案由 偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息侵犯公民個(gè)人信息
案號(hào) （2021）贛0822刑初134號(hào)
江西省吉水縣人民檢察院以吉水檢刑訴﹝2021﹞Z101號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某某1、黃某某3犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人羅某某1、王某某2、黃某某3犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪（未遂），被告人羅某某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2021年7月20日向本院提起公訴。10月12日，吉水縣人民檢察院以吉水檢刑變?cè)V﹝2021﹞5號(hào)變更起訴決定書(shū)，變更了被告人羅某某1等人的部分犯罪事實(shí)及罪名，向本院指控被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本院受理后依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2021年10月26日采取遠(yuǎn)程視頻方式公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。吉水縣人民檢察院指派檢察員鄧玖生出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。審理期間，因公訴機(jī)關(guān)提出需補(bǔ)充偵查建議延期審理，本院分別于8月18日、9月18日決定本案延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江西省吉水縣人民檢察院指控：2019年上半年，被告人羅某某1在一款“紙飛機(jī)”APP上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“毆打優(yōu)越狗”（身份未查明）的專(zhuān)做電信網(wǎng)絡(luò)信息詐騙活動(dòng)的人。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天，羅某某1獲悉了利用銀行卡、支付寶、對(duì)公賬戶(hù)等結(jié)算工具幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金支付結(jié)算的方法。2019年底至2020年11月，為牟利，羅某某1糾集被告人王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷以及黃某亮、黃某林、王某云、羅某1、郭某軍、羅某敏、王某波、黃某新(均另案處理)等人，利用各自實(shí)名身份信息注冊(cè)獲取的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)、各自的銀行卡、U盾、電話(huà)卡等工具多次實(shí)施“跑分”（即：提供銀行卡、支付寶等結(jié)算工具為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移違法犯罪所得）。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年10月,羅某某1通過(guò)與上線“毆打優(yōu)越狗”聊天聯(lián)系，得知網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙需要企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)實(shí)施“跑分”，遂產(chǎn)生注冊(cè)空殼公司謀取利益的想法?！皻騼?yōu)越狗”給了羅某某115,000元作為辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)的本錢(qián)。2019年11月至2020年4月，羅某某1叫黃某林、王某云、黃某亮、黃某某3、羅某龍、李某明等六人使用各自身份信息，在吉安市青原區(qū)通過(guò)中介做好相關(guān)資料后，在吉州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局分別注冊(cè)了吉安盈康玖裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、啟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、奔流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉安匯宏豐裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、吉安萬(wàn)維汽車(chē)服務(wù)有限公司、吉安翰翰家具有限公司、吉安智龍室內(nèi)裝飾材料有限公司、吉安哈斯巴擰貿(mào)易有限公司、吉安亮之服飾有限公司、吉安萬(wàn)號(hào)子貿(mào)易有限公司、吉安花冊(cè)裝飾工程有限公司等11家公司。羅某某1向黃某林等人承諾每套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)給付1,000元報(bào)酬。黃某林等人把各自辦理的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等資料信息全部交給了羅某某1。羅某某1通過(guò)上線將上述對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)手出售給網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙，用于“跑分”，幫助支付結(jié)算金額共計(jì)69,397,878.25元。
（1）黃某林的啟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××97轉(zhuǎn)移資金1152714.19元，奔流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××15轉(zhuǎn)移資金10214元，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金1162928.19元；
（2）王某云的吉安盈康玖裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××75轉(zhuǎn)移資金1459219元，吉安匯宏豐裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××82轉(zhuǎn)移資金851270元，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金2310489元；
（3）黃某亮的吉安萬(wàn)維汽車(chē)服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××09轉(zhuǎn)移資金7769470元；
（4）羅某龍的吉安翰翰家具有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××41轉(zhuǎn)移資金573570元，吉安智龍室內(nèi)裝飾材料有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××13轉(zhuǎn)移資金899368.69元，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金1472938.69元；
（5）黃某某3的吉安哈斯巴擰貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××81轉(zhuǎn)移資金8195730元，吉安亮之服飾有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××70轉(zhuǎn)移資金46124912.38元，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金54320642.38元；
（6）李某明的吉安萬(wàn)號(hào)子貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶(hù)14×××67轉(zhuǎn)移資金2228535元，吉安花冊(cè)裝飾工程有限公司對(duì)公賬戶(hù)55×××26轉(zhuǎn)移資金132874.99元，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金2361409.99元。
因上線“毆打優(yōu)越狗”未支付相應(yīng)的報(bào)酬，2020年5月5日，羅某某1從“毆打優(yōu)越狗”處收回黃某亮等人名下的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其對(duì)公賬戶(hù)后，發(fā)現(xiàn)部分對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)留有違法犯罪所得資金（“毆打優(yōu)越狗”應(yīng)支付的買(mǎi)價(jià)），遂將其轉(zhuǎn)到王某某2和周艷的銀行賬戶(hù)。同年5月12日，羅某某1駕車(chē)載著王某某2、周艷、周瓊晶到吉水縣公安局對(duì)面的農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)廳，王某某2、周艷從其銀行卡里取出130,000元（王某某2賬戶(hù)中取出70,000元，周艷賬戶(hù)中取出60,000元）交給了羅某某1，并將賬戶(hù)內(nèi)的余額轉(zhuǎn)至周瓊晶銀行賬戶(hù)，后周瓊晶在青原區(qū)自動(dòng)取款機(jī)上取出20000元交給了羅某某1。當(dāng)晚9時(shí)許，羅某某1叫羅某敏到青原區(qū)貿(mào)易廣場(chǎng)的工商銀行網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)取款機(jī)前，將現(xiàn)金150000元存入羅某敏工商銀行卡。羅某敏扣除報(bào)酬5000元后將145000元轉(zhuǎn)給了劉某的農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)2594）。同年6月5日，羅某某1從劉某的農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)2594）轉(zhuǎn)出305000元（包括羅某敏轉(zhuǎn)入的145000元）至周瓊晶中國(guó)光大銀行（尾號(hào)1231）銀行卡。當(dāng)日，羅某某1用周某的身份信息在吉安市凱威汽車(chē)服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛凱迪拉克轎車(chē)（贛Ｄ×××**）。該車(chē)花費(fèi)358267.7元，除購(gòu)置稅28292.04元系車(chē)主周某本人支付，其他款項(xiàng)均由周瓊晶用其光大銀行卡（尾號(hào)1231）及微信（×××）支付。
2.為牟利，羅某某1糾集王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷以及黃某林、黃某亮、郭某軍、羅某1等人利用各自的支付寶、銀行卡一起“跑分”，并向王某某2等人承諾以轉(zhuǎn)賬金額的4‰作為報(bào)酬。2020年2月至8月，羅某某1帶領(lǐng)王某某2、黃某某3等十余人在羅某某1的租住地（吉安市吉州區(qū)恒豐花園17棟三單元1501室）、吉安市步行街附近的美度賓館、吉水縣楓江鎮(zhèn)王某某2家、黃某亮家、黃某林家等地實(shí)施“跑分”。羅某某1等人利用各自銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算金額共計(jì)24,180,176.27元。
（1）羅某某1建設(shè)銀行卡（尾號(hào)0438）提供支付結(jié)算金額4,315,688.19元，光大銀行卡（尾號(hào)0613）提供支付結(jié)算金額130,358.73元，共計(jì)金額4,446,046.92元；
（2）王某某2郵政銀行卡（尾號(hào)5200）提供支付結(jié)算金額374,495.83元，華夏銀行卡（尾號(hào)5022）提供支付結(jié)算金額180,916.16元，工商銀行卡（尾號(hào)8004）提供支付結(jié)算金額331,661元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)1073）提供支付結(jié)算金額558,354.74元，共計(jì)金額1,445,427.73元；
（3）黃某某3郵政銀行卡（尾號(hào)9407）提供支付結(jié)算金額81,766.65元，華夏銀行卡（尾號(hào)9699）提供支付結(jié)算金額12,153.5元，工商銀行卡（尾號(hào)7414）提供支付結(jié)算金額490,737.36元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)7675）提供支付結(jié)算金額131,564.5元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2573）提供支付結(jié)算金額286,095.17元；交通銀行卡（尾號(hào)2697）提供支付結(jié)算金額186,322.5元，中國(guó)銀行卡（尾號(hào)4767）提供支付結(jié)算金額200,072.22元，共計(jì)金額1,388,711.9元；
（4）周瓊晶農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6971）提供支付結(jié)算金額6,138,117.16元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2050）提供支付結(jié)算金額181,215.05元，共計(jì)金額6,319,332.21元；
（5）周艷郵政銀行卡（尾號(hào)5192）提供支付結(jié)算金額311,912.59元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2459）提供支付結(jié)算金額440,724.07元，中國(guó)銀行卡（尾號(hào)6933）提供支付結(jié)算金額36530.5，共計(jì)金額789,167.16元；
（6）周某生工商銀行卡（尾號(hào)2249）提供支付結(jié)算金額326,499.5元，中國(guó)銀行卡（尾號(hào)8212）提供支付結(jié)算金額135,312.99元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)0371）提供支付結(jié)算金額91,512.5元，郵政銀行卡（尾號(hào)4457）提供支付結(jié)算金額47,126.5元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)9344）提供支付結(jié)算金額19,537元，共計(jì)金額619,988.49元；
（7）李某1郵政銀行卡（尾號(hào)3954）提供支付結(jié)算金額490,247.29元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)1532）提供支付結(jié)算金額67,978元，共計(jì)金額558,225.29元；
（8）羅某1郵政銀行卡（尾號(hào)5400）提供支付結(jié)算金額383,523.59元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)1477）提供支付結(jié)算金額586,016.37元，工商銀行卡（尾號(hào)3856）提供支付結(jié)算金額3,382.5元，華夏銀行卡（尾號(hào)7742）提供支付結(jié)算金額251,233.5元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2775）提供支付結(jié)算金額89,658.43元，共計(jì)金額1,313,814.39元；
（9）羅某龍浦發(fā)銀行卡（尾號(hào)9397）提供支付結(jié)算金額17,127.8元；
（10）羅某敏郵政銀行卡（尾號(hào)2368）提供支付結(jié)算金額114,482元，工商銀行卡（尾號(hào)5977）提供支付結(jié)算金額39,656.5元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)4452）提供支付結(jié)算金額255,236.06元，中國(guó)銀行卡（尾號(hào)1434）提供支付結(jié)算金額283,009.05元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2473）提供支付結(jié)算金額233,679元，華夏銀行卡（尾號(hào)1596）提供支付結(jié)算金額7,031.5元，共計(jì)金額933,094.11元；
（11）黃某林郵政銀行卡（尾號(hào)5384）提供支付結(jié)算金額385,338.26元，浦發(fā)銀行卡（尾號(hào)0760）提供支付結(jié)算金額41,715元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7979）提供支付結(jié)算金額195,982.73元，工商銀行卡（尾號(hào)5991）提供支付結(jié)算金額286,609.5元，農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8579）提供支付結(jié)算金額836,022.25元，共計(jì)金額1,745,667.74元；
（12）黃某亮郵政銀行卡（尾號(hào)3827）提供支付結(jié)算金額191,461.06元，工商銀行卡（尾號(hào)5983）提供支付結(jié)算金額329,367元，華夏銀行卡（尾號(hào)0994）提供支付結(jié)算金額378,819.5元，共計(jì)金額899,647.56元；
（13）郭某軍郵政銀行卡（尾號(hào)5392）提供支付結(jié)算金額253,846元，浦發(fā)銀行卡（尾號(hào)7394）提供支付結(jié)算金額67,438.5元，建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2351）提供支付結(jié)算金額169,666.26元，中國(guó)銀行卡（尾號(hào)6724）提供支付結(jié)算金額149,546.97元，交通銀行卡（尾號(hào)1735）提供支付結(jié)算金額275,872元，共計(jì)金額916,369.73元；
（14）張某梅農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6070）提供支付結(jié)算金額1,233,055.2元；
（15）羅某平中國(guó)銀行卡（尾號(hào)4414）提供支付結(jié)算金額32,476.84元，招商銀行卡（尾號(hào)3962）提供支付結(jié)算金額1,313,776.45元，共計(jì)金額1,346,253.29元；
（16）陳某利建設(shè)銀行卡（尾號(hào)5142）提供支付結(jié)算金額206,976.25元，交通銀行卡（尾號(hào)1809）提供支付結(jié)算金額1,270.5元，共計(jì)金額208,246.75元。
羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷等人提供的銀行賬戶(hù)信息被用于犯罪，核實(shí)案件情況為：
（1）2020年4月24日，安徽省合肥市瑤海區(qū)的吳某2被詐騙案，其中，王某云的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)4875）轉(zhuǎn)移被害人資金2999.92元；
（2）2020年4月28日，廣東省佛山市禪城區(qū)的何某被詐騙案，其中王某某2的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)0697）轉(zhuǎn)移被害人資金49999.91元；
（3）2020年5月4日，寧夏銀川市興慶區(qū)的于某被詐騙案，其中，王某某2的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)2807）轉(zhuǎn)移被害人資金5000元；
（4）2020年4月16日，天津市南開(kāi)區(qū)的張某被詐騙案，其中黃某亮的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7847）轉(zhuǎn)移被害人資金350元；周艷的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)8849）轉(zhuǎn)移被害人資金500元；
（5）2020年4月13日,山西省運(yùn)城市絳縣的王某被詐騙案，其中王某云的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6671）轉(zhuǎn)移被害人資金19999.97元。
3.2020年10月，羅某某1與其上線聯(lián)絡(luò)后，蓄謀收集“三件套”（即：手機(jī)卡、銀行卡、U盾）20套到緬甸實(shí)施“跑分”，承諾辦理每套給付500元或1,000元的報(bào)酬。為牟利，羅某某1、王某某2、黃某某3利用各自身份信息辦理“三件套”各2套，并帶周瓊晶、周艷、黃某亮、王某云、羅某敏、王某波、黃某林、黃某新等人先后在吉州區(qū)和吉水縣的各電信營(yíng)業(yè)廳、各銀行營(yíng)業(yè)廳利用各自身份信息辦理“三件套”共計(jì)14套。
（1）周瓊晶2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6971），K寶登錄密碼zqj13999，綁定手機(jī)號(hào)碼17679267333；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)8849），U盾密碼zqj139998，綁定手機(jī)號(hào)碼17679267333。
（2）周艷1套，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8079），K寶登錄密碼ｗｗ963512，綁定手機(jī)號(hào)碼184××××****。
（3）黃某林2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8579），Ｋ寶登錄密碼ｑｑ52×××20，綁定手機(jī)號(hào)碼131××××****；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)8849），Ｕ盾密碼ｑｑ33×××06，綁定手機(jī)號(hào)碼131××××****。
（4）黃某亮2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)8578），Ｋ寶登錄密碼ｑｑ52×××20，綁定手機(jī)號(hào)碼17807061075；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)5983），Ｕ盾密碼ＷＷ52×××20，綁定手機(jī)號(hào)碼17807061075。
（5）黃某新2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9276），Ｋ寶登錄密碼ｈｈ226688，綁定手機(jī)號(hào)碼152××××****；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)0455），Ｕ盾密碼ｗｗ226688,綁定手機(jī)號(hào)碼152××××****。
（6）羅某敏2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6971），Ｋ寶登錄密碼105185ｉｚ，綁定手機(jī)號(hào)碼182××××****；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)5977），Ｕ盾密碼ｌｚｍ199707,綁定手機(jī)號(hào)碼182××××****。
（7）王某波2套，分別為：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6270），Ｋ寶登錄密碼ｗｗｗ623058，綁定手機(jī)號(hào)碼159××××****；中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)8841），Ｕ盾登錄密碼ｗｗｗ623058，綁定手機(jī)號(hào)碼159××××****。
（8）王某云1套，中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)4875），Ｕ盾密碼ｑｑ99×××69，綁定手機(jī)號(hào)碼17707963529。
羅某某1收齊“三件套”20套后，為規(guī)避公安機(jī)關(guān)查扣，決定采用快遞郵寄的方法寄往云南省瑞麗市。羅某某1、王某某2、黃某某3在超市購(gòu)買(mǎi)茶葉后，將綁定好的“三件套”裝入罐內(nèi)，再用茶葉覆蓋，重新包裝成茶葉寄件。2020年10月19日，王某某2、黃某某3按照羅某某1提供的地址，分別通過(guò)圓通快遞、申通快遞各自郵寄了“三件套”10套至云南省德宏州瑞麗市，收件人為“再生50”，聯(lián)系電話(huà)為184××******。其中，王某某2的寄件（茶葉1罐，罐內(nèi)有6個(gè)黑色中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通用K寶，4個(gè)中國(guó)工商銀行U盾，6張電話(huà)卡，18根數(shù)據(jù)線）于10月26日被瑞麗市公安局依法扣押。黃某某3的寄件下落不明。
4.2020年10月下旬，羅某某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天得知，境外網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙有償收購(gòu)電話(huà)卡，便說(shuō)服王某某2、黃某某3、郭某軍、周瓊晶、周艷、王某云、王某波、黃某亮、羅某敏、黃某林、李某1等人幫忙，承諾每張給付180元。王某某2、黃某某3等十余人跟著羅某某1先后到吉州區(qū)的中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳、吉水楓江圩鎮(zhèn)中國(guó)電信營(yíng)業(yè)廳、吉水藝術(shù)廣場(chǎng)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳等地利用各自的身份信息辦了電話(huà)卡74張交給羅某某1出售牟利。
（1）王某某27張，分別為：187××××****、150××××****、191××××****、17379623281、191××××****、191××××****、191××××****；
（2）黃某某35張，分別為：186××××****、130××××****、131××××****、130××××****、186××××****；
（3）周瓊晶5張，分別為：131××××****、131××××****、17679267338、131××××****、131××××****；
（4）周艷6張，分別為：184××××****：191××××****、191××××****、191××××****、132××××****、156××××****；
（5）郭某軍12張，分別為：182××××****、183××××****、150××××****、191××××****、191××××****、191××××****、180××××****、186××××****、131××××****、185××××****、17566703596、156××××****；
（6）王某波5張，分別為：185××××****、185××××****、132××××****、155××××****、16607031804；
（7）黃偉8張，分別為：150××××****、139××××****、150××××****、131××××****、132××××****、155××××****、130××××****、156××××****；
（8）黃某林6張，分別為：151××××****、151××××****、151××××****、152××××****;156××××****、131××××****；
（9）黃某新2張，分別為：152××××****、152××××****；
（10）黃某亮6張，分別為：199××××****、132××××****、156××××****、17679265215、130××××****、186××××****；
（11）羅某敏3張，分別為：182××××****、17870869173、182××××****；
（12）王某云5張，分別為：157××××****、17770666877、17770665706、17707963529、132××××****；
（13）李某14張，分別為：191××××****、180××××****、133××××****、180××××****。
通過(guò)串并案件，羅某某1出售的黃某林身份信息辦理的手機(jī)號(hào)碼151××××****系陜西省西安市雁塔區(qū)吳某1被詐騙案涉案號(hào)碼。
通過(guò)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，羅某某1非法獲利405,967.5元，王某某2非法獲利20,676元，黃某某3非法獲利6,727元。
2020年11月5日，羅某某1、王某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，黃某某3于2020年11月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；周艷、周瓊晶分別于2020年11月6日，13日到吉水縣公安局投案自首。歸案后，羅某某1上交違法所得90000元，王某某2上交違法所得20000元。2021年6月25日，吉水縣公安局依法扣押了羅某某1使用贓款（305000元）購(gòu)買(mǎi)登記于周某名下的凱迪拉克轎車(chē)（贛Ｄ×××**）1輛。
被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利而提供企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)、支付寶、銀行卡、U盾、電話(huà)卡等工具，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算，羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷幫助支付結(jié)算金額分別為93,578,054.52元、55709354.28元、1445427.73元、6319332.21元、789167.16元，情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為均觸犯了刑法，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某1系組織者，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；被告人王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人王某某2具有立功情節(jié)，可從輕或減輕處罰；被告人周瓊晶、周艷具有自首情節(jié)，依法可從輕或減輕處罰；被告人羅某某1、王某某2、黃某某3歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；被告人羅某某1、王某某2歸案后主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰；五被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)，可從寬處罰。提請(qǐng)依法判處。公訴機(jī)關(guān)提交了：1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)，常住人口信息詳單，吉水縣公安局出具的五被告人無(wú)違法犯罪記錄證明及情況說(shuō)明，歸案情況說(shuō)明，關(guān)于王某某2立功表現(xiàn)的情況說(shuō)明，云南省德宏州“斷卡”工作組查獲“重點(diǎn)可疑線索（寄件）”情況說(shuō)明，瑞麗市公安局出具的扣押王某某2快遞內(nèi)物品的情況說(shuō)明，羅某某1等人對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金金額統(tǒng)計(jì)表，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)現(xiàn)金繳款書(shū)及繳納罰沒(méi)款情況說(shuō)明，中國(guó)工商銀行現(xiàn)金存款憑條，羅某某1等人出售的20套銀行卡“三件套”明細(xì)，羅某某1等人出售74張電話(huà)卡明細(xì)，羅某某1等人提供銀行卡“跑分”明細(xì)，羅某某1等人出售“三件套”銀行卡明細(xì)，羅某某1購(gòu)買(mǎi)贛Ｄ×××**凱迪拉克轎車(chē)支付車(chē)款情況表，羅某某1從對(duì)公賬戶(hù)提取資金并轉(zhuǎn)賬的情況表，周瓊晶農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)9678）轉(zhuǎn)交易情況匯總表，王某某2、周艷、周瓊晶銀行交易匯總表，扣押筆錄、扣押清單、照片，劉某的農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)2594）交易流水，關(guān)于2020年4月29日羅某某1取現(xiàn)的情況說(shuō)明，周瓊晶中國(guó)光大銀行交易流水、羅某敏中國(guó)工商銀行交易流水查詢(xún)，周瓊晶微信號(hào)×××的交易明細(xì)，王某某2微信號(hào)×××的交易明細(xì)，黃某某3的微信交易明細(xì)；2.證人羅某、劉某、周某的證言；3.被害人吳某1、吳某2、何某、于某、張某、王某的陳述；4.同案犯王某波、黃偉、黃某林、陳某利、黃某新、羅某敏、郭某軍、王某云、黃某亮的供述；5.被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷的供述及辯解；6.羅某某1、黃某某3的辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)提取筆錄；8.視聽(tīng)資料：光盤(pán)一張等證據(jù)證實(shí)。
被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，希望法庭從輕處罰。
被告人羅某某1提出：1.沒(méi)有出售對(duì)公賬戶(hù)和手機(jī)電話(huà)卡，是上線要其辦好后交給了上線使用，上線通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)和電話(huà)卡進(jìn)行支付結(jié)算和“跑分”；其按照與上線的約定獲得相應(yīng)報(bào)酬。2.按其幫助“跑分”的總金額九千余萬(wàn)元的1‰計(jì)算報(bào)酬，約得100,000元，另上線還支付了20,000元，共獲利應(yīng)為120,000元，將其中的70,000元用于買(mǎi)凱迪拉克轎車(chē)。并非獲利40.5余萬(wàn)元。其辯護(hù)人李小娟提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)本案的定性無(wú)異議。2.指控羅某某1收集并郵寄銀行卡“三件套”20套提供給他人“跑分”，構(gòu)成犯罪，但其郵寄的銀行卡中10套被公安機(jī)關(guān)查獲，另10套下落不明，應(yīng)認(rèn)定羅某某1將銀行卡提供給他人且?guī)椭朔缸锏墓室鉀](méi)有實(shí)現(xiàn)，此次幫助犯罪應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂，應(yīng)比照既遂犯從輕或減輕處罰。3.羅某某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；主動(dòng)退贓，在審查起訴階段和庭審中均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好。綜合羅某某1具有的法定、酌定從輕或減輕處罰情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕或減輕處罰，給其改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人王某某2的辯護(hù)人孫書(shū)華提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)本案的定性不持異議。2.王某某2系從犯，具有立功、坦白、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)交罰金的從輕或減輕處罰情節(jié)，王某某2在本次犯罪前從未受到過(guò)任何行政處罰和刑事處罰，系初犯、偶犯。綜上，懇請(qǐng)法庭根據(jù)“教育為主、懲罰為輔”的原則，對(duì)其從輕減輕處罰，判處有期徒刑一年，給其改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人黃某某3的指定辯護(hù)人陳小平提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控黃某某3的犯罪事實(shí)和定性不持異議。2.黃某某3主要是按組織、策劃者的指使，幫助提供了相關(guān)證照、銀行卡、支付寶等工具，并非組織實(shí)施者，在犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪所得較少，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。3.到案后，黃某某3如實(shí)供述犯罪事實(shí)并認(rèn)識(shí)到自己行為的錯(cuò)誤，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪態(tài)度明顯；主動(dòng)退贓、預(yù)交罰金；黃某某3法律意識(shí)淡薄，未能經(jīng)受賺輕松快活錢(qián)的引誘，不慎卷入犯罪深淵，之前無(wú)犯罪前科，系初犯、偶犯；依法可從輕從寬處罰。懇請(qǐng)法庭綜合考慮黃某某3的犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)，從輕處罰，讓其改過(guò)自新，重新回歸社會(huì)。
被告人周瓊晶的指定辯護(hù)人湯煥根提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控周瓊晶的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。2.周瓊晶在本案中被認(rèn)定為從犯；具有自首情節(jié)；沒(méi)有任何非法所得，本案前無(wú)違法犯罪前科和劣跡，其缺少法律知識(shí)、法律觀念淡薄，導(dǎo)致犯罪；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極預(yù)交罰金。3.鑒于周瓊晶具有從輕、減輕處罰情節(jié)，建議法庭對(duì)其判處有期徒刑一年以下并宣告緩刑。
被告人周艷的指定辯護(hù)人宋志鈺提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控周艷的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。2.周艷在本案中只是提供了自己的銀行卡等“四件套”給羅某某1使用，沒(méi)有直接參與其他犯罪，在本案中起幫助和輔助作用，作用極小，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。周艷具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極預(yù)交罰金，可以從輕、從寬處罰。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)周艷從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人羅某某1與被告人王某某2、黃某某3系朋友；被告人羅某某1與被告人周瓊晶同居生活并生育了小孩；被告人王某某2與被告人周艷同居生活并生育了小孩。
2019年上半年，王某某2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具“紙飛機(jī)”與上線聯(lián)系得知，為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供企業(yè)資料信息和對(duì)公銀行賬戶(hù)、銀行卡“三件套”、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡等支付結(jié)算工具，可牟取非法利益。其中，辦理并提供企業(yè)信息資料和對(duì)公銀行賬戶(hù)獲利約20,000元，提供對(duì)公銀行賬戶(hù)和銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金按轉(zhuǎn)賬金額的4‰獲利，提供電話(huà)卡每張可獲利260元至300元不等，提供銀行卡“三件套”每套可獲利3,000元，注冊(cè)O(shè)KES每個(gè)可獲利3,000元。2019年10月至2020年10月，羅某某1糾集王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷、王某云、黃某亮等人注冊(cè)公司和辦理對(duì)公銀行賬戶(hù)進(jìn)行“跑分”、提供銀行卡“三件套”、電話(huà)卡等支付結(jié)算工具，共同幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算金額總計(jì)93,578,054.52元，向上線提供、出售銀行卡“三件套”20套、手機(jī)電話(huà)卡74張。非法獲利共計(jì)405,967.5元，其中：羅某某1從收回的對(duì)公銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)出并支取305,000元；羅某某1使周瓊晶微信綁定的銀行卡（羅某某1用于“跑分”的銀行卡），通過(guò)微信、支付寶支出和商戶(hù)微信掃碼消費(fèi)等共100,967.5元。
2020年6月5日，羅某某1用周某（周瓊晶之父）的身份信息在吉安市凱威汽車(chē)服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)了凱迪拉克轎車(chē)一輛，該車(chē)共花費(fèi)329975.66元（含保險(xiǎn)費(fèi)用），除購(gòu)置稅28292.04元系登記車(chē)主周某本人支付外，其余款項(xiàng)均由周瓊晶通過(guò)其光大銀行賬戶(hù)（尾號(hào)1231）和微信賬戶(hù)（×××）支付，含羅某某1的違法所得305000元。
2019年10月至2020年10月，在羅某某1的糾集和指使下，為謀取不法利益，黃某某3注冊(cè)了吉安哈斯巴擰貿(mào)易有限公司、吉安亮之服飾有限公司及辦理了兩個(gè)公司的對(duì)公賬戶(hù)，并將對(duì)公賬戶(hù)2個(gè)、自己的銀行卡共9張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、微信賬號(hào)、手機(jī)電話(huà)卡5張等提供給羅某某1，還協(xié)助羅某某1收集黃某林等人的銀行卡“三件套”共11套，由羅某某1提供、出售給上線，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算轉(zhuǎn)賬，即“跑分”。由羅某某1與上線結(jié)算并收到報(bào)酬后，再由羅某某1給付黃某某3。其中，“跑分”的報(bào)酬為上線按轉(zhuǎn)賬金額的4‰支付，每套銀行卡得款500元。至案發(fā)，羅某某1給付了黃某某3違法所得共計(jì)6,727元。
2020年4月至10月，在羅某某1的糾集和指使下，為謀取不法利益，王某某2和周艷各自提供自己的銀行卡共10張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、微信賬號(hào)、手機(jī)電話(huà)卡13張等，王某某2還協(xié)助羅某某1收集黃某林等人的銀行卡“三件套”共11套，由羅某某1提供、出售給上線，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算轉(zhuǎn)賬，即“跑分”。由羅某某1與上線結(jié)算收到報(bào)酬后，再由羅某某1給付王某某2、黃某某3等人。其中，“跑分”的報(bào)酬為上線按轉(zhuǎn)賬金額的4‰支付。至案發(fā)，王某某2和周艷的違法所得均由羅某某1給付了王某某2，共計(jì)20,676元。
2020年11月5日下午，公安民警在吉水縣將王某某2抓獲。當(dāng)晚，在王某某2的協(xié)助下，公安民警在吉安市吉州區(qū)將羅某某1抓獲。2020年11月6日，經(jīng)吉水縣公安局電話(huà)通知，周瓊晶、周艷主動(dòng)按時(shí)到達(dá)公安機(jī)關(guān)。2020年11月12日晚，公安民警在吉安市青原區(qū)疾風(fēng)網(wǎng)咖將黃某某3抓獲。歸案后，羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷均如實(shí)交代了為牟取非法利益提供對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡“三件套”、Ｕ盾、Ｋ寶登錄密碼、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡等結(jié)算工具，為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算提供幫助的犯罪事實(shí)。
2020年11月5日，公安機(jī)關(guān)扣押了羅某某1和王某某2的手機(jī)共2部、銀行卡18張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照3本、U盤(pán)等物、黑色甩棍1條，2021年1月25日，公安機(jī)關(guān)扣押了周瓊晶的手機(jī)1部（特征詳見(jiàn)附后清單）?？垩旱氖謾C(jī)、銀行卡等物品均用于上下線的聯(lián)系及幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算等，系作案工具?？垩何锲飞性诠矙C(jī)關(guān)均未隨案移送。2021年6月25日，吉水縣公安局將羅某某1用違法所得305,000元購(gòu)買(mǎi)的凱迪拉克轎車(chē)予以扣押，未隨案移送。
2020年11月7日、2021年2月2日，羅某某1、王某某2在吉水縣公安局退交違法所得90,000元、20,000元，該款未隨案移送。
審查起訴階段，在律師李小娟、孫書(shū)華，值班律師黃燕花見(jiàn)證下，被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控的犯罪事實(shí)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
審理期間，被告人周艷代王某某2退交違法所得676元，黃某某3退交違法所得6,727元；被告人周艷還預(yù)交其和王某某2的罰金2,000元、10,000元，黃某某3預(yù)交罰金10,000元，周瓊晶預(yù)交罰金4,000元。上述被告人均提交了票據(jù)，公訴機(jī)關(guān)對(duì)此無(wú)異議。
審理期間，本院委托吉水縣司法局對(duì)被告人周瓊晶、周艷進(jìn)行審前社會(huì)調(diào)查。2021年7月28日，吉水縣司法局出具吉司調(diào)（2021）字81號(hào)《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為被告人周瓊晶、周艷在轄區(qū)有固定住所，居住期間表現(xiàn)較好，與家人及鄰里相處好，沒(méi)有與社會(huì)閑雜人員來(lái)往，沒(méi)有賭博等其他不良行為。其犯罪的主要原因是法律意識(shí)淡薄。評(píng)估同意二被告人判處非監(jiān)禁刑，在轄區(qū)司法機(jī)關(guān)實(shí)施社區(qū)矯正。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)就被告人羅某某1具有坦白、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，被告人王某某2具有坦白、立功、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)交罰金等量刑情節(jié)，被告人黃某某3具有坦白、退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)交罰金等量刑情節(jié)，被告人周瓊晶及周艷具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)交罰金等量刑情節(jié)，提出可對(duì)五被告人從輕處罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。建議判處被告人羅某某1有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金；被告人王某某2有期徒刑一年，并處罰金；被告人黃某某3有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；被告人周瓊晶有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金；被告人周艷有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
本院認(rèn)為，被告人羅某某1、王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利，五被告人無(wú)視國(guó)家法律法規(guī)，仍為他人收集大量實(shí)名手機(jī)電話(huà)卡、支付寶、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡“三件套”、U盾、K寶登錄密碼，幫其“跑分”，并為他人用以實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算提供幫助。被告人羅某某1系組織者、糾集者，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)上線、收集各被告人及同案犯提供的對(duì)公賬戶(hù)和銀行卡等結(jié)算工具提供、出售給上線及結(jié)算報(bào)酬等，被告人羅某某1提供了11家公司的對(duì)公賬戶(hù)、出售了銀行卡“三件套”20套、手機(jī)電話(huà)卡74張幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算，并利用收集的銀行卡55張為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算，支付結(jié)算總金額為93,578,054.52元，非法獲利405,967.5元。在羅某某1糾集和指使下，被告人黃某某3提供了對(duì)公賬戶(hù)2個(gè)、自己的銀行卡共9張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡5張，還協(xié)助羅某某1收集黃某林等人的銀行卡“三件套”共11套，幫助支付結(jié)算總金額為55,709,354.28元，非法獲利6,727元；被告人王某某2提供了銀行卡6張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡7張，還協(xié)助羅某某1收集黃某林等人的銀行卡“三件套”共11套，幫助支付結(jié)算總金額為1,445,427.73元，非法獲利20,676元；被告人周瓊晶提供了銀行卡4張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡5張，幫助支付結(jié)算總金額為6,319,332.21元；被告人周艷提供了銀行卡4張、U盾、K寶登錄密碼、支付寶、手機(jī)電話(huà)卡6張，幫助支付結(jié)算總金額為789,167.16元。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第十二條第一款規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有“支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的”、“違法所得一萬(wàn)元以上的”等七種情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。本案中，五被告人明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，共同為其犯罪提供大量的對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡“三件套”等工具，幫助支付結(jié)算金額均在二十萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，系共同犯罪，應(yīng)按其罪責(zé)及在共同犯罪中所起作用得到相應(yīng)刑事處罰，法定刑均為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控五被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，罪名成立。
關(guān)于被告人羅某某1的辯護(hù)人提出羅某某1向上線出售的銀行卡“三件套”20套，其中10套已被扣押，10套下落不明，應(yīng)認(rèn)定羅某某1在該起犯罪中未遂的意見(jiàn)。經(jīng)審理查明，羅某某1為牟取非法利益，經(jīng)與上線聯(lián)系約定，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付結(jié)算，為其辦理并收集了自己和同案被告人及黃某林、王某云等人的銀行卡“三件套”并已寄出，按每套500元獲得報(bào)酬。雖有10套銀行卡被公安機(jī)關(guān)查獲扣押，但其已從收回的對(duì)公賬戶(hù)中獲得了對(duì)應(yīng)的報(bào)酬。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》中該罪認(rèn)定條件的相關(guān)規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而實(shí)施收購(gòu)、出售銀行賬戶(hù)的行為，可以認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的幫助行為。只要行為人實(shí)施了構(gòu)成要件所規(guī)定的幫助行為，即實(shí)現(xiàn)了對(duì)法益的侵害或威脅，犯罪便已既遂，并不依賴(lài)于正犯行為。本案中，羅某某1明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪仍收集自己及同案人的銀行卡，并已通過(guò)快遞的方式寄出，郵寄給上線，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，并獲得了對(duì)應(yīng)的報(bào)酬，其幫助行為已完成，應(yīng)認(rèn)定既遂。辯護(hù)人李小娟的該辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，不予采納。
被告人羅某某1、黃某某3、王某某2為他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助從中獲取的利益，系違法所得，應(yīng)予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。關(guān)于被告人羅某某1提出其違法所得為10余萬(wàn)元并非40余萬(wàn)元的辯解。經(jīng)審理查明，羅某某1因沒(méi)有收到上線支付的全部對(duì)價(jià)報(bào)酬，遂將收回的對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)的部分資金通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)至被告人周瓊晶銀行賬戶(hù)，還通過(guò)“跑分”的銀行卡將部分錢(qián)款轉(zhuǎn)至其和周瓊晶的銀行卡，然后通過(guò)支付寶和微信，用于生活消費(fèi)，所得錢(qián)款共計(jì)405,967.5元，有經(jīng)質(zhì)證無(wú)異議并經(jīng)認(rèn)定的對(duì)公賬戶(hù)銀行交易流水、支付寶和微信交易明細(xì)、被告人羅某某1和周瓊晶及同案被告人的供述等證據(jù)證實(shí)。因此，應(yīng)認(rèn)定羅某某1的違法所得為405,967.5元。被告人羅某某1的該辯解與查明的事實(shí)不符，不予采納。已被公安機(jī)關(guān)扣押在案未移送的手機(jī)、銀行卡等物品，均用于犯罪，系作案工具，依法予以沒(méi)收；扣押在案未移送的凱迪拉克轎車(chē)系羅某某1用違法所得所購(gòu)，應(yīng)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
本案中，被告人羅某某1系糾集、策劃、指使者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷系被糾集者，按照羅某某1的指使，提供對(duì)公賬戶(hù)、銀行卡、電話(huà)卡，協(xié)助收集銀行卡及“跑分”，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某2在被抓獲的當(dāng)晚，協(xié)助公安機(jī)關(guān)將羅某某1抓獲，具有立功表現(xiàn)，屬一般立功，依法可從輕或者減輕處罰。其辯護(hù)人提出王某某2具有立功情節(jié)的意見(jiàn)，符合法律規(guī)定，予以采納。被告人羅某某1、王某某2、黃某某3歸案后，均能如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人周瓊晶、周艷經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后，主動(dòng)按時(shí)到達(dá)并如實(shí)交代自己及同案犯的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法可從輕或減輕處罰。在審查起訴和審判階段，五被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退交違法所得；被告人王某某2、黃某某3、周瓊晶、周艷預(yù)交罰金候判，均可酌情從寬處罰。五辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，于法有據(jù)，予以采納。結(jié)合五被告人具有的從輕或減輕及從寬量刑情節(jié)，本院決定對(duì)其從輕處罰。經(jīng)調(diào)查評(píng)估，矯正機(jī)關(guān)同意對(duì)被告人周瓊晶、周艷實(shí)施社區(qū)矯正。結(jié)合被告人周瓊晶、周艷以上從輕或減輕處罰、從寬處理情節(jié)及審前社會(huì)調(diào)查情況，二被告人被宣告緩刑，對(duì)其所居住社區(qū)不會(huì)有重大不良影響。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
綜上，根據(jù)五被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、審前社會(huì)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)、認(rèn)罪表現(xiàn)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十八條，第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第十二條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2023年3月4日止。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年1月12日止。罰金已預(yù)交。）
三、被告人王某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日起至2021年11月4日止。罰金已預(yù)交。）
四、被告人周瓊晶犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
五、被告人周艷犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
六、被告人羅某某1的違法所得共計(jì)人民幣四十萬(wàn)五千九百元六十七元五角（已退交違法所得人民幣九萬(wàn)元、黑色凱迪拉克轎車(chē)一輛），被告人王某某2、黃某某3的違法所得二萬(wàn)零六百七十六元、六千七百二十七元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。未隨案移送的違法所得，由吉水縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
七、用于作案的手機(jī)等物品（詳見(jiàn)附后清單），依法予以沒(méi)收，由吉水縣公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省吉安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 廖 珺
人民陪審員 羅啟晁
人民陪審員 高 飛
二〇二一年十月二十九日
法官 助理 周秋云
書(shū) 記 員 趙健平
