案由 侵犯公民個(gè)人信息傳授犯罪方法
案號(hào) （2021）川0823刑初81號(hào)
劍閣縣人民檢察院以劍檢刑訴（2021）Z17號(hào)起訴書指控被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5、但某某6、陳某某7、熊某8、姜某某9、何某某10、李某某11、倪某某12梁某某13、焦某某14、李某某15、柳某某16、李某某17犯侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人柳某某16、李某某17犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ铮?021年8月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，于2021年9月27日、12月29日公開開庭審理了本案。劍閣縣人民檢察院指派檢察員何豫川出庭支持公訴，被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5、但某某6、陳某某7、姜某某9、何某某10、李某某17、李某某11、倪某某12柳某某16、梁某某13、熊某8、焦某某14、李某某15及其各辯護(hù)人均到庭參加訴訟。期間劍閣縣人民檢察院于2021年11月2日建議延期審理，同年12月1日建議恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
劍閣縣人民檢察院指控：2020年2月以來，王某某2、朱某1、李某3萌生大量多開、偷開、騙開手機(jī)號(hào)卡，通過“貓池”設(shè)備將手機(jī)號(hào)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗(yàn)證碼從中謀利的想法。王某某2、朱某1、李某3先后網(wǎng)羅沈某某4、楊某某5等人在雅安市雨城區(qū)、名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)，將偷開的9000余張手機(jī)卡接入互聯(lián)網(wǎng)向他人提供短信驗(yàn)證碼服務(wù)，違法所得705487.00元；2020年4月下旬，李某3退出團(tuán)伙，隨后告知陳某某7、但某某6兩人倒賣手機(jī)號(hào)碼、短信驗(yàn)證碼可以獲取高額利潤(rùn)，2020年5月以來，李某3、陳某某7、但某某6三人共謀，先后兩次購(gòu)買“貓池”及電腦等設(shè)備在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)，由沈某某4提供技術(shù)支持，大肆倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，違法所得107628.80元；2020年9月10日以來，楊某某5不滿足受雇于王某某2，伙同姜某某9、何某某10購(gòu)買電腦、“貓池”在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)大肆倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，違法所得8563.70元。
2020年7月1日，湖南籍柳某某16、李某某17有償傳授四川籍倪某某12梁某某13以免費(fèi)贈(zèng)送“王者榮耀”手游皮膚方式騙取他人微信，并使用手機(jī)號(hào)碼和短信驗(yàn)證碼更改微信號(hào)綁定手機(jī)，騙取他人微信號(hào)出售獲利的犯罪手法。
2020年8月上旬，李某某17與倪繼成達(dá)成商議，兩人共同出資，由李某某17負(fù)責(zé)經(jīng)辦，李某某17將其姐姐李某某11邀約入伙，組建多個(gè)QQ群從王某某2工作室、陳某某7工作室處大量購(gòu)買電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼販賣給倪某某12梁某某13、杜某（另案處理）等人用于從事騙取微信更改綁定手機(jī)、微信解凍等業(yè)務(wù)。
2020年7月18日以來，倪某某12梁某某13各自在老家從事騙取他人微信出售的違法犯罪活動(dòng)。2020年9月，倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14在杭州開設(shè)工作室窩點(diǎn)，四人分工明確，由倪繼成負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)，騙取的微信號(hào)向柳某某16等人出售。具體犯罪事實(shí)如下：
一、關(guān)于王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年2月以來，王某某2、朱某1、李某3萌生利用大量多開、偷開手機(jī)號(hào)卡，通過“貓池”設(shè)備將手機(jī)號(hào)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗(yàn)證碼服務(wù)從中謀利的想法。王某某2、朱某1、李某3達(dá)成共識(shí)后，由王某某2牽頭，朱某1出資3萬元購(gòu)買電腦和“貓池”，王某某2和李某3負(fù)責(zé)搭建工作室窩點(diǎn)，雇請(qǐng)沈某某4、楊某某5等人為自己從事販賣公民個(gè)人信息獲取利益，并明確進(jìn)行分工和比例分成：朱某1出資、管賬，占比45%；王某某2搭建工作室、提供技術(shù)維護(hù)和統(tǒng)籌安排占比45%；沈某某4負(fù)責(zé)上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運(yùn)營(yíng)，工資底薪2500元加提成10%；楊某某5負(fù)責(zé)提供電話卡、充費(fèi)，在王某某245%利益中占比40%。
1．2020年2月以來，李某3、王某某2二人系四川省雅安市名山區(qū)移動(dòng)公司的經(jīng)銷商，兩人通過網(wǎng)絡(luò)途徑了解到通過“貓池”設(shè)備將手機(jī)號(hào)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗(yàn)證碼服務(wù)能夠謀利。經(jīng)詳細(xì)研究掌握了利用“貓池”設(shè)備和他人實(shí)名制電話卡獲取短信驗(yàn)證碼并向他人提供短信驗(yàn)證碼服務(wù)的犯罪方法，并將其告知雅安市名山區(qū)移動(dòng)公司總經(jīng)理朱某1，爭(zhēng)取朱某1的支持。朱某1見投資小、盈利快便同意他們的想法。李某3、王某某2和朱某1三人共謀在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)，由朱某1出資3萬元作為開辦工作室的成本，經(jīng)分工由李某3管賬，王某某2具體管理提供電話卡和“接碼”業(yè)務(wù)。朱某1讓李某3辦理一張中國(guó)銀行卡(戶名，李某3，卡號(hào)尾號(hào)7975)作為工作室的公卡使用，用來存取工作室收入和支出的錢。2020年3月初，李某3支付半年3000元房租租賃其姐姐李某位于四川雅安名山區(qū)陳家壩自建房三樓的房間開辦工作室，并介紹朋友沈某某4到工作室工作，沈某某4到工作室后，王某某2教授沈某某4使用“貓池”設(shè)備和他人實(shí)名制電話卡獲取驗(yàn)證碼并出售的犯罪方法以及如何聯(lián)系下家，隨后工作室由沈某某4具體負(fù)責(zé)運(yùn)維工作。朱某1、王某某2、李某3定下各占工作室30%利潤(rùn)分成，沈某某4工資底薪2500元和10%分成。2020年4月份，朱某1害怕李某3將工作室的事情告訴第三者使其工作室暴露，便與王某某2商量讓李某3退出工作室。2020年4月18日，李某3將尾號(hào)為7975的中國(guó)銀行卡內(nèi)共計(jì)37082元通過手機(jī)銀行將錢轉(zhuǎn)給胡某，由胡某提現(xiàn)將錢給王某某2，王某某2將錢交與朱某1統(tǒng)一管理，李某3退出工作室。李某3在工作室期間，該工作室販賣他人實(shí)名制電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼違法所得80385元。
2．2020年4月下旬，李某3撤出陳家壩自建房三樓工作室，朱某1害怕自己伙同王某某2在陳家壩自建房三樓工作室暴露。2020年5月初，朱某1要求王某某2將工作室搬離。2020年6月初，王某某2將原在李某3手下開營(yíng)業(yè)廳的楊某某5邀約入伙，由楊某某5負(fù)責(zé)管理其名下多個(gè)營(yíng)業(yè)廳，楊某某5負(fù)責(zé)向各營(yíng)業(yè)廳下派多開電話卡任務(wù)，多開出來的電話卡送至沈某某4處，楊某某5同時(shí)負(fù)責(zé)工作室欠費(fèi)電話卡充值繳費(fèi)和沈某某4工資發(fā)放，王某某2向楊某某5承諾除管理營(yíng)業(yè)廳正常工資外，年底會(huì)將其在工作室所占分成45%中的40%分給楊某某5。2020年6月初，楊某某5按照王某某2安排在名山區(qū)槐溪村安置房小區(qū)內(nèi)租下一套兩室一廳作為工作室用房，隨后，王某某2、楊某某5、沈某某4一起將在陳家壩自建房三樓工作室3臺(tái)電腦（含軟件設(shè)備）、24個(gè)貓池（3大組貓池)搬至槐溪村安置房小區(qū)二單元501號(hào)的房間作為工作室并對(duì)設(shè)備進(jìn)行組裝。7月初，因業(yè)務(wù)量的增加，王某某2與朱某1商議后，再次購(gòu)入16個(gè)貓池（2大組貓池）和2臺(tái)二手電腦，王某某2將這兩套設(shè)備也安裝在槐溪村安置房工作室。
3．2020年9月初，由于業(yè)務(wù)量突增，原有設(shè)備量已無法滿足，王某某2在與朱某1商議后，在雅安市雨城區(qū)羌江南路315號(hào)附2號(hào)自己家中額外增開一處工作室，隨后王某某2購(gòu)買3臺(tái)電腦(含軟件設(shè)備)，24個(gè)(3大組)貓池搭建工作室。王某某2騙其父親王某設(shè)備是移動(dòng)公司正常業(yè)務(wù)開展需要，由其父親王某負(fù)責(zé)“貓池”設(shè)備換卡工作，沈某某4則通過遠(yuǎn)程控制電腦的方式將工作室內(nèi)獲取電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼出售。
王某某2團(tuán)伙共計(jì)購(gòu)買電腦服務(wù)器8臺(tái)電腦(含軟件設(shè)備)，貓池64個(gè)(8大組)，用于開設(shè)“接碼”工作室窩點(diǎn)，其名下營(yíng)業(yè)廳工作人員為完成業(yè)績(jī)，在王某某2團(tuán)伙授意下以偷開、多開，贈(zèng)送小禮品騙開等方式大肆辦理實(shí)名電話卡用于實(shí)施違法犯罪，在利用自身在與移動(dòng)公司開展校園業(yè)務(wù)工作中，私下挪用用于辦理學(xué)生校牌(每張校牌安裝有1張學(xué)生身份信息開辦的手機(jī)卡）的手機(jī)卡實(shí)施違法犯罪。其中在名山區(qū)沈某某4負(fù)責(zé)維護(hù)的工作室扣押實(shí)名制手機(jī)卡7140張，在雨城區(qū)王某某2家中開設(shè)的工作室中扣押實(shí)名制手機(jī)卡1872張。2020年3月以來，王某某2、沈某某4在向下家出售電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼后，將王某某2微信、支付寶收款二維碼，沈某某4微信、支付寶收款二維碼，盧某(沈某某4妻子)支付寶收款二維碼發(fā)給下家用于收取贓款。隨后，沈某某4將自己及妻子盧某微信、支付寶賬戶收取的大部分贓款轉(zhuǎn)至王某某2的微信、支付寶賬戶，沈某某4利用轉(zhuǎn)賬間隙，私下截留贓款21796元用于個(gè)人開支。王某某2每日將前一日收取的贓款通過支付寶轉(zhuǎn)至朱某1持有的開戶人為俞某的尾號(hào)1992四川農(nóng)商銀行卡中，由朱某1統(tǒng)一管理收支，朱某1在其持有的筆記本電腦中制作收支表格用于記錄每日收支情況，經(jīng)朱某1記錄賬目統(tǒng)計(jì)其團(tuán)伙共計(jì)獲取贓款683691元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)王某某2團(tuán)伙在名山區(qū)和雨城區(qū)開辦的兩處工作室共計(jì)8臺(tái)用于作案使用的臺(tái)式電腦內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，2020年3月至2020年10月28日期間，王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5、李某3通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信26135條，接收短信342517條，接收驗(yàn)證碼101281條，出售手機(jī)號(hào)及驗(yàn)證碼，違法所得705487元。其中李某33-4月違法所得80385元，楊某某56-10月違法所得515517+21796（沈某某4私下私吞）=537313元。
二、關(guān)于李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年5月，李某3告知但某某6利用“貓池”設(shè)備獲取、販賣他人的電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼投資小、獲利快，隨后，李某3便與但某某6共謀準(zhǔn)備開設(shè)工作室，但某某6介紹陳某某7參與工作室的工作。2020年5月底，李某3向陳某某7介紹了一個(gè)賣“貓池”的廠家，陳某某7在網(wǎng)上購(gòu)買貓池設(shè)備，到貨后，李某3和陳某某7去取貨時(shí)，被名山區(qū)刑偵大隊(duì)查獲。李某3便以自己是移動(dòng)公司員工，購(gòu)買“貓池”設(shè)備系為公司跑電話卡活性為由進(jìn)行解釋，而未被處罰。按照要求，李某3和陳某某7將貓池設(shè)備退回廠家。李某3、但某某6和陳某某7明知他們開辦的“接碼”工作室已經(jīng)涉嫌違法犯罪，仍不放棄開工作室賺錢的機(jī)會(huì)。2020年7月，李某3再次邀約陳某某7、但某某6、沈某某4并租下四川省雅安市名山區(qū)茶葉市場(chǎng)1單元房間籌建并租下四川省雅安市名山4臺(tái)電腦（含軟件設(shè)備）和40個(gè)（5大組）“貓池”設(shè)備從事違法犯罪活動(dòng)。其工作室的運(yùn)行具體分工、分成比例為：李某3、但某某6共同出資4萬元，并負(fù)責(zé)提供電話卡，李某3提供購(gòu)買貓池、電腦渠道，兩人各占股30%；陳某某7具體負(fù)責(zé)工作室上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運(yùn)營(yíng)，占股30%；沈某某4為該工作室提供技術(shù)指導(dǎo)、銷售渠道，其工資為底薪1000元加占股10%。工作室運(yùn)行期間，陳某某7、但某某6利用自己的微信、支付寶收款二維碼收取贓款，隨后將收取的贓款轉(zhuǎn)至但某某6經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳會(huì)計(jì)周某處或留存于自己的賬上進(jìn)行管理。工作室運(yùn)行期間，李某3聯(lián)系樂山籍熊某8給工作室提供樂山手機(jī)卡，并承諾給熊某8分樂山手機(jī)卡產(chǎn)生利潤(rùn)的30%。熊某8分兩次向工作室提供他人多開、偷開的232張移動(dòng)電話卡和50張聯(lián)通電話卡，由李某3、陳某某7販賣給他人，違法所得利潤(rùn)11313元，李某3通過陳某某7向熊某8分兩次支付其所得利潤(rùn)3394元。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實(shí)名制電話卡952張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)陳某某7在名山區(qū)開辦工作室內(nèi)4臺(tái)用于作案使用的臺(tái)式電腦和1臺(tái)筆記本記電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，2020年7月至2020年10月28日，陳某某7、但某某6、李某3、沈某某4通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“易網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信16255條，接收短信112576條，接收驗(yàn)證碼49362條，出售手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼，違法所得106786.80元。
三、關(guān)于姜某某9、楊某某5、何某某10涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月，楊某某5將開辦工作室很賺錢的信息告訴姜某某9，姜某某9于2020年7月從名山區(qū)移動(dòng)公司辭職，正處于無業(yè)狀態(tài)，兩人謀劃開辦“接碼”工作室賺錢，姜某某9隨即將在名山區(qū)移動(dòng)公司城區(qū)一分局長(zhǎng)何某某10邀約入伙，三人商議利益均分。由姜某某9負(fù)責(zé)出資和工作室運(yùn)維，由楊某某5負(fù)責(zé)從王某某2處學(xué)習(xí)工作室的運(yùn)作方法并轉(zhuǎn)教姜某某9，何某某10負(fù)責(zé)提供電話卡和聯(lián)系“貓池”廠家。隨后，姜某某9租賃四川省雅安市名山區(qū)西康國(guó)際小區(qū)作搭建工作室，獲取并出售電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼。
姜某某9為工作室購(gòu)買1臺(tái)電腦(含軟件設(shè)備)和4個(gè)“貓池”設(shè)備。姜某某9向下家出售電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼后，通過自己的微信和支付寶收款二維碼收取贓款。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實(shí)名制電話卡588張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)姜某某9在名山區(qū)開辦工作室內(nèi)1臺(tái)用于作案使用的臺(tái)式電腦進(jìn)行司法鑒定，2020年9月至2020年10月28日，姜某某9、楊某某5、何某某10通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信3496條，接收短信25771條，接收驗(yàn)證碼9776條，出售手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼，違法所得8563.60元。
四、關(guān)于柳某某16涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)（買賣微信賬號(hào)）
2020年2月底，李某某17、柳某某16各自在老家湖南省宜章縣學(xué)習(xí)如何騙取他人微信賬號(hào)方法。
2020年3月至2020年10月28日，柳某某16共倒賣微信賬號(hào)577組，柳某某16將回收的微信賬號(hào)主要出售給“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”等獲取利益。其中，2020年8月30日至2020年10月26日柳某某16向“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”出售微信賬號(hào)，違法所得406878元。
五、關(guān)于李某某17、柳某某16涉嫌傳授犯罪方法罪的事實(shí)
2020年6月初，柳某某16在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)向其購(gòu)買微信號(hào)的倪繼成，并向倪繼成宣揚(yáng)騙取微信賬號(hào)成本低、賺錢快，勸說倪繼成來湖南長(zhǎng)沙有償學(xué)習(xí)。2020年7月1日，倪繼成邀約梁某某13一同來到湖南長(zhǎng)沙。二人到湖南長(zhǎng)沙后，柳某某16和李某某17便在長(zhǎng)沙縣星沙大道的城途精致酒店萬象匯店房?jī)?nèi)，通過電腦、手機(jī)向倪某某12梁某某13示范和教授如何騙取他人微信號(hào)碼的方法，并將騙取他人微信賬號(hào)的方法稱為“鯊魚”業(yè)務(wù)，下載“易歪歪”軟件幫助編寫騙取微信賬號(hào)話術(shù)軟件并收取倪某某12梁某某13學(xué)費(fèi)2萬元，學(xué)費(fèi)2萬元由倪繼成用支付寶轉(zhuǎn)給柳某某16支付寶賬戶。倪某某12梁某某13學(xué)成后在各自老家以及浙江杭州從事騙取他人微信賬號(hào)并出售。
六、關(guān)于李某某17、倪某某12梁某某13涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪事實(shí)
2020年3月至2020年7月，李某某17以購(gòu)買或騙取的方式從他人處獲得微信賬號(hào)、并將其出售給柳某某16，從中獲取利益。2020年8月中旬，因美國(guó)電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼無法使用，李某某17通過倪繼成在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)雅安卡商“超哥”(沈某某4）。2020年8月23日，李某某17主動(dòng)邀約柳某某16、倪某某12梁某某13前往雅安名山找沈某某4洽談倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼業(yè)務(wù)，在四川資陽老家從事騙取微信的倪繼成到成都雙流機(jī)場(chǎng)接機(jī)。8月24日，李某某17、柳某某16、倪某某12梁某某13一同到達(dá)雅安找到沈某某4并認(rèn)識(shí)“陳胖子”(陳某某7）。8月25日，李某某17、倪繼成與沈某某4、陳某某7達(dá)成以每條18元價(jià)格購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼業(yè)務(wù)的協(xié)議。購(gòu)買的資金由李某某17和倪繼成共同對(duì)半出資，李某某17負(fù)責(zé)購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼及聯(lián)系雅安卡商沈某某4、陳某某7，二人接碼平臺(tái)的利潤(rùn)按照李某某17占比70%，倪繼成占比30%進(jìn)行分成(倪繼成占25%，梁某某13占5%）。2020年8月中旬至10月28日，李某某17從沈某某4、陳某某7等人處購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼11997余組，向其支付購(gòu)買費(fèi)用215953.88元，再將獲取的電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼出售給他人，違法所得299935.90元。
七、關(guān)于李某某11涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月9日，李某某11在廣東惠州工廠務(wù)工，因工廠訂單少，李某某11辭去工作給其弟弟李某某17打電話要求為其介紹工作，李某某17告知李某某11倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼來錢快、掙錢輕松，李某某11主動(dòng)向李某某17學(xué)習(xí)倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的方法，隨后，李某某11回到湖南郴州老家，李某某17為李某某11購(gòu)買多個(gè)微信號(hào)和QQ號(hào)并將需要電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼拉入QQ群交由李某某11使用，并將雅安卡商陳某某7介紹給李某某11，李某某11便以單價(jià)18元的價(jià)格從陳某某7處購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，向陳某某7支付費(fèi)用23014元。購(gòu)買后，李某某11投放至自己QQ群中以25-26價(jià)格進(jìn)行出售，違法所得39671.70元，庭審中變更為31963元。
八、關(guān)于倪某某12梁某某13涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年7月18日至2020年8月22日，倪繼成在四川省資陽市安岳縣姚市鎮(zhèn)自己的家中，采用柳某某16教授的方法共騙取微信號(hào)碼204組并出售，違法所得12990元，梁某某13在湖南省常德市鼎城區(qū)黃土店鎮(zhèn)桃花庵村自己的家中，用柳某某16教授的方法共騙取微信號(hào)碼170組，交由倪繼成出售，違法所得12130元。
九、關(guān)于倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月1日以來，倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14先后在杭州市江干區(qū)羅蘭春天小區(qū)，杭州市江干區(qū)三衛(wèi)家園南苑兩處搭建工作室騙取他人微信號(hào)碼并出售。倪某某12梁某某13對(duì)李某某15、焦某某14進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，由倪某某12李某某15、焦某某14三人共同出資搭建工作室，李某某15負(fù)責(zé)記工作室開支賬，倪繼成負(fù)責(zé)出售微信及其記賬，梁某某13聯(lián)系李某某17、沈某某4為工作室提供電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼。期間，四人均從事騙取微信號(hào)活動(dòng)，騙取的微信號(hào)統(tǒng)一交由倪繼成負(fù)責(zé)出售。騙取微信號(hào)包含：微信賬號(hào)、登錄密碼、支付密碼、綁定手機(jī)號(hào)、流水情況、是否綁定銀行卡和余額信息。工作室的利潤(rùn)分成：倪某某12李某某15各占40%，梁某某13、焦某某14各占10%。其中倪繼成騙取微信號(hào)110組，李某某15騙取微信號(hào)252組，梁某某13騙取微信號(hào)275組，焦某某14騙取微值號(hào)260組。2020年9月1日至2020年10月28日，四人開設(shè)的工作室出售微信賬號(hào)897組，違法所得58850元，庭審中變更為58500元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7，但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5為牟取非法利益，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》策二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某某17、柳某某16為他人傳授犯罪方法，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某17、柳某某16向他人出售、提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某17、柳某某16的行為觸犯兩個(gè)以上罪名，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
在被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5侵犯公民個(gè)人信息罪中，朱某1、王某某2、李某3起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。沈某某4、楊某某5起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人姜某某9、楊某某5、何某某10侵犯公民個(gè)人信息罪中，姜某某9起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。何某某10、楊某某5起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人李某3、但某某6、陳某某7、沈某某4、熊某8侵犯公民個(gè)人信息罪中，李某3、但某某6起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。陳某某7、沈某某4、熊某8起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人倪某某12李某某15、焦某某14、梁某某13侵犯公民個(gè)人信息罪中，倪某某12李某某15起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。焦某某14、梁某某13起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人李某某17、倪某某12梁某某13侵犯公民個(gè)人信息罪中，李某某17、倪繼成起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。梁某某13起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、李某某17、柳某某16、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9、熊某8到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人何某某10主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首。上述十七名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人朱某1辯解：1.其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2.她只管賬，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；3.主動(dòng)退繳贓款，希望判處一年以下徒刑并適用緩刑。辯護(hù)人余春華、楊君對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有意見，提出被告人朱某1的行為不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具體辯護(hù)意見是：1.手機(jī)號(hào)碼加短信驗(yàn)證碼不是刑法上的公民個(gè)人信息，不能識(shí)別特定的公民個(gè)人信息；2.朱某1等人給他人提供手機(jī)號(hào)和短信驗(yàn)證碼的行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；3.騙開、偷開手機(jī)卡的行為涉嫌盜用身份證件罪；4.開卡和接碼的行為存在牽連關(guān)系，應(yīng)當(dāng)擇一重罪以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪；5.被告人朱某1屬?gòu)姆?，具有坦白、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等減輕或從輕情節(jié)，判處一年以下有期徒刑，如以侵犯公民個(gè)人信息罪定罪處罰，量刑不超過二年有期徒刑，可以適用緩刑。
被告人王某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議。辯解：沒有再次出售，賬單金額中有60%的是在注冊(cè)APP上面的收入，系初犯，望從輕處罰。辯護(hù)人郭鳳林提出被告人王某某2的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具體辯護(hù)意見是：1.被告人沒有將獲取的信息提供或出售給他人，將驗(yàn)證碼發(fā)給被幫助對(duì)象，侵犯的客體是國(guó)家對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的管理秩序，不是公民個(gè)人信息管理秩序；2.犯罪所得中，有部分用于購(gòu)買貓池、電腦等設(shè)備，已被扣押在案，存在重復(fù)計(jì)算,應(yīng)當(dāng)予以扣減；3.被告人王某某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金等情節(jié)。
被告人李某3對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議。辯解：第一次是其主動(dòng)退出，認(rèn)罪、悔罪，望從輕處罰。辯護(hù)人楊龍對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議，提出被告人李某3的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具體辯護(hù)意見是：1.販賣的手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼不屬于公民個(gè)人信息；2.王某某2團(tuán)伙販賣手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼給李某某17等人用于騙取他人微信號(hào)，是為他人提供了違法犯罪的幫助，其行為應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；3.在王某某2團(tuán)伙犯罪中，李某3應(yīng)當(dāng)為從犯，屬于犯罪中止。在陳某某7團(tuán)伙犯罪中，屬于犯罪中止；4.李某3系初犯、退繳贓款、犯罪中止、認(rèn)罪態(tài)度好等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議從輕處罰。
被告人楊某某5對(duì)指控的罪名無異議，對(duì)事實(shí)有異議。辯解：1.她沒有提供電話卡，是王某某2提供的；2.她是正常加入營(yíng)業(yè)廳，業(yè)務(wù)量增加后，負(fù)責(zé)充話費(fèi)；3.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，望從輕處罰。指定辯護(hù)人陳霞提出的辯護(hù)意見是：1.不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪；2.指控被告人楊某某5參與王某某2工作室的事實(shí)不成立，楊某某5聽從王某某2安排完成交辦工作任務(wù)，不應(yīng)追究刑事責(zé)任；3.楊某某5參與姜某某9工作室，該工作室運(yùn)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)，金額不大，是幫助姜某某9，屬?gòu)姆福?.被告人楊某某5具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可以判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人沈某某4對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議，辯解：起訴書指控的2萬元有部分是下家轉(zhuǎn)給他報(bào)賬的錢。辯護(hù)人蘇倪萍、尹川提出被告人沈某某4的行為不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，具體辯護(hù)意見是：1.沈某某4的犯罪行為侵犯的客體不是手機(jī)號(hào)碼主人的人身權(quán)利和民主權(quán)利，主要侵犯的客體是手機(jī)號(hào)碼只能由公民實(shí)名辦理并由本人持有和使用的社會(huì)管理秩序，沈某某4的犯罪行為是妨害社會(huì)管理秩序；2.沈某某4參與的犯罪行為中，買賣雙方交易的對(duì)象不是刑法所保護(hù)的公民個(gè)人信息。本案中賣給他人電話號(hào)碼，不是由登記主人持有和使用，無法了解到公民的社會(huì)關(guān)系、所處位置等信息；3.沈某某4屬?gòu)姆浮⒕哂刑拱?、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等情節(jié)，建議從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某7對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議，辯解：1.違法所得大部分作為了開銷，還包括正常注冊(cè)APP的收入；2.系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，望從輕處罰。指定辯護(hù)人鄧姝琳對(duì)指控被告人陳某某7的罪名無異議，提出辯護(hù)意見是：陳某某7是從犯、初犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，愿意繳納罰金，建議適用緩刑。
被告人但某某6對(duì)指控的罪名無異議，辯解：1.共同出資的4萬元是從財(cái)務(wù)周某處拿的，周某處的錢有營(yíng)業(yè)廳、樂園及李某3個(gè)人的錢，他和李某3合伙營(yíng)業(yè)廳；2.其主要在營(yíng)業(yè)廳工作，起輔助作用，不應(yīng)認(rèn)定為主犯，望從輕處罰。辯護(hù)人黃坤提出辯護(hù)意見是：1.被告人但某某6的行為不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2.被告人但某某6在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬?gòu)姆福?.但某某6等人主動(dòng)停止工作室，應(yīng)認(rèn)定為犯罪中止；4.本案涉及的是未使用的電話卡，僅是公民個(gè)人聯(lián)系方式，未影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的公民個(gè)人信息；5.違法所得中扣除購(gòu)買貓池、電腦等設(shè)備，贓款僅4萬余元，已退繳；6.被告人但某某6系初犯、偶犯，有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已預(yù)繳罰金，建議判處二年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人姜某某9對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議，辯解案發(fā)后家屬積極退贓，犯罪情節(jié)輕微，望判處一年至二年的有期徒刑并適用緩刑。指定辯護(hù)人馬飛對(duì)起訴書指控被告人姜某某9的犯罪事實(shí)及罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：被告人姜某某9具有坦白、初犯，全部退繳違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在有期徒刑一年以下量刑并適用緩刑。
被告人李某某17對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議，辯解自愿認(rèn)罪，望從輕處罰。辯護(hù)人何康兮對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：1.指控的李某某17違法所得299935.90元中包含李某某17以購(gòu)買價(jià)18元出售給倪繼成電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的收入，沒有對(duì)流入資金進(jìn)行核實(shí)；2.根據(jù)李某某17購(gòu)買215953.88元的電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼計(jì)算出其購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的是11997組，屬情節(jié)嚴(yán)重，不屬于情節(jié)特別嚴(yán)重情形；3.被告人李某某17具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，剛畢業(yè)不久，法律意識(shí)淡薄，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人李某某11對(duì)指控事實(shí)、罪名無異議，希望判處一年以下有期徒刑并適用緩刑。指定辯護(hù)人孫俊玲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：李某某11具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意繳納罰金，建議對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。
被告人柳某某16對(duì)指控的罪名無異議，辯稱：數(shù)量和違法所得有誤，40萬元中有其正常收入；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望從輕處罰。其辯護(hù)人賈彥華提出辯護(hù)意見是：1.對(duì)指控被告人柳某某16犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ铩⑶址腹駛€(gè)人信息罪的罪名無異議；2.指控被告人柳某某16與“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”的三個(gè)賬戶總金額406878元中含有其父母給他的生活費(fèi)、駕校兼職收取學(xué)員的學(xué)費(fèi)等合法收入；3.被告人柳某某16具有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，系在校學(xué)生，實(shí)際獲利只有23000元。
被告人倪繼成對(duì)指控罪名沒有異議，辯解：其只是給李某某17介紹中介人，應(yīng)當(dāng)是從犯。其辯護(hù)人李培全提出的辯護(hù)意見是：1.被告人倪繼成在與李某某17共同犯罪中，販賣的驗(yàn)證碼未包含特定自然人的個(gè)人信息，盜取的微信號(hào)販賣，也無法識(shí)別個(gè)人信息，行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的客觀要件；2.起訴指控的第一起事實(shí)中，倪繼成獲利1.5萬元，應(yīng)當(dāng)為從犯；第三起事實(shí)中，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主犯；3.被告人倪繼成系坦白，主動(dòng)繳納罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰，系剛畢業(yè)學(xué)生，望從輕處罰。
被告人梁某某13對(duì)指控事實(shí)、罪名沒有異議，辯解：起訴指控的第九部分事實(shí)中，其沒有出資，沒有分到利潤(rùn)，希望從輕處罰。其辯護(hù)人王建提出的辯護(hù)意見是：1.被告人梁某某13在共同犯罪中起次要作用，系初犯；2.被告人梁某某13等四人雖在杭州搭建工作室，竊取897組微信號(hào)，但微信號(hào)并非財(cái)產(chǎn)信息；3.梁某某13、倪某某12李某某17倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的成本為215953.88元，該成本直接支付給了沈某某4等人，屬于沈某某4等人的違法所得，應(yīng)當(dāng)從梁某某13等人的違法所得中扣除，否則會(huì)出現(xiàn)重復(fù)追繳；4.梁某某13系初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退繳贓款，系剛畢業(yè)的大學(xué)生，建議從寬處理并適用緩刑。
被告人李某某15對(duì)指控罪名沒有異議，辯解：其是九月份才參與的，不是組織者，應(yīng)當(dāng)是從犯，希望從輕處罰。其辯護(hù)人張玉提出的辯護(hù)意見是：1.被告人李某某15受他人邀約管賬，應(yīng)當(dāng)是從犯；2.被告人李某某15具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓等情節(jié)，建議從輕處罰。
被告人焦某某14對(duì)指控事實(shí)、罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望從輕處罰。其辯護(hù)人魏椿林提出的辯護(hù)意見是：1.起訴指控的第六、八、九項(xiàng)犯罪事實(shí)有重復(fù)和交叉，對(duì)交叉部分應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的判決；2.被告人系初犯、偶犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿退繳違法所得，建議判處二年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人熊某8對(duì)指控罪名沒有異議，辯稱：1.其主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；2.主動(dòng)退繳贓款，希望從輕處罰。其辯護(hù)人王華提出的辯護(hù)意見是：1.被告人熊某8經(jīng)電話通知主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；2.熊某8系從犯、初犯，主動(dòng)退繳贓款，建議對(duì)熊某8適用緩刑或單處罰金。
被告人何某某10對(duì)指控罪名沒有異議，辯稱：其具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，建議單處罰金或免予刑事處罰。其辯護(hù)人王柏松提出的辯護(hù)意見是：1.被告人何某某10的行為可能涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，不是侵犯公民個(gè)人信息罪；2.被告人何某某10涉及的金額和人數(shù)不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的規(guī)定，具有自首、從犯，建議免予刑事處罰或單處罰金，或六個(gè)月以下量刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年2月以來，被告人王某某2、朱某1、李某3通過“貓池”設(shè)備，將多開、偷開他人手機(jī)號(hào)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人販賣短信驗(yàn)證碼牟利。經(jīng)商議后，由王某某2牽頭，朱某1出資3萬元購(gòu)買電腦和“貓池”等設(shè)備，王某某2和李某3負(fù)責(zé)搭建工作室，雇請(qǐng)沈某某4、楊某某5為工作室成員，約定各自占股比例、工資底薪、工作分工等。2020年4月下旬，李某3退出團(tuán)伙，隨后與陳某某7、但某某6三人共謀購(gòu)買“貓池”及電腦等設(shè)備搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)，由沈某某4提供技術(shù)支持，販賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼牟利。具體事實(shí)如下：
1.被告人李某3、王某某2系雅安市名山區(qū)移動(dòng)公司經(jīng)銷商。2020年2月以來，李某3、王某某2獲知通過“貓池”設(shè)備將他人電話卡接入互聯(lián)網(wǎng)，獲取短信驗(yàn)證碼販賣牟利，試驗(yàn)成功后，王某某2便告知時(shí)任雅安市名山區(qū)移動(dòng)公司總經(jīng)理朱某1。三月初，王某某2、李某3和朱某1共謀搭建“接碼”工作室窩點(diǎn)，李某3出資3000元租賃李某在陳家壩自建房作工作室窩點(diǎn)，并介紹被告人沈某某4參加到工作室，朱某1出資3萬元購(gòu)買設(shè)備，李某3管賬，王某某2具體管理提供電話卡和“接碼”業(yè)務(wù)。朱某1讓李某3開辦了一張尾號(hào)為7975的中國(guó)銀行卡用來存取工作室的收支賬。王某某2教沈某某4使用“貓池”設(shè)備和他人實(shí)名制電話卡獲取驗(yàn)證碼出售以及如何聯(lián)系下家，由沈某某4具體負(fù)責(zé)運(yùn)維工作。約定朱某1、王某某2、李某3各占工作室利潤(rùn)的30%，沈某某4工資底薪2500元加10%分成。2020年4月份，朱某1害怕李某3將工作室暴露，與王某某2商議讓李某3退出。2020年4月18日，李某3退出工作室，將尾號(hào)為7975銀行卡內(nèi)工作室收入共計(jì)37082元通過胡某交給王某某2，王某某2交與朱某1管理。李某3在工作室期間，該工作室違法所得共計(jì)80385元。
2.李某3退出工作室后，朱某1害怕在陳家壩工作室暴露，要求王某某2換地方。2020年6月初，王某某2將原在李某3手下開營(yíng)業(yè)廳的被告人楊某某5邀約入伙，由楊某某5負(fù)責(zé)管理其名下多個(gè)營(yíng)業(yè)廳。楊某某5負(fù)責(zé)向各營(yíng)業(yè)廳下派多開電話卡任務(wù)，多開的電話卡送交沈某某4，并負(fù)責(zé)工作室欠費(fèi)的電話卡充值繳費(fèi)和沈某某4工資發(fā)放。約定朱某1出資、管賬，占股45%；王某某2搭建工作室、提供技術(shù)維護(hù)和統(tǒng)籌安排等占股45%；沈某某4負(fù)責(zé)上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運(yùn)營(yíng)，工資底薪2500元加提成10%；楊某某5負(fù)責(zé)提供電話卡、充費(fèi)，在王某某2占股的45%利益中占比40%。6月的一天，楊某某5按王某某2安排，在名山區(qū)槐溪村安置房小區(qū)內(nèi)租房子作工作室窩點(diǎn)，王某某2、楊某某5、沈某某4將在陳家壩工作室3臺(tái)電腦及設(shè)備、24個(gè)貓池搬至該窩點(diǎn)。7月初，因業(yè)務(wù)量增加，王某某2與朱某1商議后，再次購(gòu)買了16個(gè)貓池和2臺(tái)二手電腦。
3．9月初，由于業(yè)務(wù)量的增加，王某某2與朱某1商議后決定在雅安市雨城區(qū)羌江南路王某某2家中增開工作室。王某某2購(gòu)買3臺(tái)電腦及設(shè)備、24個(gè)貓池搭建工作室。王某某2欺騙其父親王某設(shè)備是移動(dòng)公司正常業(yè)務(wù)開展需要，由王某負(fù)責(zé)平時(shí)“貓池”設(shè)備換卡工作，沈某某4則通過遠(yuǎn)程控制電腦將工作室獲取電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼進(jìn)行販賣。
王某某2團(tuán)伙購(gòu)買電腦、貓池等設(shè)備用于開設(shè)“接碼”工作室，其名下營(yíng)業(yè)廳工作人員為完成業(yè)績(jī)，在王某某2團(tuán)伙授意下以偷開、多開，贈(zèng)送小禮品騙開等方式大量辦理實(shí)名電話卡用于工作室“接碼”。在移動(dòng)公司開展校園業(yè)務(wù)工作中，私下挪用用于辦理學(xué)生校牌的手機(jī)卡用于工作室“接碼”。自2020年3月以來，王某某2、沈某某4在向下家販賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼后，將王某某2、沈某某4的微信、支付寶及盧某(沈某某4妻子)支付寶收款二維碼發(fā)給下家用于收取贓款。沈某某4將其收取的贓款轉(zhuǎn)至王某某2的微信、支付寶賬戶的過程中，私自截留違法所得21796元，并領(lǐng)取工資44265元，共計(jì)違法所得66061元。王某某2將收到的違法所得轉(zhuǎn)至朱某1持有的俞某尾號(hào)1992農(nóng)商銀行卡統(tǒng)一管理，并制作收支表格，共計(jì)違法所得683691元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定，2020年3月至2020年10月28日期間，王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5、李某3通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信26135條，接收短信342517條，接收驗(yàn)證碼101281條，販賣手機(jī)號(hào)及驗(yàn)證碼等共計(jì)違法所得705487元。通過朱某1的賬本核實(shí)，扣除各類開支287406.20元，剩余396284.80元，給沈某某4支付工資44265元，王某某2借款62860.50元（含給楊某某5借支5000元及王某某2欠款未交），剩余違法所得333424.30元存于朱某1處。朱某1、王某某2、沈某某4參與工作室期間，工作室的違法所得705487元，楊某某5參與工作室期間，工作室違法所得537313元。
案發(fā)后，在朱某1處扣押其華為手機(jī)1部、銀行卡3張、戶名為俞某銀行卡1張、現(xiàn)金6800元、聯(lián)想筆記本1臺(tái)，朱某1退繳違法所得312839元；在王某某2處扣押其三星手機(jī)1部、銀行卡10張、電話卡1872張、U盤1個(gè)、攝像頭1個(gè)、電腦主機(jī)4臺(tái)、顯示器3臺(tái)、鍵盤和鼠標(biāo)各3個(gè)、“貓池”設(shè)備3組、拖線板1個(gè)、軟筆記本1個(gè)，在雅安名山區(qū)槐溪村村委會(huì)安置房王某某2工作室內(nèi)提取主機(jī)5臺(tái)、顯示器7個(gè)、貓池42個(gè)，在王某某2老房子內(nèi)提取主機(jī)4臺(tái)，顯示器3個(gè)，貓池6個(gè)；在沈某某4處扣押手機(jī)3部、電話卡7140張、現(xiàn)金800元、退繳贓款2萬元；在楊某某5處扣押銀行卡3張、手機(jī)1部、U盤2個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)及鼠標(biāo)1個(gè)、得力筆記本1本；扣押李某3手機(jī)2部。
被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5先后被抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。本案審理期間，被告人王某某2的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元；沈某某4的家屬代其退繳贓款49395元，預(yù)繳罰金70000元；楊某某5預(yù)繳罰金5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
1．朱某1的搜查筆錄、檢查筆錄、扣押決定書及清單，證實(shí)在其臥室搜查后，扣押華為手機(jī)1部、戶名為俞某銀行卡1張（尾號(hào)1992）、朱某1的銀行卡3張、現(xiàn)金6800元、聯(lián)想筆記本1臺(tái)，扣押退繳贓款312839元。
2．王某某2搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)在其住所搜查，扣押三星手機(jī)1部、銀行卡10張、電話卡1872張、U盤1個(gè)、攝像頭1個(gè)、電腦主機(jī)4臺(tái)、顯示器、鍵盤和鼠標(biāo)各3個(gè)，“貓池”設(shè)備3組、拖線板1個(gè)、軟筆記本1個(gè)；在雅安名山區(qū)槐溪村村委會(huì)安置房王某某2工作室內(nèi)提取主機(jī)5臺(tái)、顯示器7個(gè)、貓池42個(gè)；在王某某2老房子內(nèi)提取主機(jī)4臺(tái)，顯示器3個(gè)，貓池6個(gè)。
3.沈某某4搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)其帶民警來到雅安市名山區(qū)槐溪村安置房，現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦5臺(tái)、手機(jī)3部、電話卡7140張、現(xiàn)金800元、退繳贓款2萬元。
4.扣押決定書及清單，證實(shí)在楊某某5處扣押銀行卡3張、手機(jī)1部、U盤2個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)及鼠標(biāo)1個(gè)、得力筆記本1本。
5.扣押決定書及清單，證實(shí)在李某3處扣押手機(jī)2部。
（二）書證
1．指定管轄決定書，證實(shí)王某某2等人侵犯公民個(gè)人信息案指定劍閣縣管轄。
2.受理案件通知書、立案決定書，證實(shí)在辦理杜某等人侵犯公民個(gè)人信息案中，發(fā)現(xiàn)王某某2等人犯罪行為。于2020年10月24日立案?jìng)刹椤?/p>
3.各被告人的基本情況、戶籍證明，證實(shí)各被告人系具有完全刑事責(zé)任年齡人。
4.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5被抓獲歸案。
5.朱某1尾號(hào)為4857的賬戶明細(xì)、監(jiān)控視頻，證實(shí)朱某1賬戶交易情況及戶名俞某尾號(hào)1992的賬戶取款監(jiān)控情況。
6.微信賬戶交易記錄、注冊(cè)信息及轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)47個(gè)微信賬號(hào)交易相關(guān)情況。
7.快遞收發(fā)信息，證實(shí)李某3用手機(jī)號(hào)向廣東小周郵寄快遞情況。
8.新店鎮(zhèn)晨熙通訊手機(jī)專賣開卡統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)被告人以未成年人名義開辦大批青春卡。
9.李某3尾號(hào)為7975的銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)李某3向胡某轉(zhuǎn)賬37082元、李某3514元、沈某某42500元事實(shí)。
10.興賢等地青春卡號(hào)卡交接及詳細(xì)卡號(hào)表，證實(shí)雅安雨城公司在興賢小學(xué)開卡情況。
11.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、拓展連鎖通訊手機(jī)大賣場(chǎng)開卡詳清單等證據(jù)，證實(shí)雅安名山公司拓展連鎖通訊店開卡詳清單。
12.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、微信聊天記錄、部分收支賬等證據(jù)，證實(shí)周某給陳某某7轉(zhuǎn)賬1萬元及李某3給周某發(fā)的3月7日至4月21日每天的微信、抖音、愛奇藝、蘇寧等收入情況及支出。
13.關(guān)于雨城分公司2020年8月批量開卡的申請(qǐng)、微信聊天記錄等證據(jù)，證實(shí)雨城分公司五個(gè)地點(diǎn)8月申請(qǐng)開2500張手機(jī)號(hào)卡。
14.代辦青春卡授權(quán)書三張、曹某微信聊天截圖、申請(qǐng)開通青春開開戶權(quán)限等證據(jù)，證實(shí)興賢小學(xué)、多營(yíng)鎮(zhèn)中心學(xué)校、雨城區(qū)第八小學(xué)委托移動(dòng)雨城分公司為其學(xué)生辦理移動(dòng)青春卡。
15.雅安市雨城分公司新城區(qū)分局政企直銷隊(duì)統(tǒng)計(jì)表、雅安市雨城分公司鼎力通訊南三路寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、宋某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、雅安職院青年路榮耀動(dòng)感授權(quán)店開卡統(tǒng)計(jì)表、邱某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、大興榮耀特約代理點(diǎn)開卡統(tǒng)計(jì)表、雨城分公司展信通訊農(nóng)新區(qū)特約代理點(diǎn)開卡統(tǒng)計(jì)表、焦某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、里鴻捷通訊手機(jī)專賣開卡統(tǒng)計(jì)表、楊某某5使用的工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、星夢(mèng)通訊城西星睿寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、森通訊城西寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、拓展連鎖通訊濱河路星空廳加盟連鎖開卡統(tǒng)計(jì)表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證據(jù)，證實(shí)上述代理點(diǎn)大量開卡情況。
16.雅安名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店開卡統(tǒng)計(jì)表、車嶺鎮(zhèn)鑫杰通訊手機(jī)專賣開卡統(tǒng)計(jì)表、龍騰通訊新店鎮(zhèn)寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、萬俊工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表，姚某分配給上里分局、西城分局、新城區(qū)分局手機(jī)號(hào)卡等證據(jù)，證實(shí)相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
17.雅安名山分公司紅星鎮(zhèn)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、史某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表等證據(jù)，證實(shí)相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
18.名山移動(dòng)分公司辦理青春卡的電子請(qǐng)示、工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、名山分公司民益路營(yíng)業(yè)廳龍翔連鎖通訊開卡統(tǒng)計(jì)表、名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店開卡統(tǒng)計(jì)表、名山分公司黑竹鎮(zhèn)謝某通訊手機(jī)專賣店開卡統(tǒng)計(jì)表、黑竹鎮(zhèn)胡某手機(jī)專賣店開卡統(tǒng)計(jì)表、胡某使用葉某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、胡某工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、黑竹鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)、新店中心小學(xué)名單等證據(jù)，證實(shí)相關(guān)通訊新店為學(xué)生大量開卡情況。
19.微信聊天記錄截圖，證實(shí)在王某某2的要求下，裴某把卡給沈某某4激活。
20.雅安名山分公司萬古鄉(xiāng)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、王某1工號(hào)開卡統(tǒng)計(jì)表、雅安名山分公司解放鄉(xiāng)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、蘆山分公司榮耀寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、蘆山分公司榮耀通訊清仁寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表、蘆山分公司榮耀通訊太平寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表及行為聊天記錄，證實(shí)相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
21．查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)朱某1通過微信向王某某2轉(zhuǎn)賬合計(jì)185265元。
22．朱某1筆記本賬單截圖，證實(shí)朱某1記錄利用電話卡在各平臺(tái)的收入共計(jì)683691元。
23.尾號(hào)為1992銀行卡詳單、朱某1銀行卡取現(xiàn)記錄、取贓款監(jiān)控截圖等，證實(shí)王某某2從2020年4月21日至2020年10月28日通過支付寶向上述賬戶轉(zhuǎn)款，由朱某1支取。
24．取款憑證、現(xiàn)金繳款單，證實(shí)朱某1退繳贓款312839元。
25.王某某2的微信、支付寶查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、王某某2手機(jī)及筆記本賬單截圖、微信收款記錄、支付寶收入記錄等證據(jù)，證實(shí)其記錄收微信、抖音、愛奇藝、蘇寧、云閃付、支付寶等收入后，向朱某1持有的俞某銀行卡尾號(hào)1992轉(zhuǎn)賬567540元，王某某2支付寶收入明細(xì)1218834.43元、微信收款明細(xì)合計(jì)662253.11元，王某某2支付寶提現(xiàn)至李某3銀行卡尾號(hào)7975合計(jì)70685元。
26.沈某某4支付寶及微信賬單流水、賬單記錄等證據(jù)，證實(shí)其支付寶入賬合計(jì)145018.75元，梁某某13、李某某17、楊某某5向沈某某4轉(zhuǎn)賬情況，沈某某4微信入賬記錄合計(jì)179073.41元，其領(lǐng)取工資44265元。
27.查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)王某某2微信向楊某某5轉(zhuǎn)賬493625元、支付寶轉(zhuǎn)賬540735元，楊某某5向沈某某4、朱某、王某1、姜某某9轉(zhuǎn)賬情況。
28.李某3微信入賬記錄明細(xì)及支付寶收款記錄及隨手記、王某某2支付寶提現(xiàn)至李某3銀行卡記錄明細(xì)，證實(shí)李某3管賬及相互間轉(zhuǎn)款的事實(shí)。
29．銀行交易明細(xì)，證實(shí)李某3給胡某轉(zhuǎn)賬37082元的事實(shí)。
30．查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)沈某某4使用的支付寶共收款179676.98元，轉(zhuǎn)給王某某2157880元，私下截留21796元的事實(shí)。
31．微信聊天記錄截屏，證實(shí)朱某1詢問王某某2接碼意思，朱某1投入3萬元、王某某2發(fā)電話號(hào)碼清單、王某某2給朱某1交賬、朱某1、王某某2分析成本及利潤(rùn)分配及辦理青春卡及相互間就業(yè)務(wù)聊天情況。
32．移動(dòng)公司與營(yíng)業(yè)廳簽訂合同，證實(shí)雅安移動(dòng)公司與各營(yíng)業(yè)廳（營(yíng)業(yè)代辦點(diǎn)）簽訂合同后，其中包括王某某2等人有資格、有渠道來獲取手機(jī)卡。
33．雅安移動(dòng)市場(chǎng)部說明一份，證實(shí)根據(jù)國(guó)家斷卡行動(dòng)工作要求，雅安移動(dòng)嚴(yán)禁囤積號(hào)卡，包括客戶棄卡、壞卡等均不得囤積。
34.銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)李某3銀行卡尾號(hào)0937交易流水記錄情況。
35.王某某2兩個(gè)窩點(diǎn)接碼統(tǒng)計(jì)，證實(shí)王某某2團(tuán)伙共發(fā)送短信26135條、接受短信342517條、接受驗(yàn)證碼101281條。
(三)證人證言
1.證人王某證言，證實(shí)他是王某某2的父親，王某某2在家里放了6臺(tái)機(jī)器、3臺(tái)電腦，整個(gè)機(jī)器上有128個(gè)卡槽，說是移動(dòng)公司安裝的設(shè)備。王某某2安排楊某某5經(jīng)常到家里來給機(jī)器上卡，出了故障王某某2叫韓某來操作。楊某某5給他說這些機(jī)器是處理數(shù)據(jù)的，能夠掙錢。他學(xué)會(huì)上卡后，就給這些設(shè)備上下卡，直到案發(fā)，大概有2000多張電話卡。他聽兒子說楊某某5是管賬的。
2.證人趙某證言，證實(shí)其是雅安名山分公司拓展連鎖通訊手機(jī)大賣場(chǎng)法人，大賣場(chǎng)開卡的員工有胡某、林某、熊某、李某3。楊某某5主要管理移動(dòng)開卡，沒有向他們提供過廢棄的電話卡。
3.證人林某、李某3、胡某證言，主要證實(shí)營(yíng)業(yè)廳將多辦、偷辦的電話卡交給了王某某2、韓某、陳某某7等人事實(shí)。
4.證人俞某證言，證實(shí)其不認(rèn)識(shí)朱某1，朱某1沒有找她要過銀行卡，她在蘆山縣信用社上班，用自己的身份證辦理了四五張卡，正常使用的卡有兩張，從未收到尾號(hào)為1992這張卡的交易信息提醒。這張卡她爸給了俞某2，俞某2將卡交給了誰不知道。
5.證人胡某1證言，證實(shí)2020年8月，何某某10讓他辦理電話卡，楊某某5給他提供本人辦卡的資料，總共辦理了200多張電話卡。
6.證人李某3證言，證實(shí)他是移動(dòng)公司經(jīng)銷商，營(yíng)業(yè)廳開卡員工有他和胡某1。工號(hào)情況，辦卡流程，其不太清楚從外面營(yíng)業(yè)廳流出的電話卡的辦理情況。
7.證人熊某1證言，證實(shí)她是雅安名山分公司拓展連鎖通訊濱河路星空廳加盟連鎖店的法人，在客戶辦理手機(jī)卡的時(shí)候多開手機(jī)卡、開展送路由器活動(dòng)時(shí)多辦卡，拿給陳某某7去激活，王某某2來拿過電話卡。
8.證人鐘某證言，證實(shí)她是雅安名山分公司新店鎮(zhèn)晨熙通訊手機(jī)專賣的法人，清理的476張電話卡都是她們營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)業(yè)員用移動(dòng)公司市場(chǎng)部片區(qū)經(jīng)理余某的工號(hào)，用學(xué)生的復(fù)印件或戶口簿復(fù)印件開的卡。
9.證人施某證言，證實(shí)其是雅安名山分公司集客部員工，制作學(xué)生手機(jī)卡、學(xué)生信息牌交給她們名山移動(dòng)公司主要渠道商王某某2，青春卡沒有資費(fèi)，可以免費(fèi)用到十八歲。
10.證人張某1證言，證實(shí)她是王某某2的女朋友，王某某2是名山區(qū)移動(dòng)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，在雅安市滎經(jīng)縣、名山區(qū)開有好幾家移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳。王某某2家中擺放電腦有三臺(tái)及設(shè)備。她媽住院急用錢，在王某某2借了4萬元。
11.證人周某證言，證實(shí)其是雅安市名山區(qū)星辰通訊器材經(jīng)營(yíng)部的出納兼會(huì)計(jì)，在幫但某某6和陳某某7記他們合伙經(jīng)營(yíng)“萌寶貝”的賬。陳某某7到營(yíng)業(yè)廳來給她拿的有四五次左右的現(xiàn)金，每次從5000元到1萬余元不等，她在陳某某7處拿的有5萬元的現(xiàn)金，截止目前還欠她4萬元，是營(yíng)業(yè)廳在陳某某7處的借款，營(yíng)業(yè)廳欠陳某某74萬元現(xiàn)金還在她這里。她給陳某某7轉(zhuǎn)過3萬元，但某某6讓記在萌寶貝兒童樂園使用。
12.證人袁某1證言，證實(shí)他將樂山大興通手機(jī)營(yíng)業(yè)廳232張手機(jī)卡借給熊某8使用，電話卡是他們?cè)趯W(xué)校辦理的校園青春卡，后他讓熊某8把手機(jī)卡還給他，才知道拿給別人使用了。
13.證人張某2證言，證實(shí)他將樂山夾江縣聯(lián)通公司的50張手機(jī)卡交給熊某8使用，熊某8說用手機(jī)卡來激活榮耀手機(jī)。
14.證人俞某3證言，證實(shí)他與朱某1是好朋友，他將侄女俞某尾號(hào)為1992的一張四川農(nóng)商銀行卡給朱某1使用。
15.證人何某1證言，證實(shí)其是雅安市名山區(qū)分公司員工，王某某2是她們公司渠道商，2020年上半年，王某某2安排楊某某5將平時(shí)囤積的手機(jī)卡300張拿給她。她工號(hào)曾經(jīng)借給楊某使用，查詢手機(jī)綁定信息的業(yè)務(wù)。
16.證人俞某4證言，證實(shí)其女兒俞某尾號(hào)為1992的銀行卡，交給他弟弟俞某3（曾用名俞某2）使用，俞某不知道。
17.證人謝某證言，證實(shí)其是移動(dòng)雅安名山分公司龍翔提訊營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)，移動(dòng)公司授權(quán)開卡人批量開卡，移動(dòng)公司按歸屬地下發(fā)到營(yíng)業(yè)員所在的門店，他不清楚從王某某2被扣押的108張手機(jī)卡是從營(yíng)業(yè)廳流出的，這些卡是2019年辦理的“青春卡”，留在營(yíng)業(yè)廳的卡是參與家庭戶的副卡。
18.證人蔣某證言，證實(shí)其是移動(dòng)雅安名山分公司員工，2019年，移動(dòng)公司推出一種辦理“青春卡”活動(dòng)，移動(dòng)公司只給她開通辦理“青春卡”的權(quán)限，只有渠道經(jīng)理的工號(hào)可以辦理這些電話卡。她將這些卡收集起來交給了政企部的施某。辦理電話卡需要實(shí)名認(rèn)證，辦理電話卡的時(shí)候?qū)W生本人沒有到營(yíng)業(yè)廳，營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)業(yè)員實(shí)名認(rèn)證。
19.證人戴某證言，證實(shí)其是移動(dòng)雅安名山分公司員工，2020年3月份，他在甘某處拿過幾十張電話卡，被施某拿走了，后施某告訴他卡叫王某某2拿走了。
20.證人鄧某證言，證實(shí)其是移動(dòng)雅安名山分公司黑竹鎮(zhèn)謝某通訊營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)，2018年王某某2外銷團(tuán)隊(duì)開始對(duì)名山轄區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行下鄉(xiāng)銷售辦理電話卡業(yè)務(wù)，他們采取使用當(dāng)事人的身份信息辦理電話卡的方式偷辦、多辦電話卡，這些電話卡辦理出來后并沒有交給當(dāng)事人。
21.證人闞某證言，證實(shí)其2020年9月10日用身份證辦理了寬帶升級(jí)，進(jìn)行了兩次臉部識(shí)別，沒有用身份信息注冊(cè)辦理電話卡。
22.證人甘某證言，證實(shí)其是移動(dòng)雅安名山區(qū)分公司市場(chǎng)部員工，黑竹鎮(zhèn)小學(xué)辦理青春卡，交給鄧某激活，她交給了政企部。2020年4月份的時(shí)候，她就想從政企部拿回電話卡，政企部的專業(yè)主管戴某說這批電話卡被王某某2拿去使用了。
23．證人鄭某證言，證實(shí)其是雅安名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店的法人，王某某2兩個(gè)窩點(diǎn)扣的54張卡，來自該店。
24.證人梨某證言，證實(shí)2019年9月至2020年8月，其在王某某2營(yíng)業(yè)廳上班，王某某2給他們下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，給用戶辦理寬帶時(shí)偷辦幾張電話卡，手機(jī)卡交給王某某2去激活，韓某在他那里負(fù)責(zé)激活手機(jī)卡，大概有兩百?gòu)垺?/p>
25.證人曹某證言，證實(shí)2020年7月30日其在免費(fèi)升級(jí)寬帶業(yè)務(wù)時(shí)，拿了身份證面部識(shí)別，其身份信息被他人盜用偷開了電話卡，她和龐某都沒有辦理新的電話卡。
26.證人沈某證言，證實(shí)其2020年7月的一天辦理寬帶升級(jí)，拿身份證進(jìn)行面部識(shí)別，身份信息被他人偷開了電話卡。打擊這些違法犯罪人員，維護(hù)公民的個(gè)人安全和信息安全。
27.證人陳某1證言，證實(shí)其沒有辦理電話卡，身份信息被他人盜用偷開了電話卡。
28.證人陳某2證言，證實(shí)其在2020年7月14日辦理家庭套餐，用身份證辦理了2張電話卡，后移動(dòng)工作人員把卡拿走了。
29.證人余某證言，證實(shí)其在移動(dòng)雅安名山分公司市場(chǎng)部工作，營(yíng)業(yè)廳的業(yè)務(wù)員用他的工號(hào)辦理了一批青春卡交給移動(dòng)公司。新店鎮(zhèn)、黑竹鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳用他的工號(hào)激活電話卡。
30.證人王某1證言，證實(shí)其在王某某2的公司上班，韓某是公司的后勤。韓某找她查過手機(jī)卡欠費(fèi)情況，找她給手機(jī)卡充值及找她拿手機(jī)卡。2020年8月27日至8月31日開的手機(jī)卡，王某某2讓她匯總后交給了韓某。
31.證人張某3證言，證實(shí)其是名山中學(xué)蒙山校區(qū)副校長(zhǎng)，她們學(xué)校學(xué)生的身份信息被盜用，蒙山校區(qū)沒有組織學(xué)生辦理電話手表，不清楚2020年8月27日、28日左右在校學(xué)生大量辦理電話卡的事情。
32.證人劉某1證言，證實(shí)其是雅安名山分公司新店鎮(zhèn)銘創(chuàng)營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)，王某某2是他的新老板，營(yíng)業(yè)廳主要批量開辦手機(jī)卡后交給韓某跑活性。韓某讓她查手機(jī)欠費(fèi)后手機(jī)充值，楊某某5給她轉(zhuǎn)錢。
33.證人何某1證言，證實(shí)王某某2是她之前的老板，營(yíng)業(yè)廳要多辦理電話卡，會(huì)多開、偷開電話卡，用戶不知道，辦理的電話卡都交給了王某某2。
34.證人侯某證言，證實(shí)其是名山區(qū)黑竹中心小學(xué)校長(zhǎng)，學(xué)校學(xué)生的身份信息被盜用偷辦電話卡。2019年中國(guó)移動(dòng)給他們學(xué)校提供了“門禁”信息服務(wù)，沒有組織學(xué)生辦理電話手表，不清楚2019年6月至7月在校學(xué)生大量辦理電話卡的事情。
35.證人黃某證言，證實(shí)李某3是其老板，營(yíng)業(yè)廳辦理手機(jī)卡，她們留存的電話卡都是客戶不要的副卡，沒有用客戶的信息偷辦電話卡。王某某2來營(yíng)業(yè)廳拿過一次卡去激活和跑流量，2020年七八月份，陳某某7來營(yíng)業(yè)廳拿過一次卡去激活和跑流量。陳某某7拿卡是李某3讓她交給的。陳某某7有兩三次讓她幫查一些號(hào)碼的欠費(fèi)情況，有欠費(fèi)的就讓她幫他充值。
36.證人譚某證言，證實(shí)王某某2是其老板，劉某1是店長(zhǎng)，她們用客戶的身份信息多開電話卡，負(fù)責(zé)激活電話卡，沒有看到實(shí)物卡。電話卡后交給了韓某，有時(shí)候會(huì)把多開的卡交給胡某。
37.證人汪某證言，證實(shí)王某某2是其之前的老板，她們通過給用戶路由器的方法偷辦電話卡，偷辦的電話卡交給王某某2。王某某2給她拿過一批電話卡有300張，讓她查欠費(fèi)，有欠費(fèi)幫忙充值，她記得楊某某5、王某某2、韓某都給她打過電話要卡。
38.證人裴某證言，證實(shí)其2018年3月至2020年7月在王某某2的營(yíng)業(yè)廳上班，清理出來的221張手機(jī)卡是從該營(yíng)業(yè)廳辦理的。
39.證人史某證言，證實(shí)王某某2是其之前的老板，王某某2下達(dá)要多辦電話卡的任務(wù)，讓她們?cè)诟慊顒?dòng)時(shí)偷辦電話卡，電話卡有時(shí)帶給韓某，有時(shí)直接給了王某某2。
40.證人胡某證言，證實(shí)王某某2的店子電話卡用她們工號(hào)辦理的，用客戶身份信息拿了一張或者兩張電話卡，客戶并不知道，電話卡給王某某2或韓某。
41.證人汪某1證言，證實(shí)王某某2是其之前的老板，王某某2給她們下達(dá)多辦電話卡任務(wù)。她們以搞活動(dòng)的形式，在給客戶辦理電話卡的時(shí)候，會(huì)偷開、多開電話卡交給王某某2。王某某2給她們提供這些電話卡的序列號(hào)碼，將號(hào)碼激活，電話卡就可以用了，她們沒有看到電話卡。
42.證人楊某證言，證實(shí)王某某2是其之前的老板，2020年4月至2020年10月在王某某2處上班，學(xué)生開學(xué)的時(shí)候，王某某2讓她到學(xué)校去幫忙辦理校園青春卡、幫韓某查手機(jī)號(hào)碼欠費(fèi)、激活青春卡。她知道王某某2讓營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)業(yè)員多開、偷卡電話卡，多開、偷開的電話卡按照王某某2的要求交給楊某某5。
43.證人邱某證言，證實(shí)2020年7月至2020年10月26日在王某某2的營(yíng)業(yè)廳上班，王某某2安排、要求他們多辦電話卡，交給韓某。
44.證人高某證言，證實(shí)她們營(yíng)業(yè)廳只有老板謝某和她，2020年8月份的時(shí)候，魏某使用她的工號(hào)去辦理電話卡。
45.證人魏某證言，證實(shí)2020年8月27日，王某某2提供學(xué)生身份信息，讓營(yíng)業(yè)廳的人員激活電話卡。
46.證人樂某證言，證實(shí)2020年6月份，何某1在清理囤積號(hào)卡中上交了一次到市公司市場(chǎng)部一批號(hào)卡，共計(jì)819張。
47.證人晏某證言，證實(shí)其2021年7月21日至2020年11月30日，在王某某2的營(yíng)業(yè)廳上班，她們按1+1的方式開辦手機(jī)卡，偷偷給客戶多辦一張手機(jī)卡。
48.證人謝某證言，證實(shí)其是雅安市雅安雨城區(qū)分公司鼎力通訊南三路寬服站營(yíng)業(yè)廳法人，他們營(yíng)業(yè)廳辦了一批手機(jī)卡被王某某2那邊人拿去搞違法事情。高某是店長(zhǎng)，沈某、魏某、鄧慧月在營(yíng)業(yè)廳上過班。
49.證人沈某證言，證實(shí)其2020年8月28日，老板謝某讓她和魏某把開卡的機(jī)子帶上去中大街營(yíng)業(yè)廳，李某4找她們有事。李某4給她們拿了一批手機(jī)空卡和一批學(xué)生的姓名和身份信息，讓她們開卡激活這批手機(jī)號(hào)碼，用的高某、鄧慧月和她的工號(hào)。
50.證人謝某1證言，證實(shí)她們營(yíng)業(yè)廳有陳某4、張某5和她，用她的手機(jī)多開卡，給雅安職院學(xué)生辦理手機(jī)卡，每個(gè)身份信息辦理了兩張卡。
51.證人王某1證言，證實(shí)其是店長(zhǎng)兼營(yíng)業(yè)員，2020年8月30日至31日營(yíng)業(yè)廳辦理過大量手機(jī)卡業(yè)務(wù)，是聶某安排的。姚某給她們模塊里導(dǎo)入批量號(hào)卡。批量開卡是用她的工號(hào)提交確定，沒有見過這批號(hào)卡的手機(jī)卡。
52.證人許某證言，證實(shí)其是雅安市雨城區(qū)展信通訊器材經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，2019年6月，當(dāng)時(shí)有一批青春卡是通過他的工號(hào)批量開出的，是姚某給他配的批量卡，他沒有見到這批卡的實(shí)體卡。
53.證人任某證言，證實(shí)2019年6月，她當(dāng)時(shí)在上里分局從事渠道經(jīng)理工作，辦理過一批開卡業(yè)務(wù)，是她們當(dāng)時(shí)的分局長(zhǎng)聶某安排的。預(yù)開通的電話卡交給了聶某。
54.證人宋某證言，證實(shí)2020年3月，以送食鹽、毛巾等物品，讓老百姓拿上身份證，他們用移動(dòng)大掌柜對(duì)他們的身份證進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，偷偷給他們辦理手機(jī)卡業(yè)務(wù)，老百姓不知道。辦了大概200張給王某某2，6月，王某某2安排他和萬某在大興、北郊、育才路雅安職院偷辦電話卡大概160張。8月份的時(shí)候，在姚某處拿了500張手機(jī)卡和一批打印號(hào)的學(xué)生資料拿到雅安職院營(yíng)業(yè)廳，辦好后王某某2拿走了。
55.證人聶某證言，證實(shí)上里分局曾在2019年6月和2020年8月兩次批量開青春卡。2019年6月汪某2安排辦理，辦好后交給汪某2。2020年8月，移動(dòng)公司市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)安排，宋某把手機(jī)卡都拿走了。
56.證人李某4證言，證實(shí)其2020年8月參與預(yù)開通號(hào)卡，是簡(jiǎn)某讓她把辦理大概140張電話卡交給王某某2安排的人。
57.證人宋某2證言，證實(shí)2020年8月李某4安排她參與預(yù)開通號(hào)卡，她們大概辦理了140張電話卡，后把辦理的電話卡交給了王某某2安排的人。
58.證人姚某證言，證實(shí)王某某2案中扣押的電話卡中有一部分是她給各分局分配的電話卡，她給雨城區(qū)幾個(gè)分局配送了2500張手機(jī)卡，簡(jiǎn)某讓她給每個(gè)分局分500張。
59.證人汪某2義證言，證實(shí)2019年6月預(yù)開通的那批卡，她將收回的電話卡交給了客戶經(jīng)理杜某和臧某。
60.證人臧某證言，證實(shí)他將汪某2給的電話卡全部交給了學(xué)校。協(xié)助預(yù)開通校園卡，沒有見到實(shí)卡，應(yīng)該是王某某2把實(shí)卡領(lǐng)走了。
61.證人馬某證言，證實(shí)2020年3月，她帶王某某2去校園分局杜某處拿過一批電話卡，將電話卡芯片放進(jìn)制作號(hào)的校牌卡內(nèi)。
62.證人焦某證言，證實(shí)2020年3月至10月，她在王某某2所開的雅安職院營(yíng)業(yè)廳上班，王某某2和楊某某5安排她偷開、多開手機(jī)卡，辦好的卡被王某某2拿走，最終給了韓某。
63.證人杜某證言，證實(shí)2019年6辦理了一批青春卡，汪某2將那批學(xué)校學(xué)生辦理的青春卡交給她，她將1300多張全部交給王某某2。2020年6月、2020年8月用她的工號(hào)辦理過電話卡，沒有看見過電話卡。
64.證人簡(jiǎn)某證言，證實(shí)其批量辦過一批小學(xué)生的青春手機(jī)卡，這批手機(jī)卡在完成激活后沒有交給市場(chǎng)部，一部分交給了臧某，一部分交給了杜某。2020年8月底，他們市場(chǎng)部向雨城區(qū)五個(gè)分局分配了2500張校園青春卡。
65.證人李某5證言，證實(shí)其2018年3月至2020年10月在王某某2開的營(yíng)業(yè)廳上班，王某某2安排她們偷偷開卡。她們將老百姓提供的身份證通過手機(jī)移動(dòng)大掌柜系統(tǒng)偷辦電話卡交給王某某2。
66.證人楊某1證言，證實(shí)2018年1月至2020年10月，她和王某某2一起合伙開營(yíng)業(yè)廳，營(yíng)業(yè)廳分了300多張青春卡手機(jī)卡，激活后送回了移動(dòng)公司，后將沒有送出去的開交給王某某2了。
67.證人萬某證言，證實(shí)其2018年6月至2020年6月在王某某2開的營(yíng)業(yè)廳上班，王某某2叫多辦或偷辦電話卡。他們將老百姓提供的身份證通過手機(jī)移動(dòng)大掌柜系統(tǒng)進(jìn)行偷辦電話卡，將多辦、偷辦的電話卡交給王某某2。
68.證人袁某1證言，證實(shí)其與王某某2是合伙關(guān)系，她在王某某2開辦營(yíng)業(yè)廳工作期間，參與了多開、偷開、批量開手機(jī)卡業(yè)務(wù)及青春卡的辦理，郵寄給王某某2800多張電話卡或韓某。
69.證人楊某2證言，證實(shí)2020年7月至9月，在宋某的雅安職院營(yíng)業(yè)廳做事，雅安職院營(yíng)業(yè)廳的老板是王某某2，升級(jí)5G套餐送路由器，偷開電話卡，通過他的工號(hào)辦卡。
70.證人郭某證言，證實(shí)李某3是他妻子的弟弟，陳家壩玉林街84號(hào)的房子曾經(jīng)租給李某3、王某某2的事實(shí)。
(四)被害人陳述
1.被害人黃某1陳述，證實(shí)其系雅安蘆山縣某中學(xué)學(xué)生，沒有將身份證借給他人使用過，除手機(jī)號(hào)外，再?zèng)]有辦理過其他手機(jī)號(hào)卡業(yè)務(wù)。
2.被害人衛(wèi)某陳述，證實(shí)其女兒衛(wèi)某1除使用的180XXXX****外，沒有在雅安蘆山分公司辦理過手機(jī)好卡業(yè)務(wù)。
3.被害人白某陳述，證實(shí)其在移動(dòng)公司辦理寬帶業(yè)務(wù)時(shí)，辦了一張手機(jī)號(hào)綁定在寬帶上，工作人員說不單獨(dú)收費(fèi)，但沒有將該號(hào)碼給她。
4.被害人汪某3、余某2、茍某、寇某、黃某2的陳述，證實(shí)未用自己的身份信息辦理過其他電話號(hào)碼。
5.被害人李某6、高某1、戴某、李某7、趙某1、甘某1、沈某1、江某、劉某2、馬某1、張某4、趙某、舒某、劉某3、劉某4、李某6、王某2、石某、潘某、宋某1、蔣某、郝某、李某7、熊某1、姜某、鄭某1、宋某2、陳某3、闞某1、胡某2、馮某、謝某2、孟某、鄧某1、王某3、李某8、楊某3、巫某、王某5、韓某1、張某5、王某4、駱某、高某2、代某、高某3、李某9、熊某2、高某4等49名被害人陳述，均證實(shí)涉及辦理電話卡，受害人不知道、沒有辦理、升級(jí)寬帶業(yè)務(wù)出示了身份證等，工作人員就辦理了電話卡，受害人去辦理電話卡時(shí)被工作人員要求多電話卡的事實(shí)。
(五)被告人供述和辯解
1.被告人朱某1的供述與辯解，證實(shí)王某某2是他們移動(dòng)公司的代理商，2020年上半年王某某2說在網(wǎng)上找的業(yè)務(wù)，讓她記賬，存取錢，賺的錢平分。3月，王某某2、李某3和她商量辦理工作室，王某某2每天通過微信給她發(fā)收入、支出賬目，收入的錢為微信、京東、淘寶、抖音等項(xiàng)目，她按照發(fā)的賬單做賬。她給王某某2投資3萬元購(gòu)買設(shè)備，收入和王某某2平分。她給王某某2提供一張戶名為俞某的銀行卡，用于王某某2往卡里轉(zhuǎn)賬。她制作了電子檔賬目，3月份是王某某2在管錢，4月份她接手管賬，負(fù)責(zé)取卡里的錢，存到她的工商、信用社的銀行卡上。王某某2說他每天把手機(jī)卡插在設(shè)備上運(yùn)行三天幫別人微信解凍，三天時(shí)間到了就把卡取下，等上家通知，再把手機(jī)卡插在設(shè)備上微信解凍。王某某2每解凍一個(gè)微信或者發(fā)送一個(gè)驗(yàn)證碼，上家給他幾元至18元不等的費(fèi)用。她害怕李某3會(huì)告發(fā)，和王某某2商量叫李某3退出，4月18日李某3退出。6月讓王某某2搬到名山區(qū)一個(gè)小區(qū)內(nèi)，9月她讓王某某2在雨城區(qū)王某某2家中開了一個(gè)工作室，主要是用電話卡注冊(cè)一些淘寶、愛奇藝等APP的會(huì)員，上家給每注冊(cè)一個(gè)會(huì)員3元至5元不等的費(fèi)用。王某某2在她那里支出64105元，大概還有105895元存在尾號(hào)為2097農(nóng)信卡、尾號(hào)為4857工行卡、3841浦發(fā)銀行卡，共計(jì)收入683691元。王某某2說設(shè)備、軟件是他自己安裝，平時(shí)主要是王某某2和韓某在操作。尾號(hào)1992俞某銀行卡的錢都是工作室賺的，卡上超過1萬元，她就取出來存在尾號(hào)4857工行卡。韓某工資2500元和工作室總收入的10%提成，除去開支一共收益34萬多，由她和王某某2平分。在偵查階段，她退繳贓款312839元。
2.被告人王某某2的供述與辯解，證實(shí)他是雅安市名山區(qū)榮耀通訊器材經(jīng)營(yíng)部法定代表人。2020年3月，他了解手機(jī)卡注冊(cè)虛擬身份可以賺錢，加入QQ群，使用手機(jī)卡接受短信驗(yàn)證碼，購(gòu)買貓池從事接碼和轉(zhuǎn)碼測(cè)試成功，便告訴朱某1，朱某1同意一起做生意。他在朱某1處借了3萬元購(gòu)買設(shè)備，李某3出資3000元在名山區(qū)租房作工作室。他們雇請(qǐng)韓某來維護(hù)工作室的設(shè)備及在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系購(gòu)買短信驗(yàn)證碼的下家，他教韓某如何操作設(shè)備。李某3給他提供尾號(hào)為7975銀行卡，他將工作室每天收入存到該卡上，后李某3和他發(fā)生私人事情4月18日離開，李某3離開時(shí)通過胡某給他現(xiàn)金37000余元。李某3賬本記載80385元是工作室的收入。約定他、李某3、朱某1分利潤(rùn)30%，韓某底薪每月2500元和10%提成。4月他邀請(qǐng)楊某某5做合伙人，他拿出平臺(tái)個(gè)人應(yīng)得部分的40%給楊某某5，楊某某5平時(shí)負(fù)責(zé)給多辦理的移動(dòng)手機(jī)卡續(xù)費(fèi)、辦理手機(jī)卡業(yè)務(wù)及收碼、轉(zhuǎn)碼平臺(tái)的電話卡交話費(fèi)，每個(gè)月在他那領(lǐng)取5000元至7000元不等的工資，給楊某某5預(yù)支了5000元。6月，他安排楊某某5在名山區(qū)租房子開設(shè)工作室，平時(shí)是韓某負(fù)責(zé)維護(hù)和管理。8月，因驗(yàn)證碼需求量大，他又購(gòu)買了貓池，在他家開了一個(gè)工作室，讓他父親負(fù)責(zé)插卡換卡工作，韓某遠(yuǎn)程控制電腦進(jìn)行接碼工作。他每天將平臺(tái)收益通過支付寶轉(zhuǎn)給朱某1提供的尾號(hào)為1992俞某的銀行卡上，朱某1負(fù)責(zé)每天記賬，約定年底再分。他所用的電話卡一部分是營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)剩下的，還有一部分是通過各種優(yōu)惠活動(dòng)讓人辦理的，卡在他那里，應(yīng)該有7000多張實(shí)名制電話卡。他安排楊某某5將1000張手機(jī)卡上交名山移動(dòng)公司。李某3離開后，韓某每月2500元底薪加收益利潤(rùn)10%，剩下90%他和朱某1對(duì)半分，韓某私下吃了21796元。他在移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳多開手機(jī)卡都是實(shí)名的，沒有經(jīng)過辦卡人的同意，是一些群眾、學(xué)生在辦理移動(dòng)業(yè)務(wù)時(shí)沒有拿去使用的電話卡。他把微信和支付寶二維碼發(fā)給韓某，由韓某發(fā)給買家，讓買家把錢打到上面。有時(shí)韓某也將自己的支付寶收款碼發(fā)到群里，收到錢后轉(zhuǎn)給他。共賺了60多萬元，錢都轉(zhuǎn)到朱某1那里，由朱某1在負(fù)責(zé)每天記賬，他在朱某1那里提前預(yù)支了4.5萬元。
3.被告人沈某某4的供述與辯解,證實(shí)他曾用名韓某，2020年3月，通過朋友李某3認(rèn)識(shí)王某某2，王某某2發(fā)許多手機(jī)號(hào)給他幫忙查詢是否欠費(fèi),說都是業(yè)務(wù)號(hào)碼。3月中旬的一天，王某某2給他介紹一個(gè)月工資2500元和利潤(rùn)10%提成的工作，把他帶到一處自建房，看見有三臺(tái)電腦及插在電腦上的設(shè)備。王某某2說是移動(dòng)公司的通訊設(shè)備，教他上下卡、分辯手機(jī)卡有無信號(hào)及遇到無信號(hào)如何處理等。3月至5月期間，他受王某某2的安排，在房間進(jìn)行上下卡、識(shí)別無信號(hào)卡及給手機(jī)卡充值等。有時(shí)王某某2將楊某4或羅某2的號(hào)碼發(fā)給他，讓幫忙查詢欠費(fèi)并充值。每次王某某2通過微信將充值的錢轉(zhuǎn)到他的微信，他再轉(zhuǎn)給楊某4或羅某2充值。王某某2在電腦上下載“新庫卡”軟件，將拿回來的卡讓他放在軟件內(nèi)，點(diǎn)擊“一鍵互打”，將號(hào)碼激活，才能在電腦上使用這些手機(jī)卡。王某某2每次給他拿卡的卡來自不同的地方。他找胡某2、“瑤瑤”幫忙給王某某2提供的手機(jī)號(hào)查詢?cè)捹M(fèi)。5月中旬，受王某某2安排，他將設(shè)備搬到新地方，楊某某5一起幫忙搬家。他發(fā)現(xiàn)王某某2在電腦上使用“碼上發(fā)”“自動(dòng)發(fā)”在QQ群內(nèi)發(fā)驗(yàn)證碼，在電腦上安裝“卡商端”軟件，他看到上面有各個(gè)APP名字及價(jià)格。楊某某5的工號(hào)被封了，9月初，王某某2讓他將需要查詢的手機(jī)卡發(fā)給楊某某5等人，楊某某5將需要充值的手機(jī)號(hào)給他充值。王某某2或楊某某5將話費(fèi)轉(zhuǎn)給他，他每次找微信名為“飄來的雨”充值。從9月開始，王某某2讓他與“煤老板”聯(lián)系上卡，一直到10月26日。在他負(fù)責(zé)的工作室內(nèi)，大概有7000多張。他在王某某2處領(lǐng)取工資44200元，他將出售電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼收款扣下21796元，未交給王某某2。
4.被告人楊某某5的供述與辯解，證實(shí)她在移動(dòng)雅安分公司名山分公司工作，負(fù)責(zé)管理王某某2榮耀連鎖營(yíng)業(yè)廳10家門面后勤和財(cái)務(wù)工作。在2020年三四月左右，她知道王某某2在用各個(gè)營(yíng)業(yè)廳辦實(shí)名制電話卡安裝入特定設(shè)備，利用新注冊(cè)賬號(hào)返利獲取利潤(rùn)。開始是在李某3姐房子開工作室。6月初，王某某2、韓某及她把設(shè)備搬到名山區(qū)安置房工作室，有朱某1參加。王某某2是總老板，朱某1負(fù)責(zé)記賬，韓某負(fù)責(zé)名山工作室，她負(fù)責(zé)工作室的電話卡查費(fèi)、充費(fèi)、收電話卡。王某某2使用這些電話卡都要續(xù)費(fèi)，從3月開始，她按王某某2發(fā)的名單將卡發(fā)給營(yíng)業(yè)員續(xù)費(fèi)，因其工號(hào)被封了，她負(fù)責(zé)交費(fèi)到7月，后王某某2讓韓某在做。王某某2要求每個(gè)營(yíng)業(yè)廳每月必須完成100張實(shí)名電話卡，這些電話卡是營(yíng)業(yè)員通過正常移動(dòng)業(yè)務(wù)搭售辦理的，如果辦理業(yè)務(wù)人員不需要，就集中收起送給韓某，她將辦卡產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)給各個(gè)門店，王某某2給她轉(zhuǎn)賬。雅安職院的學(xué)生辦手機(jī)卡，把主卡拿去，副卡被她們收回來交給王某某2。另外還有一些小學(xué)生和中學(xué)生給他們辦卡后，被她們拿來交給王某某2。王某某2承諾給她分他在營(yíng)業(yè)廳收入的40%，王某某2和朱某1對(duì)半分成，王某某2已給她預(yù)支5000元。
5.被告人李某3的供述與辯解，證實(shí)2020年2月的一天，王某某2告訴他使用設(shè)備和電話卡，注冊(cè)淘寶、天貓等APP賬號(hào)獲取利潤(rùn)，叫他一起業(yè)務(wù)。王某某2讓他找出租房及人上班，他在名山區(qū)租他姐房子做工作室，叫韓某（沈某某4）到工作室。王某某2找朱某1提供3萬元作為成本，他和王某某2學(xué)習(xí)技術(shù)，朱某1叫他管賬及提供銀行卡。他辦理了一張尾號(hào)為7975的銀行卡交給王某某2使用。從3月6日到4月18日，該卡為工作室的公卡使用，存收入和支出。期間電話卡是王某某2提供的，王某某2頻繁向該卡轉(zhuǎn)錢，他負(fù)責(zé)管理賬單，在手機(jī)上記賬，共收入80385元，后因私人原因退出工作室，將賬單發(fā)給王某某2、朱某1，將剩余的37000多元轉(zhuǎn)給胡某。
(六)鑒定意見
1.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）479號(hào)司法鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0479號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”“酷網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）480號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0480號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
3.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）481號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0481號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
4.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）482號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0482號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
5.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）485號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0485號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
6.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）486號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0486號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
7.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）487號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0487號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
8.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）488號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0488號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
9.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）489號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0489號(hào)電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.朱某1的辨認(rèn)筆錄及照片，通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出王某某2。
2.王某某2的辨認(rèn)筆錄及照片，通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出負(fù)責(zé)管賬的朱某1、給手機(jī)卡充值話費(fèi)的楊某某5、操作“貓池”設(shè)備進(jìn)行發(fā)送驗(yàn)證碼、給微信解凍業(yè)務(wù)的韓某、李某3及案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片。
3.沈某某4的辨認(rèn)筆錄及照片，通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)李某3、楊某某5、王某某2及搭建接碼平臺(tái)上下卡的作案現(xiàn)場(chǎng)。
4.楊某某5的辨認(rèn)筆錄及照片，通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出韓某、朱某1、王某某2。
5王某的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出韓某（沈某某4）、楊某某5。
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）11號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)朱某1使用手機(jī)與王某某2從2020年2月22日起至2020年10月28日止，期間聯(lián)系工作室業(yè)務(wù)及相互發(fā)賬單、接碼及價(jià)格及記賬、朱某1提醒王某某2不要讓其他人知道工作室的情況，說這是刀尖上的活路等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）80號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)朱某1使用聯(lián)想筆記本電腦記錄每日收入、開支賬目情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）12號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)發(fā)現(xiàn)王某某2使用的手機(jī)向?qū)Ψ桨l(fā)送電話號(hào)碼、對(duì)方求購(gòu)電話號(hào)碼及相互間業(yè)務(wù)往來、工作室收入情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）14號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)沈某某4使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其與“煤老板”的聊天記錄等。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）17號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)李某3使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)李某3批量發(fā)送電話號(hào)碼及與相關(guān)被告人的聊天記錄。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）13號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)楊某某5使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)楊某某5與本案相關(guān)人員聊天記錄涉及電話卡、貓池、發(fā)工資等情況。
二、被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年5月，被告人李某3和被告人但某某6在合伙經(jīng)營(yíng)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳期間，李某3告知但某某6利用“貓池”設(shè)備，通過他人電話號(hào)碼獲取驗(yàn)證碼販賣牟利。李某3與但某某6共謀開設(shè)工作室，但某某6介紹陳某某7到工作室工作。5月底的一天，陳某某7通過李某3的介紹在網(wǎng)上購(gòu)買貓池設(shè)備，李某3和陳某某7在取貨時(shí)被查獲將貓池退回廠家。7月，李某3再次邀約陳某某7、但某某6、沈某某4籌建“接碼”工作室，李某3、但某某6共同出資4萬元（移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳的錢），租下雅安市名山區(qū)茶葉市場(chǎng)1單元房間作工作室，購(gòu)買4臺(tái)電腦（含軟件設(shè)備）和40個(gè)“貓池”設(shè)備。李某3、但某某6負(fù)責(zé)提供電話卡，李某3提供購(gòu)買貓池、電腦渠道，兩人各占股30%；陳某某7負(fù)責(zé)工作室上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運(yùn)營(yíng)，占股30%；沈某某4為該工作室提供技術(shù)指導(dǎo)、銷售渠道，工資底薪1000元加占股10%。在工作室運(yùn)行期間，陳某某7、但某某6用自己的微信、支付寶收取贓款，隨后將贓款轉(zhuǎn)至周某處或留存于自己的賬上。李某3聯(lián)系被告人熊某8給工作室提供樂山手機(jī)卡，承諾給其分手機(jī)卡產(chǎn)生利潤(rùn)的30%。熊某8向工作室提供他人移動(dòng)電話卡232張和聯(lián)通電話卡50張，由李某3販賣給他人，違法所得11313元，李某3給熊某8支付3594元。在偵查階段，被告人熊某8主動(dòng)退繳贓款3594元。
10月28日，工作室被查獲，在雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶葉市場(chǎng)工作室內(nèi)提取主機(jī)4臺(tái)、顯示器4個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、貓池40個(gè)（其中廢貓池7個(gè)）、手機(jī)卡888張（標(biāo)記“名山”590張、標(biāo)記“樂山”298張）、廢卡槽69個(gè)；在周某處扣押人民幣4萬元；在陳某某7處扣押錢包1個(gè)、銀行卡8張、手機(jī)12部、收款單2張；在但某某6處扣押其手機(jī)1部、手機(jī)卡2張、銀行卡9張、U盾1個(gè)、U盤1個(gè)、學(xué)習(xí)筆記2本、電話卡套5張、攝影卡片1張、贓款57013元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定司法鑒定，2020年7月至2020年10月28日，工作室“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“易網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信16255條，接收短信112576條，接收驗(yàn)證碼49352條，販賣手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼等違法所得共計(jì)106786.80元，沈某某4領(lǐng)取工資3300元。
被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7先后被抓獲歸案，熊某8經(jīng)電話通知到案。五被告人到案后均能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。本案審理期間，但某某6的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元，陳某某7的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
1.陳某某7的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實(shí)在雅安市名山區(qū)茶葉市場(chǎng)“接碼”工作室，扣押陳某某7錢包1個(gè)、銀行卡8張、手機(jī)12部、收款單2張。
2.但某某6搜查筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實(shí)對(duì)但某某6駕駛的車進(jìn)行搜查，扣押其手機(jī)1部、手機(jī)卡2張、銀行卡9張、U盾1個(gè)、U盤1個(gè)、學(xué)習(xí)筆記2本、電話卡套5張、攝影卡片1張、現(xiàn)金57013元。
3.扣押決定書、扣押清單、結(jié)算票據(jù)等證據(jù)，證實(shí)在熊某8贓款3594元。
4.扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實(shí)在周某處扣押人民幣4萬元。
（二）書證
1.各被告人的基本情況、戶籍證明，證實(shí)各被告人具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8被抓獲歸案。
3.雅安名山分公司手機(jī)專賣開卡統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)開卡工號(hào)對(duì)應(yīng)的個(gè)人信息，與證人的陳述一致。
4.沈某某4支付寶及微信賬單流水，證實(shí)陳某某7微信轉(zhuǎn)給沈某某4微信賬戶合計(jì)2000元。
5.支付寶及微信賬單流水、手機(jī)銀行交易流水，證實(shí)陳某某7向但某某6微信轉(zhuǎn)賬、李某某11向陳某某7微信轉(zhuǎn)賬、但某某6向陳某某7微信轉(zhuǎn)賬、陳某某7向沈某某4轉(zhuǎn)賬、陳某某7向購(gòu)買設(shè)備的人轉(zhuǎn)賬、李某某17向陳某某7轉(zhuǎn)賬等，出售手機(jī)驗(yàn)證碼合計(jì)106786.80元。
6.支付寶及微信賬單流水，證實(shí)李某某17向但某某6轉(zhuǎn)賬，但某某6支付寶共計(jì)收款29010.77元，微信收款50443元。
7.陳某某7與“貓池”商家、沈某某4、但某某6、李某某17、李某某11等人微信聊天記錄，證實(shí)陳某某7購(gòu)買貓池設(shè)備、買賣驗(yàn)證碼及工作室收款等相關(guān)情況。
8.熊某8微信聊天記錄及截圖,證實(shí)熊某8與李某3、但某某6、馬姐、若望等人聊天及給馬姐轉(zhuǎn)賬240元。
9.陳某某7處扣押888張手機(jī)卡，證實(shí)扣押陳某某7工作室手機(jī)卡號(hào)碼與中國(guó)移動(dòng)通訊集團(tuán)四川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（cheng）中心調(diào)證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表能夠?qū)?yīng)。
10.陳某某7窩點(diǎn)接碼統(tǒng)計(jì)，證實(shí)2020年3月至2020年10月28日共發(fā)送短信16255條，接收短信息112576條，接收驗(yàn)證碼49352條。
11.名山區(qū)刑警大隊(duì)情況說明，證實(shí)2020年5月31日，李某3自稱是名山區(qū)移動(dòng)分公司的，購(gòu)買這些川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（關(guān)情況。工作室收款“活性”。名山分局民警明確告知李某3使用“貓池”設(shè)備跑流量是違法行為。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人李某3的供述與辯解，證實(shí)2020年5月他叫但某某6一起開移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳，但某某6又叫陳某某7來上班。他給但某某6介紹之前和王某某2開工作室，說他們可以開工作室賺錢，但某某6同意。5月份，他和但某某6決定在移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳拿錢來開工作室，在購(gòu)買貓池設(shè)備后，他和陳某某7在領(lǐng)取時(shí)被**人員查獲被退回。7月初他、但某某6、陳某某7商量開工作室，成本是從他和但某某6開的移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳拿的錢，由會(huì)計(jì)周某用綁定他的手機(jī)號(hào)的銀行卡走賬。他把100多張電話卡給陳某某7，租房子作工作室，他叫韓某（沈某某4）來工作室教陳某某7具體操作、安裝設(shè)備、提供買家資源，給韓某10%的股份，他們?nèi)烁髡?0%的股份。工作室有三臺(tái)電腦、三大組貓池等設(shè)備，平時(shí)是陳某某7在操作，但某某6在陳某某7不在時(shí)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，陳某某7平時(shí)負(fù)責(zé)收入賬。10月20日左右，陳某某7告訴他和但某某6說上家被抓了，工作室就停了。陳某某7負(fù)責(zé)工作室的具體業(yè)務(wù)，但某某6負(fù)責(zé)給陳某某7聯(lián)系在營(yíng)業(yè)廳拿電話卡，他負(fù)責(zé)韓某加入工作室。熊某8大概給他們提供過一百多張電話卡，他承諾給熊某8分利潤(rùn)的30%，大概分了5000多元。
2.被告人但某某6的供述與辯解，證實(shí)2020年5月起，他是名山移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳的店長(zhǎng)，2020年5月16日他入股李某3的移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳后，介紹陳某某7到營(yíng)業(yè)廳工作。李某3說他以前和朱某1、王某某2在開工作室，一個(gè)月可以賺十幾萬，他和李某3商量“跑卡”業(yè)務(wù)，他與陳某某7、李某3商議購(gòu)買電腦，李某3從營(yíng)業(yè)廳提供電話卡，從營(yíng)業(yè)廳借款購(gòu)買設(shè)備，經(jīng)李某3介紹5月左右陳某某7在網(wǎng)上購(gòu)買貓池設(shè)備，被查獲而退回。7月中旬，他們?cè)俅紊套h開辦工作室，他和陳某某7出資購(gòu)買貓池設(shè)備等，他從移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳拿了3萬元給陳某某7購(gòu)買設(shè)備。李某3介紹沈某某4來工作室教陳某某7具體操作及推送資源和業(yè)務(wù)，給沈某某4底薪1000元加10%的分紅，他、李某3、陳某某7各占30％。他提供手機(jī)卡給陳某某7，陳某某7負(fù)責(zé)具體操作及記賬，沈某某4提供技術(shù)。別人在陳某某7處購(gòu)買電話卡的驗(yàn)證碼，下家拿驗(yàn)證碼去注冊(cè)淘寶、京東、微信等。他安排營(yíng)業(yè)廳的周某記賬。工作室前期的卡是李某3提供的200多張，是他之前存的卡。還有一部分卡是民益路移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳的辦理的卡，有時(shí)候是他拿到工作室去，有時(shí)候是陳某某7和李某3拿到工作室去。樂山的電話卡是熊某8提供，大概有200多張。他知道一個(gè)固定的買家（即李某某17），微信驗(yàn)證碼一個(gè)是18元，其他的都是幾塊錢不等。工作室一共獲利了97013元，部分錢用于了充值話費(fèi)，購(gòu)買設(shè)備，他還沒獲利。陳某某7每次收入達(dá)到五千元或一萬元的時(shí)候，就會(huì)把錢湊成整交給周某。他的支付寶收了7670元贓款轉(zhuǎn)到陳某某7的賬戶。
3.被告人陳某某7的供述與辯解，證實(shí)2020年5月底，他和但某某6、李某3在名山區(qū)商量開工作室，7月初，李某3到他和但某某6的出租房說王某某2在開工作室賣電話卡驗(yàn)證碼，利潤(rùn)高，他們商量開工作室。工作室出資4萬元是李某3和但某某6合伙開辦營(yíng)業(yè)廳財(cái)務(wù)周某轉(zhuǎn)給他的，他聯(lián)系購(gòu)買電腦、貓池等設(shè)備，租好房屋，李某3邀約韓某來安裝設(shè)備。他們商量由韓某提供名山區(qū)的手機(jī)卡，培訓(xùn)他相關(guān)技術(shù)，李某3提議每月向韓某支付利潤(rùn)的10%，剩余由他、韓某和但某某6各分30%。韓某給他們提供了電話卡，在電腦上下載相關(guān)軟件，培訓(xùn)他相關(guān)技術(shù)，平時(shí)主要是他在操作，但某某6電話遙控。下載“卡商端”自動(dòng)接收和轉(zhuǎn)發(fā)通過貓池中電話卡獲取的驗(yàn)證碼，自動(dòng)傳到平臺(tái)上，平臺(tái)自動(dòng)扣取需要驗(yàn)證碼買方的費(fèi)用，轉(zhuǎn)入到平臺(tái)他個(gè)人賬戶上，他將資金提取到自己的支付寶上。出售的驗(yàn)證碼價(jià)格是0.1元至30元不等。名山的電話卡是韓某提供，樂山是熊某8提供，李某3將樂山卡電話卡的利潤(rùn)30%分給熊某8，他兩次給熊某8分紅3594元。他通過平臺(tái)、QQ群等網(wǎng)絡(luò)銷售驗(yàn)證碼。9月他通過韓某認(rèn)識(shí)李毅及另外兩名男子，其中一個(gè)叫倪繼成，和他們洽談微信號(hào)解綁及購(gòu)買驗(yàn)證碼，價(jià)格18元/個(gè)。李毅的姐李某某11通過微信和他聯(lián)系，他通過“碼上發(fā)”軟件，發(fā)到李某某11指定的QQ群，李某某11通過支付寶向他付款。工作室是7月30日開始運(yùn)行，共獲利107628.8元。
4.被告人沈某某4的供述與辯解,證實(shí)2020年5月中旬的一天，應(yīng)但某某6邀請(qǐng)，他來到但某某6和陳某某7租房處，看到三臺(tái)電腦和三四組貓池，但某某6說不會(huì)操作，叫他教一下，承諾給他底薪每月1000元及10%分紅。他看了一下說缺一個(gè)平臺(tái)，他將“卡商端”軟件網(wǎng)站發(fā)給他們，教他們注冊(cè)賬戶、上下、分辯欠費(fèi)狀態(tài)，通過電腦遠(yuǎn)程控制陳某某7的電腦幫他們處理不懂的業(yè)務(wù)。他將“煤老板”的微信號(hào)發(fā)給陳某某7，讓陳某某7等人自己聯(lián)系。陳某某7給他拿了3300元工資，他共獲利69296元。2020年8月，他、陳某某7接待煤老板（李某某17）一行四人。
5.被告人熊某8的供述與辯解，證實(shí)2020年7月的一天，李某3給他說但某某6需要一批手機(jī)卡來激活手機(jī)，讓其幫忙，但某某6給他分30%的利潤(rùn)。他在樂山袁某1處借了232張手機(jī)卡給了但某某6，陳某某7通過微信給他轉(zhuǎn)了240元，叫他給這些卡每張充值1元。之后但某某6找他要卡，他在張某2處借款了50張聯(lián)通手機(jī)卡給但某某6。他向李某3提供共計(jì)282張電話卡，陳某某7通過微信兩次給他轉(zhuǎn)了共計(jì)3594元的分紅，他沒有收，讓陳某某7轉(zhuǎn)給李某3抵他在李某3處的手機(jī)欠款，按照他本人的30%的利潤(rùn)計(jì)算，他提供給李某3的電話卡總共獲利11313元。
(四)鑒定意見
1.司法鑒定委托書及清單、司法鑒定服務(wù)合同、四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）495號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0495號(hào)（即陳某某71號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）496號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0496號(hào)（即陳某某72號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
3.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）497號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0497號(hào)（即陳某某73號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今收發(fā)信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
4.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）498號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0498號(hào)（即陳某某74號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
5.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）499號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0499號(hào)（即陳某某7筆記本）電腦硬盤進(jìn)行的鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
(五)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.陳某某7的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出韓某（沈某某4）、李某3、但某某6及購(gòu)買微信驗(yàn)證碼的嫌疑人梁某某13、柳某某16、倪繼成。
2.但某某6的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出陳某某7、李某3、韓某。
3.熊某8的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出陳某某7、但某某6、李某3。
4.李某3的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出陳某某7、但某某6、沈某某4、熊某8。
5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片、提取物證登記表，證實(shí)在雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶葉市場(chǎng)房?jī)?nèi)提取主機(jī)4臺(tái)、顯示器4個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、貓池40個(gè)（其中廢貓池7個(gè)）、手機(jī)卡888張（標(biāo)記“名山”590張、標(biāo)記“樂山”298張）、廢卡槽69個(gè)。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）15號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)陳某某7使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，其購(gòu)買貓池設(shè)備、支付寶收款記錄、與買家聊天、微信轉(zhuǎn)賬等事實(shí)。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）14號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)沈某某4使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，其與上家買賣卡、操作卡等事實(shí)。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）17號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)李某3使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，其發(fā)送電話號(hào)碼數(shù)據(jù)及與熊某8等人聊天。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）16號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)但某某6使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，其與陳某某7轉(zhuǎn)賬及相關(guān)人員聊天。
三、被告人姜某某9、楊某某5、何某某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月，被告人楊某某5將開工作室信息告訴被告人姜某某9后，兩人謀劃開辦“接碼”工作室，姜某某9邀約被告人何某某10入伙，三被告人商議利益均分。姜某某9負(fù)責(zé)出資和工作室運(yùn)維，楊某某5負(fù)責(zé)從王某某2處學(xué)習(xí)工作室運(yùn)作方法并教姜某某9，何某某10負(fù)責(zé)提供電話卡和聯(lián)系“貓池”廠家。姜某某9租賃工作室，購(gòu)買1臺(tái)電腦(含軟件設(shè)備)和4個(gè)“貓池”設(shè)備。姜某某9通過向下家出售電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，用其微信和支付寶收款二維碼收取贓款。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實(shí)名制電話卡588張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定，姜某某9、楊某某5、何某某10通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機(jī)卡管理軟件發(fā)送短信3496條，接收短信25771條，接收驗(yàn)證碼9776條，出售手機(jī)號(hào)、驗(yàn)證碼，姜某某9獲得違法所得8563.70元。
被告人姜某某9、楊某某5被抓獲歸案，何某某10主動(dòng)到案。到案后，三被告人均能如實(shí)供述證據(jù)的犯罪事實(shí)?？垩航衬?手機(jī)1部、紙質(zhì)文件1份、銀行卡1張、524張手機(jī)卡、紅色老年手機(jī)1部。在工作室提取主機(jī)2部、顯示器1個(gè)、貓池4個(gè)及貓池中插的手機(jī)卡64張。
被告人姜某某9在退繳違法所得8563.70元，在審理期間，其家屬代其預(yù)繳罰金8000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
姜某某9的搜查筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單、提取物證登記表等證據(jù)，證實(shí)對(duì)姜某某9及其工作室進(jìn)行搜查，扣押其手機(jī)1部、紙質(zhì)文件1份、銀行卡1張、524張手機(jī)卡、紅色老年手機(jī)1部。在雅安市名山區(qū)西康國(guó)際小區(qū)A座房?jī)?nèi)提取主機(jī)2部、顯示器1個(gè)、貓池4個(gè)及貓池中插的手機(jī)卡64張。
（二）書證
1.姜某某9、楊某某5、何某某10的基本情況、戶籍證明，證實(shí)各被告人具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.姜某某9、楊某某5被抓獲歸案，何某某10主動(dòng)到案。到案后，三被告人均能如實(shí)供述其罪行。
3.雅安名山分公司俊森通訊城西寬服站開卡統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)何某某10參與開卡情況。
4．姜某某9的微信、支付寶查詢審批表、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實(shí)姜某某9違法所得為8563.70元。
5.楊某某5的微信、支付寶查詢審批表、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實(shí)楊某某5向沈某某4、朱某、王某1、姜某某9轉(zhuǎn)賬情況。
6.姜某某9與“A批發(fā)2g短信貓3g套機(jī)4g全網(wǎng)通與“記錄等購(gòu)買貓池設(shè)備及三人分工、收款等相關(guān)情況。
7.中國(guó)移動(dòng)通訊集團(tuán)四川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（cheng）中心調(diào)證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)扣押姜某某9工作室手機(jī)卡數(shù)量、卡號(hào)，電話號(hào)碼具有唯一性，與該表上面的電話號(hào)碼能夠?qū)?yīng)。
8.移動(dòng)公司與各營(yíng)業(yè)廳簽訂合同，證實(shí)這些營(yíng)業(yè)廳（營(yíng)業(yè)代辦點(diǎn)）能夠獲取電話卡。
9.姜某某9團(tuán)伙接碼服務(wù)器發(fā)送接收短信、接收驗(yàn)證碼統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)姜某某9窩點(diǎn)自2020年3月至2020年10月28日共發(fā)送短信3496條、接收短信息25771條、接收驗(yàn)證碼9776條。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人姜某某9的供述與辯解，證實(shí)2020年8月的一天，他、楊某某5、何某某10商量開辦工作室，楊某某5負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程和具體操作、從王某某2處拿資源，何某某10負(fù)責(zé)提供手機(jī)卡，他負(fù)責(zé)出資購(gòu)買設(shè)備、找地方建工作室和記賬。何某某10在網(wǎng)上購(gòu)買貓池設(shè)備，他出資11000多元。他建了“一夜暴富”的微信群用于工作室，購(gòu)買電腦等設(shè)備組裝工作室，約定三人利潤(rùn)平分。何某某10給他拿了300多張電話卡，楊某某5給他了200多張電話卡，他用這些卡開展業(yè)務(wù)并談好價(jià)格。他把電話卡插入貓池設(shè)備，使用庫網(wǎng)通、碼上發(fā)軟件，將驗(yàn)證碼發(fā)到買家指定的QQ群，把支付寶收款二維碼發(fā)給買家讓其付款。工作室獲利8563.60元還未分。
2.被告人楊某某5的供述與辯解，證實(shí)2020年8月左右，在她的提議下，與姜某某9、何某某10商量做工作室，姜某某9出資購(gòu)買設(shè)備和運(yùn)行維護(hù)及記賬，何某某10負(fù)責(zé)聯(lián)系“貓池”設(shè)備和提供手機(jī)卡，她負(fù)責(zé)從王某某2處學(xué)技術(shù)、從韓某處了解哪個(gè)項(xiàng)目賺錢及給手機(jī)卡充值，賺錢三人平分。從9月開始運(yùn)行。她提供了50張電話卡給姜某某9，姜某某9讓她負(fù)責(zé)充費(fèi)。她在幫王某某2做事的同時(shí)，從王某某2那里將一些用過的手機(jī)卡拿到工作室，通過韓某將有些業(yè)務(wù)的買賣信息提供給姜某某9。她在利用辦理校園卡的機(jī)會(huì)，偷拿了100多個(gè)學(xué)生的身份信息的卡給了何某某10。他們工作室是拿別人的手機(jī)卡在網(wǎng)上注冊(cè)微信、淘寶、京東、抖音、接碼、解碼、發(fā)驗(yàn)證碼賣錢，卡的來源是各營(yíng)業(yè)廳多開、偷開的。還沒有分到錢。
3.犯罪嫌疑人何某某10的供述與辯解，證實(shí)2020年7月，姜某某9和楊某某5找他在名山開工作室，三人建了“一夜暴富”微信群用于工作室交流，姜某某9出資購(gòu)買設(shè)備，并負(fù)責(zé)管理操作，將手機(jī)卡插到貓池、電腦設(shè)備上，利用軟件在網(wǎng)上做“拉新”等業(yè)務(wù)。他和楊某某5負(fù)責(zé)給工作室提供電話卡，楊某某5和姜某某9給欠費(fèi)的電話卡充值，姜某某9具體負(fù)責(zé)操作業(yè)務(wù)。姜某某9出資，他聯(lián)系購(gòu)買貓池設(shè)備，電腦是姜某某9購(gòu)買。姜某某9將手機(jī)卡插在貓池上，將貓池、電腦連接，在互聯(lián)網(wǎng)上用手機(jī)注冊(cè)淘寶、京東、抖音APP賬號(hào)等，用來杰購(gòu)買。姜某某9將手機(jī)卡插在貓池上，200多張手機(jī)卡，辦卡的人不知道。成本沒有賺回來，沒有分紅。
(四)鑒定意見
1.司法鑒定委托書及清單、司法鑒定服務(wù)合同、四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）492號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)姜某某9窩點(diǎn)0492號(hào)（即姜某某91號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）493號(hào)鑒定意見，證實(shí)經(jīng)委托，對(duì)0493號(hào)（即姜某某92號(hào)）電腦硬盤進(jìn)行鑒定，未發(fā)現(xiàn)與委托事項(xiàng)相關(guān)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)。
(五)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.姜某某9的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出楊某某5、何某某10。
2.何某某10的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出楊某某5、姜某某9。
3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片、提取物證登記表，證實(shí)在名山區(qū)西康國(guó)際小區(qū)房提取主機(jī)2臺(tái)、顯示器1個(gè)、貓池4個(gè)。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）18號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)對(duì)姜某某9使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，其購(gòu)買設(shè)備、開工作室分工、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）13號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)楊某某5使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，三人工作室建立微信群等相關(guān)情況。
四、被告人柳某某16犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年3月以來，被告人柳某某16以200元至600元不等的價(jià)格購(gòu)買實(shí)名認(rèn)證的微信號(hào)，以高出成本價(jià)30元至50元不等的價(jià)格販賣牟利。通過對(duì)柳某某16手機(jī)提取數(shù)據(jù)分析，從2020年9月26日至2020年10月27日期間，柳某某16將其收購(gòu)的577組微信號(hào)修改登錄密碼和支付密碼后，販賣給“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”等人，共計(jì)獲取違法所得406878元。
被告人柳某某16被抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行。在柳某某16處扣押各類銀行卡15張、手機(jī)11部、手機(jī)卡5張、POS機(jī)3個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、筆記本2個(gè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照5份、手機(jī)充電器3個(gè)。
在本案審理期間，被告人柳某某16的家屬代其預(yù)繳罰金5000元，退繳違法所得5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
扣押決定書、扣押清單，證實(shí)在柳某某16處扣押各類銀行卡15張、手機(jī)11部、手機(jī)卡5張、POS機(jī)3個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、筆記本2個(gè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照5份、手機(jī)充電器3個(gè)。
（二）書證
1.被告人柳某某16的基本情況、戶籍證明，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人柳某某16系抓獲歸案。
3.查詢審批表、支付寶及微信賬單流水等證據(jù)，證實(shí)“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬共計(jì)408878元。
4.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實(shí)柳某某16倒賣577組微信賬號(hào)及與多人聊天情況。
(三)被告人供述和辯解
被告人柳某某16的供述，證實(shí)2020年2月中旬，他產(chǎn)生騙取、倒賣他人微信號(hào)想法，他在劉畢那里學(xué)會(huì)騙取他人微信號(hào)的流程。他以贈(zèng)送“王者榮耀”“刺激戰(zhàn)場(chǎng)”皮膚為誘餌騙取他人微信賬號(hào)出售，后他用手機(jī)收購(gòu)他人微信賬號(hào)、QQ號(hào)、SOUL賬號(hào)出售。3月左右，他發(fā)展收購(gòu)微信號(hào)的下家是李某某17，劉某5、倪繼成將其收購(gòu)的微信號(hào)賣給他，他用四個(gè)支付寶和一個(gè)微信賬號(hào)收賬和轉(zhuǎn)賬。他在QQ和微信上以200元至600元不等的價(jià)格回收騙取的微信賬號(hào)，以高出成本價(jià)30至50元不等的價(jià)格賣出去，出售微信賬號(hào)577組。主要賣給微信名為“日進(jìn)斗金”121638元，“左瞳”116804元，其中有2000元是借款，“A加拿大網(wǎng)絡(luò)傳媒”的微信用戶170436元，共計(jì)違法所得406878元。
(四)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.李某某17的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出倪某某12柳某某16。
2.柳某某16的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出沈某某4、倪某某12李某某17、陳某某7。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
劍公（網(wǎng)安）檢（2021）19號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)柳某某16使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)販賣微信的等級(jí)、與相關(guān)人員聊天、微信價(jià)格、轉(zhuǎn)賬等情況。
五、被告人李某某17、柳某某16犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ锏氖聦?shí)
2020年6月初，被告人柳某某16在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)倪繼成后，向其宣傳騙取微信賬號(hào)販賣牟利成本低、賺錢快，勸其來湖南長(zhǎng)沙有償學(xué)習(xí)。2020年7月1日，倪繼成邀約梁某某13一道來到湖南長(zhǎng)沙，柳某某16和李某某17在長(zhǎng)沙縣星沙大道的城途精致酒店萬象匯店6棟24樓2406房?jī)?nèi)，通過電腦、手機(jī)向倪某某12梁某某13示范和教授如何騙取他人微信號(hào)碼的方法，將騙取他人微信賬號(hào)的方法稱為“鯊魚”業(yè)務(wù)，下載“易歪歪”軟件幫助編寫騙取微信賬號(hào)話術(shù)軟件。柳某某16收取倪某某12梁某某13學(xué)費(fèi)2萬元。倪某某12梁某某13學(xué)成后在各自老家以及浙江杭州騙取他人微信賬號(hào)進(jìn)行販賣牟利。
案發(fā)后，扣押李某某17手機(jī)5部、銀行卡9張、公章5枚、租賃合同1份、主機(jī)1臺(tái)、讀卡器1個(gè)、iPad140型1部。被告人倪某某12梁某某13被抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
李某某17搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)扣押其手機(jī)5部、銀行卡9張、公章5枚、租賃合同1份、主機(jī)1臺(tái)、讀卡器1個(gè)、iPad140型1部。
（二）書證
1.被告人李某某17、柳某某16的基本情況、戶籍證明，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某某17、柳某某16被抓獲歸案。
3.倪繼成支付寶及微信賬單流水，證實(shí)倪繼成通過微信向柳某某16轉(zhuǎn)賬情況及支付學(xué)費(fèi)2萬元的事實(shí)。
4.梁某某13支付寶向梁某某13轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)梁某某13借給倪繼成1.59萬元去學(xué)習(xí)“鯊魚”項(xiàng)目。
5.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實(shí)柳某某16傳授犯罪方法微信聊天。
6.倪繼成等人做鯊魚項(xiàng)目微信截圖，證實(shí)倪繼成和梁某某13學(xué)習(xí)“鯊魚”情況、倪繼成向柳某某16聯(lián)系學(xué)習(xí)鯊魚情況。
(三)被害人的陳述
1.倪繼成的陳述，證實(shí)2020年1月，他在柳某某16的QQ群購(gòu)買微信號(hào)后，說想學(xué)習(xí)“鯊魚”項(xiàng)目，柳某某16說需要2萬元學(xué)費(fèi)，讓他去長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)。他叫梁某某13一起去學(xué)習(xí)。7月1日，他和梁某某13來到長(zhǎng)沙柳某某16的辦公室，李某某17也在，柳某某16介紹“鯊魚”項(xiàng)目是怎樣騙“魚”的，使用哪些軟件。柳某某16、李某某17教他們竊取別人微信號(hào)的操作流程，現(xiàn)場(chǎng)給他們演示，如何使用話術(shù)軟件和制作虛假皮膚軟件騙“魚”，梁某某13把授課內(nèi)容錄下來。柳某某16向他要2萬元學(xué)費(fèi)，他通過支付寶向其轉(zhuǎn)了2萬元，其中1.59萬元是向梁某某13借的。柳某某16說他的手機(jī)配制太低不能用，幫他在二手市場(chǎng)買了兩部手機(jī)，他通過微信給其轉(zhuǎn)了1700元。7月2日至4日，他和梁某某13在賓館按照柳某某16、李某某17教的方式練習(xí)騙“魚”，柳某某16、李某某17在房間指導(dǎo)，并教他們?nèi)绾谓o“魚”的微信號(hào)修改資料和脫綁、話術(shù)軟件和制作虛擬皮膚軟件安裝渠道。柳某某16說騙“魚”使用的電腦不能用無線網(wǎng)絡(luò)，容易被察覺，使用移動(dòng)流量卡安全一些，并給他提供購(gòu)買流量卡的渠道。7月11日，他和梁某某13才離開長(zhǎng)沙。柳某某16的微信號(hào)昵稱是善仁集團(tuán)。
2.梁某某13的陳述，證實(shí)2020年6月左右，他在武漢體育大學(xué)領(lǐng)取畢業(yè)證時(shí)，他的同班同學(xué)倪繼成說盜竊別人微信號(hào)賣可以賺錢，讓他一起去學(xué)，他剛畢業(yè)沒有工作，同意一起去。倪繼成聯(lián)系了學(xué)習(xí)技術(shù)的地方，7月初他們來到長(zhǎng)沙，倪繼成聯(lián)系的柳某某16、李某某17來到他們住的賓館，柳某某16、李某某17帶的筆記本電腦和手機(jī)，在賓館給他們演示，如何在QQ群尋找受害者，用話術(shù)騙受害者的微信號(hào)，教他們?nèi)绾谓o“魚”的微信號(hào)修改資料和脫綁，完后他們實(shí)際操作。他們?cè)诶蠋熌抢镔?gòu)買兩部二手手機(jī)用于工作，倪繼成支付了1000多元。李某某17給他、柳某某16給倪繼成指導(dǎo)如何操作，教他們?nèi)绾螌⒈或_的他人的微信號(hào)修改資料和脫綁，并通過工作手機(jī)給他們演示，實(shí)際操作時(shí)，又給他們分別指導(dǎo)。柳某某16給倪繼成提供了微信號(hào)銷售渠道，教倪繼成上網(wǎng)使用流量黑卡，防止被公安監(jiān)控，7月11日他們離開長(zhǎng)沙。他借給倪繼成1.59萬元用于學(xué)習(xí)費(fèi)用，整個(gè)費(fèi)用是倪繼成在負(fù)責(zé)。
（四）被告人的供述與辯解
1．被告人李某某17的供述與辯解，證實(shí)2020年6月左右，倪繼成想找他們學(xué)校騙取微信賬號(hào)方法，他和柳某某16到了長(zhǎng)沙租住公寓，30日倪繼成和梁某某13來到他們租住的公寓學(xué)習(xí)騙取微信業(yè)務(wù)。他和柳某某16到達(dá)倪繼成居住酒店，用他們帶的電腦給演示如何以“王者榮耀”皮膚為誘餌騙取微信號(hào)，告訴他們這叫“鯊魚”，交完后由他們自己騙取微信。他們給倪繼成拷貝了話術(shù)軟件，修改了上面的話術(shù)，幫他們買了騙取他人微信用的工作QQ和微信，將工作QQ群和微信號(hào)、騙取微信需要的APP鏈接及購(gòu)買美國(guó)號(hào)碼微信用戶后鏈接給了倪繼成，還給他們賣了兩部業(yè)務(wù)手機(jī)騙取他人微信號(hào)。教他們騙取微信號(hào)到手后，用受害人提供的微信號(hào)及微信號(hào)綁定的手機(jī)驗(yàn)證碼、微信登錄密碼以及業(yè)務(wù)手機(jī)登錄受害人的微信賬號(hào)，48小時(shí)后用美國(guó)號(hào)碼登錄受害人微信，刪除微信好友，微信凍結(jié)，5天后用美國(guó)號(hào)碼登錄可以出售微信了。倪繼成通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)款2萬元的學(xué)費(fèi)，一人一萬元，但柳某某16沒有給他。
2．被告人柳某某16的供述與辯解，證實(shí)倪繼成聯(lián)系他想學(xué)習(xí)騙取微信號(hào)方法，他和李某某17到長(zhǎng)沙租住公寓。7月初，倪繼成和梁某某13來到他們住房附近的酒店住下，他和李某某17到他們住的酒店演示如何以“王者榮耀”皮膚為誘餌騙取微信號(hào)，并告訴他們這叫“鯊魚”。他教倪某某12李某某17教梁某某13，他用支付寶收了倪繼成2萬元學(xué)費(fèi)，承諾給李某某171萬元還沒有給。倪某某12梁某某13便開始自己操作，其余供述與李某某17的供述基本一致。
(五)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.李某某17的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出倪某某12柳某某16、梁某某13。
2.柳某某16的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出倪某某12梁某某13、李某某17。
3.倪繼成的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出李某某17、柳某某16、梁某某13。
4.梁某某13的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出李某某17、柳某某16、倪繼成。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)倪繼成使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其與梁某某13商議去學(xué)習(xí)騙取微信技術(shù)等聊天情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)李某某17使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其與相關(guān)人員聊天情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)話術(shù)軟件、王者榮耀皮膚名稱等相關(guān)情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其在長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)騙取微信技術(shù)情況。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)情況。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）19號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)柳某某16使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其給倪繼成發(fā)送位置到長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)騙取微信技術(shù)等相關(guān)情況。
六、被告人李某某17、倪某某12梁某某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪事實(shí)
2020年3月至2020年7月，被告人李某某17以購(gòu)買或騙取他人微信號(hào)出售給柳某某16牟利。2020年8月中旬，因美國(guó)電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼無法使用，李某某17通過倪繼成在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)雅安卡商沈某某4。2020年8月23日，李某某17邀約柳某某16、倪某某12梁某某13到雅安名山找沈某某4洽談倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼業(yè)務(wù)，倪繼成到成都雙流機(jī)場(chǎng)接機(jī)。8月24日，李某某17、柳某某16、倪某某12梁某某13一同到達(dá)雅安找到沈某某4并認(rèn)識(shí)陳某某7。8月25，李某某17、倪繼成與沈某某4、陳某某7達(dá)成協(xié)議，以18元/條的價(jià)格購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼。購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的資金由李某某17和倪繼成對(duì)半出資，李某某17負(fù)責(zé)購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼及聯(lián)系雅安卡商沈某某4、陳某某7。按照接碼平臺(tái)的利潤(rùn)李某某17占比70%，倪繼成占比30%，倪繼成在其30%的比例中分給梁某某135%。2020年8月中旬至10月28日，李某某17以215953.88元從沈某某4、陳某某7等人處購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼11997余組，再以25元/條的價(jià)格販賣給他人，獲取違法所得共計(jì)293646元。倪繼成到杭州去開騙取微信號(hào)的工作室，以18元/條的價(jià)格在李某某17收購(gòu)897組電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼。李某某17分得違法所得63763.12元，倪繼成分得違法所得12429元，梁某某13分得違法所得1500元。
案發(fā)后，在倪繼成處扣押筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)5部、U盤1個(gè)、鼠標(biāo)1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡1張、電源適配器1個(gè)、充電器4個(gè)；在梁某某13處扣押筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)4部、ipad1部、鼠標(biāo)1個(gè)、鍵盤1個(gè)、充電器3個(gè)、手機(jī)卡套4個(gè)、電源適配器1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡2張、手機(jī)卡2張。被告人李某某17、倪某某12梁某某13被抓獲歸案后，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。倪繼成的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
1.扣押決定書、扣押清單，證實(shí)在倪繼成處扣押筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)5部、U盤1個(gè)、鼠標(biāo)1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡1張、電源適配器1個(gè)、充電器4個(gè)。
2.扣押決定書、扣押清單，證實(shí)在梁某某13處扣押筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)4部、ipad1部、鼠標(biāo)1個(gè)、鍵盤1個(gè)、充電器3個(gè)、手機(jī)卡套4個(gè)、電源適配器1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡2張、手機(jī)卡2張。
（二）書證
1.被告人李某某17、倪某某12梁某某13的基本情況、戶籍證明，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某某17、倪某某12梁某某13被抓獲歸案。
3.支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)倪繼成收取李某某17支付寶轉(zhuǎn)賬30104元分紅。
4.支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)倪繼成向李某某17轉(zhuǎn)賬4000元購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼販賣。
5.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)李某某17轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出賬單記錄明細(xì)，證實(shí)李某某17微信收賬合計(jì)77242元及向雅安籍人員轉(zhuǎn)賬購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼。
6.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實(shí)柳某某16與李某某17購(gòu)買手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼、發(fā)送收款碼等情況。
(三)被告人的供述和辯解
1．被告人王某某2的供述和辯解，證實(shí)2020年8月下旬，負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)的解，證實(shí)號(hào)碼、驗(yàn)證碼“煤老板”的網(wǎng)民，說其需要大量的手機(jī)驗(yàn)證碼?！懊豪习濉毕蛩?gòu)買過驗(yàn)證碼，每個(gè)驗(yàn)證碼18元，一共向他的支付寶付了3萬元左右，大概1600多條驗(yàn)證碼。他和“煤老板”微信聊過天。
2．被告人沈某某4的供述和辯解，證實(shí)2020年6月的一天，王某某2給他推薦一個(gè)昵稱是英文的微信，說這個(gè)人主要是做微信業(yè)務(wù)的，讓他對(duì)接。他添加這個(gè)人的微信及其指定的QQ群，向QQ群發(fā)送驗(yàn)證碼，他再向王某某2付款。因抽成較高，王某某2叫不要再與其對(duì)接了，直接和接受驗(yàn)證碼的群主聯(lián)系。他添加群主的QQ號(hào)，昵稱為“M”，王某某2也添加“M”為好友交流業(yè)務(wù)，他們談好后，推薦微信昵稱為“煤老板”的人給他，他們是同一個(gè)人。他使用軟件將驗(yàn)證碼發(fā)送到“煤老板”的QQ群，“煤老板”再向王某某2支付錢。他與“煤老板”見過面，將煤老板的微信推薦給陳某某7，煤老板一行人到雅安，沈某某4、陳某某7接待。
3．被告人陳某某7的供述和辯解，證實(shí)他基本上不清楚買家具體身份，在今年9月左右，通過韓某介紹認(rèn)識(shí)有幾個(gè)湖南人。當(dāng)時(shí)李某某17和另外兩名男子到名山來，談好了解綁微信原綁定電話以及綁定他這里電話卡號(hào)，驗(yàn)證碼價(jià)格為18元/個(gè)。
4.被告人李某某17的供述，證實(shí)2020年6月左右，柳某某16在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)倪繼成，倪繼成想學(xué)騙取微信號(hào)方法，他和柳某某16一起到湖南教倪繼成。后與倪繼成聊天他說想銷售手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼賺錢，倪繼成說他可以找手機(jī)號(hào)。倪繼成給他推薦銷售手機(jī)號(hào)和驗(yàn)證碼的微信號(hào)，他聯(lián)系微信昵稱“我是祖國(guó)的花朵”問其有多少電話卡，對(duì)方稱能夠提供五千張電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼，得知是四川雅安的，他與倪繼成商量去雅安商談購(gòu)買。他和柳某某16、梁某某13到達(dá)成都，倪繼成來機(jī)場(chǎng)接他們一起到雅安名山，見到卡商沈某某4、陳某某7，以18元一個(gè)購(gòu)買電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼。卡商問題解決后，倪繼成到杭州去開騙取微信號(hào)工作室，騙取的微信號(hào)需要電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼，以18元的價(jià)格在他那里收購(gòu)200多個(gè)。他們將電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼以25元一個(gè)賣出去，大概有一萬多個(gè)，他主要賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼，所得利潤(rùn)他占70%，倪繼成占30%。他向雅安人員購(gòu)買電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼支付了215953.88元。9月左右，他不想和倪繼成分錢，把手中的資源轉(zhuǎn)讓給倪繼成，倪繼成叫他交給梁某某13，他又開始找新客戶。他將李某某11或善仁傳媒公司的支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)賬。他的微信昵稱是煤老板，給倪繼成轉(zhuǎn)的30104元是接碼平臺(tái)的錢。
5.被告人倪繼成的供述，證實(shí)2020年8月20日前后，他在家練習(xí)盜竊微信號(hào)，發(fā)現(xiàn)改綁定手機(jī)號(hào)才能確保盜來微信號(hào)留存率高，他聯(lián)系李某某17，李某某17說可以做，中間賺差價(jià)，需要手機(jī)號(hào)卡商。他把賣手機(jī)卡人的信息發(fā)給李某某17，后李某某17聯(lián)系到賣手機(jī)卡的四川人，李某某17說去四川見面，他說自己是四川人。8月23日中，他在機(jī)場(chǎng)接到李某某17、柳某某16和梁某某13，24日到雅安跟卡商“超哥”見面，他加了卡商昵稱“我是祖國(guó)的花朵”微信，商談手機(jī)卡18元/個(gè)。李某某17說他對(duì)外是25元一個(gè)，賣給他還是18元一個(gè)，口頭協(xié)議賺取差價(jià)他占25%，李某某17占70%，梁某某13占5%。李某某17給他分紅10000元左右，他給梁某某13轉(zhuǎn)了1500元左右。盜來的微信號(hào)一部分他在手機(jī)微信群出售，一部分賣給柳某某16。他賣出的微信共獲利48819元。
6.被告人梁某某13的供述，證實(shí)2020年6月到武漢大學(xué)領(lǐng)取畢業(yè)證時(shí)，同班同學(xué)倪繼成給他說盜竊微信號(hào)賣可以賺錢，讓他一起去學(xué)。在7月初，他們來到倪繼成在網(wǎng)上聯(lián)系學(xué)習(xí)技術(shù)的長(zhǎng)沙，李某某17和柳某某16教他們盜竊微信號(hào)技術(shù)，學(xué)習(xí)完后他們各自回到家里。倪繼成把購(gòu)買的流量卡郵寄給他，在7月28日他們開始工作。由于盜竊的微信號(hào)被別人找回去，倪繼成說之前的方法不好用，現(xiàn)在流行凍結(jié)微信號(hào)，雅安有這個(gè)技術(shù)，讓他一起去考察，并說李某某17和柳某某16也要去見卡商。8月23日，他、李某某17和柳某某16到達(dá)成都，倪繼成接上他們到雅安和對(duì)方見面，談購(gòu)買電話卡，超哥說可以提供穩(wěn)定的卡源，手機(jī)驗(yàn)證碼18元/個(gè)，他們以25元/個(gè)再賣出。賺取的差價(jià)，李某某17和柳某某16他們占70%，倪繼成占30%，倪繼成私底下分5%給他，也就是倪繼成占25%。后他與“超哥”在具體對(duì)接。倪繼成向他分紅1500元。
(四)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
李某某17辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出倪某某12陳某某7、柳某某16、梁某某13、沈某某4。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)倪繼成手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)商議騙取他人微信倒賣事實(shí)的相關(guān)事實(shí)。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)李某某17使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)柳某某16多處向李某某17轉(zhuǎn)賬、號(hào)碼解凍及買賣電話號(hào)等相關(guān)情況。
3．劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與相關(guān)人員聊天買賣微信號(hào)情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)實(shí)施騙取他人微信聊天記錄、買賣電話號(hào)碼記錄等相關(guān)情況。
5．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)話術(shù)軟件等相關(guān)情況。
七、被告人李某某11犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月9日，被告人李某某11給其胞弟李某某17打電話要求介紹工作，李某某17告知李某某11倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼來錢快、掙錢輕松，李某某11主動(dòng)向李某某17學(xué)習(xí)倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的方法。李某某11在湖南郴州老家，李某某17為李某某11購(gòu)買多個(gè)微信號(hào)和QQ號(hào)并將需要電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼拉入QQ群交由李某某11使用，將雅安卡商陳某某7介紹給李某某11。李某某11以18元/條的價(jià)格從陳某某7處購(gòu)買電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，共向陳某某7支付費(fèi)23014元。李某某11將購(gòu)買的電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼投放至自己QQ群中以25元至26元不等的價(jià)格出售，獲得贓款31963元。
被告人李某某11被抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)?？垩浩淙嗣駧?61元、港幣100元、證件8張、手機(jī)3部、記事本2本、POS機(jī)1個(gè)、收款寶1個(gè)、K寶2個(gè)、電腦主機(jī)2臺(tái)。在本案審理期間，其家屬代其預(yù)繳罰金8000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
李某某11搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)扣押其人民幣461元、港幣100元、證件8張、手機(jī)3部、記事本2本、POS機(jī)1個(gè)、收款寶1個(gè)、K寶2個(gè)、電腦主機(jī)2臺(tái)。
（二）書證
1.被告人李某某11的基本情況、戶籍證明，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某某11被抓獲歸案。
3.查詢審批表、支付寶及微信流水明細(xì)，證實(shí)李某某11給陳某某7一共轉(zhuǎn)賬23014元購(gòu)買電話號(hào)碼、短信驗(yàn)證碼，出售收入合計(jì)39671.70元。
4．李某某11倒賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼微信截圖，證實(shí)李某某11與陳某某7購(gòu)買電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼聊天記錄，李某某11倒賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼群發(fā)信息、支付寶情況。
(三)被告人的供述和辯解
1.被告人李某某17的供述和辯解，證實(shí)2020年9月，他給姐李某某11介紹倒賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼業(yè)務(wù)，并說不違法。他通過微信和打電話方式教授李某某11做倒賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，向其推薦QQ群和微信群，介紹給卡商陳某某7。他以18元/個(gè)的價(jià)格給李某某11200個(gè)電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼，她以25元/個(gè)賣出去。
2.被告人陳某某7的供述和辯解，證實(shí)2020年9月左右，李某某17和另外兩個(gè)人到名山商談微信解綁及購(gòu)買驗(yàn)證碼，后李某某17的姐李某某11就通過微信和他聯(lián)系，他通過“碼上發(fā)”軟件，發(fā)送至李某某11指定的QQ群，李某某11就通過支付寶向他付款。李某某11的微信名他備注為“A婭婭微信姐姐”，他出售給李某某11微信的驗(yàn)證碼，共獲利有3萬余元。
3.被告人李某某11的供述和辯解，證實(shí)2020年9月9日，李毅交她買賣電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼的方法，并說不違法。李某某17向其推了卡商陳某某7，她從陳某某7處以18元一個(gè)價(jià)格購(gòu)買1200多個(gè)電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼，向其轉(zhuǎn)賬了23014元，以25元或26元賣出，入賬39671.70元，大部分是倒賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼的收款，獲利9000多元。庭審中辯解入賬39671.70元中，有自己做微商的一部分收入，沒有扣減。
(四)辨認(rèn)筆錄
李某某11的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)出教授她倒賣電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼的李某某17。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)李某某17使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)讓其找卡、介紹操作流程、發(fā)送驗(yàn)證碼等相關(guān)情況。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）20號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)李某某11使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其與相關(guān)人員買賣電話卡聊天記錄。
八、被告人倪某某12梁某某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
被告人倪某某12梁某某13在湖南省長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)騙取微信號(hào)碼方法后，各自回到家里從事騙取他人微信號(hào)販賣牟利。2020年7月18日至2020年8月22日期間，被告人倪繼成在安岳縣自己的家中，共騙取微信號(hào)碼204組販賣牟利，獲得違法所得12990元。被告人梁某某13在湖南省常德市的家中，共騙取微信號(hào)碼170組，交由倪繼成一起販賣后，獲得違法所得12130元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.被告人倪某某12梁某某13的基本情況、戶籍證明，證實(shí)其具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人倪某某12梁某某13被抓獲歸案。
3.查詢審批表、倪繼成向梁某某13支付寶轉(zhuǎn)賬、倪繼成收取梁某某13支付寶轉(zhuǎn)賬、騙取微信登記臺(tái)賬，證實(shí)倪繼成2020年7月2日至2020年8月31日騙取的他人微信號(hào)共計(jì)204組，共賣了12990元。梁某某13騙取微信共計(jì)170組，出售微信號(hào)獲利12130元。
4.微信截圖，證實(shí)梁某某13和倪繼成各自做鯊魚情況。
5.手機(jī)（電腦）內(nèi)QQ的照片情況說明，證實(shí)梁某某13騙的微信名為“無語”、“奮賴107225xxxx”、“無名之輩”等“魚”，倪繼成騙取“魚”來源的群、上粉的群、出售微信號(hào)的群、出售微信號(hào)碼的表格、與“魚”聊天的QQ號(hào)的情況。
(二)被告人供述和辯解;
1.被告人倪繼成的供述，證實(shí)在長(zhǎng)沙市學(xué)習(xí)“鯊魚”后，他和梁某某13回到老家，分別在各自家里騙微信號(hào)販賣。梁某某13騙了微信號(hào)交給他一起賣，賣了后，通過微信和支付寶給梁某某13轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)的都是利潤(rùn)。他共騙取了204組微信，獲利12990元。梁某某13騙取的微信號(hào)是他負(fù)責(zé)出售。梁某某13賣的錢，以他自己記載的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2.被告人梁某某13的供述，證實(shí)在湖南省長(zhǎng)沙市學(xué)習(xí)“鯊魚”后，他和倪繼成各自回到老家。7月18日倪繼成買到流量卡后郵寄給他，他開始騙微信號(hào)，倪繼成在其老家騙微信號(hào)。倪繼成負(fù)責(zé)將他和自己騙取的微信號(hào)打包出售，他騙取的微信號(hào)出售后扣除成本，所有的開銷是倪繼成在出，最開始是對(duì)半平分，后倪繼成給他提高了5%?！磅忯~”項(xiàng)目一直從事到8月22日，他騙取微信號(hào)170組，共計(jì)獲利12130元。8月23日倪繼成邀約他一起到成都耍了幾天，9月1日去了杭州。
(三)電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與梁某某13商議騙取他人微信號(hào)倒賣相關(guān)聊天記錄。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其買賣微信號(hào)的相關(guān)聊天記錄。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與倪繼成商議騙取他人微信號(hào)倒賣相關(guān)聊天記錄。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與相關(guān)人員的聊天記錄。
九、被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)
2020年9月1日以來，被告人倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14先后在杭州市江干區(qū)羅蘭春天小區(qū)，杭州市江干區(qū)三衛(wèi)家園南苑兩處搭建工作室騙取他人微信號(hào)碼并出售。倪某某12梁某某13對(duì)李某某15、焦某某14進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，由倪某某12李某某15、焦某某14三人共同出資搭建工作室，李某某15負(fù)責(zé)記工作室開支賬，倪繼成負(fù)責(zé)出售微信及其記賬，梁某某13聯(lián)系李某某17、沈某某4為工作室提供電話號(hào)碼和驗(yàn)證碼。倪某某12李某某15各占利潤(rùn)的40%，梁某某13、焦某某14各占利潤(rùn)10%。期間，四被告人均從事騙取微信號(hào)，騙取的微信號(hào)交給倪繼成負(fù)責(zé)統(tǒng)一出售。2020年9月1日至2020年10月28日期間，倪繼成騙取微信號(hào)110組，李某某15騙取微信號(hào)252組，梁某某13騙取微信號(hào)275組，焦某某14騙取微信號(hào)260組，工作室出售微信號(hào)897組，獲得違法所得58500元。倪繼成給李某某15轉(zhuǎn)賬46470元用于工作室的開支外，給李某某15分紅1萬元。
案發(fā)后，扣押李某某15筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)5部、鼠標(biāo)1個(gè)、電源適配器1個(gè)；扣押焦某某14筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)4部、鼠標(biāo)2個(gè)、充電器2個(gè)、電源適配器1個(gè)、ipad1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡1張。被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14先后被抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行。李某某15的家屬代其退繳贓款23400元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
1.李某某15搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實(shí)經(jīng)搜查其在杭州市江干區(qū)九堡鎮(zhèn)三衛(wèi)家園南苑的家，扣押作案工具筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)5部、鼠標(biāo)1個(gè)、電源適配器1個(gè)。
2.扣押決定書、扣押清單，證實(shí)扣押焦某某14筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)4部、鼠標(biāo)2個(gè)、充電器2個(gè)、電源適配器1個(gè)、ipad1個(gè)、電插板1個(gè)、銀行卡1張。
（二）書證
1．被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14的基本情況、戶籍證明，證實(shí)被告人具有完全刑事責(zé)任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實(shí)被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14被抓獲歸案。
3.倪繼成在杭州騙取他人微信號(hào)登記臺(tái)賬及工作室第一至第四批出售微信統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)工作室出售微信總金額58500元。
4.李某某15作案筆記本電腦提取“鯊魚9.23”表格臺(tái)賬、微信號(hào)轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬流水等證據(jù)，證實(shí)李某某15向梁某某13轉(zhuǎn)18元和25元倍數(shù)是工作室買手機(jī)號(hào)碼、短信驗(yàn)證碼的錢及收取焦某某141萬元入股。
5.查詢審批表、微信號(hào)轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬流水、焦某某14作案筆記本電腦提取“鯊魚9.23”表格臺(tái)賬等證據(jù)，證實(shí)焦某某14向李某某15支付入股“鯊魚”10000元，共騙取微信號(hào)260組。
6.查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)（電腦）內(nèi)QQ的照片情況說明等證據(jù)，證實(shí)梁某某132020年9月11日至10月28日期間騙取微信號(hào)275組及相關(guān)聊天記錄。
7.扣押決定書、扣押清單、結(jié)算票據(jù)，證實(shí)李某某15退還的贓款23400元。
8.情況說明，證實(shí)對(duì)杭州倪繼成等四人未單獨(dú)制作搜查筆錄的說明。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人倪繼成的供述，證實(shí)他與李某某15在網(wǎng)上耍游戲認(rèn)識(shí)，2020年8月他給李某某15介紹“鯊魚”項(xiàng)目，李某某15聽了覺得可以，叫他到杭州去做。9月初的一天，他從老家來到杭州找李某某15商談“鯊魚”項(xiàng)目，在酒店內(nèi)，他將“鯊魚”技術(shù)介紹給李某某15，說這個(gè)項(xiàng)目市場(chǎng)大，能賺錢，李某某15同意，先前每人投資1萬元。約定每人各招一名業(yè)務(wù)員，工資提成，李某某15招了焦某某14、他招了梁某某13，他和李某某15各占40%，梁某某13、焦某某14各占10%股份。后焦某某14出資1萬元，他和李某某15各出資2.5萬元。李某某15在網(wǎng)上租了2臺(tái)筆記本電腦，購(gòu)買了3部手機(jī)，在杭州租房作為工作室，他負(fù)責(zé)購(gòu)買盜取微信號(hào)所使用的王者榮耀假角色皮膚圖、“易歪歪”、QQ號(hào)軟件。他和李某某15是股東，梁某某13、焦某某14、李某某15三人主要負(fù)責(zé)盜取微信號(hào)，他負(fù)責(zé)將盜取來的后期他們解凍的微信號(hào)轉(zhuǎn)手賣出去，還負(fù)責(zé)對(duì)焦某某14、李某某15業(yè)務(wù)培訓(xùn)及做收入賬，還向李某某17等人購(gòu)買手機(jī)號(hào)用于解凍微信號(hào)。李某某15負(fù)責(zé)記錄開支賬。2020年國(guó)慶后，李某某17將賣手機(jī)卡的業(yè)務(wù)交給梁某某13負(fù)責(zé)，由梁某某13跟卡商對(duì)接。他賣出的微信號(hào)登記在電腦上，備注工作室登記表，第一批賣了10160元，第二批、三批賣了36740元，第四批賣了6410元，在杭州工作室窩點(diǎn)出售自己騙取微信號(hào)賣了5190元，總共賣了58500元。他共給李某某15轉(zhuǎn)了46470元，獲利的錢除去開支，但還剩1.2萬元在李某某15處。他騙取微信號(hào)110組。
2.被告人李某某15供述，證實(shí)他與倪繼成是網(wǎng)友，2020年8月份，倪繼成告訴他賣微信賬號(hào)賺錢，他叫倪繼成到杭州一起做。9月初，他去倪繼成在杭州居住的酒店，梁某某13和倪繼成在場(chǎng)，他叫焦某某14來和他們一起做，倪繼成給他們演示怎樣騙取微信號(hào)，他叫焦某某14來和他們一起做，他和倪繼成叫焦某某14拿了1萬元租房，焦某某14占10%股份，他和倪繼成一人出一半的錢，倪繼成占股50%，他占40%股份來分紅。他租了兩臺(tái)筆記本電腦，買了3部手機(jī)開始騙取微信號(hào)。焦某某14負(fù)責(zé)騙取微信號(hào)，他負(fù)責(zé)騙取微信號(hào)和管賬，梁某某13負(fù)責(zé)聯(lián)系卡商，給他們提供電話號(hào)和驗(yàn)證碼，倪繼成賣微信號(hào)。他一共騙取了252組微信號(hào)，工作室出售微信號(hào)獲利58500元，倪某某12他、梁某某13、焦某某14按4:4:1:1的比例來分成，倪繼成給他分了1萬元。他按40%退贓23400元。
3.被告人梁某某13供述，他離開雅安去北京見女朋友時(shí)，倪繼成讓他一起去杭州騙取微信號(hào)賣。9月初，他來到杭州，倪繼成給他介紹李某某15認(rèn)識(shí)，說要和他們一起做，后李某某15找焦某某14一起來做，出資是倪某某12李某某15，他和焦某某14員工。李某某15在網(wǎng)上租了兩臺(tái)筆記本電腦，買了二手手機(jī)，9月11日租房開工了，因房?jī)r(jià)太高，后搬到李某某15家里。他們是給對(duì)方免費(fèi)送王者榮耀游戲角色皮膚為由，獲取對(duì)方的微信賬號(hào)和微信密碼。他們四個(gè)人盜取的微信號(hào)匯總給倪繼成，由倪繼成統(tǒng)一出售。價(jià)格根據(jù)微信號(hào)的年限，從幾十元到五百多元不等。倪繼成負(fù)責(zé)購(gòu)買QQ、上粉、盜取微信號(hào)、賣微信號(hào)、負(fù)責(zé)日常開支和管理錢，李某某15和倪繼成負(fù)責(zé)的差不多。到杭州后騙取的微信號(hào)275組，該工作室共計(jì)獲利58500元。倪某某12李某某15、他、焦某某14按4:4:1:1的比例來分成，但還沒有分成。
4.被告人焦某某14供述，證實(shí)2020年8月，李某某15告訴他其四川朋友在騙取微信號(hào)，一個(gè)可以賣幾百元，叫他一起做。李某某15說四川朋友過來了，才知道叫倪繼成，給他們介紹“鯊魚”項(xiàng)目的具體經(jīng)過，并說微信號(hào)值錢。四人決定做“鯊魚”項(xiàng)目，租了一套房子作工作室，他給李某某15支付了1萬元，占股10%。李某某15租了兩臺(tái)筆記本電腦，買了手機(jī)，9月11日開始騙取微信號(hào)，后又把工作室搬到李某某15家里。李某某15負(fù)責(zé)買QQ號(hào)、騙微信號(hào)及四人的食宿賬，梁某某13負(fù)責(zé)騙微信號(hào)和與卡商對(duì)接，他負(fù)責(zé)騙取微信號(hào)，大家騙取的微信號(hào)由倪繼成統(tǒng)一出售，倪繼成在記賬。他對(duì)工作室共獲利58500元沒有異議，倪某某12李某某15、梁某某13、我他按4:4:1:1的比例來分成的，他騙取微信號(hào)260組，還沒有給他分成。
(四)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.李某某15的辨認(rèn)筆錄及照片,證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)一起做“鯊魚”的梁某某13、焦某某14、倪繼成。
2.梁某某13的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)陳某某7、李某某17、柳某某16、李某某15、焦某某14、倪某某12卡商沈某某4。
3.焦某某14的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過混雜辨認(rèn)，其辨認(rèn)梁某某13、李某某15、倪繼成。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其與梁某某13、焦某某14商議騙取微信及倒賣微信號(hào)聊天記錄等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)倪繼成使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)倒賣微信號(hào)及轉(zhuǎn)賬等相關(guān)情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)伙同焦某某14、李某某15等人在杭州開辦工作室等相關(guān)情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)梁某某13使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信號(hào)等聊天記錄。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）84號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)李某某15使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信的軟件等相關(guān)情況。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）25號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)李某某15使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信需要的電話號(hào)碼及驗(yàn)證碼、轉(zhuǎn)賬等聊天記錄。
7.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）83號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)焦某某14使用的電腦進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信的軟件、工作室賣微信號(hào)等記錄。
8.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）27號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄，對(duì)焦某某14使用的手機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其商議騙取微信號(hào)及需要電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼等聊天記錄。
本院認(rèn)為：被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10、李某某17、柳某某16違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以非法獲利為目的，非法獲取、向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，其行為分別構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，應(yīng)依法懲處。其中，被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7，但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某17、柳某某16屬情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；被告人李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人李某某17、柳某某16向他人傳授犯罪方法，其行為構(gòu)成傳授犯罪方法罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某17、柳某某16犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息，違規(guī)出售或者提供給他人，從重處罰。
關(guān)于被告人朱某1及其辯護(hù)人余春華、王某某2的辯護(hù)人郭鳳林、李某3的辯護(hù)人楊龍、楊某某5的辯護(hù)人陳霞、沈某某4的辯護(hù)人蘇倪萍、但某某6的辯護(hù)人黃坤、倪繼成的辯護(hù)人李培全、何某某10的辯護(hù)人王柏松提出的被告人的行為不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，而構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯解辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定：刑法第二百五十三條之一規(guī)定的“公民個(gè)人信息”，是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識(shí)別特定自然人身份或者反映特定自然人活動(dòng)情況的各種信息，包括姓名、身份證件號(hào)碼、通信通訊聯(lián)系方式、住址、賬號(hào)密碼、財(cái)產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。明確把公民的通訊聯(lián)系方式確定為公民個(gè)人信息。本案中販賣電話號(hào)碼即為“通信通訊聯(lián)系方式”，不僅包括公民的電話號(hào)碼，而且還涉及公民姓名、住址等信息，在實(shí)行電話號(hào)碼實(shí)名制登記的背景下，結(jié)合其登記信息足以識(shí)別特定自然人的身份，因此電話號(hào)碼屬于刑法意義上的公民個(gè)人信息，故對(duì)上述辯解辯護(hù)意見，本院不予采納。
在被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5共同犯罪中，朱某1、王某某2、李某3（只對(duì)80385元承擔(dān)責(zé)任）是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，沈某某4、楊某某5在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；在李某3、但某某6、沈某某4、陳某某7、熊某8共同犯罪中，李某3、但某某6是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，沈某某4、陳某某7、熊某8在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；在姜某某9、楊某某5、何某某10共同犯罪中，姜某某9是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，楊某某5、何某某10在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；在李某某17、倪某某12梁某某13共同犯罪中，李某某17在共同犯罪中起主要作用，系主犯，倪某某12梁某某13在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；在倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14共同犯罪中，倪某某12李某某15在共同犯罪中起主要作用，系主犯，梁某某13、焦某某14在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。故被告人朱某1及其辯護(hù)人余春華、楊君提出屬?gòu)姆傅霓q解辯護(hù)意見、被告人李某3辯護(hù)人楊龍?zhí)岢隼钅?在王某某2團(tuán)伙犯罪中應(yīng)當(dāng)為從犯辯護(hù)意見、被告人楊某某5的辯護(hù)人陳霞提出楊某某5屬?gòu)姆皋q護(hù)意見、被告人但某某6及其辯護(hù)人黃坤提出屬?gòu)姆皋q解辯護(hù)意見、倪繼成及辯護(hù)人李培全提出起訴指控的第一起事實(shí)中應(yīng)當(dāng)為從犯，第三起事實(shí)中，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主犯辯解辯護(hù)意見、被告人李某某15及其辯護(hù)人張玉提出屬?gòu)姆傅霓q解辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)、情節(jié)不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某3的辯護(hù)人楊龍?zhí)岢鲈谕跄衬?團(tuán)伙、陳某某7團(tuán)伙犯罪中，李某3具有犯罪中止情形及但某某6的辯護(hù)人黃坤提出但某某6等人主動(dòng)停止工作室，應(yīng)認(rèn)定為犯罪中止的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，犯罪中止是指在犯罪過程中，自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的行為，其強(qiáng)調(diào)行為人在有條件完成犯罪行為的情況下自動(dòng)放棄犯罪行為。本案中，被告人被告人李某3在被要求退出王某某2團(tuán)伙后，又與但某某6、沈某某4、陳某某7、熊某8等人組建犯罪團(tuán)伙，繼續(xù)非法獲取、向他人出售或者提供電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼；但某某6等人在國(guó)家“兩卡”開始斷卡檢查前，出于安全的考慮，暫時(shí)停止工作室，但李某3和但某某6并未放棄犯罪，其并不符合犯罪中止之自動(dòng)性要求，故不成立犯罪中止。故對(duì)辯護(hù)人提出的成立犯罪中止的辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某17的辯護(hù)人何康兮提出指控的違法所得299935.90元中包含李某某17以購(gòu)買價(jià)18元的價(jià)格出售給倪繼成的收入，沒有對(duì)流入資金進(jìn)行核實(shí)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，李某某17以18元的價(jià)格向上家購(gòu)買手機(jī)號(hào)和短信驗(yàn)證碼，共計(jì)支付215953.88元，計(jì)算得出購(gòu)買了11997組電話號(hào)碼、驗(yàn)證碼，向倪繼成以18元的價(jià)格出售897組短信驗(yàn)證碼，其余被李某某17以25元每條售出，李某某17的違法所得應(yīng)為293646元，辯護(hù)人的部分辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人柳某某16提出的違法所得40萬元中有其正常收入及其辯護(hù)人賈彥華提出柳某某16與“日進(jìn)斗金”“左瞳”“阿渡”的三個(gè)賬戶總金額406878元中包含其父母給的生活費(fèi)、駕校兼職收取學(xué)員的學(xué)費(fèi)等合法收入的辯解辯護(hù)意見。經(jīng)查，在案轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)微信昵稱其信昵稱人柳通過支付寶轉(zhuǎn)給柳某某16121638元，微信昵稱“左瞳”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬19190元、通過微信給柳某某16轉(zhuǎn)賬97614元，微信昵稱“阿渡”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬170436元，其中有2000元是柳某某16向支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬兼職收取學(xué)員的406878元，上述證據(jù)證實(shí)違法所得406878元均系微信昵稱為信昵稱通過支付寶給柳付寶給柳寶微信用戶向柳某某16支付購(gòu)買微信號(hào)的錢，并未包含有柳某某16的父母給的生活費(fèi)、駕校兼職收取學(xué)員的學(xué)費(fèi)，故上述辯解辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、李某某17、柳某某16、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9被抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，除朱某1對(duì)指控罪名提出異議外，其余均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰并從寬處理：被告人熊某8、何某某10主動(dòng)到案，到案后能夠如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰并從寬處理。被告人朱某1退繳贓款、王某某2預(yù)繳罰金、沈某某4退繳贓款、楊某某5預(yù)繳罰金、熊某8退繳贓款、但某某6退繳贓款及預(yù)繳罰金、姜某某9退繳贓款及預(yù)繳罰金、柳某某16的家屬代其預(yù)繳罰金及退繳贓款、倪繼成的家屬代其預(yù)繳罰金、李某某11的家屬代其預(yù)繳罰金、陳某某7的家屬代其預(yù)繳罰金，對(duì)退繳違法所得及預(yù)繳罰金的被告人，可酌情從輕處罰。
關(guān)于計(jì)算違法所得時(shí)是否應(yīng)當(dāng)計(jì)算成本的問題?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條規(guī)定“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫，不得挪用和自行處理”，故計(jì)算違法所得時(shí)不應(yīng)當(dāng)扣除成本的，且犯罪工具應(yīng)當(dāng)予以沒收。相關(guān)被告人及其辯護(hù)人提出在計(jì)算違法所得時(shí)應(yīng)當(dāng)予以扣除成本的辯解辯護(hù)意見于法無據(jù)，本院不予采納。
相關(guān)被告人及其辯護(hù)人提出量刑的辯解辯護(hù)意見，符合查明的事實(shí)和有關(guān)法律規(guī)定，予以采納。本院決定對(duì)被告人楊某某5、熊某8、何某某10適用緩刑。本案被告人違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，供犯罪所用的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。本案扣押的非被告人的財(cái)物，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。各被告人的違法所得，依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
據(jù)此，為保障公民的合法權(quán)益不受侵犯，依法懲處侵犯公民隱私權(quán)的犯罪行為，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二百九十五條、第二十五條第一款、第二十六條一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款及第三款、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第五條、第十二條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某某16犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十一萬元；犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?，判處有期徒刑一年，追繳違法所得二萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣四十一萬元。追繳違法所得共計(jì)人民幣426878元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年12月28日止。預(yù)繳罰金及違法所得各5000元，還應(yīng)繳納罰金及違法所得共計(jì)826878元，限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
二、被告人朱某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十二萬；追繳違法所得333424元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止?？垩涸诎脯F(xiàn)金6800元及退繳違法所得312839元折抵違法所得，還應(yīng)退繳違法所得13785元。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
三、被告人王某某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；追繳違法所得57860.50元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止。預(yù)繳罰金一萬元，還應(yīng)繳納罰金十九萬元及違法所得57860.50元。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
四、被告人李某某17犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣二十一萬元；犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?，判處有期徒刑一年；?shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十一萬元；追繳違法所得63763.10元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
五、被告人李某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2024年4月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
六、被告人倪繼成犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬元；追繳違法所得25329元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年4月28日止。預(yù)繳罰金及違法所得各五千元，還應(yīng)繳納及違法所得共計(jì)罰金826878元。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
七、被告人但某某6犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；退繳違法所得97013元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年12月28日止。預(yù)繳罰金一萬元折抵后，下余三萬元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
八、被告人李某某15犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；退繳違法所得23400元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年10月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
九、被告人陳某某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年8月28日止。預(yù)繳罰金一萬元折抵后，下余二萬元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十、被告人梁某某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；追繳違法所得13630元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年4月28日止。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十一、被告人沈某某4犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣九萬元；退繳違法所得69361元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年2月28日止。扣押在案現(xiàn)金800元、預(yù)繳罰金70000元及退繳違法所得69395元折抵違法所得及罰金后，下余罰金19166元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十二、被告人焦某某14犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年4月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十三、被告人李某某11犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬五千元；追繳違法所得31963元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年1月28日止。扣押在案現(xiàn)金461元及預(yù)繳罰金八千元折抵后，下余26539元，罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十四、被告人姜某某9犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年零三十日；并處罰金人民幣八千元；退繳違法所得8563.70元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29起至2021年11月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十五、被告人楊某某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬五千元；追繳違法所得5000元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十六、被告人熊某8犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣六千元。退繳違法所得3594元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十七、被告人何某某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
十八、依法追繳被告人王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5在共同犯罪中的違法所得243141.50元；追繳被告人李某某17、倪某某12梁某某13在共同犯罪中的違法所得215953.90元；追繳被告人倪某某12梁某某13、焦某某14在共同犯罪中的違法所得35100元，予以沒收，上繳國(guó)庫。限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。
十九、被告人犯罪所得財(cái)物，依法予以追繳或者責(zé)令退賠；供犯罪所用的本人財(cái)物，依法予以沒收；其它犯罪所得予以沒收，上繳國(guó)庫。具體詳見附件《涉案財(cái)產(chǎn)處置清單》。其他未隨案移送的財(cái)物由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省廣元市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本十八份。
審 判 長(zhǎng) 楊伯河
審 判 員 江海濤
人民陪審員 羅青洪
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 何 霞
