審理法院: 慈溪市人民法院
案 號: (2015)甬慈刑初字第916號
案件類型: 刑事
案 由: 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期: 2015-07-17
合 議 庭 : 楊健胡益平
審理程序: 一審
審理經(jīng)過
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴(2015)751號起訴書指控被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2015年5月12日向本院提起公訴。本院于同日立案,并依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員孫濤出庭支持公訴,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊及辯護(hù)人周紅安、沈月萍、王盛、孫迪波、朱利鋒、胡丹杰、韓曉梅、張昀、沈建飛到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控:
2011年以來,被告人杜某及王某軍、周某、孫某、王某庚、馬某波等人(均另案處理),先后來到安徽省合肥市、江蘇省南京市,加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”為名,要求參加者購買1-21份(第1份3800元,第2份起3300元)份額,以獲得加入資格,每名成員可發(fā)展3名直接下線,后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線,依靠發(fā)展下線購買份額進(jìn)行計酬和返利,并采取“五級三階制”(五個級別、三個晉升階段)的模式進(jìn)行管理。五個級別:即實習(xí)業(yè)務(wù)員為E級,業(yè)務(wù)組長為D級,業(yè)務(wù)主任為C級,業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級,高級業(yè)務(wù)員(老總)為A級。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為實習(xí)業(yè)務(wù)員;實習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售3-9份份額成為業(yè)務(wù)組長;業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計銷售10-64份份額成為業(yè)務(wù)主任;業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計銷售65-599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理;業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計銷售600份以上份額成為高級業(yè)務(wù)員?!叭齻€階段”,即第一個階段為實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長,再晉升為業(yè)務(wù)主任;第二個階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任,晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理;第三個階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理,晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬,包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助等。
2013年6月,王某軍、周某、孫某經(jīng)商議后,決定將三人在南京市發(fā)展的傳銷人員集體搬遷,并指示被告人杜某及王某庚等人負(fù)責(zé)租房等準(zhǔn)備工作。自2013年6月始,被告人杜某等人按各自層級,將原在南京市的100余名傳銷骨干人員集體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)及慈溪市區(qū),并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。
為了便于組織管理,王某軍、周某、孫某等人根據(jù)傘下人員分布情況,于2014年6月將杭州灣新區(qū)的傳銷人員分成3個區(qū)域,分別由王某庚、馬某波及被告人杜某擔(dān)任一、二、三區(qū)區(qū)域總裁,由孫某擔(dān)任整個杭州灣傳銷組織的大區(qū)總裁。每個區(qū)域設(shè)置老總室,由組織管理能力較強(qiáng)的A級以上傳銷頭目擔(dān)任教育老總、教育配合老總、自律老總、自律配合老總、直總等;每個組下設(shè)若干個團(tuán)隊(經(jīng)理室),經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé),對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管等職務(wù),經(jīng)理室職務(wù)由經(jīng)理(B)級擔(dān)任。王某軍、周某、孫某則通過控制資金、遙控指揮等方式,操控該傳銷組織,促使下線人員不斷發(fā)展新人。
截止2014年9月案發(fā),該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計600人以上,累計申購份額12000份以上,累計傳銷金額4000萬元以上。其中,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊所在的三區(qū)參與傳銷活動的人員累計超過120人,累計傳銷金額超過人民幣250萬元,具體分述如下:
1.被告人杜某于2012年1月加入傳銷組織,2013年5月晉升為高級業(yè)務(wù)員(以下簡稱為升總),在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)區(qū)域長,負(fù)責(zé)管理三區(qū)的所有事務(wù)。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員150人以上,累計申購份額3000份以上,涉案金額1000萬元以上。
2.被告人王某甲于2013年7月加入傳銷組織,2013年12月升總,在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)自律配合老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員90余人,累計申購份額1800余份,涉案金額600余萬元。
3.被告人王某乙于2013年6月加入傳銷組織,2014年4月升總,在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)教育老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員70余人,累計申購份額1400余份,涉案金額460余萬元。
4.被告人喬某甲于2013年年初加入傳銷組織,2013年12月升總,系該傳銷組織的三區(qū)自律老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員70余人,累計申購份額1300余份,涉案金額430余萬元。
5.被告人喬某乙于2013年9月加入傳銷組織,2014年9月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員50余人,份額1100余份,涉案金額360余萬元。
6.被告人范某甲于2013年4月加入傳銷組織,2014年5月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員50余人,累計份額1000余份,涉案金額330余萬元。
7.被告人王某丙于2013年6月加入傳銷組織,2014年4月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員40余人,累計申購份額800余份,涉案金額260余萬元。
8.被告人王某丁于2013年8月加入傳銷組織,2014年7月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員30余人,累計申購份額700余份,涉案金額230余萬元。
9.被告人王某戊于2013年3月加入傳銷組織,2014年5月升總,系該傳銷組織的三區(qū)教育配合老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員20余人,累計申購份額600余份,涉案金額200余萬元。
2014年9月19日,被告人范某甲至慈溪市公安局白沙路派出所投案。到案后,九被告人均如實供述了上述犯罪事實。
在庭審過程中,公訴機(jī)關(guān)將被告人王某甲、王某乙、喬某乙、王某丁加入傳銷組織的時間分別變更為2012年7月、2012年12月、2013年年初、2013年6月。
為證明上述事實,公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,騙取公民財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在共同犯罪中,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊起次要作用,系從犯。被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、王某丙、王某丁、王某戊能如實供述自己的罪行。被告人范某甲有自首情節(jié)。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定,予以懲處。
被告人杜某對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人周紅安對起訴書指控被告人杜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人杜某在共同犯罪中起次要作用,系從犯;2.被告人杜某沒有限制他人自由;3.被告人杜某到案后能如實供述自己的犯罪事實;4.被告人杜某主觀惡性較小。綜上,懇請法庭對被告人杜某減輕處罰。
被告人王某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人沈月萍對起訴書指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用,系從犯;2.被告人王某甲到案后能如實供述自己的犯罪事實;3.被告人王某甲系初犯、偶犯,主觀惡性小。綜上,懇請法庭綜合考慮被告人王某甲在共同犯罪中的地位、作用,對被告人王某甲減輕處罰。
被告人王某乙對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人王盛對起訴書指控被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人王某乙在共同犯罪中系從犯;2.被告人王某乙到案后能如實供述自己的罪行;3.被告人王某乙主觀惡性不大。綜上,懇請法庭綜合考慮被告人王某乙在共同犯罪中的地位、作用,對其減輕處罰。
被告人喬某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人孫迪波對起訴書指控被告人喬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人喬某甲在共同犯罪起次要作用,系從犯;2.被告人喬某甲到案后能如實供述自己的犯罪事實;3.被告人喬某甲系初犯、偶犯。綜上,懇請法庭對被告人喬某甲減輕處罰。
被告人喬某乙對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議,但辯解:2013年12月至2014年7月期間,其回家照看生病的家人。
辯護(hù)人朱利鋒對起訴書指控被告人喬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人喬某乙在共同犯罪中系從犯;2.被告人喬某乙到案后能如實供述自己的犯罪事實;3.被告人喬某乙系初犯;4.被告人喬某乙于2013年12月至2014年7月期間曾回家照看家人,可作為一個量刑情節(jié)予以考慮。綜上,懇請法庭對被告人喬某乙減輕處罰。
被告人范某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人胡丹杰對起訴書指控被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人范某甲在共同犯罪中系從犯;2.被告人范某甲有自首情節(jié);3.被告人范某甲主觀惡性小。綜上,懇請法庭對被告人范某甲減輕處罰。
被告人王某丙對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人韓曉梅對起訴書指控被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人王某丙在共同犯罪中起次要作用,系從犯;2.被告人王某丙到案后能如實供述自己的犯罪事實;3.被告人王某丙主觀惡性、社會危害性較小;4.被告人王某丙系初犯、偶犯。綜上,懇請法庭對被告人王某丙減輕處罰。
被告人王某丁對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護(hù)人張昀對起訴書指控被告人王某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.被告人王某丁在共同犯罪中起次要作用;2.被告人王某丁到案后能如實供述自己的犯罪事實;3.被告人王某丁主觀惡性、社會危害性較?。?.被告人王某丁系初犯。綜上,懇請法庭對被告人王某丁減輕處罰。
被告人王某戊對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議,辯解,起訴書關(guān)于其涉案金額200余萬元的指控,其中有80余萬元系其投入傳銷組織。
辯護(hù)人沈建飛對起訴書指控被告人王某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議,辯護(hù):1.起訴書關(guān)于被告人王某戊涉案金額的指控,其中有80余萬元系被告人王某戊投入傳銷組織;2.被告人王某戊在共同犯罪中系從犯;3.被告人王某戊到案后能如實供述自己的犯罪事實;4.被告人王某戊系初犯。綜上,懇請法庭對被告人王某戊減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明:
2011年以來,被告人杜某及王某軍、周某、孫某、王某庚、馬某波等人(均另案處理),先后來到安徽省合肥市、江蘇省南京市,加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”為名,要求參加者購買1-21份(第1份人民幣3800元,第2份起人民幣3300元)份額,以獲得加入資格,每名成員可發(fā)展3名直接下線,后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線,依靠發(fā)展下線購買份額進(jìn)行計酬和返利,并采取“五級三階制”(五個級別、三個晉升階段)的模式進(jìn)行管理。五個級別:即實習(xí)業(yè)務(wù)員為E級,業(yè)務(wù)組長為D級,業(yè)務(wù)主任為C級,業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級,高級業(yè)務(wù)員(老總)為A級。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為實習(xí)業(yè)務(wù)員;實習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售3-9份份額成為業(yè)務(wù)組長;業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計銷售10-64份份額成為業(yè)務(wù)主任;業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計銷售65-599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理;業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計銷售600份以上份額成為高級業(yè)務(wù)員?!叭齻€階段”,即第一個階段為實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長,再晉升為業(yè)務(wù)主任;第二個階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任,晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理;第三個階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理,晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬,包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助等。
2013年6月,王某軍、周某、孫某經(jīng)商議后,決定將三人在南京市發(fā)展的傳銷人員集體搬遷,并指示被告人杜某及王某庚等人負(fù)責(zé)租房等準(zhǔn)備工作。自2013年6月始,被告人杜某等人按各自層級,將原在南京市的100余名傳銷骨干人員集體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)及慈溪市區(qū),并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。
為了便于組織管理,王某軍、周某、孫某等人根據(jù)傘下人員分布情況,于2014年6月將杭州灣新區(qū)的傳銷人員分成3個區(qū)域,分別由王某庚、馬某波及被告人杜某擔(dān)任一、二、三區(qū)區(qū)域總裁,由孫某擔(dān)任整個杭州灣傳銷組織的大區(qū)總裁。每個區(qū)域設(shè)置老總室,由組織管理能力較強(qiáng)的A級以上傳銷頭目擔(dān)任教育老總、教育配合老總、自律老總、自律配合老總、直總等;每個組下設(shè)若干個團(tuán)隊(經(jīng)理室),經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé),對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管等職務(wù),經(jīng)理室職務(wù)由經(jīng)理(B)級擔(dān)任。王某軍、周某、孫某則通過控制資金、遙控指揮等方式,操控該傳銷組織,促使下線人員不斷發(fā)展新人。
截止2014年9月案發(fā),該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計600人以上,累計申購份額12000份以上,累計傳銷金額人民幣4000萬元以上。其中,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊等人所在的三區(qū)參與傳銷活動的人員120人以上,傳銷金額超過人民幣250萬元以上,具體分述如下:
1.被告人杜某于2012年1月加入傳銷組織,2013年5月晉升為高級業(yè)務(wù)員(以下簡稱為升總),在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)區(qū)域長,負(fù)責(zé)管理三區(qū)的所有事務(wù)。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員150人以上,累計申購份額3000份以上,涉案金額人民幣1000萬元以上。
2.被告人王某甲于2012年7月左右加入傳銷組織,2013年12月升總,在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)自律配合老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員90余人,累計申購份額1800余份,涉案金額人民幣600余萬元。
3.被告人王某乙于2012年12月加入傳銷組織,2013年年底前后升總,在該傳銷組織中擔(dān)任三區(qū)教育老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員70余人,累計申購份額1400余份,涉案金額人民幣460余萬元。
4.被告人喬某甲于2013年年初加入傳銷組織,2013年12月升總,系該傳銷組織的三區(qū)自律老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員70余人,累計申購份額1300余份,涉案金額人民幣430余萬元。
5.被告人喬某乙于2013年年初加入傳銷組織,2014年9月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員50余人,份額1100余份,涉案金額人民幣360余萬元。
6.被告人范某甲于2013年4月加入傳銷組織,2014年5月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員50余人,累計份額1000余份,涉案金額人民幣330余萬元。
7.被告人王某丙于2013年6月加入傳銷組織,2014年4月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員40余人,累計申購份額800余份,涉案金額人民幣260余萬元。
8.被告人王某丁于2013年6月份左右加入傳銷組織,2014年7月升總,系該傳銷組織的三區(qū)普通老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員30余人,累計申購份額700余份,涉案金額人民幣230余萬元。
9.被告人王某戊于2013年3月加入傳銷組織,2014年5月升總,系該傳銷組織的三區(qū)教育配合老總、其中一個團(tuán)隊的直總。至案發(fā),其直接或間接發(fā)展下線人員20余人,累計申購份額600余份,涉案金額人民幣200余萬元。
2014年9月19日,被告人范某甲至慈溪市公安局白沙路派出所投案。到案后,九被告人均如實供述了上述犯罪事實。
上述事實,由公訴機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明:
1.同案犯王某軍的供述,供認(rèn):2011年8月左右,其經(jīng)老鄉(xiāng)辛立東介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”,其交納人民幣69800元購買21份股份后升為主任級別,就有資格發(fā)展下線了,第二個月,其獲得返還款19000元。為了賺錢,其開始發(fā)展下線,其下線介紹別人加入“自愿連鎖經(jīng)營”后,其可以拿到提成。其于2011年11月發(fā)展周某作為其下線,2012年又發(fā)展了劉某作為其下線?!吧峡偂庇袃蓚€條件,傘下累計份額至少601份股份,三個直接下線都要達(dá)到經(jīng)理級別。為了盡快“上總”,其在第三條線上用別人的身份證購買了65份股份,沖到了經(jīng)理。2012年8月,其傘下累計1600余份股份,其就“上總”了。上總后,其和辛立東等人去北京旅游,辛立東幫其交了5000元旅游費(fèi)。上總后的這次旅游是必須去的,旅游費(fèi)也必須交納。旅游結(jié)束后,因在合肥參與“自愿連鎖經(jīng)營”的人太多了,辛立東帶著其等人去南京發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營”。2012年9月,其成為老總室班子成員,其是自律老總,辛立東是區(qū)總裁(組長),周某是教育老總,孫某是教配老總,因人員有限,沒有人充當(dāng)自配老總,老總室成員還有王某庚、杜某、馬某波、劉某等人。2013年5月,其帶著周某、孫某到慈溪市、寧波市杭州灣新區(qū)考察分流的可能性,后其就帶著周某、劉某、孫某、王某庚、杜某、馬某波及下面的業(yè)務(wù)團(tuán)隊分流到慈溪、杭州灣新區(qū)繼續(xù)發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營”。當(dāng)時,其和周某、孫某商量,讓孫某主持慈溪、杭州灣新區(qū)的工作,其和周某回山東,然后任命孫某做慈溪的區(qū)域總裁,王某庚為自律老總、杜某是教育老總、馬某波是自配老總、劉某是教配老總,另外,因劉某與周某關(guān)系好,其還任命了劉某為慈溪、杭州灣地區(qū)的申購老總,負(fù)責(zé)申購總管培訓(xùn),同時,劉某還保管團(tuán)隊的銀行卡,但具體財務(wù)只有其和周某、孫某知道,因為劉某嘴巴不嚴(yán),就沒有告訴劉某。這樣,其算是和辛立東等人斷絕關(guān)系了,其團(tuán)隊算獨立了。2014年五六月份,慈溪、杭州灣地區(qū)的團(tuán)隊又分成了3個區(qū),其和孫某九來慈溪任命孫某為慈溪、杭州灣地區(qū)自愿連鎖經(jīng)營的大區(qū)總裁;任命王某庚、馬某波、杜某為3個區(qū)的區(qū)域總裁,還根據(jù)孫某、王某庚、馬某波、杜某他們幾個總裁討論決定,任命了3個區(qū)的老總室班子成員,后來,其就回到山東了。因為這個大團(tuán)隊跟辛立東是獨立的,所以,其算是自愿連鎖經(jīng)營慈溪地區(qū)這整個團(tuán)隊的總負(fù)責(zé)人,算出局老總。孫某把慈溪、杭州灣地區(qū)的申購情況發(fā)給其或者周某再由周某轉(zhuǎn)發(fā)給其,再由其通過程序算好每個人相關(guān)的提成制作成工資表后快遞給孫某,孫某從劉某那拿了我們這個團(tuán)隊賬戶卡后根據(jù)表格調(diào)整賬戶卡內(nèi)金額,然后把3個區(qū)的銀行卡交給王某庚、馬某波、杜某這3個區(qū)域總裁,再由他們往下發(fā)錢,另外,其平時還跟周某、孫某一起研究自愿連鎖經(jīng)營的資料、討論管理辦法。其下線有30余人升總,其記得住名字的周某、孫某、劉某、王某庚、馬某波、杜某、杜某、王某乙、王某甲、貝某良、李某昆、李某君,但是,有些人為了升總通過自己親戚的身份證操作發(fā)展下線,所以,實際升總的有20余人,目前,從名單上看,慈溪、杭州灣新區(qū)參與“自愿連鎖經(jīng)營”的人數(shù)大約600人,實際上大約有400余人。其等人通過造夢、承諾、列名單、邀約、講工作、跟進(jìn)、檢查學(xué)習(xí)工作制度、復(fù)制這八個步驟介紹別人加入傳銷組織,一般是先打電話讓朋友、親戚過來考察投資項目,到后,就謊稱是政府項目,由當(dāng)?shù)卣峁┢脚_,引進(jìn)民間閑散資金后進(jìn)行再分配,對地方政府來說是一個“先引資后招商的引資工程”,對投資者來說是一個投資項目,目前尚在試點階段,并謊稱通過這個行業(yè)能夠發(fā)財、致富讓別人主動交錢加入,再發(fā)展下線。其等人通過召開老總會、總管會、經(jīng)理會管理下線,每周六、日召開老總會、周一召開總管會、周二召開經(jīng)理會,周六的老總會主要學(xué)習(xí)如何管理團(tuán)隊、與人交往、為人處世,周日的老總會主要傳達(dá)精神,就是社會發(fā)展、國家宏觀調(diào)控政策等,周一下午的總管會由團(tuán)隊直接老總組織召開,傳達(dá)老總會的會議精神,周二的經(jīng)理會是由老總召集的團(tuán)隊經(jīng)理會議,傳達(dá)老總會和經(jīng)理會的會議精神。直接老總在自己的小團(tuán)隊里挑選一個信任的人向區(qū)域總裁推薦申購負(fù)責(zé)人,然后區(qū)域總裁任命該人為該團(tuán)隊的申購總管,申購總管由大區(qū)申購總裁劉某培訓(xùn)后上崗,負(fù)責(zé)自己團(tuán)隊里的申購業(yè)務(wù),各區(qū)域的申購老總是由孫某直接任命的,下面發(fā)生申購后,申購總管將申購單和銀行卡交給相關(guān)的申購老總,申購老總把卡里的錢轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶上,這個相應(yīng)的賬戶的銀行卡是由劉某保管的,但是卡里的金額是由孫某負(fù)責(zé)上繳和下發(fā)的。傳銷組織的提成是根據(jù)每個人的發(fā)展下線的情況計算的:1.每一個入股21份返還19000元;2.直接推薦人6001元提成;3.提升至經(jīng)理級別后返還的13800元,這三樣不用繳稅和公積金,提成超過3500元的溢出部分繳納溢出額的10%為稅金,另外再從溢出額中抽走200-300元作為上繳的公積金,刨除稅金和公積金后的錢款作為他們發(fā)展下線的提成。另外,老總吃三代,就是作為直接老總,下面每發(fā)展一個21份全額,直接老總以及他的上面2代老總每個人都可以獲取10000元作為提成,這10000元錢也是需要繳納稅金和公積金,到了3代外就享受不到這個提成了。一般來講,總申購款去掉上面講到的1、2、3這3項金額后的4%左右的錢往上遞交到其這里,這筆錢除去上總旅行的補(bǔ)貼還有這個團(tuán)隊的運(yùn)作費(fèi)用后剩下的錢由其、周某、孫某3個人平分,從慈溪、杭州灣地區(qū)這個大團(tuán)隊建立到被查獲,這筆一分為三的錢合計其共獲得了20萬元左右。
2.同案犯孫某的供述,供認(rèn):2011年11月,其經(jīng)周某介紹在安徽省合肥市加入傳銷組織,以69800元購買了21股,達(dá)到主任級別,只有達(dá)到主任級別并且購買21股才能發(fā)展下線。其參加的傳銷組織是“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”,又叫“1040”國家陽光工程,沒有實際物品交易,純資本運(yùn)作,參與者投入3800元成為業(yè)務(wù)員,第二股以后每股3300元,上面是組長,再上面是主任,一次性入股69800元就可以直接升到主任,當(dāng)時就可以返利19000元,再發(fā)展下去就是經(jīng)理、老總,老總分為一代老總、二代老總、三代老總、四代老總等,每個人可以發(fā)展三個直接下線,每個下線又可以發(fā)展三個下線,直到升到四代老總就退出,總的收入可以達(dá)到1040萬元,也就是投入69800元最多可以得到回報1040萬元。雖然,有人加入傳銷組織時,介紹人會告訴他升總后有保底工資,但實際升總后不能兌現(xiàn),一般是在升總后的旅游過程中由其他團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)在不太正式的場合中告知剛升總的人沒有保底工資的事實,下面的人也不會知道上總后沒有固定工資的真相,都是層層保密的。其加入傳銷組織后,在合肥發(fā)展了王某庚、王某兵、黃某樂、程某剛,還用其老婆焦某的身份證購買了21股,由其操作,王某庚、馬某波、焦某是其直接下線,黃某樂、程某剛是焦某的直接下線。2012年六七月份,其跟著周某等人至南京發(fā)展,其在黃某樂下面發(fā)展了張某勇,又在張某勇下面發(fā)展了鄭某科。黃某樂、張某勇、鄭某科的21股都是其拿錢投的,但這條線沒有發(fā)展起來。2012年9月,其傘下累計股份達(dá)到986份,其就上總了,其是其團(tuán)隊的直接老總,王某庚是大總管,程某剛是自律老總。2013年六七月份,其跟孫某九、周某、王某軍來到杭州灣世紀(jì)城,兩三天后,杜某、王某庚、馬某波、劉某也過來了,其和杜某等人留下,孫某九、王某軍、周某又回南京了,杜某、王某庚、馬某波、劉某負(fù)責(zé)租房子,其負(fù)責(zé)監(jiān)督。租好房子后,王某軍的下線100余人就搬到慈溪來了。因搬來的人較多,周某讓其當(dāng)杭州灣新區(qū)的大總管,負(fù)責(zé)安排各方面的事務(wù),傳達(dá)上面的指示。過了一個月左右,王某軍和孫某九到杭州灣區(qū)域進(jìn)行任命,王某庚是區(qū)域總裁、馬某波負(fù)責(zé)教育、劉某負(fù)責(zé)資金、杜某負(fù)責(zé)自律,任命好后,孫某九和王某軍就離開慈溪了,其等人就根據(jù)職責(zé)開展工作了。2014年五六月份,傳銷組織發(fā)展的人比較多了,其就打電話告訴周某這邊人太多了難以管理,建議進(jìn)行分區(qū)管理,周某當(dāng)時沒表態(tài),過了一段時間,周某讓其拿出方案后再報上去。其和王某庚等人商量后,王某庚等人報上來三個組及人員安排情況,其就把分組情況報告給周某,后王某軍等人就按照其報上去的材料進(jìn)行任命了,傳銷組織按照新任命的情況開始運(yùn)作,王某庚是一區(qū)組長,也就是一區(qū)總裁,馬某波是二區(qū)組長,也就是二區(qū)總裁,杜某是三區(qū)總裁,其是大區(qū)總裁,負(fù)責(zé)管理三個區(qū)的大區(qū)總裁,一般不過問具體事務(wù),每個組建立相應(yīng)的老總室、經(jīng)理室管理傳銷人員。老總室領(lǐng)導(dǎo)班子成員也進(jìn)行分工,教育老總負(fù)責(zé)培訓(xùn)各自區(qū)下面所有經(jīng)理室的能力總管;自律老總負(fù)責(zé)培訓(xùn)下面所有經(jīng)理室下面的自律總管;教配老總負(fù)責(zé)配合教育老總開展工作;自配老總負(fù)責(zé)配合自律老總開展工作;除了五個領(lǐng)導(dǎo)班子成員外,還有一些老總是負(fù)責(zé)下面的直接老總,還有一些就是掛掛名字的。經(jīng)理室直接受老總管理,日常工作就是負(fù)責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員開會學(xué)習(xí)等。老總每周開兩次會,由大總管召集各老總開會,主要是關(guān)于國家宏觀調(diào)控、心態(tài)、自律、學(xué)習(xí)等內(nèi)容,經(jīng)理室每周開一次會,由老總向經(jīng)理室總管傳達(dá)老總會的內(nèi)容,后由總管傳達(dá)給經(jīng)理室的經(jīng)理,再由經(jīng)理傳達(dá)給業(yè)務(wù)員。其作為大區(qū)總裁,也就是總負(fù)責(zé)人,平時向區(qū)域老總們詢問整個“自愿連鎖經(jīng)營”團(tuán)隊的運(yùn)作情況,或者聽取區(qū)域老總們反饋運(yùn)作情況,再傳達(dá)給周某、王某軍,聽取他們的指示,并把來自王某軍、周某的信息、指示傳達(dá)給三個區(qū)的區(qū)域老總。在杭州灣新區(qū)的所有新發(fā)展的下線,所有入股的錢都會打到其現(xiàn)在管理財務(wù)的老總劉某保管的建設(shè)銀行卡里,這些銀行卡是辦理在別人名下的,卡也經(jīng)常在換。劉某把銀行卡和入股人員的名單、入股情況交給其,其用手機(jī)拍照片后用微信或者彩信發(fā)給周某,再按周某告訴其的數(shù)額把錢打給他們,他們還通過快遞的方式,告訴其老總、經(jīng)理、主任等人的返利情況,其再把銀行卡交給王某庚,由王某庚分發(fā)給馬某波、杜某等人,讓他們把他們下面人的返利分配下去。其不確定其打給周某、王某軍的款項數(shù)額的計算方法,都是周某、王某軍告訴其錢款的數(shù)額,一般是總申購額的2.7%-2.8%,其也不清楚自己獲取錢款數(shù)額的計算方法,其到慈溪、杭州灣新區(qū)主持“自愿連鎖經(jīng)營”后,周某告訴其,其和周某、王某軍三人平均分錢,也就是他們把其報上去的申購額,刨除下面人的工資、返點、團(tuán)隊運(yùn)作費(fèi)用的余款三人進(jìn)行均分。其打給周某、王某軍的錢應(yīng)該算作他們的工資,據(jù)其所知,他們也沒有把其打給他們的錢再返還用于團(tuán)隊運(yùn)作款項。其不清楚稅金、公積金的具體計算方式,違紀(jì)罰款的錢一般匯給自律老總,再由自律老總交給區(qū)域總裁,區(qū)域總裁再交給其,這筆錢主要用于升總旅游、培訓(xùn)等團(tuán)隊運(yùn)作開銷上的。劉某是王某軍的下線,她是大區(qū)的財務(wù)總裁、也就是大區(qū)的申購總裁,負(fù)責(zé)三個區(qū)的財務(wù)和申購,三個區(qū)各自的申購老總也由劉某向上面申報后,由上面予以任命,三個申購老總分別是王某甲、杜某、貝某良。其直接下線升總的有王某庚、馬某波、程某剛,王某庚線下升總的有杜某、杜某、陳某盼(杜某拿他老婆的身份證操作的)、程某勇、程某強(qiáng)、王某喜、喬某東、喬某甲(周某泉轉(zhuǎn)讓)、喬某、范某辰、王某甲、王某戊、王某棟;馬某波下線升總的有李某昆、貝某良、貝某(貝某良拿他老婆身份證操作)、劉某春、劉某,其他人記不清楚了。其估計杭州灣新區(qū)所有參與傳銷的人數(shù)有五六百人,每個區(qū)至少150多個人,參與傳銷人員上總后有些下線不在自己區(qū)里面,主要是實行交叉管理,不至于形成小團(tuán)體不服從上面管理,其參與“自愿連鎖經(jīng)營”一共獲利四五十萬,其中做大區(qū)總裁后共獲利15萬元左右。
3.證人馬某甲、馬某乙、馬某丙、馬某丁、李某甲、袁某甲、彭某甲、付某甲、毛某甲、劉某甲、劉某乙、趙某甲、許某、李某乙、李某丙、李某丁、邢某、頓某根、王某己、趙某乙、溫某、李某戊、李某己、付某乙、王某庚、魏某、竇某、郝某、董某甲、何某、康某、惠某、彭某乙、李某庚、劉某丙、閆某、喬某丙、楊某、牛某甲、牛某乙、牛某丙、牟某、李某辛、蔡某甲、張某甲、張某乙、崔某、丁某甲、鐘某、馮某、張某丙、張某丁、李某壬、丁某乙、蔡某乙、王某辛、黃某、方某、張某戊、劉某丁、張某己、張某庚、毛某乙、董某乙、趙某丙、賈某、王某壬、劉某戊、司某、劉某己、李某癸、樊某甲、李某子、范某乙、張某辛、袁某乙、任某、樊某乙、李某丑、王某癸、李某寅、由某永、王某子、李某卯、甑某輝、吳某、張某壬、劉某庚、鄒某、呂某、田某、薛某、張某癸、謝某、蔣某、秦某、王某丑、弭某東、王某寅、李某辰、鄧某、董某丙等人的證言、承諾書、結(jié)構(gòu)圖、經(jīng)理室成員名單、保證書、情況說明,均證明:其等人在被告人王某軍、周某、孫某等人的組織、領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行傳銷活動的時間、購買份額、上下線及傳銷組織運(yùn)行方式等情況。
4.辨認(rèn)筆錄及照片,證明:涉案人員的辨認(rèn)情況。
5.銀行賬目資料,證明:被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊及同案犯王某庚、杜某、劉某春、劉某、喬某、張某強(qiáng)、王某軍、周某、孫某、馬某波、王某喜、李某昆、范某辰、劉某、樊某、貝某良、李某君等人的銀行賬戶往來情況。
6.搜查筆錄、扣押物品清單及照片,證明:(1)2014年9月14日凌晨,公安民警在慈溪市古塘街道城東新村69號樓201室抓獲被告人杜某及同案犯杜某,經(jīng)搜查,查扣被告人杜某持有的手機(jī)2部及傳銷資料等物;(2)2014年9月14日凌晨,公安民警對被告人王某乙位于慈溪市白沙路街道文化商務(wù)區(qū)聯(lián)盛大廈5-74室的居所及地下室進(jìn)行搜查,查扣手機(jī)2部、筆記本8本、紙質(zhì)文件3疊、銀行卡3張等物;(3)2014年9月14日凌晨,公安民警對被告人王某甲位于慈溪市古塘街道海關(guān)北路177弄1號206室的居所進(jìn)行搜查,查扣手機(jī)2部、筆記本2本、銀行卡4張、紙質(zhì)資料1疊等物;(4)公安民警查扣被告人王某戊持有的筆記本3本、紙質(zhì)文件2張、銀行卡8張、手機(jī)2部等物;(5)2014年9月14日凌晨,公安民警對被告人王某丁位于慈溪市白沙路街道文化商務(wù)區(qū)聯(lián)盛大廈10-21室的居所進(jìn)行搜查,并查扣手機(jī)2部、紙質(zhì)文件2疊、銀行卡1張、筆記本4本等物;(6)2014年9月14日凌晨,公安民警查扣被告人喬某乙持有的手機(jī)2部、銀行卡4張等物;(7)公安民警對被告人喬某甲位于慈溪市滸山街道環(huán)城北路房管1號樓408室的租房進(jìn)行搜查,查扣被告人喬某甲持有的筆記本7本、紙質(zhì)文件15張、銀行卡6張、手機(jī)1部等物;(8)2014年9月14日凌晨,公安民警對被告人王某丙位于慈溪市白沙路街道文化商務(wù)區(qū)聯(lián)盛大廈3-74室的居所進(jìn)行搜查,查扣銀行卡9張、紙質(zhì)文件1疊、手機(jī)1部等物;(9)公安民警查扣被告人范某甲持有的筆記本7本、銀行卡7張、紙質(zhì)文件1疊、手機(jī)2部及電腦主機(jī)1臺、筆記本電腦1臺等物。其中,被查扣的筆記本、紙質(zhì)文件中均記載有傳銷內(nèi)容。
7.傳銷人員利益分配表,證明:部分涉案人員參與傳銷的利益分配情況。
8.職責(zé)說明、傘形圖、暫住房登記表、任命書、承諾書、老總室成員名單、經(jīng)理室成員名單,證明:該傳銷組織人員的基本情況,其中,傘形圖列明的人員在600人以上。
9.抓獲經(jīng)過,證明:各被告人的到案情況。
10.身份信息,證明:各被告人的身份情況。
11.被告人杜某的供述,供認(rèn):2012年1月,其經(jīng)過王某庚介紹在安徽省合肥市加入“自愿連鎖經(jīng)營”,2012年3月份左右,其交齊了69800元,這才有資格發(fā)展下線。2012年8月,其跟著周某等人從合肥市搬遷至江蘇省南京市發(fā)展傳銷組織。其直接下線是杜某、喬某東、祖某鋒,他們都是繳納了69800元購買了21份股份后才依次發(fā)展下線的。其于2013年5月升總,周某告訴其上總后也沒有保底工資,只能靠發(fā)展下線拿錢。其于2013年6月至慈溪市從事“自愿連鎖經(jīng)營”,其業(yè)務(wù)大多是在慈溪市發(fā)展起來的,其下線上總的人有杜某、喬某東、喬某、喬某甲、喬某乙、范某甲、孔永超,另外還有一個陳某盼,她是杜某的老婆,杜某把陳某盼發(fā)展到他下面,后又發(fā)展了孔永超,陳某盼現(xiàn)在也是老總級別。喬某甲原先的位置是周某泉,他加入四五天后就不做了,他的上線喬某就把周某泉的位置給了喬某甲,后由喬某甲發(fā)展。其等人通過造夢、承諾、列名單、邀約、講工作、跟進(jìn)、檢查學(xué)習(xí)工作進(jìn)度、復(fù)制八個步驟介紹別人加入傳銷組織。參與者加入“自愿連鎖經(jīng)營”必須先購買一股(人民幣3800元),第二股開始每股人民幣3300元,成為股東后就有資格介紹或者發(fā)展別人購買股份,但最多只能介紹三個人,自己及被介紹的人購買的股份自下而上層層累加。傳銷組織實行五級三晉制,一級股東是1至2股,是實習(xí)業(yè)務(wù)員股;二級股東是3至9股,是業(yè)務(wù)組長股;三級股東是10至64股,是業(yè)務(wù)主任股;四級股東是65-599股,是業(yè)務(wù)經(jīng)理股;五級股東是600股以上,就達(dá)到高級業(yè)務(wù)員(老總)級別,五個級別通常用字母E、D、C、B、A予以對應(yīng)。三個晉升階段分別為,新發(fā)展人員、實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長只要傘下體系累計份額達(dá)到10份以上就可以晉升為主任級別,實行當(dāng)月當(dāng)日晉升制;業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理,除其傘下體系累計份額達(dá)到65份,其直接下線人員必須有2名業(yè)務(wù)主任,實行次月1日晉升制;業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級業(yè)務(wù)員,除傘下體系累計份額達(dá)到600份,3條直接下線必須都達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別,實行隔月1日晉升制。一般建議參與者直接購買21股(總價69800元),能夠直接成為主任股,當(dāng)即就能返現(xiàn)19000元。參與者成為正式股東后每發(fā)展一人都有返利(提成),發(fā)展下線人員越多提成越多、級別越高,一直到他的第三代27個下線全部達(dá)到老總級別為止,自己出局,這樣,一個人從申購69800元加入到最后出局,經(jīng)過大約一年時間,最高可以獲得1040萬元回報,這就是“1040”工程?!?040”工程其實沒有國家項目支持,完全靠拉人頭賺錢。傳銷組織還有四大規(guī)定,分別是無業(yè)績壓力,資格永不滑落,可超越、可回歸、可轉(zhuǎn)讓、可繼承。除此之外,傳銷組織還有繳納稅款、公積金制度,其不清楚公積金和稅款的分配方式,上總之后傳銷組織還會安排旅游。2013年五六月份,周某、孫某到慈溪市、杭州灣地區(qū)進(jìn)行考察,后其和王某軍、王某庚與周某、孫某碰面,王某軍、周某與孫某商量讓其等人帶著團(tuán)隊到慈溪市、杭州灣新區(qū)發(fā)展傳銷組織,后王某軍、周某就回山東了,其和孫某、王某庚、馬某波、劉某留下了負(fù)責(zé)具體工作。2013年9月,傳銷組織劃分為二個區(qū)的時候,周某過來進(jìn)行人員方面的任命,其被周某任命為二區(qū)教育老總,2014年五六月份,傳銷組織劃分為三個區(qū)的時候,王某軍過來進(jìn)行人員方面的任命,其和馬某波、王某庚分別被任命為三個區(qū)的總裁,其所在的三區(qū)總的人數(shù)大約160人,馬某波所在的二區(qū)人數(shù)大約200個左右,王某庚所在的一區(qū)人數(shù)大約160人。其所在的三區(qū),教育老總是王某乙,教配老總是王某戊,自律老總是喬某甲,自配老總是王某甲,直接老總分別是喬某甲、范某甲、王某乙、王某戊、王某丁。其負(fù)責(zé)管理三區(qū)的老總,將上面的精神以開會的方式進(jìn)行傳達(dá),再由他們傳達(dá)給經(jīng)理級別的人。三區(qū)一共有三個開總管會和經(jīng)理會的地方,這三個地方是其等人傳達(dá)上面命令的地點,所以也可以叫傳達(dá)室,一個傳達(dá)室在教場山附近,有2個業(yè)務(wù)團(tuán)隊使用,分別由喬某甲、范某甲兩個直總管理;還有一個傳達(dá)室在慈溪市長途車站附近,由王某戊直總管理;最后一個傳達(dá)室在園丁小區(qū),有2個團(tuán)隊使用,分別由王某乙、王某丁兩個直總管理。每個業(yè)務(wù)團(tuán)隊30余人,開總管會的時候,本區(qū)的老總一般會安排兩名老總過去,業(yè)務(wù)團(tuán)隊的大總管和自律老總必須參加,團(tuán)隊直總有時參加,總管會每周一召開一次。經(jīng)理會由業(yè)務(wù)團(tuán)隊自己召開,由直總和大總管負(fù)責(zé),經(jīng)理級別的人員都要參加會議,每周二召開一次。
12.被告人喬某乙的供述,供認(rèn):其經(jīng)其弟弟喬某甲介紹加入傳銷組織,發(fā)展下線范某甲、于陽洋,其于2014年9月4日升總,范某甲于2014年5月上總。傳銷組織實行五級三晉制,還要繳納稅金和公積金,通過造夢、承諾、列名單、邀約、講工作、跟進(jìn)、檢查學(xué)習(xí)工作制度、復(fù)制八個步驟介紹別人參加傳銷組織,還有四大規(guī)定,分別是無業(yè)績壓力、資格永不滑落、可超越、可回歸、可轉(zhuǎn)讓、可繼承,其中資格永不滑落的意思是比如其回家處理事情,不會降職、取消資格,可超越的意思是是一個人三條線還未全部成為經(jīng)理,但他其中一條下線的三條下線全部發(fā)展成經(jīng)理,那么他的下線就晉升為老總,超越其直接接受其上線的管理,這個人也不再從其這條老總下線拿錢了,可回歸是指如果這個人通過繼續(xù)發(fā)展人員,三條下線都發(fā)展成為經(jīng)理,那么在他之前成為老總的那條線就又回到他的下面、接受他的領(lǐng)導(dǎo)。其屬于杜某區(qū)域,他是區(qū)域總裁,王某乙是教育老總,王某戊是教配老總,喬某甲是自律老總,王某甲是自配老總,其和王某丙、范某甲、王某丁是老總室成員,一般每周六、日下午召開老總會,其剛上總,就參加過一次老總會。老總室成員每周一會來兩個人主持總管會,其做總管的時候,王某丙、王某乙、王某甲來參加過總管會,他們來聽取匯報、傳達(dá)指示精神,由總管記錄,總管會在每周二召集經(jīng)理會傳達(dá)上面的指示精神。
13.被告人王某戊的供述,供認(rèn):2013年3月,其經(jīng)程某勇介紹在江蘇省南京市加入“自愿連鎖經(jīng)營”,2013年6月,其跟著上線分流到寧波市杭州灣新區(qū)世紀(jì)城,并發(fā)展下線王某棟、高金清、程立華,然后在協(xié)助他們發(fā)展下線,其下線共有30余人,有部分是其為了上總砸錢沖的虛位,其于2014年5月上總。7月份,其經(jīng)杜某任命為三區(qū)老總室教配老總,還管理一個業(yè)務(wù)團(tuán)隊,其團(tuán)隊名額上有30余人,但實際參與的有20余人,另外約8個名額是其沖總時購買的虛位。其管理的團(tuán)隊王某乙、王某丙、王某丁、范某甲、王某甲、喬某甲等人都曾參與其團(tuán)隊的總管會,其也和他們也經(jīng)常參加其所在區(qū)域其他團(tuán)隊的總管會。
14.被告人王某甲、王某乙、喬某甲、范某甲、王某丙、王某丁的供述,均對起訴書指控的犯罪事實供認(rèn)不諱,所供述的內(nèi)容與本院查明的基本事實一致。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,騙取公民財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于被告人喬某乙及辯護(hù)人朱利鋒對于被告人喬某乙參與傳銷活動期間有部分時間回家照看家人的辯解、辯護(hù)意見,經(jīng)審理認(rèn)為,被告人喬某乙及辯護(hù)人朱利鋒均未向本院提交相應(yīng)的證據(jù)予以證明,且傳銷組織有資格永不滑落、可回歸、可超越等規(guī)定,故被告人喬某乙即使回家照看家人,亦不影響對其的定罪量刑,被告人喬某乙及辯護(hù)人朱利鋒就此提出的辯護(hù)意見,本院不予采納。關(guān)于被告人王某戊提出的涉案金額有部分系其投入的辯解及辯護(hù)人沈建飛就此提出的辯護(hù)意見,經(jīng)審理認(rèn)為,根據(jù)本案傳銷組織的運(yùn)作模式,參與人員需憑身份證申購份額以取得加入資格,無論申購多少份額,加入后在組織網(wǎng)絡(luò)體系中只占據(jù)一個位置,該位置的操控者可以是參與者本人,也可以是利用他人身份證申購份額占據(jù)體系中某個位置后控制該位置的參與者,操控者可憑此位置發(fā)展下線組成體系網(wǎng)絡(luò)并據(jù)此計提報酬,每個位置均起到承接上下、連接左右的作用,操控者因此可獲取非法利益,故被告人王某戊在傳銷活動中投入部分資金,其目的亦在于獲取非法利益,對傳銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大亦產(chǎn)生一定作用,故對該部分資金不應(yīng)在犯罪數(shù)額中予以扣除,被告人王某戊的辯解及辯護(hù)人沈建飛就此提出的辯護(hù)意見,本院不予采納。在共同犯罪中,被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、范某甲、王某丙、王某丁、王某戊均起次要作用,系從犯,依法均予以減輕處罰。被告人杜某、王某甲、王某乙、喬某甲、喬某乙、王某丙、王某丁、王某戊到案后均能如實供述自己的犯罪事實,依法均予以從輕處罰,被告人喬某乙、王某戊雖然提出一定的辯解,但對起訴書指控的基本犯罪事實供認(rèn)不諱,不影響坦白情節(jié)的認(rèn)定。被告人范某甲有自首情節(jié),依法予以從輕處罰。辯護(hù)人周紅安、沈月萍、王盛、孫迪波、朱利鋒、胡丹杰、韓曉梅、張昀、沈建飛分別提出的請求對各被告人從輕、減輕處罰的相關(guān)合理辯護(hù)意見,本院予以采納。供犯罪所用的工具,依法予以沒收。各被告人的違法所得,應(yīng)予以追繳。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人杜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣三十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2017年12月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年十個月,并處罰金人民幣十八萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2017年7月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
三、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年八個月,并處罰金人民幣十四萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2017年5月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
四、被告人喬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年七個月,并處罰金人民幣十三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2017年4月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
五、被告人喬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣十一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2017年3月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
六、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣十一萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2015年7月10日起至2017年5月9日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
七、被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣八萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2016年12月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
八、被告人王某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣七萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2016年11月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
九、被告人王某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣六萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年9月14日起至2016年9月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。)
十、供犯罪所用的工具手機(jī)十六部及電腦主機(jī)一臺、筆記本電腦一臺等物,依法予以沒收;各被告人的違法所得,繼續(xù)予以追繳,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長胡益平
審判員楊健
人民陪審員周金海
裁判日期
二〇一五年七月十七日
書記員
書記員謝玲玲(代)