，我同意后董XX、陳XX就在我的房子里組建了工作室。這個工作室具體由董XX、陳XX負責(zé)，他們給發(fā)展來的人講課，高XX也講過課。我在工作室就是打掃衛(wèi)生、招待來人，有時也做飯。
5月份，我想上五星董事，就以237600元價格買了12單產(chǎn)品，又發(fā)展了裴XX買了3單，還發(fā)展張XA買了3單，錢都交到了別人的的賬戶上。美琪麗爾被查封后，我把張XA和裴XX的錢還了。
我用商XX身份證在農(nóng)行辦過一張銀聯(lián)卡，主要是用于往珠海公司匯款，匯了多少錢記不清。
陳XX的供述及所寫案情說明：
2013年1月底，王XX給我打電話說有個產(chǎn)品挺不錯，讓我去看看。之后我就去了XX賓館，那里有很多人，有王XF、孫XX、李XX、王XX等人。王XX向我介紹了美琪麗爾公司，說發(fā)展兩個人購買公司產(chǎn)品就可以賺錢，發(fā)展的人越多越賺錢，我當時看了產(chǎn)品，又拿王XX的產(chǎn)品用了幾天，感覺不錯，就和王XX把19800元匯到了王XF的卡上，加入了美琪麗爾，成了王XX的下線。我聽說美琪麗爾公司在珠海，馬上要辦直銷證。加入后我發(fā)展了董XX和王XG，發(fā)展董XX時還為他墊付了9800元。王XG買了一單產(chǎn)品，未發(fā)展下線。董XX發(fā)展的下線很多，他發(fā)展的人交的錢都交到了他的銀行卡里，隨后他匯到珠海了。董XX成了四星董事，我就成了四星董事。
我加入美琪麗爾后，沒有自己的工作室，在王XX的工作室呆過。王XX的工作室主要有我、王XX、宋XC、董XX、高XX，有時孫XX和李XX也去。我和董XX、高XX給介紹來的人講美琪麗爾的有關(guān)知識，王XX、宋XC也講美琪麗爾的有關(guān)知識，也做飯、倒水等。
董XX的供述：
2013年2月15日我經(jīng)陳XX介紹加入了美琪麗爾。聽說美琪麗爾公司總部在珠海。我直接發(fā)展了高XX、王XB，她們二人又發(fā)展了幾十個人，具體多少我不知道。我還有個下線叫吉XX。我在XX苑王XX的住處即王XX的工作室發(fā)展過下線。我在工作室主要給來的人講美琪麗爾的有關(guān)知識、掙錢制度等，讓來的人在電腦上看加入業(yè)績及盈利情況。王XX的工作室里有王XX、陳XX、高XX、宋XC及我。我還在XX社區(qū)的火療店發(fā)展過下線。我現(xiàn)在是四星董事。我發(fā)展的下線，每人一單交19800元，這些錢都存到了我的農(nóng)行卡里，我把錢又匯到了珠海的一個指定賬號上，大約匯了有200多萬元。
高XX的供述：
2013年2月份，董XX多次打電話叫我去XX賓館聽課，去了之后董XX和宋XC就給我講美琪麗爾的產(chǎn)品及掙錢制度，后董XX又勸說我加入，直到3月2日，我?guī)е?萬元去了王XX家，當時錢不夠，王XX給我墊付了9800元，這樣我將19800元交給了董XX，成為了美琪麗爾的會員。過了半個月除了收回本錢，還掙了1萬元，具體怎么掙得我不清楚，都是董XX操作的。加入后，我發(fā)展了賈XX，然后賈XX又相繼發(fā)展了許多人?，F(xiàn)在我是二星董事。
XX苑小區(qū)王XX的家，是美琪麗爾的工作室，由王XX負責(zé)，我們都給她交管理費，我3月份加入時這個工作室就有。這個工作室有我、王XX，還有董XX、宋XC、陳XX等，我們在工作室里給來人授課、電腦加單。我主要負責(zé)打掃衛(wèi)生、做飯、講課，給新加入的人員電腦加單。后來到7月份，美琪麗爾工作室就搬到了XX社區(qū)的一個火療店。
關(guān)于是否有非法獲利，四被告人在偵查期間的供述為：王XX供述自己返利是11萬多元，未從賬上取出，都買了產(chǎn)品；陳XX供述自己賬面上掙了11萬多，實際上還賠了錢；董XX供述自己獲利17萬元，但又投進了美琪麗爾，前后賠了10多萬元；高XX供述自己共獲利58000元，其中，拿回1萬元本錢，其余的錢有的給下線墊付了，還有一部分在電腦系統(tǒng)里沒取出來美琪麗爾就被查封了。
另外，在本案2014年7月30日審理時，王XX提出在偵查階段曾供認發(fā)展的裴XX是其虛編的客戶；董XX供認在XX社區(qū)火療店實施傳銷活動時，王XX偶爾也去過。
以上公訴機關(guān)所提供證據(jù)經(jīng)當庭質(zhì)證，被告人及辯護人的質(zhì)證意見為：
王XX辨稱，其沒見過下線的人（報案的人員）；陳XX辨稱，對書證和涉案人員的證言，其本人就不知道這些事情。董XX及其辯護人均辨稱，到案陳述的人員也進行了傳銷活動，不能作為證人作證。陳XX的辯護人提出，涉案參與傳銷的人員均參與了傳銷非法活動，用這些人的證言作為本案指控被告人犯罪的證據(jù)，該證據(jù)是有瑕疵的。王XX、陳XX、董XX的辯護人均提出，本案報案人員是39人，但公訴機關(guān)在原審提供過公安機關(guān)所繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖卻認定涉案傳銷人員為50多人，該認定不妥。陳XX和董XX的辯護人均提出，公訴機關(guān)所提供的證明美琪麗爾工商登記情況的證據(jù)不夠充分，美琪麗爾公司在香港，珠海工商局無權(quán)證實美琪麗爾公司的情況。高XX對證據(jù)無異議。另外，王XX還辨稱，其在美琪麗爾的“點位”是別人給的；陳XX的辯護人提出，被告人在傳銷組織里的級別不是憑自己能力發(fā)展的，有人為安排因素。針對吉XX所述寶馬車，王XX供認該車已被別人開走，聽說被河北公安扣押。王XX認可其使用商XX的銀行卡以及其本人的銀行卡轉(zhuǎn)過傳銷資金。關(guān)于是否有非法獲利，四被告人庭審時均辨稱公司的網(wǎng)上顯示其有獲利，但實際上并沒有非法獲利。
公訴方提出：原來所提供的網(wǎng)絡(luò)圖是公安機關(guān)根據(jù)案件調(diào)查的事實進行繪制的，是對證據(jù)的解釋說明，其本身不作為證據(jù)使用，本案證據(jù)可以證明四被告人發(fā)展下線的情況；涉案參與傳銷人員是了解四被告人犯罪事實的人，其陳述可以作為證據(jù)使用；因涉案人員對美琪麗爾公司的宣傳中均陳述該公司在珠海，所以公安機關(guān)向珠海工商局調(diào)查了美琪麗爾公司的企業(yè)信息。
針對以上被告人以及辯護人的質(zhì)證意見，其中，王XX辨稱其沒見過下線的人（報案的人員），原審認為，該辨稱與涉案參與傳銷人員有人陳述見過王XX實施傳銷活動的事實不符，不予認定；陳XX辨稱不知道涉案傳銷人員所陳述的事實，與涉案參與傳銷人員有人陳述見陳XX實施過傳銷活動的事實不符，不予認定。對于董XX及其辯護人辨稱“到案陳述的人員也參加了傳銷活動，不能作為證人作證”以及陳XX的辯護人提出“涉案參與傳銷的人員均參與了傳銷活動，用這些人的證言作為本案指控被告人犯罪的證據(jù)，該證據(jù)是有瑕疵的”的質(zhì)證意見，原審認為，凡是了解案件情況的人均可以作證，涉案參與傳銷的人員系了解四被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動事實的人，均有資格就其了解的案件事實進行陳述，董XX及其辯護人以及陳XX的辯護人所提的該質(zhì)證意見不能成立，不予支持。對于王XX、陳XX、董XX的辯護人所提出“本案報案人員是39人，但根據(jù)原審公訴機關(guān)提供過的公安機關(guān)所繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖涉案傳銷人員卻認定為50多人，該認定不妥”的質(zhì)證意見，原審認為，雖然到案陳述的是39人，但其中大部分人員不僅陳述了如何被發(fā)展加入的經(jīng)過，同時也陳述了發(fā)展下線的具體情況，被發(fā)展的下線中有部分人員未到案陳述，不影響案件事實的認定，根據(jù)現(xiàn)有到案參與傳銷人員的陳述以及四被告人的供述，可以認定涉案傳銷人員為50多人，三辯護人的該質(zhì)證意見，不予采納。對于陳XX、董XX的辯護人認為“公訴機關(guān)所提供的證明美琪麗爾工商登記情況的證據(jù)不夠充分，美琪麗爾公司在香港，珠海工商局無權(quán)證實美琪麗爾公司的情況”的質(zhì)證意見，原審認為，根據(jù)被告人的供述，美琪麗爾在珠海設(shè)有公司且傳銷資金匯到了珠海，偵查機關(guān)據(jù)此向珠海市工商局了解美琪麗爾公司的情況，珠海市工商局出具了相應(yīng)證明，該證據(jù)可以證實美琪麗爾公司未在當?shù)氐怯涀缘氖聦?，且該公司實質(zhì)上是否成立以及成立在什么地方注冊，不影響其系傳銷組織這一事實的認定。對于王XX辨稱“在美琪麗爾時的點位是別人給的”以及陳XX的辯護人提出“被告人在傳銷組織里的級別不是憑自己能力發(fā)展，有人為安排因素”的意見，原審認為，根據(jù)本案證據(jù)，可以認定被告人在傳銷組織里的級別是通過其本人以及其下線層層往下共同發(fā)展下線而達到的，王XX的辨稱以及陳XX辯護人所提出的意見沒有事實依據(jù)。關(guān)于四被告人的非法獲利，綜合考慮本案的情況，以被告人在偵查期間供認的數(shù)額予以認定，四被告人或辨稱沒有取出來或辨稱已用來投入購買了產(chǎn)品，實際沒有沒法獲利，不予認定。以上公訴機關(guān)所提供證據(jù)相互印證，能夠形成證據(jù)鎖鏈，證明以上涉案事實，予以確認。
被告人董XX的辯護人當庭提供了美琪麗爾公司產(chǎn)品宣傳冊一本，旨在證明美琪麗爾公司已在香港注冊多年，有自己的產(chǎn)品，公訴方質(zhì)證認為該證據(jù)不能證明美琪麗爾公司系正規(guī)企業(yè)非法傳銷組織，不能證實涉案產(chǎn)品的真實價值，原審認為，公訴方的質(zhì)證意見成立。
一審法院認為
綜上，原審認為，被告人王XX、陳XX、董XX、高XX為牟取非法利益，在加入美琪麗爾非法傳銷組織后通過積極發(fā)展下線，向他人宣傳美琪麗爾的傳銷模式，引誘人員加入美琪麗爾的傳銷，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，其行為侵犯了社會經(jīng)濟秩序和管理秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控四被告人罪名成立，予以支持。被告人王XX、陳XX、董XX庭審時均辨稱自己未組織和領(lǐng)導(dǎo)過傳銷活動，只是參與了傳銷活動，與事實不符，不予認定。另外，王XX庭審時辨稱其沒有講過傳銷課，只是將自己住處租給了孫XX等人搞傳銷，但根據(jù)本案證據(jù)，有證人陳述王XX講過傳銷的課，被告人陳XX、高XX也供認王XX講過課，王XX辨稱未講過傳銷課，不能成立；王XX辨稱只發(fā)展了陳XX一個人，未發(fā)展介紹過其他人，與其在偵查期間供認曾發(fā)展了趙XA、張XA等人的供述相矛盾，對該辨稱不予認定；王XX辨稱其未去XX社區(qū)火療店實施過傳銷活動，對此，董XX供述在XX社區(qū)火療店實施傳銷活動時王XX也去過，對王XX的辨稱，不予認定。被告人陳XX辨稱其未去XX社區(qū)火療店實施過傳銷活動，與查明事實相符，予以認定。在實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，被告人王XX、陳XX、董XX、高XX向他人宣傳發(fā)展下線，并從所發(fā)展下線處獲利，不存在主從犯之分，應(yīng)按照各自發(fā)展下線人數(shù)及獲利等情況綜合考慮予以量刑，被告人董XX的辯護人認為董XX是從犯的辯護意見，不予采納。被告人董XX的辯護人認為董XX沒有積極主動地實施宣傳傳銷行為，與查明事實不符，不予采納。被告人陳XX的辯護人認為陳XX是初犯、偶犯的辯護意見，與事實相符，予以認定，王XX、高XX均是初犯、偶犯，該情節(jié)量刑時均予以考慮。被告人董XX曾因故意犯罪受過刑事處罰，有前科，量刑時可酌情從重處罰。被告人王XX歸案后協(xié)助公安機關(guān)將董XX抓獲，有立功表現(xiàn)，可從輕處罰，其辯護人認為其有立功情節(jié)的辯護意見，予以采納。被告人王XX、陳XX、董XX歸案后能如實供述自己實施傳銷活動的事實，可作為酌情從輕情節(jié)予以考慮。被告人高XX在尚未受到公安機關(guān)訊問及未被采取強制措施的情況下，主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可從輕處罰。被告人王XX、董XX的辯護人建議對王XX、董XX免予刑事處罰，不予支持。關(guān)于四被告人的非法獲利，應(yīng)當予以追繳，具體追繳數(shù)額，以被告人在偵查期間供認的數(shù)額取整數(shù)予以追繳。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金3萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人王XX的刑期自2014年3月14日起至2016年7月13日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）二、被告人陳XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金2.5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳XX的刑期自2014年3月27日起至2016年7月26日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）三、被告人董XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金2.5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人董XX的刑期自2014年3月14日起至2016年3月13日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）四、被告人高XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人高XX的刑期自2014年6月4日起至2015年6月3日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）五、王XX非法獲利11萬元、陳XX非法獲利11萬元、董XX非法獲利17萬元、高XX非法獲利5.8萬元予以追繳。
二審請求情況
王XX上訴理由：其有立功表現(xiàn)，原判量刑重。
陳XX上訴理由：其只發(fā)展了董XX一個人，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
董XX上訴理由：其處于被支配的地位，系從犯。
本院查明
二審審理查明：
上訴人王XX、陳XX、董XX在一審審理期間向原審法院具結(jié)悔過書。二審審理期間，上訴人王XX主動將一審法院所判罰金3萬元全部交納，上訴人陳XX、董XX主動將一審法院所判罰金2.5萬元全部交納，有悔罪表現(xiàn)。
二審審理查明的其它事實及證據(jù)與一審認定一致。
本院認為
本院認為，上訴人王XX、陳XX、董XX、原審被告人高XX為牟取非法利益，在加入美琪麗爾非法傳銷組織后通過積極發(fā)展下線，向他人宣傳美琪麗爾的傳銷模式，引誘人員加入美琪麗爾的傳銷，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，其行為侵犯了社會經(jīng)濟秩序和管理秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。上訴人董XX曾因故意犯罪受過刑事處罰，有前科，量刑時可酌情從重處罰。上訴人王XX歸案后協(xié)助公安機關(guān)將董XX抓獲，有立功表現(xiàn)，可從輕處罰。王XX、陳XX、董XX歸案后能如實供述自己實施傳銷活動的事實，可作為酌情從輕情節(jié)予以考慮。原審被告人高XX在尚未受到公安機關(guān)訊問及未被采取強制措施的情況下，主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可從輕處罰。關(guān)于四被告人的非法獲利，應(yīng)當予以追繳，具體追繳數(shù)額，以被告人在偵查期間供認的數(shù)額取整數(shù)予以追繳。原判認定事實清楚，適用法律正確、量刑適當，審判程序合法。陳XX上訴所提其只發(fā)展了董XX一個人，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的理由，因陳XX在XX苑小區(qū)美琪麗爾工作室給介紹來的人講美琪麗爾有關(guān)知識，故其所提只發(fā)展了董XX一人，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的理由不正確，不予采納。董XX上訴所提其處于被支配的地位，系從犯的理由，因在實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，王XX、陳XX、董XX、高XX向他人宣傳發(fā)展下線，并從所發(fā)展下線處獲利，不存在主從犯之分，故其所提理由不正確，不予采納。鑒于上訴人王XX、陳XX、董XX在一審審理期間向原審法院具結(jié)悔過書，二審審理期間，上訴人王XX主動將一審法院所判罰金3萬元全部交納，上訴人陳XX、董XX主動將一審法院所判罰金2.5萬元全部交納，有悔罪表現(xiàn)，可對三人酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持晉城市城區(qū)人民法院（2015）城刑初字第17號刑事判決的第四、五項，即：四、被告人高XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人高XX的刑期自2014年6月4日起至2015年6月3日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）五、王XX非法獲利11萬元、陳XX非法獲利11萬元、董XX非法獲利17萬元、高XX非法獲利5.8萬元予以追繳。
二、撤銷晉城市城區(qū)人民法院（2015）城刑初字第17號刑事判決的第一、二、三項，即：一、被告人王XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金3萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人王XX的刑期自2014年3月14日起至2016年7月13日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）二、被告人陳XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金2.5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳XX的刑期自2014年3月27日起至2016年7月26日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）三、被告人董XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金2.5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人董XX的刑期自2014年3月14日起至2016年3月13日止，罰金在本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、上訴人（原審被告人）王XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金3萬元（已交納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人王XX的刑期自2014年3月14日起至2015年9月13日止。）
上訴人（原審被告人）陳XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金2.5萬元（已交納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳XX的刑期自2014年3月27日起至2015年9月26日止。）
上訴人（原審被告人）董XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金2.5萬元（已交納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人董XX的刑期自2014年3月14日起至2015年7月13日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長霍敏翔
審判員翟春祥
審判員秦樹杰
裁判日期
二〇一五年五月二十八日
書記員
書記員郭紅霞
