審理法院： 梧州市萬秀區(qū)人民法院
案 號： （2015）萬刑初字第59號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-09-15
合 議 庭 ： 魏振海蒙寧
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院以梧萬檢訴刑訴（2015）23號起訴書指控被告人鄭某1、龔某甲、梁某甲、梁某乙、溫某、王某甲、劉某甲、胡某甲、樊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月20日向本院提起公訴。廣西壯族自治區(qū)高級人民法院指定本院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。因案情復(fù)雜，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)梧州市中級人民法院批準(zhǔn)延長審理期限三個(gè)月。梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指派檢察員陳文德出庭支持公訴，被告人鄭某1、龔某甲、梁某甲、梁某乙、溫某、王某甲、劉某甲、胡某甲、樊某甲及辯護(hù)人羅上泉、劉榮進(jìn)、劉勇、吳漢清、黃奕登、周敏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指控，2011年9月至2014年5月間，被告人鄭某1、龔某甲、梁某甲、梁某乙、溫某、王某甲、劉某甲、胡某甲、樊某甲在北海市以“資本運(yùn)作”名義先后發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)，其層級均達(dá)三級以上且參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)30人以上。
對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了證人證言和相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某1、龔某甲、梁某甲、梁某乙、溫某、王某甲、劉某甲、胡某甲、樊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與傳銷活動(dòng)人員均超過30人，其網(wǎng)絡(luò)層級超過三級，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請本院對被告人依法懲處。
一審答辯情況
被告人鄭某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，希望法院對其從輕處罰。
鄭某1的辯護(hù)人提出，鄭某1發(fā)展的下線人員沒有超過120人，且是初犯，能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，建議對鄭某1從輕處罰，適用緩刑。
被告人王某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，但提出其在不知情的情況下參與傳銷，只是參與者，不是組織者。
被告人龔某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，但提出其不是組織者，也不是策劃者，希望法院對其宣告緩刑。
被告人梁某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，并提出其在不知情的情況下參與傳銷，希望得到從輕處罰，并判處緩刑。
梁某甲的辯護(hù)人提出梁某甲是從犯，犯罪情節(jié)輕微，是初犯，建議對梁某甲從輕處罰。此外，梁某甲被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的建行卡上的存款和被扣押的車輛等物品不屬梁某甲違法所得，懇請法院退還給梁某甲。
被告人溫某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但對指控的罪名有異議，認(rèn)為其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，要求宣告無罪。
溫某的辯護(hù)人提出，溫某沒有接收申購款，也沒有發(fā)展下線，她的下線人員是上線發(fā)展了放在她名下的，溫某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人劉某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，希望法院對其宣告緩刑。
被告人胡某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，希望法院對其從輕處罰。
被告人樊某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，并提出陳毅已經(jīng)從其體系分離出去，其沒有升為老總，也沒得過老總分紅，其只是一個(gè)參與者。
樊某甲的辯護(hù)人提出，樊某甲是從犯，且歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，建議法院對樊某甲從輕處罰并適用緩刑。
被告人梁某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，但提出其只是參與，不是組織者，希望得到從輕處罰。
梁某乙的辯護(hù)人提出，梁某乙屬于從犯，且歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，建議對梁某乙適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2011年起被告人鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、劉某甲、胡某甲、樊某甲、梁某乙經(jīng)人介紹在廣西北海市先后加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織。該組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國家扶持定點(diǎn)在廣西發(fā)展的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請親戚、朋友到北海市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入“資本運(yùn)作”，形成上下線的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。該組織要求參加者交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額獲得加入資格，每人直接發(fā)展三名下線人員，再以傘狀不斷發(fā)展下線。該傳銷組織采取“五級三晉制”的管理方式，“五級”是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，“三晉制”，是從主任以下級別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個(gè)階段。參加者加入時(shí)均繳納70000元申購款即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，發(fā)展三個(gè)直接下線即晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個(gè)下線且申購份額滿600份，三條直接下線均為經(jīng)理級別的即可以升為老總。本案中的參加者均繳納70000元申購款申購21份份額，次月獲返還19700元，之后按發(fā)展下線的人數(shù)獲得提成。
被告人鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、劉某甲、胡某甲、樊某甲、梁某乙的犯罪事實(shí)分述如下：
1.被告人鄭某1于2011年9月由王定松發(fā)展加入該傳銷組織，成為王定松的下線，加入后直接或間接發(fā)展了趙幫平、顏軍、趙某丙等人，負(fù)責(zé)保管宣傳資料，指導(dǎo)下線人員轉(zhuǎn)移申購款。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在一百二十人以上且層級在三級以上。其在工商銀行開辦了銀行卡用于收取下線人員繳交的申購款及發(fā)放下線人員提成等。
2.被告人王某甲于2013年1月由李金巧發(fā)展加入該傳銷組織，成為鄭某1、顏軍、李金巧等人的下線，其直接或間接發(fā)展了鄧家橋、楊世琴、杜文舉為下線，負(fù)責(zé)向新人宣傳傳銷政策、講解行業(yè)的好處。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上，其在工商銀行開辦了銀行卡交給上線使用。
3.被告人龔某甲于2011年8月由付某發(fā)展加入該傳銷組織，成為付某、付發(fā)柱的下線，加入后直接或間接發(fā)展了梁俊昌、陳群、梁某甲、梁某乙等人為下線，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上，平時(shí)給下線新人講解傳銷的政策。其在工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均開辦有銀行卡交給上線老總用于傳銷。
4.被告人梁某甲于2011年9月由付某發(fā)展加入該傳銷組織，成為龔某甲的下線，加入后發(fā)展了梁燕、李乾、梁隆虎為直接下線，未升老總前負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2013年4月升為老總，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上，其在工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均開辦了銀行卡用于收取申購款、周轉(zhuǎn)申購款、消費(fèi)等。此外，還使用、管理龔某甲名下的銀行卡用于體系發(fā)放提成款、周轉(zhuǎn)申購款、收取提成款等。其使用傳銷的違法所得購買了一輛車牌號為桂A×××××的奧迪汽車。
5.被告人溫某于2012年1月份由梁某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為龔某甲、梁某甲、梁燕、楊某辛的下線，加入后發(fā)展了梁光云、楊某庚、溫明軍為下線。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上，其在工商銀行開辦了銀行卡用于收取分紅。
6.被告人劉某甲于2012年5、6月份由劉聰發(fā)展加入該傳銷組織，成為付某、付發(fā)才、劉聰?shù)热说南戮€，其加入后發(fā)展了胡某甲、周成端、殷某為下線。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，2014年5月升為老總，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上。
7.被告人胡某甲于2012年6月由劉某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為劉某甲的下線，其加入后發(fā)展了穆道洪、李進(jìn)全及其父親為直接下線，有時(shí)給下線新人講解傳銷政策。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，2014年5月升為老總，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上。
8.被告人樊某甲于2012年1月份由樊某乙和付某發(fā)展加入該傳銷組織，成為溫某、楊某庚、樊某乙等人的下線，其加入后發(fā)展了陳孝松、陳毅、申祥三條下線，并負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處，后陳毅從其體系分離出去。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上。其在工商銀行開辦了銀行卡用于收取提成款。
9.被告人梁某乙于2012年由梁某甲、龔某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為龔某甲、梁俊昌的下線，其加入后發(fā)展了楊中仕、汪宗全、魯某丙為直接下線，未升老總前負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2013年8月升為老總，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上。其在工商銀行開辦銀行卡用于接收分紅提成。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了胡某甲的現(xiàn)金人民幣10300元；扣押了劉家祥的現(xiàn)金人民幣7360元；扣押了龔某甲的現(xiàn)金人民幣19407元；扣押了梁某甲的奧迪轎車（車牌號為桂A×××××）一輛及現(xiàn)金人民幣4250元；扣押了梁某乙的現(xiàn)金人民幣4560元；扣押了溫某的現(xiàn)金人民幣3500元；扣押了樊某甲的現(xiàn)金人民幣520元。此外，公安機(jī)關(guān)還凍結(jié)了鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、陳登嫻、王定瓊、楊某庚、趙某丙、聶某、鄧紅東、聶紹華、聶紹云、付在勇、楊世琴、朱紹英、譚家萬、朱啟香、楊和軍、趙某丁、楊家貴、成聯(lián)峰、王定松、劉聰、宋珍江、張洪、胡慶亮、王賢會(huì)、彭麗、葉家珍、陳世偉、申貴英、汪衛(wèi)華、陸德富、陳繼生、顏軍、萬燕、周文豐、楊杰、汪亞平、唐永貴、朱士虎、陳學(xué)凱等43人名下的92個(gè)銀行賬戶內(nèi)的涉案資金。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的上述43人名下92個(gè)銀行賬戶中，有89個(gè)銀行賬戶（詳見后附清單）內(nèi)的涉案資金均是被告人及本案傳銷組織部分傳銷人員在傳銷活動(dòng)中收取的傳銷資金或瓜分傳銷資金的違法所得及孳息，屬于涉案傳銷違法資金。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人證言
（1）徐某甲、李某甲、雷某、游某、潘某甲、張某甲、姜某、楊某甲、張某乙、陳某甲、吳某甲、劉某乙、徐某乙、鐘某甲、鐘某乙、袁在娥、鄧某甲、晉家軒、常某甲、杜某、胡某乙、何某甲、向某、劉某丙、鄧某乙、葉某、張某丙的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是鄭某1、顏軍、李金巧、王某甲等人的下線人員。
（2）王某乙、文某、陳某乙、孫某、鄧某丙、張某丁、龔某乙、黃某甲、余某甲、王某丙、鄒某、許某甲均、陳某丙、尤某、魯某甲、申某甲、胡某丙、陸某、吳某乙、楊某乙、宋某甲、成某甲、吉某、魯某乙、申某乙菊的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是鄭某1、顏軍、鄧紅東、宋德喜等人的下線人員。
（3）嚴(yán)某甲、蒙某、梁某丙、朱某甲、劉勇、王某丁、劉某丁標(biāo)、蘇某甲、吳某丙、王某戊、李某乙的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是鄭某1、顏軍、彭麗等人的下線人員。
（4）潘某乙、鄭某甲、楊某丙、王某己、常某乙、徐某丙、張某戊、鄭某乙、許某乙、成某乙、鄭某丙、白某、李某丙、嚴(yán)某乙、周某、鄭某丁均、羅某甲、王某庚、鄢某、王某辛、申某丙、高某、徐某丁、常某丙、朗學(xué)林、鄧某丁、岳某甲、武某、廖某、韓某、宋某乙、成某丙、朱某乙、羅某乙的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是鄭某1、顏軍、鄧紅東等人的下線人員。
（5）張某己、趙某甲、岳某乙、黃某乙、胡某丁、黃某丙、鄧某戊的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是鄭某1、顏軍、鄧遠(yuǎn)福等人的下線人員。
（6）張某庚、伍某、翟某甲、李某丁、胡某戊、翟某乙、金某、何某乙、翟某丙、蔣某甲、李某戊、李某己、李某庚、李某辛、鄧某己、翟某丁、閔某、羅某丙、朱某丙、袁某甲、朱某丁、劉某丁、張某辛、張某壬、彭某甲、宋某丙、成某丁、李某壬的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁某甲、梁燕、楊某辛、溫某等人的下線人員。張某庚、李某丁、翟某乙、金某、何某乙、翟某丙、蔣某甲、李某戊、李某辛、閔某均還證實(shí)溫某向其介紹“資本運(yùn)作”，并帶去銀行繳交申購款。
（7）宋某丁、陳某丁、劉某戊、楊某丁、蘇某乙、穆某甲、魯某丙、王某壬、宋某戊、朱某戊的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁某乙的下線人員。
（8）殷某、熊某甲、余某乙、宋某己、熊某乙、蒲某、胡某己、王某癸、陳某戊、祿某甲、譚某、祿某乙、李某癸、賴某、穆某乙、穆某丙、王某子、黃某丁、甘某的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是付某、付發(fā)才、劉聰、劉某甲、胡某甲等人的下線人員。
（9）萬某、陳某己、晏某甲、晏某乙、胡某庚、胡某辛、趙某乙、李某子、晏某丙、蔣某乙的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁某甲、溫某、楊某庚、樊某甲、陳毅等人的下線人員。
（10）申某丁、林某、申某乙均、劉某己、鄭某戊、羅某丁、王某丑、李某丑、王某寅、王某卯、劉某庚、王某辰、何某丙、王某巳、胡某壬、丁某、楊某戊、申某戊、趙某丙、劉某辛、張某癸、申某己、曾某甲、余某丙、范某、柯某、楊某己、吳某丁、曾某乙、胡某癸、袁某乙、肖某、呂某、張某子、彭某乙、鄧某庚、申某乙旺的證言，證實(shí)他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，是付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁某甲、溫某、楊某庚、樊某甲、陳毅等人的下線人員。
（11）樊某乙的證言，證實(shí)其丈夫楊某庚介紹其加入“資本運(yùn)作”，其發(fā)展其弟弟樊某甲為下線，其下線是楊某庚和樊某甲發(fā)展的。
（12）楊某庚的證言，證實(shí)其經(jīng)梁某甲介紹交了7萬元加入“純資本運(yùn)作”項(xiàng)目，該行業(yè)實(shí)行“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成，該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品。其加入后成為付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁燕、楊某辛、溫某的下線，發(fā)展了樊某乙、宋某丙、彭波三條直接下線，2013年4月份升為老總，其下線陳毅是其介紹來北海的，陳毅于2013年自己單干，將傘下人員拉走自己管理。對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡(luò)圖。其開辦的銀行卡（尾數(shù)4514、3888）用于收取提成和分紅。
（13）楊某辛的證言，證實(shí)其于2012年1月經(jīng)梁某甲介紹交了7萬元加入“純資本運(yùn)作”項(xiàng)目，其加入后成為付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁燕的下線，發(fā)展了溫明勇、溫某、楊應(yīng)祥三條直接下線，2013年4月其升為老總。
（14）付某的證言，證實(shí)鄭某1是王定松的另一條直接下線。陳毅自己單干后的資金、人員都是陳毅負(fù)責(zé)管理。其在工商銀行開辦的銀行卡、建設(shè)銀行開辦的銀行卡用于接收“資本轉(zhuǎn)作”款，再轉(zhuǎn)到其他老總的銀行卡，用于發(fā)放下線工資款項(xiàng)。
（15）聶某、趙某丁的證言，證實(shí)其被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的銀行卡內(nèi)的錢都是其本人從事“資本運(yùn)作”的違法資金。
2.傳銷人員關(guān)系圖，證實(shí)鄭某1、王某甲等人發(fā)展上下線人員的情況，以及付某、付發(fā)柱、龔某甲、梁某甲、溫某、樊某甲、陳毅、吳超、張人文、劉某甲、胡某甲、梁某乙、黃訓(xùn)才、黃國航、鄧成剛等人名下發(fā)展上下線人員的情況以及傘下有大批下線人員。其中，鄭某1傘下參與傳銷活動(dòng)人員在一百二十人以上且層級在三級以上，王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、劉某甲、胡某甲、樊某甲、梁某乙傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級均在三級以上。
3.有關(guān)傳銷的筆記等書寫材料及銀行憑證，證實(shí)“資本運(yùn)作”的傳銷組織鼓吹、宣傳的內(nèi)容以及下線人員繳交申購款、發(fā)放下線提成的銀行憑證等記錄。
4.扣押清單及機(jī)動(dòng)車信息查詢資料、購車發(fā)票，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從胡某甲處扣押了現(xiàn)金人民幣10300元；從劉家祥處扣押了現(xiàn)金人民幣7360元；從龔某甲處扣押了現(xiàn)金人民幣19407元；從梁某甲處扣押了現(xiàn)金人民幣4250元及梁某甲名下的奧迪轎車（車牌號為桂A×××××）一輛；從梁某乙處扣押了現(xiàn)金人民幣4560元；從溫某處扣押了現(xiàn)金人民幣3500元；從樊某甲處扣押了現(xiàn)金人民幣520元。
5.協(xié)助凍結(jié)銀行存款通知書及關(guān)于凍結(jié)鄭某1等人傳銷資金的情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、陳登嫻、王定瓊、楊某庚、趙某丙、聶某、鄧紅東、聶紹華、聶紹云、付在勇、楊世琴、朱紹英、譚家萬、朱啟香、楊和軍、趙某丁、楊家貴、成聯(lián)峰、王定松、劉聰、宋珍江、張洪、胡慶亮、王賢會(huì)、彭麗、葉家珍、陳世偉、申貴英、汪衛(wèi)華、陸德富、陳繼生、顏軍、萬燕、周文豐、楊杰、汪亞平、朱士虎、唐永貴、陳學(xué)凱等43人名下的92個(gè)涉案銀行賬戶。
6.銀行開戶申請表及信息資料、銀行歷史交易明細(xì)清單，證實(shí)本案傳銷組織的部分傳銷人員加入傳銷組織后開辦的銀行賬戶在傳銷活動(dòng)中接收申購款、發(fā)放提成款、接收老總提成款、轉(zhuǎn)移提成款等傳銷資金流轉(zhuǎn)情況。同時(shí)，證實(shí)了被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的92個(gè)銀行賬戶中，根據(jù)各賬戶的交易明細(xì)清單數(shù)據(jù)表明，其中89個(gè)銀行賬戶用作本案傳銷組織收取申購款的賬戶、周轉(zhuǎn)傳銷款、分發(fā)提成款及分紅的用途，以及賬戶內(nèi)款項(xiàng)來源于上線老總用于發(fā)放分紅的賬戶，是接收提成款后流轉(zhuǎn)傳銷資金的賬戶，與本案用于傳銷活動(dòng)的賬戶有關(guān)聯(lián)，賬戶內(nèi)的資金屬涉案傳銷違法資金。
7.被告人的戶籍證明，證實(shí)九名被告人的出生日期等基本情況。
8.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將鄭某1、龔某甲、梁某甲、梁某乙、溫某、王某甲、劉某甲、胡某甲、樊某甲抓獲歸案的情況。
9.被告人的供述
（1）被告人鄭某1的供述，其于2011年9月由王定松介紹在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購款算份額21份，是業(yè)務(wù)主任級別，下個(gè)月可以獲得提成款19700元，如果要獲得利益就要拉人頭，發(fā)展自己的下線才有收入，而申購的產(chǎn)品是沒有任何實(shí)物的，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，每個(gè)人必須也只能發(fā)展三個(gè)下線。其加入后成為王定松的下線，其直接發(fā)展了趙幫平為直接下線，顏軍、趙某丙由上面老總安排，其傘下份額已達(dá)到600份。其主要負(fù)責(zé)保管宣傳資料，指導(dǎo)下線人員將申購款轉(zhuǎn)移到上級老總的銀行卡上。其開辦了工商銀行卡用于“資本運(yùn)作”，收取下線人員交納申購款，然后交給上線，或按上線老總要求的名單將計(jì)算好的提成款轉(zhuǎn)發(fā)到下線人員的賬戶。
（2）被告人王某甲的供述，其于2013年1月由李金巧介紹在廣西北海市加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購款購買了21份，但是沒有產(chǎn)品的。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為鄭某1、顏軍、李金巧等人的下線，其發(fā)展了鄧家橋、楊世琴、杜文舉三條下線，其中杜文舉系李金巧安排。其發(fā)展的下線份額已經(jīng)達(dá)600份以上。其在工商銀行開了銀行卡交給上線李金巧使用。李金巧多次叫其從銀行卡內(nèi)領(lǐng)取幾十萬現(xiàn)金交給她。加入體系后，其主要負(fù)責(zé)向新人解釋傳銷政策、講解行業(yè)的好處。
（3）被告人龔某甲的供述，其由付某介紹在廣西北海市交7萬元加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為付發(fā)柱的下線，發(fā)展了梁俊昌、陳群、其丈夫梁某甲三個(gè)直接下線。對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡(luò)圖。平時(shí)其會(huì)給下線新人講解體系的政策。2014年2月上線通知其，其下線已經(jīng)超過30人了。其在工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開辦的銀行卡都不是其本人使用。其丈夫梁某甲用傳銷所得的提成款購買了一輛車牌號為桂A×××××的奧迪汽車。
（4）被告人梁某甲的供述，其于2011年9月由付某介紹在廣西北海市交7萬元加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為其妻子龔某甲的下線，發(fā)展了梁燕、李乾、梁隆虎三個(gè)直接下線。對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡(luò)圖。其未升老總前負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處。2013年4月其升為老總。其在工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開辦的銀行卡用于收取申購款、周轉(zhuǎn)申購款、消費(fèi)等。另外，以其妻子龔某甲的名字開戶的銀行卡由其使用管理，用于體系發(fā)放提成款、周轉(zhuǎn)申購款、收取提成款等。其用傳銷所得的提成款購買了一輛車牌號為桂A×××××的奧迪汽車。
（5）被告人溫某的供述，其于2012年1月份由梁某甲介紹在廣西北海市交7萬元加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為付發(fā)柱、龔某甲、梁某甲、梁燕、楊某辛的下線，發(fā)展了梁光云、楊某庚、溫明軍三個(gè)直接下線。其在工商銀行開辦了銀行卡用于收取分紅。
（6）被告人劉某甲的供述，其于2012年5、6月份由劉聰介紹在廣西北海市交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)，該組織采取“五級三晉制”的方式管理，分別是初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品。獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為付某、劉仕飛、付發(fā)才、劉聰?shù)热说南戮€，發(fā)展了胡某甲、周成端、殷某三條下線。2014年5月其和胡某甲都升了老總。
（7）被告人胡某甲的供述，其于2012年6月交了7萬元申購款加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)，這個(gè)行業(yè)不賣產(chǎn)品，靠發(fā)展下線提成。其加入后發(fā)展了其父親及穆道洪、李進(jìn)全為直接下線，有時(shí)給下線新人講解傳銷政策。2014年4月劉某甲通知其下線有30人了。
（8）被告人樊某甲的供述，其于2012年1月份由其姐姐樊某乙和付某介紹在廣西北海市交7萬元加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，分別是初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為溫某、楊某庚、樊某乙等人的下線，其發(fā)展了陳孝松、陳毅、申祥三條下線，并負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處。對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡(luò)圖。2013年6月，其傘下份額達(dá)到600份，升為老總，后來陳毅從其體系分了出去，其又降回經(jīng)理級別。其在工商銀行開辦了銀行卡用于收取提成款。
（9）被告人梁某乙的供述，其于2012年由梁某甲、龔某甲介紹在廣西北海市交7萬元加入“資本運(yùn)作”的行業(yè)。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為初級業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級別，其中1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。該行業(yè)沒有具體產(chǎn)品，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其加入后成為付發(fā)柱、龔某甲、梁俊昌的下線，發(fā)展了楊中仕、汪宗全、魯某丙三個(gè)直接下線。對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡(luò)圖。其未升老總前負(fù)責(zé)給新來的人講解“資本運(yùn)作”的好處。2013年8月梁某甲通知其，其傘下份額達(dá)到了600份，升為老總。其在工商銀行開辦銀行卡用于接收分紅提成。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、溫某、劉某甲、胡某甲、樊某甲、梁某乙以“資本運(yùn)作”之名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者繳納申購款申購虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上且層級在三級以上，九名被告人在傳銷活動(dòng)中對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，均認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，九被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。對溫某及其辯護(hù)人提出溫某沒有發(fā)展下線，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，溫某加入傳銷組織后，積極宣傳傳銷政策、協(xié)調(diào)繳交申購款，并發(fā)展下線人員，開辦銀行卡收取傳銷分紅，該事實(shí)有被告人的供述及多名傳銷人員的證言和傳銷人員關(guān)系圖綜合證實(shí)，溫某在傳銷活動(dòng)中對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，參照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。對上述辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人鄭某1傘下傳銷人員眾多，參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)一百二十人以上，情節(jié)嚴(yán)重。對鄭某1的辯護(hù)人提出鄭某1的下線人員沒有超過一百二十人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)收集參與傳銷活動(dòng)人員的證言以及繳獲的傳銷人員關(guān)系圖綜合證實(shí)鄭某1傘下傳銷人員達(dá)一百二十人以上，且證人證言及證人自畫的網(wǎng)絡(luò)圖和繳獲的傳銷人員關(guān)系圖能相互印證，能證實(shí)鄭某1傘下參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)一百二十人以上。對該辯護(hù)人的上述意見，本院不予采納。在本案傳銷活動(dòng)犯罪中，九名被告人均積極參與傳銷活動(dòng)，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，均是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。對被告人梁某甲、梁某乙、樊某甲的辯護(hù)人提出被告人是從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人鄭某1、王某甲、龔某甲、梁某甲、梁某乙、劉某甲、樊某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人胡某甲能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。對被告人龔某甲、梁某甲、劉某甲及鄭某1、梁某乙、樊某甲的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見，本院綜合考慮上述被告人的犯罪事實(shí)及情節(jié)，認(rèn)為不宜適用緩刑，故不予采納。對本案傳銷組織及參與傳銷人員在傳銷活動(dòng)中的涉案傳銷違法資金以及違法所得，應(yīng)予以追繳沒收。對梁某甲的辯護(hù)人提出梁某甲被扣押的車輛不屬違法所得的辯護(hù)意見，經(jīng)查與事實(shí)不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2019年6月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2016年12月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人龔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年12月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年6月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人溫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年6月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年6月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年6月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人樊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年12月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人梁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年11月6日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的89個(gè)涉案銀行賬戶（另附清單）內(nèi)的存款及孳息，予以沒收，上繳國庫。
十一、公安機(jī)關(guān)扣押被告人梁某甲的違法所得奧迪轎車（車牌號為桂A×××××）一輛，予以沒收。
十二、公安機(jī)關(guān)扣押被告人龔某甲的現(xiàn)金人民幣19407元、梁某甲的現(xiàn)金人民幣4250元、溫某的現(xiàn)金人民幣3500元、劉家祥的現(xiàn)金人民幣7360元、胡某甲的現(xiàn)金人民幣10300元、樊某甲的現(xiàn)金人民幣520元、梁某乙的現(xiàn)金人民幣4560元，以及在案凍結(jié)的被告人鄭某1名下（中國建設(shè)銀行廣西壯族自治區(qū)分行）的賬戶62×××79內(nèi)的存款7986.68元及孳息；王某甲名下（交通銀行廣西壯族自治區(qū)分行）的賬戶62×××53內(nèi)的存款6102.85元及孳息；梁某甲名下（中國建設(shè)銀行廣西壯族自治區(qū)分行）的賬戶62×××18內(nèi)的存款100419.87元及孳息，充抵對其所判處的罰金，上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)梧州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長魏振海
審判員蒙寧
人民陪審員劉彬
裁判日期
二〇一五年九月十五日
書記員
書記員覃青青
