審理法院： 乳山市人民法院
案 號： （2013）乳刑重字第405號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-31
合 議 庭 ： 辛莉李燕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑訴（2013）348號起訴書指控被告人李某甲、史某、姚某、黃某、張某、王某甲、林某、蘇某、吳某、劉某、江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年9月5日向本院提起公訴。2013年9月10日，山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑變訴（2013）1號變更起訴書對指控被告人蘇某犯罪事實部分進行了變更。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，并于2014年9月11日作出（2013）乳刑初字第405號刑事判決。被告人李某甲、姚某、吳某不服提起上訴，山東省威海市中級人民法院認為原審判決事實不清、證據(jù)不足，以（2014）威刑二終字第50號刑事裁定書撤銷原審判決發(fā)回重審。本院另行組成合議庭，于2015年6月17日公開開庭進行了審理。乳山市人民檢察院指派檢察員鐘山、姜苗苗出庭支持公訴。訴訟過程中，被告人張某、林某脫逃，本院已依法裁定對其中止審理。被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某，以及被告人姚某的辯護人劉家勝到庭參加訴訟。2013年12月5日、2014年4月4日，乳山市人民檢察院以本案需補充證據(jù)為由兩次提出延期審理建議，本院均于同日決定延期審理。2014年1月5日、5月4日，本院分別根據(jù)乳山市人民檢察院建議，決定恢復(fù)法庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
乳山市人民檢察院指控，2011年10月以來，山東昂仕集團有限公司法定代表人李某甲、原山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目總裁史某等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過購買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財項目”的會員，會員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會員所繳納的入會費和自身所處層級從其下線會員繳納的入會費中獲取提成，作為計酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1338人加入該××服務(wù)理財項目，涉及層級十級。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某通過他人介紹了解該××服務(wù)理財項目，經(jīng)過考察后，認為有利可圖，遂購買產(chǎn)品加入到山東昂仕集團有限公司的××服務(wù)理財項目，推銷該××服務(wù)理財項目、接待考察該××服務(wù)理財項目的人員，在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用，均已達到經(jīng)理級別。
被告人李某甲作為山東昂仕集團有限公司法定代表人，在該××服務(wù)理財項目活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，涉及層級10級，直接或間接發(fā)展下線會員1338人，非法獲利10914327.43元。
被告人史某策劃該××服務(wù)理財項目，并負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷模式的具體實施運作。
被告人姚某以其妻子張某的名義加入該××服務(wù)理財項目，直接或間接發(fā)展下線會員79人，涉及層級五級，非法獲利630359元。
被告人黃某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線會員84人，涉及層級五級，非法獲利500301元。
被告人王某甲加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線會員79人，涉及層級五級，非法獲利314794.50元。
被告人蘇某以蘇興偉名義加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線會員64人，涉及層級五級，非法獲利341054元。
被告人吳某伙同臧某、李乙等四人以被告人吳某的名義加入該××服務(wù)理財項目，共同直接或間接發(fā)展下線會員461人，涉及層級三級以上，非法獲利704334.92元。
被告人劉某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線會員69人，涉及層級三級以上，非法獲利472761元。
被告人江某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線會員64人，涉及層級三級以上，非法獲利344546元。
案發(fā)后，被告人李某甲、史某于2012年8月14日到乳山市公安局主動投案，并如實供述自己的犯罪事實。
針對上述事實，公訴機關(guān)提供并當(dāng)庭出示了被告人供述和辯解、證人證言、書證等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人李某甲、史某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，并自愿認罪。
被告人李某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，但辯稱自己是單位的法定代表人，履行的是職務(wù)行為，應(yīng)認定為單位犯罪，且違法所得已超額退繳。曾檢舉他人犯罪并經(jīng)查實，有立功情節(jié)，故要求從輕處罰。
姚某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議，辯解他只是一般的參與者，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者。僅直接發(fā)展了陳乙一人，另外以姚甲、閆甲、仲甲、張某甲的名義交錢購買產(chǎn)品，公司打到他卡里的錢是用來開發(fā)市場，給排到他后面的人報銷費用的；對獲利數(shù)額有異議；對抓獲方式有異議，稱其是接到通知后，在公司等候公安人員，應(yīng)視為自首。其辯護人提出以下辯護意見：1、現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認定屬“傳銷”，不能排除“正常商業(yè)行為”的合理懷疑：有經(jīng)審批的合法保健品銷售，或者沖抵昂仕公司開發(fā)的商品房購房款；會員繳款款項中近三分之一直接投入保健品、護膚品及房地產(chǎn)的生產(chǎn)成本、開發(fā)成本及運營費用，并非除獎金外均用于消費、揮霍及挪作他用等；電腦自動排序形成的“下線”不是被告人直接或間接發(fā)展的；請求對本案的“營銷模式”向國家商務(wù)部、國家工商總局進行是否系“傳銷”的認證。2、姚某并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主觀上不存在故意，也并非起關(guān)鍵作用，僅直接介紹了6人，未達到追訴標(biāo)準(zhǔn)，缺乏“下線”人員的證言、申請表等證據(jù)印證，因此屬于事實不清、證據(jù)不足；獲利630359元不符合事實，應(yīng)扣除被告人為姚甲、閆甲、張某甲墊付的13.5萬元，被告人自己投入的4.5萬元應(yīng)扣除，還應(yīng)扣除必要的差旅費、招待費（不少于5萬元）等。被告人的獲利金額應(yīng)在30余萬元。3、本案在偵查、審查起訴中存在“選擇性執(zhí)法”情況；4、被告人主觀上并不知道是“傳銷”，而且情節(jié)顯著輕微，主動到案構(gòu)成“自首”，主動退出所有獲得款物，社會危害性已降到最低程度，根據(jù)刑罰的“謙抑性”，不宜以犯罪論處。5、被告人系鐵路病休職工，有嚴(yán)重的高血壓中風(fēng)后遺癥，思維遲鈍，行動受限，希望法院能本著懲罰與教育、挽救相結(jié)合的原則對其免予刑事處罰。6、對其上繳的8萬元現(xiàn)金，公安機關(guān)沒有出具票據(jù)。
被告人吳某對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，但對指控的發(fā)展會員人數(shù)和獲利數(shù)額有異議，辯解自己只是偶爾過來幫忙，沒有參與和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。是臧某等人使用她的身份證參與活動的。
本院查明
經(jīng)審理查明，山東昂仕集團有限公司（簡稱昂仕集團）是有限責(zé)任公司（自然人獨資），從事卵磷脂等系列保健品的生產(chǎn)加工銷售及硅膠、蘭膠、干燥劑的生產(chǎn)加工銷售和倉儲物流、普通機械加工等。昂仕集團轄屬四個子公司，昂仕××產(chǎn)業(yè)項目部（簡稱項目部）是昂仕集團子公司的一個部門，沒有經(jīng)過工商登記。項目部有獨立的帳戶，包括昂仕集團一臺POSS機和李某甲名下的一個工商銀行卡，涉案收入全部入上述POSS機和銀行卡，由項目部統(tǒng)一管理，昂仕集團統(tǒng)一調(diào)配使用。2011年昂仕集團用項目部的收入大約支出二、三百萬元購置了一塊土地。被告人李某甲系昂仕集團的法定代表人。
自2006年始，昂仕集團的銷售部負責(zé)對外銷售保健品，成立項目部后，由項目部負責(zé)銷售，但銷路不好。2011年年初，被告人李某甲經(jīng)他人介紹認識了曾從事直銷行業(yè)的被告人史某，并聘請史某為銷售總裁。被告人史某負責(zé)制定了“三三制”營銷模式，對外稱“××服務(wù)理財方案”，在被告人李某甲授意下開始實施。該理財方案以推銷昂仕保健品等為名，要求參加者交納一定費用購買產(chǎn)品成為會員，并按照一定順序排列組成層級，從直接發(fā)展的會員或間接發(fā)展的會員以及按加入時間先后順序排列到其下線的會員所購買產(chǎn)品費用中按照一定比例收取提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入該項目。為了實施傳銷營銷方案，被告人李某甲、史某即以“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項目的名義開展傳銷活動，被告人史某為項目總裁，該項目部除傳銷活動外未開展其他生產(chǎn)經(jīng)營活動。被告人史某找到龍丹（在逃）、郭志平（在逃）等人作為最早加入的高級銷售代表，向他們講述該項目運營模式，他們再聯(lián)系人員到公司參觀、聽課，向參觀人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品運營模式等。
被告人史某制定的所謂“××服務(wù)理財方案”的基本內(nèi)容為：累積使用產(chǎn)品達到10000元時，成為昂仕產(chǎn)品銷售代表，開始享有一定比例的銷售提成，累積使用產(chǎn)品達到45000元時，即成為公司高級銷售代表，也即VIP理財貴賓；回饋架構(gòu)為：按××理財資格確定時間順序排列；回饋細則具體分十個階段。第一階段：發(fā)展下線會員3人，可以直接發(fā)展3名VIP理財貴賓作為下線，也可根據(jù)其他客戶成為VIP理財貴賓的早晚在其身后自動排序，按下線會員所購買產(chǎn)品費用的3.3%收取提成；第二階段：3名理財貴賓再自己發(fā)展或后加入者自動排序滿9名理財貴賓；第三階段：發(fā)展下線會員27人，依次按3的倍數(shù)遞增，直至第十階段，分別按照不同比例提成。每人均可以自己為發(fā)起人，由自身向下類推。其中，發(fā)展至第三階段27人層滿，即共發(fā)展下線會員39人時即達到經(jīng)理級別，當(dāng)?shù)谒膶?1人層排滿后就達到總經(jīng)理級別，再往后均稱總經(jīng)理。達到經(jīng)理級別后可獲獎十萬元左右轎車一輛，同時需負責(zé)下層會員發(fā)展新會員的相關(guān)工作，并承擔(dān)其下層會員到山東昂仕集團有限公司考察××產(chǎn)業(yè)項目新會員的路費、吃住等。十階段人數(shù)全滿，可累計獲得6014700元。會員提成分為直接推薦提成和排序提成。直接發(fā)展3名理財貴賓可以額外獲得蘋果電腦一臺，直接發(fā)展6名理財貴賓可以額外獲得價值3萬元左右的黃金。昂仕集團作為發(fā)起人是第一個理財貴客。
自2011年10月至2012年7月，昂仕集團及被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、林某、蘇某、吳某、劉某、江某利用該傳銷方案，先后發(fā)展1300余人加入該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項目，涉及層級十級，共收取會員費42242649.11元。
昂仕集團組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉及的所得為10914327.43元。其中包括：傳銷收支結(jié)余9748150.82元，支付昂仕集團獎金1166176.61元。
被告人李某甲利用昂仕集團法定代表人的身份，在該傳銷活動中起發(fā)起、操縱作用；被告人史某策劃該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項目，并負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷模式的具體實施運作，非法獲利70萬元。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某通過他人介紹了解該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項目，經(jīng)過考察后，認為有利可圖，遂購買產(chǎn)品加入該傳銷組織中，推銷該項目、接待考察該項目人員，均已達到經(jīng)理級別，對傳銷活動的實施和傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用。其中，被告人姚某以其妻子張某的名義加入該傳銷組織，直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員66人，涉及層級五級，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計592200元；被告人黃某直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員50人，涉及層級五級，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計483754元；被告人王某甲直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員68人，涉及層級五級，非法所得人民幣及物資折款共計314794.50元；被告人蘇某以蘇興偉名義加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員49人，涉及層級五級，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計322830元；被告人吳某伙同臧某、李乙等四人以被告人吳某的名義加入該傳銷組織，共同直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員449人，涉及層級八級，個人非法所得人民幣及黃金等物資折款共計134109.18元；被告人劉某加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員56人，涉及層級五級，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計449175元；被告人江某加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展及自動排序形成下線會員41人，涉及層級四級，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計323562元。
案發(fā)后，被告人李某甲于2012年8月14日主動到乳山市公安局投案，并如實供述自己的犯罪事實。被告人李某甲共退繳非法所得人民幣300571元，公安機關(guān)扣押其人民幣8459429元，李某甲自行發(fā)還人民幣1838502元，退繳產(chǎn)品按標(biāo)價價值9704256.50元。上述款、物已全部用于返還其他參與傳銷人員所繳納的部分費用，退繳的產(chǎn)品經(jīng)協(xié)商后按標(biāo)價的二分之一抵頂現(xiàn)金。
被告人李某甲檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案，孫洪濤容留他人吸毒案，宋凱悅、劉偉販賣嬰兒案及乳山市夏村鎮(zhèn)洼九埠村有一東北盜竊團伙案。其檢舉曲鳳林盜竊人民幣及美金折合人民幣25438元、宋振政盜竊人民幣7800元經(jīng)查證屬實，并經(jīng)乳山市人民檢察院以乳檢公刑追訴（2014）2號、1號追加起訴決定書追加起訴，本院以（2014）乳刑初字第353號、347號刑事判決予以處罰。其檢舉其他案件查證不屬實或不能構(gòu)成犯罪。
被告人史某于2012年8月14日主動到乳山市公安局投案，并如實供述自己的犯罪事實。被告人史某主動提供被告人蘇某情況及藏身地點，并積極配合公安機關(guān)于2012年11月30日在北京市通州區(qū)保羅生物科技有限公司將被告人蘇某抓獲。案發(fā)后，被告人史某退繳了全部非法所得。
2012年10月16日中午12時許，公安機關(guān)接群眾舉報稱姚某在山東昂仕集團有限公司院內(nèi)，遂將姚某抓獲，并于當(dāng)日對其刑事拘留。姚某辯解是其在公司等候公安人員無證據(jù)證實。對其退繳款項認為公安機關(guān)出具的收據(jù)計人民幣473600元屬實，退繳的8萬元已包括在473600元內(nèi)。另公安機關(guān)扣押其蘋果筆記本電腦2臺、蘇G×××××號現(xiàn)代轎車一輛。
被告人黃某到案后，公安機關(guān)扣押其伊蘭特轎車一輛、蘋果筆記本電腦一臺。
被告人王某甲取保候?qū)徍笏阶宰兏?lián)系方式，導(dǎo)致無法傳喚，本院于2014年9月11日中止審理，并提請公安機關(guān)予以逮捕。公安機關(guān)網(wǎng)上追逃后，其于2014年10月22日自動歸案。公安機關(guān)扣押被告人王某甲人民幣314795元。
被告人蘇某到案后，退繳非法所得人民幣213130元，另公安機關(guān)扣押蘋果筆記本電腦一臺、遼B×××××號現(xiàn)代轎車一輛。
被告人劉某到案后，從其親屬郭海燕處扣押黑H×××××號轎車一輛、蘋果平板電腦一臺，并扣押人民幣10萬元。
案件審理過程中，本院發(fā)現(xiàn)昂仕集團涉嫌單位犯罪，因公訴機關(guān)只作為自然人犯罪案件起訴，本院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》第二百八十三條之規(guī)定，建議公訴機關(guān)對昂仕集團補充起訴。公訴機關(guān)復(fù)函認為該案件不屬于單位犯罪，不同意補充起訴。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院依法確認的下列證據(jù)證實：
一、書證
1、威海市公安局經(jīng)濟犯罪案件線索移交函和舉報信，證實案件來源及發(fā)案原因；
2、乳山市公安局追繳物品決定書及所得稅非稅收入繳款書，證實公安機關(guān)追繳非法所得及罰沒情況；
3、偵查機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及辦案說明，證實被告人李某甲、史某主動投案，被告人姚某、黃某、王某甲、林某、吳某、劉某、江某等人被抓獲的經(jīng)過，以及被告人史某協(xié)助抓獲被告人蘇某情況。
4、搜查筆錄及扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、中國郵政儲蓄銀行電子補充回單等，證實偵查機關(guān)對昂仕集團財務(wù)室進行搜查，搜出記賬憑證、賬本一宗及××產(chǎn)業(yè)會員資料一宗，扣押：未記賬憑證4本、隱匿的昂仕××產(chǎn)業(yè)原始賬簿24本、原始憑證15本，賬本13本、記賬憑證25本、會員資料一宗、會員申請表一宗、申通速遞郵寄單一宗；其中扣押的××服務(wù)理財方案與舉報人提供的一致。從于某處扣押電腦主機、報單資料20盒。從高某處扣押電腦主機一臺。2012年9月16日，從劉英瑛處扣押賬本5本、憑證1本、財稅報表1本。從李某甲、史某、張某、王某乙、張某、宋永義、王某甲、林某、蘇某、黃某、劉曉處扣押現(xiàn)金、現(xiàn)代轎車、蘋果筆記本電腦、平板電腦1臺等情況。
5、李某甲銀行賬號明細，證實李某甲的工商銀行信用卡自2011年10月24日至2012年7月30日的交易明細，總收入金額為9110945.21元；李某甲在工商銀行的理財金賬戶明細。
6、偵查機關(guān)依法從昂仕集團提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項目賬目中的工資表、報銷憑證、提成工資等書證，證實被告人史某的工資發(fā)放情況及報銷費用等，被告人林某、黃某等人的小組業(yè)績明細、提成工資、B網(wǎng)資金明細、轉(zhuǎn)賬匯款等情況；
7、偵查機關(guān)依法從昂仕集團提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項目中被告人江某、吳某、劉某非法所得相關(guān)書證，證實三被告人的非法所得情況等；
8、偵查機關(guān)依法從于某處提取的上報資料明細、××產(chǎn)業(yè)促銷活動獲獎人員名單、禮包領(lǐng)取明細、董事長贈品明細等，證實報單金額、發(fā)貨金額，及手機、電腦、轎車等禮品及禮包等獲獎人員，以及市場往來金額明細等；從于某處提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項目宣傳材料、產(chǎn)品銷售計劃等，證實項目銷售模式的具體內(nèi)容，與被告人史某供述一致；
9、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖及偵查機關(guān)出具的辦案說明，證實偵查機關(guān)在對昂仕集團辦公電腦進行搜查時，發(fā)現(xiàn)有昂仕××服務(wù)理財項目會員公排網(wǎng)絡(luò)圖，后在偵查人員監(jiān)督下，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖制作者李澤浩將圖表匯總打印出傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實被告人在網(wǎng)絡(luò)圖中所處層級及下線人員分布情況等；
10、乳山市公安局委托乳山泰和會計師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和資產(chǎn)評估有限公司、威海同信工程造價咨詢有限公司、威海同信房地產(chǎn)估價有限公司共同作出的乳泰會專審字（2012）第038號專項審查報告書，證實山東昂仕集團有限公司自2011年10月23日至2012年7月31日組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉及的傳銷人員、收入情況、支出情況等，以及1338名會員實繳金額、發(fā)放產(chǎn)品、實發(fā)獎金、發(fā)放禮品金額及實際所得等；
11、被告人李某甲退款相關(guān)憑證及款、物發(fā)還情況明細表，證實案發(fā)后被告人李某甲主動退款情況。
12、會員申請表，證實被告人黃某申請成為會員并發(fā)展他人成為會員等。
13、被告人蘇某、姚某、黃某等人的交款收據(jù)，證實被告人加入傳銷組織時交納費用情況。
14、在逃人員登記信息表，證實本案在逃人員情況。
15、被告人的戶籍證明，證實被告人的身份情況。
16、被告人江某提交的借條、墊款收據(jù)等，被告人黃某提交的收據(jù)等，證實墊付款情況等。
17、乳山市公安局監(jiān)管場所深挖犯罪工作卷，證實李某甲檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案，孫洪濤容留他人吸毒案，宋凱悅、劉偉販賣嬰兒案及乳山市夏村鎮(zhèn)洼九埠村有一東北盜竊團伙案。其檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案屬實，其他案件查證不屬實或不能構(gòu)成犯罪。
二、被告人供述
1、被告人李某甲供述，2005年注冊成立昂仕集團有限公司，2011年年初保健品相關(guān)生產(chǎn)批號陸續(xù)簽發(fā)，因為自經(jīng)營這個保健品產(chǎn)業(yè)后，前期投入好幾千萬元，產(chǎn)品投產(chǎn)后，他覺得傳統(tǒng)營銷模式回籠資金太慢了，經(jīng)他人介紹認識了史某，后以月薪5萬元的薪酬聘請從事過直銷的史某作為銷售總裁，并聘請單某等三人為副總裁，負責(zé)產(chǎn)品銷售模式運作，史某等人制定好銷售模式后，他聽了史某介紹感覺像傳銷，史某說屬于擦邊球的東西，他便讓史某全權(quán)運作，截止至2012年7月底已經(jīng)發(fā)展銷售人員1000多人，銷售保健品收入4000余萬元，7月份聽到傳言說這種銷售模式涉嫌傳銷，遂停止運行。同時證實銷售模式的主要內(nèi)容。獲取的收入中會員獎金占65%，剩余的包括商品成本、利潤及其它費用。從獲取的利潤中花300多萬元購置了一塊土地，剩下的一二百萬用于房地產(chǎn)開發(fā)及日常開銷。另證實，案發(fā)前幾天，因害怕有人查賬，將賬目中的會員費、會員獎勵費等涉及傳銷的字眼等內(nèi)容進行了更改。
2、被告人史某證實，2011年7月份加入昂仕集團有限公司，擔(dān)任銷售總裁，制定了“三三排列，十三分組”的營銷模式，對外稱“××服務(wù)理財方案”。后找到林某、張呂（龍丹）、趙力、翟鑫作為公司最早加入的高級銷售代表，向他們講述該項目運營模式，他們再聯(lián)系人員到公司參觀、聽課，公司人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略，他們負責(zé)講產(chǎn)品運營模式等。公司提供昂仕品牌保健品、護膚品等產(chǎn)品。同時證實了“××服務(wù)理財方案”的運營模式，“三三制”營銷模式分十個階段，每個階段按照一定比例獲得銷售提成，以自己為第一層，按照第二層3人，第三層9人，當(dāng)?shù)谒膶?7人排滿后，即有39名下線會員時，就達到經(jīng)理級別；當(dāng)?shù)谖鍖?1人層排滿后就達到總經(jīng)理級別，再往后均稱總經(jīng)理。計酬返利模式分兩部分：推廣獎和排序獎。推廣獎是推廣人根據(jù)自己發(fā)展人員購買產(chǎn)品價值獲得提成，并且可從直接推廣人推廣的人員購買產(chǎn)品價值中獲得提成；直接發(fā)展3名理財貴賓可以額外獲得蘋果電腦一臺，直接發(fā)展6名理財貴賓可以額外獲得價值3萬元左右的黃金。排序獎是根據(jù)消費者加入項目前后順序，平均安排到每個先加入項目的理財貴賓后面，其上線則可以按所處層級、比例獲得排序獎。達到經(jīng)理級別后，可以獲獎一輛價值10萬的轎車，另外需負責(zé)下面會員發(fā)展新會員的相關(guān)工作，并承擔(dān)其下層會員到昂仕公司考察××產(chǎn)業(yè)項目的路費、吃住等。公司從銷售收入中提取30%作為公司的產(chǎn)品成本、管理成本及利潤，剩余全部是撥出給理財貴賓的資金以及市場激勵政策花費。將昂仕集團公司作為這個運營模式的發(fā)起人是第一個理財貴客。到2012年7月份，公司共發(fā)展1300多人，銷售收入4000多萬元。
3、被告人姚某供述，2012年3月，經(jīng)夏宜盟介紹，他與其妻子張某到昂仕集團公司，聽完臧某的講課后決定參與投資理財，以妻子張某的名義加入，由他負責(zé)操作，帶人來昂仕交錢加入，發(fā)展陳乙、魏清、姚甲、閆甲、仲甲、張某甲等6人，其中后面4人是他用提成款墊付的購買產(chǎn)品費用，想讓他們幫忙發(fā)展下線。他已經(jīng)做到第四層，下面排了40多人，與他妻子先后得到545000多元的提成，匯到他妻子卡上是40多萬元，還發(fā)了一輛北京現(xiàn)代伊蘭特轎車轉(zhuǎn)給了下線，發(fā)了兩個筆記本電腦。同時證實了“三三制”銷售模式的基本內(nèi)容。
4、被告人黃某供述，2012年3月加入昂仕集團××產(chǎn)業(yè)項目，共拉了6人參與該項目，除了袁振奎、王國霞自己交的錢，王明軍交了2萬元，她墊付25000元，她為兒子張某楠和梁紅、孫靖每人墊付了45000元。她已達到經(jīng)理級別，達到經(jīng)理級別就得到北京伊蘭特轎車。她是2012年7月份領(lǐng)取的車，另外還得到價值1萬元的蘋果筆記本電腦，及價值3萬元的金條。
5、被告人王某甲供述，2012年5月份，經(jīng)江某介紹交了1萬元加入昂仕集團的××服務(wù)理財項目。該項目的運作方式是：加入項目部時要交45000元購買產(chǎn)品，然后介紹別人加入，直接介紹一個人加入可以得到3000元，間接介紹按層次獲得傭金。他直接或下線間接發(fā)展了40個人左右，現(xiàn)在是經(jīng)理級別，在經(jīng)理級別以下還有三級。
6、被告人蘇某供述，2012年1月份，他到乳山昂仕集團公司花2萬元購買了公司的產(chǎn)品，以父親蘇興偉的名義參與了昂仕××投資理財項目，直接發(fā)展會員4人，該項目會員分為十層，他處于第三層，下面還有三層，現(xiàn)在處于經(jīng)理級別。從中獲得提成20萬左右，還獎勵了一輛價值10萬元的北京現(xiàn)代轎車，及一臺蘋果筆記本電腦。所得款項大部分用于招待下線介紹的人吃住了，自己花費一部分。
7、被告人吳某供述，經(jīng)郭志萍（化名趙力）介紹，與臧某和李乙等5人共享她的名字投資22500元加入該項目，剩余的22500元是從后期下線會員提成中補齊的。發(fā)展會員及給會員上課主要是臧某和李乙負責(zé)，她在乳山期間負責(zé)接送過下線會員介紹來的人到昂仕公司考察理財項目的人員，負責(zé)安排他們吃住。介紹來的人成為會員后，她們可以獲利，五人得過一輛現(xiàn)代轎車和80克金條，她分得20克金條。
8、被告人劉某供述，史某介紹她來乳山安排在龍丹（化名張呂）下線，她作為第一層，已經(jīng)發(fā)展到第四層，匯到賬戶中的提成應(yīng)該是20多萬，外加一輛10萬元的現(xiàn)代伊蘭特悅動轎車、一臺蘋果平板電腦、一部手機。她處于經(jīng)理級別，該項目靠人介紹人發(fā)展新會員，她直接介紹侯書博等4人加入該項目，介紹來的人都是她與上線龍丹負責(zé)接待的，路費、食宿費都由她們負責(zé)出。
9、被告人江某供述，傅榮坤介紹她加入該項目，直接發(fā)展了王某乙、張寶東等人成為下線會員，現(xiàn)在是經(jīng)理級別，以她作為第一層，下線人員已發(fā)展到第五層，達到經(jīng)理級別后負責(zé)管理、接待下層人員介紹到昂仕集團考察人員的吃、住、行，安排他們聽課，獲利提成匯在工商銀行卡上，還得過一輛10萬元的現(xiàn)代伊蘭特悅動轎車、一個蘋果筆記本電腦。
三、證人證言
1、證人張某證實了與姚某一起加入昂仕集團從事××投資理財?shù)幕厩闆r，與姚某供述內(nèi)容基本一致。
2、證人張某楠證實了他母親黃某用他的名字報單加入昂仕××產(chǎn)業(yè)理財項目，給他一個蘋果筆記本電腦。
3、證人高某（山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)部門財務(wù)主管兼記賬會計）證實，2012年8月7日前后，李某甲授意她將××產(chǎn)業(yè)從2011年10月份的賬簿進行篡改，將公司提取出來的15%營業(yè)外收入重新加入到賬簿中，另外還讓市場業(yè)務(wù)部工作人員把發(fā)放給營銷會員的推薦費和推廣費的明細表改換了名稱。并證實了原始賬簿的存放位置等。同時證實收入的4000多萬元資金大約70%用于會員的提成和獎金、獎品，剩下的一少部分用于單位開銷及李某甲的房地產(chǎn)公司和償還個人貸款。資金進入公司賬戶及李某甲的工商銀行賬戶中。
4、證人李某乙證實，他在山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目中負責(zé)核算工作，主要負責(zé)給××產(chǎn)業(yè)項目會員根據(jù)加入先后順序排序以及核算每個會員的提成，安排會員的順序是按照三的倍數(shù)倍增，公司為整個網(wǎng)絡(luò)第一層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層81人，以此類推，現(xiàn)已發(fā)展至第九層，大約有1200多人。其中已完成公排進入網(wǎng)絡(luò)圖的有705人，張某、王某乙、王某甲建的小盤網(wǎng)絡(luò)254人，因為怕大盤發(fā)展不順利，而小盤入門費低，每人最低交1萬元就可以入小盤，并按照比例返利；還有一部分人員交錢不到22500元，還沒有排入大盤網(wǎng)絡(luò)圖中，還有一部分是交錢時項目已經(jīng)被取締。會員提成分為直接推薦提成和排序提成。直接推薦提成是根據(jù)會員直接介紹他人成為會員人數(shù)及交錢多少按比例提成，會員交錢45000元，推薦人提成3000元，另外還根據(jù)推薦多少得手機、電腦、金條等；排序提成是會員根據(jù)所處層級，從新入會員的入會費中按比例提成。并證實了××產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)編排情況（有編排網(wǎng)絡(luò)圖），證實了被告人黃某、姚某、吳某、劉某、江某等人所處層級都在經(jīng)理級別以上，以及各自名下下線會員排列情況。姚某、張某以張某的名義向下發(fā)展會員，下有四層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層26人，共計65人。黃某下線會員四層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層10人，共49人。蘇某以蘇興偉的名義報單，其下線第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層9人，共48人。吳某下線是吳某、臧某等幾個人共同經(jīng)營操作的，在整個網(wǎng)絡(luò)圖中處于第三層，下線第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層33人，第六層81人，第七層215人，第八層79人，合計448人。王某甲在整個網(wǎng)絡(luò)圖中處在小盤第三層，下線第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層29人，合計68人。在劉某在整個網(wǎng)絡(luò)圖中處于第三層，下線第二層3人，第三層9人，第四層26人，第五層16人，共計55人。江某在整個網(wǎng)絡(luò)圖中處于第五層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，共計40人。他們都從下線會員中獲利了，達到經(jīng)理級別后，負責(zé)下線會員新發(fā)展的人員到昂仕集團考察、吃住、行、聽課等。
5、證人于某證實，他在昂仕集團主要負責(zé)給××產(chǎn)業(yè)項目會員報單、登記、檔案管理等工作。證實了直接推薦人員獲得獎勵情況，以及黃某、張某、王某甲、姚某、蘇某、王某甲、吳某、劉某、江某等人所處級別，都在經(jīng)理級別以上，并證實了各自直接或間接發(fā)展下線會員的人數(shù)等。
6、證人鄭某證實，她在山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)財務(wù)室工作，負責(zé)開收據(jù)、讓客戶填寫會員申請表、發(fā)放提成款等工作，客戶交的錢有的是現(xiàn)金，有的通過POSS機刷卡到昂仕集團的農(nóng)信賬戶上，有的通過轉(zhuǎn)賬、電匯將錢匯至董事長李某甲的一張工商銀行理財金卡和一張白金卡上，這三張卡是公司專門用來收取客戶錢的，由財務(wù)主管會計高某或現(xiàn)金會計鄭云華保管。新會員填寫申請表注明發(fā)展他的人的姓名，保證發(fā)展人獲得公司提成款，給客戶建的流水賬上記錄了客戶交給公司的錢和領(lǐng)取的產(chǎn)品，很多會員都是交了錢沒有領(lǐng)取公司的產(chǎn)品。給會員發(fā)放提成款都是通過李某甲的理財卡的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到會員的個人賬戶。
7、證人單某（山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目副總裁）證實，公司董事長李某甲說公司生產(chǎn)的保健品已經(jīng)申請到了國家“健”字號生產(chǎn)許可，開始讓她聯(lián)系銷售到國外市場，后因出口手續(xù)麻煩，李某甲放棄，讓她幫忙介紹懂直銷銷售策略的人，幫他將保健品以直銷模式銷售，后她將于永宏介紹來，于永宏又介紹史某來成為項目的總裁。
8、證人王某乙的證言，證實她參與了昂仕集團傳銷組織，整個模式是“三三制”，具體模式內(nèi)容與被告人史某證實一致。
本院認為
本院認為，昂仕集團及被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，十被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。
本案系單位犯罪。以單位的名義實施犯罪，違法所得歸單位所有，是單位犯罪。涉案傳銷活動對外以昂仕集團的名義進行宣傳，昂仕集團安排專人講課，并安排專人帶領(lǐng)會員參觀昂仕集團的廠房、生產(chǎn)車間和辦公場所等。會員費均以昂仕××產(chǎn)業(yè)專用章收取。昂仕集團作為運營模式的發(fā)起人是第一個理財貴賓，共收入42242649.11元，昂仕集團實際收入10914327.43元。收入的70%作為用于發(fā)放理財貴賓的提成、獎金、獎品及其他市場激勵政策的花費，剩余的作為商品成本、利潤及用于單位開銷、李某甲個人消費。昂仕集團從總收入提取二三百萬元用于購置土地。故對昂仕集團非法所得人民幣10914327.43元應(yīng)予以沒收。
對應(yīng)當(dāng)認定為單位犯罪的案件，人民檢察院只作為自然人犯罪案件起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)建議其對犯罪單位補充起訴。人民檢察院仍以自然人犯罪案件起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審理，按照單位犯罪中的直接負責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，并援引刑法分則關(guān)于追究單位犯罪中的直接負責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任的條款。
關(guān)于公訴機關(guān)指控被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某發(fā)展下線會員人數(shù)，存在部分直接發(fā)展人員或間接發(fā)展人員重復(fù)計算的情況，應(yīng)當(dāng)在發(fā)展下線會員人數(shù)中予以扣除；公訴機關(guān)指控的上述被告人的獲利數(shù)額中包含了領(lǐng)取產(chǎn)品的金額，但經(jīng)審理查明，領(lǐng)取的產(chǎn)品是以他們在加入該項目時交納的費用作為支付的對價，因此領(lǐng)取的產(chǎn)品金額不應(yīng)計入獲利數(shù)額之中，本院查明后已將相應(yīng)部分扣除。
被告人李某甲系昂仕集團的法定代表人，其聘請被告人史某制定傳銷方案，并授意被告人史某組織實施該傳銷方案，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中起發(fā)起、操縱作用，是單位犯罪中直接負責(zé)的主管人員，系主犯；被告人李某甲主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，系自首，依法予以減輕處罰。被告人李某甲檢舉他人犯罪查證屬實，應(yīng)當(dāng)認定為有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。被告人李某甲積極協(xié)助昂仕集團退繳單位全部非法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人史某策劃傳銷方案，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷模式的具體實施運作，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中起主要作用，是單位犯罪中直接負責(zé)的主管人員，系主犯；被告人史某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，系自首，依法予以減輕處罰；被告人史某協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰；被告人史某積極退繳全部非法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某加入該傳銷組織后，積極推廣傳銷模式、接待考察人員，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關(guān)鍵作用，系從犯，依法均予以減輕處罰。
被告人姚某積極退繳全部非法所得，本院量刑時酌情從輕處罰。關(guān)于被告人姚某辯解“僅直接發(fā)展一人，以他人名義交錢購買產(chǎn)品，公司匯給他的款項是用于開發(fā)市場，給下線人員報銷費用”的辯解意見，以及其辯護人提出“電腦自動排序形成的下線會員不是被告人直接或間接發(fā)展的；姚某并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主觀上不存在故意，也并非起關(guān)鍵作用，僅直接介紹了6人，未達到追訴標(biāo)準(zhǔn)”的辯護意見，本院認為，被告人史某在制定該“××服務(wù)理財方案”時，明確規(guī)定“回饋架構(gòu)為：按××理財資格確定時間順序排列”，并可以從自動排序形成的下線會員購買的產(chǎn)品費用中獲得提成，被告人姚某在加入該傳銷組織時對該內(nèi)容是明知的，而且也實際從自動排序形成的下線會員購買的產(chǎn)品費用中獲得提成，因此，確定其下線會員人數(shù)不能僅以直接發(fā)展人員的人數(shù)為依據(jù)；被告人姚某對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，應(yīng)當(dāng)認定為“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”；關(guān)于被告人姚某加入傳銷組織時繳納的費用、以及接待下線會員的費用等應(yīng)否在被告人的獲利數(shù)額中予以扣除，本院認為，非法獲利是指從參與傳銷活動人員繳納購買產(chǎn)品的入會費中按傳銷組織制定的計酬方式而非法獲得的款項，系被告人實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，騙取他人財物的數(shù)額，故以上兩項費用均不應(yīng)從非法獲利數(shù)額中予以扣除；被告人姚某自愿以他人名義交錢購買產(chǎn)品的費用，是對自己非法所得的處分行為，不應(yīng)在非法獲利數(shù)額中予以扣除。因此，對被告人姚某的上述辯解意見及其辯護人的上述辯護意見，本院不予采納。被告人姚某的辯護人提出的“現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認定屬‘傳銷’，不能排除‘正常商業(yè)行為’的合理懷疑，請求對本案的‘營銷模式’向國家商務(wù)部、國家工商總局進行是否系“傳銷”的認證”的辯護意見，本院認為，傳銷活動所使用“道具”商品合法與否，不影響傳銷模式非法性的構(gòu)成，工商部門對“傳銷”的認證不是認定是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的必要條件，對該辯護意見，本院亦不予采納。對被告人姚某的辯護人提出被告人姚某系自首的辯護意見，本院查明，公安機關(guān)在接群眾舉報稱姚某在昂仕集團院內(nèi)后，在該院內(nèi)將被告人姚某抓獲，被告人姚某并不具有投案的主動性，不符合自首的構(gòu)成要件，故對辯護人的該辯護意見，本院不予采納。對被告人姚某的辯護人提出的“情節(jié)顯著輕微，主動退出所有獲得款物，社會危害性已降到最低程度，不宜以犯罪論處”的辯護意見，以及要求對其免予刑事處罰的辯護意見，本院認為，本案傳銷組織發(fā)展的傳銷人員達到千余人，涉案金額巨大，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟社會秩序，被告人姚某對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，辯護人的該辯護意見與查明事實不符，本院不予采納。
被告人黃某退繳部分非法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人王某甲在取保候?qū)徠陂g脫逃，但能自動歸案并如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰；被告人王某甲積極退繳全部違法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人蘇某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰；被告人蘇某積極退繳全部非法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人吳某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人吳某對指控的發(fā)展會員人數(shù)和獲利數(shù)額提出異議，本院在查明事實時已予以糾正；被告人吳某稱匯至其銀行卡上的非法所得由五人進行了平均分配，故本院在認定被告人吳某的個人非法所得數(shù)額時將其余四人的非法所得數(shù)額予以了扣除。關(guān)于被告人吳某辯解自己只是偶爾幫忙，具體是由他人負責(zé)的辯解意見，因僅有被告人吳某的供述，無其它證據(jù)予以佐證，故對該辯解意見，本院不予采納。本院認為，被告人吳某、臧某等五人小組以吳某的名義加入該項目后，發(fā)展下線會員400余人，對傳銷活動的實施和傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，應(yīng)認定為“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”，并非一般參與者，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。
被告人劉某歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人劉某積極退繳部分非法所得，本院在量刑時酌情從輕處罰。
被告人江某歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。
綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》第二百八十三之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2016年8月21日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人史某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣50萬元，非法所得人民幣70萬元予以沒收；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2016年8月8日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人姚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元（已繳納），非法所得人民幣及轎車等物資折款共計592200元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。）
四、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計483754元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計314795元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人蘇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計322830元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及黃金等物資共計134109.18元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計449175元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及轎車等物資折款共計323562元予以沒收。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向威海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長辛莉
審判員李燕
人民陪審員沙少峰
裁判日期
二〇一五年七月三十一日
書記員
書記員宋妮
書記員劉曉
