審理法院： 北海市銀海區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）銀刑初字第67號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-03-09
合 議 庭 ： 陳桂全王海娟
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
北海市銀海區(qū)人民檢察院以北銀檢刑訴（2015）51號(hào)起訴書指控被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年4月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，分別于2015年6月2日、2016年1月15日兩次公開開庭進(jìn)行了審理。北海市銀海區(qū)人民檢察院指派檢察員劉延河出庭支持公訴，被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙及辯護(hù)人梁武誠(chéng)、韋建新、黃世通、歐小燕、文桂清、楊銳、吳定淞到庭參加訴訟。審理期間，北海市銀海區(qū)人民檢察院申請(qǐng)延期審理兩次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
北海市銀海區(qū)人民檢察院指控：“資本運(yùn)作”又稱商會(huì)商務(wù)運(yùn)作，是一個(gè)非法傳銷組織，其要求參與者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與。被告人王某1、程某2自2009年以來(lái)，在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，直接或間接發(fā)展了被告人齊某3、劉某4、郭某、錢某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙、齊俊剛（已判刑）等人，自成體系，被告人一伙隨后以銀海區(qū)恒大御景半島小區(qū)1棟1單元701號(hào)房和北海市北部灣西路66號(hào)等處為據(jù)點(diǎn)，先后直接或間接發(fā)展了廖某、杜某、孫某乙、王某甲等人出資加入上述“資本運(yùn)作”非法傳銷體系從事非法傳銷活動(dòng)。被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、郭某、錢某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙至案發(fā)前已是該傳銷體系的“老總”級(jí)別。其中，被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4傘下人員已超過(guò)120人；被告人郭某、錢某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙傘下人員已超過(guò)30人但未達(dá)120人。
對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙加入同一非法傳銷組織體系，以扶持“北部灣大開發(fā)”為名，誘騙他人加入資本運(yùn)作非法傳銷組織從事非法傳銷活動(dòng)，直接或間接發(fā)展的人員均已超過(guò)30人，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4直接或間接發(fā)展的人員已超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4、馬某甲、錢某、郭某、滕某、于某甲、馬某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控，均能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。但被告人王某1、程某2、齊某3、劉某4辯解其傘下人員沒(méi)有120人，被告人滕某、于某甲辯解其傘下人員沒(méi)有30人；被告人程某2辯解被查封齊跡名下的房產(chǎn)是齊跡購(gòu)買的合法財(cái)產(chǎn)，被告人齊某3辯解其被查封的北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買，被告人劉某4辯解其被查封的北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買，被告人馬某甲辯解其被查封的北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買，被告人錢某辯解被查封常某甲名下的北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買，被告人郭某辯解其被查封的北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買，被告人于某甲辯解被查封劉某名下的北海市北部灣西路40號(hào)國(guó)泰公寓樓A幢1603號(hào)房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買。
被告人程某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人齊某3于2012年將其以前自成一系發(fā)展的傘下人員掛靠到被告人程某2名下，不應(yīng)算到被告人程某2名下，公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某2傘下人員已超過(guò)120人，事實(shí)不清，證據(jù)不足；2、被告人程某2歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)從輕處罰；3、沒(méi)有證據(jù)證明被告人程某2的女兒齊跡名下被查封的房產(chǎn)為非法所得購(gòu)買。
被告人齊某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某3傘下人員有120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，證據(jù)不足；2、被告人齊某3發(fā)展下線沒(méi)有使用非法拘禁、打罵、傷害手段強(qiáng)迫他人加入，沒(méi)有造成較大的社會(huì)影響；3、被告人齊某3歸案后自認(rèn)南寧市鳳嶺路德利商鋪是用違法所得購(gòu)買，認(rèn)罪態(tài)度較好，且是初犯；4、被告人齊某3被查封的房產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)在沒(méi)有查明被告人齊某3用傳銷違法所得購(gòu)買的情況下應(yīng)解除查封予以返還。
被告人馬某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人馬某甲在傳銷體系中有時(shí)給傘下人員講課，發(fā)展的人數(shù)未達(dá)120人，不能掌握、控制、支配資金，也不能直接給下線返利和付酬，在傳銷活動(dòng)中所起的作用較小；2、被告人馬某甲沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響；3、沒(méi)有證據(jù)證明被告人馬某甲被扣押的現(xiàn)金2萬(wàn)元及被查封的房產(chǎn)是違法所得，不應(yīng)予以沒(méi)收；4、被告人馬某甲主觀惡性相對(duì)較小，能當(dāng)庭認(rèn)罪，屬于初犯、偶犯，應(yīng)酌情從輕處罰。
被告人錢某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人錢某是基于對(duì)資本運(yùn)作的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)才參加非法傳銷組織的，其主觀惡性小，沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣社會(huì)影響；2、錢某歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；3、被告人錢某被扣押的桂E×××××號(hào)轎車是合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以返還；4、被查封位于北海市恒大御景半島1棟二單元202號(hào)房的首付10萬(wàn)多元是錢某用非法所得支付外，其他的均是銀行貸款；5、被告人錢某被查封的其他房產(chǎn)是錢某夫婦用合法收入購(gòu)買，不屬傳銷所得。
被告人郭某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某傘下人員已經(jīng)超過(guò)30人但未達(dá)120人，與事實(shí)不符；2、被告人郭某在不知情的情況下，偶爾參與幾次跟隨他人陪吃飯的輔助性工作，是初犯、偶犯；3、被告人郭某被查封的房產(chǎn)不是傳銷所得購(gòu)買；4、被告人郭某在最后陳述中，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，應(yīng)從輕處罰。
被告人于某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人于某甲在傳銷活動(dòng)中沒(méi)有達(dá)到“老總級(jí)”，也沒(méi)有承擔(dān)組織培訓(xùn)、生活管理，只幫助做些填寫申購(gòu)表等工作，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2、被告人于某甲被查封的房產(chǎn)是其將老家的房屋出賣后在北海購(gòu)買的二手房，不是于某甲參加傳銷的非法收入所購(gòu)買，本案中也沒(méi)有證據(jù)證明于某甲在傳銷活動(dòng)中有任何非法所得；3、被告人于某甲參與傳銷，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰，請(qǐng)求給予于某甲改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人馬某乙的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某乙發(fā)展的傘下人員已超過(guò)30人，證據(jù)不足；2、被告人馬某乙歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)較輕，應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
“資本運(yùn)作”又稱“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”、“1040工程”等，是一個(gè)無(wú)任何商品和服務(wù)的非法傳銷組織，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物。
被告人王某1、程某2于2009年初在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接或間接發(fā)展了被告人齊某3、劉某4、郭某、錢某、馬某甲、滕某、于某甲、馬某乙及齊俊剛等人。至案發(fā)時(shí)，被告人王某1、程某2直接或間接發(fā)展的傘下人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)120人。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人王某1在海通證券股份有限公司南寧民主路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買的300205天喻信息股票市值人民幣190530元和300297藍(lán)盾股份股票市值人民幣666483.36元（兩個(gè)股票市值對(duì)帳日均為2015年12月11日）及資金余額人民幣36611.50元、扣押桂A×××××號(hào)寶馬車1輛，查封被告人王某1、程某2以其女兒齊跡名義購(gòu)買位于北海市銀海區(qū)云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓2幢0902號(hào)房產(chǎn)1套。
被告人齊某3于2010年3月加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線并對(duì)傳銷人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，直接發(fā)展了被告人劉某4、錢某及齊俊剛。至案發(fā)時(shí)，被告人齊某3直接或間接發(fā)展的下線人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)120人。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人齊某3位于北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)1套及位于南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)E2地下室119號(hào)房產(chǎn)1間（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣442418元）。
被告人劉某4于2010年6月加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了被告人滕某及劉某、孫某甲，為便于管理讓被告人于某甲給下線人員辦理電話卡等。至案發(fā)時(shí)，被告人劉某4直接或間接發(fā)展的下線人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，人數(shù)累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人劉某4位于北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)1套、被告人劉某4、滕某以其兒子滕博的名義購(gòu)買位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢一單元0702號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣137874元）。
被告人馬某甲于2011年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了被告人馬某乙及杜某等人，并組織傳銷人員學(xué)習(xí)、開會(huì)和管理等。至案發(fā)時(shí)，被告人馬某甲直接或間接發(fā)展的下線人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人馬某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元、查封位于北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)1套。
被告人錢某于2011年4月經(jīng)被告人郭某介紹加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了常某甲、闖紹萍等人。至案發(fā)時(shí)，被告人錢某直接或間接發(fā)展的下線人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人錢某的桂E×××××北京現(xiàn)代車1輛、查封被告人錢某以其兒子常某乙名義購(gòu)買位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢二單元0202號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣140699元）、查封被告人錢某以其丈夫常某甲名義購(gòu)買位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣130000元）。
被告人馬某乙于2012年5月經(jīng)被告人馬某甲介紹加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了朱會(huì)菊、馬中鋼、王某乙三個(gè)下線人員。至案發(fā)時(shí)，被告人馬某乙直接或間接發(fā)展的下線人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。
被告人郭某加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，發(fā)展了宋某乙、畢某甲、畢某乙等人，并組織傳銷人員學(xué)習(xí)、上課、培訓(xùn)等。至案發(fā)時(shí)，被告人郭某直接或間接發(fā)展的下線人員累計(jì)已超過(guò)30人但未達(dá)120人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，并達(dá)到老總級(jí)別。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人郭某位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)1套（至案發(fā)時(shí)已交付房款人民幣184538元）。
被告人滕某于2010年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了滕博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人，并在傳銷活動(dòng)中組織傳銷人員上課培訓(xùn)等。
被告人于某甲于2012年上半年加入“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了孟某和宋某甲等人，并在傳銷活動(dòng)中收取申購(gòu)款、組織學(xué)習(xí)、開會(huì)、給下線人員辦電話卡、收取管理費(fèi)等。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案是由群眾于2013年9月30日匿名舉報(bào)至北海市公安局銀灘東區(qū)派出所，同日北海市公安局銀海分局決定立案?jìng)刹椤?/p>
二、歸案說(shuō)明，證實(shí)被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲的歸案情況。
三、戶籍證明，證實(shí)被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲的身份基本情況。
四、協(xié)助查詢、查封通知書（回執(zhí)）、北海市公安局銀海分局關(guān)于查封齊某3等人涉案房產(chǎn)的函、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、北海市房地產(chǎn)交易中心房屋權(quán)屬登記情況、購(gòu)房合同、收款收據(jù)、車輛信息等，證實(shí)公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)被告人涉案財(cái)產(chǎn)的事實(shí)、被查扣財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬及是否屬于違法所得等。
五、搜查筆錄、提取筆錄及扣押涉案物品、文件清單（均未隨案移送），其中：（1）在王某1隨身攜帶的物品中扣押銀行卡6張、手機(jī)2臺(tái)、體系圖3張、《現(xiàn)在北海工作人員名單》4頁(yè)等物品，在廣西南寧市上東國(guó)際小區(qū)R3幢地下停車場(chǎng)提取小轎車1輛；（2）在程某2住處扣押銀行卡3張；（3）在齊某3身上扣押手機(jī)2臺(tái)、手表1只；（4）在郭某身上扣押銀行卡5張、手機(jī)1臺(tái)；（5）在錢某住處扣押銀行卡4張、移動(dòng)手機(jī)2臺(tái)、筆記本2本、網(wǎng)絡(luò)圖4頁(yè)、小轎車1輛等物品；（6）在馬某甲身上查獲現(xiàn)金20000元、銀行卡6張、存折1本、手機(jī)2臺(tái)、手提電腦1臺(tái)、相機(jī)1臺(tái)、筆記本1本等物品；（7）在劉某4身上扣押身份證51張、行業(yè)名單8張、筆記本4本等物品；（8）在于某甲身上查獲銀行卡11張，匯款單據(jù)7張、電腦主機(jī)箱1臺(tái)；（9）在于某甲、劉某的住處扣押郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各5張、資本運(yùn)作視頻、上課音頻等資料；（10）在馬某乙的住處扣押銀行卡3張、記事本等資料一批。上述扣押物品及書證證實(shí)：
1、網(wǎng)絡(luò)圖（體系圖）、《現(xiàn)在北海工作人員名單》、行業(yè)名單（電話單），證實(shí)本案?jìng)麂N體系人員的上下線、傘下人員、傳銷層級(jí)等事實(shí)；
2、筆記本、銀行卡、身份證、匯款單據(jù)等證實(shí)本案被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
六、公安機(jī)關(guān)查詢被告人的涉案銀行賬戶、銀行卡交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人王某1的賬號(hào)／卡號(hào)62×××92的工商銀行卡、程某2的賬號(hào)／卡號(hào)62×××93、62×××86、
62×××88、6212882102000077331的工商銀行卡、齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××85的工商銀行卡、錢某的賬號(hào)／卡號(hào)62×××08的工商銀行卡，在傳銷活動(dòng)期間有19700元、6031元、10500元倍數(shù)等反映傳銷人員提成、老總等特征的資金往來(lái)情況，其中被告人程某2的賬號(hào)／卡號(hào)62×××93、被告人齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××85的工商銀行卡分別有77人、189人提成19700元的資金往來(lái)事實(shí)。另被告人齊某3的賬號(hào)／卡號(hào)62×××30的工商銀行卡顯示該卡開戶時(shí)間為2010年3月21日，次日存入7萬(wàn)元。
七、證人證言
1、證人姚某的證言，證實(shí)其于2012年1月初到北海后，錢某、齊某3、齊俊剛、郭某等人帶其到處游玩，并向其介紹“資本運(yùn)作”，錢某是其上線，行業(yè)名叫“錢龍”，齊俊剛也是其上線，行業(yè)名叫“齊洪業(yè)”，郭某行業(yè)名叫“一鐵”，也是其上線。
2、證人劉某的證言，證實(shí)劉某4加入資本運(yùn)作傳銷組織從事非法傳銷活動(dòng)。
3、證人孟某的證言，證實(shí)其和宋某甲都是于某甲、馬某甲、馬某乙、劉某4、滕某的下線，于某甲負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款，每個(gè)月收取每人人民幣20元的管理費(fèi)。于某甲、馬某甲、劉某4、滕某、馬某乙、齊某3、程某2都給他們上過(guò)課。
4、證人常某乙的證言，證實(shí)其父親常某甲、母親錢某于2011年被齊某3發(fā)展加入資本運(yùn)作從事非法傳銷活動(dòng)。
5、證人杜某的證言，證實(shí)其上線是馬某甲，馬某甲屬于老總級(jí)別，負(fù)責(zé)他們這條線的學(xué)習(xí)、開會(huì)、人員管理，于某甲負(fù)責(zé)人員管理，組織開會(huì)，安排會(huì)場(chǎng)，劉某4負(fù)責(zé)做下線的思想工作，齊某3是劉某4的上線，齊某3的上線是程某2。
6、證人孫某乙的證言，證實(shí)其于2012年加入傳銷組織，于某甲給他們一個(gè)名單，上面都是網(wǎng)絡(luò)名和電話號(hào)碼，于某甲在體系里是具體管理他們的，他們體系里達(dá)到經(jīng)理級(jí)別的人每個(gè)月都要交20元的管理費(fèi)給于某甲，他們上面的老總有程某2、王某1、齊某3、郭某、馬某乙。
7、證人王某甲的證言，證實(shí)體系老總有王某1、程某2、齊某3、郭某、齊俊剛、劉某4、滕某、馬某甲、馬某乙等，于某甲幫程某2、劉某4管理整個(gè)體系，新人來(lái)申購(gòu)都是于某甲負(fù)責(zé)，電話卡都是于某甲同意辦理發(fā)放，齊俊剛被抓后，于某甲把他們下線叫回去，然后把電話卡收了又換了新的電話卡。
8、證人程某乙的證言，證實(shí)程某2參與資本運(yùn)作非法傳銷活動(dòng)。
9、證人廖某、孫某甲、朱某、王某乙、宋某甲、于某乙、宋某乙、畢某甲、畢某乙、闖某等人的證言，證實(shí)他們加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，分別是被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲及齊俊剛傘下人員的事實(shí)。
八、被告人的供述和辯解
1、同案人齊俊剛的供述和辯解，其行業(yè)名叫“齊洪業(yè)”，2011年11月，齊某3打電話叫其到北海來(lái)參與一個(gè)工程，到北海后，齊某3帶其在北海各處考察，后其把錢交給齊某3加入資本運(yùn)作傳銷組織。
2、被告人王某1在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其與程某2都屬于傳銷組織的老總級(jí)別，一般下線稱呼其“王總”，稱呼程某2叫做“程大”，其傘下老總級(jí)別的有馬某甲、齊某3、錢某、劉某4等。其是2009年4月在北海市加入資本運(yùn)作傳銷體系的，其和程某2在北海認(rèn)識(shí)齊某3，后來(lái)發(fā)展了齊某3加入資本運(yùn)作做傳銷，齊某3發(fā)展了齊俊剛作為下線，齊某3傘下大概有一、二百人，其體系下面應(yīng)該有二、三百人。以齊跡名義在北海市棕櫚泉花園公寓購(gòu)買的2幢902號(hào)房是其與程某2兩人所掙的錢購(gòu)買的，桂A×××××小汽車是其于2011年底在山東購(gòu)買的二手車，專門買來(lái)裝一下門面給一些新人看，好讓他們盡快加入資本運(yùn)作，程某2不懂開車，讓其開車送她去搞資本運(yùn)作發(fā)展下線。還供述程某2獲利全部放到其工行賬戶，其背著程某2偷偷拿這些錢在海通證卷公司開賬戶購(gòu)買股票。
3、被告人齊某3在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，大約在2012年左右程某2發(fā)展其加入資本運(yùn)作傳銷組織，2013年升為老總級(jí)別，王某1、馬某甲、錢某、劉某4和其都是老總級(jí)別，其上線是程某2和王某1，其傘下的直接人員是齊俊剛、錢某、劉某4，其升總后開始領(lǐng)取老總的收入，每次大約10000元，其沒(méi)有升總前參加對(duì)傳銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)或其他傳銷活動(dòng)，其在南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)購(gòu)買了E2地下室119號(hào)的商鋪，款項(xiàng)是用從事資本運(yùn)作獲利購(gòu)買的。
4、被告人程某2在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，2011年左右，其來(lái)北海銀灘旅游遇上朱貴芝，朱貴芝向其介紹了“資本運(yùn)作”項(xiàng)目，后其交7萬(wàn)元加入該行業(yè)，發(fā)展了王某1、曹恒、程某乙三個(gè)下線，其行業(yè)名叫程大，2012年下半年，齊某3帶100多人的團(tuán)隊(duì)跟其合并，齊某3在其下線，那些人在齊某3的下面，其間接管理他們。其認(rèn)識(shí)老總級(jí)別的人員有齊某3、郭某、劉某4、齊俊剛，郭某、劉某4、齊俊剛的上線是齊某3。其于2012年用其女兒齊跡的名字在北海市棕櫚泉樓盤買了一套兩房一廳的商品房，當(dāng)時(shí)花了大概40萬(wàn)元全款購(gòu)買的。
5、被告人劉某4在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2010年6、7月份被齊某3以到北海做工程的名義騙到北海，其繳納了7萬(wàn)元參與了資本運(yùn)作，其發(fā)展了其滕某、劉某、孫某甲，該三人都是通過(guò)其將錢交給齊某3的，滕某發(fā)展了騰博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人，劉某發(fā)展于某甲、馬某甲，馬某甲發(fā)展了馬某乙，馬某乙發(fā)展了其妻子朱會(huì)菊、馬中剛、王某乙等人，其在北海市棕櫚泉花園購(gòu)買的6幢1701號(hào)房款項(xiàng)是借程某2的，以其兒子滕博的名義在北海市恒大御景半島購(gòu)買的1幢一單元702號(hào)房，款項(xiàng)是用從事資本運(yùn)作獲利購(gòu)買的，為了方便管理下線人員，其叫于某甲為下線人員辦了20多張電話卡，于某甲幫上面收取過(guò)下線人員每個(gè)月20元人民幣的管理費(fèi)。
6、被告人馬某甲在偵查階段辯解其沒(méi)有參加非法傳銷活動(dòng)，其在北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈購(gòu)買的1幢906號(hào)房是2013年分期付款購(gòu)買的，首付6萬(wàn)元是其母親王美英向別人借的錢。
7、被告人錢某在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2011年4月由郭某介紹加入齊某3的團(tuán)隊(duì)，行業(yè)名叫錢龍，2012年升老總級(jí)別，上線是齊某3和郭某，齊某3傘下人員有200多人。其發(fā)展了常某甲、闖紹萍等人。2011年4月份其加入資本運(yùn)作時(shí)，王某1、程某2、齊某3、郭某已經(jīng)晉升為老總級(jí)別了，王某1、程某2、齊某3、郭某組織傳銷團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)、上課、培訓(xùn)。桂E×××××小轎車是程某2給錢其購(gòu)買的，在恒大御景半島購(gòu)買的1幢2單元202號(hào)房是以其兒子常某乙的名字用從事資本運(yùn)作賺來(lái)的錢交首付購(gòu)買的。
8、被告人馬某乙在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2012年5月經(jīng)馬某甲介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其上線是馬某甲，馬某甲的上線是劉某，其直接發(fā)展了朱會(huì)菊、馬中鋼、王某乙3個(gè)下線。
9、被告人郭某在偵查、審查起訴階段辯解其沒(méi)有參加“資本運(yùn)作”非法傳銷活動(dòng)，錢某是其介紹由齊某3發(fā)展加入傳銷，錢某是老總級(jí)別。
10、被告人滕某在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2010年6、7月份到北海加入資本運(yùn)作傳銷組織，其發(fā)展了滕博、謝安偉、滕國(guó)遠(yuǎn)三人。劉某發(fā)展了馬某甲、于某甲等人。
11、被告人于某甲在偵查、審查起訴階段的供述和辯解，其于2012年上半年加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，上線是劉某，其在體系內(nèi)是經(jīng)理級(jí)別，有時(shí)候幫忙填寫一些申款單，劉某的上線是劉某4，其知道王某1、程某2、錢某、齊某3、劉某4、馬某甲都是老總級(jí)別。
九、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人齊某3辨認(rèn)出同案人劉某4、程某2、王某1；被告人劉某4辨認(rèn)出同案人齊某3、王某1、程某2；被告人郭某辨認(rèn)出同案人王某1、程某2、劉某4；被告人錢某辨認(rèn)出同案人王某1、齊某3、程某2、馬某甲、劉某4、郭某；被告人滕某辨認(rèn)出同案人齊某3；被告人于某甲辨認(rèn)出同案人王某1、程某2、齊某3、劉某4；被告人馬某乙辨認(rèn)出同案人程某2、馬某甲；證人常某甲辨認(rèn)出被告人齊某3；證人孟某辨認(rèn)出被告人于某甲；證人廖某辨認(rèn)出被告人劉某4、馬某甲、齊某3、王某1、程某2、于某甲、滕某；證人孔某辨認(rèn)出被告人王某1、程某2、齊某3、馬某甲、劉某4、滕某；證人常某乙辨認(rèn)出被告人齊某3；證人宋某甲辨認(rèn)出被告人于某甲；
本院認(rèn)為
十、刑事判決書，證實(shí)齊俊剛因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被北海市海城區(qū)人民法院判處刑罰的事實(shí)。
關(guān)于部分被告人及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于被告人王某1、程某2、齊某3及被告人程某2、齊某3的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控王某1、程某2、齊某3傘下人員已超過(guò)120人證據(jù)不足，被告人郭某、馬某乙的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控郭某、馬某乙傘下人員已超30人證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述被告人傘下人數(shù)的指控，有扣押的網(wǎng)絡(luò)圖（體系圖）、傳銷人員名單、行業(yè)名單（電話單）、銀行賬戶交易記錄、證人證言及證人制作的傳銷人員關(guān)系圖以及同案被告人的供述等證據(jù)互相印證證實(shí)，故上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
2、關(guān)于被告人程某2的辯護(hù)人提出被告人齊某3于2012年將其以前自成一系發(fā)展的傘下人員掛靠到被告人程某2名下，不應(yīng)算到被告人程某2名下的辯護(hù)意見，經(jīng)查，因被告人程某2供述其間接管理被告人齊某3帶來(lái)與其合并的人員，并且所合并掛靠的人員發(fā)展的下線對(duì)傳銷組織層級(jí)的形成、規(guī)模的擴(kuò)大，與一般下線的作用無(wú)實(shí)質(zhì)區(qū)別，故對(duì)被告人程某2的辯護(hù)人此辯護(hù)意見，本院不予采納。
3、關(guān)于被告人劉某4提出其傘下人員沒(méi)有120人的辯解，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某4傘下人員已超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重，證據(jù)不充分，故被告人劉某4的辯解，本院予以采納。
4、關(guān)于被告人滕某、于某甲提出其傘下人員沒(méi)有30人的辯解，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人滕某、于某甲是傳銷體系的“老總”級(jí)別，傘下人員已超過(guò)30人，證據(jù)不充分，故被告人滕某、于某甲的辯解，本院予以采納。
5、關(guān)于被告人于某甲的辯護(hù)人提出不應(yīng)認(rèn)定于某甲為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見，經(jīng)查，證人孟某、宋某甲、廖某、杜某、孫某乙、王某甲的證言及同案被告人劉某4的供述，證實(shí)被告人于某甲在傳銷活動(dòng)中參與組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人員管理、開會(huì)、收取申購(gòu)款和管理費(fèi)等職責(zé)，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的規(guī)定，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、培訓(xùn)等職責(zé)的人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)被告人于某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院不予采納。
6、關(guān)于扣押、查封涉案車輛、房產(chǎn)、凍結(jié)的證券股票及資金，根據(jù)車輛信息、購(gòu)房合同及付款情況，在參加傳銷期間，以自己或以他人名義購(gòu)買或者用傳銷賬戶資金支付的，均應(yīng)認(rèn)定為用違法所得購(gòu)買，故被告人齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、郭某及被告人齊某3、程某2、馬某甲、錢某、郭某的辯護(hù)人關(guān)于齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、郭某被公安機(jī)關(guān)查封、扣押的財(cái)產(chǎn)是合法財(cái)產(chǎn)，不是傳銷違法所得購(gòu)買的贓物的辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某、滕某、于某甲以扶持“北部灣大開發(fā)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人王某1、齊某3、程某2直接或間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上且層級(jí)在三級(jí)以上；被告人劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上；被告人滕某加入傳銷組織后積極發(fā)展下線人員，參與組織傳銷人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，被告人于某甲加入傳銷組織后積極發(fā)展下線人員，協(xié)助被告人劉某4收取申購(gòu)款和管理費(fèi)等，二人屬傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。上述被告人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，被告人王某1、齊某3、程某2、劉某4、馬某甲、錢某、馬某乙、郭某起主要作用，是主犯；被告人滕某、于某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)對(duì)其二人從輕處罰。被告人王某1、齊某3、程某2組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)予以追繳沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第一條、第二條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2020年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人齊某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2020年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人程某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2019年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人劉某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百二十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2019年1月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2017年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2017年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2017年7月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
八、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2016年7月22日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
九、被告人滕某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2016年3月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十、被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2016年3月21日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十一、在案依法查封被告人王某1、程某2以其女兒齊跡名義購(gòu)買位于北海市銀海區(qū)云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓2幢0902號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、在案依法查封被告人齊某3位于北海市茶亭路31號(hào)富麗華海御2幢一單元0201號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十三、追繳在案依法查封被告人齊某3位于南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)E2地下室119號(hào)房產(chǎn)1間的違法所得部分人民幣442418元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十四、在案依法查封被告人劉某4位于北海市云南路288號(hào)棕櫚泉花園公寓6幢1701號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十五、追繳在案依法查封被告人劉某4、滕某以其兒子滕博的名義購(gòu)買位于北海市銀海區(qū)金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢一單元0702號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣137874元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十六、在案依法查封被告人馬某甲位于北海市廣東路109號(hào)瀚宇國(guó)際大廈1幢0906號(hào)房產(chǎn)1套，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十七、追繳在案依法查封被告人錢某以其兒子常桐瑞名義購(gòu)買位于北海市金海岸大道88號(hào)恒大御景半島1幢二單元0202號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣140699元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十八、追繳在案依法查封被告人錢某以其丈夫常星名義購(gòu)買位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣7幢0801號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣130000元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十九、追繳在案依法查封被告人郭某位于北海市新世紀(jì)大道交西藏路東北角蜀海金域壹品灣6幢1101號(hào)房產(chǎn)1套的違法所得部分人民幣184538元及其收益，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二十、在案依法扣押被告人王某1的桂A×××××號(hào)寶馬車1輛和被告人錢某的桂E×××××北京現(xiàn)代車1輛，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二十一、在案依法凍結(jié)被告人王某1在海通證券股份有限公司南寧民主路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買的證券代碼300205天喻信息股票8700股和證券代碼300297藍(lán)盾股份股票33458股（具體股票市值以處理時(shí)為準(zhǔn)）及資金余額人民幣36611.50元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳桂全
審判員王海娟
人民陪審員寧子茗
裁判日期
二〇一六年三月九日
書記員
書記員丘俊
